资本运作☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-07-19│ 4.68│ 1.28亿│
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│增发 │ 2012-05-07│ 15.90│ 2.37亿│
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│增发 │ 2017-06-07│ 12.32│ 4.43亿│
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│增发 │ 2017-09-11│ 13.33│ 2.57亿│
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│增发 │ 2021-03-04│ 5.56│ 9.29亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-03-16│ 4.15│ 5336.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州金瑞 │ 8016.91│ ---│ 26.50│ ---│ 3.76│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15,000吨高性能│ 2.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│软磁铁氧体材料及器│ │ │ │ │ │ │
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能永磁铁氧体绿│ 4.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│色制造生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│检测检验智能化信息│ 9300.00万│ 954.85万│ 6666.05万│ 71.68│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中钢资本控股有限公司、宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司间接控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月29日和2021年10月15 │
│ │日召开第七届董事会第五次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议和2021年第三│
│ │次临时股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，根据│
│ │国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔│
│ │2019〕92号）的规定，为满足国拨资金的使用要求，公司于2022年1月26日与控股股东中钢 │
│ │资本控股有限公司（以下简称“中钢资本”）以及江苏银行股份有限公司北京分行（以下简│
│ │称“江苏银行”）签署《对公客户委托贷款合同》，以委托贷款形式接受中央国有资本经营│
│ │预算资金人民币1.001亿元，贷款期限为36个月。 │
│ │ 贷款期限内，因以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人民币1.001亿元目 │
│ │前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限将于20│
│ │25年1月26日届满，公司分别于2024年12月23日和2025年1月8日召开第八届董事会第三次（ │
│ │临时）会议和2025年第一次临时股东会审议通过了《关于中央国有资本经营预算资金委托贷│
│ │款展期暨关联交易的议案》，为保证资金的继续使用，公司于2025年1月22日与中钢资本、 │
│ │江苏银行签署《对公客户委托贷款展期协议》，展期18个月，即从2025年1月26日展期至202│
│ │6年7月25日。贷款展期到期后，公司将按期归还本金1.001亿元及利息。 │
│ │ 上述事项具体详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（│
│ │www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 2.截至目前，鉴于公司暂无增资计划，仍然不具备国有资本金注资条件，根据国务院国│
│ │资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92│
│ │号）的规定，公司将继续接受控股股东中钢资本通过宝武集团财务有限责任公司（以下简称│
│ │“宝武财务公司”）以委托贷款的方式向公司拨付该笔1.001亿元国有资本金并签署一年期 │
│ │委托贷款协议，在条件具备时将该笔委托贷款及时实施增资计划。 │
│ │ 3.鉴于中钢资本为公司直接控股股东，公司与宝武财务公司的实际控制人均为中国宝武│
│ │钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 4.公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十二次会议、审计委员会2026年第二次会 │
│ │议审议通过了《关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金暨关│
│ │联交易的议案》，关联董事吴刚、余进、张武军、朱立、华绍广、孙其国对本议案回避表决│
│ │。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及控股股东文件等规定，本关联交易│
│ │事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 5.该事项经公司第八届董事会独立董事2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体│
│ │独立董事同意该事项，并发表了审查意见。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）中钢资本控股有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系：中钢资本持有公司17.67%股份，为公司控股股东，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，为公司关联法人。 │
│ │ （二）宝武集团财务有限责任公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系：宝武财务公司是公司间接控股股东中国宝武的子公司，与公司│
│ │实际控制人均为中国宝武，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司关联法│
│ │人。 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下│
│ │简称“宝武财务公司”）签署《金融服务协议》。 │
│ │ 2.宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝│
│ │武”）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次交易属于关联交易│
│ │。 │
│ │ 3.经公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议│
│ │，公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十二次会议、审计委员会2026年第二次会议审 │
│ │议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，│
│ │公司关联董事对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避│
│ │表决。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重│
│ │组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称宝武集团财务有限责任公司 │
│ │ 宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》之规定，宝武财务公司是本公司的关联方。 │
│ │ 宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经│
│ │营状况良好。根据经验和合理判断，宝武财务公司具备履约能力。 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-发生额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-年末余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日均存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝钢磁业（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武环科南京资源利用有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │广州宝钢南方贸易有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │武汉宝钢华中贸易有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │中钢国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-利息支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-发生额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-年末余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日均存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │欧冶工业品股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │欧冶工业品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钢磁业（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欧冶工业品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中钢资本控股有限公司 5818.31万 10.11 47.14 2020-09-05
中国中钢股份有限公司 5818.31万 10.11 47.14 2020-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.16亿 20.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中钢天源股│中钢资本控│ 789.22万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│份有限公司│股有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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本公告所载2026半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经
会计师事务所审计，与2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资
风险。
