资本运作☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│瑞泰马钢新材料科技│ 12000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2012-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湘潭分公司高档熔铸│ 1.83亿│ 21.58万│ 1.29亿│ 99.44│ 184.92万│ 2010-09-28│
│锆刚玉耐火材料生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河南瑞泰环境友好碱│ 4800.00万│ 2.13万│ 4799.19万│ 99.98│ 699.58万│ 2010-10-21│
│性耐火材料生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南瑞泰特优硅质耐│ 0.00│ 0.00│ 5294.47万│ 100.12│ -711.20万│ 2011-05-10│
│火材料产业化基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│瑞泰科技股│宜兴耐火 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞泰科技股│宜兴瑞泰 │ 1000.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│宜兴瑞泰 │ 1000.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞泰科技股│开源新材料│ 1000.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│开源新材料│ 1000.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│宜兴瑞泰 │ 1000.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│安徽瑞泰 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│宜兴耐火 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│宜兴耐火 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞泰科技股│宜兴瑞泰 │ 574.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞泰科技股│宜兴瑞泰 │ 500.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│安徽瑞泰 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│安徽瑞泰 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│宜兴瑞泰 │ 287.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日披露了《第八届董事会第
十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。现由于工作人员疏忽，公司未将该公告中提
到的“7、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）
报告》。《瑞泰科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告
同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”中的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
全文披露，现特予以补充披露，详见公司于本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
公司对上述补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
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2025-04-10│其他事项
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重要内容提示：
统借统还对象：瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分下属公司
统借统还额度：不超过23000万元
统借统还期限：不长于相应外部融资期限
利率：不高于相应外部融资利率
还款方式：按季结息，到期还款或续借
一、概述
（一）统借统还基本情况
为有效降低公司融资成本，提高企业经济效益，公司2025年拟向公司部分下属公司以统借
统还形式提供资金支持，拟定统借统还额度为不超过23000万元。本次交易不构成关联交易。
根据下属公司（包括未在上表中列示的其他下属公司）全年资金实际需求，在23000万元
的总额度里综合平衡，办理统借统还贷款。如有涉及财务资助的，公司届时将按照深圳证券交
易所相关规定及公司内部管理制度的规定履行决策程序。
公司将根据实际取得融资资金的利率水平和期限，向下属公司以不高于支付给外部融资机
构的利率和期限办理统借统还贷款。
（二）履行的审批程序
公司于2025年4月8日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年公司向部
分下属公司提供统借统还资金的议案》。根据深交所相关规定，该议案无需提交公司股东大会
审议。
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2025-04-10│其他事项
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一、董事长辞任情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宋作宝先生的书面辞职报
告，因工作需要，宋作宝先生申请辞去公司董事长、法定代表人及董事会战略与ESG委员会主
任委员、董事会提名委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。宋作宝先生辞去上述职
务后，将不在公司及所属企业担任任何职务。截至本公告披露日，宋作宝先生未持有公司股份
。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋作宝先生的辞职不会导致公司董事会人数
低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事的补选工作
。
宋作宝先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会
对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长暨变更法定代表人情况
为保障董事会的正常运作，公司于2025年4月8日召开第八届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举陈荣建先生为公司董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第
八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将变更为陈荣建先生。公司将
按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。
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2025-04-10│其他事项
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瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议通
知于2025年3月29日通过电子邮件发出，于2025年4月8日上午在北京市朝阳区五里桥一街1号院
27号楼公司第二会议室召开。
本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。公司部分高管人员、中兴华会计师事务所
会计师张震列席了会议。会议由独立董事余兴喜先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议合法有效。经认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技2024年度审计工作的总结报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
》
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员
对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法
律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意关于公司在
中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司第
八届董事会第十二次会议审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
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2025-04-10│其他事项
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一、审议程序
瑞泰科技（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第八届董事会第十二次会议及第八
届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年
度股东大会审议。
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2025-04-10│其他事项
