资本运作☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-09-13│ 25.00│ 6.73亿│
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│增发 │ 2011-03-02│ 36.90│ 7.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛前沿种业有限责│ 4350.00│ ---│ 58.00│ ---│ -17.89│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连翔祥食品有限公│ 3885.52│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年滚动25万亩虾│ 5.20亿│ 1.11亿│ 5.21亿│ 100.16│ 6338.00万│ 2012-12-31│
│夷扇贝底播增值项目│ │ │ │ │ │ │
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│獐子岛（永祥）贝类│ 1.71亿│ 620.90万│ 1.72亿│ 100.34│ -162.70万│ 2013-12-07│
│加工中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大连保税区冷藏物流│ 8875.00万│ 0.00│ 8875.00万│ 100.00│ 0.00│ 2014-02-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│獐子岛贝类加工中心│ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2012-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│1155.51万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长海县獐子岛镇原公司育苗二厂的土│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │地使用权、房屋建筑物、构筑物等 │ │ │
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│买方 │大连海发文旅产业发展有限公司 │
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│卖方 │獐子岛集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“獐子岛”）拟以非公│
│ │开协议转让方式转让所属相关低效闲置资产至大连海发文旅产业发展有限公司（以下简称“│
│ │海发文旅”）。转让资产包括位于长海县獐子岛镇原公司育苗二厂的土地使用权、房屋建筑│
│ │物、构筑物等（以下简称“标的资产”）。 │
│ │ 转让方(以下简称甲方)：獐子岛集团股份有限公司受让方(以下简称乙方)：大连海发文│
│ │旅产业发展有限公司第一条转让标的 │
│ │ 1.1本合同转让标的为甲方所持有的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及机器设备资产 │
│ │。甲方将该转让标的有偿转让给乙方。 │
│ │ 1.2辽宁元正资产评估有限公司出具了以2025年11月20日为评估基准日的《獐子岛集团 │
│ │股份有限公司拟处置资产涉及的獐子岛集团股份有限公司相关单项资产项目资产评估报告》│
│ │（元正评报字【2025】第374号），截至评估基准日，转让标的评估价值为人民币1155.51万│
│ │元。该评估结果已获得大连獐子岛海洋发展集团有限公司备案。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│812.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大连獐子岛船舶制造有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │大连海发文旅产业发展有限公司 │
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│卖方 │獐子岛集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为持续优化獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）资产结构，聚焦│
│ │海洋核心主业，提升整体资产质量与运营效率，公司拟以非公开协议转让方式，以2025年9 │
│ │月30日为基准日，将本公司持有的大连獐子岛船舶制造有限公司（以下简称“獐子岛船舶公│
│ │司”“交易标的”）100%股权转让至大连海发文旅产业发展有限公司（以下简称“海发文旅│
│ │”）。交易价格依据评估值确定为812.74万元。本次交易完成后，公司将不再持有獐子岛船│
│ │舶公司的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连翔祥食品有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股10%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛小耗经济发展中心 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛大耗经济发展中心 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
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│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连獐子岛海洋发展集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司母公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │拥有本公司的表决权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连普冷獐子岛冷链物流有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股25%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连獐子岛海洋发展集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司母公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连盐化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连京樽獐子岛餐饮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛小耗经济发展中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛大耗经济发展中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连獐子岛海洋发展集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司母公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连盐化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股18%的参股公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连翔祥食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股10%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛小耗经济发展中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛大耗经济发展中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连獐子岛海洋发展集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司母公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │拥有本公司的表决权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连普冷獐子岛冷链物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股25%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
