资本运作☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-08-07│ 5.80│ 1.46亿│
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│股权激励和授予 │ 2010-12-29│ 5.61│ 882.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-03-25│ 5.61│ 705.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-01-04│ 4.24│ 1081.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-12-03│ 7.89│ 9858.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-12-11│ 3.09│ 395.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-01-06│ 3.09│ 1877.79万│
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│股权激励和授予 │ 2013-09-05│ 16.86│ 602.76万│
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│股权激励和授予 │ 2016-09-21│ 7.04│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-21│ 5.18│ 734.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-05│ 13.12│ 5681.99万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中融-睿禧1号集合资│ 10000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 289.21│ 人民币│
│金信托 │ │ │ │ │ │ │
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│广东数远科技有限公│ 2820.00│ ---│ 47.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│国民-中润2号单一资│ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 103.96│ 人民币│
│金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│中融-昱盈1号集合资│ 0.00│ ---│ ---│ 20000.00│ ---│ 人民币│
│金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│远光能源互联网产业│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│发展（横琴）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│依托Al技术的智能企│ 5681.99万│ 186.47万│ 5681.99万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│业管理软件项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-08 │交易金额(元)│1656.76万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市深远数据技术有限公司60%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市深粮控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │集睿思检测技术服务（珠海）有限公司、深圳市远望谷投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司集睿思检测技术服务（珠海）有限│
│ │公司（以下简称“集睿思检测”）通过产权交易所公开挂牌方式转让所持有的深圳市深远数│
│ │据技术有限公司（以下简称“深远数据”）30%股权，首次挂牌底价为828.381万元人民币。│
│ │ 首次挂牌公告期满，征集到一家意向受让方深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“│
│ │深粮控股”），上海联合产权交易所对深粮控股予以资格确认。深远数据有优先受让权的其│
│ │他股东放弃了优先受让权，集睿思检测和捆绑挂牌方深圳市远望谷投资管理有限公司与深粮│
│ │控股签署了《产权交易合同》，本合同项下产权交易标的交易价格为人民币1,656.762万元 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陈利浩 │
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│关联关系 │控股股东的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）名誉董事长陈利浩先生为公司创始人，三│
│ │十余年来率领公司全体同事坚持自主创新，抢抓发展机遇，以丰富的行业经验、创新精神和│
│ │前瞻思维布局企业战略、引领公司发展。公司董事会要求陈利浩先生“继续从思想、理念层│
│ │面为公司各项工作提供指导和帮助，保障公司持续、健康、稳定发展”，具体指导公司品牌│
│ │及企业文化、证券及法务、ESG、规章制度管理等工作。公司确定名誉董事长陈利浩先生202│
│ │6年度的报酬为72万元/年（税前），名誉董事长因列席公司会议和参加公司各项事务、代表│
│ │公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。 │
│ │ 因陈利浩先生持有公司5%以上的股份，且为控股股东国网数字科技控股有限公司（以下│
│ │简称“国网数科”）的一致行动人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 本次的审议程序如下： │
│ │ （1）2026年4月23日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了│
│ │《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ （2）2026年4月23日公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于名誉董│
│ │事长报酬暨关联交易的议案》，表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ （3）本次关联交易事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：陈利浩 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国国籍 │
│ │ 住所：广东省珠海市香洲区 │
│ │ 是否属于失信被执行人：否 │
│ │ 截至2026年3月31日，陈利浩先生直接持有公司股份数量189,793,194股，占公司总股本│
│ │的比例为9.91%，为控股股东国网数科的一致行动人。陈利浩先生与公司其他董事、高级管 │
│ │理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东同为一公司下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率、降低融资成本和融│
│ │资风险，拟与中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）签署《金融业务服务协议》，│
│ │由中电财为公司及控股子公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券│
│ │、保函、办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务、符合中国人民银行或国│
│ │家外汇管理局政策规定的资金跨境业务等金融服务。 │
│ │ 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）同为国│
│ │家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次的审议程序如下： │
│ │ （1）2026年4月23日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了│
