资本运作☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2005-04-29│ 10.80│ 3.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2008-03-21│ 5.05│ 2252.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2009-06-09│ 5.05│ 2252.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2009-10-26│ 4.17│ 2231.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-04-28│ 16.80│ 3.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-24│ 9.46│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-08│ 13.88│ 13.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财产品 │ 20300.00│ ---│ ---│ 18652.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金投资 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 727.26│ ---│ ---│ 727.26│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型音响智能制造升│ 4.10亿│ 779.83万│ 2631.27万│ 6.42│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南基地音响产品生│ 6.22亿│ 7044.82万│ 7044.82万│ 11.33│ 0.00│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车音响项目 │ 6.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南基地音响产品生│ ---│ 7044.82万│ 7044.82万│ 11.33│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│VR整机及声学模组项│ 3.44亿│ 3279.64万│ 3279.64万│ 9.54│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州威发音响有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │品牌授权使用费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州威发音响有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州威发音响有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州威发音响有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品——音箱及部件 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │智度科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人主体之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州威发音响有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州锂宝新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于2025年4月23日召开第十一 │
│ │届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过《关于拟签订回购事项之│
│ │补充协议暨关联交易的议案》，同意公司、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原股│
│ │份”）、广州锂宝新材料有限公司（以下简称“广州锂宝”）、成都集信锂宝投资中心（有│
│ │限合伙）（以下简称“集信锂宝”或“项目基金”）、四川省集成电路和信息安全产业投资│
│ │基金有限公司（以下简称“集安基金”）、四川弘芯股权投资基金管理有限公司（简称“弘│
│ │芯管理”）拟签署《宜宾锂宝新材料股份有限公司回购事项之补充协议》（以下简称“《补│
│ │充协议》”），将回购义务延期至2026年12月31日，本次关联交易不涉及关联董事回避，该│
│ │议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与天原股份、集信锂宝、集安基金于2019年2月21日签订《关于广州锂宝锂电池正 │
│ │极材料项目回购协议》（以下简称“《回购协议》”）。经友好协商，公司、天原股份、广│
│ │州锂宝、集信锂宝、集安基金、弘芯管理拟签署《补充协议》，将回购义务延期至2026年12│
│ │月31日。 │
│ │ 公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十三次会 │
│ │议，通过了《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 广州锂宝为公司参股公司，公司副总裁、财务总监郑崖民为广州锂宝董事，根据《股票│
│ │上市规则》第6.3.3条中第（四）款的规定，广州锂宝与公司形成关联关系。因此上述交易 │
│ │事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经│
│ │查询，广州锂宝不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东国光投资有限公司 4400.00万 10.55 --- 2016-12-29
广西国光企业管理有限公司 2700.00万 5.76 29.60 2019-07-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 7100.00万 16.31
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│国光电器股│梧州国光科│ 3.79亿│人民币 │2024-07-26│2026-05-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│广东国光电│ 1.65亿│人民币 │2024-08-19│2026-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│国光电器（│ 7205.00万│人民币 │2025-06-12│2025-12-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│越南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│国光电器（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│广州国光国│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│国光声学（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│越南）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│国光电子( │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│越南)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│国光电子( │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│江西)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│国光电子( │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│越南)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│国光电子( │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│江西)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于20
25年8月22日以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于调整第三期员工持股计划管理委员会
委员的议案》。
由于第三期员工持股计划管理委员会委员胡礼樟先生因个人原因，不再担任管理委员会委
员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，补选宋志超先生为管理委员会委员，任期
为持有人会议审议通过之日起至第三期员工持股计划的存续期届满之日止。宋志超先生将与郭
依维女士、郭建伟先生、梁树何先生、楚立刚先生共同组成公司第三期员工持股计划管理委员
会。
宋志超先生为公司员工，除此之外，宋志超先生未在公司控股股东或者实际控制人单位担
任职务，不是持有公司5%以上股东、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
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2025-08-26│其他事项
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于2025年8月1
2日以电子邮件的方式发出通知，于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开
，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
经审核，监事会认为公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
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2025-06-21│其他事项
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第三期员工持股计
划第一次持有人会议，会议同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会，并选举郭依维女士
、郭建伟先生、胡礼樟先生、梁树何先生、楚立刚先生为公司第三期员工持股计划管理委员会
委员，任期与第三期员工持股计划的存续期一致。同日，公司召开了第三期员工持股计划管理
委员会第一次会议，选举郭依维女士为第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与第三期员
工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员均为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人（无控股股东的，
第一大股东）单位担任职务，均不是持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高
级管理人员且与前述主体不存在关联关系。
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2025-04-29│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
2.人员信息
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）首席合伙人：郭澳
（4）2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为85人，注册会计师人
数为386人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为227人。
（5）业务规模：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为52937
.55万元，其中审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元；2023年度上市公司
审计客户家数为95家，审计收费为9271.16万元。
3.投资者保护能力。
（1）计提职业风险基金（2024年末余额）：2445.10万元；
（2）职业保险累计赔偿限额：10000.00万元；
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；
（4）近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任情况。
4.诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形，最近三年受到行政处罚3次、监督管理措施（警示函）6次、自律监管措施5次
。28名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19
人）、自律监管措施5次（涉及11人）。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：金炜，自2007年加入天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2008年注册为注册会计师，拥有超过
16年证券服务经验，近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：王玮，自2014年加入天衡会计师事务所（特殊普通合伙）并开
始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2016年注册为注册会计师，拥有超过10年证券服务
经验,近三年已签署或复核4家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：吴国祥，自1997年加入天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2001年注册为注册会计师，自2024年起担任天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）质控负责人。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或被采取行政监督管理措施，未受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的纪律处分或被采取自律监管措施。
3．独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）的收费标准确定最终的审计收费。
2024年度年报审计费用为145.8万元（其中：内控审计费15万元），2025年度审计费用授
权公司管理层决定。
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2025-04-29│对外担保
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特别提示：
1、本次被担保对象包括公司全资子公司国光电器（香港）有限公司、国光电器（越南）
有限公司及控股子公司广州国光国际贸易有限公司，根据上述3家公司最近一期财务数据显示
，其资产负债率均超过70%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年4月27日召开的第十一届董事会第
十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权予以通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该
等公司提供额度为人民币282000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度
对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议
通过的担保额度。该担保事项将进一步提交2024年度股东大会审议。
担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保
主体等以公司及控股子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。
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2025-04-29│其他事项
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于2025年4月27日召开第十
一届董事会第十七次会议审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》，同意增聘郭依维女士为
公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满日止。
郭依维女士已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行
职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符
合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。郭依维女士简历如下：
郭依维，女，1996年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。20
24年8月加入公司。曾任安永（中国）企业咨询有限公司高级咨询顾问。
郭依维女士通过“国光电器股份有限公司－第三期员工持股计划”间接持有公司90000股
，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
郭依维女士的联系方式如下：
联系地址：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室
联系电话：020-28609688
传真：020-28609396
电子邮箱：ir@ggec.com.cn
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