资本运作☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2005-05-11│ 6.39│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-10-15│ 11.63│ 1.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2012-03-05│ 12.50│ 3.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-08-12│ 4.05│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-26│ 8.05│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-30│ 8.96│ 9.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-26│ 8.96│ 5.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-16│ 8.64│ 4130.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-21│ 15.29│ 1.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏美达 │ 10000.00│ ---│ ---│ 16304.68│ 556.56│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型高功率MPCV D法│ 8031.88万│ 6897.80万│ 6897.80万│ 85.88│ 0.00│ 2026-09-06│
│大单晶金刚石项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 3222.17万│ 3222.43万│ 3222.43万│ 100.01│ 0.00│ 2026-09-06│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-11 │
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│关联方 │国机资本控股有限公司、国机商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、业务基本情况 │
│ │ 为加快公司应收账款周转、减少资金占用，公司子公司洛阳轴研科技有限公司（以下简│
│ │称“轴研科技”）、国机金刚石（河南）有限公司（以下简称“国机金刚石”）拟在关联方│
│ │国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）及其子公司国机商业保理有限公司（以下│
│ │简称“国机保理”）开展应收账款转让及无追索权保理业务，上述业务拟开展总额不超过50│
│ │,000万元。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 国机资本及其子公司国机保理为公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“│
│ │国机集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本次 │
│ │开展应收账款转让及无追索权保理业务构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2025年10月10日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于与国机资本控│
│ │股有限公司开展应收账款转让及无追索权保理业务暨关联交易的议案》，关联董事蒋蔚、闫│
│ │宁、张江安、张弘、唐超回避了本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │本议案经公司独立董事2025年第四次专门会议审议通过，表决结果：3票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权。此项交易尚需获得2025年第四次临时股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联关系：国机资本和国机保理为公司控股股东国机集团控制的企业，符合《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│国机精工集│资产池业务│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│国机精工集│洛阳轴承研│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│究所有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国机精工集│中国机械工│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│业国际合作│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国机精工集│中国磨料磨│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│具工业海南│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国机精工集│郑州国机精│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│工发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.轴承业务板块收入下滑金额超过超硬材料及制品业务板块收入的增加，导致公司营业收
入同比减少约5000万元，毛利额同比减少约1300万元；
2.轴研所搬迁至伊滨区后运营费用增加，受此主要影响，公司管理费用和销售费用合计增
加约1100万元；
3.本期研发投入较大，研发费用同比增加约2700万元；
4.受账龄滚增及当期确认收入未到回款期影响，信用减值损失同比增加约1700万元；5.去
年同期处置中浙高铁股权确认投资收益4000万元，当期无此特殊事项。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《2026年第一季度报告》
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
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2026-04-14│其他事项
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1.本次利润分配预案以公司目前总股本536,190,854股为基数，每10股派发现金红利1.96
元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
2.若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，将在保持分红总额不变的情况下重新计算分配比例。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第八届董事会第
十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃
权。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月7日15:20。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
7、出席情况：
参加本次股东会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共493人，代
表有表决权股份总数为271952460股，占公司总股份的50.7193%。
出席本次股东会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份
总数为267031013股，占公司总股份的49.8015%。
通过网络投票的股东491人，代表股份4921447股，占上市公司总股份的0.9179%。
公司董事、董事会秘书、律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票
表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整国机金刚石组建方案的议案》。
表决结果：同意271728160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9175%；反对1
77600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0653%；弃权46700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0172%。
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2026-03-25│其他事项
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一、前期合作协议签订的基本情况
2025年8月11日，国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州三磨
超硬材料有限公司（以下简称“三磨超硬”）与郑州天健聚创科技有限公司（以下简称“天健
聚创”）签署《合作协议》，约定由三磨超硬租赁天健聚创根据三磨超硬要求建造的定制化场
地。
具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股子公司租赁定制化厂房签署合作协议的公告》（公告编号：2025-052）。
二、终止协议的原因
合作协议签订后，双方积极推进定制化厂房建设的前期设计工作，但就初步设计及概算双
方一直未达成一致意见，经友好协商，2026年3月24日双方签署《终止协议》。
三、终止协议的主要内容
甲方：郑州天健聚创科技有限公司
乙方：郑州三磨超硬材料有限公司
（一）协议解除
双方一致同意，原协议自本协议生效之日起终止，双方在原协议项下的权利义务终止，均
无需继续履行。除本协议另有规定外，双方在原协议项下无待决事项。
（二）退还履约保证金及利息
1、甲方应于本协议生效后的30日内将原协议项下共管账户中的履约保证金及自资金转入
日至资金转出日履约保证金产生的应计利息退回至乙方银行账户。
2、乙方收到甲方退回的履约保证金及利息后，应积极配合甲方解除原协议项下甲方专户
的共管。
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2026-03-20│其他事项
