资本运作☆ ◇002049 紫光国微 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2005-05-20│ 4.78│ 1.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-03-07│ 10.00│ 1.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-04-05│ 13.97│ 14.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-24│ 20.98│ 11.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-02-01│ 20.10│ 1.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-06-10│ 100.00│ 14.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市紫光同创电子│ 7950.00│ ---│ 36.50│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京紫光智城科创科│ 2500.00│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型高端安全系列芯│ 6.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│高速射频模数转换器│ 2.05亿│ 3258.53万│ 7751.70万│ 37.81│ ---│ ---│
│系列芯片及配套时钟│ │ │ │ │ │ │
│系列芯片研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型高性能视频处理│ 2.40亿│ 4744.35万│ 8783.98万│ 36.60│ ---│ ---│
│器系列芯片研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载控制器芯片研发│ 4.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.50亿│ 0.00│ 7.66亿│ 103.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳国微科研生产用│ 3.05亿│ 2246.47万│ 5354.04万│ 17.55│ ---│ ---│
│联建楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.38亿│ 0.00│ 7.66亿│ 103.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速射频模数转换器│ 0.00│ 3258.53万│ 7751.70万│ 37.81│ ---│ ---│
│系列芯片及配套时钟│ │ │ │ │ │ │
│系列芯片研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型高性能视频处理│ 0.00│ 4744.35万│ 8783.98万│ 36.60│ ---│ ---│
│器系列芯片研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳国微科研生产用│ 0.00│ 2246.47万│ 5354.04万│ 17.55│ ---│ ---│
│联建楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │瑞能半导体科技股份有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、紫光国芯微电子股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │紫光国芯微电子股份有限公司、南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导│
│ │体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）、建投华科投资│
│ │股份有限公司等14名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、│
│ │天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）、建投华科投资股份有限公司等14名交易对方、│
│ │紫光国芯微电子股份有限公司 │
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│交易概述 │紫光国芯微电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向南昌建恩半导体产业投资│
│ │中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资│
│ │中心（有限合伙）、建投华科投资股份有限公司等14名交易对方购买其合计持有的瑞能半导│
│ │体科技股份有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │北京创智同务科技中心(有限合伙)、北京创智同实科技中心(有限合伙)、北京创智同求科技│
│ │中心(有限合伙)、北京创智同真科技中心(有限合伙)、北京志成高远电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东间接控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光同芯微电子有限公│
│ │司（以下简称“紫光同芯”）为独立运营汽车域控芯片业务、增强其市场竞争力、优化公司│
│ │资本结构和提升公司业绩，拟与北京志成高远电子科技有限公司（以下简称“志成高远”）│
│ │等五个关联方以及非关联方宁德时代新能源科技股份有限公司全资子公司宁波梅山保税港区│
│ │问鼎投资有限公司（以下简称“问鼎投资”）共同投资设立紫光同芯微电子科技（北京）有│
│ │限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“紫光同芯科技”）。 │
│ │ 紫光同芯科技注册资本为人民币30,000.00万元，紫光同芯认缴出资15,300.00万元，对│
│ │应出资比例为51%；志成高远、北京创智同务科技中心(有限合伙)（以下简称“创智同务” │
│ │）、北京创智同实科技中心(有限合伙)（以下简称“创智同实”）、问鼎投资、北京创智同│
│ │求科技中心(有限合伙)（以下简称“创智同求”）和北京创智同真科技中心(有限合伙)（以│
│ │下简称“创智同真”）的认缴出资比例分别为20%、10%、10%、5%、2%和2%。紫光同芯科技 │
│ │的经营目的为从事汽车域控芯片的研发、生产和销售。本次交易完成后，紫光同芯科技将纳│
│ │入紫光同芯合并报表范围。紫光同芯科技设立后，拟以货币资金按照评估价格，向紫光同芯│
│ │收购其经评估的汽车域控芯片业务资产组。该资产组评估价格为19,300.79万元，评估增值 │
│ │率为3,723.15%。在本次共同投资设立紫光同芯科技的交易各方中，志成高远为公司间接控 │
│ │股股东北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）间接控股的公司，创智同务、创智│
│ │同实、创智同求及创智同真的执行事务合伙人为公司副总裁岳超先生。根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，志成高远、创智同务、创智同实、创智同求及创智同真为公│
│ │司关联法人，本次共同投资设立紫光同芯科技事项构成关联交易。 │
│ │ 公司2025年第五次独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于全资子公司与关联方共│
│ │同投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年12月25日│
│ │召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过该议案；关联董事陈杰先生、马道杰先生、范│
