资本运作☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财产品 │ 20300.00│ ---│ ---│ 18652.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金投资 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 727.26│ ---│ ---│ 727.26│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│微型扬声器产品技术│ 2.06亿│ 0.00│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型音响智能制造升│ 4.10亿│ 177.38万│ 177.38万│ 0.43│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│音响产品扩大产能技│ 1.05亿│ 0.00│ 9004.69万│ 85.80│ 502.70万│ 2022-12-31│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车音响项目 │ 6.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能音响产品技术改│ 2.60亿│ 0.00│ 2.62亿│ 100.87│ 4300.16万│ 2021-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│音响产品扩大产能技│ ---│ 0.00│ 9004.69万│ 85.80│ 502.70万│ 2022-12-31│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│VR整机及声学模组项│ 3.44亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │广州威发音响有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品——音箱及部件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州威发音响有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广东国光投资有限公司 4400.00万 10.55 --- 2016-12-29
广西国光企业管理有限公司 2700.00万 5.76 29.60 2019-07-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 7100.00万 16.31
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│国光电器股│梧州国光科│ 3.10亿│人民币 │2023-02-08│2024-11-16│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│广东国光电│ 9622.00万│人民币 │2023-04-11│2024-12-07│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│国光电器股│国光电器（│ 7121.00万│人民币 │2023-11-10│2024-01-10│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│越南）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│国光电器（│ 3484.00万│人民币 │2022-08-23│2024-08-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│香港）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│宜宾光原锂│ 465.00万│人民币 │2019-07-30│2024-07-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│宜宾锂宝新│ 465.00万│人民币 │2019-07-30│2024-07-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│广州市国光│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│份有限公司│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│广州国光国│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│份有限公司│际贸易有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年4月12日召开的第十一届董事会第
四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权予以通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该等
公司提供额度为人民币233000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对
外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通
过的担保额度。该担保事项将进一步提交2023年度股东大会审议。
二、对外提供担保额度情况
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的
基础上，同意2024年度公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起至
下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东
大会审议通过的担保额度。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-16│委托理财
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开的第十一届董事会第
四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买
委托理财产品的议案》，为提高公司自有资金使用效率，增加公司财务收益，同意公司及控股
子公司开展向金融机构购买委托理财产品的业务，本次委托理财额度有效期内任一时点购买委
托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期经审计净资产的40%，并按照公司委托理财制
度规定的审批和管理制度进行，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。额度有效期为股东大
会审议通过之日起至下一年度公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品审议的股东大
会召开之日止。相关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
1.委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对
闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动
性的基础上实现资金的保值增值。
2.委托理财的原则
（一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚持“规范运作、
防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司主营业务的正常运行。
3.委托理财产品
公司委托理财业务必须是安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。
4.委托理财资金额度
本次委托理财额度有效期内任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一
期经审计净资产的40%。额度有效期为股东大会审议通过之日起至下一年度公司及控股子公司
利用自有资金购买委托理财产品审议的股东大会召开之日止。
2023年公司及控股子公司合计购买委托理财产品发生额总额为7880万元，截至2023年12月
31日购买委托理财产品余额为40万元。预计本次委托理财额度有效期内公司任一时点购买委托
理财产品的总额不会超过公司合并报表最近一期经审计净资产的40%。
5.委托理财资金来源
公司及控股子公司的自有资金。
二、需履行的审批程序
股东大会具有决定一年内任一时点购买委托理财产品总额不超过公司合并报表最近一期经
审计净资产的40%的权限，超过限额的必须另行经股东大会批准后方可实施。
经股东大会审批通过后，累计购买的委托理财产品未超过股东大会批准的理财额度，可授
权委托理财管理小组，由董事长、总裁、财务总监任意两人组合审核，报董事会秘书办公室备
案。
公司进行委托理财，应当以各类委托理财的余额总和作为计算标准，已按照规定履行相关
义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
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2024-04-16│其他事项
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1．基本信息
（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：金炜，自2007年加入天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2008年注册为注册会计师，自2023年
起为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，近三年已签署或复核5家上市公司审
计报告。
（2）拟签字注册会计师：王玮，自2014年加入天衡会计师事务所（特殊普通合伙）并开
始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2016年注册为注册会计师，自2022年起为天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，近三年已签署或复核3家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：吴国祥，自1997年加入天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2001年注册为注册会计师，自2024年起担任天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）质控负责人。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，并根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）年报审计需配备的
审计人员情况和投入的工作量以及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的收费标准确定最终的
审计收费。
2023年度年报审计费用为137.8万元（其中：内控审计费15万元），2024年度审计费用授
权公司管理层决定。
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2024-04-16│其他事项
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1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。
2.交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。
3.交易金额：开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算，且不超过
该等收入与外币支付之差。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不高于100000万元。
4.已履行及拟履行的程序：于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议以5票同意
，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项将进一步
