资本运作☆ ◇002047 宝鹰股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海建赢投资有限公│ 119310.00│ ---│ 44.30│ ---│ -31731.23│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 7.07亿│ 7.07亿│ 7.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│7.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市宝鹰建设集团股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0.00%股权 │ │ │
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│买方 │珠海大横琴集团有限公司 │
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│卖方 │深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产出售事项。│
│ │公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）出售所持有的深圳│
│ │市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）100.00%股权。交易价格78829.48 │
│ │万元。 │
│ │ 2024年12月27日，宝鹰建设依据生效的《股份转让协议》修改股东名册，并将变更股东│
│ │后的章程提交深圳市市场监督管理局备案，宝鹰建设100%股权变更登记至大横琴集团名下。│
│ │股东名册变更及章程备案手续完成后，上市公司不再持有宝鹰建设的股权，大横琴集团持有│
│ │宝鹰建设100%的股权。 │
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │现金人民币4,000万元 │标的类型 │资产 │
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│买方 │深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │古少波 │
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│交易概述 │深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第八届监事会│
│ │监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，拟向│
│ │公司无偿赠与现金人民币4,000万元，并于《捐赠函》出具之日起10个工作日内将本次赠与 │
│ │的现金支付至公司账户。本次赠与事项为古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更、不│
│ │可撤销的赠与行为。 │
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│公告日期 │2024-06-01 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海航空城发展集团有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │珠海交通控股集团有限公司 │
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│卖方 │珠海城发投资控股有限公司 │
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│交易概述 │一、本次国有股份无偿划转的基本情况 │
│ │ 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上│
│ │股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）发来的《关于分步实施珠海│
│ │交通集团、珠海港集团、珠海航空城集团成建制整合工作的意见》等相关文件。为了进一步│
│ │调整优化珠海市市属企业国有资本布局，为珠海国资国企做强做优做大注入改革动能，珠海│
│ │市委、市政府作出实施市属国企战略性重组与专业化整合的决策部署。珠海交通集团有限公│
│ │司牵头组建珠海交通控股集团有限公司（以下简称“珠海交控”），作为市管企业管理。珠│
│ │海交通集团有限公司、珠海港控股集团有限公司、航空城集团成建制整合至珠海交控，作为│
│ │珠海交控下属二级企业管理。为实现上述整合目标，珠海城发投资控股有限公司（以下简称│
│ │“珠海城发投资”）将所持航空城集团100%股权以无偿划转方式整体并入珠海交控。 │
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│公告日期 │2024-03-09 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日分别召开第八│
│ │届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的│
│ │议案》，为优化全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）资│
│ │本结构，增强其综合竞争力，公司拟对宝鹰建设增资10亿元人民币，出资方式为公司对宝鹰│
│ │建设享有的等值债权，增资金额拟全部计入宝鹰建设资本公积。 │
│ │ 本次增资完成后，宝鹰建设注册资本22.26亿元保持不变，宝鹰建设仍为公司全资子公 │
│ │司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │古少波 │
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│关联关系 │公司第八届监事会监事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第八届监│
│ │事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，│
│ │拟向公司无偿赠与现金人民币4,000万元，并于《捐赠函》出具之日起10个工作日内将本次 │
│ │赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项为古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更│
│ │、不可撤销的赠与行为。 │
│ │ 2024年12月17日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以6票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，关联董事 │
│ │古朴先生回避表决；同日公司召开第八届监事会第十八次会议，以2票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，关联监事 │
│ │古少波先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第六次独立董事│
│ │专门会议事前审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，也无需经过有关部门批准。本议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：古少波 │
│ │ 2、关联关系：古少波先生系公司第八届监事会监事长，系公司关联自然人，古少波先 │
│ │生不是失信被执行人；古少波先生直接持有公司51,100股股份，占公司总股本0.0034%。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司及下属全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴│
│ │集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）出售其合计持有的宝鹰建设100%股权（以下简称│
│ │“本次重组”）。本次交易完成后，宝鹰建设将成为公司的受同一最终方控制的关联方，公│
│ │司对宝鹰建设的担保将构成对外关联担保。考虑到上述担保形成的背景以及业务经营实际情│
│ │况，本次重组完成后，公司将继续为宝鹰建设提供担保直至相关担保合同约定期限届满或担│
│ │保责任被有效解除。同时，为保障公司的权益及符合公司对外担保相关监管要求，公司控股│
│ │股东大横琴集团就前述延续担保事项向公司提供连带责任形式反担保。大横琴集团不收取任│
