资本运作☆ ◇002044 美年健康 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海美置信息技术有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -206.61│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生物样本库建设项目│ 9.00亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金（│ 9.00亿│ ---│ 9.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│2021年） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ 4.68亿│ 4.68亿│ 4.68亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│2024年） │ │ │ │ │ │ │
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│数据中心建设项目 │ 5.30亿│ ---│ 3549.32万│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
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│终端信息安全升级项│ 1.79亿│ ---│ 1.77亿│ 98.68│ 0.00│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│管理系统升级项目 │ 6540.00万│ ---│ 6539.69万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.71亿│ ---│ 3.71亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金（│ ---│ ---│ 9.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│2021年） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ ---│ 4.68亿│ 4.68亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│2024年） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-01-04 │转让比例(%) │8.02 │
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│交易金额(元)│19.37亿 │转让价格(元)│6.17 │
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│转让股数(股)│3.14亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 │
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│受让方 │杭州灏月企业管理有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│7036.33万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉美慈奥亚科技管理有限公司89.9│标的类型 │股权 │
│ │787%股权 │ │ │
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│买方 │武汉美年大健康体检管理有限公司 │
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│卖方 │南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）、研计（上海）企业管理有限公司、嘉兴信文│
│ │淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） │
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│交易概述 │美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年10月25日│
│ │召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限│
│ │公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次拟收购的十三家标的公司股权转让金额合计为人民币37304.46万元。 │
│ │ 转让方：南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）、研计（上海）企业管理有限公│
│ │司、嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、南通美兆美年健康产业并购投资基金（│
│ │有限合伙） │
│ │ 受让方：武汉美年大健康体检管理有限公司 │
│ │ 标的：武汉美慈奥亚科技管理有限公司89.9787%股权 │
│ │ 标的价格（万元）：7,036.33 │
│ │ 近日，武汉美慈奥亚科技管理有限公司（以下简称“武汉奥亚”）、怀化美年大健康医│
│ │疗服务有限公司完成了工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│748.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │怀化美年大健康医疗服务有限公司24│标的类型 │股权 │
│ │.7111%股权 │ │ │
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│买方 │湖南美年大健康管理有限公司 │
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│卖方 │研计（上海）企业管理有限公司、南通美舜健康产业合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年10月25日│
│ │召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限│
│ │公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下：一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次拟收购的十三家标的公司股权转让金额合计为人民币37304.46万元。 │
│ │ 转让方：研计（上海）企业管理有限公司、南通美舜健康产业合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方：湖南美年大健康管理有限公司 │
│ │ 标的：怀化美年大健康医疗服务有限公司24.7111%股权 │
│ │ 标的价格（万元）：748.75 │
│ │ 近日，武汉美慈奥亚科技管理有限公司（以下简称“武汉奥亚”）、怀化美年大健康医│
│ │疗服务有限公司完成了工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2024-01-11 │交易金额(元)│2810.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │郑州美兆健康医疗管理有限公司44.9│标的类型 │股权 │
│ │600%股权 │ │ │
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│买方 │上海美兆健康管理有限公司 │
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│卖方 │上海健亿投资中心（有限合伙） │
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│交易概述 │美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年10月25日│
│ │召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限│
│ │公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次拟收购的十三家标的公司股权转让金额合计为人民币37304.46万元。 │
│ │ 转让方：上海健亿投资中心（有限合伙） │
│ │ 受让方：上海美兆健康管理有限公司 │
│ │ 标的：郑州美兆健康医疗管理有限公司44.9600%股权 │
│ │ 标的价格（万元）：2,810.00 │
│ │ 近日，郑州美兆健康医疗管理有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的营│
│ │业执照。 │
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│公告日期 │2024-01-11 │交易金额(元)│6086.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市益尔康健康管理有限公司95.1│标的类型 │股权 │
│ │036%股权 │ │ │
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│买方 │深圳美年大健康健康管理有限公司 │
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│卖方 │嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、王勇、赵胜军、王生荣、郑崇发 │
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│交易概述 │美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年10月25日│
│ │召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限│
│ │公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次拟收购的十三家标的公司股权转让金额合计为人民币37304.46万元。 │
│ │ 转让方：嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、王勇、赵胜军、王生荣、郑崇│
│ │发 │
│ │ 受让方：深圳美年大健康健康管理有限公司 │
│ │ 标的：深圳市益尔康健康管理有限公司95.1036%股权 │
│ │ 标的价格（万元）：6,086.63 │
│ │ 近日，深圳市益尔康健康管理有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的营│
│ │业执照。 │
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│公告日期 │2024-01-11 │交易金额(元)│2431.14万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南昌倍邦健康体检中心有限公司75.0│标的类型 │股权 │
│ │353%股权 │ │ │
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│买方 │江西美年大健康管理有限公司 │
