资本运作☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-08-10│ 14.50│ 2.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-03│ 22.86│ 2.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-02-10│ 19.63│ 3.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2013-07-26│ 100.00│ 9.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-07│ 16.25│ 7046.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-12-30│ 16.25│ 50.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-24│ 16.25│ 6929.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-03│ 13.97│ 4.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-12│ 18.14│ 1.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-03│ 8.03│ 50.11万│
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│股权激励和授予 │ 2015-01-19│ 8.03│ 4488.35万│
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│增发 │ 2015-06-04│ 18.58│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-26│ 29.01│ 1.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-14│ 7.88│ 57.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-06│ 7.88│ 4201.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-19│ 6.82│ 6.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福州东华炜如数码科│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽五星食品股份有│ ---│ ---│ 4.35│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京东方通科技股份│ ---│ ---│ 4.99│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都高新区中科前程│ ---│ ---│ 19.76│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南银行股份公司 │ ---│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京首创金融资产交│ ---│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易信息服务股份有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津南大通用数据技│ ---│ ---│ 36.80│ ---│ ---│ 人民币│
│术股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞客东华转化医学研│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│究中心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东华之星(北京)软件│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东华瑞泽(海南)软件│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│DHC Software Austr│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│alia Pty Ltd │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信创鹏霄项目 │ 10.21亿│ 1.01亿│ 3.41亿│ 100.09│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东华云都项目 │ 2.84亿│ 3410.23万│ 5336.37万│ 59.29│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.03亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │交易金额(元)│1.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市贝尔加数据信息有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京东华诚信电脑科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市至高通信技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司│
│ │（以下简称“诚信电脑”）拟与公司全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司（以下简│
│ │称“深圳至高”）签署《股权转让协议》，深圳至高拟将持有的深圳市贝尔加数据信息有限│
│ │公司（以下简称“贝尔加”）30%股权转让给诚信电脑，交易双方协商一致确定最终交易价 │
│ │格。本次交易完成后，深圳至高不再持有贝尔加股权。 │
│ │ 甲方：深圳市至高通信技术发展有限公司 │
│ │ 乙方：北京东华诚信电脑科技发展有限公司 │
│ │ 目标公司：深圳市贝尔加数据信息有限公司 │
│ │ 1、甲方将其持有的全部目标公司30%股权（以下简称“标的股权”）出让给乙方，交割│
│ │完成后乙方将持有目标公司30%股权。 │
│ │ 2、经友好协商，乙方受让甲方所转让的标的股权，以现金方式应向甲方支付的股权转 │
│ │让价款总额为：人民币壹亿壹仟伍佰贰拾柒万伍仟元整（RMB￥115275000.00元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │北京东华诚信电脑科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司│
│ │（以下简称“诚信电脑”）拟与公司全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司（以下简│
│ │称“深圳至高”）签署《股权转让协议》，深圳至高拟将持有的深圳市贝尔加数据信息有限│
│ │公司（以下简称“贝尔加”）30%股权转让给诚信电脑，交易双方协商一致确定最终交易价 │
│ │格。本次交易完成后，深圳至高不再持有贝尔加股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，诚信电脑系公司控股股东，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年6月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司 │
│ │股权暨关联交易的议案》，关联董事薛向东先生回避表决；该议案已经第九届董事会独立董│
│ │事专门会议第三次会议全票审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号--主板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无│
│ │需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司 │
│ │ 关联关系：诚信电脑为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 │
│ │条规定的关联人情形。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京东华诚信电脑科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）拟向公司 │
│ │及其合并报表范围内公司提供不超过人民币5亿元的资金拆借，该额度有效期三年。在本次 │
│ │审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资│
│ │金将用于公司及其合并报表范围内公司的业务经营发展所需。诚信电脑将在相关资金拆借事│
│ │项实际发生时履行决策审批，利率按照当期银行七天通知存款利率付息，自实际提款日起算│
│ │（若为分笔提款，则分别计算借款时间）收取利息，直至清偿本息为止。具体以业务实际发│
│ │生时，公司与诚信电脑签订的协议为准。 │
│ │ 2、公司于2026年4月29日召开了第九届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》，薛向东先生作为关联董│
│ │事已回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。 │