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│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连獐子岛海洋发展集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司母公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │大连盐化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛小耗经济发展中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长海县獐子岛大耗经济发展中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴厚刚 2300.00万 3.23 --- 2016-09-30
吴厚刚 2300.00万 3.23 --- 2016-09-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 4600.00万 6.46
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│獐子岛集团│大连獐子岛│ 4.95亿│人民币 │2025-11-17│2033-11-15│抵押 │否 │是 │
│股份有限公│海洋发展集│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│獐子岛集团│獐子岛集团│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│（荣成）食│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│獐子岛集团│獐子岛渔业│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│集团美国公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”“獐子岛公司”）43,000,000股股份（
占公司总股本比例为6.05%）的股东北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金
（以下简称“和岛一号基金”）计划于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞
价交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过7,111,100股，占公司总股本比例不超过1%；
以大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过426,600股，占公司总股本比例不超过0.0
6%。上述减持股份合计不超过7,537,700股，占公司总股本比例不超过1.06%。公司于近日收到
北京吉融元通资产管理有限公司出具的《和岛一号证券投资基金关于减持獐子岛集团股份有限
公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
1、股东名称：北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金
2、股东持股情况：截至本公告披露日，和岛一号基金持有公司股份43,000,000股，占公
司总股本比例为6.05%。
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2026-06-17│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长刘德伟先生。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
16日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15~15:00。
4、会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
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2026-05-30│对外投资
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一、投资项目概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高现有确权海域利用率，加速向设施
化、智能化、生态化养殖转型，公司拟在獐子岛西南部现有确权海域内投资建设深海筏式养殖
项目，开展一龄虾夷扇贝等多品种养殖，试验探索机械化、智能化和生态化扇贝养殖技术。项
目建设用海面积约24000亩，养殖浮筏数量约3000台，浮筏物资总投资预计5362.75万元，资金
来源为自有资金或自筹资金，建设周期6个月。最终投资金额及建设周期以项目建设实际情况
为准。公司于2026年5月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设深海
筏式养殖项目的议案》。该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规
定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：深海一龄虾夷扇贝筏式养殖项目。
2、项目内容：项目建设用海面积约24000亩，计划布设养殖浮筏约3000台，同步配套智能
监测、机械化采收等辅助设施。
3、投资规模：项目物资估算总投资额为5362.75万元。
4、项目选址：辽宁省大连市长海县獐子岛西南部海域（公司现有确权海域范围内）。
5、资金来源：自有资金或自筹资金。
6、项目实施主体：獐子岛集团股份有限公司。
7、项目建设期：6个月，具体以实际施工进度为准。
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2026-05-30│重要合同
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一、项目概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加大其确权海域及重点沿岸海域区域资
源产品看护力度，公司拟计划在獐子岛、褡裢岛、大耗岛、小耗岛确权海域及重点沿岸海域区
域投资建设前端监控设备、基建立塔、更换核心网络设备及增加视频存储服务等设备设施（以
下简称“环岛监控改造升级项目”）。经公司公开招标，中国联合网络通信有限公司大连市分
公司成为环岛监控改造升级项目中标方。
公司于2026年5月28日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订环岛监控
改造升级项目合同的议案》，同意公司与中国联合网络通信有限公司大连市分公司（以下简称
“承包人”）签订《獐子岛集团股份有限公司环岛监控改造升级项目合同书》（以下简称“本
合同”）。本合同签约价格为人民币1098万元，项目周期4个月，服务周期60个月。本项目资
金来源于公司自有及自筹资金。公司与承包人之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联
交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易的审批权限为公
司董事会，无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1、公司名称：中国联合网络通信有限公司大连市分公司
2、统一社会信用代码：912102009436261643
3、负责人：白国富
4、注册地址：辽宁省大连市西岗区胜利路106号
5、成立日期：2000-10-18
6、经营范围：在大连市范围内经营固定网本地电话业务（含本地无线环路业务）、公众
电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务；固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电
话业务、IP电话业务（限Phone-Phone的电话业务）、900/1800MHzGSM第二代数字蜂窝移动通
信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE/LT
EFDD）、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务
；3.5GHz无线接入业务。国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、固定网国内数据传送业
务、无线数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务、在线数据处理与交易处理业务、国
内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400