│ │《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权。 │
│ │ （2）2026年4月23日公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签署金│
│ │融业务服务协议暨关联交易的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事 │
│ │石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生回避对该议案的表决。 │
│ │ （3）本议案尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表 │
│ │决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．基本情况 │
│ │ 名称：中国电力财务有限公司 │
│ │ 国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权，国家电网有限公司持有公│
│ │司控股股东国网数科100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，中电财 │
│ │为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人房产租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上的股份的公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上的股份的公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人房产租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上的股份的公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上的股份的公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│远光软件股│杭州昊美科│ 1500.00万│人民币 │2020-07-10│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会没有否决议案的情形。
2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）上午10:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。
6．主持人：董事长石瑞杰先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。经2026年6月5日召开的公司第八届董事会第二十五次
会议审议通过，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法
律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月25日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年6月18日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第八届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司2026年5月20
日召开2025年年度股东会审议通过了《2025年年度利润分配方案》，公司拟以未来实施2025年
年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟在2025年度利润分配方案实施完成后，根
据公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整行权价
格。具体情况如下：
一、本激励计划简述
1.2021年12月13日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了
《2021年股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关议案。
2.2022年4月19日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划获国资委批复的公告》，国
务院国资委原则同意公司实施本激励计划。
3.2022年6月1日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了
《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要等相关议案。
4.2022年6月15日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。公司于2022年6月2日通过内网“远光E家”公示激励对象名单，公示时间为202
2年6月2日至2022年6月12日。公示期满，公司未收到任何人对本激励计划激励对象名单提出异
议。
5.2022年6月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《2021年股票期权激励计
划（草案修订稿）》及摘要等相关议案。
6.2022年7月12日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通
过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的
议案》，董事会同意将激励对象人数由665人调整为662人，授予数量由3,349.4821万份调整为
4,004.3272万份，行权价格由8.51元/股调整为7.05元/股,同意确定2022年7月12日为授权日。
7.2022年8月18日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本
次股票期权登记人数为656人，登记份数为3,965.5643万份，行权价格为7.05元/股，股票期权
授权日为2022年7月12日，登记完成日为2022年8月17日。
8.2023年10月25日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过
了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议
案》。调整后，授予数量由3,965.5643万份调整为4,758.6771万份，行权价格由7.05元/股调
整为5.83元/股。此外，鉴于部分激励对象离职、公司转让控股子公司股权导致激励对象不符
合激励对象范围及公司2022年度业绩未达到本激励计划第一个行权期行权考核要求，公司注销
股票期权2,023.5253万份。本次注销后，公司2021年股票期权的激励对象变更为629人，已授
予但尚未行权的股票期权数量变更为2,735.1518万份。
9.2023年11月7日，公司已完成2,023.5253万份股票期权的注销事宜，并于2023年11月9日
披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-052）。10.2025年7月9日，
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议
案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于注销2021年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派、2024年年度权益分派
已实施完毕，本激励计划股票期权的行权价格由5.83元/股调整为5.774元/股。同时公司2021
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，满足行权条件的激励对象591人，可行权
股票期权数量1,265.3585万份。鉴于部分激励对象离职、第二个行权期个人考核结果为部分行
权以及公司2024年度业绩未达到第三个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司注销629名激
励对象已获授但尚未行权的共计1,469.7933万份股票期权。
11.2025年8月26日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权
模式的提示性公告》，在办理第二个行权期行权手续期间，因3名激励对象离职，已不再具备
激励对象资格，其符合第二个行权期行权条件的4.8735万份股票期权，将由公司注销；因7名
激励对象放弃行权，其符合第二个行权期行权条件的15.9104万份股票期权，将由公司注销。
因此第二个行权期申请行权的激励对象581人，申请行权的股票期权数量1,244.5746万份。
