资本运作☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛前沿种业有限责│ 4350.00│ ---│ 58.00│ ---│ -17.89│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连翔祥食品有限公│ 3885.52│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年滚动25万亩虾│ 5.20亿│ 1.11亿│ 5.21亿│ 100.16│ 6338.00万│ 2012-12-31│
│夷扇贝底播增值项目│ │ │ │ │ │ │
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│獐子岛（永祥）贝类│ 1.71亿│ 620.90万│ 1.72亿│ 100.34│ -162.70万│ 2013-12-07│
│加工中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大连保税区冷藏物流│ 8875.00万│ 0.00│ 8875.00万│ 100.00│ 0.00│ 2014-02-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│獐子岛贝类加工中心│ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2012-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-04 │交易金额(元)│9215.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │獐子岛集团股份有限公司海域使用权│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │、台筏、原鲍鱼厂以及育苗三厂资产│ │ │
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│买方 │大连盐化集团有限公司 │
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│卖方 │獐子岛集团股份有限公司 │
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│交易概述 │獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“獐子岛集团”）分别于2023年12月13日、│
│ │2023年12月29日召开的第八届董事会第十次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了│
│ │《关于挂牌转让部分资产的议案》，同意公司在大连产权交易所通过公开挂牌方式转让所属│
│ │相关资产。 │
│ │ 截止11月29日，第二次挂牌的第二个延长信息公告信息披露期满，公司收到大连产权交│
│ │易所通知，仅有大连盐化集团有限公司（以下简称“盐化集团”）一家意向受让方报名参与│
│ │竞买，拟受让价格为9,215.36万元。 │
│ │ 转让标的 │
│ │ 公司所持有的獐子岛集团股份有限公司海域使用权、台筏、原鲍鱼厂以及育苗三厂资产│
│ │。 │
│ │ 交易价款为人民币(小写)9,215.36万元【即人民币(大写)玖仟贰佰壹拾伍万叁仟陆佰元│
│ │整】。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │大连普冷獐子岛冷链物流有限公司 │
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│关联关系 │公司总裁助理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ （一）提供财务资助的主要原因 │
│ │ 2020年，经獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议│
│ │、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（现已│
│ │更名为“大连普冷獐子岛冷链物流有限公司”，以下简称“普冷獐子岛”）75%股权，受让 │
│ │方为普冷国际有限公司（以下简称“普冷国际”），转让价格为13650万元，转让后公司保 │
│ │留普冷獐子岛25%股权。根据股权转让相关协议约定，普冷獐子岛经营期限内若有资金需求 │
│ │并决定以股东借款的方式向普冷獐子岛提供关联方借款的，则买卖双方应以相同条件（包括│
│ │但不限于借款期限、借款利率等）向普冷獐子岛提供相应股东借款，其中普冷国际应向普冷│
│ │獐子岛提供股东借款金额的75%，公司应向普冷獐子岛提供股东借款金额的25%。 │
│ │ 根据上述约定，公司于2022年4月28日召开的第七届董事会第二十六次会议、2022年5月│
│ │24日召开的2021年度股东大会，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司根据股权转让相关协议约定，向普冷獐子岛提供175.87万元借款，详见《关于向│
│ │参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-21）；公司于2022年7月14日召开│
│ │的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司根据股权转让相关协议约定，按出资比例向普冷獐子岛提供200万元借款支持 │
│ │，详见《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-42）。截止2022 │
│ │年末，公司对普冷獐子岛提供的借款余额为375.87万元。2023年，公司已将前述375.87万元│
│ │借款到期后全部收回。 │
│ │ 2023年12月，普冷獐子岛提出借款5803.49万元的需求，截止本公告披露日，普冷国际 │
│ │已按75%股权比例向普冷獐子岛提供相应借款，公司应按25%股权比例向普冷獐子岛提供的借│
│ │款尚未实际出借。为全面履行股权转让相关协议，避免触发违约责任，公司拟按协议约定义│
│ │务向普冷獐子岛提供股东借款。 │
│ │ 本次财务资助资金来源以公司转让普冷獐子岛股权交易款的应收剩余尾款1450.87万元 │
│ │对其提供财务资助，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票│
│ │上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。该事项尚需提交公司│
│ │2024年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ （二）本次提供财务资助基本情况 │
│ │ 公司向普冷獐子岛提供为期一年的借款，金额1450.87万元，年利率为6.08%，用于普冷│
│ │獐子岛生产经营使用。普冷獐子岛应于借款到期时一次还本付息，借款人应在贷款期限的最│
│ │后一日当日向贷款人一次性全额偿付贷款本息。协议项下的贷款从逾期之日起，在规定的利│
│ │率基础上，以逾期金额为依据，按每日万分之一支付罚息，直至借款人全额支付逾期贷款。│
│ │ （三）本次提供财务资助履行程序 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟进行的股东借款将构成公司│
│ │对参股子公司普冷獐子岛的财务资助，且公司总裁助理姜玉宝先生目前任普冷獐子岛董事，│
│ │上述事项构成向关联参股公司提供财务资助，该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审│
│ │议通过，尚需经过2024年第二次临时股东大会审议。董事会将提请股东大会授权公司经营管│
│ │理层签署本次交易的相关协议、办理相关手续等事宜。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：9121024258805333XF │
│ │ 3、法定代表人：张颖 │
