资本运作☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2005-02-18│ 5.97│ 2.84亿│
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│增发 │ 2010-12-29│ 17.05│ 10.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州电力交易中心有│ 663.07│ ---│ 6.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│向北盘江公司增资，│ 6.74亿│ ---│ 6.74亿│ 100.00│-1242.71万│ 2010-06-01│
│用于光照、董箐项目│ │ │ │ │ │ │
│的开发建设（不超过│ │ │ │ │ │ │
│6.74亿元） │ │ │ │ │ │ │
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│向西源公司增资，用│ 8600.00万│ ---│ 8410.87万│ 100.00│ ---│ ---│
│于善泥坡项目的开发│ │ │ │ │ │ │
│建设（不超过8600万│ │ │ │ │ │ │
│元） │ │ │ │ │ │ │
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│偿还金融机构贷款（│ 3.20亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│不超过3.2元） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│1.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │贵州北源电力股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │贵州黔源电力股份有限公司 │
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│卖方 │贵州北源电力股份有限公司 │
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│交易概述 │贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月18日召开了第十一届董事会第一│
│ │次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向贵州北源电力股份有限公司同 │
│ │比例增资的关联交易议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关│
│ │联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议案的表决│
│ │。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容 │
│ │ 公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）成立于2003年8月8日│
│ │，注册资本为37495万元人民币,其中公司持股58.66％、贵州乌江水电开发有限责任公司（ │
│ │以下简称乌江公司）持股41.34％。根据北源公司的实际情况，公司与乌江公司对北源公司 │
│ │同比例增资合计18400万元，其中公司对北源公司增资10793.44万元，乌江公司对北源公司 │
│ │增资7606.56万元。增资完成后，北源公司注册资本由37495万元增加至55895万元，股东双 │
│ │方出资比例保持不变。 │
│ │ 北源公司于近日完成相关工商变更登记手续，并于2026年6月29日取得了由贵州省市场 │
│ │监督管理局核发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│7606.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │贵州北源电力股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │贵州乌江水电开发有限责任公司 │
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│卖方 │贵州北源电力股份有限公司 │
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│交易概述 │贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月18日召开了第十一届董事会第一│
│ │次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向贵州北源电力股份有限公司同 │
│ │比例增资的关联交易议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关│
│ │联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议案的表决│
│ │。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容 │
│ │ 公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）成立于2003年8月8日│
│ │，注册资本为37495万元人民币,其中公司持股58.66％、贵州乌江水电开发有限责任公司（ │
│ │以下简称乌江公司）持股41.34％。根据北源公司的实际情况，公司与乌江公司对北源公司 │
│ │同比例增资合计18400万元，其中公司对北源公司增资10793.44万元，乌江公司对北源公司 │
│ │增资7606.56万元。增资完成后，北源公司注册资本由37495万元增加至55895万元，股东双 │
│ │方出资比例保持不变。 │
│ │ 北源公司于近日完成相关工商变更登记手续，并于2026年6月29日取得了由贵州省市场 │
│ │监督管理局核发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华电融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月1日召开了第十一届董事会第三次│
│ │会议，审议通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案》│
│ │，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容 │
│ │ 为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、满足资金需求，贵州黔源电力股份有限公司（以│
│ │下简称公司）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）拟与华电融资│
│ │租赁有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业务，预计│
│ │融资租赁金额总计不超过44,000万元，用于置换委托贷款及其他资金需求。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 华电融资租赁有限公司为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电融资租赁有限公司为公司关联方。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十│
│ │一届董事会第三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通 │
│ │过，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避│
│ │表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方基本情况 │
│ │ 华电融资租赁有限公司的控股股东为中国华电集团有限公司。华电融资租赁有限公司为│
│ │公司关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │除上述列明以外的公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │贵州乌江清水河水电开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国电南京自动化股份有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受关联方提供│
│ │ │ │的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州华电乌江售电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │华电电力科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │除上述列明以外的其他关联交易 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │贵州乌江清水河水电开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │国电南京自动化股份有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受关联方提供│