二、本次调整股票期权行权价格情况
公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过了《2025年年度利润分配方案》，
拟以未来实施2025年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.32元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见2026年4月25
日及2026年5月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2026-008）、《2025年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2026
-021）。公司拟在2025年度利润分配方案实施完成后，将尚未行权的股票期权行权价格从5.77
4元/股调整为5.742元/股。根据《激励计划》第十章的规定“若在本激励计划公告当日至激励
对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格
低于股票面值。”
《激励计划》第十章规定派息时，调整方法为：P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上规定，本激励计划股票期权行权价格P0为5.774元，调整后股票期权行权价格P＝
P0–V=5.774-0.032=5.742元。
三、对公司的影响
本次调整股票期权行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办
法》）《激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
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2026-04-25│其他事项
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一、关联交易概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）名誉董事长陈利浩先生为公司创始人，三十
余年来率领公司全体同事坚持自主创新，抢抓发展机遇，以丰富的行业经验、创新精神和前瞻
思维布局企业战略、引领公司发展。公司董事会要求陈利浩先生“继续从思想、理念层面为公
司各项工作提供指导和帮助，保障公司持续、健康、稳定发展”，具体指导公司品牌及企业文
化、证券及法务、ESG、规章制度管理等工作。公司确定名誉董事长陈利浩先生2026年度的报
酬为72万元/年（税前），名誉董事长因列席公司会议和参加公司各项事务、代表公司参加社
会活动等实际发生的相关费用由公司承担。
因陈利浩先生持有公司5%以上的股份，且为控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简
称“国网数科”）的一致行动人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构
成关联交易。
本次的审议程序如下：
（1）2026年4月23日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《
关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（2）2026年4月23日公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于名誉董事
长报酬暨关联交易的议案》，表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（3）本次关联交易事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：陈利浩
性别：男
国籍：中国国籍
住所：广东省珠海市香洲区
是否属于失信被执行人：否
截至2026年3月31日，陈利浩先生直接持有公司股份数量189793194股，占公司总股本的比
例为9.91%，为控股股东国网数科的一致行动人。陈利浩先生与公司其他董事、高级管理人员
之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易发生的金额，系参考2025年度公司董事报酬标准的确定原则，以陈利浩先生
履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司相关制度确定
，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股
东利益的情形。
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2026-04-25│重要合同
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一、关联交易概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率、降低融资成本和融资
风险，拟与中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）签署《金融业务服务协议》，由中
电财为公司及控股子公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、保函
、办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务、符合中国人民银行或国家外汇管
理局政策规定的资金跨境业务等金融服务。
因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）同为国家
电网有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联
交易。
本次的审议程序如下：
（1）2026年4月23日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《
关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（2）2026年4月23日公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签署金融
业务服务协议暨关联交易的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事石瑞
杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生回避对该议案的表决。
（3）本议案尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决
。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．基本情况
名称：中国电力财务有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：曹培东
注册资本：3200000万元
主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东和实际控制人：国家电网有限公司及
其下属公司共同持有中电财100%的股权。
2．主要财务数据
截至2025年12月31日，中电财总资产2586.81亿元，净资产506.63亿元，2025年实现营业
收入55.12亿元，净利润24.20亿元（以上数据未经审计）。
3.历史沿革及业务情况
中电财成立于1993年12月，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，注册资本
金320亿元，国家电网有限公司持股51%，国网英大国际控股集团有限公司持股49%。中电财本
部位于北京，拥有26家区域及省级分支机构。中电财主要为国家电网有限公司成员单位及经国
家金融监督管理总局核准的服务对象提供金融服务。中电财服务地域广、业务范围全，注册资
本金、资产规模、利润总额等多项指标在国内财务公司行业中均名列前茅，十二次荣获“中国
金融机构金牌榜·金龙奖”年度最佳财务公司称号。
4．国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权，国家电网有限公司持有
公司控股股东国网数科100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，中电财
为公司的关联法人。
5．中电财的财务状况和经营情况良好，各项监管指标均符合监管机构的要求。公司在中
电财的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况，履约能力良好。
经查询，中电财不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
中电财为公司及控股子公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券
