资本运作☆ ◇002047 宝鹰股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2005-05-16│ 8.60│ 4.19亿│
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│增发 │ 2013-12-02│ 3.05│ 18.63亿│
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│增发 │ 2014-02-27│ 4.03│ 7.66亿│
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│增发 │ 2017-10-11│ 9.31│ 7.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-12│ 4.04│ 6.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海建赢投资有限公│ 119310.00│ ---│ 44.30│ ---│ -31731.23│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 7.07亿│ 7.07亿│ 7.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-14 │转让比例(%) │5.01 │
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│交易金额(元)│3.56亿 │转让价格(元)│4.69 │
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│转让股数(股)│7596.41万 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │珠海大横琴集团有限公司 │
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│受让方 │海南世通纽投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海大横琴集团有限公司90.21%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海市珠光集团控股有限公司 │
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│卖方 │珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │一、公司控股股东上层股权结构变动情况概述 │
│ │ 2025年4月10日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控 │
│ │股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）的通知，珠海市人民政府国有│
│ │资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）将大横琴集团成建制无偿划转至珠海市│
│ │珠光集团控股有限公司（以下简称“珠光集团”）。2025年9月3日，公司收到珠光集团出具│
│ │的《收购报告书摘要》，珠海市国资委、珠光集团及大横琴集团已于2025年9月1日共同签署│
│ │了《珠海大横琴集团有限公司90.21%股权无偿划转协议》，珠海市国资委将持有的大横琴集│
│ │团90.21%股权无偿划转至珠光集团。2025年9月10日，公司收到珠光集团出具的《收购报告 │
│ │书》等相关文件并履行信息披露义务。本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人变更│
│ │，不会导致公司控制权发生变化。 │
│ │ 具体内容详见公司于2025年4月12日、2025年9月4日、2025年9月11日在指定信息披露媒│
│ │体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c│
│ │ninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 近日，公司收到大横琴集团通知，上述相关权益变动的工商变更登记手续已办理完成，│
│ │大横琴集团已取得横琴粤澳深度合作区商事服务局出具的《登记通知书》。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│8687.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市龙华区福前路成霖工业区的投│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │资性房地产 │ │ │
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│买方 │珠海斗门大横琴电子有限公司 │
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│卖方 │深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 │
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│交易概述 │交易内容：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将名下持有位于深│
│ │圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产（包含地上建筑物及整宗土地使用权，以下简│
│ │称"交易标的"）出售给控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）之全资│
│ │孙公司珠海斗门大横琴电子有限公司（以下简称"大横琴电子"）。公司拟与大横琴电子签署│
│ │《资产收购协议》，本次交易价格为8687.25万元（含增值税，下同），系根据评估机构出 │
│ │具的《资产评估报告》确定。 │
│ │ 2025年12月19日，公司、大横琴电子已在深圳市龙华区不动产登记中心完成办理本次交│
│ │易标的有证物业的所有权变更登记手续，本次交易所有有证物业的所有权已转移登记至大横│
│ │琴电子名下，交易标的地块的建设用地使用权基于“房地一体”原则随着有证物业的转移登│
│ │记已一并转移给大横琴电子。至此，公司本次出售资产暨关联交易事项已办理完毕。 │
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│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │旦华复能（珠海）新能源科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司50.1%股权 │ │ │
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│买方 │栖贤悦鑫（临沂）投资发展有限公司 │
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│卖方 │深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 │
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│交易概述 │1、合同当事人： │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：栖贤悦鑫（临沂）投资发展有限公司 │
│ │ 2、产权转让的标的：甲方持有的旦华复能（珠海）新能源科技有限公司50.1%股权及相│
│ │关债权。 │
│ │ 3、产权转让的价格：本项目转让总价由股权转让价款及债权转让价款两部分组成：股 │
│ │权转让价指甲方持有的标的企业50.1%股权对价人民币3000万元；债权转让价指甲方对标的 │
│ │企业的债权人民币1050万元，其中包含债权本金人民币1000万元及相关利息。 │
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│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│1050.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │相关债权 │标的类型 │债权 │
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│买方 │栖贤悦鑫（临沂）投资发展有限公司 │
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│卖方 │深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 │
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│交易概述 │1、合同当事人： │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：栖贤悦鑫（临沂）投资发展有限公司 │
│ │ 2、产权转让的标的：甲方持有的旦华复能（珠海）新能源科技有限公司50.1%股权及相│
│ │关债权。 │
│ │ 3、产权转让的价格：本项目转让总价由股权转让价款及债权转让价款两部分组成：股 │
│ │权转让价指甲方持有的标的企业50.1%股权对价人民币3000万元；债权转让价指甲方对标的 │
