资本运作☆ ◇002064 华峰化学 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-08-07│ 6.70│ 2.19亿│
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│增发 │ 2014-09-02│ 9.16│ 9.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-15│ 4.12│ 108.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-26│ 5.43│ 18.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-04│ 8.51│ 27.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江华峰新材料有限│1200000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 132910.63│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万吨差别化氨│ 27.73亿│ 1.98亿│ 17.31亿│ 62.42│ 1.55亿│ ---│
│纶扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25万吨差别化氨│ 27.73亿│ 1.98亿│ 17.31亿│ 62.42│ 1.55亿│ ---│
│纶扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-14 │交易金额(元)│20.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │浙江华峰合成树脂有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、华峰化学股份有限公司发行股份及│ │ │
│ │支付现金 │ │ │
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│买方 │华峰化学股份有限公司、华峰集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华峰集团有限公司、华峰化学股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华峰化学股份有限公司拟向华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现│
│ │金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司100%股权；拟向华峰集团有限公司发行股份及支│
│ │付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%股权。 │
│ │ 华峰集团有限公司，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂51%股权，交易价格：206│
│ │040.00万元 │
│ │ 华峰集团有限公司，交易标的名称及权益比例：华峰热塑100%股权，交易价格，196000│
│ │.00万元 │
│ │ 尤小平，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂19%股权，交易价格：76760.00万元 │
│ │ 尤金焕，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂15%股权，交易价格：60600.00万元 │
│ │ 尤小华，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂15%股权，交易价格：60600.00万元 │
│ │ 公司于2025年5月13日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通 │
│ │过了《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案│
│ │》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-14 │交易金额(元)│7.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │浙江华峰合成树脂有限公司19%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、华峰化学股份有限公司发行股份及│ │ │
│ │支付现金 │ │ │
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│买方 │华峰化学股份有限公司、尤小平 │
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│卖方 │尤小平、华峰化学股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华峰化学股份有限公司拟向华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现│
│ │金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司100%股权；拟向华峰集团有限公司发行股份及支│
│ │付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%股权。 │
│ │ 华峰集团有限公司，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂51%股权，交易价格：206│
│ │040.00万元 │
│ │ 华峰集团有限公司，交易标的名称及权益比例：华峰热塑100%股权，交易价格，196000│
│ │.00万元 │
│ │ 尤小平，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂19%股权，交易价格：76760.00万元 │
│ │ 尤金焕，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂15%股权，交易价格：60600.00万元 │
│ │ 尤小华，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂15%股权，交易价格：60600.00万元 │
│ │ 公司于2025年5月13日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通 │
│ │过了《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案│
│ │》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-14 │交易金额(元)│6.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江华峰合成树脂有限公司15%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、华峰化学股份有限公司发行股份及│ │ │
│ │支付现金 │ │ │
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│买方 │华峰化学股份有限公司、尤金焕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │尤金焕、华峰化学股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华峰化学股份有限公司拟向华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现│
│ │金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司100%股权；拟向华峰集团有限公司发行股份及支│
│ │付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%股权。 │
│ │ 华峰集团有限公司，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂51%股权，交易价格：206│
│ │040.00万元 │
│ │ 华峰集团有限公司，交易标的名称及权益比例：华峰热塑100%股权，交易价格，196000│
│ │.00万元 │
│ │ 尤小平，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂19%股权，交易价格：76760.00万元 │
│ │ 尤金焕，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂15%股权，交易价格：60600.00万元 │
│ │ 尤小华，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂15%股权，交易价格：60600.00万元 │
│ │ 公司于2025年5月13日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通 │
│ │过了《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案│
│ │》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-14 │交易金额(元)│6.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │浙江华峰合成树脂有限公司15%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、华峰化学股份有限公司发行股份及│ │ │
│ │支付现金 │ │ │
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│买方 │华峰化学股份有限公司、尤小华 │
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│卖方 │尤小华、华峰化学股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华峰化学股份有限公司拟向华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现│
│ │金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司100%股权；拟向华峰集团有限公司发行股份及支│
│ │付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%股权。 │
│ │ 华峰集团有限公司，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂51%股权，交易价格：206│
│ │040.00万元 │
│ │ 华峰集团有限公司，交易标的名称及权益比例：华峰热塑100%股权，交易价格，196000│
│ │.00万元 │
│ │ 尤小平，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂19%股权，交易价格：76760.00万元 │