、保函、办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务、符合中国人民银行或国家
外汇管理局政策规定的资金跨境业务等金融服务。公司及控股子公司在中电财开立的账户日均
存款余额最高不超过人民币6亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币15亿元；中电财向公
司及控股子公司提供不高于2亿元的综合授信额度。
四、关联交易的定价政策及定价依据
中电财为公司提供金融服务，按照《金融业务服务协议》确定的原则，双方协商确定。
1.存款服务：公司在中电财的存款利率原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的
利率，不低于中电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。
2.贷款服务：在不违反国家相关金融管理规定及国家电网有限公司及中电财融资管理政策
的基础上，中电财为公司提供的贷款利率不高于中电财为国家电网有限公司内同类单位提供的
贷款利率。
3.结算服务：中电财为公司提供结算服务，按照中电财公布的收费标准，经双方约定后，
向公司收取结算服务费用。
五、关联交易协议的主要内容
经公司与中电财沟通协商，双方拟签署的《金融业务服务协议》主要条款如下：（以下“
甲方”为“公司”，“乙方”为“中电财”）
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2026-04-25│企业借贷
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1.本次财务资助对象为公司控股子公司，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务
资助的情形；资助总额不超过4700万元，自本次董事会审议通过且双方协商签署财务资助协议
之日起生效，有效期至2026年12月31日止，每笔财务资助使用期限不超过1年，参照全国银行
间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减65个基点收取资金使用费。
2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审
议。
3.特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象为公司控股子
公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公
司的日常经营产生重大影响。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。因业务需要，公司向控股
子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司（以下简称“能源互联”）提供财务资助，
具体情况公告如下：
一、财务资助概述
为保证控股子公司能源互联业务运营的资金需求，同时提升公司资金使用效益，公司向能
源互联提供财务资助，用于补充能源互联经营发展所需资金。
1.额度：向能源互联提供总额不超过4700万元的财务资助，财务资助具体金额根据能源互
联的资金状况及实际需求确定，在不超过上述额度的情况下，额度可以滚动使用。
2.期限：自本次董事会审议通过且双方协商签署财务资助协议之日起至2026年12月31日；
每单笔财务资助使用期限不超过1年。
3.资金使用费：公司参照全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减
65个基点收取资金使用费。具体以最终签署的协议为准。
4.用途及担保情况：本次财务资助金额用于补充控股子公司的短期流动资金，没有设定担
保措施。
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2026-04-25│其他事项
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1.公司2025年度审计意见为标准无保留意见。
2.本次续聘不涉及变更会计师事务所。
3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。
4.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“致同所”）继续负责公司2026年度财务报表、内部控制审计业务，聘期一年
。本次续聘致同所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户29家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：樊文景，2008年成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2010年
至2014年曾为公司的签字注册会计师。2019年起在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服
务；近三年签署上市公司审计报告6份。
签字注册会计师：刘建兵，2013年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：蒋晓明，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2018年开始在致同所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告1
份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
2026年度财务报表审计费用85万元（不含审计期间交通食宿费用），较上一期费用无变化
；2026年度内部控制审计费用31万元，较上一期费用无变化。
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2026-04-25│其他事项
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1.远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配预案为：以未来实施
2025年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《2025年年度利润分
配预案》，表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。经2026年4月23日召开的公司第八届董事会第二十四次
会议审议通过，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法
律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年5月13日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
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2026-02-28│其他事项
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远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相
关规定，对公司及控股子公司可能发生资产减值损失的相关资产拟计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为谨慎反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、其他应收账款、应收票据、存货
、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原
则，公司及控股子公司拟对可能发生资产减值的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间公司及控股子公司对2025
年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备
金额共计3,246.60万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为11.08%。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
3.本次计提资产减值准备的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次计提资产减值准备事项需及时披露，
已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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报告期内，公司遵循产品多元、市场客户多元的发展思路，夯实发展基础、培育新兴业务
