资本运作☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 365882.40│ ---│ ---│ 415241.62│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 6350.27│ ---│ ---│ 6350.27│ ---│ 人民币│
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│信托产品 │ 1000.00│ ---│ ---│ 18049.60│ ---│ 人民币│
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│股票 │ 6.79│ ---│ ---│ 13.99│ ---│ 人民币│
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│天地源 │ 6.79│ ---│ ---│ 13.99│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-16 │交易金额(元)│3.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司│标的类型 │股权 │
│ │67%的股权 │ │ │
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│买方 │江苏沙钢股份有限公司 │
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│卖方 │东北特殊钢集团股份有限公司 │
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│交易概述 │特别提示: │
│ │ 1、江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”或“沙钢股份”)拟以协议转让方式收 │
│ │购东北特殊钢集团股份有限公司(以下简称“东特股份”)持有的东北特钢集团山东鹰轮机│
│ │械有限公司(以下简称“山东鹰轮”或“标的公司”)67%的股权,交易对价为35440.8895 │
│ │万元。 │
│ │ 2、公司与东特股份受同一实际控制人沈文荣先生控制,本次交易构成关联交易,但不 │
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、除本次交易外,过去12个月内公司及控股子公司与东特股份及其控制的企业累计发 │
│ │生日常关联交易490.97万元,均已经公司股东大会审议通过;未发生非日常关联交易;公司│
│ │与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 4、本次交易已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过, │
│ │关联董事、监事回避表决,并经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。本次交易尚│
│ │需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ (一)关联交易概述 │
│ │ 为进一步拓展公司产业战略布局,提升资产规模,增强盈利能力,2024年3月15日,公 │
│ │司与东特股份签署《股权转让协议》,拟以协议转让方式收购东特股份持有的山东鹰轮67% │
│ │股权。 │
│ │ 根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏沙钢股份有限公司拟│
│ │股权收购涉及的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北│
│ │方亚事评报字[2024]第01-105号)(以下简称“《评估报告》”),截止2023年12月31日,│
│ │山东鹰轮经评估后的股东全部权益价值为52896.85万元。以上述评估值为基础,经公司与东│
│ │特股份协商确定,收购山东鹰轮67%的股权最终作价35440.8895万元。本次交易完成后,山 │
│ │东鹰轮将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │东北特殊钢集团股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”或“沙钢股份”)拟以协议转让方式收购东 │
│ │北特殊钢集团股份有限公司(以下简称“东特股份”)持有的东北特钢集团山东鹰轮机械有│
│ │限公司(以下简称“山东鹰轮”或“标的公司”)67%的股权,交易对价为35440.8895万元 │
│ │。 │
│ │ 2、公司与东特股份受同一实际控制人沈文荣先生控制,本次交易构成关联交易,但不 │
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、除本次交易外,过去12个月内公司及控股子公司与东特股份及其控制的企业累计发 │
│ │生日常关联交易490.97万元,均已经公司股东大会审议通过;未发生非日常关联交易;公司│
│ │与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 4、本次交易已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过, │
│ │关联董事、监事回避表决,并经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。本次交易尚│
│ │需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ (一)关联交易概述 │
│ │ 为进一步拓展公司产业战略布局,提升资产规模,增强盈利能力,2024年3月15日,公 │
│ │司与东特股份签署《股权转让协议》,拟以协议转让方式收购东特股份持有的山东鹰轮67% │
│ │股权。 │
│ │ 根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏沙钢股份有限公司拟│
│ │股权收购涉及的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北│
│ │方亚事评报字[2024]第01-105号)(以下简称“《评估报告》”),截止2023年12月31日,│
│ │山东鹰轮经评估后的股东全部权益价值为52896.85万元。以上述评估值为基础,经公司与东│
│ │特股份协商确定,收购山东鹰轮67%的股权最终作价35440.8895万元。本次交易完成后,山 │
│ │东鹰轮将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 │
│ │ (二)关联交易情况说明 │
│ │ 公司与东特股份受同一实际控制人沈文荣先生控制,本次交易构成关联交易,但不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 除本次交易外,过去12个月内公司及控股子公司与东特股份及其控制的企业累计发生日│
│ │常关联交易490.97万元,均已经公司股东大会审议通过;未发生非日常关联交易;公司与不│
│ │同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ (三)审议程序 │
│ │ 2024年3月15日,公司召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议,审 │
