资本运作☆ ◇002076 星光股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-10-10│ 6.86│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-28│ 9.73│ 5.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-29│ 4.71│ 3009.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-02-27│ 6.10│ 1.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-29│ 4.97│ 7009.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-14│ 1.00│ 1500.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 2366.28│ ---│ ---│ 2528.49│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行股份购买资│ 7009.03万│ 0.00│ 7154.62万│ 100.00│ ---│ 2018-02-27│
│产的现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介费用 │ 790.97万│ 0.00│ 647.48万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-01 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东星光发展控股有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东星光发展股份有限公司 │
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│卖方 │广东星光发展控股有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第七届董事 │
│ │会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟对全资子公司广东星│
│ │光发展控股有限公司（以下简称“星光发展控股”）增资人民币5000万元。本次增资完成后│
│ │，星光发展控股的注册资本由人民币1000万元变更为人民币6000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佳德轩（广州）资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第七届董事 │
│ │会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案│
│ │》。董事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广州）资本管理有限公司（以下简称│
│ │“佳德轩”）申请不超过人民币2,900万元的借款额度，该借款主要用于公司及子公司日常 │
│ │经营。因前期（2025年8月）佳德轩为公司及子公司提供无息借款审议授权事项即将到期， │
│ │本次审议的借款事项系佳德轩提供2,900万元借款额度到期后的延续。 │
│ │ 2、关联关系说明：佳德轩为公司控股股东，佳德轩系公司实际控制人、董事长戴俊威 │
│ │控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，佳德轩属于公司关联法人│
│ │，本次交易构成关联交易。截至本公告日，佳德轩持有公司80,263,648股，占公司总股本的│
│ │7.24%；佳德轩及其一致行动人戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司、广东富泰控股有限公 │
│ │司合计持有公司186,763,648股，占公司总股本的16.84%。 │
│ │ 3、审批程序：公司于2026年7月8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 │
│ │于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。关联董事戴俊威在董事会审议│
│ │上述议案时回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过│
│ │。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，│
│ │本次关联交易事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佳德轩（广州）资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第七届董事 │
│ │会第十次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无│
│ │息借款暨关联交易的议案》。董事会和监事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广│
│ │州）资本管理有限公司（以下简称“佳德轩”）申请不超过人民币2,900万元的借款额度， │
│ │该借款主要用于公司及子公司日常经营。 │
│ │ 2、关联关系说明：佳德轩为公司控股股东，佳德轩系公司实际控制人、董事长戴俊威 │
│ │控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，佳德轩属于公司关联法人│
│ │，本次交易构成关联交易。截至本公告日，佳德轩持有公司80,263,648股，占公司总股本的│
│ │7.24%；佳德轩及其一致行动人戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司、广东富泰控股有限公 │
│ │司合计持有公司186,763,648股，占公司总股本的16.84%。 │
│ │ 3、审批程序：公司于2025年8月8日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六 │
│ │次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。关联│
│ │董事戴俊威在董事会审议上述议案时回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独│
│ │立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规│
│ │定，结合公司实际情况，本次关联交易事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：佳德轩（广州）资本管理有限公司 │
│ │ 经查询中国执行信息公开网，截至本公告日，佳德轩（广州）资本管理有限公司不属于│
│ │失信被执行人，具有良好的履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
柴国生 2.43亿 31.23 --- 2018-11-15
陈建顺 880.00万 1.15 10.56 2020-08-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.52亿 32.38
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星光发│佛山雪莱特│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│展股份有限│光电科技有│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星光发│广东中能半│ 2041.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│展股份有限│导体技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星光发│富顺光电 │ 2007.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星光发│广东星光智│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│展股份有限│慧城市科技│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星光发│广东星光神│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│展股份有限│州量子科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星光发│佛山市益光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│展股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东星光发│广东星光能│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│展股份有限│源发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-07-09│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第七届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。
董事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广州）资本管理有限公司（以下简称“佳德
轩”）申请不超过人民币2900万元的借款额度，该借款主要用于公司及子公司日常经营。因前
期（2025年8月）佳德轩为公司及子公司提供无息借款审议授权事项即将到期，本次审议的借
款事项系佳德轩提供2900万元借款额度到期后的延续。
2、关联关系说明：佳德轩为公司控股股东，佳德轩系公司实际控制人、董事长戴俊威控
制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，佳德轩属于公司关联法人，本
次交易构成关联交易。截至本公告日，佳德轩持有公司80263648股，占公司总股本的7.24%；
佳德轩及其一致行动人戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司、广东富泰控股有限公司合计持有
公司186763648股，占公司总股本的16.84%。
3、审批程序：公司于2026年7月8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。关联董事戴俊威在董事会审议上述
议案时回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本次关联
交易事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：佳德轩（广州）资本管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440101MA9W4YWC9L
4、成立日期：2021年02月05日
5、注册地址：广州市天河区黄埔大道西100号101房之A
6、注册资本：1000万元人民币
7、法定代表人：戴俊威
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；资产评估；房地产评估；物业服务评估；企业
管理咨询；企业管理；供应链管理服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；商标代理；日用
品批发；咨询策划服务；知识产权服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不
含金融信息服务）。
9、实际控制人：戴俊威
10、主要财务情况：
截至2025年12月31日，资产总额为11131.94万元，净资产为9998.39万元，2025年营业收
入为0元，净利润为-0.02万元。截至2026年3月31日，资产总额为11131.74万元，净资产为999
8.39万元，2026年1-3月营业收入为0元，净利润为-0.0003万元。上述财务数据未经审计。
11、经查询中国执行信息公开网，截至本公告日，佳德轩（广州）资本管理有限公司不属
于失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
控股股东佳德轩拟对公司及子公司提供总额不超过人民币2900万元的无息借款，主要用于
补充流动资金及生产经营需要等。借款额度期限为本事项经公司董事会审议通过之日起12个月
，公司及子公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，随借随还。