，提升经营质效和管理水平；聚焦数智企业核心系统（DAP）、智慧能源数字化产品体系，实
现能源电力、新央企、地方国企、能源电力上下游及医疗等重点领域全面市场拓展。2025年公
司业绩稳健增长，实现营业收入259322.20万元，同比增长8.12%；实现归属于上市公司股东的
净利润为30110.33万元，同比增长2.80%。经营活动现金流入同比增加16808.36万元，经营活
动产生的现金流量净额同比增加4953.23万元，营业收现率103.64%，连续两年超过100%。
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2026-01-21│其他事项
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一、减资事项概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司集睿思检测技术服务（珠海）
有限公司（以下简称“集睿思检测”）的控股子公司长沙远光瑞翔科技有限公司（以下简称“
远光瑞翔”)将其注册资本由3,008万元减少至1,008万元，全体股东同比例减资，减资后集睿
思检测仍持有远光瑞翔70%的股权。具体情况详见公司于2025年11月5日披露在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子
公司减资的公告》（公告编号：2025-044）。
二、工商变更登记进展情况
远光瑞翔已完成减资工商变更登记手续，并于近日取得由湖南湘江新区管理委员会换发的
《营业执照》，相关信息登记如下：
公司名称：长沙远光瑞翔科技有限公司
统一社会信用代码：91430100745915467C
注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园A-6栋501号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：简露然
注册资本：1,008万元人民币
成立日期：2002年12月27日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售
；机械设备研发；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息技术咨询
服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售
；除尘技术装备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；物联网技术服务；物联
网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；环境保护专用设备销售；
电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他通用仪器
制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；电子测量仪器销售；五金产品零售
；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；制冷、空调设备制造；风机、风扇销售；
输配电及控制设备制造；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-31│其他事项
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1．本次股东会没有否决议案的情形。
2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）上午10:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3
0日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2025年12月30日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
6．主持人：董事长石瑞杰先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
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2025-12-13│企业借贷
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1.本次财务资助对象为公司控股子公司，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务
资助的情形；资助总额不超过14500万元，资助额度使用期限不超过1年，每笔财务资助使用期
限不超过1年，参照全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减65个基点
收取资金使用费。
2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审
议。
3.特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象为公司控股子
公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公
司的日常经营产生重大影响。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。因业务需要，公司向控股
子公司广东数远科技有限公司（以下简称“数远科技”）提供财务资助，具体情况公告如下：
一、财务资助概述
为保证控股子公司数远科技业务运营的资金需求，同时提升公司资金使用效益，公司向数
远科技提供财务资助，用于补充数远科技经营发展所需资金、归还银行借款。
1.额度：向数远科技提供总额不超过14500万元的财务资助，财务资助具体金额根据数远
科技的资金状况及实际需求确定，在不超过上述额度的情况下，额度可以滚动使用。
2.期限：董事会审议通过之日起一年内，双方协商签署财务资助协议，自协议签署之日起
生效，有效期1年；每单笔财务资助使用期限不超过1年。
3.资金使用费：公司参照全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减
65个基点收取资金使用费。具体以最终签署的协议为准。
4.用途及担保情况：本次财务资助金额用于补充控股子公司的短期流动资金、归还银行借
款，没有设定担保措施。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会。经2025年12月12日召开的公司第八届董事会第二十三次会议
审议通过，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律
法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年12月23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
8.会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
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2025-11-19│其他事项
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一、董事、高级管理人员辞职的情况
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月17日收到董事、高级副总
裁、财务总监林武星先生的辞职申请，林武星先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、高级
副总裁、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。林武星先生的原定任职期间为2023年
9月22日至2026年9月21日，根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会时生效。
林武星先生已按照公司相关制度做好工作交接，其离任不会影响公司正常生产经营，不会
导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。
公司将按照法定程序尽快完成补选工作。截至本公告披露日，林武星先生未持有公司股票
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对林武星先生在担任董事、高级副总裁、财务总监期间为公司所作出的贡献表
示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员的情况
