资本运作☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2005-05-11│ 6.39│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-10-15│ 11.63│ 1.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2012-03-05│ 12.50│ 3.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-08-12│ 4.05│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-26│ 8.05│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-30│ 8.96│ 9.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-26│ 8.96│ 5.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-16│ 8.64│ 4130.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-21│ 15.29│ 1.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏美达 │ 10000.00│ ---│ ---│ 14419.31│ 625.94│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型高功率MPCV D法│ 8031.88万│ 675.67万│ 7573.48万│ 94.29│ 0.00│ 2026-09-06│
│大单晶金刚石项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 3222.17万│ 0.00│ 3222.43万│ 100.01│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）委托贷款基本情况 │
│ │ 近期，公司获批5,065万元国有资本金，用于“高性能工具全国重点实验室运行建设项 │
│ │目”“第四代超宽禁带金刚石半导体材料关键技术研发项目”“高性能主轴及精密角接触球│
│ │轴承提升项目”。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发│
│ │资本规[2019]92号）的规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体│
│ │子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的│
│ │，可列作委托贷款（期限一般不超过3年），在具备条件时及时转为增资。为满足国拨资金 │
│ │的使用要求，公司拟接受控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）通│
│ │过国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）以委托贷款方式拨付国有资本经营预算│
│ │资金总计5,065万元，贷款期限为自合同签订之日起三年，贷款年利率2.29%，该笔资金将在│
│ │具备条件时转为国机集团对公司的增资。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 国机集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次委托贷款构成│
│ │关联交易 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于接受控股股│
│ │东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回│
│ │避了本议案的表决。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2026年第三次│
│ │专门会议审议通过并获全票同意。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提│
│ │交股东会审议 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国机械工业集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911100001000080343 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地址：北京市海淀区丹棱街3号 │
│ │ 注册资本：2,600,000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：张晓仑 │
│ │ 成立日期：1988年5月21日 │
│ │ 经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包│
│ │，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零│
│ │部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展│
│ │览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法│
│ │自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容│
│ │开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 股权结构：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例100%。主要财务指标：截至2025│
│ │年底，资产总额3,572.35亿元，净资产1,170.56亿元。2025年实现营业收入3,050.74亿元，│
│ │净利润62.06亿元。上述财务数据已经审计。 │
│ │ 关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，国机集团为公司控 │
│ │股股东，属于公司的关联法人 │
│ │ 失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，国机集团不│
│ │是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省功能金刚石研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │机械工业第六设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白鸽磨料磨具有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的托管企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国汽车工业工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白鸽磨料磨具有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的托管企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白鸽磨料磨具有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的托管企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │二重（德阳）重型装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一拖（洛阳）汇德工装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都工具研究所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省功能金刚石研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白鸽磨料磨具有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的托管企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │二重（德阳）重型装