│ │ 4、注册资本：19680万元人民币 │
│ │ 5、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） │
│ │ 6、成立时间：2012年01月06日 │
│ │ 7、注册地：辽宁省大连保税区物流园区振港路3-1、3-2、3-3、3-4号 │
│ │ 8、经营范围： │
│ │ 许可项目：报关业务，保税仓库经营，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），进│
│ │出口代理，货物进出口，食品生产，食品经营，食品互联网销售（销售预包装食品），国营│
│ │贸易管理货物的进出口，道路货特运输（不含危险货物），餐饮服务，互联网信息服务，检│
│ │验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以│
│ │审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理，国际货物运输代理，低温仓储（不含危险化│
│ │学品等需许可审批的项目），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），│
│ │技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许│
│ │可类信息咨询服务），国内贸易代理，销售代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），│
│ │水产品零售，国内船舶代理，国际船舶代理，装卸搬运，仓储设备租赁服务，物业管理，非│
│ │居住房地产租赁，园区管理服务，供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动） │
│ │ 9、关联关系：公司总裁助理姜玉宝先生目前任普冷獐子岛董事，公司与普冷獐子岛的 │
│ │关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的情形。 │
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│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │大连盐化集团水产养殖有限公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东下属的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为推动獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）深化改革、高质量│
│ │发展，助力大连市陆海统筹发展的现代海洋城市建设，2024年11月2日，经大连市政府批复 │
│ │，同意组建大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以登记机关核定为准，以下简称“海发集团│
│ │”），海发集团将由大连盐化集团水产养殖有限公司（以下简称“盐化水产养殖公司”）改│
│ │组更名成立，将聚焦海洋渔业、海洋化工、海洋盐业三大主业板块，由大连农渔产业集团有│
│ │限公司持股100%，提级为市属企业管理，由大连市国资委履行监督、管理职责。 │
│ │ 根据上述批复，公司拟与大股东大连盐化集团有限公司（以下简称“盐化集团”）之全│
│ │资子公司盐化水产养殖公司签署《企业字号授权使用协议》，无偿授权其使用“獐子岛”字│
│ │号进行公司名称工商登记注册，公司拥有的商标不会授权或转让其使用。盐化水产养殖公司│
│ │承诺其新增的经营业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，公司控股股东及其关联方│
│ │将严格遵守《关于避免同业竞争的承诺》中的内容，避免同业竞争。本次授权不会对公司的│
│ │经营产生影响，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易无需提交股东大会审议。根据《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成│
│ │重组上市。 │
│ │ 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议全票审议通过并同意提交公司董事│
│ │会审议。本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，关联董事李卫国、张昱均已│
│ │回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：大连盐化集团水产养殖有限公司 │
│ │ 法定代表人：张田同 │
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 注册地址：辽宁省大连普湾新区复州湾镇 │
│ │ 经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）│
│ │。一般项目：水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发│
│ │；食用农产品零售；初级农产品收购；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地│
│ │使用权租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地│
│ │产租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；计│
│ │算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；日用│
│ │品出租；国内贸易代理；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的│
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 2023年水产养殖公司期末总资产14389.68万元，期末净资产-4882.29万元，2023年度营│
│ │业收入7610.81万元，净利润-1520.29万元。 │
│ │ 2、构成何种具体关联关系的说明 │
│ │ 盐化水产养殖公司是盐化集团下属的全资子公司。盐化集团是本公司的第一大股东，持│
│ │有本公司股份10996万股，占本公司总股本的15.46%。构成《深圳证券交易所股票上市规则 │
│ │》第6.3.3条款规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │长海县獐子岛大耗经济发展中心 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
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│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │大连普冷獐子岛冷链物流有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
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│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │大连京樽獐子岛餐饮有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │大连翔祥食品有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
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│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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