│ │议通过了《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易的议案》,关 │
│ │联董事季永新先生、钱正先生回避表决,关联监事连桂芝女士回避表决。本次收购事项已经│
│ │公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产5%,根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,本 │
│ │次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联交易对方的基本情况 │
│ │ 企业名称:东北特殊钢集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:912100007497716597 │
│ │ 企业类型:其他股份有限公司(非上市) │
│ │ 注册资本:1045459.4961万元 │
│ │ 注册地址:辽宁省大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路18号 │
│ │ 法定代表人:蒋建平 │
│ │ 营业期限:1996年5月17日至无固定期限 │
│ │ 经营范围:钢铁冶炼;钢压延加工;特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售;│
│ │钢铁冶金和压延加工技术咨询、技术培训、技术服务;机械零部件、金属机构件加工;镁碳│
│ │砖、镁铬砖、氧化铁皮分选加工及销售;合金销售、耐火材料及钢铁辅料销售;机械加工制│
│ │造;机电设备设计、制造、安装工程施工、维修;来料加工;房屋、设备租赁;商标租赁;│
│ │冶金材料检测(不含认证认可)及技术咨询;无损检测;普通货运;人工搬运;国内货运代│
│ │理;仓储;经营海上、陆路、航空国际货运代理业务(含报关、报检);机械设备维修;废│
│ │旧物资回收销售;炉窑维修、制作、安装;货物及技术进出口;汽车保养;汽车销售;国内│
│ │一般贸易;有线电视服务;计量检测仪器研发;(授权范围内)测量设备的检定/校准;矿 │
│ │渣及矿渣微粉、冶炼渣及微粉、次氧化锌销售;计算机软件、计算机网络、工业自动化技术│
│ │开发、技术服务;计算机系统集成;建筑智能化施工、设备安装、建筑工程施工、公路和小│
│ │桥工程施工(凭资质证书经营)、冶金设备维修和制造、机械加工与铆焊制作、电气维修、│
│ │钢结构架制造、机电设备技术咨询;起重设备安装;有色金属铸造(依法须经批准的项目,│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动)。 │
│ │ 东特股份主要股东:宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持有东特股份42.682│
│ │3%的股权;芜湖银晟特钢投资管理合伙企业(有限合伙)持有东特股份31.3889%的股权;本│
│ │钢板材股份有限公司持有东特股份9.9413%;江苏沙钢集团投资控股有限公司持有东特股份1│
│ │.1546%的股权。 │
│ │ 实际控制人:宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司股东为自然人股东,其中沈│
│ │文荣先生持股占比70.53%;江苏沙钢集团投资控股有限公司为江苏沙钢集团有限公司全资子│
│ │公司,因此,公司与东特股份均受同一实控人沈文荣先生控制。 │
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│公告日期 │2024-02-06 │
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│关联方 │上海锦沙股权投资基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第八届董事会第七次会议│
│ │、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案│
│ │》,同意公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资。现将有关情况公 │
│ │告如下: │
│ │ 一、投资概述 │
│ │ 为提高公司盈利能力,公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元,投资上海锦沙股权 │
│ │投资基金管理有限公司(以下简称“锦沙资本”)控制的合肥锦沙星河股权投资合伙企业(│
│ │有限合伙)(以下简称“合肥锦沙投资”),锦沙资本为私募基金管理人,本次投资事项构│
│ │成与专业机构共同投资。 │
│ │ 公司本次与专业机构共同投资事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。公司│
│ │董事钱正先生担任锦沙资本的董事,属于关联董事,回避了表决。本次投资事项不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需相关部门批准。 │
│ │ 二、专业投资机构基本情况 │
│ │ 1、机构名称:上海锦沙股权投资基金管理有限公司 │
│ │ 2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 3、成立日期:2017年5月27日 │
│ │ 4、法定代表人:徐磊 │
│ │ 10、与公司的关联关系或利益说明:公司董事钱正先生担任锦沙资本的董事。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(四)项规定,该公司属于公司的关联法人 │
│ │。 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │江苏沙钢集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │张家港保税区沙钢矿产品有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │江苏沙钢物资贸易有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │江苏沙钢集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │临沂恒昌焦化股份有限公司 │
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│关联关系 │母公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │江苏沙钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │盛隆化工有限公司 │
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│关联关系 │母公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │山西盛隆泰达新能源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │重庆沙钢现代物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │张家港保税区锦德贸易有限公司 │
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