资本运作☆ ◇002050 三花智控 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2005-05-24│ 7.39│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-12-25│ 13.30│ 20.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-08│ 30.00│ 9.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-03│ 6.13│ 12.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-15│ 8.63│ 3.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-02│ 9.32│ 21.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-24│ 15.00│ 13.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-18│ 8.37│ 8646.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-06-01│ 100.00│ 29.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赛力斯 │ 43138.57│ ---│ ---│ 34289.81│ -8355.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│FORT IOR │ 6535.92│ ---│ ---│ 6541.89│ 891.36│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江三花智能驱动未│ 2.96亿│ 8259.33万│ 8259.33万│ 27.93│ ---│ 2026-06-30│
│来产业中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产6,500万套商用 │ 14.87亿│ 3990.23万│ 12.54亿│ 84.34│ ---│ 2025-05-31│
│制冷空调智能控制元│ │ │ │ │ │ │
│器件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5,050万套高效 │ 6.98亿│ 6628.47万│ 4.63亿│ 99.44│ ---│ 2025-05-31│
│节能制冷空调控制元│ │ │ │ │ │ │
│器件技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.15亿│ ---│ 8.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江三花智能驱动未│ ---│ 8259.33万│ 8259.33万│ 27.93│ ---│ 2026-06-30│
│来产业中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州福膜新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江灏源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东监事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波福尔达智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司曾同受控股股东的控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福尔达智能科技（墨西哥）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司曾同受控股股东的控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌浙能三花综合能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖艾尔达科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │知微行易（上海）智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江灏源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东监事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌浙能三花综合能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖艾尔达科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖艾尔达科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆泰诺机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛三花锦利丰机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东监事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛三花锦利丰机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东监事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江灏源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东监事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌浙能三花综合能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山旋艺制管有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖艾尔达科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州福膜新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江灏源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东监事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波福尔达智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司曾同受控股股东的控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福尔达智能科技（墨西哥）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司曾同受控股股东的控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新昌浙能三花综合能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖艾尔达科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │知微行易（上海）智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 2.39亿│人民币 │2025-01-28│2026-01-27│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 1.56亿│人民币 │2024-05-21│2025-05-20│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 1.41亿│人民币 │2025-07-28│2026-07-27│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 1.40亿│人民币 │2025-03-28│2026-03-27│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 1.07亿│人民币 │2025-02-28│2026-02-27│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 1.07亿│人民币 │2025-12-05│2026-12-04│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 1.07亿│人民币 │2024-12-06│2025-12-05│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 1.05亿│人民币 │2024-06-06│2025-06-04│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL,INC. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 1.05亿│人民币 │2025-06-04│2026-06-03│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL,INC. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 8235.50万│人民币 │2024-11-19│2025-11-18│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 8235.50万│人民币 │2024-05-30│2025-05-29│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 7028.80万│人民币 │2024-11-19│2025-11-18│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 7028.80万│人民币 │2024-08-20│2025-08-19│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 7028.80万│人民币 │2024-08-20│2025-08-19│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 7028.80万│人民币 │2025-01-31│2026-01-30│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 6909.22万│人民币 │2025-07-25│2026-01-24│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 5764.85万│人民币 │2024-03-24│2025-03-23│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 5764.85万│人民币 │2024-10-20│2025-10-19│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 5387.91万│人民币 │2025-03-24│2025-09-24│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 5253.99万│人民币 │2025-12-25│2026-06-25│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 4941.30万│人民币 │2024-10-25│2025-10-24│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 4941.30万│人民币 │2024-05-03│2025-05-02│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 4941.30万│人民币 │2025-01-23│2026-01-22│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 4920.16万│人民币 │2025-09-04│2026-09-03│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 4910.21万│人民币 │2025-04-25│2025-10-25│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 4217.28万│人民币 │2025-11-26│2026-11-25│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 4117.75万│人民币 │2025-05-05│2026-05-04│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 4117.75万│人民币 │2024-05-10│2025-05-09│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 3294.20万│人民币 │2024-05-03│2025-05-02│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 3294.20万│人民币 │2025-03-24│2026-03-23│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 2881.81万│人民币 │2025-09-25│2026-09-24│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL,INC. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 2644.55万│人民币 │2025-09-25│2026-03-24│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 2460.08万│人民币 │2024-09-27│2025-09-26│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL,INC. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 2411.31万│人民币 │2025-09-24│2026-03-24│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 2307.30万│人民币 │2025-08-26│2026-02-25│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 2108.64万│人民币 │2024-09-04│2025-09-03│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL,INC. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│SANHU A IN│ 2108.64万│人民币 │2024-07-03│2025-07-02│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│TER NATIO │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NAL SINGAP│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ORE PTE.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│R-SQUAR ED│ 1757.20万│人民币 │2025-10-15│2026-10-14│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│ PUCKE TT │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │INC. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│Sanhua AWE│ 1647.10万│人民币 │2025-05-14│2025-07-14│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│CO Applian│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ce Systems│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│Sanhua AWE│ 1647.10万│人民币 │2025-04-14│2025-05-14│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│CO Applian│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ce Systems│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│Sanhua AWE│ 1647.10万│人民币 │2025-02-10│2025-04-14│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│CO Applian│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ce Systems│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│Sanhua AWE│ 1647.10万│人民币 │2025-02-10│2025-04-14│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│CO Applian│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ce Systems│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│Sanhua AWE│ 1647.10万│人民币 │2024-12-09│2025-02-10│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│CO Applian│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ce Systems│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│Sanhua AWE│ 1647.10万│人民币 │2024-12-09│2025-02-10│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│CO Applian│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ce Systems│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│Sanhua AWE│ 823.55万│人民币 │2025-04-14│2025-05-14│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│CO Applian│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ce Systems│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 346.13万│人民币 │2025-12-25│2026-03-25│连带责任│否 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 337.54万│人民币 │2025-09-24│2025-12-24│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 295.76万│人民币 │2025-04-25│2025-07-25│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 243.63万│人民币 │2025-08-26│2025-11-25│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 215.68万│人民币 │2025-03-24│2025-06-24│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江三花智│浙江三花换│ 199.94万│人民币 │2025-07-25│2025-10-25│连带责任│是 │是 │
│能控制股份│热器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，公司总股本为4,208,013,935股，公司回购专户中的股份数量为12,47
5,943股。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利
润分配和资本公积金转增股本的权利。故本公告中计算相关比例时，总股本均为剔除公司回购
专户中的股份后剩余股份数，即4,195,537,992股。
一、审议程序
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第八届董事
会第二十一次会议，审议通过了《公司2026年中期利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提
交公司2026年第一次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司证券事务代表张宇青先生因办公地点调整，联系方式发生
变更，现将变更后的联系方式公告如下：
地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街289号
邮编：310000
电话：0571-28020008
电子邮箱：shc@zjshc.com
以上变更，自本公告发布之日起正式启用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开的第八届董
事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购的价格不超过人民币60.00元/股，回购的
资金总额不低于人民币20000万元且不超过人民币40000万元，具体回购股份的数量及占总股本
的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购A股股份的实施期限为自公司董事会审议通
过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7月28日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2026年7月29日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股
份2798178股，占公司总股本的0.0665%，最高成交价为36.09元/股，最低成交价为35.05元/股
，成交总金额为99932325.34元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开的第八届董
事会第十四次会议及于2026年6月29日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度公
司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意合并报表范围内下属公司（包括已在合并报表范
围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）在同一
资产负债率类别下担保总额范围内进行内部调剂，其中资产负债率70%以下的控股子公司提供
的担保额度为545000万元，资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度为55000万元。上
述额度自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日前有效。具体内容详见公
司于2026年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于2026年度公司及子公司
对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约
时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办