│ │企业的债权人民币1050万元，其中包含债权本金人民币1000万元及相关利息。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市宝鹰建设集团股份有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供项目管理服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋、土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市宝鹰建设集团股份有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供项目管理服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │珠海市珠光集团控股有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │珠海市珠光集团控股有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋、土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │珠海市珠光集团控股有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程服务、销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市珠光集团控股有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │海南世通纽投资有限公司、珠海澜兴科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南世通纽投资 │
│ │有限公司（以下简称“世通纽”）申请总金额为人民币7,100万元的借款额度，借款额度期 │
│ │限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。 │
│ │ 2、公司拟向全资子公司珠海澜兴科技有限公司（以下简称“澜兴科技”）提供总金额 │
│ │为人民币1.42亿元的借款额度，本次借款资金来源分别为公司向控股股东珠海大横琴集团有│
│ │限公司（以下简称“大横琴集团”）申请的人民币7,100万元借款，以及公司本次拟向世通 │
│ │纽申请的人民币7,100万元借款。借款额度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以│
│ │双方签订的合同为准。 │
│ │ 3、上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此 │
│ │而对关联方形成依赖，不会影响公司持续经营能力。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ （一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易事项 │
│ │ 因经营发展需要，公司拟向世通纽申请总金额为人民币7,100万元的借款额度，借款额 │
│ │度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。本次借款金额将 │
│ │专项用于为澜兴科技提供经营资金，以支持该子公司的日常运营周转。 │
│ │ 2026年1月8日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃 │
│ │权的表决结果审议通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》；同日│
│ │，公司召开了第八届董事会第十二次独立董事专门会议事前审议通过了本议案。本次关联交│
│ │易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 2025年10月24日，公司控股股东大横琴集团与世通纽签署《关于深圳市宝鹰建设控股集│
│ │团股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），大横│
│ │琴集团拟将其持有的公司75,964,060股股份（占公司总股本的5.01%）及其所对应的所有股 │
│ │东权利和权益转让给世通纽，本次股权协议转让过户完成后，世通纽持有公司股份占总股本│
│ │的比例为5.01%。同日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海 │
│ │南世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），│
│ │公司拟向世通纽发行不超过423,280,423股（含本数）的A股股票，世通纽拟以现金方式全额│
│ │认购。上述股权协议转让、发行A股股票等事项完成并生效后，世通纽持有公司股份占总股 │
│ │本的比例为25.74%（含大横琴集团协议转让给世通纽的5.01%股份）。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）海南世通纽投资有限公司的基本情况 │
│ │ 关联关系：基于前述《股份转让协议》《股份认购协议》等相关安排，世通纽将成为公│
│ │司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，世通纽与公司构成关│
│ │联关系。 │
│ │ （二）珠海澜兴科技有限公司的基本情况 │
│ │ 关联关系：澜兴科技系公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │海南世通纽投资有限公司、珠海澜兴科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、交易情况概述 │
│ │ （一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易事项 │
│ │ 因经营发展需要，公司拟向世通纽申请总金额为人民币2,900万元的借款额度，借款额 │
│ │度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。本次借款金额将 │
│ │专项用于为澜兴科技提供经营资金，以支持该子公司的日常运营周转。 │
│ │ 2025年12月18日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，以8票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权的表决结果审议通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》；同│
│ │日，公司召开了第八届董事会第十一次独立董事专门会议事前审议通过了本议案。 │
│ │ 2025年10月24日，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）│
│ │与世通纽签署《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》│
│ │（以下简称“《股份转让协议》”），大横琴集团拟将其持有的公司75,964,060股股份（占│
│ │公司总股本的5.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给世通纽，本次股权协议转让 │
│ │过户完成后，世通纽持有公司股份占总股本的比例为5.01%。同日，公司与世通纽签署了《 │
│ │深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购协│
│ │议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司拟向世通纽发行不超过423,280,423股（含 │
│ │本数）的A股股票，世通纽拟以现金方式全额认购。上述股权协议转让、发行A股股票等事项│
│ │完成并生效后，世通纽持有公司股份占总股本的比例为25.74%（含大横琴集团协议转让给世│
│ │通纽的5.01%股份）。 │
│ │ 基于前述《股份转让协议》《股份认购协议》等相关安排，世通纽将成为公司的控股股│
│ │东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，本次交易构成关联交易。本次关│
│ │联交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。为提高决策效率，董事会授│
│ │权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜，并签署相关合同│
│ │文件。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ （二）向子公司提供借款事项 │
│ │ 因经营发展需要，公司拟向澜兴科技提供总金额为人民币5,800万元的借款额度（本次 │
│ │借款为公司提供的人民币2,900万元，以及公司向世通纽申请的人民币2,900万元借款），借│
│ │款额度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。 │
│ │ 2025年12月18日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，以8票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，本次交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会│
│ │审议。为提高决策效率，董事会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款│
│ │相关的具体事宜，并签署相关合同文件。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）海南世通纽投资有限公司的基本情况 │
│ │ 关联关系：基于前述《股份转让协议》《股份认购协议》等相关安排，世通纽将成为公│
│ │司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，世通纽与公司构成关│
│ │联关系。 │
│ │ （二）珠海澜兴科技有限公司的基本情况 │
│ │ 关联关系：澜兴科技系公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │珠海斗门大横琴电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将名下持有位于│
│ │深圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产（包含地上建筑物及整宗土地使用权，以下│
│ │简称“交易标的”）出售给控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）│
│ │之全资孙公司珠海斗门大横琴电子有限公司（以下简称“大横琴电子”）。公司拟与大横琴│
│ │电子签署《资产收购协议》，本次交易价格为8687.25万元（含增值税，下同），系根据评 │