电子邮件业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业务、互联网信
息服务业务和移动网信息服务业务）。经营通信及信息业务相关的系统集成、设备生产销售、
设计施工业务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；寻呼机、手机及其配件的销售、
维修；电信卡的制作、销售；客户服务；房屋租赁；编辑、出版、发行电话号码簿。（涉及许
可证或国家专项规定的，须凭许可证经营或按专项规定办理相关手续）；设计、制作、发布、
代理国内外各类广告***
（二）关联关系说明
公司与中国联合网络通信有限公司大连市分公司不存在关联关系。
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2026-05-30│其他事项
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议提
请于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决定召开2026
年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司
章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）10:00-11:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年6月16日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15~15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年6月10日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长刘德伟先生。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
12日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15~15:00。
4、会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会第三次会议、第
九届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月20日召开第九
届董事会第七次会议，会议提请于2026年5月12日召开公司2025年度股东会。现将本次股东会
有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025
年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司
章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）10:00-11:30
（2）网络投票时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月12日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15~15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月6日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。
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2026-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司獐子岛渔业
集团美国公司提供最高额度合计为1500万美元担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有
限公司提供最高额度为5000万元人民币的担保。公司控股子公司獐子岛（大连）网络科技有限
公司拟为公司提供5亿元人民币最高额度担保。如因上述子公司发生组织架构重整，公司将与
银行充分协商，由其他子公司或其他方式补足增信。
本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，根据中国证监会、深圳证券交易所及
《公司章程》的相关规定，尚需提交公司2025年度股东会审议。担保额度有效期自2025年度股
东会审议通过本担保事项之日起至2026年度股东会召开之日止。
2026年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示：
二、被担保人基本情况
1、獐子岛渔业集团美国公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：美国波士顿
法定代表人：杨瑜
成立时间：2008年1月10日
注册资本：100万美元
经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售
股权结构：本公司持有其100%股权
主要财务指标：
经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”
2、獐子岛集团（荣成）食品有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路592号
法定代表人：刘强
成立时间：2006年06月08日
注册资本：8000万元人民币
经营范围：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，经营备案范围内货物和技术的
进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产品。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本公司持有其100%股权
主要财务指标：
经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”
三、担保协议的主要内容
公司2026年度担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，董事会提请股东会授权公
司管理层具体办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准，担
保子公司如有变化，将与银行充分协商，以其他子公司或其他方式补足增信。上述担保额度可
循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。
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2026-04-22│其他事项
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日披露了《关于持股5%以
上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-83）。公司持股5%以上股东北京吉融
元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金（以下简称“和岛一号基金”）计划于上述公
告披露之日起15个交易日后的3个月内（即自2026年1月23日至2026年4月22日），以集中竞价
交易方式减持其持有的公司股份合计不超过公司总股本的1%，即拟减持股份数量不超过711.1
万股。
近日，公司收到和岛一号基金出具的《和岛一号证券投资基金关于股份减持计划实施完成
的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满并已全部实施完毕。
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2026-04-01│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长刘德伟先生、副董事长战成敏先生因工作原因无法出席并主
持本次股东会，已分别向董事会履行请假手续。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规及《獐子岛集团股份有限公司章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事路珂先生
主持本次会议。
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2026-03-14│资产租赁
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年3月12日召开了
第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为优化资产配置、提升运营效率，公司控股股东大连盐化集团有限公司（以下简称“盐化
集团”）与大连时泰普旅实业发展有限公司普湾景苑酒店分公司（以下简称“普湾景苑酒店”
）签署《不动产租赁合同》，整体租赁位于辽宁省大连市金州区炮台街道迎宾大道2号的房屋
