资本运作☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-08-09│ 6.03│ 7751.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-05-07│ 9.99│ 2.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-29│ 6.23│ 2434.06万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞泰马钢新材料科技│ 12000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2012-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湘潭分公司高档熔铸│ 1.83亿│ 21.58万│ 1.29亿│ 99.44│ 184.92万│ 2010-09-28│
│锆刚玉耐火材料生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河南瑞泰环境友好碱│ 4800.00万│ 2.13万│ 4799.19万│ 99.98│ 699.58万│ 2010-10-21│
│性耐火材料生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南瑞泰特优硅质耐│ 0.00│ 0.00│ 5294.47万│ 100.12│ -711.20万│ 2011-05-10│
│火材料产业化基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│瑞泰科技股│宜兴耐火 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│开源新材料│ 1000.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│安徽瑞泰 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│开源新材料│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│宜兴耐火 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│安徽瑞泰 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│宜兴耐火 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│宜兴耐火 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│宜兴瑞泰 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞泰科技股│开源新材料│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│瑞泰科技股│宜兴耐火 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│瑞泰科技股│安徽瑞泰 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│瑞泰科技股│宜兴瑞泰 │ 287.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：20
25-045）已于2025年8月27日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈荣建先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
8、股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计70人，代表股份94552666股，占公司有表
决权股份总数的40.2511％。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计2人，代表
股份93202465股，占公司有表决权股份总数的39.6763%；通过网络投票的股东68人，代表股份
1350201股，占公司有表决权股份总数的0.5748％。
9、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计69人，代表股份1855201股，占公司
有表决权股份总数的0.7898％。其中，现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计1
人，代表股份505000股，占公司有表决权股份总数的0.2150%；通过网络投票的中小股东68人
，代表股份1350201股，占公司有表决权股份总数的0.5748％。
10、公司董事、公司董事会秘书、财务负责人出席了会议，北京观韬律师事
务所律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意94514065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9592％；反对3601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权35000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370％。该
事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意1816600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的97.9193％；反对3601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941％；弃
权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.8866％。
2、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
表决结果：同意94486665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9302％；反对3
601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权62400股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660％。
中小股东总表决情况：同意1789200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的96.4424％；反对3601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941％；弃
权62400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.3635％。
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2025-08-27│其他事项
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号
院1号楼南楼20层，首席合伙人李尊农。2024年度末中兴华所合伙人数量199人、注册会计师人
数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。2024年度中兴华所经审计
的业务收入203338.19万元，其中审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元；
2024年度上市公司年报审计169家，涉及的行业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额22
208.86万元。本公司属于制造业，2024年，除本公司外，中兴华所审计制造业行业上市公司2
家。中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监
管措施2次和纪律处分1次。48名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人
次、监督管理措施41人次和自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人张文雪、签字注册会计人张震，项目质量控制复核人武晓景。项目合伙人：张
文雪先生，于2010年成为注册会计师，2006年起从事审计工作，2018年开始在中兴华所执业，
2022年起为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过17年，先后为多家公司提供IPO审计
或年度审计及内控审计服务，具有丰富的证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任
能力。近三年签署的上市公司包括：北京北辰实业股份有限公司、中国国检测试控股集团股份
有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。
签字注册会计师：张震先生，于2009成为中国注册会计师，2009年起从事审计业务，2020
年开始在中兴华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，先后为多家上市公司年度审计等
工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
近三年签署的上市公司包括：北京北辰实业股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有
限公司、中光学集团股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。
项目质量控制复核人：武晓景女士，于2005成为中国注册会计师，2003年起从事审计工作
，2018年开始在中兴华所执业，从事证券服务业务超过20年，目前任职事务所项目质量复核岗
位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新
三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4．审计收费
中兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年度公司财务审计费用80
万元，内控审计费用20万元，共计100万元；2025年的财务审计费用和内控审计费用将在公司
股东会审议通过后授权公司管理层与审计机构按照合理公平的原则共同协商确定。
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2025-08-27│其他事项
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理陈荣建先生提交的
辞职报告，陈荣建先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。陈荣建先生的辞职报告自送
达董事会之日起生效。辞职后，陈荣建先生将继续担任公司党委书记、第八届董事会董事长（
法定代表人）、战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员。
截至本公告日，陈荣建先生持有公司11.30万股股份，所持股份将按照中国证监会、深圳