│ │新先生、李天池先生、马宁辉先生及邬睿女士回避该议案的表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，无需二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：北京志成高远电子科技有限公司 │
│ │ 关联关系情况：志成高远为公司间接控股股东智广芯间接控股的公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，志成高远为公司关联法人。 │
│ │ 企业名称：北京创智同务科技中心(有限合伙) │
│ │ 关联关系情况：创智同务执行事务合伙人为公《深圳证券交易所股票上市规则》的相关│
│ │规定，创智同务为公司关联法人。 │
│ │ 企业名称：北京创智同实科技中心(有限合伙) │
│ │ 关联关系情况：创智同实执行事务合伙人为公司副总裁岳超先生，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，创智同实为公司关联法人。11.创智同实不是失信被执行人 │
│ │。 │
│ │ 企业名称：北京创智同求科技中心(有限合伙) │
│ │ 关联关系情况：创智同求执行事务合伙人为公司副总裁岳超先生，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，创智同求为公司关联法人。 │
│ │ 企业名称：北京创智同真科技中心(有限合伙) │
│ │ 关联关系情况：创智同真执行事务合伙人为公司副总裁岳超先生，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，创智同真为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │
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│关联方 │北京创智芯舟管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市集运企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、深圳市集泽企业管理合伙企业（有限合伙）、北京集芯企业管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │无锡集鑫投资管理合伙企业（有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司、公司董事兼总裁为其有限合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、对间接控股公司增资、关联交易暨放弃优先认缴权概述 │
│ │ 无锡紫光集电科技有限公司（以下简称“紫光集电”）为紫光国芯微电子股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）│
│ │的全资子公司。紫光集电计划溢价增资21,000.00万元，其中11,666.67万元计入注册资本，│
│ │剩余部分计入资本公积。深圳国微电子计划放弃《公司法》规定的部分优先认缴权，认缴18│
│ │,779.15万元；北京集芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京集芯”）、北京 │
│ │创智芯舟管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创智芯舟”）、深圳市集运企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳集运”）、深圳市集泽企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“深圳集泽”）、无锡集鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无│
│ │锡集鑫”）等5家由公司部分董事及高级管理人员等员工组成的跟投合伙企业（以下简称“ │
│ │员工跟投平台”）以同股同价的方式跟投，认缴剩余份额（以下简称“本次交易”）。本次│
│ │增资完成后，紫光集电的注册资本由5,000万元增加至16,666.67万元，深圳国微电子对紫光│
│ │集电的持股比例由100%降低至92.60%。 │
│ │ 公司董事兼总裁李天池先生、副总裁岳超先生、副总裁杜林虎先生、财务总监杨秋平女│
│ │士、副总裁翟应斌先生、董事会秘书罗永君先生、公司原董事兼总裁谢文刚先生等将通过前│
│ │述员工跟投平台参与本次增资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述人│
│ │员为公司关联自然人，以及控股股东的关联方与相关方存在利益关系，基于谨慎性原则，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年6月23日召开的独立董事专门会议2025年第四次会议全票审议通过《关于 │
│ │间接控股公司增资涉及关联交易暨放弃优先认缴权的议案》，并同意将本议案提交公司董事│
│ │会审议。公司于2025年6月26日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过此项议案。因控 │
│ │股股东的关联方与相关方存在利益关系，使其独立的商业判断可能会受到影响，关联董事陈│
│ │杰先生、马道杰先生、范新先生、李天池先生回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《紫光国芯微电子股份有限公司章程》及《紫光│
│ │国芯微电子股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易在公司董事会审批│
│ │权限范围内。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，不需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、本次交易各方基本情况 │
│ │ （一）深圳国微电子 │
│ │ 1.企业名称：深圳市国微电子有限公司 │
│ │ （二）北京集芯 │
│ │ 1.企业名称：北京集芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ （三）创智芯舟 │
│ │ 1.企业名称：北京创智芯舟管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ （四）深圳集运 │
│ │ 1.企业名称：深圳市集运企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ （五）深圳集泽 │
│ │ 1.企业名称：深圳市集泽企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ （六）无锡集鑫 │
│ │ 1.企业名称：无锡集鑫投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 深圳国微电子为公司全资子公司；公司董事兼总裁李天池先生为深圳集运的有限合伙人│
│ │，公司副总裁岳超先生为创智芯舟的有限合伙人，副总裁杜林虎先生、财务总监杨秋平女士│
│ │、副总裁翟应斌先生、董事会秘书罗永君先生为北京集芯的有限合伙人，公司原董事兼总裁│
│ │谢文刚先生为深圳集泽的有限合伙人，上述人员合计出资金额为225.00万元。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，上述人员为公司关联自然人，以及控股股东的关联方│
│ │与相关方存在利益关系，基于谨慎性原则，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│紫光国芯微│国芯晶源( │ 7266.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│岳阳)电子 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│紫光国芯微│紫光同芯 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│银行授信