│ │估机构出具的《资产评估报告》确定。 │
│ │ 大横琴电子为公司控股股东大横琴集团的全资孙公司，本次交易构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：本次交易双方将根据资产交易过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请广│
│ │大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步盘活现有资产，改善资产结构，优化公司财务状况，增强资产流动性，公司拟│
│ │将名下持有位于深圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产（包含地上建筑物及整宗土│
│ │地使用权）以现金方式出售给控股股东大横琴集团的全资孙公司大横琴电子。 │
│ │ 根据深圳中企华土地房地产资产评估有限公司评估，交易标的评估价值为8687.25万元 │
│ │，经双方协商同意，交易标的转让价款确定为8687.25万元。董事会审议通过后，交易双方 │
│ │将签署相关交易协议。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 大横琴电子为公司控股股东大横琴集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》等有关规定，大横琴电子为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议情况 │
│ │ 2025年11月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，以4票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权的表决结果审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事李鹏、肖家河、穆│
│ │柏军、黄黎黎回避表决；同日，公司召开第八届董事会第十次独立董事专门会议，以3票同 │
│ │意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过本议案。 │
│ │ 4、其他事项 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会│
│ │审议，大横琴集团及其关联方将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1、企业名称：珠海斗门大横琴电子有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440403MABPNFWXXY │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：陈建军 │
│ │ 5、注册资本：10000万元 │
│ │ 6、成立日期：2022年6月8日 │
│ │ 7、注册地址：珠海市斗门区乾务镇志远路199号1栋（公共服务中心） │
│ │ 8、经营范围：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电 │
│ │组件设备销售等。 │
│ │ 9、股权结构：珠海大横琴置业有限公司持有其100%股权，大横琴集团持有珠海大横琴 │
│ │置业有限公司100%股权。 │
│ │ 10、实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 │
│ │ 11、其他：大横琴电子不是失信被执行人 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │海南世通纽投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概况 │
│ │ 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”、“公司”或“上 │
│ │市公司”）拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过423,280,423股（含本数），即不超│
│ │过发行前公司总股本的30%，全部由海南世通纽投资有限公司（以下简称“世通纽”）认购 │
│ │。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十三次会议决议公告 │
│ │日，本次发行的发行价格为1.89元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民 │
│ │币80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和 │
│ │偿还债务。 │
│ │ 2、2025年10月24日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与 │
│ │海南世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购协议》，世通纽拟以现金方式全额认购本次│
│ │发行的股票，世通纽将成为上市公司的股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的│
│ │关联方，世通纽本次以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、公司于2025年10月24日召开了第八届董事会第九次独立董事专门会议、第八届董事 │
│ │会第三十三次会议、第八届董事会审计委员会第十八次会议及第八届董事会战略委员会第十│
│ │次会议，审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需提交股东会审议通过。 │
│ │ 4、本次向特定对象发行A股股票尚需取得有权国有资产监督管理机构或其授权机构的批│
│ │复后提交公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复│
│ │后方能实施。本次发行能否取得上述相关的批准与核准，以及最终取得监管部门核准发行的│
│ │时间存在不确定性。 │
│ │ 上述事项尚存在重大不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务│
│ │，请投资者关注公司公告并注意投资风险。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │海南世通纽投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概况 │
│ │ 公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过423,280,423股（含本数），即不超过│
│ │发行前公司总股本的30%，全部由海南世通纽投资有限公司（以下简称“世通纽”）认购。 │
│ │本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含本数）。 │
│ │ 2025年10月24日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南│
│ │世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司于2025年10月25日在│
│ │指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象│
│ │发行A股股票预案》及相关公告。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行对象为海南世通纽投资有限公司。基于前述《股份转让协议》等相关安排，世│
│ │通纽将成为上市公司的股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，世通纽│
│ │本次以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 公司于2025年10月24日召开了第八届董事会第九次独立董事专门会议、第八届董事会第│
│ │三十三次会议、第八届董事会审计委员会第十八次会议及第八届董事会战略委员会第十次会│
│ │议，审议通过了本次关联交易的事项，该事项尚需提交股东会审议通过。 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票尚需取得有权国有资产监督管理机构或其授权机构的批复 │
│ │后提交公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后│
│ │方能实施。本次发行能否取得上述相关的批准与核准，以及最终取得监管部门核准发行的时│
│ │间存在不确定性。 │
│ │ 上述事项尚存在重大不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务│
│ │，请投资者关注公司公告并注意投资风险。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市宝贤投资有限公司 9130.00万 6.81 69.99 2020-11-06
古少明 6133.37万 4.57 100.00 2020-03-12
古少波 429.65万 0.32 98.82 2021-04-14
古朴 322.23万 0.24 --- 2017-11-02
古少扬 322.23万 0.24 --- 2017-11-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.63亿 12.18
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市宝鹰│珠海大横琴│ 5.60亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│建设控股集│集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市宝鹰│宝鹰股份 │ 2.85亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建设控股集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市宝鹰│宝鹰建设 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│建设控股集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市宝鹰│宝鹰建设 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│建设控股集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年7月20日（星期一）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7