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一、原组建方案概述
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国机精工”）于2023年12月8日召开
第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于组建金刚石公司的议案》。公司与河南省新材料
投资集团有限公司（以下简称“新材料集团”）共同组建金刚石公司，分两步实施：第一步，
双方共同出资设立国机金刚石（河南）有限公司（以下简称“国机金刚石”），国机精工持股
比例67%，新材料集团持股比例33%。
第二步，国机金刚石成立后，向国机精工增发股权用于收购国机精工持有的郑州磨料磨具
磨削研究所有限公司（简称“三磨所”）100%股权、精工博研测试技术（河南）有限公司（简
称“博研测试”）100%股权、中国机械工业国际合作有限公司（简称“中机合作”）100%股权
及郑州新亚复合超硬材料有限公司（简称“新亚公司”）50.06%股权，同时，新材料集团同步
按照所持公司的股权比例向国机金刚石以现金方式增资并实缴到位，国机精工、新材料集团所
持国机金刚石的股权比例保持在67%:33%。
具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
与新材料集团组建金刚石公司的公告》（公告编号：2023-073）。
二、前期进展情况
三磨所100%股权、博研测试100%股权、新亚公司50.06%股权的资产评估基准日均为2024年
4月30日，评估值分别为32.47亿元、
0.30亿元、1.70亿元，自评估基准日至股权进入国机金刚石之日，期间的损益由国机精工
享有。2024年5月，三磨所和新亚公司实施2023年利润分配方案，分别向国机精工分红0.96亿
元和0.03亿元。2025年3月31日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购三磨所100%股权、
博研测试100%股权，新材料集团以现金15.67亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日
汇入国机金刚石。
2025年4月30日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购新亚公司50.06%股权，新材料
集团以现金0.82亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。
国机金刚石已完成工商变更登记并取得了《营业执照》，具体内容详见公司于2025年5月2
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与新材料集团组建金刚石公司进展暨
完成工商登记的公告》（公告编号：2025-041）。
因国机精工认购国机金刚石增发股权，涉及三磨所、博研测试、新亚公司股东变更，相关
的工商变更登记已完成。变化前后相关的股权关系如下图：
截至目前，中机合作100%股权注入国机金刚石事项尚未启动。
三、方案调整情况概述
经公司与新材料集团协商一致，拟终止中机合作股权注入国机金刚石，改为将中机合作所
持中国磨料磨具工业海南有限公司（以下简称中磨海南）100%股权通过非公开协议转让至国机
金刚石。交易价格以企业评估值为作价依据。
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2026-03-20│股权回购
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1、回购注销原因及数量
鉴于本次激励计划中授予限制性股票的激励对象中有2人离职、1人工作调动、5人退休与
公司解除劳动关系，已不再具备激励对象资格。综上，本次回购注销的限制性股票合计75981
股，占本次回购注销前公司总股本的0.0142%。
2、回购价格
按照《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿）》第十五章“限制性股票回购
注销原则”之规定，公司在股票授予日至回购日之间发生四次派息（2022年公司向全体股东每
10股派发现金红利1.010785元，2023年公司向全体股东每10股派发现金红利1.77元，2024年公
司向全体股东每10股派发现金红利2.00元，2025年公司向全体股东每10股派发现金红利2.10元
），因此应按以下方法调整回购价格：
P=P0-v=8.64-0.1010785-0.177-0.2-0.21=7.95192（元/股）其中：P0为调整前的授予价
格；v为每股派息额；P为调整后的授予价格。
根据《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿）》“第十三章公司及激励对象
发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：
2名激励对象因个人原因辞职，依规其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予
价格与回购时市价孰低价格回购注销。董事会审议前1个交易日公司股票交易均价高于授予价
格，因此，其所持的股票回购价格按调整后的授予价格实行，即7.95192（元/股）。
6名激励对象因工作调动、退休等客观原因与公司解除劳动关系，依规6人已获授但尚未解
除限售的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行发布的银行同期存款利息进行回购注
销。利息计算方法如下：
回购价格=调整后授予价格*（1+同期中国人民银行存款利率/360*股东会审议通过回购注
销议案之日至授予股票验资日的天数）=7.95192*（1+2.75%/360*1323）=8.75556元/股。
3、回购资金总额及来源
本次用于回购限制性股票的资金总额为657170元，回购资金全部为公司自有资金。
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2026-03-20│其他事项
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一、清算注销概述
国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”）拟对全资子公司阜阳轴研轴承有限
公司（以下简称“阜阳轴研”）实施清算注销。
本次注销全资子公司已于2026年3月19日经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。本
次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
二、拟清算注销子公司基本情况
1、公司名称：阜阳轴研轴承有限公司
2、注册资本：10000万元人民币
3、注册地址：安徽省阜阳市开发区新阳大道59号。
4、经营范围：轴承及轴承单元的研制、开发和销售设备租赁、厂房租赁。
5、股权结构：国机精工持有100%股权
三、清算注销子公司的原因
阜阳轴研于2012年开工建设，因形势变化，2013年12月停工至今，厂房等建筑尚未建成。
因不具备生产条件，未开展生产经营活动。公司为加快推进改革调整，进一步开展亏损子公司
治理，拟对阜阳轴研实施清算注销。
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2026-03-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月07日15:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年3月31日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
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2026-01-22│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月21日15:20网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-01-22│其他事项
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国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日召开第八届董事会第十
五次会议，并于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销202
2年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。现对有关事项公
告如下：
一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿
）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划中授予限制性股票的激励对象有2人离职、1
人工作调动、5人退休与公司解除劳动关系，公司拟回购注销其已获授尚未解除限售条件的限
制性股票共75981股。具体内容详见公司2026年1月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于拟回购注销2022年限
制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-002）。本次回购注销完成后，
公司股本总额将由536266835股调整为536190854股，注册资本将由人民币536266835元减少至
人民币536190854元。
二、需要债权人知晓的信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，本公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明
文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取现场、信函方式进行申报，具体申报方式如下：
1、申报时间：2026年1月22日至2026年3月7日
2、现场申报登记地点及申报材料寄送地址：河南省郑州市新材料产业园区科学大道121号
国机精工集团股份有限公司董事会办公室
联系人：靳晓明
联系电话：0371-67619230
传真号码：0371-86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样。
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2026-01-05│股权回购
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1、回购注销原因
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