2025年11月18日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管
理人员的议案》，经公司控股股东国网数字科技控股有限公司推荐，经总裁秦秀芬女士提名，
并经董事会提名委员会审查及建议，董事会同意聘任赵开强先生、张磊先生为公司高级副总裁
。经总裁秦秀芬女士提名，经董事会审计委员会审议通过，并经董事会提名委员会审查及建议
，董事会同意聘任张磊先生为公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。赵开强先生、张磊先生简历附后。
三、提名公司董事的情况
2025年11月18日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第八届
董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东国网数字科技控
股有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查及建议，董事会提名赵开强先生为第八届董事会
非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵开强先生简历附后
。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
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2025-11-05│其他事项
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一、减资概述
为规范子公司治理，加强经营风险防范，提升运营质效，远光软件股份有限公司（以下简
称“公司”）全资子公司集睿思检测技术服务（珠海）有限公司（以下简称“集睿思检测”）
的控股子公司长沙远光瑞翔科技有限公司（以下简称“远光瑞翔”)将其注册资本由3008万元
减少至1008万元,全体股东同比例减少对远光瑞翔的认缴出资2000万元，其中集睿思检测减资1
400万元，长沙语翔智能技术合伙企业(有限合伙)（以下简称“长沙语翔”）减资600万元。减
资后集睿思检测和长沙语翔的持股比例保持不变，集睿思检测仍持有远光瑞翔70%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，远光瑞翔减资已经集睿思
检测股东决定并经公司董事长专题会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议，本次控
股子公司减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
公司名称：长沙远光瑞翔科技有限公司
统一社会信用代码：91430100745915467C
住所：长沙高新开发区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园A-6栋501号
法定代表人：简露然
注册资本：3008万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年12月27日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售
；机械设备研发；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息技术咨询
服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售
；除尘技术装备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；物联网技术服务；物联
网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；环境保护专用设备销售；
电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他通用仪器
制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；电子测量仪器销售；五金产品零售
；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；制冷、空调设备制造；风机、风扇销售；
输配电及控制设备制造；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-01│其他事项
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远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司集睿思检测技术服务（珠海）有
限公司（以下简称“集睿思检测”）的参股公司深圳市多禧股权投资基金管理有限公司（以下
简称“多禧投资”)召开股东会审议通过了其解散清算的议案。
一、情况概述
公司于2024年12月28日披露《关于挂牌转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2024-0
58），集睿思检测通过上海联合产权交易所公开挂牌转让多禧投资26%的股权。因未征集到意
向受让方，终止挂牌，多禧投资股东会决定解散清算多禧投资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，多禧投资解散清算已经集
睿思检测股东决定并经公司董事长专题会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议，本
次解散清算参股公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-10-31│股权转让
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特别提示：
1.本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法
判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.根据《公司章程》相关规定，本次公司全资子公司挂牌转让参股子公司股权，已经全资
子公司股东决定并经公司董事长专题会议审议通过，根据账面价值，无需提交公司董事会或股
东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。后续评估值出具
后，如达到董事会或股东会审议标准，将提交董事会或股东会审议。
一、交易概述
1．公司全资子公司集睿思检测技术服务（珠海）有限公司（以下简称“集睿思检测”）
拟通过产权交易所公开挂牌方式转让所持有的深圳市深远数据技术有限公司（以下简称“深远
数据”）30%股权。挂牌底价不低于深远数据以2025年8月31日为基准日的资产评估价值，截至
本公告披露日，深远数据的资产评估工作尚在进行中，正式的《资产评估报告》尚未出具。
2.根据《公司章程》相关规定，本次集睿思检测挂牌转让参股子公司股权，已经集睿思检
测股东决定并经公司董事长专题会议审议通过，根据账面价值无需提交公司董事会或股东会审
议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。后续评估值出具后，如
达到董事会或股东会审议标准，将提交董事会或股东会审议。
3.本次股权转让采取公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定，暂无法判断是否构成关联交
易，若公开挂牌征集的交易对方为公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及
信息披露义务。
4.本次股权转让睿思检测所持有的深远数据30%股权与深圳市远望谷投资管理有限公司（
以下简称“远望投资”）所持有的深远数据30%股权将整体捆绑挂牌转让，二者合计持有深远
数据60%股权。
二、交易对方的基本情况
本次通过公开挂牌方式转让股权，受让方尚未确定，本次股权转让睿思检测与远望投资所
持有的深远数据股权整体捆绑挂牌转让，双方放弃对本次对方转让标的公司股权的优先受让权
。
三、交易标的基本情况
4.深远数据产权清晰，集睿思检测本次拟转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权
属转移的其他情况。
5.经查询，深远数据不属于失信被执行人。
6.本次股权转让不会导致公司合并报表范围变化。截至目前，公司不存在为深远数据提供
担保、委托其理财的情况，不存在向深远数据提供财务资助的情况，深远数据不存在占用公司
资金的情况。
7.评估情况
截至本公告披露日，深远数据的资产评估工作尚在进行中，正式的《资产评估报告》尚未
出具，《资产评估报告》备案通过后，公司将及时披露相关进展情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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