报告期内，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入17.01亿元，同比
增长12.13%；实现营业利润2.13亿元，同比增长12.49%；实现利润总额2.16亿元，同比增长13
.75%；实现归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比增长9.28%。公司业绩增长的主要原
因为：报告期内，公司主营业务较去年同期均实现不同程度的增长，同时多维度降本增效盈利
能力进一步增强。
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2026-05-16│其他事项
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）目前由公司财务总监唐静女士代行董事会秘
书职责，具体详见公司于2026年3月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理兼董事会秘书兼总法律顾问辞职暨
指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》
等有关规定，自2026年5月16日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长吴刚先生代行董事会秘
书职责，公司将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。
董事长吴刚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：
联系电话：0555-5200209
联系传真：0555-5200222
电子邮箱：wugang1@sinosteel.com
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00通过深圳证券
交易所交易系统网络投票时间：2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任
意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长吴刚先生。
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本753883706股。通过现场和网络投票表决的股东共198人，代表股份数合计为26
7394475股，占公司股份总数的35.4689%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表公司股份数
合计为249321261股，占公司股份总数的33.0716%；通过网络投票的股东共193人，代表公司股
份数合计为18073214股，占公司股份总数的2.3973%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
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2026-04-25│企业借贷
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一、关联交易概述
1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月29日和2021年10月15日
召开第七届董事会第五次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议和2021年第三次临
时股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，根据国务院
国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92
号）的规定，为满足国拨资金的使用要求，公司于2022年1月26日与控股股东中钢资本控股有
限公司（以下简称“中钢资本”）以及江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行
”）签署《对公客户委托贷款合同》，以委托贷款形式接受中央国有资本经营预算资金人民币
1.001亿元，贷款期限为36个月。贷款期限内，因以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预
算资金人民币
1.001亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷款合同》
贷款期限将于2025年1月26日届满，公司分别于2024年12月23日和2025年1月8日召开第八届董
事会第三次（临时）会议和2025年第一次临时股东会审议通过了《关于中央国有资本经营预算
资金委托贷款展期暨关联交易的议案》，为保证资金的继续使用，公司于2025年1月22日与中
钢资本、江苏银行签署《对公客户委托贷款展期协议》，展期18个月，即从2025年1月26日展
期至2026年7月25日。贷款展期到期后，公司将按期归还本金1.001亿元及利息。
上述事项具体详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.截至目前，鉴于公司暂无增资计划，仍然不具备国有资本金注资条件，根据国务院国资
委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）
的规定，公司将继续接受控股股东中钢资本通过宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武
财务公司”）以委托贷款的方式向公司拨付该笔1.001亿元国有资本金并签署一年期委托贷款
协议，在条件具备时将该笔委托贷款及时实施增资计划。
3.鉴于中钢资本为公司直接控股股东，公司与宝武财务公司的实际控制人均为中国宝武钢
铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
4.公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十二次会议、审计委员会2026年第二次会议
审议通过了《关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中央国有资本经营预算资金暨关联交
易的议案》，关联董事吴刚、余进、张武军、朱立、华绍广、孙其国对本议案回避表决。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及控股股东文件等规定，本关联交易事项尚需
提交公司股东会审议。5.该事项经公司第八届董事会独立董事2026年第二次独立董事专门会议
审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查意见。
（一）中钢资本控股有限公司
1.关联方名称：中钢资本控股有限公司
2.注册地：北京市海淀区海淀大街8号A座38层
3.法定代表人：刘国旺
4.注册资本：4,482,378.163835万元
5.统一社会信用代码：91110108MA008JDPXM
6.公司类型：有限责任公司(法人独资）
7.经营范围：投资管理；资产管理；销售冶金产品所需的金属矿石、非金属矿石、煤炭（
不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、自行开发后的产品；冶金产品及冶
金类新材料、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进
出口；承包境外工程。
8.与上市公司的关联关系：中钢资本持有公司17.67%股份，为公司控股股东，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，为公司关联法人。9.财务数据：截至2025年12月
31日，中钢资本未经审计的资产总额
679.01亿元，净资产507.21亿元，营业收入0亿元，净利润-0.03亿元。
（二）宝武集团财务有限责任公司
1.关联方名称：宝武集团财务有限责任公司
2.注册地：上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦1号楼九楼
3.法定代表人：陈海涛
4.注册资本：68.40亿元
5.统一社会信用代码：913100001322009015
6.公司类型：其他有限责任公司(法人独资）
7.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.与上市公司的关联关系：宝武财务公司是公司间接控股股东中国宝武的子公司，与公司
实际控制人均为中国宝武，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司关联法人
。
9.财务数据：截至2025年12月31日，宝武财务公司经审计的资产总额
711.93亿元，净资产105.34亿元，营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率为0%，系双方自愿协商结果，不存在损害公司和全体股东利益的
行为。
五、交易协议的主要内容
本次公司与中钢资本、宝武财务公司拟签署的《对公客户委托贷款合同》主要内容如下：
1.委托贷款金额：100,100,000元
2.委托贷款期限：12个月
3.委托贷款利率：年利率0%
4.委托贷款将通过宝武财务公司发放
5.合同生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效
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2026-04-25│重要合同
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一、关联交易概述
1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简
称“宝武财务公司”）签署《金融服务协议》。
2.宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武
”）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次交易属于关联交易。
3.经公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议，
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十二次会议、审计委员会2026年第二次会议审议通
过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司关
联董事对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组
上市。
二、关联方基本情况
宝武财务公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》之规定，宝武财务公司是本公司的关联方。
宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营
状况良好。根据经验和合理判断，宝武财务公司具备履约能力。
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2026-04-25│其他事项
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十二
次会议审议通过《关于2026年度对外捐赠、赞助预算的议案》。同意公司2026年度各类对外捐
赠、赞助预算支出共计不超过26万元（含税），并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内
履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠、赞助
事项尚需提交公司股东会审议。本次对外捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外捐赠、赞助事项概述
为积极履行社会责任，公司同意实施包括定点帮扶、乡村振兴、支持属地教育等在内的各
类对外捐赠、赞助预算支出共计不超过26万元（含税）。
二、对公司的影响
公司本次对外捐赠、赞助事项有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠的资金来源为公司