│ │ 3、诚信电脑为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次 │
│ │关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，也不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司 │
│ │ 与公司关系：为公司控股股东。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │广州东华博泰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其任职董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州东华博泰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其任职董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇秦科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈密天山村镇银行有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长配偶参股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中关村银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北武当数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京华康诚信医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳盛灿科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管在其任职董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京卓讯科信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京卓讯科信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇秦科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东华时尚服饰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长参股且任职监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈密天山村镇银行有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长配偶参股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中关村银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北武当数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东华时尚服饰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长参股且任职监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州东华博泰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其任职董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳盛灿科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管在其任职董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京卓讯科信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│北京神州新│ 2.48亿│人民币 │2025-10-15│2026-10-14│连带责任│否 │否 │
│份公司 │桥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│北京神州新│ 1.95亿│人民币 │2025-05-28│2026-05-28│连带责任│否 │否 │
│份公司 │桥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│北京神州新│ 1.46亿│人民币 │2025-06-25│2026-06-24│连带责任│否 │否 │
│份公司 │桥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│北京神州新│ 1.27亿│人民币 │2025-11-05│2026-09-24│连带责任│否 │否 │
│份公司 │桥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│北京东华合│ 1.10亿│人民币 │2025-10-15│2026-10-14│连带责任│否 │否 │
│份公司 │创科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│北京神州新│ 1.02亿│人民币 │2025-01-10│--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │桥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│北京神州新│ 1.00亿│人民币 │2024-10-11│2025-10-10│连带责任│否 │否 │
│份公司 │桥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│北京神州新│ 9374.51万│人民币 │2025-02-12│2025-12-02│连带责任│否 │否 │
│份公司 │桥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│北京东华合│ 7978.16万│人民币 │2025-03-31│--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │创科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│北京东华合│ 4671.08万│人民币 │2025-11-07│--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │创科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│北京神州新│ 3924.95万│人民币 │2025-11-07│--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │桥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│东华医为科│ 3924.01万│人民币 │2025-10-13│2026-10-12│连带责任│否 │否 │
│份公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│东华至高通│ 3000.00万│人民币 │2025-08-28│2026-07-14│连带责任│否 │否 │
│份公司 │信技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│东华医为科│ 2843.78万│人民币 │2025-07-01│--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│东华互联宜│ 2024.15万│人民币 │2024-03-30│--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │家数据服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│东华至高通│ 1386.00万│人民币 │2025-10-22│2026-10-21│连带责任│否 │否 │
│份公司 │信技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│东华医为科│ 445.08万│人民币 │2025-11-05│2026-09-24│连带责任│否 │否 │
│份公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东华软件股│北京东华合│ 324.58万│人民币 │2024-11-27│2025-11-26│连带责任│否 │否 │
│份公司 │创科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│东华医为科│ 250.28万│人民币 │2023-02-22│2025-02-22│连带责任│否 │否 │
│份公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│东华软件股│北京东华合│ 233.00万│人民币 │2025-06-13│2026-06-03│连带责任│否 │否 │
│份公司 │创科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│北京东华合│ 178.60万│人民币 │2024-03-08│2025-03-07│连带责任│否 │否 │
│份公司 │创科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│东华医为科│ 144.55万│人民币 │2025-06-13│2026-06-03│连带责任│否 │否 │