理具体担保事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第八届董事
会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》《
关于注销部分股票增值权的议案》。由于公司实施了2025年半年度A股权益分派和2025年度A股
权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江三花智
能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票增值权
激励计划》”）的相关规定，公司董事会将根据2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授
权，调整2024年股票增值权行权价格并注销部分股票增值权。现将相关事项公告如下：
一、2024年股票增值权激励计划概述
1、2024年4月19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年4月19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2024年
股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励
对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。
3、2024年4月19日至2024年4月29日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年4
月30日，公司公告了《监事会关于2024年股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》
。
4、2024年5月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能
控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年5月7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于2024年股权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露
前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划
有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024年5月13日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时
会议审议通过了《关于向公司2024年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，
公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年6月3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时
会议审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价
格的议案》，公司监事会发表了核查意见。8、2025年7月10日，公司第八届董事会第五次临时
会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划行权价
格的议案》《关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注
销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表
了核查意见。
9、2026年6月30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2024年股票增
值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意
意见。
10、2026年7月17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整2024年
股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会出具了同意意见。
二、注销部分股票增值权的原因及数量
根据《管理办法》等相关法律法规及《公司2024年股票增值权激励计划》等相关规定，8
名激励对象因离职取消激励资格，公司同意注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值
权8.75万股；1名激励对象的个人业绩考核结果为D，不满足第二个行权期的行权条件，公司同
意注销其所持有的部分已获授但尚未行权的股票增值权0.45万股。综上，公司同意对2024年股
票增值权激励计划合计9.20万股股票增值权进行注销。
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2026-07-18│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第八届董事
会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》《
关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司实施了2025年半年度A股权益分派和2025年
度A股权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江
三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制
性股票激励计划》”）的相关规定，公司董事会将根据2024年第一次临时股东大会对董事会的
相关授权，调整2024年限制性股票回购价格。现将相关事项公告如下：一、2024年限制性股票
激励计划概述
1、2024年4月19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年4月19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2024年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励
对象人员名单进行了核查。
3、2024年4月19日至2024年4月29日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年4
月30日，公司公告了《监事会关于2024年股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》
。
4、2024年5月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能
控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年5月7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于2024年股权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露
前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划
有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024年5月13日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时
会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年6月3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时
会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票
的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议
案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025年7月10日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于2024年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了
同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9、2025年7月30日，公司第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意
意见，公司监事会发表了核查意见。
10、2026年6月30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2024年限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
出具了同意意见。
11、2026年7月17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会出具了同意意见。
二、2024年限制性股票激励计划回购价格的调整
1、调整事由
2026年1月15日，公司实施了2025年半年度A股权益分派：以公司现有A股总股本373147753
5股剔除已回购股份8351021股后可参与分配的A股股数3723126514股为基数，向全体股东每10
股派1.20元人民币现金。基于公司A股现金分红金额（含税）446775181.68元，折算每股现金
分红（含税）为
0.1197314元。
2026年7月15日，公司实施了2025年度A股权益分派：以公司现有A股总股本3731477535股
剔除已回购股份8351021股后可参与分配的A股股数3723126514股为基数，向全体股东每10股派
2.80元人民币现金。基于公司A股现金分红金额（含税）1042475423.92元，折算每股现金分红
（含税）为
0.2793733元。
根据2024年第一次临时股东大会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转
增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照《2024年限制性股票激励计划
》规定的方法对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
2、限制性股票回购价格的调整
根据《2024年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格的调整方法为
：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P0为每股限制
性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格；经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的2024年限制性股票激励计划的回购价格P=[11.40-0.1197314]-0.2793733≈11.00
元/股。
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2026-07-18│股权回购
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特别提示：
1、本次拟回购注销限制性股票数量合计：64.85万股。
2、本次拟用于回购的资金合计约为713.35万元，回购资金为公司自有资金。
3、2024年限制性股票激励计划中，75名激励对象因离职不再具备激励资格，公司同意回
购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票63.35万股；3名个人业绩考核结果
为D，不满足第二个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销其所持有的部分已获授但尚
未解除限售的限制性股票0.45万股；3名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司同意
回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票1.05万股。综上，公司同意对20
24年限制性股票激励计划合计64.85万股限制性股票进行回购注销，回购价格为11.00元/股。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第八届董事