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一拖（洛阳）汇德工装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都工具研究所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国汽车工业工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白鸽磨料磨具有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的托管企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白鸽磨料磨具有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的托管企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国汽车工业工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │二重（德阳）重型装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一拖（洛阳）汇德工装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都工具研究所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白鸽磨料磨具有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的托管企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国机精工集│资产池业务│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国机精工集│洛阳轴承研│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│究所有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国机精工集│中国机械工│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│业国际合作│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国机精工集│中国磨料磨│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│具工业海南│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国机精工集│郑州国机精│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│工发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国机精工集团股份有限公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，积极践
行回馈社会、回报投资者的股权文化，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经
营发展规划、资金需求、股东回报以及外部融资环境等因素，董事会特制订《未来三年（2026
-2028）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的目的
规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、
稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者
树立长期投资和理性投资的理念。
第二条本规划的制定原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分听取独立董事及投资者（
特别是中小投资者）的意见。
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持
续发展。在制订本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况和经营发展规划
、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的
回报规划和机制，从而健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可
以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红
政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，在进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，在进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，在进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第三条未来三年（2026-2028）的具体股东回报规划
未来三年，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配
利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股
利分配办法，重视对股东的投资回报。2026—2028年，公司原则上每年度进行一次现金分红，
公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金
分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
在年度盈利且累计未分配利润大于零的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求后
，公司将采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润
的55%（当年实现的可分配利润以当年经审计的合并财务报表归属于母公司所有者的净利润抵
扣以前年度未弥补亏损和扣除按规定计提的法定盈余公积、风险准备等法定计提项计算），具
体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东会批准
。
若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可在满足上
述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。
第四条其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本规划由
公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）委托贷款基本情况
近期，公司获批5,065万元国有资本金，用于“高性能工具全国重点实验室运行建设项目
”“第四代超宽禁带金刚石半导体材料关键技术研发项目”“高性能主轴及精密角接触球轴承
提升项目”。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规
[2019]92号）的规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增
资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可列作委
托贷款（期限一般不超过3年），在具备条件时及时转为增资。为满足国拨资金的使用要求，
公司拟接受控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）通过国机财务有限
责任公司（以下简称“国机财务”）以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金总计5,065万
元，贷款期限为自合同签订之日起三年，贷款年利率2.29%，该笔资金将在具备条件时转为国
机集团对公司的增资。
（二）关联关系
国机集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次委托贷款构成关
联交易
（三）审议程序
公司于2026年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于接受控股股东
向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避了