（以下简称“标的资产”），并已统筹完成该资产的整体装修改造与设施配套。经普湾景苑酒
店书面同意，盐化集团拟将其中部分区域（即辽宁省大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普
湾景苑酒店2楼部分，面积1949.90㎡）转租予公司作为办公场所使用。本次租赁期限51个月，
累计含税租金合计人民币4665658.98元。
（二）关联关系
盐化集团为本公司直接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次租
赁事项构成关联交易。
（三）审议情况
本次关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会第六次会议审
议通过，关联董事刘德伟、张昱均回避表决。
本次关联交易无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：大连盐化集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：辽宁省瓦房店市复州湾镇
4、法定代表人：刘德伟
5、注册资本：56659万元人民币
6、统一社会信用代码：91210200123619946K
7、经营范围：许可项目：食盐生产，食盐批发，调味品生产，食品销售，食品互联网销
售，水产养殖【分支机构经营】，饲料添加剂生产，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非食用盐加
工，非食用盐销售，第二类非药品类易制毒化学品生产【分支机构经营】，第二类非药品类易
制毒化学品经营【分支机构经营】，食品添加剂销售，货物进出口，食品互联网销售（仅销售
预包装食品），食品销售（仅销售预包装食品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化
工产品生产（不含许可类化工产品），化妆品批发，化妆品零售，旅游开发项目策划咨询，企
业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，以自有资金从
事投资活动，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
8、主要股东：大连獐子岛海洋发展集团有限公司（持股比例100%）
9、实际控制人：大连市人民政府国有资产监督管理委员会
10、与本公司关系：大连盐化集团有限公司为本公司的直接控股股东，因此构成关联关系
。
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2026-03-14│对外投资
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“獐子岛”）于2026年3月1
2日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关
联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司拟与大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称“海发集团”）共同投资设立大连
海发生态渔业发展有限公司（以下简称“合资公司”），并签署《投资合作协议》。合资公司
拟注册资本金人民币10000万元，全部以货币出资。其中：海发集团出资人民币5100万元，占
比51%；獐子岛出资人民币4900万元，占比49%。上述出资均为各方自有资金。
（二）关联关系
海发集团为本公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次共
同投资事项构成关联交易。
（三）审议情况
本次关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会战略委员会第
五次会议、第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事刘德伟、张昱均回避表决。
本次关联交易已经国资管理部门审批，同时尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，
与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：大连獐子岛海洋发展集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：辽宁省大连市金州区炮台街道迎宾大道2号
4、法定代表人：刘德伟
5、注册资本：100000万（元）
6、统一社会信用代码：91210246691448436G
7、经营范围：一般项目：海洋服务；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程
装备销售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；水产苗种销售；海水养殖和海洋生
物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋环境服务；海洋能系统与
设备制造；海洋能系统与设备销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；海水淡化处理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；城市公园管理；会议
及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；休闲观光活动；游艇租赁；船舶租赁；体验式拓
展活动及策划；销售代理；婚庆礼仪服务；紧急救援服务；低温仓储（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；水产品批发；水产品零售；船舶销售；水上运输设备销售；运输设备租赁服
务；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备租赁；融资咨询服务；信息技术咨询服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产苗种生
产；水路普通货物运输；旅游业务；港口经营；水产养殖；住宿服务；船舶设计；船舶制造；
渔业捕捞。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
8、主要股东：大连农渔产业集团有限公司（持股比例100%）
9、实际控制人：大连市人民政府国有资产监督管理委员会
10、与本公司关系：大连獐子岛海洋发展集团有限公司为本公司的间接控股股东，因此构
成关联关系。
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2026-03-14│其他事项
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议提
请于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定召开2026
年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司
章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月31日（星期二）10:00-11:00
（2）网络投票时间：2026年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年3月31日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月31日9:15~15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年3月24日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。
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2026-01-31│其他事项
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一、事项背景
2025年10月，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛前沿海洋种
业有限公司（以下简称“青岛前沿海洋”）根据国家税务总局青岛市崂山区税务局出具的《税
务事项通知书》、《责令限期改正通知书》等文件，完成补缴2019-2022年度企业所得税及对
应滞纳金。公司已就此事项履行了信息披露义务，具体内容详见公司披露的《关于控股子公司
需补缴税款事项的公告》（公告编号：2025-61）。
二、事项进展情况
青岛前沿海洋在完成补缴税款后，按照相关规定及程序要求，向国家税务总局青岛市税务
局提起了行政复议申请。近日，青岛前沿海洋收到了国家税务总局青岛市税务局出具的《行政
复议决定书》（青税复决字〔2026〕4号），主要内容如下：
根据《中华人民共和国行政复议法》六十八条规定，本机关决定：维持国家税务总局青岛
市崂山区税务局作出的《国家税务总局青岛市崂山区税务局税务事项通知书（核定应纳税额通
