资本运作☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│铜冠铜箔 │ 26288.08│ ---│ ---│ 30966.84│ 4004.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赛力斯 │ 20500.00│ ---│ ---│ 14501.44│ -1269.91│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│曼恩斯特 │ 3000.00│ ---│ ---│ 4472.66│ 1472.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 2356.13│ ---│ ---│ 1288.93│ -943.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│晶科能源 │ 0.25│ ---│ ---│ 0.70│ -0.03│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国轩电池年产16GWh │ 53.25亿│ 0.00│ 3462.56万│ ---│ ---│ ---│
│高比能动力锂电池产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20GWh大众标准 │ 53.23亿│ 9.85亿│ 20.92亿│ 39.29│ ---│ 2023-09-01│
│电芯项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国轩材料年产30,000│ 10.00亿│ 8474.97万│ 2.40亿│ 24.01│ ---│ 2024-12-01│
│吨高镍三元正极材料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9.06亿│ 0.00│ 9.07亿│ 100.03│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20GWh大众标准 │ ---│ 9.85亿│ 20.92亿│ 39.29│ ---│ 2023-09-01│
│电芯项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │交易金额(元)│50.57亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │合肥国轩高科动力能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国轩高科股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合肥国轩高科动力能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日分别召开第八届董事会第十 │
│ │九次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司│
│ │增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司进行增资。 │
│ │ 为合理推进本次发行募集资金使用计划的实施，公司拟将募投项目“年产20GWh大众标 │
│ │准电芯项目”的募集资金532278.38万元分别增资至本项目实施主体国轩电池科技的股东合 │
│ │肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）和江苏国轩新能源科技有限公司（│
│ │以下简称“江苏国轩”），合肥国轩和江苏国轩均为公司全资子公司。其中，向合肥国轩增│
│ │资505664.46万元，500000.00万元计入合肥国轩的注册资本，5664.46万元计入其资本公积 │
│ │。本次增资完成后，合肥国轩注册资本将由100000.00万元增加至600000万元；向江苏国轩 │
│ │增资26613.92万元，25000.00万元计入江苏国轩的注册资本，1613.92万元计入其资本公积 │
│ │。本次增资完成后，江苏国轩注册资本将由10000.00万元增加至35000.00万元。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │交易金额(元)│50.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │合肥国轩高科动力能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国轩高科股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合肥国轩高科动力能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第九届董事会第二次会 │
│ │议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。现将相关事项公│
│ │告如下： │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 基于公司发展战略和经营需要，为增强公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司│
│ │（以下简称“合肥国轩”）的资本实力，加快公司海外布局，公司拟使用自有或自筹资金对│
│ │合肥国轩增资人民币500000.00万元（以下简称“本次增资”），其中400000.00万元计入合│
│ │肥国轩的注册资本，剩余100000.00万元计入资本公积。同时，合肥国轩拟以自有或自筹资 │
│ │金分别对Gotion,Inc.（以下简称“美国国轩”）增资20037.00万美元，全部计入注册资本 │
│ │；对GotionGmbH（以下简称“德国国轩”）增资10207.00万美元，全部计入资本公积。本次│
│ │增资完成后，合肥国轩注册资本由人民币600000万元增加至人民币1000000万元，美国国轩 │
│ │注册资本由5000万美元增加至25037.00万美元，德国国轩注册资本仍为25000欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Gotion, Inc. │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │合肥国轩高科动力能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Gotion, Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第九届董事会第二次会 │
│ │议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。现将相关事项公│
│ │告如下： │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 基于公司发展战略和经营需要，为增强公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司│
│ │（以下简称“合肥国轩”）的资本实力，加快公司海外布局，公司拟使用自有或自筹资金对│
│ │合肥国轩增资人民币500000.00万元（以下简称“本次增资”），其中400000.00万元计入合│
│ │肥国轩的注册资本，剩余100000.00万元计入资本公积。同时，合肥国轩拟以自有或自筹资 │
│ │金分别对Gotion, Inc.（以下简称“美国国轩”）增资20037.00万美元，全部计入注册资本│
│ │；对GotionGmbH（以下简称“德国国轩”）增资10207.00万美元，全部计入资本公积。本次│
│ │增资完成后，合肥国轩注册资本由人民币600000万元增加至人民币1000000万元，美国国轩 │
│ │注册资本由5000万美元增加至25037.00万美元，德国国轩注册资本仍为25000欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京国轩控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 为促进公司长远发展，借助专业投资机构的资本优势，国轩高科股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）全资孙公司合肥轩一私募基金管理有限公司（以下简称“合肥轩一”）与安徽│
│ │金通智汇私募基金管理有限公司、合肥市高质量发展引导基金有限公司、合肥东城产业投资│
│ │有限公司、自然人王晓勇以及南京国轩控股集团有限公司（以下简称“国轩控股”）签署了│
│ │《合肥国轩金通新材料产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“本协议”或│
│ │“合伙协议”），各方同意共同出资设立合肥国轩金通新材料产业基金合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“本合伙企业”、“本基金”、“基金”），本合伙企业已完成工商注册登记│
│ │手续。本基金认缴总规模为10亿元人民币，其中合肥轩一作为普通合伙人之一拟使用自有资│
│ │金认缴出资120万元，认缴出资比例为0.12%。 │
│ │ 鉴于本基金有限合伙人国轩控股为公司控股股东之一，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法规规定， │
│ │本次与专业投资机构共同投资构成关联交易，本次投资事项在总经理的审批权限范围内，无│
│ │需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽驰宇新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽国轩象铝科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽民生物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理过去十二个月内曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其相关方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售材料、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其相关方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国轩控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接控制企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国轩控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接控制企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售材料、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥东羽商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥乾锐科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥星源新能源材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电气国轩新能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电气国轩新能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售材料、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中冶瑞木新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理生担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │埃诺威（苏州）新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人
|
