资本运作☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2005-04-29│ 10.80│ 3.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2008-03-21│ 5.05│ 2252.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2009-06-09│ 5.05│ 2252.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2009-10-26│ 4.17│ 2231.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-04-28│ 16.80│ 3.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-24│ 9.46│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-08│ 13.88│ 13.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财产品 │ 20300.00│ ---│ ---│ 18652.00│ ---│ 人民币│
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│基金投资 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 727.26│ ---│ ---│ 727.26│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型音响智能制造升│ 4.10亿│ 779.83万│ 2631.27万│ 6.42│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南基地音响产品生│ 6.22亿│ 7044.82万│ 7044.82万│ 11.33│ 0.00│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车音响项目 │ 6.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│越南基地音响产品生│ ---│ 7044.82万│ 7044.82万│ 11.33│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│VR整机及声学模组项│ 3.44亿│ 3279.64万│ 3279.64万│ 9.54│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州威发音响有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │品牌授权使用费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州威发音响有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州威发音响有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州威发音响有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品——音箱及部件 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │智度科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人主体之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州威发音响有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州锂宝新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于2025年4月23日召开第十一 │
│ │届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过《关于拟签订回购事项之│
│ │补充协议暨关联交易的议案》，同意公司、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原股│
│ │份”）、广州锂宝新材料有限公司（以下简称“广州锂宝”）、成都集信锂宝投资中心（有│
│ │限合伙）（以下简称“集信锂宝”或“项目基金”）、四川省集成电路和信息安全产业投资│
│ │基金有限公司（以下简称“集安基金”）、四川弘芯股权投资基金管理有限公司（简称“弘│
│ │芯管理”）拟签署《宜宾锂宝新材料股份有限公司回购事项之补充协议》（以下简称“《补│
│ │充协议》”），将回购义务延期至2026年12月31日，本次关联交易不涉及关联董事回避，该│
│ │议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与天原股份、集信锂宝、集安基金于2019年2月21日签订《关于广州锂宝锂电池正 │
│ │极材料项目回购协议》（以下简称“《回购协议》”）。经友好协商，公司、天原股份、广│
│ │州锂宝、集信锂宝、集安基金、弘芯管理拟签署《补充协议》，将回购义务延期至2026年12│
│ │月31日。 │
│ │ 公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十三次会 │
│ │议，通过了《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 广州锂宝为公司参股公司，公司副总裁、财务总监郑崖民为广州锂宝董事，根据《股票│
│ │上市规则》第6.3.3条中第（四）款的规定，广州锂宝与公司形成关联关系。因此上述交易 │
│ │事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经│
│ │查询，广州锂宝不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广东国光投资有限公司 4400.00万 10.55 --- 2016-12-29
广西国光企业管理有限公司 2700.00万 5.76 29.60 2019-07-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 7100.00万 16.31
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│国光电器股│梧州国光科│ 3.79亿│人民币 │2024-07-26│2026-05-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│广东国光电│ 1.65亿│人民币 │2024-08-19│2026-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│国光电器（│ 7205.00万│人民币 │2025-06-12│2025-12-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│越南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│国光电器（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│广州国光国│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│国光声学（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│越南）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│国光电子( │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│越南)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│国光电子( │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│江西)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国光电器股│国光电子( │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│越南)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国光电器股│国光电子( │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│江西)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-29│其他事项
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一、重要提示：
1．本次股东会无临时增加、变更提案的情况。
2．本次股东会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路56号A5栋M层多媒体会议室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月28日（星期五）15时00分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年11月28日9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