知）》（青崂税通〔2025〕5525号、青崂税通〔2025〕5542号、青崂税通〔2025〕5543号）和
《国家税务总局青岛市崂山区税务局税务事项通知书》（青崂税通〔2025〕5900号）。
如申请人不服本决定，可以在收到本决定书之日起15日内向青岛市市南区人民法院提起行
政诉讼。
三、该事项对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。
控股子公司补缴上述税款及滞纳金将计入2025年当期损益，预计将减少公司2025年度归属
于上市公司股东的净利润1249.49万元，最终以公司2025年度经审计的财务报表为准。
为维护公司的合法权益，公司将积极采取相应措施，并将根据后续进展情况，依法履行信
息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为真实、准确反映獐子岛集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性
原则，公司对2025年末合并报表范围内的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工
程、无形资产以及商誉等资产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减
值准备；对在公司海域暂养的外购虾夷扇贝，对废弃、损毁且不具备使用价值的固定资产进行
核销处理。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与
年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-28│企业借贷
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一、财务资助逾期情况概述
2024年12月，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）向参股公司大连普冷獐子岛
冷链物流有限公司（以下简称“普冷獐子岛”）提供了一笔金额为人民币1,450.87万元的财务
资助借款，专项用于其生产经营。该笔借款到期后，普冷獐子岛未能按双方签署的《贷款协议
》约定如期偿还该笔借款，构成逾期。公司已就此事项履行了信息披露义务，具体内容详见公
司披露的《关于参股公司借款逾期的公告》（公告编号：2026-01）。
二、财务资助款项收回情况
截至本公告披露日，公司已收到普冷獐子岛归还的全部财务资助本金1,450.87万元，相应
利息同时结清。
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2026-01-21│仲裁事项
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日收到中国证券监督管理
委员会大连监管局《行政监管措施决定书》（行政监管措施〔2026〕2号）（以下简称“《决
定书》”），现将有关事项公告如下：
一、《决定书》内容
獐子岛集团股份有限公司、刘德伟、阎忠吉：
经查，2025年12月10日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称獐子岛公司）对参股公司大
连普冷獐子岛冷链物流有限公司的财务资助到期未能收回，你公司未按照法律法规要求及时履
行信息披露义务，直到2026年1月15日才披露上述逾期情况。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》（证监会令第22
6号）第三条第一款的规定。
刘德伟作为獐子岛公司董事长、阎忠吉作为董事会秘书，未能按照《上市公司信息披露管
理办法（2025年修订）》（证监会令第226号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对你公司相
关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》（证监会令第226号）第五十二条第
二款、第五十三条（三）的规定，我局决定对獐子岛公司及刘德伟、阎忠吉采取出具警示函的
行政监管措施。你公司应采取措施尽快收回财务资助资金，依法保护公司及投资者权益。同时
，你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公
平地履行信息披露义务，健全公司治理和内部控制机制，提高公司治理和规范运作水平。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人员高度重视《决定书》所指问题，并将严格按要求进行全面整改。公司
董事、高管及相关责任人将深刻吸取教训，持续加强证券法律法规学习，牢固树立规范意识。
公司将以此为戒，进一步健全治理结构，强化内部控制，完善信息披露管理机制，确保信息披
露真实、准确、完整、及时、公平，坚决杜绝此类问题再次发生，切实提升治理水平与可持续
发展能力，维护公司及全体股东合法权益。本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-16│企业借贷
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一、基本情况概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“獐子岛”）于第八届董事会第十五次会
议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，
同意公司根据历史股权转让相关协议约定，以股东借款的方式向参股公司大连普冷獐子岛冷链
物流有限公司（以下简称“普冷獐子岛”）提供1450.87万元的财务资助。该笔资助资金来源
于公司此前转让普冷獐子岛股权交易款项中的应收剩余尾款。具体内容详见公司披露的《关于
向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-27）。
根据双方签署的《贷款协议》，公司向普冷獐子岛提供的借款金额为人民币1450.87万元
，借款期限为一年，年利率为6.08%，借款用途限定为普冷獐子岛的生产经营。协议约定，普
冷獐子岛应于借款到期日一次性偿还全部本金及相应利息。若发生逾期，则自逾期之日起，以
逾期金额为基数，按每日万分之一的标准计收罚息。截至本公告披露日，普冷獐子岛未能按照
《贷款协议》的约定，向公司归还上述借款的本金及相应罚息，已构成借款逾期。
二、关联方的基本情况
1、公司名称：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司
2、统一社会信用代码：9121024258805333XF
4、注册资本：19680万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
6、成立时间：2012年01月06日
7、注册地：辽宁省大连保税区物流园区振港路3-1、3-2、3-3、3-4号
8、经营范围：许可项目：报关业务，保税仓库经营，海关监管货物仓储服务（不含危险
化学品），进出口代理，货物进出口，食品生产，食品经营，食品互联网销售（销售预包装食
品），国营贸易管理货物的进出口，道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，互联网信息
服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理，国际货物运输代理，低温仓储（不含危
险化学品等需许可审批的项目），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务），国内贸易代理，销售代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），水
产品零售，国内船舶代理，国际船舶代理，装卸搬运，仓储设备租赁服务，物业管理，非居住
房地产租赁，园区管理服务，供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）9、股东：普冷国际有限公司持有75%股权（控股股东），獐子岛持有25%股
权；实际控制人为普冷国际有限公司。
10、财务情况：
11、关联关系：獐子岛高管万显斌先生现任普冷獐子岛董事，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，普冷獐子岛为公司关联法人。12、经查询，普冷獐子岛不属于失信被
执行人。
三、公司采取的措施
公司董事会及管理层对此高度重视，已正式向普冷獐子岛发出相关催款函，要求其严格履
行还款义务。同时，公司将依据国资监管相关要求，尽快启动对普冷獐子岛的专项审计，全面
评估其资产状况、负债结构及实际偿债能力，并保留在必要时采取进一步法律手段的权利，以
切实保障公司及全体股东的合法权益。
四、对公司的影响
普冷獐子岛借款逾期事项不会影响公司的正常生产经营。该笔款项的具体回收时间和最终
结果存在不确定性。公司将积极跟进事项进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
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2025-12-30│仲裁事项
