资本运作☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-10-10│ 4.25│ 3.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-27│ 1.78│ 21.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 365882.40│ ---│ ---│ 415241.62│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 6350.27│ ---│ ---│ 6350.27│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信托产品 │ 1000.00│ ---│ ---│ 18049.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 6.79│ ---│ ---│ 13.99│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天地源 │ 6.79│ ---│ ---│ 13.99│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │东北特殊钢集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │沙钢国际（新加坡）公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢物资贸易有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏鑫群科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │泰兴沙钢金属材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │东北特殊钢集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宁波北仑抚钢模具技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │抚顺特殊钢股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │张家港玖沙钢铁贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢物流运输管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东北特殊钢集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东北特殊钢集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢高科信息技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │抚顺特殊钢股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢物资贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │张家港市恒乐阳方高温材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │常州市沙钢隆兴达再生资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏鑫群科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢鑫达环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏沙钢盛德再生资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │沙钢国际（新加坡）公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │张家港保税区沙钢资源贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │张家港保税区沙钢矿产品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李强 1.40亿 6.34 --- 2017-04-06
李非文 1.09亿 4.92 98.33 2020-05-30
燕卫民 8600.00万 3.89 --- 2016-06-28
朱峥 6820.00万 3.09 71.04 2019-11-28
金洁 6400.00万 2.90 --- 2016-03-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.67亿 21.14
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏沙钢股│江苏利淮钢│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│铁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏沙钢股│江苏利淮钢│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│铁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏沙钢股│江苏利淮钢│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│铁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏沙钢股│江苏利淮钢│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│铁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏沙钢股│江苏利淮钢│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│铁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏沙钢股│江苏利淮钢│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│铁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏沙钢股│江苏利淮钢│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│铁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏沙钢股│江苏利淮钢│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│铁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
近日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内控股子公司江苏沙钢集团
淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）为满足其控股子公司江苏利淮钢铁有限公司
（以下简称“江苏利淮”）生产经营发展的需求，同意为其提供不超过68,000万元的授信担保
额度，担保期限自淮钢公司2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午2:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15—9:25、9
:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15—1
5:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计267人，代表股份643693333股，占公司有表决权股
份总数的29.3411%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份621362076股，占公司有表决权
股份总数的28.3232%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所互联网投票系统和互联网投票系统投票的股东264人，代表股份22331
257股，占公司有表决权股份总数的1.0179%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、董事候选人、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品
交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司交易额度：不超过5亿元，在上述额度
内，资金可以滚动使用授权期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召
开之日止
一、关联交易概述
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在
不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金购买江苏张
家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）发行的理财产品，交易额度不超过
5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股
东会召开之日止。本次交易额度占公司最近一期经审计净资产的7.61%，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至2025年12月31日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司持有张家港行7.26%的股权，
为其5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，张家港行
为公司的关联方，公司与张家港行发生的交易，构成公司的关联交易。
2026年4月22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司关联董事季永新先生、钱正先生均回避了表决
。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。
二、关联方基本情况
截至2025年12月31日，张家港行法定代表人孙伟先生，注册资本人民币244434.50万元，
注册地址为江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号，经营范围：吸收公众存款；发放短期
、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；
代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱
服务；办理借记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查
、咨询、见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2025年12月31日，张家港行的资产总额22723719.27万元，归属于上市公司股东的净
资产2053033.88万元；2025年1-12月实现营业收入474681.90万元，归属于上市公司股东的净
利润197897.41万元。
三、关联交易的基本情况
本次关联交易为公司使用闲置自有资金购买张家港行的理财产品，交易额度不超过5亿元
，并在上述额度范围内滚动使用，期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东
会召开之日止。公司与张家港行发生的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为
依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。
截至本公告披露日，公司向张家港行购买的理财产品余额为2.2亿元。
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2026-04-24│其他事项
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近日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股
份有限公司（以下简称“淮钢公司”）及其子公司根据税务机关要求，对涉税事项开展自查，
现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，淮钢公司及其子公司应补缴2022年至2025年税款及滞纳金3541.94万元。截至202
6年3月31日，淮钢公司已补缴税款及滞纳金1462.32万元，剩余税款及滞纳金将尽快补缴完毕
。本次事项不涉及税务行政处罚。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1.公司2024年度审计意见为标准的无保留意见。
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）成立日期
：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室历史沿革：天衡事务所前身为始建
于1985年的江苏会计师事务所，1999年由江苏会计师事务所改制为江苏天衡会计师事务所有限
公司，2013年转制为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），是中国首批获得证券期货相关业务
资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
首席合伙人：郭澳
上年度末合伙人数量：85人
注册会计师人数：338人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：210人2025年度，经审计的收入总额495
72.28万元，其中：审计业务收入43980.19万元（含证券业务收入15967.65万元）。
天衡事务所2024年度为92家上市公司提供年报审计服务，客户主要涉及行业：化学原料及
化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业
、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等。审计收费总额8338.18万元
。
本公司同行业（黑色金属冶炼和压延加工业）上市公司审计客户家数：1家。
2、投资者保护能力
2025年末，天衡事务所已计提职业风险基金2182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额
：10000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情
况，具有投资者保护能力。
3、诚信记录
天衡事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律
监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次