提交2023年度股东大会审议。
5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但
可能存在市场风险、履约风险、内部控制风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意
投资风险。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开的第十一届董事会第
四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
》，根据公司实际业务情况，以套期保值、规避汇率或利率风险为目的，同意公司进行外汇衍
生品交易业务，业务的总规模根据未来24个月的销售、采购、融资情况进行滚动跟踪，开展的
外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算，且不超过该等收入与外币支付之差
。额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易业务审议的股
东大会召开之日止。该事项将进一步提交2023年度股东大会审议。
一、投资情况概述
1．投资目的
公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波动风
险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与金融机构开展外汇衍
生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务规模与公司实际业务规模相匹配，不存在风险投机
性操作，该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金
的使用。
2.交易额度
根据公司实际业务情况，同意公司与下属子公司、控股子公司与金融机构开展外汇衍生品
交易业务的总规模根据未来24个月的销售、采购、融资情况进行滚动跟踪，开展的外汇衍生品
交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算，且不超过该收入与外币支付之差。预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）不高于100000万元。额度有效期自股东大会审议通过之日起至
下一年度对公司开展外汇衍生品交易业务审议的股东大会召开之日止。若未来预计将超过该额
度需提交董事会、股东大会重新审批。
3.投资方式
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远
期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在
品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。
4.投资期限
投资期限自股东大会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易业务审议的股
东大会召开之日止。若未来预计将超过该额度需提交董事会、股东大会重新审批。
5.资金来源
资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务的情
形。
二、审议程序
公司于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审
议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项将进一步提交2023年度股东大会
审议。
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2024-04-16│其他事项
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公司于2024年4月12日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分
配预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，
可供股东分配利润结转至下一年度。
二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因
公司2021-2023年度现金分红总额为31779.10万元（含其他方式），现金分红总额（含其
他方式）不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《国光电器股份
有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》、《国光电器股份有限公司未来三年（2
023年-2025年）股东回报规划》等有关规定的要求。
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2024-03-21│对外担保
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一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）2024年3月20日召开的第十
一届董事会第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权予以通过《关于对全资子公司提供担保
的议案》，同意为子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国光”）提供额度为人
民币70000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对梧州国光担保事项
审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额
度。该担保事项将进一步提交2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-01-27│其他事项
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法
》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，第十一届监事会由3名监事组成，其中
职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于近期召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举唐周波为公司第十一届监事
会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事唐周波女士将与公司2024年第一次临时股东大会
选举产生的2名非职工代表监事共同组成第十一届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超
过公司监事总数的二分之一。公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符
合《公司章程》的规定。
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2023-12-12│重要合同
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一、概述
国光电器股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2023年12月8日召开第十届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于签署投资协议并在上栗县设立子公司的议案》，公司与
上栗县人民政府（以下简称“甲方”）于2023年12月8日签署《投资协议书》，在上栗县设立
全资子公司建设国光电声产品江西生产基地，公司董事会授权管理层办理设立子公司的具体手
续。
本次投资不涉及关联交易。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
二、交易对手介绍
甲方：上栗县人民政府
乙方：国光电器股份有限公司
上栗县人民政府为国家政府机构，与公司不存在关联关系。
三、投资协议书的主要内容
（一）项目名称及投资情况
1、项目名称：国光电声产品江西生产基地项目。
2、投资规模：乙方及乙方实际控制的主体针对上述项目，首期拟在上栗县投资固定资产
及其他经营性资产共3亿元。根据项目进展及双方合作情况，双方可再行商洽乙方在上栗县扩
大投资规模事宜。
3、本协议签订后30日内,乙方应在上栗县境内注册成立具有独立法人资格的企业即项目公
司。
公司名称:江西国光电声科技有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“项目公司
”）
注册资本:3000万元（暂定）
（二）厂房租赁及项目用地
1.甲方提供上栗县赣湘合作产业园内具有合法报建手续、已经竣工且质量验收合格、办理
产权证无障碍的标准化厂房，共约5万平方米给乙方按需租赁。企业入驻前，甲方已按乙方要
求完成对租赁厂房的装修，厂房部分按9-12元/㎡向乙方收取租金，并向乙方提供相应办公场
所、员工住宿、食堂等配套设施的租赁房产，按9元/㎡收取租金。
2.上述甲方提供给乙方租赁的标准化厂房及相关配套设施，前7年免租，第8-10年减半收
取。前述免租期满后乙方项目公司继续使用的，双方另行协商确定租金价格，但价格不得超过
市场均价。
3.乙方享有按建设成本原值，优先购买在租赁的标准化厂房及相关配套设施的权利，且已
缴纳的租金可抵购置款。
4.乙方在不违背本协议第五条之约定下，甲方应向乙方预留地块，面积不小于300亩的国
有工业用地给乙方未来项目建设（以下简称“新建用地”），预留期不低于三年。如乙方扩产
需要厂房，甲方应通过调整符合乙方要求的厂房或代建厂房满足乙方扩产需求。
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2023-09-28│对外投资
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一、概述
为进一步提升公司核心竞争力，满足公司大客户的需求，分散贸易风险，国光电器股份有
限公司（以下简称“公司”）以自有资金和自筹资金投资越南，设立国光声学（越南）有限公
司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准），首期注册资本1000万美元，项目总投资6.
145亿人民币，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1.名称：国光声学（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准）
2.注册地：越南广南省（具体以注册登记为准）
3.法定代表人：庞浩文
4.经营范围：电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；音响设备制
造；计算机零部件制造；办公用机械制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；塑
料零件制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；镍氢电池制造；电子元器件
批发；电子元器件零售；电子产品批发；电子产品零售；电视设备及其配件批发；软件批发；
软件零售；仪器仪表批发；办公设备批发；塑料制品批发；橡胶制品批发；货物进出口（专营
专控商品除外）；技术进出口等。（具体以越南工商登记机关登记为准）
5.首期注册资本：1000万美元
6.项目总投资：6.145亿人民币（预计分5年投资完成）
7.出资方式：自有资金及自筹资金
8.股权结构：公司100%持股
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2023-06-10│其他事项
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日收到公司独立董事谭光荣先
生通知，其股票账户因误操作于2023年6月8日买入公司股票3000股。经公司核实，现将有关情
况公告如下：
一、本次交易的基本情况
谭光荣先生系公司第十届董事会独立董事，2023年6月8日因误操作买入公司股票3000。
截止至本公告披露日，谭光荣先生共持有公司股票3000股，占公司总股份的0.0006%。谭
光荣先生上述股票买入行为未违反《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等相
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