自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，也不存在损害公司及中小投资者利益的情况。
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2026-04-25│其他事项
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一、会计政策变更概述
1．会计政策变更的原因和实施日期2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19
号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号解释”），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积
的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同
现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部已颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3．变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的19号解释相关规定执行。其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计估计变更概述
1.会计估计变更的原因和实施日期
随着公司检测业务客户情况的不断变化以及客户风险管理措施的进一步提升，公司综合评
估了应收款项的构成及风险性，为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企
业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对检测业务应收款
项预期信用损失相关会计估计进行变更。本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。
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2026-04-25│其他事项
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为更加客观公正地反映中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价
值，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，公司对2025年度财务报告合并会计报
表范围内的相关资产计提减值准备，对满足条件的相关资产进行核销。具体情况如下：
一、本年度计提资产减值准备的情况
公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应
收款、合同资产、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、商
誉等各类资产进行了减值测试，判断可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资
产科目。
二、计提减值准备的具体说明
（一）金融资产减值
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资
、其他应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减
值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般
方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期
收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信
用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资
产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始
确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果
信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量
损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后
并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时
确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，
本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估
计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方
存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的
应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。
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2026-04-25│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳
证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
规定，为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司
”）拟结合经营实际情况提高2026年度现金分红频次，提请股东会授权董事会制定2026年度中
期分红方案，具体情况如下：
一、2026年中期分红安排
中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润（即公司弥补亏
损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足
正常经营和持续发展的需求。
中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润为上限。中期分红的授权
期限
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定
范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方
案。
授权期限从2025年度股东会通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。股东会授权公
司董事会制定2026年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定具体的分红金额、分红频次、
实施时间等。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会
授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，
0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十二
次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
，该议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的《中钢天源股份有限公
司2025年年度报告》“第四节四、董事和高级管理人员情况3、董事、高级管理人员薪酬情况
”。
专职外部董事不在公司领取任何薪酬；担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，
其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领
取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行；独立
董事领取固定董事津贴，2026年度津贴标准为8万元/年（含税），按季度发放。
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2026-01-27│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14:00通过深圳证券
交易所交易系统网络投票时间：2026年1月26日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2026年1月26日（星期一）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长吴刚先生。
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本753,883,706股。通过现场和网络投票表决的股东共320人，代表股份数合计为
283,763,587股，占公司股份总数的37.6402%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表公司股
份数合计为249,321,261股，占公司股份总数的33.0716%；通过网络投票的股东共315人，代表
公司股份数合计为34,442,326股，占公司股份总数的4.5687%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
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2026-01-10│其他事项
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运
作，经公司间接控股股东中国中钢集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审核通过，公司
于2026年1月9日召开第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于增补第八届董事会
非独立董事的议案》，同意提名余进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）
。
该候选人经股东会选举通过后将出任公司第八届董事会非独立董事，任期为自股东会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。此次补选完成后，公司董事会兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-01-10│其他事项
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第八届董事会第十一次
（临时）会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
结合自身发展需要和管控要求，为进一步强化公司的“集中一贯”管控，秉持扁平化、高
效化的原则，提高职能部室管控能力和市场服务能力，公司对组织架构进行调整。同时，董事
会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
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2026-01-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年01月20日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
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2026-01-10│其他事项
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第八届董事会第十一次
（临时）会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步优化公司风险