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，对公司及控股子公司最近连续十二个月内未披露的诉讼、仲裁事项进行了统计，现
将具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的诉讼、
仲裁事项应当累计计算。截至本公告披露日，除已披露过的案件外，公司及控股子公司最近十
二个月内累计涉及的诉讼、仲裁事项金额共计1006.96万元，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值10%以上，达到披露标准。上述案件中部分案件已结案，相关案件进展情况等详见附件
《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
除前期已披露的累计诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最
近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项
。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除以上诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响目前部分案件尚处
于未开庭、未判决或判决未生效执行的阶段，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确
定性。公司将根据企业会计准则及相关实际情况进行相应的会计处理。公司将持续关注并高度
重视相关案件，积极采取有效措施维护公司合法权益，并依法及时履行信息披露义务。敬请投
资者注意投资风险。
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2025-12-23│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长刘德伟先生因工作原因无法参加并主持本次股东会，已向董
事会请假。根据《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，由
公司副董事长战成敏先生主持本次会议。3、会议召开时间（1）现场会议时间：2025年12月22
日（星期一）10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月22日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15~15:00。
4、会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。
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2025-12-13│资产出售
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一、关联交易概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“獐子岛”）拟以非公开
协议转让方式转让所属位于长海县獐子岛、褡裢岛和小耗岛附近的七宗海域使用权（以下简称
“标的资产”）至大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称“海发集团”）及其下属子公
司大连盐化集团有限公司（以下简称“盐化集团”）。交易价款为含税人民币(小写)38440000
.00元【即人民币(大写)叁仟捌佰肆拾肆万元整】，不含税价款人民币(小写)36264150.94元,
甲方开具6%增值税发票，增值税税额2175849.06元。
海发集团为公司的间接控股股东，盐化集团为公司的直接控股股东，本次交易构成关联交
易。
2025年12月11日，公司董事会收到控股股东盐化集团的书面提议，从提高公司决策效率的
角度考虑，提议将上述交易《关于转让部分海域使用权暨关联交易的议案》以临时提案的方式
提交至公司2025年第四次临时股东会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本
次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方之一
1、公司名称：大连獐子岛海洋发展集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：辽宁省大连普湾新区复州湾镇
4、法定代表人：刘德伟
5、注册资本：1000万（元）
6、统一社会信用代码：91210246691448436G
7、经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；食品销售。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食
用农产品零售；初级农产品收购；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权
租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；
运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；计算机及通讯
设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；日用品出租；国内
贸易代理；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
8、主要股东：大连农渔产业集团有限公司（持股比例100%）。
9、关联关系：大连獐子岛海洋发展集团有限公司为本公司的间接控股股东，因此构成关
联关系。
（二）关联方之二
1、公司名称：大连盐化集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：辽宁省瓦房店市复州湾镇
4、法定代表人：刘德伟
5、注册资本：56659万元人民币
6、统一社会信用代码：91210200123619946K
7、经营范围：许可项目：食盐生产，食盐批发，调味品生产，食品销售，食品互联网销
售，水产养殖【分支机构经营】，饲料添加剂生产，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非食用盐加
工，非食用盐销售，第二类非药品类易制毒化学品生产【分支机构经营】，第二类非药品类易
制毒化学品经营【分支机构经营】，食品添加剂销售，货物进出口，食品互联网销售（仅销售
预包装食品），食品销售（仅销售预包装食品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化
工产品生产（不含许可类化工产品），化妆品批发，化妆品零售，旅游开发项目策划咨询，企
业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，以自有资金从
事投资活动，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
8、主要股东：大连獐子岛海洋发展集团有限公司（持股比例100%）。
9、关联关系：大连盐化集团有限公司为本公司的直接控股股东，因此构成关联关系。
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2025-12-13│资产出售
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一、关联交易概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“獐子岛”）拟以非公开
协议转让方式转让所属相关低效闲置资产至大连海发文旅产业发展有限公司（以下简称“海发
文旅”）。转让资产包括位于长海县獐子岛镇原公司育苗二厂的土地使用权、房屋建筑物、构
筑物等（以下简称“标的资产”）。
大连獐子岛海洋发展集团有限公司为海发文旅的控股股东，同时为本公司的间接控股股东
，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次
会议、第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事刘德伟、张昱均已回避表决。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》，本次交易产生的利润达到占上市公司最近一个会计年度经审计净
利润的50%以上，且绝对金额超过500万元标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的绝对
值低于0.05元的情形，可以免于按照该规则第6.1.3条的规定提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：大连海发文旅产业发展有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：辽宁省大连市甘井子区和硕园2-10号4层
4、法定代表人：王忠军
5、注册资本：1500万（元）
6、成立日期：2025年11月20日