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瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2025年4月8日召开第八届董事会第十二次会议、
第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年资产减值准备核销的议案》。根据公司
相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备核销概述
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》要求和公司会计政策相关规定，遵循依
法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2024年12月31日为基准日。
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2024-10-31│其他事项
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰科技”）于2024年10月30日召开第八
届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止筹划重组事项的议案
》，同意公司终止筹划与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）重组事项。公
司独立董事专门会议事前审议通过了该议案。现将有关事项公告如下：
一、基本情况及公司开展的相关工作
公司于2020年启动了与中国宝武的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产
重组项目，总体方案由瑞泰科技发行股份购买由中国宝武实际控制的武钢集团有限公司、马钢
（集团）控股有限公司所持标的资产和瑞泰科技以非公开发行股份方式募集配套资金两部分组
成。2021年5月10日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准瑞泰科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2021〕1564号），该次重大资产重组
项目未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。
2021年5月16日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通
过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，详见公
司于2021年5月17日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于继续推进本次重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-042）。
二、终止原因
自公告继续推进重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，与相关方
进一步探讨完善方案。近期，公司收到中国宝武的工作联络函及公司控股股东中国建筑材料科
学研究总院有限公司的工作联络函，由于同业竞争问题的有效解决存在障碍，经审慎研究分析
并经各方协商，为切实维护公司及全体股东利益，终止筹划重组事项。
三、相关决策程序
公司于2024年10月30日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通
过了《关于终止筹划重组事项的议案》。公司独立董事召开专门会议事前审议通过了该议案。
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2024-10-31│其他事项
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一、调整情况
（一）瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事侯涤洋先
生提交的书面辞职报告。由于工作需要，侯涤洋先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会
战略与ESG委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员、董事会审计和风险管理委员会成员职
务，并将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后，侯涤洋先生不在公司
担任任何职务。
（二）公司董事会于近日收到公司董事王华先生提交的书面辞职报告。由于工作需要，王
华先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与ESG委员会成员职务，并将履行董事职
责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后，王华先生不在公司担任任何职务。
（三）截至本公告日，侯涤洋先生、王华先生未持有公司股票。侯涤洋先生、王华先生任
职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向侯涤洋先生、王华先生为公司所做出的贡献表
示衷心感谢！
二、提名情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，由公司控
股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“中国建材总院”）推荐，经公司董事
会提名委员会资格审查，公司于2024年10月30日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《
关于拟变更公司董事的议案》，提名杨娟女士、邵乐先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人。非独立董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会非独立董事
，与第八届董事会任期一致（候选人简历见附件）。任期届满，连选可以连任。杨娟女士、邵
乐先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
简历
1、杨娟女士简历
杨娟女士，1980年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。
现任中国建材总院财务部部长。曾任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会
核算中心副主任，中国国检测试控股集团股份有限公司财务资产部部长等职务。
杨娟女士在公司控股股东中国建材总院担任前述职务。杨娟女士未持有公司股票，与公司
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。
2、邵乐先生简历
邵乐先生，1984年出生，中国国籍，研究生学历，工程师。
现任中国建材总院办公室（董事会办公室）党支部副书记、副主任。曾任北新集团建材股
份有限公司塑管厂科长、厂长助理、四级工程师（副厂长级）、工会主席，中国建材总院投资
与企业管理部部长助理、董事会办公室主任助理。
邵乐先生未持有公司股票，在公司控股股东中国建材总院担任前述职务，与公司其他董事
、监事、高级管理人员无关联关系。邵乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年10月
24日通过电子邮件发出，于2024年10月30日以现场加通讯的形式召开，其中现场会议在新密市
岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开，监事刘登林先生以通讯形式参加会议。
会议应到监事3人，实到监事3人。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席冯俊先生主持。
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2024-06-28│其他事项
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号
院1号楼南楼20层，首席合伙人李尊农。2023年度末中兴华所合伙人数量189人、注册会计师人
数968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2023年度中兴华所经审计的
业务收入185828.77万元，其中审计业务收入140091.34万元，证券业务收入32039.59万元；20
23年度上市公司年报审计124家，涉及的行业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务
业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额1579
1.12万元。本公司属于制造业，2023年，除本公司外，中兴华所审计制造业行业上市公司80家
。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计
提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次，未
受到过刑事处罚和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措
施37次、自律监管措施4次，未受到过刑事处罚和纪律处分。
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2024-04-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2024年4月2
4日通过电子邮件发出，于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的监事占监事总数的100%。会议由监事会主席
冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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