│份公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│东华软件股│东华医为科│ 139.03万│人民币 │2025-05-14│2026-05-13│连带责任│否 │否 │
│份公司 │技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│东华软件股│北京东华合│ 50.40万│人民币 │2025-06-24│2026-06-23│连带责任│否 │否 │
│份公司 │创科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│东华互联宜│ 1.02万│人民币 │2025-09-19│2026-09-18│连带责任│否 │否 │
│份公司 │家（北京）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │信息技术服│ │ │ │ │ │ │ │
│ │务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│北京东华合│ 0.0000│人民币 │2025-11-05│2026-09-24│连带责任│否 │否 │
│份公司 │创科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│北京神州新│ 0.0000│人民币 │2025-06-06│2026-06-05│连带责任│否 │否 │
│份公司 │桥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东华软件股│东华云都技│ 0.0000│人民币 │2025-02-07│2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│份公司 │术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│东华软件股│北京威锐达│ 0.0000│人民币 │2023-07-26│--- │连带责任│否 │否 │
│份公司 │测控系统有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│对外担保
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第九届董事会第五次会
议，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”
）、北京威锐达测控系统有限公司（以下简称“威锐达”）、北京神州新桥科技有限公司（以
下简称“神州新桥”）和公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）、
东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行
及担保情况如下：
1、合创科技拟向广发银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币120
00万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币10000万元，额度期限一年。合创科技在
使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
2、合创科技拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度8000万元，均为
敞口授信额度，额度期限一年，合创科技在使用敞口授信额度时由公司提供连带责任保证担保
。具体业务品种为短期流动资金贷款额度和贸易融资额度。
3、合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10000万元，额度有
效期（提款期）一年，单笔业务期限最长不超过一年，合创科技在使用授信额度时由公司提供
连带责任保证。
4、威锐达拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度1000万元，均为敞
口授信额度，额度期限一年，威锐达在使用敞口授信额度时由公司提供连带责任保证担保。具
体业务品种为短期流动资金贷款额度。
5、东华医为拟向广发银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币100
00万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币6000万元，额度期限一年。东华医为在使
用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
6、东华云都拟向青岛银行股份有限公司福州路支行申请综合授信额度不超过人民币4000
万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币2000万元，额度期限一年。东华云都在使用
敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
7、东华云都拟向中国银行股份有限公司崂山支行申请授信6000万元，额度期限一年，东
华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款，用于
借款人日常经营周转（包括不限于向上游支付设备款、技术服务费）。
8、神州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度15000万元，额度有
效期（提款期）一年，单笔业务期限最长不超过一年，神州新桥在使用授信时由公司提供连带
责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等
相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-06-27│股权转让
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一、关联交易概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（
以下简称“诚信电脑”）拟与公司全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司（以下简称“
深圳至高”）签署《股权转让协议》，深圳至高拟将持有的深圳市贝尔加数据信息有限公司（
以下简称“贝尔加”）30%股权转让给诚信电脑，交易双方协商一致确定最终交易价格。本次
交易完成后，深圳至高不再持有贝尔加股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，诚信电脑系公司控股股东，本次交易
构成关联交易。
公司于2026年6月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司股
权暨关联交易的议案》，关联董事薛向东先生回避表决；该议案已经第九届董事会独立董事专
门会议第三次会议全票审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所：北京市海淀区知春路128号302室
4、法定代表人：郭玉梅
5、注册资本：人民币3983.53万元
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开
发、销售计算机软、硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口；销售
食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目
，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）7、实际控制人及主要股东：薛向东及其家族成员，其中薛向东持股比例4
4.7233%，郭玉梅持股比例32.6837%，薛坤持股比例22.5930%。
8、历史沿革及主要业务：诚信电脑成立于1993年10月，主营计算机软硬件开发销售、系
统集成、技术咨询推广与进出口业务，自公司上市以来一直是公司的控股股东；最近三年经营
正常。
9、主要财务数据：截至2025年12月31日，诚信电脑总资产139672.33万元，净资产135029
.72万元，2025年度实现营业收入222.25万元，净利润-154.30万元（未经审计）。
10、关联关系：诚信电脑为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.
3条规定的关联人情形。
11、是否为失信被执行人：否
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：深圳市贝尔加数据信息有限公司
2、成立时间：2015年4月3日
3、住所：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区润昌工业园厂区厂房A栋201
4、法定代表人：章志苗
5、注册资本：人民币2857.142857万元
6、经营范围：一般经营项目是：移动智能终端、卫星通信产品的技术开发与销售；物联
网科技、卫星应用技术、计算机软硬件、网络科技、通讯科技、航天科技、航空科技、检测科
技、电子科技、仪器仪表、光机电一体化、机电科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发
、技术转让；通信工程，计算机网络工程，电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助终端产
品的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息
技术咨询；集成电路设计、研发行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持与服务
（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）。许可经营项目是：呼叫中心服务。
7、主要股东：深圳至高持股30%，深圳市盈承投资有限公司持股27.44%，雷桂林持股22.4
0%，李旭东持股5.60%，罗耘持股5.60%，王贞婷持股3.36%，邵楚恒持股2.80%，胡怿文持股2.