本议案的表决。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2026年第三次专门会
议审议通过并获全票同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交
股东会审议
二、关联方基本情况
公司名称：中国机械工业集团有限公司
统一社会信用代码：911100001000080343
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
注册资本：2,600,000万元人民币
法定代表人：张晓仑
成立日期：1988年5月21日
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，
组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件
的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；
组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例100%。主要财务指标：截至2025年
底，资产总额3,572.35亿元，净资产1,170.56亿元。2025年实现营业收入3,050.74亿元，净利
润62.06亿元。上述财务数据已经审计。
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，国机集团为公司控股
股东，属于公司的关联法人
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，国机集团不是
失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
续聘事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）国机精工集团股份有限公司（以下
简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务
所”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会
审议，现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年12月19日拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙拟聘任事
务所注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
拟聘任事务所首席合伙人：高峰截至2025年12月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）合伙人数量为117人、注册会计师人数为688人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数为312人。
最近一年经审计的收入总额为122378万元，经审计的审计业务收入为90517万元，经审计
的证券业务收入为47291万元。2025年度上市公司审计客户家数221家，主要行业涉及（1）制
造业－电气机械及器材制造业（2）制造业－专用设备制造业
（3）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业（4）信息传输、软件和信息技术服务
业－软件和信息技术服务业（5）制造业－化学原料和化学制品制造业，审计收费19786万元，
本公司同行业上市公司审计客户家数10家。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分2次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第八届董事会第
二十一次会议，审议通过了《2026年前三季度利润分配预案》。表决结果：8票同意，0票反对
，0票弃权。该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日15:20
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
4日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第八届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）进行方案调
整的议案》，同意调整公司2025年向特定对象发行A股股票募投项目“新型高功率MPCVD法大单
晶金刚石项目（二期）”投资规模并增加实施地点。本次投资规模调整仅涉及募投项目自有或
自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2025〕227号），公司于2025年3月向特定对象发行A股股票7,504,3
21股，每股发行价15.29元，募集资金总额114,741,068.09元，扣除各类发行费用之后实际募
集资金净额112,540,470.92元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用范围
本方案适用于公司高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司《经理层成员考核与薪酬管理
办法》的规定，实行经理层任期制契约化管理，结合公司实际经营情况、个人履职情况及绩效
目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。薪酬主要由基本薪酬、年度绩
效和任期激励组成。高级管理人员的基本薪酬按月发放，年度绩效根据年度绩效考核情况发放
，任期激励是指与任期经营业绩考核结果相挂钩的收入，每个任期核定兑现一次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含外部董事、独立董事、内部董事）。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月14日15:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年9月07日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年8月14日，国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国机财务有限责
任公司（以下简称“国机财务”）发来的《关于收到监管行政处罚决定书的告知函》。国家金
融监督管理总局北京监管局行政处罚信息公开显示国机财务因贷款风险分类不准确，未真实反
映资产质量，被处以罚款40万元，并对相关责任人给予警告。
公司风险预防处置领导小组及时启动风险处置程序，包括但不限于敦促国机财务提供详细
情况说明、分析风险原因、研判风险动态、制定风险处置方案及落实整改措施等。根据风险预
防处置领导小组调查情况和国机财务提供的相关资料，国机财务将按期足额缴纳全部罚款，并
针对相关问题进行整改。本次行政处罚事项不会对国机财务日常生产经营及为公司提供的金融
业务服务产生重大影响，亦不会对公司日常生产经营及与国机财务存贷款业务产生不良影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年05月19日15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、国机精工集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已
经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为141名，可解除限售的限制性股票数量为137
4827股，占目前公司股本总额的0.2564%。
2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬
请投资者注意。
国机精工集团股份有限公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了
《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司
股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上
市公司实施股权激励工作指引》《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿）》等相
关规定以及公司2021年度股东会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票第三个限售期解
除限售条件已经成就，且本次实施的激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照激励