5年11月28日9:15—15:00。
5.会议主持人：董事长陆宏达
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《
公司章程》有关规定。
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2025-11-13│其他事项
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作水平、完善公司治理
结构，加强对公司职工权益的保障，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》（待股东大会审议通过
）等的最新规定，公司于2025年11月12日召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，
选举杨流江先生为公司第十一届董事会职工代表董事。杨流江先生将与待股东大会审议聘任的
非独立董事顾大伟、独立董事辜明安及第十一届董事会原成员陆宏达（非独立董事）、王婕（
非独立董事）、冀志斌（独立董事）、谭光荣（独立董事）共同组成第十一届董事会，杨流江
先生任期为自本次职工代表大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
本次董事会成员变更完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附：职工代表董事简历：
杨流江先生，公司现任内审部经理。中国国籍，1986年出生，中共党员，湖南大学硕士研
究生，注册信息系统审计师（CISA），中级管理会计师（PCMA），国际项目管理师（PMP），I
TIL认证。2015年进入公司，曾任三一重工股份有限公司监察经理、公司主任审计师。
杨流江先生通过公司第三期员工持股计划持有公司股票1.7万股，与公司或其他控股股东
及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关
联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分
，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，杨流江先生
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-13│其他事项
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一、关于董事、总裁辞职的情况
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁何伟成先生的书
面辞职报告。
何伟成先生因身体健康问题，申请辞去公司董事、总裁、董事会下设专门委员会所任职务
。辞职后，何伟成先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。
何伟成先生作为董事、总裁原定的任职期间为2024年1月26日至2027年1月25日。根据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，何伟成先生辞职后，不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，何伟成先生所负责的相关工作已进行交接，公司及董事会将提拔年轻
干部并予以重用。何伟成先生依规进行离任审计，其辞职不会影响公司正常运作和经营管理。
何伟成先生关于董事、总裁的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何伟成先生目前其持有
公司股份432000股，离任后将继续严格遵守有关法律、法规及规范性文件关于董事、高级管理
人员减持股份的限制性规定。
何伟成先生在公司工作已有36年，期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对何伟成先生
在担任公司董事、总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任第十一届董事会非独立董事、独立董事的情况
根据第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《公司章程》（待股东大会审议通过），
公司第十一届董事会由七名董事组成，其中，非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3
名。经公司董事会提名，提名委员会审核及第十一届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟
聘任顾大伟为第十一届董事会非独立董事、拟聘任辜明安先生为第十一届董事会独立董事，任
期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的有关资料
将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可
提交股东大会审议。
公司已召开职工代表大会选举1名职工代表董事，公司该名职工代表董事将与增选的非独
立董事、独立董事及原第十一届董事会成员共同组成第十一届董事会。
本次董事会成员变更完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-26│其他事项
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于20
25年8月22日以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于调整第三期员工持股计划管理委员会
委员的议案》。
由于第三期员工持股计划管理委员会委员胡礼樟先生因个人原因，不再担任管理委员会委
员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，补选宋志超先生为管理委员会委员，任期
为持有人会议审议通过之日起至第三期员工持股计划的存续期届满之日止。宋志超先生将与郭
依维女士、郭建伟先生、梁树何先生、楚立刚先生共同组成公司第三期员工持股计划管理委员
会。
宋志超先生为公司员工，除此之外，宋志超先生未在公司控股股东或者实际控制人单位担
任职务，不是持有公司5%以上股东、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
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2025-08-26│其他事项
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于2025年8月1
2日以电子邮件的方式发出通知，于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开
，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
经审核，监事会认为公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
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2025-06-21│其他事项
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第三期员工持股计
划第一次持有人会议，会议同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会，并选举郭依维女士
、郭建伟先生、胡礼樟先生、梁树何先生、楚立刚先生为公司第三期员工持股计划管理委员会
委员，任期与第三期员工持股计划的存续期一致。同日，公司召开了第三期员工持股计划管理
委员会第一次会议，选举郭依维女士为第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与第三期员
工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员均为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人（无控股股东的，
第一大股东）单位担任职务，均不是持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高
级管理人员且与前述主体不存在关联关系。
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2025-04-29│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
2.人员信息
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）首席合伙人：郭澳
（4）2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为85人，注册会计师人
数为386人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为227人。
（5）业务规模：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为52937
.55万元，其中审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元；2023年度上市公司
审计客户家数为95家，审计收费为9271.16万元。
3.投资者保护能力。
（1）计提职业风险基金（2024年末余额）：2445.10万元；
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