80%。
9、是否为失信被执行人：否
10、截至本公告披露日，公司不存在为贝尔加提供担保、财务资助、委托其
理财、非经营性占用公司资金以及经营性往来等情况。
11、资产权属情况：截至本公告日，交易标的股权权属清晰，不存在抵押、
质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等
司法措施。
12、贝尔加的其他股东已放弃优先购买权。
四、关联交易的定价政策及定价依据
基于贝尔加当前业务与公司经营方向不能产生协同效应，交易各方综合评估贝尔加资产及
经营情况，经平等协商后确定交易价格。本次股权交易定价遵循公平、公正、平等、自愿的原
则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次交易事项的交易金额未达到股东会审议
标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.6条、第6.1.15条规定，无需出具审计报
告或评估报告。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会的召集人：董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月11日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
5、会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-30│对外担保
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一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”
）和北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向合作银行申请授信业务。
1、神州新桥拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币4亿元，敞口额度人
民币2亿元，额度期限一年，敞口额度由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签
订合同为准。
2、合创科技拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币1亿元，敞口额度人
民币5000万元，额度期限一年，敞口额度由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行
签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等
相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第九届董事会第四次会议审议批准后，公司将在上述
担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司与银行实
际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人神州新桥和合创科技系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金
的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好
且有足够的偿还债务能力。公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形
，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上
，董事会同意上述担保事项。
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2026-04-30│其他事项
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一、关联交易概述
1、控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）拟向公司及
其合并报表范围内公司提供不超过人民币5亿元的资金拆借，该额度有效期三年。在本次审议
通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用
于公司及其合并报表范围内公司的业务经营发展所需。诚信电脑将在相关资金拆借事项实际发
生时履行决策审批，利率按照当期银行七天通知存款利率付息，自实际提款日起算（若为分笔
提款，则分别计算借款时间）收取利息，直至清偿本息为止。具体以业务实际发生时，公司与
诚信电脑签订的协议为准。
2、公司于2026年4月29日召开了第九届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》，薛向东先生作为关联董事已
回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
3、诚信电脑为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关
联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所：北京市海淀区知春路128号302室
4、法定代表人：郭玉梅
5、注册资本：3983.53万人民币
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算
机软、硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口；销售食品。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）7、实际控制人及主要股东：薛向东及其家族成员，其中薛向东持股比例44.7233%，郭玉梅
持股比例32.6837%，薛坤持股比例22.5930%。
8、主要财务数据：截至2025年12月31日，诚信电脑总资产139672.33万元，净资产135029
.72万元，2025年度实现营业收入222.25万元，净利润-154.30万元（未经审计）。
9、与公司关系：为公司控股股东
10、是否为失信被执行人：否
三、关联交易主要内容和定价政策
诚信电脑拟向公司及其合并报表范围内公司提供不超过人民币5亿元的资金拆借，将用于
公司业务发展，该额度有效期三年，借款利率按照当期银行七天通知存款利率付息，自实际提
款日起算（若为分笔提款，则分别计算借款时间）收取利息，直至清偿本息为止。具体以业务
实际发生时，公司与诚信电脑签订的协议为准。
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第九届董事会第三次
会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市
公司股东的净利润477291283.31元，其中2025年度母公司实现净利润150221778.63元，提取法
定盈余公积金15022177.86元，加上年初未分配利润2773247080.58元，减去2025年已实施的20
24年度利润分配160274118.75元，截至2025年12月31日止，母公司可供分配的利润为27481725
62.60元，公司股本总数为3205482375股。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，以及结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑
广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预
案为：以公司现有总股本3205482375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税
），共计派发现金股利160274118.75元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配
利润结转至下一年度。2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025年度
公司现金分红总额为160274118.75元；2025年度公司未进行股份回购注销事宜。
公司2025年度现金分红和股份回购注销总额为160274118.75元，占本年度归属于母公司股
东净利润的比例为33.58%。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可
转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
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2026-04-10│其他事项
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第三次会议，
审议了《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基
于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情
况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《东华软件股份公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟对公司2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案制定如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、董事薪酬
（1）在公司担任除董事外其他管理／技术职务的非独立董事，除领取董事津贴外，按其
实际职务纳入高级管理人员薪酬体系，领取相应薪酬，薪酬标准与所任岗位的职责、绩效挂钩
。
（2）公司聘请的独立董事实行固定津贴制，按月发放，津贴标准为人民币7.8万元/年（
含税）。公司承担其履职过程中产生的合理费用，保障独立董事独立、有效履职。
2、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬，其中，基本薪酬根据岗位层级、管理职责范围、行业对标水平核定，按月固
定发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩（营收、利润等）、个人分管业务／研发板块考核结果
深度挂钩，半年度／年度考核后计发。
绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他说明
1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算和发放。
3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
4、本方案在提交2025年年度股东会审议通过后实施。