月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦703宝鹰股份会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-07-04│其他事项
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会
议决定于2026年7月20日召开公司2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月20
日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月15日（星期三）。
7、出席对象：
（1）2026年7月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦703宝鹰股份会议室。
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2026-06-16│股权转让
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一、本次股份转让事项的情况概述
2026年3月13日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股
份”）收到控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）与海南世通纽投资
有限公司（以下简称“世通纽”）签署的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之股份
转让协议》，大横琴集团拟将所持公司股份75964060股（占公司总股本的5.01%）转让给世通
纽，转让价格为每股人民币4.69元，股份转让价款合计为人民币356271441.40元。具体内容详
见公司分别于2025年10月25日、2026年3月14日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东与
投资人签署股份转让协议的公告》（公告编号：2025-067）、《关于控股股东与投资人签署股
份转让协议的进展公告》（公告编号：2026-016）。
二、本次股份转让事项的进展情况
2026年6月15日，公司收到大横琴集团转发的《珠海市国资委关于珠海大横琴集团有限公
司转让深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司股权的意见》（珠国资〔2026〕76号），珠海市
国资委原则同意由大横琴集团向世通纽转让宝鹰股份5.01%股权，股份数量为75964060股，价
格为每股人民币4.69元。
三、其他说明
本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续，上述事项能否最终实施完成以及完成时间尚存
在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
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2026-06-06│资产租赁
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一、交易概述
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资产使用效率，在确
保公司正常经营的前提下，拟将位于深圳市南山区海德二道1111号建筑工匠大厦的15套自有房
产对外出租，出租物业的总建筑面积不超过11047.92平方米，起始租金拟定为不低于人民币12
0元/月/平方米，租赁期限拟定为10年。如达到满额出租状态，每年产生租金收入约人民币160
0万元，产生总租金收入约人民币1.6亿元。
2026年6月5日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过《关于对外出租物业的
议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议
。鉴于对外出租物业的最终面积、出租价格、租赁期限、交易对手方尚存在不确定性，为保障
本次交易的顺利实施，董事会提请股东会授权公司管理层具体负责实施上述租赁事项及签署相
关合同文件，授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，公司将根据交易进展情
况及时履行信息披露义务。
本次租赁事项预计不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、交易对方的基本情况
因本次租赁事项目前尚未确定交易对手方，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义
务。
三、租赁标的基本情况
1、租赁物业：深圳市南山区海德二道1111号建筑工匠大厦11层北侧、12层至16层合计15
套房产
2、权利人：公司
3、租赁面积：不超过11047.92平方米
4、租赁期限：拟定为10年
5、起始租金：拟定为不低于人民币120元/月/平方米
6、其他：本次租赁物业的权属状况清晰、明确，不存在涉及该部分资产的产权纠纷、重
大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，租赁标的土地使用权、房屋建筑物
均为正常使用状态。
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2026-05-06│仲裁事项
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重大诉讼的特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：人民币20008196元
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的
影响存在不确定性。
一、重大诉讼事项的基本情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到横琴粤澳深度合
作区人民法院出具的《应诉通知书》，获悉原告危怡因侵权责任纠纷诉深圳市宝鹰建设集团股
份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）、公司等合计11位主体，横琴粤澳深度合作区人民法院
已立案，案号为（2026）粤0491民初888号。截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理
。案件情况如下：
1、案件当事人
原告：危怡
被告：宝鹰建设、公司等合计11位主体
2、案件概述
经了解，原告为宝鹰建设横琴星艺文创天地项目一期工程的相关负责人，2022年因项目工
程款事项产生纠纷。原告请求判令公司就案涉全部工程款20008196元及对应全部利息、本案诉
讼费用等全部债务承担连带赔偿责任。
3、案件进展
横琴粤澳深度合作区人民法院已立案，目前尚未开庭审理。
二、累计诉讼、仲裁案件的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对连续十二个月累计发生的诉讼
、仲裁事项进行了统计。2025年8月12日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于累计诉讼、
仲裁案件情况的公告》（公告编号：2025-049），除已披露的诉讼、仲裁事项外，截至本公告
披露日，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项共16件（不含本公告披露的上述重大涉
诉案件），均为公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件，涉案金额合计为人民币969.45
万元。公司及控股子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一
期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述重大诉讼案件尚未开庭审理，累计诉讼、仲裁的部分案件尚未开庭审理或尚未结
案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实
际情况进行相应的会计处理。公司将持续关注诉讼案件的后续进展，积极采取相关措施维护公
司及股东的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行信
息披露义务。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，对公司办
公地址及投资者联系方式进行了变更。
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2026-04-22│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
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2026-03-31│其他事项
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，对公司网
址及电子邮箱进行了变更。
变更后的公司网址及电子邮箱已正式启用，原电子邮箱同步停用，除此之外，公司办公地
址、电话等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。
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2026-03-31│对外担保
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）与子公司为
相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，存在对资产负债率超过70%