│ │ 尤金焕，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂15%股权，交易价格：60600.00万元 │
│ │ 尤小华，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂15%股权，交易价格：60600.00万元 │
│ │ 公司于2025年5月13日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通 │
│ │过了《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案│
│ │》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-14 │交易金额(元)│19.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、华峰化学股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │华峰化学股份有限公司、华峰集团有限公司 │
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│卖方 │华峰集团有限公司、华峰化学股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华峰化学股份有限公司拟向华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现│
│ │金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司100%股权；拟向华峰集团有限公司发行股份及支│
│ │付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%股权。 │
│ │ 华峰集团有限公司，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂51%股权，交易价格：206│
│ │040.00万元 │
│ │ 华峰集团有限公司，交易标的名称及权益比例：华峰热塑100%股权，交易价格，196000│
│ │.00万元 │
│ │ 尤小平，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂19%股权，交易价格：76760.00万元 │
│ │ 尤金焕，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂15%股权，交易价格：60600.00万元 │
│ │ 尤小华，交易标的名称及权益比例：华峰合成树脂15%股权，交易价格：60600.00万元 │
│ │ 公司于2025年5月13日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通 │
│ │过了《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案│
│ │》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-14 │
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│关联方 │华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、本次交易的基本情况 │
│ │ 华峰化学拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称“华峰集│
│ │团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“华峰合成│
│ │树脂”）合计100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江 │
│ │华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称“华峰热塑”）100.00%的股权。 │
│ │ 二、本次交易的主要历程及主要工作 │
│ │ （一）主要历程 │
│ │ 2024年10月29日，公司披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停│
│ │牌公告》，公司股票自2024年10月29日上午开市起停牌（具体内容详见公司刊登于2024年10│
│ │月29日《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。 │
│ │ 2024年11月1日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议 │
│ │通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<华峰化 │
│ │学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于 │
│ │公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案（具体内│
│ │容详见公司刊登于2024年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn │
│ │）的相关公告），公司股票于2024年11月4日开市起复牌。 │
│ │ 2024年11月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进│
│ │展公告》（具体内容详见公司刊登于2024年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网（http://w│
│ │ww.cninfo.com.cn）的相关公告）。 │
│ │ 2024年12月27日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议│
│ │通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》（具体内容详见公司刊登于2024年12月28日《│
│ │证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。 │
│ │ 2024年12月28日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进│
│ │展公告》（具体内容详见公司刊登于2024年12月28日《证券时报》及巨潮资讯网（http://w│
│ │ww.cninfo.com.cn）的相关公告）。 │
│ │ 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司相关承 │
│ │诺延期履行的议案》（具体内容详见公司刊登于2025年1月17日《证券时报》《中国证券报 │
│ │》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。 │
│ │ 2025年1月27日、2月26日、3月26日，公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买 │
│ │资产暨关联交易事项的进展公告》（具体内容详见公司刊登于2025年1月27日、2月26日、3 │
│ │月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公│
│ │告）。 │
│ │ 2025年4月11日，华峰化学召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议， │
│ │审议通过了《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>│
│ │（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案（具体内容详见公司刊登于2025年4月1│
│ │2日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 │
│ │）。 │
│ │ 2025年4月29日，华峰化学召开2024年年度股东大会，《关于公司发行股份及支付现金 │
│ │购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于<华峰化学股份有限公司发行 │
│ │股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关 │
│ │的议案审议未通过（具体内容详见公司刊登于2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》 │
│ │及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。 │
│ │ （二）推进本次交易期间所做的主要工作 │
│ │ 上市公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各│
│ │方积极推进本次交易工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机│
│ │构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就本次交易方案中的各项事宜与交易对│
│ │方进行充分沟通、协商和论证。 │
│ │ （三）相关信息披露及风险提示 │
│ │ 在本次交易相关工作开展过程中，上市公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露│
│ │义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │温州民商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为存款方 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │华峰集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股母公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │华峰集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股母公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为出租方 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华峰集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股母公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江华峰合成树脂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │重庆华峰锦纶纤维有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025
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