│ │ │ │的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州华电乌江售电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华电电力科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州华电乌江售电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日召开了第十一届董事会第二 │
│ │次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2026年绿色电力中长期交易 │
│ │业务形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关│
│ │联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。现将有关情│
│ │况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容 │
│ │ 根据公司经营发展需要，公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司光照光伏分公司│
│ │、马马崖光伏分公司、董箐光伏分公司、控股子公司镇宁黔源新能源有限公司拟与公司控股│
│ │股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业贵州华电乌江售电有限公│
│ │司（以下简称乌江售电公司）开展2026年绿色电力中长期交易业务。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》等有关规定，上述交易事项形成关联交易，预计关联交易金额为9700万元。│
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 乌江售电公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的全资子公司，贵州乌江水电开发有限│
│ │责任公司的控股股东为中国华电，贵州乌江水电开发有限责任公司为公司关联股东，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，乌江售电公司为公司关联方。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十│
│ │一届董事会第二次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通 │
│ │过。公司于2026年1月21日召开了2026年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意 │
│ │该事项并提交公司董事会审议。本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害│
│ │关系的关联人中国华电集团有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司将回避表决。本次关│
│ │联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：贵州华电乌江售电有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册资本：20000万元人民币 │
│ │ 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦15层0号 │
│ │ 法人代表：司大权 │
│ │ 成立时间：2015年12月16日 │
│ │ 统一社会信用代码：91520900MA6DJXTN6F │
│ │ 营业范围：电力及热力销售；电动汽车充电设施运营；电力项目投资，输配电业务；合│
│ │同能源管理、综合节能和用能咨询增值服务；电力及热力工程设计、施工（承包）、安装及│
│ │检修服务；电力设备技术升级、上门维护；电力设备及器材的销售、租赁；新能源技术引进│
│ │与研发；电力技术咨询和技术转让；电力通信工程，页岩气的开发业务；煤炭销售（不含居│
│ │民用煤）。 │
│ │ 2025年乌江售电公司完成市场结算电量120.95亿千瓦时，代理签约电量突破100亿千瓦 │
│ │时。 │
│ │ 乌江售电公司2025年实现营业收入0.64亿元，归属于母公司净利润0.08亿元；截至2025│
│ │年12月31日，总资产3.79亿元，净资产2.45亿元。 │
│ │ 2.与上市公司的关联关系 │
│ │ 乌江售电公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的全资子公司，贵州乌江水电开发有限│
│ │责任公司的控股股东为中国华电，贵州乌江水电开发有限责任公司为公司关联股东。由于中│
│ │国华电为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司与乌江│
│ │售电公司发生的交易属于关联交易。 │
│ │ 3.履约能力分析 │
│ │ 根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联│
│ │方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款│
│ │项。 │
│ │ 通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统│
│ │（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.g│
│ │ov.cn/）等途径查询核实，以上关联方不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │国电南京自动化股份有限公司、华电电力科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月18日召开了第十一届董事会第一│
│ │次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于水电新能源领域典型场景人工智 │
│ │能技术研究与工程示范项目因采购形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵│
│ │来先生回避了此项议案的表决。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容 │
│ │ （1）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司“水电新能源领域典型场景人工智 │
│ │能技术研究与工程示范”（包含水电新能源调度运行智能体、“两江一河”流域来水预测、│
│ │高质量数据集支撑大模型训练）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行相关程序后，│
│ │确定国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）为中标单位，国电南自为公司控股│
│ │股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》有关规定，上述采购形成关联交易，关联交易金额为2818万元。 │
│ │ （2）公司及控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司“ │
│ │水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范”（包含水轮发电机组故障预警、水│
│ │电机组及光伏电站精细化检修关键技术）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行相关│
│ │程序后，确定华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）为中标单位，华电电科│
│ │院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》有关规定，上述采购形成关联交易，关联交易金额为1162万元。 │
│ │ 上述合计关联交易额为3980万元。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 国电南自、华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自、华电电科院为公司关联方。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十│
│ │一届董事会第一次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通 │
│ │过。公司于2025年12月15日召开了2025年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意│
│ │该事项并提交公司董事会审议，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议，本次关联交易│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 国电南自、华电电科院的实际控制人为中国华电，由于中国华电为公司控股股东，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自、华电电科院为公司关联方。 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │贵州乌江水电开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月18日召开了第十一届董事会第一│
