资本运作☆ ◇002063 远光软件 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中融-睿禧1号集合资│ 10000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 289.21│ 人民币│
│金信托 │ │ │ │ │ │ │
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│广东数远科技有限公│ 2820.00│ ---│ 47.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│国民-中润2号单一资│ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 103.96│ 人民币│
│金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│中融-昱盈1号集合资│ 0.00│ ---│ ---│ 20000.00│ ---│ 人民币│
│金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│远光能源互联网产业│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│发展(横琴)有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│依托Al技术的智能企│ 5681.99万│ 186.47万│ 5681.99万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│业管理软件项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-05-20 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东为同一公司的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)资金结算业务流程,加强资│
│ │金管理与控制,减少资金在途时间,加速资金周转,节约交易成本和费用,确保资金安全,│
│ │进一步提高资金使用水平和效益,公司拟与中国电力财务有限公司(以下简称“中电财”)│
│ │签署《金融业务服务协议》,由中电财为公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现│
│ │、非融资性保函、办理财务顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务等金融服务。 │
│ │ 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司(以下简称“国网数科”)同为国│
│ │家电网有限公司下属子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易│
│ │的议案》,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刁进 │
│ │先生回避对该议案的表决,独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本议案尚须获得公司│
│ │股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上需对该议案回避表决。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上│
│ │市,不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称:中国电力财务有限公司 │
│ │ 4.国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权,国家电网有限公司持 │
│ │有国网数科100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,中电财为公司的 │
│ │关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│远光软件股│杭州昊美科│ 1500.00万│人民币 │2020-07-10│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-28│其他事项
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一、董事、高级管理人员辞职的情况
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、总裁朱辉先生以及高级副总
裁李美平先生的辞职报告。现就相关情况公告如下:朱辉先生因上级有关部门考察任用,向公
司董事会申请辞去董事、总裁职务,辞职后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向
公司董事会申请辞去高级副总裁职务,辞职后继续在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱辉先生、李美平先生的辞职报告自送达时生效
。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日,朱辉先生未持有公司股票,李美平先生持有公司股票1127503股,占
公司目前总股本的0.06%。上述人员将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管
理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。
二、提名董事的情况
2023年12月27日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于提名第八届董事
会非独立董事的议案》,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审查及建议
,董事会同意提名龚政先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。龚政先生简历附后。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
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2023-12-26│重要合同
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1.本次签署《一致行动人协议》之补充协议(以下简称“补充协议”)后,国网数字科技
控股有限公司(以下简称“国网数科公司”)仍为公司控股股东,国务院国有资产监督管理委
员会仍为公司实际控制人。
2.本次签署补充协议,有利于保障远光软件持续、稳定发展,提高经营、决策效率;有利
于确立并稳固国网数科公司对远光软件的控制地位。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”或“远光软件”)接到控股股东国网数科公司
及其一致行动人陈利浩先生的通知,国网数科公司与陈利浩先生于2023年12月25日签署了补充
协议,现将具体情况公告如下:
一、协议签署背景
2019年11月14日,公司披露《关于公司股东签署一致行动人协议暨公司控制权发生变更的
提示性公告》,国网数科公司成为公司控股股东。该协议有效期三年。2022年11月12日,公司
披露《关于控股股东续签一致行动人协议的公告》,国网数科公司与陈利浩先生续签《一致行
动人协议》,该协议有效期三年。
为保障远光软件持续、稳定发展,确立并稳固国网数科公司对远光软件的控制地位,国网
数科公司与陈利浩先生于2023年12月25日签署了补充协议,双方一致同意将《一致行动人协议
》的有效期变更为无固定期限。
二、本次签署补充协议的主要内容
(一)协议签署方
甲方:国网数科公司
乙方:陈利浩
(二)协议主要内容
1.双方一致同意《一致行动人协议》的有效期变更为无固定期限。在未发生《一致行动人
协议》第6条第6.3款约定情形的情况下,任何一方提出终止《一致行动人协议》的,应经双方
协商一致并签署书面的解除协议。
2.本补充协议自双方签署之日起生效,本补充协议与《一致行动人协议》约定不一致的,
以本补充协议约定为准,本补充协议未约定的事项,双方按《一致行动人协议》的约定继续执
行。
三、对公司的影响
本次补充协议签署后,国网数科公司仍合计控制公司23.21%股份的表决权,国网数科公司
仍为公司控股股东,国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。协议的签署有利于
保障远光软件持续、稳定发展,提高经营、决策效率;有利于确立并稳固国网数科公司对远光
软件的控制地位。
本次补充协议的签署不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益
的情形。
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2023-12-13│其他事项
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远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第八届董事会第三次
会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“致同所”)继续负责公司2023年度财务报表、内部控制审计业务,聘期一年。具
体情况如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间:1981年
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
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