会第十九次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交
公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划概述
1、2024年4月19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年4月19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2024年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励
对象人员名单进行了核查。
3、2024年4月19日至2024年4月29日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年4
月30日，公司公告了《监事会关于2024年股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》
。
4、2024年5月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能
控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年5月7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于2024年股权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露
前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划
有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024年5月13日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时
会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年6月3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时
会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票
的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议
案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025年7月10日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于2024年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了
同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9、2025年7月30日，公司第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意
意见，公司监事会发表了核查意见。
10、2026年6月30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2024年限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
出具了同意意见。
11、2026年7月17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会出具了同意意见。
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2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第八届董事
会第十八次临时会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年
限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件已满足，董事会将根据2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合
解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
一、2024年限制性股票激励计划概述
1、2024年4月19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年4月19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2024年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励
对象人员名单进行了核查。
3、2024年4月19日至2024年4月29日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年4
月30日，公司公告了《监事会关于2024年股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》
。
4、2024年5月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能
控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年5月7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于2024年股权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露
前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划
有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024年5月13日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时
会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年6月3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时
会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票
的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议
案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025年7月10日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于2024年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了
同意意见，公司监事会发表了核查意见。
9、2025年7月30日，公司第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意
意见，公司监事会发表了核查意见。
10、2026年6月30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2024年限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
出具了同意意见。
二、2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说
明
1、2024年限制性股票激励计划第二个限售期届满
根据《2024年限制性股票激励计划》相关规定，授予限制性股票第二个解除限售期为自授
予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，第二个解除限
售期解除限售比例占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票的首次授予日为2024年5月13
日，暂缓授予日为2024年6月3日，首次授予的限制性股票第二个限售期已于2026年5月12日届
满，暂缓授予的限制性股票第二个限售期已于2026年6月2日届满。
2、2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明公司授予激励
对象的限制性股票第二个解除限售期解除限售符合《2024年限制性股票激励计划》规定的各项
解除限售条件。
金额单位：万元
综上所述，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的
授权，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。
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2026-07-01│其他事项
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第八届董事
会第十八次临时会议，审议通过了《关于2024年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成
就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票增值
权激励计划》”）的相关规定，公司2024年股票增值权激励计划第二个行权期条件已满足，董
事会将根据2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合行权条件部分的股票增
值权行权事宜。
一、2024年股票增值权激励计划概述
1、2024年4月19日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年4月19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花
智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2024年
股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励
对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。
3、2024年4月19日至2024年4月29日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年4
月30日，公司公告了《监事会关于2024年股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》
。
4、2024年5月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能
控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年5月7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于2024年股权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露
前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划
有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024年5月13日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时
会议审议通过了《关于向公司2024年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，
公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024年6月3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时
会议审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价
格的议案》，公司监事会发表了核查意见。8、2025年7月10日，公司第八届董事会第五次临时
会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划行权价
格的议案》《关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注
销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表