│ │次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向贵州北源电力股份有限公司同 │
│ │比例增资的关联交易议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关│
│ │联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议案的表决│
│ │。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容 │
│ │ 公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）成立于2003年8月8日│
│ │，注册资本为37,495万元人民币,其中公司持股58.66％、贵州乌江水电开发有限责任公司（│
│ │以下简称乌江公司）持股41.34％。 │
│ │ 根据北源公司的实际情况，公司与乌江公司对北源公司同比例增资合计18,400万元，其│
│ │中公司对北源公司增资10,793.44万元，乌江公司对北源公司增资7,606.56万元。增资完成 │
│ │后，北源公司注册资本由37,495万元增加至55,895万元，股东双方出资比例保持不变。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 乌江公司为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）的控股子公司，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，乌江公司为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十│
│ │一届董事会第一次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通 │
│ │过。公司于2025年12月15日召开了2025年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意│
│ │该事项并提交公司董事会审议，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议，本次关联交易│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：贵州乌江水电开发有限责任公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系 │
│ │ 乌江公司的实际控制人为中国华电，由于中国华电为公司控股股东，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》的有关规定，乌江公司为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贵州黔源电│贵州北源电│ 3.02亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│力股份有限│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵州黔源电│贵州北源电│ 3420.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│力股份有限│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州黔源电│贵州北源电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│力股份有限│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-21│企业借贷
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月20日召开了第十一届董事会第
五次会议，审议通过了《关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的议案》，公司向全
资子公司提供财务资助的情况具体如下。
（一）财务资助金额、期限及用途
为支持全资子公司镇宁黔源新能源有限公司（以下简称镇宁新能源公司）经营发展，公司
拟以自有资金通过银行向镇宁新能源公司提供不超过人民币10000万元（含10000万元）的财务
资助（委托贷款方式），用于偿还镇宁新能源公司存量高息贷款、项目融资及生产经营需求，
期限不超过5年（含），委贷合同利率为同期LPR以内，参考债权人综合融资成本，约1.95%-2.
41%，具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。
（二）财务资助审批程序
2026年8月20日，公司召开第十一届董事会第五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果通过了《关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的议案》。
镇宁新能源公司为公司合并报表范围内的、持股比例为100%的全资子公司，上述财务资助
不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作（2026年修订）》中所规定的“对外提供财务资助”情形，不需提交公司股东会审议。
三、财务资助协议的主要内容
公司为镇宁新能源公司提供的财务资助以发放委托贷款的形式进行，期限不超5年（含）
，资助金额10000万元（含），本次委托贷款利率为同期LPR以内，参考债权人综合融资成本，
本次借款拟以镇宁新能源公司电费收费权提供质押，质押金额不高于实际借款本金金额(含本
数)。具体内容以公司签订的相关合同为准。
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2026-08-21│企业借贷
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月20日召开了第十一届董事会第
五次会议，审议通过了《关于向控股子公司北盘江公司提供财务资助的议案》，公司向控股子
公司提供财务资助的情况具体如下。
（一）财务资助金额、期限及用途
当前金融市场融资环境持续优化，直接融资工具利率呈稳步下行态势。公司2025年获得主
体信用评级AAA级，控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称北盘江公司）受限于
装机规模等因素，主体资信无法达到AAA级，在直接融资市场较难获得低息融资，目前仍以间
接融资为主要融资方式。北盘江公司带息负债规模高且存量高息固贷占比大，融资成本处于高
位，已成为推高公司融资成本及财务费用的重要因素。
为优化控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称北盘江公司）整体债务结构，
公司拟向北盘江公司提供不超12亿元（含12亿元）的财务资助用于置换部分存量高息贷款、接
续其部分到期流贷。
（二）财务资助审批程序
2026年8月20日，公司召开第十一届董事会第五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果通过了《关于向控股子公司北盘江公司提供财务资助的议案》。
北盘江公司为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，上述财务资助不
构成关联交易，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作（2026年修订）》中所规定的“对外提供财务资助”，不需提交公司股东会审议。
三、财务资助协议的主要内容
1.借款额度：不超12亿元（含12亿元），交易以委托贷款方式实施；
2.借款利率：公司拟发行一般公司债、超短期融资券的票面利率及合理税费；
3.借款期限：与公司拟发行的一般公司债和超短期融资券存续期限一致，贷款到期日不晚
于债券到期兑付日；
4.借款用途：置换部分存量高息贷款及接续部分到期流贷等法律法规允许的其他用途；
5.增信措施：同等贷款额度电费收费权质押。
具体内容以最终签订的相关合同及协议为准。
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2026-08-21│其他事项
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月20日召开了第十一届董事会第
五次会议，审议通过了《关于投资开展基于新型电力系统的新一代水电机组关键技术研究及示
范工作的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司“基于新型电力系统的新一代水电机组关键技术研究及示范”项目，是为落实国家能
源战略、解决“两江一河”流域存量水电机组共性瓶颈问题而策划的重大科技项目。项目计划
总投资9505万元，2026年计划投资830万元。
项目结合新型电力系统发展需求，以9个典型水电厂站的运行数据与工程资料为基础，构
建五大核心研究方向：一是水电机组安全性能分析与关键技术研究，保障机组稳定运行；二是
水电机组经济性能分析与关键技术研究，提升发电效率与运行经济性；三是水电机组灵活性能