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2026-04-10│对外担保
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一、担保情况概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第九届董事会第三次会议
，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,同意公司控股子公司东
华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信
额度人民币5000万元，敞口额度人民币3000万元，额度期限一年。东华云都的敞口额度由公司
提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等
相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东华云都技术有限公司
2、成立日期：2020年4月10日
3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室
4、法定代表人：陈玉峰
5、注册资本：人民币50000万元
6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进
出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；
计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持
服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发
；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外
围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机
及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其99%股权，东华合创持有其1%股权。
9、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第九届董事会第三次会议审议批准后，公司将在上述
担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及控股子公司与银行实
际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公
司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的
偿还债务能力。本次担保对象东华云都是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充
分的实际控制权，为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同
比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司
股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保
事项。
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2026-04-10│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于谨慎性原则
，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日资产状况及经营成果，公司对截至2025年12月
31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提
减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年度
计提各项资产减值准备净额195178374.51元。
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2026-03-25│其他事项
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一、会议召开情况
1、股东会的召集人：董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年3月24日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年3月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月24日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月24日上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
5、会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场投票的股东8人，代表股份1108517122股，占公司有表决权股份总数的34.5819%
。通过网络投票的股东1901人，代表股份64696361股，占公司有表决权股份总数的2.0183%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共1909人，代表公司有
表决权的股份1173213483股，占公司有表决权股份总数的36.6002%。其中，除公司董事、高级
管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东1903人（以
下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数64734661股，占公司有表决权股份总数的
2.0195%。
公司部分董事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次
会议。
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2026-03-06│对外担保
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一、担保情况概述
基于公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司（以下简称“互联宜家”）项目进展
需要，公司拟为互联宜家及其分支机构与杭州海康威视数字技术股份有限公司体系公司（即：
与杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机
构、杭州海康汽车技术有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州海康威视通讯技术有限公
司、杭州睿影科技有限公司、杭州睿影探测科技有限公司、杭州海康慧影电子有限公司、杭州
微影智能科技有限公司）交易所形成的欠款提供最高额连带保证担保并签署《担保函》，担保
额度不超过人民币2000万元，担保有效期自《担保函》签署之日前48个月起至《担保函》签署
之日后24个月止之间。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等
相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-06│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民
币30000万元对外投资设立“广西东河智能技术有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为
准），占注册资本100%。
2、董事会审议情况
公司第九届董事会第二次会议于2026年3月4日上午10:00以通讯表决的方式进行，以9票同
意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外
投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的
2.5%，无需经股东会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-03-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月24日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月18日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不
能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
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2026-02-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会的召集人：董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日下午15:00
（2）网络投票时间：2026年2月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:3
0和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至下午15:0
0期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
5、会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公本公司及董事会全体成员
保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司章程》的规定。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月3日
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2026-01-24│其他事项
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，公司于2026年1月23日召开公司职工代表大会，会议选举李建国先生（简历详见附件）为
公司第九届董事会职工代表董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董
事共同组成公司第九届董事会，其任期与第九届董事会任期一致。
李建国先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工代
表董事选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