证券交易所股份变动的相关规定进行管理。公司及董事会对陈荣建先生担任总经理期间为公司
所作的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年8月25日召开第八届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王华先生为公司总经理（简历见附件）
，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
王华先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。
现任公司总经理、咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委书记、法定代表人、董事，中国国检
测试控股集团股份有限公司董事。曾任公司董事，咸阳陶瓷研究设计院有限公司执行董事、总
经理（院长）、副总经理（副院长）、博士生导师，中建材行业生产力促进中心有限公司执行
董事，西安墙体材料研究院有限公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司科技部部长，
中国建筑材料科学研究总院有限公司陶瓷院总支书记、副院长、硕士生导师等职务。王华先生
在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司所控股的咸阳陶瓷研究设计院有限公司、
中国国检测试控股集团股份有限公司担任前述职务。截止本公告日，王华先生未持有公司股票
，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持公司其他董事、高级管理人员无关
联关系。王华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司
规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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2025-08-27│其他事项
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经瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月25日召开的第八届董事会第十
六次会议决议通过，定于2025年9月16日下午14:00召开公司2025年第三次临时股东会。现将有
关事项通知如下：一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期和时间：2025年9月16日（星期二）14:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。
（六）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）股权登记日：2025年9月9日
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2025-07-16│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股票激励计
划导致公司总股本增加，控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司的持股比例由40.13%被
动稀释至39.46%，触及跨越1%及5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化的情形。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不
会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司实施限制性股票激励计划，授予登记已完成，定向增发股份已于2025年7月14日上市
，具体内容详见2025年7月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2
024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-037）。本次股权激励计
划实施完成前公司总股本为231000000股，实施完成后公司总股本增加至234907000股。公司控
股股东持股数量不变，持股比例由40.13%被动稀释至39.46%，触及跨越1%及5%的整数倍。
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2025-07-11│其他事项
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限制性股票授予日：2025年5月29日
授予的限制性股票上市日：2025年7月14日
授予登记人数：75人
授予限制性股票数量：390.70万股
限制性股票授予价格：6.23元/股
股权激励工具：第一类限制性股票
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票根据中国证监会《上市公司股权
激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规
定，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年限制性股票激励计划的授予登
记工作。
一、本期激励计划已履行的相关审批程序
1.2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<瑞泰科技
股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞泰科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<瑞泰科技股份有限公司2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事对相关议案回避表决。同日，公司召开第
八届监事会第十次会议，审议通过了《关于<瑞泰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞泰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划管理
办法>的议案》《关于<瑞泰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2025年5月14日，公司披露了《瑞泰科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划
获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2025-024），公司收到实际控制人中国建材集团
有限公司印发的《关于瑞泰科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（中国建材发
改革〔2025〕171号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
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2025-06-25│其他事项
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经瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月24日召开的第八届董事会第十
五次会议决议通过，定于2025年7月10日下午14:00召开公司2025年第二次临时股东会。现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期和时间：2025年7月10日（星期四）14:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月10日9:15-9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月10
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。
（六）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
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2025-06-10│其他事项
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公司于2025年4月28日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>
并取消监事会的议案》具体内容详见公司于2025年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网上披露的《瑞泰科技股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（
公告编号：2025-020），该议案已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续并取得了由北京市
朝阳区市场监督管理局新换发的营业执照，具体变更情况如下：
本次新换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：911100007334480727
2、类型：其他股份有限公司（上市）
3、住所：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼
4、法定代表人：陈荣建
5、注册资本：23100万元
6、成立日期：2001年12月30日
7、经营范围：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料(仅限分支
机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。
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2025-05-30│其他事项
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公司于2025年5月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指
引》（以下简称“《工作指引》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激
励计划（草案）》”）的相关规定，并根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会
对本次激励计划相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<瑞泰科技
股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞泰科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<瑞泰科技股份有限公司2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事对相关议案回避表决。同日，公司召开第
八届监事会第十次会议，审议通过了《关于<瑞泰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞泰
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