分析与关键技术研究，适配新型电力系统调峰调频需求；四是环保性能分析与关键技术研究，
降低生态环境影响；五是水电机组智慧性能分析与智慧运行建设关键技术攻关，为机组运维智
能化升级打好坚实基础。在五大课题研究基础上，提出新一代水电机组内涵定义并编制新一代
水电机组性能评估标准，开发新一代水电机组性能评估一体化工具，完成9个厂站机组综合性
能提升研究，并依托善泥坡电站开展机组示范工程关键技术集成，对示范工程进行性能评估，
反向验证整套评估指标体系、评分规则与评估工具的合理性、适配性与可行性。最终形成可复
制、可推广的新一代水电机组技术方案，助力水电行业高质量适配新型电力系统发展需求。
（二）对外投资的决策和审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，本次交易在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.项目名称：基于新型电力系统的新一代水电机组关键技术研究及示范。
2.项目实施地点：北盘江、三岔河、芙蓉江。
3.项目投资估算：项目总预算9505万元。其中，直接费用6812万元（含设备及软件费5790
万元、业务费235万元等），协作研究支出2693万元，具体投资金额根据项目实际情况确定。
4.项目资金来源：公司自有资金及银行贷款等。
5.项目周期：3年。
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2026-08-21│其他事项
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一、审议程序
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月20日召开第十一届董事会第五
次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案
》。
公司于2026年4月1日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及20
26年中期现金分红规划的议案》，授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经
营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定2026年具体的中期
分红方案。本事项属于董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
公司董事会于2026年7月28日收到公司董事长杨焱先生关于制定公司2026年中期利润分配
方案的提议，董事长提议的2026年中期利润分配方案与本次利润分配方案一致，具体详见公司
于2026年7月29日披露的《贵州黔源电力股份有限公司关于公司董事长提议制定2026年中期利
润分配方案的提示性公告》。
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2026-07-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分
歧。本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
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2026-06-30│其他事项
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月18日召开了第十一届董事会第
一次会议，审议通过了《关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》，同
意公司与贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称乌江公司）对公司控股子公司贵州北源电
力股份有限公司（以下简称北源公司）同比例增资合计18400万元，其中公司对北源公司增资1
0793.44万元，乌江公司对北源公司增资7606.56万元，增资完成后，北源公司注册资本由3749
5万元增加至55895万元，股东双方出资比例保持不变。具体内容详见公司指定信息披露媒体《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
北源公司于近日完成相关工商变更登记手续，并于2026年6月29日取得了由贵州省市场监
督管理局核发的《营业执照》，现将其基本情况公告如下：
1.公司名称：贵州北源电力股份有限公司
2.统一社会信用代码：91520000750179820G
3.公司类型：其他股份有限公司（非上市）
4.住所：贵州省遵义市正安县土坪镇群江村和平组（仅作办公使用，不作为经营场所）
5.法定代表人：徐正欣
6.注册资本：伍亿伍仟捌佰玖拾伍万圆整
7.成立日期：2003年08月08日
8.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规
定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决
定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝
钢土、百货、金属矿产。
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
4.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室。
5.会议主持人：公司董事长杨焱先生主持本次会议。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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为积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，根据中共中央政治局会议提出的“要活跃
资本市场、提振投资者信心”和国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值
，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东利益、增强
投资者信心、促进公司长远健康可持续发展，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）结
合发展战略、经营情况及财务状况，制定公司“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、持续聚焦主业，坚持绿色“零碳”发展
公司作为贵州省唯一的电力上市企业，致力于贵州境内“两江一河”（北盘江、芙蓉江、
三岔河）流域梯级水电和清洁能源开发，坚持绿色“零碳”高质量发展道路，截至2025年末，
公司共拥有9座水电站和4座光伏电站，总装机容量397.31万千瓦，资产总额151.62亿元，公司
资产全部为“零碳”绿色清洁可再生产业。
公司将紧盯“一利五率”目标要求，扎实开展提质增效专项行动，用好用足公司主体长期
信用AAA评级带来的降本渠道和优势，全力降低融资成本。深化“两个治理”工作，落实“一
企一策”扭亏纾困方案。构建“技术+策略”双驱动的灵活运营体系，探索气象、来水、功率
预测相关应用，提升预测精度，确保实现盈利目标。
二、加快推进数智化，深入实施科技创新
公司持续加快推进数智黔源建设，以科技创新赋能新质生产力引领公司高质量发展，在生
产智慧平台建设等领域取得成效，积极承担工信部、国资委重点产品、工艺“一条龙”应用示
范任务。
公司将围绕智慧运维、自主可控、绿色低碳等重点方向，加快推进数智化转型，深入落实
中央企业数字化转型行动，加快数智化基础设施建设和高价值场景应用。加快构建高水平科技
创新平台体系，强化激励，拓宽科技人才发展通道，培养更多科技创新人才，不断激发创新活
力。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和监管机
构的有关规定，持续完善公司治理结构，完善审计委员会承接监事会职责的保障安排，建立健
全“权责法定、权责透明、协调运作、有效制衡”的治理架构，不断修订完善《公司章程》《
董事会议事规则》《股东会议事规则》等重要治理制度。
公司将持续完善中国特色现代企业制度，健全公司治理制度体系建设，夯实董事会行权履
职制度基础，推进独立董事勤勉尽责，积极发挥作用，提升公司运作规范化水平，保障全体股
东的合法权益。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-25│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月24日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
4.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室。
5.会议主持人：公司董事长杨焱先生主持本次会议。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人187人，代表股份201674089股，占公司有表决权
股份总数的47.1688%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份177645429股，占公司有表决权股
份总数的41.5488%。
通过网络投票的股东182人，代表股份24028660股，占公司有表决权股份总数的5.6200%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人184人，代表股份38031144股，占公司有表