的子公司提供担保的情形；本次预计融资及担保总额度并非实际发生金额，实际金额以公司与
金融机构签署的合同及发生的金额为准。敬请投资者关注相关风险。
2026年3月27日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司及子公
司向金融机构申请2026年度融资额度的议案》《关于2026年度公司及子公司向金融机构融资提
供担保的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、融资及担保情况概述
为满足公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）
生产经营和战略实施需要，2026年度公司及子公司拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租
赁公司、融资担保公司等金融机构或类金融机构（以下简称“相关金融机构”）申请合计不超
过人民币40亿元的融资额度，融资方式包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资
租赁、保函、信用证、外汇融资、发行债券、银行保理、商业保理及其他融资方式（具体业务
品种以相关机构审批为准）。上述融资额度自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有
效，融资期限内额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和相关
金融机构实际审批情况，在上述总额度范围内办理相关手续，公司和各子公司之间的融资额度
可进行调配，实际融资和具体合作机构将视公司及子公司实际资金需求而定（以实际签订的融
资协议为准）。
为进一步支持公司及子公司对业务发展资金的需求，在具体融资业务办理过程中，公司及
子公司拟为公司及子公司开展上述融资事项提供累计不超过人民币40亿元的担保，担保额度包
括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。在上述预计担保总额度范围内，董
事会提请股东会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方
与相关金融机构签订的相关担保协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会以特别
决议方式审议，担保额度自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，担保额度在授
权期限内可循环使用，任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。前述担保事项实际发生时
，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、担保额度预计情况
公司可以根据子公司资产负债率在上表第四项、第五项所列担保额度范围内调配各子公司
之间的担保额度，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的
标准进行调剂。公司向全资子公司提供担保，全资子公司无需提供反担保；公司向控股子公司
提供担保，控股子公司其他股东应按出资比例提供同等比例的担保或反担保等风险控制措施。
公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为拟担保事项，是为确定2026年度公司及子公司担保的总安排，相关担保协
议尚未签署。此次事项经公司股东会审议通过后，相关担保协议将在被担保方根据实际资金需
求进行借贷时签署，担保协议主要内容以届时公司及子公司签订的具体合同为准，担保协议签
订时公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八
届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有
关规定，该事项需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告，截至2025年12月31
日，公司合并财务报表未分配利润为-356,675.67万元，公司未弥补亏损金额为-356,675.67万
元，实收股本为151,624.87万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
因公司2021年至2024年产生较大亏损，2024年末公司合并财务报表未分配利润为-362,596
.48万元，导致2025年末公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
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2026-03-31│其他事项
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特别提示：
1、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审计，深
圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年末归属于上市公司股东的净
资产为正值，大华会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》；同时，大华会计师事
务所对公司2025年度财务报告内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规
定，公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交撤销对公司股票交易实施退市风险
警示及其他风险警示的申请，该事项尚需深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，公
司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证
券简称仍为“*ST宝鹰”，证券代码仍为“002047”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
2026年3月27日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司申请撤销
退市风险警示及其他风险警示的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
公司向深交所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。现将具体情
况公告如下：
（一）被实施退市风险警示的情况
2025年4月25日，公司在指定信息披露媒体披露了《2024年年度报告》，经大华会计师事
务所审计，公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为负值，触及《股票上市规则》第9.3.
1条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对公司股票交易实施
退市风险警示的情形。因此，公司股票交易自2025年4月28日起被实施退市风险警示。
（二）被实施其他风险警示的情况
2025年4月25日，公司在指定信息披露媒体披露了《内部控制审计报告》，大华会计师事
务所对公司2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，触及《股票上市规则》第
9.8.1条第（四）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见
的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”规定的对公司股票交易实施其
他风险警示的情形。因此，公司股票交易自2025年4月28日起被叠加实施其他风险警示。由于
公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《股票上市规则》相
关规定，公司股票交易自2025年4月28日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示，证券简称
由“宝鹰股份”变更为“*ST宝鹰”。具体内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体
披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》
（公告编号：2025-027）。
（一）申请撤销退市风险警示的情况
2026年3月27日，大华会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[20
26]0011004701号）。经审计，公司2025年度实现营业收入65,862.99万元，实现归属于上市公
司股东的净利润为5,920.81万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3
,219.05万元，2025年末归属于上市公司股东的净资产为5,079.46万元。
根据《股票上市规则》第9.3.8条的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款规定
情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年
度报告表明公司不存在本规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对
其股票交易撤销退市风险警示。”公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查，公司不存
在《股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在《股票上市规则》中规定
的其他需要实施退市风险警示的情形。根据《股票上市规则》第9.3.8条规定，公司符合向深
交所申请撤销退市风险警示的条件。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日分别召开
了第八届董事会第三十九次会议、第八届董事会审计委员会第二十三次会议和第八届董事会战
略委员会第十一次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。公司及全资、控