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│卖方 │南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）、研计（上海）企业管理有限公司 │
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│交易概述 │美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年10月25日│
│ │召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限│
│ │公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次拟收购的十三家标的公司股权转让金额合计为人民币37304.46万元。 │
│ │ 转让方：南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）、研计（上海）企业管理有限公│
│ │司 │
│ │ 受让方：江西美年大健康管理有限公司 │
│ │ 标的：南昌倍邦健康体检中心有限公司75.0353%股权 │
│ │ 标的价格（万元）：2,431.14 │
│ │ 近日，南昌倍邦健康体检中心有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的营│
│ │业执照。 │
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│公告日期 │2024-01-11 │交易金额(元)│3240.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │厦门市慈铭健康管理有限公司77.142│标的类型 │股权 │
│ │9%股权 │ │ │
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│买方 │上海美健奥亚健康管理有限公司 │
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│卖方 │嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、施亚燕 │
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│交易概述 │美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年10月25日│
│ │召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限│
│ │公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次拟收购的十三家标的公司股权转让金额合计为人民币37304.46万元。 │
│ │ 转让方：嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、施亚燕 │
│ │ 受让方：上海美健奥亚健康管理有限公司 │
│ │ 标的：厦门市慈铭健康管理有限公司77.1429%股权 │
│ │ 标的价格（万元）：3,240.00 │
│ │ 近日，厦门市慈铭健康管理有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的营业│
│ │执照。 │
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│公告日期 │2024-01-04 │交易金额(元)│19.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │美年大健康产业控股股份有限公司31│标的类型 │股权 │
│ │3937797股无限售流通股 │ │ │
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│买方 │杭州灏月企业管理有限公司 │
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│卖方 │阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 │
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│交易概述 │（一）协议主体及签订时间 │
│ │ 转让方：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 │
│ │ 受让方：杭州灏月企业管理有限公司 │
│ │ 签订时间：2023年11月30日 │
│ │ （二）股份转让 │
│ │ 转让方将通过协议转让的方式向受让方转让其持有的美年大健康产业控股股份有限公司│
│ │313937797股无限售流通股股份，占美年健康总股本的8.02%（“标的股份”），受让方将受│
│ │让标的股份。 │
│ │ （三）股份转让价款 │
│ │ 标的股份的每股转让价格（“每股转让价格”）为人民币6.17元，不低于本协议签署日│
│ │前一个交易日美年健康股票收盘价的百分之九十（90%）。 │
│ │ 受让方应支付的标的股份转让价款总额为每股转让价格与标的股份数量的乘积，即受让│
│ │方应向转让方支付的股份转让价款总额为人民币1936996207.49元（“股份转让价款”）。 │
│ │ 于本协议签署日至标的股份过户登记日期间，若美年健康发生送股、资本公积转增股本│
│ │、配股、拆股等除权情形的，则标的股份数量和每股转让价格将相应调整，但股份转让价款│
│ │总金额不变；若发生现金分红等除息情形的，则标的股份数量不变，标的股份的每股转让价│
│ │格将扣除转让方获得的分红，股份转让价款亦将相应下调。 │
│ │ 今日公司收到阿里网络的通知，阿里网络通过协议转让的方式将其所持有公司31393779│
│ │7股股份（约占公司股份总数的8.02%）全部转让给杭州灏月的过户登记手续已办理完毕，并│
│ │取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，转让股份性质为无│
│ │限售流通股，过户日期为2024年1月2日。 │
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│公告日期 │2023-12-20 │交易金额(元)│1931.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都金牛美年大健康管理咨询有限公│标的类型 │股权 │
│ │司63.1726%股权 │ │ │
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│买方 │成都美年大健康健康管理有限公司 │
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│卖方 │嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、研计（上海）企业管理有限公司 │
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│交易概述 │美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年10月25日│
│ │召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限│
│ │公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次拟收购的十三家标的公司股权转让金额合计为人民币37304.46万元。 │
│ │ 转让方：嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、研计（上海）企业管理有限公│
│ │司 │
│ │ 受让方：成都美年大健康健康管理有限公司 │
│ │ 标的：成都金牛美年大健康管理咨询有限公司63.1726%股权 │
│ │ 标的价格（万元）：1,931.81 │
│ │ 近日，成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、沈阳和平奥亚医院有限公司（曾用名：│
│ │沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司）均完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的营│
│ │业执照。 │
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│公告日期 │2023-12-20 │交易金额(元)│3332.79万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │沈阳和平奥亚医院有限公司88.0782%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海美健奥亚健康管理有限公司 │
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│卖方 │嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、研计（上海）企业管理有限公司 │
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│交易概述 │美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年10月25日│
│ │召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限│
│ │公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次拟收购的十三家标的公司股权转让金额合计为人民币37304.46万元。 │
│ │ 转让方：嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、研计（上海）企业管理有限公│
│ │司 │
│ │ 受让方：上海美健奥亚健康管理有限公司 │
│ │ 标的：沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司88.0782%股权 │
│ │ 标的价格（万元）：3,332.79 │
│ │ 近日，成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、沈阳和平奥亚医院有限公司（曾用名：│
│ │沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司）均完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的营│
│ │业执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-08 │
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│关联方 │上海天亿弘方物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-08 │
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│关联方 │上海天亿弘方企业管理有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-08 │
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