│ │何反担保费用。 │
│ │ 2024年12月13日，公司召开了第八届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意、0票│
│ │反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为深圳市宝鹰建设集团股份有限公司银行授信 │
│ │延续提供担保、接受控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；同日，公司分别召开第八届│
│ │董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议，分别以4票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │、3票回避及2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于为深圳 │
│ │市宝鹰建设集团股份有限公司银行授信延续提供担保、接受控股股东提供反担保暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、肖家河先生对该议案回避表决，关联监事禹宾│
│ │宾先生对该议案回避表决。 │
│ │ 大横琴集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次为宝鹰建设银行授信延续提│
│ │供担保、接受控股股东提供反担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议，届时控│
│ │股股东大横琴集团及其关联方需回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：珠海大横琴集团有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440400688630990W │
│ │ 3、法定代表人：胡嘉 │
│ │ 4、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3018号28-29层 │
│ │ 5、注册资本：1,021,130.22113万人民币 │
│ │ 6、公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 7、成立日期：2009年4月23日 │
│ │ 10、关联关系：大横琴集团直接持有公司20.37%股份，其全资子公司大横琴股份（香港│
│ │）有限公司持有公司2.00%股份，同时通过表决权委托合计拥有公司37.96%股权的表决权， │
│ │系公司控股股东，大横琴集团与公司构成关联关系。 │
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│公告日期 │2024-11-19 │
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│关联方 │珠海斗门大横琴琴臻房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东宝鹰建设│
│ │科技有限公司（以下简称“宝鹰建科”）于近日收到珠海市公共资源交易中心出具的《中标│
│ │通知书》，确认宝鹰建科为“大横琴湖心新城项目14号地块施工总承包”（以下简称“本项│
│ │目”）的中标单位，中标价为人民币744,644,254.40元。 │
│ │ 2024年4月25日，公司分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会 │
│ │议、2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计 │
│ │的议案》。公司及全资、控股子公司预计与控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“│
│ │大横琴集团”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过500,400万元，预计 │
│ │期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止，关联│
│ │董事、监事及股东对该议案回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》│
│ │《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）│
│ │披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）、《2023年度股│
│ │东大会决议公告》（公告编号：2024-038）等相关公告。 │
│ │ 珠海斗门大横琴琴臻房地产开发有限公司（以下简称“大横琴琴臻”）为本项目的招标│
│ │人，系大横琴集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴│
│ │琴臻为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成日常关联交易，关联交易金额在公│
│ │司2024年度日常关联交易预计的额度范围内。 │
│ │ 本项目系宝鹰建科通过公开招投标方式竞得，截至目前尚未签订正式合同，合同条款存│
│ │在不确定性，公司将根据项目后续进展履行相关决策程序和信息披露义务。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：珠海斗门大横琴琴臻房地产开发有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440403MAC47DED1T │
│ │ 3、法定代表人：陈建军 │
│ │ 4、注册地址：珠海市斗门区白藤四路23号3栋社区工作用房351室（集中办公区） │
│ │ 5、注册资本：人民币100万元 │
│ │ 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 7、成立日期：2022年11月17日 │
│ │ 8、经营范围：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相 │
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一│
│ │般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；停车场服务│
│ │；市场营销策划；企业管理；会议及展览服务；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 9、主要股东：珠海大横琴置业有限公司持有其100%股权。 │
│ │ 10、实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 │
│ │ 11、主要财务数据：截至2023年12月31日，大横琴琴臻总资产158,762.50万元，净资产│
│ │152,960.56万元，2023年1-12月实现营业收入0元，净利润-48.88万元（以上数据已经审计 │
│ │）；截至2024年9月30日，大横琴琴臻总资产160,650.19万元，净资产152,892.00万元，202│
│ │4年1-9月实现营业收入0元，净利润-68.56万元（以上数据未经审计）。 │
│ │ 12、关联关系：大横琴琴臻为公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，大│
│ │横琴琴臻与公司构成关联关系。 │
│ │ 13、履约能力：大横琴琴臻不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │珠海航空城发展集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │珠海航空城发展集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋、土地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │珠海航空城发展集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │珠海航空城发展集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋、土地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │珠海大横琴集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方
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