股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟根据实际经营需要，向包
括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”
）开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币5亿元，保理方式为有追索权或无
追索权保理方式，上述额度自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业
务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司及子公
司管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等
相关规定，本次开展应收账款保理业务事项尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下
：
一、保理业务主要内容
1、业务概述
公司及子公司将因向客户提供服务产生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受
让合格的应收账款向公司或子公司支付保理款。
2、合作机构
公司及子公司拟开展保理业务的合作机构包括但不限于与公司无关联关系的国内商业银行
及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据
合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。公司及子公司
与拟合作机构不存在关联关系。
3、业务期限
保理额度自2025年度股东会审议通过之日12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保
理合同约定期限为准。
4、保理融资金额
保理融资金额总计不超过人民币5亿元。
5、保理方式
有追索权或无追索权保理方式。
6、保理融资利息
根据市场费率水平由双方协商确定。
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2026-03-31│委托理财
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第
八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司
”）在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用不超过人民币2亿元的暂时
闲置自有资金开展低风险的理财业务，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品和进行国债
逆回购投资等，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。上述额度范围内，董事会提请股东
会授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
上述额度自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在此额度范围内资金可以
循环使用，任一时点公司投资理财的余额不超过人民币2亿元。现将相关情况公告如下：
一、基本概述
1、目的及额度
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公
司及子公司拟合理利用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，资金可
在上述额度内循环使用，期限内任一时点的投资理财的余额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过投资额度。
2、资金来源
公司及子公司以暂时闲置自有资金作为资金来源。
3、投资品种
公司本次申请理财额度仅限于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，包括
固定收益型、保本浮动收益型理财产品、结构性存款、国债逆回购等，不得用于投资证券及无
担保债券、境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得用于向银行等金融机构购
买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不得参与高风险投资类业务
。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》中规定的风险投资的投资范围。
4、期限
授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，单一理财产品的投资期限
不得超过一年。
5、关联关系说明
公司及子公司与拟提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为
先决条件，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过适度的现金管理
，可以提高公司及子公司的闲置资金使用效率并获得一定的投资效益，提升保值增值能力，有
效盘活流动资金和提升公司整体业绩水平，为公司获取更多的投资回报，不存在损害股东利益
特别是中小股东利益的情况。
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2026-03-31│其他事项
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为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系
，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监
督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，现拟为公
司、公司及子公司的董事和高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
2026年3月27日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议了《关于购买董事、高级
管理人员责任险的议案》，由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则
，全体董事在审议本议案时均需回避表决，因此本议案将直接提交公司2025年度股东会审议，
本议案尚需公司2025年度股东会审议通过后方可生效。
二、责任险的具体方案
1、投保人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2、被保险人：公司、公司及子公司的董事和高级管理人员
3、累计赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体赔偿限额以签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体保险费用以签订的保险合同为准）
三、授权事项
为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权管理层在上述授权范围内办理董监高责任险
的相关购买事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保险费用、其他保
险条款、签署相关法律文件、处理投保及理赔等其他事项），以及在今后责任险保险合同期满
或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行
审议，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起三年有效。
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2026-03-31│其他事项
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为真实反映深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经
营成果，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对2025年度合并报表范围内的各类资
产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月
31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各类资产减值准备合计888.15万元。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《
董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年3月27日分别召开第八届董事会第三十九次会议和第八届董事会薪
酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及20
26年度薪酬方案的议案》。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本
议案时均回避表决，因此本议案将直接提交2025年度股东会审议。
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2026-03-14│股权转让
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重要内容提示：
1、2026年3月13日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控
股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）与海南世通纽投资有限公司（以
下简称“世通纽”）签署的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之股份转让协议》（
以下简称“《股份转让协议》”）、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，大横琴集团拟将所
持公司股份75964060股（占公司总股本的5.01%）转让给世通纽，转让价格为每股人民币4.69