了核查意见。
9、2026年6月30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2024年股票增
值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意
意见。
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会
议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定
。
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2026-06-06│其他事项
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一、独立董事任期届满情况
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石建辉先生自2020年6月8
日起担任公司独立董事，连续任职时间将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，石建辉先生于2026年6月7
日任期届满离任后将不再担任公司独立董事（含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则
》中“独立非执行董事”的含义一致，下同）及董事会各专门委员会相关职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，石建辉先生离任后，公司独立董事
占董事会成员比例仍不低于三分之一，本次独立董事离任不会导致公司董事会成员中独立董事
比例低于法定最低要求。
截至本公告披露日，石建辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
石建辉先生在任职期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董
事会对石建辉先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补独立董事情况
公司于2026年6月5日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补独立
非执行董事的议案》。为保障公司董事会规范运作，完善公司治理结构，结合公司经营发展需
要，公司拟在本届董事会任期内增补独立董事一名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，
董事会同意提名邵双全先生为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后），其任期自
公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
邵双全先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
会方可进行表决。
三、增补非执行董事情况
公司于2026年6月5日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补非执
行董事的议案》。为满足公司经营发展及治理需要，充分发挥石建辉先生在行业经验、专业能
力等方面的优势，公司拟在本届董事会任期内增补非执行董事（外部非执行董事）一名。经公
司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名石建辉先生为公司第八届董事会非执行董
事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止
。本次增补非执行董事和独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十四次会议审
议通过，决定召开2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日
7、出席对象
（1）A股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登
记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代
理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H
股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事、高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
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2026-04-30│其他事项
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）在致力于自身可持续发展的同时，
高度重视股东的合理投资回报，注重投资回报的稳定性和连续性。
为进一步规范公司分红行为，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操
作性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相
关法律法规、规范性文件，及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、财务状况、经营发展规划、股东回报等因素，公
司制定了未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划（以下简称“股东回报规划”或“本
规划”），具体如下：
第一条制定本规划考虑因素
公司综合考虑自身实际情况、发展战略、企业愿景、盈利能力、股东回报、资本成本、外
部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定原则
本规划的制定符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配政策的规定，
充分考虑和听取中小股东的意见，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司可持续发展，保
证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2026年-2028年）的具体股东回报规划
（一）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规允许的其他
方式分配，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配，可以进行中
期分配。
（二）公司现金分红的最低分红比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提
下，公司原则上每年进行一次现金分红，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和
公司经营情况拟定，由公司股东会审议决定。
（三）在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预
案，并经股东会审议通过后执行。
公司发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司
股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可以在满足上述现金分红的条
件下，提出股票股利分配预案。
（四）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金
分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
公司董事会因不满足上述情况未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红
的原因、未用于分红的资金留存用途。
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2026-04-30│委托理财
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月29日召开的第八届董事
会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股
子公司使用不超过人民币35亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动
使用。购买理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至一年止。具体情况公告如下
：
一、基本情况
1、投资目的
充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用自有资金不超过人民币35亿元购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动
使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择向银行、证券及其他金融机构购买安全性高、流
动性好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》第三章证券投资与衍生品交易中列示的投资品种。
4、投资期限
本次购买理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起一年止。
5、资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
6、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构
作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。受托方
与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
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2026-04-30│其他事项
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避
表决。全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股
东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬
在股东单位、本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，按照其所任职务对应的薪酬与
绩效考核管理的相关制度领取薪酬，除经股东会另行批准外，公司不再另行支付董事津贴。若
未在上述主体内兼任任何职务的，则其薪酬方案由董事会审议后提交股东会决定。
（2）独立董事薪酬
独立董事实行固定津贴制，2026年度津贴标准为税前16万元/年，按月发放，因出席公司
相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，按照其所任职务对应的薪酬与绩效考核管理的相关
制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选（改聘）、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效。
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2026-04-23│其他事项
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一、董事会秘书辞职情况
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
胡凯程先生提交的辞职报告，因工作安排需要，胡凯程先生申请辞去公司董事会秘书职务，离
任后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，
胡凯程先生持有公司股份249462股，辞职后其所持股份将按照《上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
胡凯程先生担任公司董事会秘书十一余年，任职期间勤勉尽责，认真履职，在公司信息披
露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职
期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
附件：个人简历
李智密女士：
1981年出生，同济大学本科，高级会计师。2003年6月至2006年12月，历任浙江三花制冷