（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3
次（涉及6人）。（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陆德忠先生，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000
年开始在天衡事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为
7家。
签字注册会计师：赵晨昱先生，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2017年开始在天衡事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公
司为2家。
项目质量控制复核人：金炜先生，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计
，2008年开始在天衡事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市
公司为13家。
2、诚信记录
项目合伙人陆德忠先生最近三年因同一事项受到行政处罚一次、自律处分一次，未受刑事
处罚。项目质量控制复核人金炜先生最近三年受到行政监管措施一次。除此以外，近三年均未
因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施或自律监管措施。具体情况详见下表：3、独立性
天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
2025年度天衡事务所对公司财务报告审计费用为172万元（含税）、内部控制审计费用为3
5万元（含税）。2026年度公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计配备的审计人员情况、投入的工作量以及天衡
事务所的收费标准确定最终的审计费用。
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2026-04-24│银行授信
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、申请授信额度具体事宜
公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、山东鹰轮机械有限公司，根据日常
生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行、南
京银行股份有限公司淮安分行、民生银行股份有限公司淮安分行、招商银行股份有限公司烟台
南大街支行、山东招远农村商业银行股份有限公司招远支行等银行申请总额不超过245亿元人
民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司2025年度
股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授
信额度尚需提交公司2025年度股东会审议批准。公司董事会将根据股东会形成的决议，授权控
股子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信的相关手续，并签署
相关法律文件。
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2026-04-24│委托理财
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特别内容提示：
1、投资种类：包括银行理财、基金投资、信托产品投资等金融产品投资。
2、投资金额：总额度不超过人民币76亿元，在该额度范围内，资金可循环使用。
3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确
定性。敬请广大投资者注意投资风险。
江苏沙钢股份有限公司于2026年4月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子
公司（以下统称“公司”）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用总
额度不超过76亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。现将有关事项公告如下：
一、投资理财情况概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公
司收益。
2、投资金额：公司拟使用不超过76亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在额度范
围内，可循环使用。
3、投资方式：银行理财；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。
4、投资期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
二、审议程序
经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，
董事会授权公司管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度利润分
配和资本公积金转增股本方案的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.本次利润分配和资本公积金转增股本方案分配基准为2025年度。
2.经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入 13121060568
.37元，归属于母公司所有者的净利润267423331.53元。2025年母公司实现的净利润35180769.
10元，加年初未分配利润1037979563.16元，减去提取盈余公积3518076.91元，减去已分配利
润109691264.65元，截至2025年12月31日母公司可供分配的利润959950990.70元，公司总股本
为2193825445股。
3.根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的
有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定2025年
度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以截至2025年12月31日公司总股本2193825445股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利54845636.13元；本
次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后
年度分配。
4.公司以截至2025年6月30日的总股本2193825445股为基数，已向全体股东实施了2025年
半年度分红，每10股派发现金红利0.25元（含税），派发现金红利54845632.32元。
如本次2025年度利润分配方案经公司股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为
109691268.45元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.02%。
5.在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按
照分红及转增比例不变的原则，相应调整分红及转增总额。
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2026-04-24│其他事项
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方
案的议案》，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况
公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-12│其他事项
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日、4月30日分别召开了第八
届董事会第十七次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案
》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2025年
度审计机构，聘期为一年。具体内容详见刊登于2025年4月9日、5月6日公司规定媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘公司会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-012）、《2024年度股东大会决议公告》
（公告编号：临2025-016）。
近日，公司收到天衡事务所出具的《变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次审计项目合伙人变更情况
天衡事务所作为公司2025年度审计机构，原委派张旭先生为项目合伙人。
由于天衡事务所内部工作调整，现委派陆德忠先生接替张旭作为项目合伙人，继续完成公
司2025年度审计相关工作。本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注
册会计师和项目质量控制复核人分别为陆德忠先生、张冬秀女士和金炜先生。
二、变更后项目合伙人基本情况
（一）基本信息
项目合伙人：陆德忠，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开
始在天衡事务所执业，近三年签署和复核的上市公司为7家。
（二）诚信记录
项目合伙人陆德忠先生最近三年因同一事项受到行政处罚一次、自律处分一次，未受刑事
处罚。除此以外，近三年未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构
任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
（三）独立性
项目合伙人陆德忠先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形
。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-13│其他事项
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近日，江苏沙钢股份有限公司获悉控股子公司东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司为满足
业务发展需要，对其名称进行了变更，并完成了工商变更登记手续，取得了招远市市场监督管
理局换发的《营业执照》。
一、变更后的营业执照信息
名称：山东鹰轮机械有限公司
统一社会信用代码：91370685165223560B
类型：其他有限责任公司
法定代表人：曹斌
注册资本：肆仟柒佰零伍万元整
成立日期：1994年06月25日
住所：山东省招远市张星工业区
经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；纺织专
用设备制造；纺织专用设备销售；建筑用石加工；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（
不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日下午2:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日9:15—9:25、
9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日9:15—
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计294人，代表股份636402219股，占公司有表决权股
份总数的29.0088%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份622312176股，占公司有表决权
股份总数的28.3665%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所互联网投票系统和互联网投票系统投票的股东291人，代表股份14090
043股，占公司有表决权股份总数的0.6423%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日下午2:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—9:25、
9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025
年8月9日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。
2、本次监事会会议于2025年8月19日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
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2025-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）披露本次现金分红预案后，不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年8月19日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时
股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年半年度。
2、2025年1-6月，公司实现营业收入6827459607.28元，归属于母公司所有者的净利润155
567702.96元，母公司实现的净利润15759566.97元。截至2025年6月30日，母公司资本公积金5
82927249.77元，累计提取盈余公积金250770788.21元，累计未分配利润998893497.80元。公
司总股本为2193825445股。
3、根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的
有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定2025年
半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2025年6月30日公司总股本2193825445
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利54845636.13元
；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转
以后年度分配。
4、如本次2025年半年度利润分配预案经公司股东大会审议通过，公司2025年半年度现金
分红总额为54845636.13元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.26%。
5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将
按照分红及转增比例不变的原则，相应调整分红及转增总额。
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