决权股份总数的8.8950%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份14002484股，占公司有表决
权股份总数的3.2750%。
通过网络投票的中小股东182人，代表股份24028660股，占公司有表决权股份总数的5.620
0%。
3.公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
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2026-04-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-04-03│其他事项
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月1日召开了第十一届董事会第三
次会议，审议通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.交易内容
为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、满足资金需求，贵州黔源电力股份有限公司（以下
简称公司）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）拟与华电融资租赁
有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业务，预计融资租
赁金额总计不超过44000万元，用于置换委托贷款及其他资金需求。
2.关联关系
华电融资租赁有限公司为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电融资租赁有限公司为公司关联方。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十一
届董事会第三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过，
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：华电融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：522108.263566万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心6号楼-2、5-312-
03
法定代表人：殷红军
成立时间：2013年09月09日
统一社会信用代码：91120116075933745T
经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁
服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资
的领域）截至2025年9月30日，华电融资租赁有限公司总资产5512988.66万元，净资产964432.
44万元，实现营业总收入137166.38万元，归属于母公司净利润33397.08万元。
2.与上市公司的关联关系
华电融资租赁有限公司的控股股东为中国华电集团有限公司。华电融资租赁有限公司为公
司关联方。
3.履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方
如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（
http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.c
n/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
北源公司拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁的关联交易，将公司所属水电站部分固
定资产以“售后回租”方式与华电融资租赁有限公司开展融资租赁交易，预计金额总计不超过
44000万元。在租赁期间租赁物所有权归出租方所有，北源公司以回租方式继续使用该水电站
固定资产，按期向华电融资租赁有限公司支付租金和费用；租赁期满，北源公司以人民币1元
的名义价格留购租赁物；融资租赁额度使用期限为自公司股东会审议通过之日起1年内提款。
四、交易的定价政策及定价依据
北源公司与华电租赁公司发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。过程中
，公司通过询价比选方式，经过对国网租赁、远东租赁、建信租赁、华电租赁等提供的融资租
赁方案比较，从租赁综合资金成本、租金支付结构、授信额度、有利于北源减亏降低财务费用
等方面考虑，华电租赁公司授信额度最大的情况下综合资金成本最低，还款方式贴合北源公司
生产经营实际，北源公司选择与华电租赁公司开展融资租赁等业务。华电融资租赁有限公司向
北源公司提供的合同利率为同期LPR以内。
五、关联交易协议的主要内容
本次融资租赁关联交易为拟开展业务，尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签
订的协议为准，拟提请公司股东会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层办理融资租赁业
务的相关事宜。
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2026-04-03│其他事项
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月1日召开第十一届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于面向专业投资者公开
发行公司债券的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券
相关事宜的议案》。为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求，公司拟申请面向专
业投资者公开发行规模不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。本次公开发行公司债券尚需提交
公司股东会审议，并经有关部门注册后方可实施。具体情况如下：一、关于公司符合公开发行
公司债券条件的说明
公司经逐项对照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与
交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件中关
于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行
公司债券的资格，且公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服
务行业失信机构，不存在《公司债券发行与交易管理办法》规定的不得公开发行公司债券的情
形。
（一）发行规模及发行方式
本次公司债券发行规模为不超过8亿元（含8亿元），可视市场情况一次发行或分期发行。
具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东会授权董事会及其授权人士根据
公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（三）发行期限及品种
本次公司债券发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的
混合品种，包括但不限于一般公司债、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、科技创新公司债券
等各类专项债品种。本次公司债券的具体品种及发行期限提请股东会授权董事会及其授权人士
根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
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2026-04-03│其他事项
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根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号）及相关监管规定，会计师事务所连续为同一上市公司提供审
计服务不得超过8年。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司原审计服务机构，已
连续为公司提供审计服务满8年，达到规定服务年限上限，需进行轮换。
为确保公司审计工作的连续性和稳定性，按照《上市公司选聘会计师事务所管理办法》及
相关内部制度启动了新一轮会计师事务所选聘工作，拟选聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务及内控审计机构。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月1日召开公司第十一届董事会第
三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟选聘天健会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交2025年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所成立于2011年7月18日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省
杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国；截至2025年度末，合伙人250人，注
册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。
天健会计师事务所2024年度经审计的收入总额为29.69亿元，审计业务收入为25.63亿元，
证券业务收入为14.65亿元；2024年度上市公司审计客户家数为756家，涉及主要行业为制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
综合，卫生和社会工作等，审计收费总额为7.35亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数为
12家。
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计
超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：蒋贵成，2001年成为中国注册会计师，2009年开始从事上
市公司审计，自2019年开始在天健会计师事务所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年
签署或复核12家上市公司审计报告。
签字注册会计师：宋娜，2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020
年开始在天健会计师事务所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市
公司审计报告。
项目质量复核人员：宁一锋，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2008年开始在天健会计师事务所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核5家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4.审计收费
公司拟就2026年度审计项目向天健会计师事务所支付的审计费用为人民币80万元（其中财
务报告审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币20万元）。
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2026-04-03│其他事项
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月1日召开第十一届董事会第三次
会议，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。为持续优化公司融资结构，降低融
资成本，根据相关政策法规的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超
短期融资券，发行规模不超过16亿元（含16亿元）。该事项尚需股东会审议通过，并经中国银
行间市场交易商协会批准后方可实施。具体情况如下：
一、本次发行超短期融资券的具体方案
（一）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券额度不超过人民币16亿元（含16亿元）；
（二）发行期限：单次超短期融资券发行期限不超过270天（含270天），具体发行期限根
据公司的资金需求及市场情况确定。根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内择机一次或
分期发行；
（三）发行利率：根据实际发行时的市场情况，依据簿记建档结果确定；
（四）募集资金用途：本次募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充营运资金、项目投资
建设及符合中国银行间市场交易商协会规定的其他合法用途；
（五）发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止者除外）；
（七）承销方式：主承销商余额包销；
（八）决议有效期：本次注册发行超短期融资券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议
在本次超短期融资券的注册发行及存续有效期内持续有效。
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2026-04-03│其他事项
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一、审议程序
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月1日召开第十一届董事会第三次
会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-02-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
4.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室。
5.会议主持人：公司董事长杨焱先生主持本次会议。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人157人，代表股份77,004,912股，占公司有表决
权股份总数的18.0104%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份32,300股，占公司有表决权股份
总数的0.0076%。
通过网络投票的股东155人，代表股份76,972,612股，占公司有表决权股份总数的18.0028
%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人156人，代表股份34,329,027股，占公司有
表决权股份总数的8.0291%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份32,300股，占公司有表决权
股份总数的0.0076%。
通过网络投票的中小股东154人，代表股份34,296,727股，占公司有表决权股份总数的8.0
215%。
3.公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于开展2026年绿色电力中长期交易业务形成关联交易的议案》
总表决情况：
同意76,124,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8563%；反对731,101股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9494%；弃权149,600股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1943%。
中小股东总表决情况：
同意33,448,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4345%；反对73
1,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1297%；弃权149,600股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4358%。
2.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：
同意76,076,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7945%；反对778,301股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0107%；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1948%。
中小股东总表决情况：
同意33,400,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2959%；反对77
8,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2672%；弃权150,000股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4369%。
出席本次股东会现场会议的公司股东中国华电集团有限公司对上述关联交易事项回避表决
。
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2026-01-23│其他事项
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日召开了第十一届董事会第
二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2026年绿色电力中长期交易
业务形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联
董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。现将有关情况公
告如下：
一、关联交易概述
1.交易内容
根据公司经营发展需要，公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司光照光伏分公司、
马马崖光伏分公司、董箐光伏分公司、控股子公司镇宁黔源新能源有限公司拟与公司控股股东