集团有限公司、三花控股集团有限公司会计、主办会计；2007年1月至2018年7月，任杭州三花
微通道换热器有限公司财务经理、财务总监；2018年8月至2023年9月，任浙江三花汽车零部件
有限公司财务总监；2023年10月至今，任本公司财务副总监。李智密女士已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书培训证明。
李智密女士持有本公司股份42000股，与公司控股股东不存在关联关系，与实际控制人不
存在关联关系；经查询最高人民法院网，李智密女士不属于“失信被执行人”。李智密女士不
存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，
期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
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2026-03-24│对外担保
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根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司2026年度的资金需求情况，公司对2026
年度对外担保进行了预测分析，提出了2026年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：
一、担保情况概述
根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，
本公司及子公司拟在2026年度为控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，具
体担保对象和提供的担保额度如下表：
上述担保额度自本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日前有效。其他合
并报表范围内下属公司（包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、
收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）在同一资产负债率类别下担保总额范围内
，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。
上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与向银行
、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供
的担保（包括但不限于保证、抵押、质押、留置）签订相关担保协议，不再另行召开董事会或
股东会。
二、担保协议的主要内容
截至目前，公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间
等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具
体担保事宜。
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2026-03-24│其他事项
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1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）开展的外汇套期保
值业务主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务
。拟使用自有资金开展总金额不超过85亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，在上述额
度范围内资金可以滚动使用。
2、审议程序：公司于2026年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险
。敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际化步伐进一步加快，国外收入占比的提升，出口销售金额快速增长，公司的
外币结售业务迅速增长；与此同时，公司海外业务不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损
益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减
少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务概述
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使
用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。
公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等业务。
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。
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2026-03-24│其他事项
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以4199
662914股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。合计派发1175905615.92元，公司剩余未分配利润结转下一年度。
一、审议程序
公司于2026年3月23日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2025年度利润
分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配方案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于母公司股东的净利润40
62891412.10元。2025年度母公司实现净利润1370360720.97元，按母公司净利润提取10%的法
定盈余公积137036072.10元，加上年初未分配利润1836924867.90元，减去公司向全体股东支
付的2024年度现金股利932420453.50元，减去公司向全体股东支付的2025年半年度现金股利50
4746185.68元，2025年度实际可供股东分配的利润为1633082877.59元。
公司2025年度利润分配方案为：以4199662914股为基数[注]，向全体股东每10股派发现金
红利2.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
合计派发1175905615.92元，公司剩余未分配利润结转下一年度。
注：公司股本4208013935股（其中A股股本3731477535股，H股股本476536400股），A股回
购股份数量为8351021股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份
，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配
和资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调
整。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H
股股息以港币分派的实际金额按照公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公
布的人民币兑换港币的中间价计算。
2、2025年度现金分红总额情况
2025年度，公司拟累计现金分红总额为1680651801.60元，其中包括2025年半年度利润分
配方案拟派发现金红利504746185.68元和2025年度利润分配预案拟派发现金红利1175905615.9
2元（本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议）。
2025年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进行股份回购金额为303216434.74
元（不含交易费用）。
综上，2025年度现金分红和股份回购总额为1983868236.34元，占2025年度归属于上市公
司股东的净利润的比例为48.83%。
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2026-03-24│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）开展的期货套期保
值业务主要包括境内外期货交易所挂牌交易的铜、锌、镍、铝、不锈钢、黄金、欧线集运指数
等跟公司生产经营相关的期货合约。根据公司产能规模，预计开展期货套期保值业务累计投入
保证金不超过人民币2亿元。
2、审议程序：公司于2026年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关
于开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货品种的价格波
动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在签订套期保值合约及开平仓时进行严格
的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的目的
为规避生产经营相关期货品种的价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定原材料成
本，公司拟开展铜、锌、镍、铝、不锈钢、黄金、欧线集运指数等跟公司生产经营相关的期货
套期保值业务。期货套期保值主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的
期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
二、开展套期保值业务的可行性分析
提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保
值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务运行管理办法》相关规定及流程进
行操作。
三、期货套期保值业务基本情况
1、交易品种：仅限境内外期货交易所挂牌交易的铜、锌、镍、铝、不锈钢、黄金、欧线
集运指数等跟公司生产经营相关的期货合约
2、资金额度：据公司产能规模，预计开展期货套期保值业务累计投入保证金不超过人民
币2亿元
3、实施期限：自公司本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止
4、资金来源：公司自有资金
5、实施主体：公司或公司控股子公司
公司及子公司本次拟开展期货套期保值业务事项不涉及关联交易。
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2026-03-24│其他事项
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开的第八届董
事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司20
25年度股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）和天健国际会计师事务所有限
公司（以下简称“天健国际”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其
在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审
计意见。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健和天健国际分别为公司2026年度
境内和境外审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审
计要求和审计范围与其确定相关的审计费用。公司本次续聘审计机构符合中华人民共和国财政
部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
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2026-03-24│其他事项
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月23日召开的第八届董事
会第十四次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超