7、统一社会信用代码：91210211MAK1QHDB52
8、经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游艇租赁；船舶租赁；组织文化艺术
交流活动；体育竞赛组织；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、主要股东：大连獐子岛海洋发展集团有限公司（持股比例100%）。
10、关联关系：本次交易的出让方是本公司，受让方为海发文旅，交易双方均受海发集团
直接或间接控制，因此海发文旅为本公司的关联人。
11、主要财务数据：海发文旅系新设立公司，尚无相关财务数据。
12、经在最高人民法院网查询，海发文旅没有被列入“失信被执行人”。
三、关联交易协议的主要内容
转让方(以下简称甲方)：獐子岛集团股份有限公司
受让方(以下简称乙方)：大连海发文旅产业发展有限公司
第一条转让标的
1.1本合同转让标的为甲方所持有的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及机器设备资产。
甲方将该转让标的有偿转让给乙方。
1.2辽宁元正资产评估有限公司出具了以2025年11月20日为评估基准日的《獐子岛集团股
份有限公司拟处置资产涉及的獐子岛集团股份有限公司相关单项资产项目资产评估报告》（元
正评报字【2025】第374号），截至评估基准日，转让标的评估价值为人民币1155.51万元。该
评估结果已获得大连獐子岛海洋发展集团有限公司备案。
1.3甲方承诺，甲方对转让标的享有合法处分权，转让标的不存在其他共有人，不存在任
何权属争议，不存在任何未书面告知乙方的瑕疵或负担，包括但不限于以实物出资、赠与、托
管、租赁、承包、出借、合作、查封、扣押、被监管、被留置，拖欠税款、土地出让金、滞纳
金等情形。
1.4除甲方已向乙方披露的抵押事项外，转让标的不存在资产评估报告中未予披露或遗漏
的、可能影响评估结果或对转让标的价值产生重大不利影响的事项。
第二条产权交易方式
本合同项下产权交易经大连獐子岛海洋发展集团有限公司批准，甲方同意采取非公开协议
转让方式，将本合同项下转让标的依法转让给乙方。
第三条交易价款
3.1交易价款为含税人民币(小写)11555100.00元【即人民币(大写)壹仟壹佰伍拾伍万伍仟
壹佰元整】。不含税价款人民币(小写)10951211.98元，甲方开具增值税发票，增值税税额603
888.02元。
3.2交易价款为增值税含税价，标的资产交接结束后，甲方向乙方开具增值税普通或专用
发票，各单项资产的交易价款、税率及税金以本合同附件载明金额为准。
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2025-12-13│其他事项
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会第四
次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年12月22日
召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：20
25-76）。
近日，公司董事会收到股东大连盐化集团有限公司的书面提议，从提高公司决策效率的角
度考虑，提议将《关于转让部分海域使用权暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交至公司
2025年第四次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公
司章程》）等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，大连盐化集团有限公司单独持有公
司股份10996万股，占公司总股本的15.46%，其临时提案内容属于股东会的职权范围，有明确
的议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2025年12月12日，公司召开了独立董事专门会议2025年第七次会议、第九届董事会战略委
员会第四次会议和第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让部分海域使用权暨关联交
易的议案》，董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-77），《关于转让部分海
域使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-78）。
除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-76）列明的其他事项不变。现将2025年第四次临时股东会的具体事项重新通知如
下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025
年第四次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）10:00-11:00。
（2）网络投票时间：2025年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年12月22日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15~15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年12月16日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。
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2025-12-06│其他事项
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一、本次放弃权利概况
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“獐子岛”）持有云南阿穆
尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔公司”、“标的公司”）18%股权。基于业务发展需
要，阿穆尔公司拟引入其他投资者，阿穆尔公司现股东石振宇、石振广拟将其持有的合计51%
阿穆尔公司股权转让给其他投资者。上述股权转让后，公司持有阿穆尔公司的股权比例不变，
仍为18%，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第三次会议、第九届董事会第四次会议审议通过
，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
本次放弃参股公司股权转让优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、所涉标的基本情况
1、基本情况
公司名称：云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91530424693057404L
法定代表人：石振宇
注册资本：9444.4445万人民币
注册地址：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭
成立日期：2009年08月11日
经营范围：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
经查询中国执行信息公开网，阿穆尔公司不是失信被执行人。
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2025-12-06│股权转让
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一、关联交易概述
为持续优化獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）资产结构，聚焦海
洋核心主业，提升整体资产质量与运营效率，公司拟以非公开协议转让方式，以2025年9月30
日为基准日，将本公司持有的大连獐子岛船舶制造有限公司（以下简称“獐子岛船舶公司”“
交易标的”）100%股权转让至大连海发文旅产业发展有限公司（以下简称“海发文旅”）。交
易价格依据评估值确定为812.74万元。本次交易完成后，公司将不再持有獐子岛船舶公司的股
权。同时，为保障獐子岛船舶公司正常经营，本公司将字号“獐子岛”授权给獐子岛船舶公司
作为企业名称使用，獐子岛船舶公司有权继续使用的企业名称为“大连獐子岛船舶制造有限公
司”，若獐子岛船舶公司再次变更为带有“獐子岛”字号的其他名称，应经本公司事先书面同
意。本公司此次授权范围仅限于“獐子岛”字号，不涉及对“獐子岛”所涉任何知识产权的授
权。
大连獐子岛海洋发展集团有限公司为海发文旅的控股股东，同时为本公司的间接控股股东
，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会战
略委员会第三次会议、独立董事专门会议2025年第六次会议、第九届董事会第四次会议审议通
过，关联董事刘德伟、张昱均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易