中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业贵州华电乌江售电有限公司（以
下简称乌江售电公司）开展2026年绿色电力中长期交易业务。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定，上述交易事项形成关联交易，预计关联交易金额为9700万元。
2.关联关系
乌江售电公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的全资子公司，贵州乌江水电开发有限责
任公司的控股股东为中国华电，贵州乌江水电开发有限责任公司为公司关联股东，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，乌江售电公司为公司关联方。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十一
届董事会第二次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过。
公司于2026年1月21日召开了2026年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项
并提交公司董事会审议。本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人中国华电集团有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司将回避表决。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
公司名称：贵州华电乌江售电有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：20000万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦15层0号
法人代表：司大权
成立时间：2015年12月16日
统一社会信用代码：91520900MA6DJXTN6F
营业范围：电力及热力销售；电动汽车充电设施运营；电力项目投资，输配电业务；合同
能源管理、综合节能和用能咨询增值服务；电力及热力工程设计、施工（承包）、安装及检修
服务；电力设备技术升级、上门维护；电力设备及器材的销售、租赁；新能源技术引进与研发
；电力技术咨询和技术转让；电力通信工程，页岩气的开发业务；煤炭销售（不含居民用煤）
。
2025年乌江售电公司完成市场结算电量120.95亿千瓦时，代理签约电量突破100亿千瓦时
。
乌江售电公司2025年实现营业收入0.64亿元，归属于母公司净利润0.08亿元；截至2025年
12月31日，总资产3.79亿元，净资产2.45亿元。
2.与上市公司的关联关系
乌江售电公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的全资子公司，贵州乌江水电开发有限责
任公司的控股股东为中国华电，贵州乌江水电开发有限责任公司为公司关联股东。由于中国华
电为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司与乌江售电公
司发生的交易属于关联交易。
3.履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方
如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（
http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.c
n/）等途径查询核实，以上关联方不是失信被执行人。
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2026-01-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年02月03日
7.出席对象：
（1）2026年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期业绩
预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2025-12-20│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）
于2025年12月10日召开职工代表大会，选举王贵来先生（简历见附件）任公司第十一届董事会
职工董事。任期自第五届第一次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一。
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2025-12-19│其他事项
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月18日召开了第十一届董事会第
一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于水电新能源领域典型场景人工智
能技术研究与工程示范项目因采购形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先
生回避了此项议案的表决。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.交易内容
（1）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司“水电新能源领域典型场景人工智能
技术研究与工程示范”（包含水电新能源调度运行智能体、“两江一河”流域来水预测、高质
量数据集支撑大模型训练）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行相关程序后，确定国
电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）为中标单位，国电南自为公司控股股东中国
华电集团有限公司（以下简称中国华电）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》有关规定，上述采购形成关联交易，关联交易金额为2818万元。
（2）公司及控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司“水
电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范”（包含水轮发电机组故障预警、水电机
组及光伏电站精细化检修关键技术）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行相关程序后
，确定华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）为中标单位，华电电科院为公司
控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规
定，上述采购形成关联交易，关联交易金额为1162万元。
上述合计关联交易额为3980万元。
2.关联关系
国电南自、华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自、华电电科院为公司关联方。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十一
届董事会第一次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过。
公司于2025年12月15日召开了2025年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项
并提交公司董事会审议，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
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2025-12-19│增资
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一、关联交易概述
1.交易内容
公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）成立于2003年8月8日，
注册资本为37495万元人民币,其中公司持股58.66％、贵州乌江水电开发有限责任公司（以下
简称乌江公司）持股41.34％。
根据北源公司的实际情况，公司与乌江公司对北源公司同比例增资合计18400万元，其中
公司对北源公司增资10793.44万元，乌江公司对北源公司增资7606.56万元。增资完成后，北
源公司注册资本由37495万元增加至55895万元，股东双方出资比例保持不变。
2.关联关系
乌江公司为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）的控股子公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，乌江公司为公司关联方，本次交易构成关联
交易。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十一
届董事会第一次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过。
公司于2025年12月15日召开了2025年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项