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2026-01-20│对外担保
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一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”
）拟向合作银行申请授信业务。
1、神州新桥拟向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币70000万元（含原
有授信），其中敞口额度不超过人民币20000万元，额度期限一年。神州新桥在使用敞口额度
时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
2、神州新桥拟向中国建设银行北京安华支行申请综合授信额度不超过人民币22000万元，
其中经营周转类额度不超过人民币15000万元，非融资性保证额度不超过6000万元，低风险额
度不超过1000万元，额度期限一年。神州新桥在使用经营周转类额度及非融资性保证额度时由
公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等
相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
二、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第四十八次会议审议批准后，公司将在
上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司与银
行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
三、董事会意见
董事会认为：被担保人神州新桥系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公
司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的
偿还债务能力。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司
股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保
事项。
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2026-01-20│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民
币30,000万元对外投资设立“东华数智科技（北京）有限公司”（以下简称“东华数智”），
占注册资本100%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四十八次会议于2026年1月19日上午10:00以通讯表决的方式进行，以
9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本
次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
三、协议的主要内容
本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。
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2026-01-20│其他事项
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第八届董事会第四十八
次会议，审议通过了《关于注销下属公司的议案》，同意注销东华智慧城市科技（苏州）有限
公司（以下简称“苏州智慧城市”）及东华总部（山东）软件有限公司（以下简称“东华总部
（山东）”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事
会权限范围内，无需经过股东会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、注销下属公司基本情况
（一）东华智慧城市科技（苏州）有限公司
1、统一社会信用代码：91320505MA24HGA20X
2、住所：苏州高新区大同路16号智汇高科5楼501室
3、成立日期：2020年12月23日
4、法定代表人：柴敏
5、注册资本：人民币5616.04636万元
6、企业类型：其他有限责任公司
7、股权结构：公司持有苏州智慧城市90%的股权，全资子公司北京东华合创科技有限公司
持有苏州智慧城市10%的股权。
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销
售；智能控制系统集成；智能农业管理；大数据服务；数据处理服务；第二类医疗器械销售；
互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技
术服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
（二）东华总部（山东）软件有限公司
1、统一社会信用代码：91370103MA958H366F
2、住所：济南市市中区山东数字产业大厦306室
3、成立日期：2021年11月8日
4、法定代表人：裴伟锋
5、注册资本：人民币30000万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、股权结构：公司持有东华总部（山东）100%的股权。
8、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据
处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；
通信设备销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会的召集人：董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年12月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
5、会议主持人：因公司董事长、副董事长工作原因，无法出席和主持本次会议，经公司
董事会过半数董事推举董事林文平先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-13│对外担保
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第八届董事会第四十七
次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）拟
向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币10000万元，额度有效期（提款
期）为自合同订立日起一年，单笔业务期限最长不超过一年，担保方式为公司提供连带责任保
证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等
相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会的召集人：董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年12月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
5、会议主持人：董事长薛向东
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-13│其他事项
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东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，
审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《东华软件股份公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会成员中应当包括1名职工代表董事，董
事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举李建国先生（简历详见附件）为公司第八
届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李
建国先生由原公司第八届董事会非职工代表董事变更为公司第八届董事会职工代表董事。公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
附件：
李建国先生：中国国籍，1969年出生，硕士研究生学历，长期从事行业应用软件开发及计
算机信息系统集成工作，曾在联想集团公司工作，现任公司董事、副总经理。
截至本公告日，李建国先生直接持有公司股份2478572股，占公司总股本的0.08%。李建国
先生与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联
关系。李建国先生不存在《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件
规定的不得担任上市公司董事的情形；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-13│其他事项
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特别提示：
1、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中兴财”）
2、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中名国成”）
3、变更会计师事务所的原因及情况说明：基于公司业务发展情况及整体审计的需要，经
公司管理层和审计委员会审慎研究，公司拟聘任中名国成为公司2025年度审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审
计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第四十七次
会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东会审议。
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。本期
拟收取审计费用180万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用20万元，其他报告审计费
用60万元。
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2025-12-13│其他事项
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2025年12月12日