元，股份转让价款合计为人民币356271441.40元，并对本次股份转让事项涉及的专项承诺进行
了进一步约定。
2、本次股份转让事项尚需取得有权国有资产监督管理机构或其授权机构的
批复、取得深圳证券交易所合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理股份协议转让过户相关手续。上述事项能否最终实施完成以及上述事项的完成时间尚存
在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
一、前次披露的股份转让事项情况概述
2025年10月24日，大横琴集团与世通纽签署《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
之附条件生效的股份转让协议》（以下简称“《附条件生效协议》”），大横琴集团拟将所持
公司股份75964060股（占公司总股本的5.01%）转让给世通纽，转让价格为每股不低于人民币4
.67元，股份转让价款合计为不低于人民币354752160.20元。
2025年10月24日，大横琴集团与世通纽签署《业绩承诺及补偿协议》，在第四条“甲方的
承诺”中“（一）维持上市公司上市地位的专项承诺”作出如下约定：
“在标的股份交割后并在2026年度结束之前，甲方承诺将使得宝鹰股份继续维持公司的上
市地位，并将协助上市公司采取有效措施，包括但不限于优化经营管理、改善财务状况、维持
现有经营业务现金流稳定、推进核心项目落地、合规履行信息披露义务等，确保宝鹰股份撤销
退市风险警示及确保标的公司的证券简称由“*ST宝鹰”恢复为“宝鹰股份”的目标达成。
若上市公司未能在2026年度实现上述撤销退市风险警示及标的公司的证券简称由“*ST宝
鹰”恢复为“宝鹰股份”的目标，导致本次交易目的无法实现，即视为甲方违约。甲方应在上
市公司2025年度报告披露后且确认不满足撤销退市风险警示及证券简称由“*ST宝鹰”恢复为
“宝鹰股份”的条件（或证券交易所明确拒绝撤销退市风险警示及标的公司的证券简称由“*S
T宝鹰”恢复为“宝鹰股份”之日）10个工作日内，甲乙双方解除《股份转让协议》，甲方应
向乙方退回向乙方实际收取的标的股份的转让款，乙方应同时向甲方退回相应的标的股份并协
助甲方办理标的股份的登记过户手续。”
具体内容详见公司于2025年10月25日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东与投资人
签署股份转让协议的公告》（公告编号：2025-067）、《关于控股股东、实际控制人拟发生变
更的提示性公告》（公告编号：2025-074）。
二、本次股份转让事项的进展情况
2026年3月13日，大横琴集团与世通纽签署《股份转让协议》，大横琴集团拟将所持公司
股份75964060股（占公司总股本的5.01%）转让给世通纽，转让价格为每股人民币4.69元，股
份转让价款合计为人民币356271441.40元。2026年3月13日，大横琴集团与世通纽签署《业绩
承诺及补偿协议之补充协议》，对原《业绩承诺及补偿协议》第四条“甲方的承诺”中“（一
）维持上市公司上市地位的专项承诺”的相关约定自《业绩承诺及补偿协议之补充协议》生效
之日起自动终止。
双方确认，《股份转让协议》与《附条件生效协议》均为有效文件。若两者在任何事项上
的约定存在不一致、冲突或歧义，无论其表述为何，应以《股份转让协议》的约定为准，且就
该等事项，《附条件生效协议》中的相关条款视为自动按《股份转让协议》的约定完成修改。
除上述因不一致而被修改的条款外，《附条件生效协议》的其余未受影响部分继续完全有效，
对双方具有法律约束力。大横琴集团与世通纽本次签署的《股份转让协议》《业绩承诺及补偿
协议之补充协议》，主要新增确认的内容为：1、确认转让价格为每股人民币4.69元；2、终止
原《业绩承诺及补偿协议》第四条“甲方的承诺”中“（一）维持上市公司上市地位的专项承
诺”的相关约定。
本次权益变动前后，大横琴集团、世通纽及相关方持股情况及表决权情况如下：
大横琴集团、世通纽及相关方表决权变更情况请详见公司于2025年10月25日在指定信息披
露媒体披露的《关于控股股东与投资人签署股份转让协议的公告》（公告编号：2025-067）、
《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-074）。
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2026-02-14│其他事项
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月11日、202
5年8月27日召开第八届董事会第三十次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于续
聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大华会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司分别于2025年8月12日
、2025年8月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十次会议决议公
告》（公告编号：2025-046）、《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025
-047）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-053）。
近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公
司签字注册会计师的说明函》，现将相关情况公告如下：
一、签字注册会计师的变更情况
大华会计师事务所作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派的签字注
册会计师为张晓义、欧文斯，因事务所内部工作调整原因，大华会计师事务所将签字注册会计
师更换为张晓义、梁声耀，继续完成公司2025年度审计工作，项目合伙人、项目质量控制复核
人员无变化。
本次变更后，大华会计师事务所为公司提供2025年度审计服务的签字注册会计师为张晓义
（项目合伙人）、梁声耀，质量控制复核人为李海成。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：梁声耀，2019年10月成为注册会计师，2015年4月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2023年12月开始从事复核工作，2024年12月开始在大华会计师事务所执业，20
25年开始为公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次
。
2、诚信和独立性情况
本次变更的签字注册会计师近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。大华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年年度财务报表
和内部控制审计工作产生影响。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利
润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审
会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-27│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年1月26日（星期一）下午14:45；
（2）网络投票时间：2026年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年1月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
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2026-01-09│企业借贷
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重要内容提示：
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南世通纽投资有
限公司（以下简称“世通纽”）申请总金额为人民币7100万元的借款额度，借款额度期限为1
年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。
2、公司拟向全资子公司珠海澜兴科技有限公司（以下简称“澜兴科技”）提供总金额为
人民币1.42亿元的借款额度，本次借款资金来源分别为公司向控股股东珠海大横琴集团有限公
司（以下简称“大横琴集团”）申请的人民币7100万元借款，以及公司本次拟向世通纽申请的
人民币7100万元借款。借款额度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的
合同为准。
3、上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此而
对关联方形成依赖，不会影响公司持续经营能力。
（一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易事项
因经营发展需要，公司拟向世通纽申请总金额为人民币7100万元的借款额度，借款额度期
限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。本次借款金额将专项用
于为澜兴科技提供经营资金，以支持该子公司的日常运营周转。2026年1月8日，公司召开第八
届董事会第三十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向海
南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》；同日，公司召开了第八届董事会第十二次独
立董事专门会议事前审议通过了本议案。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
2025年10月24日，公司控股股东大横琴集团与世通纽签署《关于深圳市宝鹰建设控股集团
股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），大横琴集
团拟将其持有的公司75964060股股份（占公司总股本的5.01%）及其所对应的所有股东权利和
权益转让给世通纽，本次股权协议转让过户完成后，世通纽持有公司股份占总股本的比例为5.