并提交公司董事会审议，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
公司名称：贵州乌江水电开发有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：388000万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号
法人代表：柯劲平
成立时间：1992年10月8日
统一社会信用代码：91520000214406188B
营业范围：乌江流域能源梯级的开发与建设；电力、热力、煤炭、新能源的开发、投资、
建设、经营和管理；电能、热能的生产和销售；煤炭的销售；废弃物的综合利用及经营；能源
设备的安装检修；能源技术咨询、服务；能源物资（不含危险化学品）销售；设备、房屋租赁
；餐饮、住宿。
2.与上市公司的关联关系
乌江公司的实际控制人为中国华电，由于中国华电为公司控股股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，乌江公司为公司关联方。
3.履约能力分析
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（
http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.c
n/）等途径查询核实，乌江公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.标的概况
公司名称：贵州北源电力股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：37495万元人民币
注册地址：贵州省遵义市正安县土坪镇群江村和平组(仅作办公使用,不作为经营场所)
法定代表人：徐正欣
成立时间：2003年8月8日
统一社会信用代码：91520000750179820G
经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工
业油料、铝钢土、百货、金属矿产。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（
http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.c
n/）等途径查询核实，北源公司不是失信被执行人。
2.主要工作内容：
公司持有北源公司58.66%的股权、乌江公司持有北源公司41.34%的股权，本次公司与关联
企业乌江公司对北源公司以现金方式同比例增资18400万元，其中公司对北源公司增资10793.4
4万元，乌江公司对北源公司增资7606.56万元，增资完成后，北源公司注册资本由37495万元
增加至55895万元，股东双方出资比例保持不变。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次北源公司的所有股东同比例增资，价格为每一元注册资本对应一元人民币，系北源公
司所有股东协商确定，各方按照市场规则进行，遵守了国家有关法律法规和规范性文件的有关
要求，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益和向关联
公司输送利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司拟与乌江公司签订增资协议，协议中主要工作事项详见“三、关联交易标的基本情况
”中的有关内容，具体内容以签订的协议为准。
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2025-12-02│企业借贷
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月1日召开了第十届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案
》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如下。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发展，公司拟以
自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币6000万元（含6000万元）的财务资助（委托贷
款方式）用于接续到期的6000万元委贷，期限半年，委贷合同利率为同期LPR以内。具体内容
以最终签订的委托贷款合同为准。
（二）财务资助审批程序
2025年12月1日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事长杨焱先生、董事冯荣先生、赵
刚先生、汤世飞先生回避表决。
本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限
公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决。
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2025-11-08│其他事项
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公
司（以下简称“联合资信”）对公司信用状况进行了综合分析和评估。日前，公司已收到联合
资信出具的《贵州黔源电力股份有限公司主体长期信用评级报告》。联合资信通过对公司的信
用状况进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，评级结果
自2025年11月6日至2026年11月5日有效。
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2025-08-28│其他事项
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贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变
更，为便于投资者与公司联系，现将公司电子邮箱变更情况公告如下：除上述内容变更外，公
司联系地址、电话等其他信息均保持不变。对此带来的不便，敬请谅解。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十五次会议于2025年8月27
日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年8月14日
以书面形式送达各位监事，应出席监事4名，实际出席监事4名。（其中监事余扬先生、黄光敏
先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。
本次会议由半数以上监事共同推举监事胡德江先生主持，会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
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2025-08-28│其他事项
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一、审议程序
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开第十届董事会第二十
六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议
案》；公司于2025年8月27日召开第十届监事会第十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。
公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及
2025年中期现金分红规划的议案》，授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常
经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定2025年具体的中
期分红方案。本事项属于董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年上半年，公司合并利润表实现归属
于上市公司股东的净利润为127158591.31元，母公司净利润为132531982.54元，截至2025年6
月30日，公司合并资产负债表未分配利润为2250316235.20元，母公司资产负债表未分配利润
为1240803595.00元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰
低原则，公司2025年上半年可供股东分配的利润为1240803595.00元。
综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等的有关规定，在符合公司利润分配原则的前提下，拟定2025年半年度利润分配方案
如下：
以2025年6月30日总股本427558126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含
税），共计派发现金红利42755812.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
（二）利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，公司的现
金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。
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