过35亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下
一年度股东会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东
会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须
提交公司股东会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池指公司及子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保证金、大额存
单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产，投入资产池并换取等额资产池/票据池额
度，该额度可共享给公司及控股子公司使用。公司及控股子公司可以在额度范围内申请使用包
括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等
，并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行(非关联关系），具体合作银行
提请公司股东会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等
综合因素选择。
上述资产池业务的开展期限为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召
开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过35亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的
质押、抵押的资产累计即期余额不超过人民币35亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体
每笔发生额提请公司股东会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化
原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东
会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展资产池业务的目的
公司及控股子公司将票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保证金、大额存单、理财产
品、结构性存单、国内应收账款等资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池
以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使
用效率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险控制
1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务，确保资金划拨的合法、合
规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险；
2、公司将定期跟踪业务实施情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制风险，并向董事会报告；
3、公司内审部负责对资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，保障资金
安全；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-03-24│其他事项
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第八届董事
会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司
风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规
，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：
一、保险方案
1、投保人：浙江三花智能控制股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围
为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费：不超过人民币40万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：1年
为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内
办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额
、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及未来董事、高管管理人员责任险保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事
对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-01-10│其他事项
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第七届董事
会第三十一次会议、2025年4月16日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”
）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025年3月27日、2025年4月17日在《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：20
25-020）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）。
一、签字注册会计师变更情况
公司近日收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，天健作为公司2025年度境内审计机
构，原委派欧阳小云和刘建波作为公司2025年度A股财务报表审计报告和2025年末财务报告内
部控制审计报告的签字注册会计师。由于刘建波离职，现委派王娟接替刘建波作为签字注册会
计师。变更后的签字注册会计师为欧阳小云和王娟。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
本次变更签字注册会计师王娟，2019年10月成为中国注册会计师，自2019年10月开始在天
健执业。王娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年
未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
本次变更签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计工
作产生不利影响。
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2025-12-27│其他事项
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一、注销事项概述
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第七届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于全资孙公司之间吸收合并的议案》，公司董事会同意全
资孙公司绍兴三花汽车热管理科技有限公司（以下简称“绍兴热管理”）吸收合并全资孙公司
绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称“绍兴新能源”），吸收合并完成后，绍兴热管
理继续存续，绍兴新能源依法注销，绍兴新能源的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义
务由绍兴热管理依法承继。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于全资孙公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2025-024）。
近日，公司收到绍兴市越城区市场监督管理局出具的《登记通知书》，绍兴新能源已完成
注销登记手续。本次注销完成后，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害
公司及全体股东特别是中小股东的利益。
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2025-12-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩
预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2025-12-18│其他事项
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浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议和
2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后
《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会设职
工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年12月17日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举倪晓明先生为
公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事
会任期届满之日止。倪晓明先生简历详见《第八届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编
号：2025-033）。
倪晓明先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的关于董事任职的资格和条
件。本次选举完成后，倪晓明先生由原公司第八届董事会非职工代表董事变更为公司第八届董
事会职工代表董事，公司第八届董事会构成人员不变。公司董事会中兼任高级管理人员及由职
工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
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2025-11-26│其他事项
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一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、取消的股东大会召开时间：2025年11月27日14:00
3、取消的股东大会股权登记日：2025年11月20日
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2025-11-14│股权回购
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1、公司已完成对2022年限制性股票激励计划所涉及的51名不符合条件的激励对象持有的
全部限制性股票合计19.80万股进行回购注销，回购价格为9.05元/股，注销股份的授予日期为
2022年5月31日。
2、公司已完成对2024年限制性股票激励计划所涉及的89名不符合条件的激励对象持有的
全部或部分限制性股票合计71.40万股进行回购注销，回购价格为11.40元/股，注销股份的授
予日期为2024年5月13日。
3、本次回购注销限制性股票涉及人员合计114名（其中26名同时不满足2022年限制性股票
激励计划和2024年限制性股票激励计划解除限售期的解限条件），数量合计91.20万股，回购
资金总额为9931500元，注销股份占注销前总股本比例0.0217%。回购注销完成后，公司总股本
将由4208925935股减至4208013935股。
4、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
回购注销手续。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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