召开，会议决定于2025年12月30日15:00召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会
的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
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2025-12-06│对外担保
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一、担保情况概述
为确保广西东华软件有限公司（以下简称“广西东华”）与中建材信息技术股份有限公司
、中建材信云智联科技有限公司、中建材数字科技（北京）有限公司和中建材信息科技有限公
司自本保函出具之日至2028年12月31日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同
）的履行，公司自愿对广西东华在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但
不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行向中建材信息技术股份有限公司、中建材数字科
技（北京）有限公司、中建材云智联科技有限公司和中建材信息科技股份有限公司承担连带保
证责任。但公司对承担保证责任的最高金额分别为：中建材信息技术股份有限公司50000000.0
0元（大写：人民币伍仟万元），中建材云智联科技有限公司50000000.00元（大写：人民币伍
仟万元），中建材数字科技（北京）有限公司50000000.00元（大写：人民币伍仟万元）和中
建材信息科技股份有限公司50000000.00元（大写：人民币伍仟万元）。公司对承担保证责任
的金额合计不超过50000000.00元（大写：人民币伍仟万元）。公司承担连带保证责任的保证
期间为本保函约定的最高额保证期限终止之日（即2028年12月31日）起两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和
《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广西东华软件有限公司
2、统一社会信用代码：91450200MAA7BKB3X
3、注册地址：广西柳州市会展路9号柳州国际会展中心三期办公楼318室
4、成立日期：2021年11月11日
5、法定代表人：韩志远
6、注册资本：人民币10000万元
7、企业类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、股权结构：公司持有其90%的股权，北京东华合创科技有限公司持有其10%的股权。
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；工业自
动控制系统装置销售；软件销售；云计算设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；
软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；计算机及通讯设
备租赁；云计算装备技术服务；互联网数据服务；云计算设备制造；货物进出口；技术进出口
；进出口代理；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；教育
咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。企业当前经营状态为存续。10、主要财务指标如下表：
11、经核查，广西东华软件有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保函主要内容
保证人：东华软件股份公司
被担保方、债务人：广西东华软件有限公司
债权人：中建材信息技术股份有限公司、中建材信云智联科技有限公司、中建材数字科技
（北京）有限公司、中建材信息科技有限公司担保方式：连带责任保证
担保金额：最高额度5000万元（伍仟万元人民币）担保期限：保证期间为担保函约定的最
高额保证期限为终止之日（即2028年12月31日）起两年
担保范围：公司提供保证担保的范围为被担保方在上述时限内签订的协议（或合同）的全
部付款义务（包括但不限于本金，违约责任、赔偿责任等）的履行向债权人承担连带保证责任
。
本次担保以最终协商后签署的担保函为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
四、董事会意见
经董事会核查，认为被担保人广西东华系公司的控股子公司，为满足其业务发展对资金的
需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且
有足够的偿还债务能力。本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，对其经营有充分的
实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，广西东华其他股东不提供同比
例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司
股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保
事项。
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2025-12-06│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）与控股子公司东华云计算有限公司（以下简称“
东华云”）以自有资金共同出资人民币5000万元对外投资设立“东华软件（塔城市）有限公司
”（以下简称“东华软件（塔城）”），其中，公司以自有资金出资人民币4950万元，占注册
资本99%；东华云以自有资金出资人民币50万元，占注册资本1%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四十六次会议于2025年12月5日上午10:00以通讯的表决方式进行，以
9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案（二）》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项的审批权限
在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、拟设立新公司的基本情况
1、公司名称：东华软件（塔城市）有限公司
2、地址：新疆塔城市巴克图口岸边民互市区丝路文化商品城2C330商铺
3、法定代表人：崔雨露
4、注册资本：人民币5000万元
5、业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件
开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能控
制系统集成；智能农业管理；大数据服务；数据处理服务；第二类医疗器械销售；互联网数据
服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；安
全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
6、股权结构：公司持有东华软件（塔城）99%的股权，东华云持有东华软件（塔城）1%的
股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司和控股子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。
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2025-12-06│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况东华软件股份公司（以下简称“公司”）以自有资金出资对外投
资设立“东华灵曜智能科技（杭州）有限公司”（以下简称“东华灵曜”），其中，公司以自
有资金出资人民币30000万元，占注册资本100%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四十六次会议于2025年12月5日上午10:00以通讯的表决方式进行，以
9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案（一）》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项的审批权限
在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、拟设立新公司的基本情况
1、公司名称：东华灵曜智能科技（杭州）有限公司
2、地址：浙江杭州市西湖区三墩镇菜鸟云谷园区B1号楼809室
3、法定代表人：尹继南
4、注册资本：人民币30000万元
5、业务范围：一般项目：软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术研发；云计算设备销售
；软件外包服务；信息系统运行维护服务；软件销售；云计算装备技术服务；人工智能行业应
用系统集成服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；大数据服务；信息安全设备销售；物联网技术服务；人工智能公共服务平台技术咨
询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、股权结构：公司持有东华灵曜100%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。
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2025-12-04│其他事项
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具体内容详见公司于2025年11月26日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
公司于2025年12月3日召开了第八届董事会第四十五次会议和第八届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》。鉴于拟续聘会计师事务
所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协
商，基于审慎原则，经研究决定取消原定2025年第二次临时股东会审议的第一项提案《关于拟
续聘会计师事务所的议案》。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外，公司2025年第二次临时股东会的
召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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