计划的相关规定办理限制性股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共141名，
可申请解除限售的限制性股票数量为1374827股，占目前公司股本总额的0.2564%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.轴承业务板块收入下滑金额超过超硬材料及制品业务板块收入的增加，导致公司营业收
入同比减少约5000万元，毛利额同比减少约1300万元；
2.轴研所搬迁至伊滨区后运营费用增加，受此主要影响，公司管理费用和销售费用合计增
加约1100万元；
3.本期研发投入较大，研发费用同比增加约2700万元；
4.受账龄滚增及当期确认收入未到回款期影响，信用减值损失同比增加约1700万元；5.去
年同期处置中浙高铁股权确认投资收益4000万元，当期无此特殊事项。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《2026年第一季度报告》
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次利润分配预案以公司目前总股本536,190,854股为基数，每10股派发现金红利1.96
元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
2.若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，将在保持分红总额不变的情况下重新计算分配比例。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第八届董事会第
十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃
权。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月7日15:20。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
7、出席情况：
参加本次股东会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共493人，代
表有表决权股份总数为271952460股，占公司总股份的50.7193%。
出席本次股东会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份
总数为267031013股，占公司总股份的49.8015%。
通过网络投票的股东491人，代表股份4921447股，占上市公司总股份的0.9179%。
公司董事、董事会秘书、律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票
表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整国机金刚石组建方案的议案》。
表决结果：同意271728160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9175%；反对1
77600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0653%；弃权46700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0172%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、前期合作协议签订的基本情况
2025年8月11日，国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州三磨
超硬材料有限公司（以下简称“三磨超硬”）与郑州天健聚创科技有限公司（以下简称“天健
聚创”）签署《合作协议》，约定由三磨超硬租赁天健聚创根据三磨超硬要求建造的定制化场
地。
具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股子公司租赁定制化厂房签署合作协议的公告》（公告编号：2025-052）。
二、终止协议的原因
合作协议签订后，双方积极推进定制化厂房建设的前期设计工作，但就初步设计及概算双
方一直未达成一致意见，经友好协商，2026年3月24日双方签署《终止协议》。
三、终止协议的主要内容
甲方：郑州天健聚创科技有限公司
乙方：郑州三磨超硬材料有限公司
（一）协议解除
双方一致同意，原协议自本协议生效之日起终止，双方在原协议项下的权利义务终止，均
无需继续履行。除本协议另有规定外，双方在原协议项下无待决事项。
（二）退还履约保证金及利息
1、甲方应于本协议生效后的30日内将原协议项下共管账户中的履约保证金及自资金转入
日至资金转出日履约保证金产生的应计利息退回至乙方银行账户。
2、乙方收到甲方退回的履约保证金及利息后，应积极配合甲方解除原协议项下甲方专户
的共管。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、原组建方案概述
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国机精工”）于2023年12月8日召开
第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于组建金刚石公司的议案》。公司与河南省新材料
投资集团有限公司（以下简称“新材料集团”）共同组建金刚石公司，分两步实施：第一步，
双方共同出资设立国机金刚石（河南）有限公司（以下简称“国机金刚石”），国机精工持股
比例67%，新材料集团持股比例33%。
第二步，国机金刚石成立后，向国机精工增发股权用于收购国机精工持有的郑州磨料磨具
磨削研究所有限公司（简称“三磨所”）100%股权、精工博研测试技术（河南）有限公司（简
称“博研测试”）100%股权、中国机械工业国际合作有限公司（简称“中机合作”）100%股权
及郑州新亚复合超硬材料有限公司（简称“新亚公司”）50.06%股权，同时，新材料集团同步
按照所持公司的股权比例向国机金刚石以现金方式增资并实缴到位，国机精工、新材料集团所
持国机金刚石的股权比例保持在67%:33%。
具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
与新材料集团组建金刚石公司的公告》（公告编号：2023-073）。
二、前期进展情况
三磨所100%股权、博研测试100%股权、新亚公司50.06%股权的资产评估基准日均为2024年
4月30日，评估值分别为32.47亿元、
0.30亿元、1.70亿元，自评估基准日至股权进入国机金刚石之日，期间的损益由国机精工
享有。2024年5月，三磨所和新亚公司实施2023年利润分配方案，分别向国机精工分红0.96亿
元和0.03亿元。2025年3月31日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购三磨所100%股权、
博研测试100%股权，新材料集团以现金15.67亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日
汇入国机金刚石。
2025年4月30日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购新亚公司50.06%股权，新材料
集团以现金0.82亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。
国机金刚石已完成工商变更登记并取得了《营业执照》，具体内容详见公司于2025年5月2
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与新材料集团组建金刚石公司进展暨
完成工商登记的公告》（公告编号：2025-041）。
因国机精工认购国机金刚石增发股权，涉及三磨所、博研测试、新亚公司股东变更，相关
的工商变更登记已完成。变化前后相关的股权关系如下图：
截至目前，中机合作100%股权注入国机金刚石事项尚未启动。
三、方案调整情况概述
经公司与新材料集团协商一致，拟终止中机合作股权注入国机金刚石，改为将中机合作所
持中国磨料磨具工业海南有限公司（以下简称中磨海南）100%股权通过非公开协议转让至国机
金刚石。交易价格以企业评估值为作价依据。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购注销原因及数量
鉴于本次激励计划中授予限制性股票的激励对象中有2人离职、1人工作调动、5人退休与
公司解除劳动关系，已不再具备激励对象资格。综上，本次回购注销的限制性股票合计75981
股，占本次回购注销前公司总股本的0.0142%。
2、回购价格
按照《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿）》第十五章“限制性股票回购