管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地
行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等
相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”
）。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事在审议该议案时
回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体事项如下：
一、董高责任险方案
1.投保人：中钢天源股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）；
4.保费费用：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同约定为准）；
5.保险期间：12个月（后续可按年续保或重新投保）。
三、审议程序
本议案需经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第八届董事会第十一次（
临时）会议审阅。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，全体董事作为被保
险对象对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
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2025-12-31│股权冻结
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2025年12月30日，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东的一致
行动人中钢集团鞍山热能研究院有限公司（以下简称“中钢热能院”）出具的《告知函》，中
钢热能院所持公司股份被法院冻结。
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2025-12-23│其他事项
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一、基本情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第九次
（临时）会议审议通过《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长的议案》，选举吴刚先生为公
司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。根据《
公司章程》相关规定，吴刚先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。具体详见公
司于2025年12月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了法定代表人工商变更登记并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的《营
业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：统一社会信用代码：91340000737315
488L
名称：中钢天源股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
公司住所：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
法定代表人：吴刚
注册资本：人民币柒亿伍仟叁佰捌拾捌万叁仟柒佰零陆圆整
成立日期：2002年3月27日
经营范围：磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；电子专用材料制造；电子
专用材料销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件零售；模具销售；矿山
机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；工业自动
控制系统装置制造；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；工业设计服务；工
业工程设计服务；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；非居住房地产
租赁；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；金属制品研发；金属制品销售
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表制造；电池制造，电池销售；货物进出口
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
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2025-11-12│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午14:00通过深圳证
券交易所交易系统网络投票时间：2025年11月11日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025年11月11日（星期二）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长毛海波先生。
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程等的规定。
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2025-10-27│重要合同
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一、关联交易概述
1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简
称“宝武财务公司”）签署《金融服务协议》。
2.宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武
”）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次交易属于关联交易。
3.经公司第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，同意提交董事会审议，
公司于2025年10月24日召开第八届董事会第八次（临时）会议、审计委员会2025年第四次会议
，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
，公司关联董事对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避
表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组
上市。
二、关联方基本情况
宝武财务公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》之规定，宝武财务公司是本公司的关联方。宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财
务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，宝武财务公
司具备履约能力。
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2025-10-27│其他事项
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中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）于2025年10月24日召开第八
届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本次续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称“
《选聘办法》”）的规定。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事
务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职
业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。
该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地
完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合
作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度财务及内控审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监
会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审
计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人，注册会计师数量1,304人，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地
产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术
服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，中钢天源同行业上市公
司审计客户家数12家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。上述行政处罚及监管措施，证监会未限制本所执行证券业
务审计，不涉及公司年度审计签字项目合伙人和签字注册会计师，不影响公司年度审计工作。
（2）从业人员在中审众环执业近3年，因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，46
名从业执业人员受到行政处罚9人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：代洁，2012年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计
，2015年起开始在中审众环会计师事务所执业，2025年起为中钢天源提供审计服务。最近3年
签署1家上市挂牌公司审计报告，2家国有企业合并审计报告。
拟签字注册会计师：邹俭，2013年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计
，2015年起开始在中审众环会计师事务所执业，2023年起为中钢天源提供审计服务。最近3年
签署1家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：刘溪，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
工作，并于2017年开始在中审众环会计师事务所执业。最近3年复核2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人代洁、拟签字注册会计师邹俭、拟任项目质量控制复核人刘溪，近三年
未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
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2025-10-27│其他事项
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月4日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
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2025-10-15│其他事项