01%。同日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南世通纽投资
有限公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司拟向世通纽
发行不超过423280423股（含本数）的A股股票，世通纽拟以现金方式全额认购。
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2026-01-09│其他事项
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一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十七次会议决议召开本次临时股东
会，本次股东会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，本次股东
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份
有限公司章程》等规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年1月26日（星期一）14:45（2）网络投票时间
：2026年1月26日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月26
日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年1月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年1月21日（星期三）。
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2025-12-19│企业借贷
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重要内容提示：
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南世通纽投资有
限公司（以下简称“世通纽”）申请总金额为人民币2900万元的借款额度，借款额度期限为1
年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。
2、公司拟向全资子公司珠海澜兴科技有限公司（以下简称“澜兴科技”）提供总金额为
人民币5800万元的借款额度（本次借款为公司提供的人民币2900万元，以及公司向世通纽申请
的人民币2900万元借款），借款额度期限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签
订的合同为准。
3、上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此而
对关联方形成依赖，不会影响公司持续经营能力。
（一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易事项
因经营发展需要，公司拟向世通纽申请总金额为人民币2900万元的借款额度，借款额度期
限为1年，借款年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。本次借款金额将专项用
于为澜兴科技提供经营资金，以支持该子公司的日常运营周转。2025年12月18日，公司召开第
八届董事会第三十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向
海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》；同日，公司召开了第八届董事会第十一次
独立董事专门会议事前审议通过了本议案。
2025年10月24日，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）与
世通纽签署《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》（以
下简称“《股份转让协议》”），大横琴集团拟将其持有的公司75964060股股份（占公司总股
本的5.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给世通纽，本次股权协议转让过户完成后
，世通纽持有公司股份占总股本的比例为5.01%。同日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建
设控股集团股份有限公司与海南世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称
“《股份认购协议》”），公司拟向世通纽发行不超过423280423股（含本数）的A股股票，世
通纽拟以现金方式全额认购。上述股权协议转让、发行A股股票等事项完成并生效后，世通纽
持有公司股份占总股本的比例为25.74%（含大横琴集团协议转让给世通纽的5.01%股份）。
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2025-12-02│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）下午14:45；
（2）网络投票时间：2025年12月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
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2025-11-22│其他事项
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2025年10月24日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司符合向特
定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司<2025年度向特定对象发行
A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2025
年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关
于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报
规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股
票相关事宜的议案》《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，上述12项议案尚需提交公司
股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）、《第八届董事会第三十三次会议决议公告》
（公告编号：2025-062）、《第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2025-086
）等相关公告。
2025年11月20日，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）以
书面形式向董事会提交了《关于增加深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年第四次临时
股东会临时提案的函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，大横琴集团提议将公司第八届
董事会第三十三次会议审议通过的上述12项议案作为新增临时提案提交至公司2025年第四次临
时股东会审议。
经公司董事会核实，截至2025年11月20日，大横琴集团单独持有公司股份308,888,983股
，占公司总股本的20.37%，同时通过表决权委托合计拥有公司575,499,058股对应的表决权，
占公司总股本37.96%；其中，大横琴集团直接持有的公司308,888,983股对应的表决权，以及
大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账户大横琴股份（香港）有限公司－1号－R直接持有
的公司30,324,645股对应的表决权，合计339,213,628股（占公司总股本22.37%）对应的表决
权自2025年10月24日起放弃行使。因此，扣除上述放弃表决权的股份后，大横琴集团拥有236,
285,430股（占公司总股本15.58%）对应的表决权，具备提出临时提案的主体资格，所提议案
内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等法律法规的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第四
次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事
项均未发生变化。
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2025-11-15│资产出售
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交易内容：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将名下持有位
于深圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产（包含地上建筑物及整宗土地使用权，以下
简称“交易标的”）出售给控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）之
全资孙公司珠海斗门大横琴电子有限公司（以下简称“大横琴电子”）。公司拟与大横琴电子
签署《资产收购协议》，本次交易价格为8687.25万元（含增值税，下同），系根据评估机构
出具的《资产评估报告》确定。
大横琴电子为公司控股股东大横琴集团的全资孙公司，本次交易构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
风险提示：本次交易双方将根据资产交易过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为进一步盘活现有资产，改善资产结构，优化公司财务状况，增强资产流动性，公司拟将
名下持有位于深圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产（包含地上建筑物及整宗土地使
用权）以现金方式出售给控股股东大横琴集团的全资孙公司大横琴电子。
根据深圳中企华土地房地产资产评估有限公司评估，交易标的评估价值为8687.25万元，
经双方协商同意，交易标的转让价款确定为8687.25万元。董事会审议通过后，交易双方将签
署相关交易协议。
2、关联关系
大横琴电子为公司控股股东大横琴集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，大横琴电子为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、审议情况
2025年11月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事李鹏、肖家河、穆柏军
、黄黎黎回避表决；同日，公司召开第八届董事会第十次独立董事专门会议，以3票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果事前审议通过本议案。
4、其他事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审
议，大横琴集团及其关联方将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：珠海斗门大横琴电子有限公司
2、统一社会信用代码：91440403MABPNFWXXY
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈建军
5、注册资本：10000万元
6、成立日期：2022年6月8日
7、注册地址：珠海市斗门区乾务镇志远路199号1栋（公共服务中心）
8、经营范围：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组
件设备销售等。
9、股权结构：珠海大横琴置业有限公司持有其100%股权，大横琴集团持有珠海大横琴置
业有限公司100%股权。
10、实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
11、其他：大横琴电子不是失信被执行人
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2025-11-15│其他事项
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会
议决定于2025年12月1日召开公司2025年第四次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知
如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决议召开本次临时股东
会，本次股东会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届董事会第三
十五次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2025年12月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
6、会议的股权登记日：2025年11月26日（星期三）。
7、出席对象：
（1）2025年11月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。
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2025-10-25│增发发行
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本次向特定对象发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在本次向特定对象发行股票经深圳证券交易
所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后，在注册文件的有效期内选择适当时机向特定对
象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
公司本次向特定对象发行股票的对象为海南世通纽投资有限公司，认购方式为全部以现金
方式认购。
（四）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日，发行价格为1.89
元/股。本次向特定对象发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价
基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日
前20个交易日A股股票交易总量）的80%。若公司在本次发行定价基准日至发行日（发行日是指
本次发行经深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后具体确定的股份发行
之日）期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格
将进行相应调整，调整公式如下：派送现金股利：P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后发行价格。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币80000.00万元（含本数），发行股票
数量为不超过423280423股（含本数），未超过本次发行前上市公司总股本的30%，本次发行股
票的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本
或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行股票的数量将作
相应调整。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减
的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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