注销原则”之规定，公司在股票授予日至回购日之间发生四次派息（2022年公司向全体股东每
10股派发现金红利1.010785元，2023年公司向全体股东每10股派发现金红利1.77元，2024年公
司向全体股东每10股派发现金红利2.00元，2025年公司向全体股东每10股派发现金红利2.10元
），因此应按以下方法调整回购价格：
P=P0-v=8.64-0.1010785-0.177-0.2-0.21=7.95192（元/股）其中：P0为调整前的授予价
格；v为每股派息额；P为调整后的授予价格。
根据《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿）》“第十三章公司及激励对象
发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：
2名激励对象因个人原因辞职，依规其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予
价格与回购时市价孰低价格回购注销。董事会审议前1个交易日公司股票交易均价高于授予价
格，因此，其所持的股票回购价格按调整后的授予价格实行，即7.95192（元/股）。
6名激励对象因工作调动、退休等客观原因与公司解除劳动关系，依规6人已获授但尚未解
除限售的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行发布的银行同期存款利息进行回购注
销。利息计算方法如下：
回购价格=调整后授予价格*（1+同期中国人民银行存款利率/360*股东会审议通过回购注
销议案之日至授予股票验资日的天数）=7.95192*（1+2.75%/360*1323）=8.75556元/股。
3、回购资金总额及来源
本次用于回购限制性股票的资金总额为657170元，回购资金全部为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、清算注销概述
国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”）拟对全资子公司阜阳轴研轴承有限
公司（以下简称“阜阳轴研”）实施清算注销。
本次注销全资子公司已于2026年3月19日经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。本
次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
二、拟清算注销子公司基本情况
1、公司名称：阜阳轴研轴承有限公司
2、注册资本：10000万元人民币
3、注册地址：安徽省阜阳市开发区新阳大道59号。
4、经营范围：轴承及轴承单元的研制、开发和销售设备租赁、厂房租赁。
5、股权结构：国机精工持有100%股权
三、清算注销子公司的原因
阜阳轴研于2012年开工建设，因形势变化，2013年12月停工至今，厂房等建筑尚未建成。
因不具备生产条件，未开展生产经营活动。公司为加快推进改革调整，进一步开展亏损子公司
治理，拟对阜阳轴研实施清算注销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月07日15:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年3月31日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月21日15:20网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日召开第八届董事会第十
五次会议，并于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销202
2年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。现对有关事项公
告如下：
一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿
）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划中授予限制性股票的激励对象有2人离职、1
人工作调动、5人退休与公司解除劳动关系，公司拟回购注销其已获授尚未解除限售条件的限
制性股票共75981股。具体内容详见公司2026年1月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于拟回购注销2022年限
制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-002）。本次回购注销完成后，
公司股本总额将由536266835股调整为536190854股，注册资本将由人民币536266835元减少至
人民币536190854元。
二、需要债权人知晓的信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，本公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明
文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取现场、信函方式进行申报，具体申报方式如下：
1、申报时间：2026年1月22日至2026年3月7日
2、现场申报登记地点及申报材料寄送地址：河南省郑州市新材料产业园区科学大道121号
国机精工集团股份有限公司董事会办公室
联系人：靳晓明
联系电话：0371-67619230
传真号码：0371-86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购注销原因
鉴于本次激励计划中授予限制性股票的激励对象中有2人离职、1人工作调动、5人退休与
公司解除劳动关系，根据《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿）》的规定，公
司董事会决定回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票。
2、回购注销数量
上述激励对象已获授尚未解除限售条件的限制性股票共75981股，为公司A股普通股，占目
前公司总股本536266835股的0.0142%，占公司激励计划授予尚未解除限售的限制性股票数量14
50808股的5.2372%。注销完成后，本激励计划授予尚未解除限售的限制性股票数量由1450808
股调整为1374827股。
3、回购价格
按照《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿）》第十五章“限制性股票回购
注销原则”之规定，公司在股票授予日至回购日之间发生四次派息（2022年公司向全体股东每
10股派发现金红利1.010785元，2023年公司向全体股东每10股派发现金红利1.77元，2024年公
司向全体股东每10股派发现金红利2.00元，2025年公司向全体股东每10股派发现金红利2.10元
），因此应按以下方法调整回购价格：
P=P0-v=8.64-0.1010785-0.177-0.2-0.21=7.95192（元/股）其中：P0为调整前的授予价
格；v为每股派息额；P为调整后的授予价格。
根据《国机精工限制性股票激励计划（草案2022年修订稿）》“第十三章公司及激励对象
发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：
2名激励对象因个人原因辞职，依规其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予
价格与回购时市价孰低价格回购注销。董事会审议前1个交易日公司股票交易均价高于授予价
格，因此，其所持的股票回购价格按调整后的授予价格实行，即7.95192（元/股）。
6名激励对象因工作调动、退休等客观原因与公司解除劳动关系，依规6人已获授但尚未解
除限售的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行发布的银行同期存款利息进行回购注
销。利息计算方法如下：
回购价格=调整后授予价格*（1+同期中国人民银行存款利率/360*股东会审议通过回购注
销议案之日至授予股票验资日的天数）=7.95192*（1+2.75%/360*1323）=8.75556元/股。
4、回购资金总额
根据8名激励对象的回购数量、回购价格，本次回购限制性股票的总金额约为657170元。
5、回购资金来源
本次拟用于支付回购限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月21日15:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年1月13日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|