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限
公司（以下简称“中信建投证券”）的通知，公司2020年度非公开发行股票的保荐代表人之一
王志宇先生因工作需要，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序开展
，中信建投证券现委派保荐代表人王玉明先生（简历见附件）接替王志宇先生继续担任本项目
保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司2020年非公开发行股票的保荐代表人为陈站坤先生和王玉明
先生。本次保荐代表人变更不会影响中信建投证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生
产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对王志宇先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢
！
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2025-10-10│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，由职工代表大会或职工大会民主选举产生。
公司于近日召开了职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会职工董事为孙其国先生（
个人简历见附件）。孙其国先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代
表董事共同组成公司第八届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会
任期届满止。孙其国先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职条件。本次选举完成后，
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。特此公告。
中钢天源股份有限公司董事会二〇二五年十月十日附件：
简历
孙其国，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正高级工程师
，马鞍山市工会第十四次代表大会代表。历任中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司岩土所第一
研究室副主任、行政事务部副部长、人力资源部部长、院长助理，党委副书记、纪委书记、工
会主席、职工董事等，公司党委副书记、纪委书记。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主
席、职工董事。孙其国先生与持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截
至本公告披露日，孙其国先生未持有公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七
十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，孙其国先生未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-09-23│其他事项
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一、基本情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日和2025年9月9日分别召开
第八届董事会第七次会议和2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更注册资本修订<公司
章程>及相关议事规则的议案》。具体详见公司于2025年8月25日、2025年9月10日在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记及公司章程备案的手续，并取得由马鞍山市市场监督管理
局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91340000737315488L
名称：中钢天源股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
公司住所：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
法定代表人：毛海波
注册资本：人民币柒亿伍仟叁佰捌拾捌万叁仟柒佰零陆圆整
成立日期：2002年3月27日
经营范围：磁性材料生产、磁性材料销售、稀土功能材料销售、电子专用材料制造、电子
专用材料销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件零售；模具销售；矿山
机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；工业自动
控制系统装置制造；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；工业设计服务；工
业工程设计服务；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；非居住房地产
租赁；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，石墨烯材料销售；金属制品研发，金属制品销售
，化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表制造；电池制造，电池销售。货物进出口
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
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2025-09-10│其他事项
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.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00通过深圳证券
交易所交易系统网络投票时间：2025年9月9日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025年9月9日（星期二）上午9:1
5至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长毛海波先生。
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本753883706股。通过现场和网络投票表决的股东共392人，代表股份数合计为25
5590580股，占公司股份总数的33.9032%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表公司股份数
合计为249321261股，占公司股份总数的33.0716%；通过网络投票的股东共387人，代表公司股
份数合计为6269319股，占公司股份总数的0.8316%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
其中，中小投资者表决情况：同意5181634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的82.6507％；反对241900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.858
5％；弃权845785股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的13.4909％。
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2025-08-25│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年8月21日
（星期四）以现场方式召开，会议通知已于2025年8月11日通过专人及电讯方式送达各位监事
。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
以公司现有总股本753883706.00股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.6元（含
税），共计派发现金红利45233022.36元，不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润结
转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转
股、股份回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实
施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会经审核后认为：公司2025年半年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所
相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年半年度盈利状况
、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），同时刊登在2025年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报
》上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-08-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
9日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年9月9日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方
式。
6.会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
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2025-08-25│其他事项
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一、审议程序
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第八届董事会第七次
会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，表
决结果分别为9票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度合并报表实现的归属于母公
司所有者的净利润146863931.56元，母公司实现净利润100892974.50元。截至2025年6月30日
累计可供股东分配的利润为372232641.60元，公司总股本为753883706.00股。
（二）2025年半年度利润分配预案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司2025年半
年度生产经营情况和可持续发展的信心，经综合考虑公司可供分配利润规模，为积极回报公司
股东，与股东共享公司经营成果，公司2025年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本75
3883706.00股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.6元（含税），共计派发现金红利4
5233022.36元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利
润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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