产生的利润达到占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万
元标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的情形，可以免于按照该
规则第6.1.3条的规定提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：大连海发文旅产业发展有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：辽宁省大连市甘井子区和硕园2-10号4层
4、法定代表人：王忠军
5、注册资本：1500万（元）
6、成立日期：2025年11月20日
7、统一社会信用代码：91210211MAK1QHDB52
8、经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游艇租赁；船舶租赁；组织文化艺术
交流活动；体育竞赛组织；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）。
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2025-12-06│其他事项
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议提
请于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025
年第四次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司
章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）10:00-11:00
（2）网络投票时间：2025年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年12月22日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15~15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年12月16日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室
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2025-11-15│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长刘德伟先生
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月14日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15~15:00。
4、会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有122人，代表股份307528275股，占
公司总股本711112194股的43.2461%。其中：1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代
理人共6人，代表股份302387675股，占公司总股本711112194股的42.5232%；2、通过网络投票
的股东116人，代表股份5140600股，占公司总股本711112194股的0.7229%；3、通过现场和网
络参加本次会议的中小投资者共计117人，拥有及代表的股份7484245股，占公司总股本711112
194股的1.0525%。公司部分董事、高级管理人员和辽宁槐城律师事务所郭晓杰律师、王业子律
师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》等有关规定。
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2025-10-30│对外担保
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一、担保情况概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于长期发展战略合作需要，拟向大连银
行股份有限公司（以下简称“大连银行”）及大连农村商业银行股份有限公司（以下简称“大
连农商银行”）申请融资贷款495185300.00元，用于等额置换公司在中国进出口银行辽宁省分
行（以下简称“中国进出口银行”）的贷款。公司间接控股股东大连獐子岛海洋发展集团有限
公司（以下简称“海发集团”）拟为公司上述银行贷款本金、利息及合理费用提供连带责任保
证担保。公司无需就股东的担保行为支付任何费用，拟将公司拥有的33宗海域使用权、2家全
资子公司股权向海发集团提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，海发集团为公司间接控股股东，本次
交易构成关联交易。
本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议、第九届董事会第三次会议审议通
过，关联董事刘德伟、张昱均已回避表决。本次交易尚需提交公司股东会并经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过，关联股东及其关联方将回避表决。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：大连獐子岛海洋发展集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：辽宁省大连普湾新区复州湾镇
4、法定代表人：刘德伟
5、注册资本：1000万（元）
6、统一社会信用代码：91210246691448436G
7、经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；食品销售。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食
用农产品零售；初级农产品收购；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权
租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；
运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；计算机及通讯
设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；日用品出租；国内
贸易代理；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
8、主要股东：大连农渔产业集团有限公司（持股比例100%）。
9、最近一年主要财务数据（经审计）
10、经在最高人民法院网查询，大连獐子岛海洋发展集团有限公司没有被列入“失信被执
行人”。
11、海发集团为本公司间接控股股东，产权及控制关系如下：
三、关联交易基本情况
海发集团拟为公司向大连银行及大连农商银行申请的495185300.00元贷款本金、利息及合
理费用提供连带责任保证担保。公司无需就海发集团本次担保行为支付任何费用，公司拟将拥
有的33宗海域使用权、全资子公司股权向海发集团提供对应反担保。反担保合同的主要内容如
下：
甲方（反担保抵押权/质权人）：大连獐子岛海洋发展集团有限公司乙方（反担保抵押/出
质人）：獐子岛集团股份有限公司质押标的/抵押物：乙方以其在大连新中海产食品有限公司
投资的股权及其派生的权益，以及乙方以其在獐子岛集团（荣成）食品有限公司投资的股权及
其派生的权益作为反担保质押物。乙方以33宗海域使用权财产作为反担保抵押物。
上述抵/质押资产价值与海发集团担保的额度相当，具体以实际签署的反担保合同为准。
质权/抵押担保的范围：甲方履行保证合同项下保证责任承担的全部债务（保证合同无效
的，甲方向债权人承担的全部赔偿责任），包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复
利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手
续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费
等）；按《民事诉讼法》等有关规定确定由甲方承担的迟延履行债务利息和迟延履行金；乙方
因违反本合同4.1条而向甲方应支付的违约金、甲方为实现对乙方的追偿权而发生的所有费用
。
反担保期限：为乙方全部债务履行期限届满之日起3年。
四、关联交易的定价政策及定价依据
基于对公司业务开展及生产经营的支持，海发集团遵守公平、公正、公允的原则，为公司
提供担保，公司无需就股东本次担保支付任何费用。公司以海域使用权、子公司股权等相关资
产向其提供反担保，符合市场惯例，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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