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一、概述
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会
第四十一次会议，全票审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司
及合并报表范围内子公司2026年度向银行申请总额不超过420000万元的综合授信额度（含新增
授信及原有授信的展期或续期，其中银行借款额度不超过100000万元），本次综合授信期限自
公司本次董事会审议通过之日起算，有效期一年；并授权公司董事长及合并报表范围内子公司
法定代表人，全权代表公司及子公司签署与上述综合授信事项相关的协议和文件。
二、基本情况
为满足生产经营、业务发展、项目建设及投资等资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司及
合并报表范围内子公司2026年度拟向银行申请总额不超过420000万元的综合授信额度（含新增
授信及原有授信的展期或续期，其中银行借款额度不超过100000万元），主要用于办理流动资
金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据
贴现、保函等各种融资业务。
公司拟申请授信的银行包括国家开发银行、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、中
国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公
司、交通银行股份有限公司等，以及上述银行的相关分支机构。
本次年度综合授信期限自公司本次董事会审议通过之日起算，有效期一年。在上述授信范
围和有效期内，授信额度可循环滚动使用；公司及合并报表范围内子公司根据实际资金需求确
定具体融资金额，具体以授信主体与银行签订的相关协议为准。现授权公司董事长及合并报表
范围内子公司法定代表人，全权代表公司及子公司签署与上述综合授信事项相关的协议和文件
。
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2026-04-21│其他事项
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紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第八届董事会
第四十次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为持续强化和完善公
司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范
围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等
有关规定，公司拟继续购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称“董高责任险”）。
公司全体董事作为本次董高责任险的被保险对象，均已对上述议案回避表决，该议案将直
接提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第八届董事会
第四十次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。该利润分配方案尚需提交公司2025年
度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2026BJAG1B0262的审
计报告确认，公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润1437124791.04元，根据《紫光国
芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按母公司净利润的10%
提取法定盈余公积金37717787.06元，加上年初未分配利润10958611984.60元，减去年中已分
配股利177077767.86元，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为12180941220.72元
。
3.公司拟定的2025年度利润分配方案为：以2026年4月16日公司总股本849628312股扣除公
司回购专用证券账户持有的9485916股后的总股数，即840142396股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利3.10元（含税），共计派发现金260444142.76元，不送红股，不以公积金转增股
本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。
4.2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总
额为260444142.76元；
2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为199992483.32元(
不含交易费用）；
公司2025年度现金分红和股份回购总额为460436626.08元，占本年度归属于上市公司股东
的净利润的32.04%。
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2026-04-21│其他事项
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1．本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露财务报表进行追溯调
整，不会对公司以往各期财务状况及经营成果产生影响。
2．本次会计估计变更对公司2025年度财务报表的影响为：减少本年度净利润843.88万元
，减少期末净资产843.88万元。
一、会计估计变更概述
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第八届董事会
第四十次会议，全票审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意本次对应收账款和合同资产
预期信用损失会计估计进行变更的事项。
（一）会计估计变更原因
根据公司特种集成电路业务的经营发展及对应收账款回款的强化管理和历史经验数据积累
，为更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠的会计信息，公司
对应收账款和合同资产信用风险组合及预期信用损失率进行复核，综合考虑各项业务所处行业
环境、客户信用、账龄结构、历史回款及实际坏账情况，根据《企业会计准则第28号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定
，对应收账款和合同资产预期信用损失会计估计进行变更。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会2．股东会的召集人：董事会3．本次股东会的召集、召
开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合6
．会议的股权登记日：2026年5月6日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2026年5月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室
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2026-02-27│其他事项
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1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年2月26日（星期四）下午15:00；网络投票时间为：2026年2
月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
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