实际借款金额及借款期限以双方签订的协议为准。本次借款公司及子公司无需提供任何抵押或
担保。还款资金来源为公司自有或自筹资金。
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2026-07-09│对外担保
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1、本次被担保对象广东中能半导体技术有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率
超过70%，请投资者充分关注担保风险。
2、本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，具有良好的发展前景，公司对
其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、担保情况概述
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第七届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司广
东中能半导体技术有限公司（以下简称“中能半导体”）提供担保，担保额度不超人民币5000
万元，占公司最近一期净资产的16.42%。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议
通过之日起12个月内，该期限内额度可循环使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款
、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务以及对外采购等日常经营业务；担保
方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。因前期（2025年7月）担保审议授权事项即
将到期，本次审议的担保事项系为中能半导体原担保额度（5000万元）到期后的延续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东会审议，
不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意召
开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:00②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至9:25、9:30
至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会
议室）。
7、会议主持人：董事长戴俊威
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2026-04-30│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。
2、投资金额：公司及子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币3,000万元（占
公司2025年经审计净资产的比例为9.63%）的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，
在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：本着维护股东利益的原则，广东星光发展股份有限公司（以下简称“
公司”）及子公司将严格控制风险，谨慎选择合适的投资产品。尽管短期理财产品属于低风险
投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
1、投资目的：
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的
银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，更好地实现资金的保值增值，为公司与股东
创造更大的收益。
2、投资金额：
公司及控股子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币3,000万元（占公司2025
年经审计净资产的比例为9.63%）的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额
度内，资金可以滚动使用。
3、投资产品：公司运用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，投资品种不涉及
风险投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以
证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，且公司与提供理财产品的金融机构
不存在关联关系。
4、投资期限：
自董事长审批之日起1年内有效。
5、资金来源：
资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述拟使用自有闲置
资金进行委托理财事项无需提交董事会、股东大会审议。公司及子公司购买的委托理财产品受
托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及子公司与受托方之间不存在关联关系。本事项不
涉及关联交易。
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：
2026年度，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司
（以下统称为“公司及子公司”）拟申请综合授信额度总计不超过人民币2亿元。针对上述授
信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过2亿元的担保额度（包括子公司之间相互担
保），占公司2025年末经审计净资产的64.23%；其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供
担保的额度不超过
1.3亿元，占公司2025年末经审计净资产的41.75%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、本次综合授信及担保情况概述
公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度向金
融机构申请综合授信及担保的议案》。为满足公司日常生产经营和未来发展资金需求，公司及
合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请最高额度不超过2亿元人民币的综合授信额
度，授信项目包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑
汇票保理等。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，根据金融机构需要，可将持有的自有
房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵（质）押担保。上述综合授信额度不等同于公
司实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内以合作银行与公司及子公司实际发生的为
准。公司管理层将在上述综合授信额度内根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金
额。
针对上述授信额度，由公司提供总计不超过2亿元的担保额度；其中，为资产负债率70%以
上的担保对象提供担保的额度不超过1.3亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额
度不超过0.7亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、
保函、融资租赁等融资业务以及对外采购等日常经营业务；担保方式包括但不限于信用担保、
资产抵押、质押等。
上述担保金额不等于公司的实际担保金额，具体的担保金额将视各公司的经营实际需要来
合理确定。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起12个月内，该期限
内额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东会审议，
不涉及关联交易。
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2026-04-29│其他事项
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2026年度财务报表审计机构和内
部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：（一）机构
信息情况
1、基本信息
会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2020年7月9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
首席合伙人：顾旭芬
2025年度末合伙人数量为53人，注册会计师人数为228人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为49人。
2025年收入总额（经审计）为15633.55万元，审计业务收入（经审计）为9882.44万元，
证券业务收入（经审计）为3145.46万元。
2025年上市公司审计客户家数为15家，挂牌公司审计客户家数为41家。2025年上市公司审
计客户前五大主要行业：
2025年上市公司审计收费为2147.48万元，2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为0
家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数为3291.98万元，职业保险累计赔偿限额为5900.00万元。近三
年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
11名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟任签字项目合伙人石春花女士，2018年取得注册会计师执业证书，2018年起从事
上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在尤尼泰振青执业，2025年成为尤尼泰振青合伙人。20
25年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告39家，有从
事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟任签字项目合伙人陈云飞先生，2009年取得注册会计师执业证书，2009年起从事
上市公司和挂牌公司审计，2026年开始在尤尼泰振青执业。2025年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告28家，有从事证券服务业务经验，具备相应
的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人王季民先生，1992年取得注册会计师执业证书，1993年起从事
上市公司和挂牌公司审计，2025年开始在尤尼泰振青执业，2026年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告5家，有从事证券服务业务经验，具备相应
的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表。
3、独立性
尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师陈云飞、项目质量控制复核人王季民均
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2026年相关审计
具体费用并签署相关合同与文件。
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2026-04-29│其他事项
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、准确地
反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了
减值测试，对可能存在减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，撤销退市风险警示情况以深圳证
券交易所审核意见为准，能否获得批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在公司申请撤销退市风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST
星光”，证券代码仍为“002076”，股票日涨跌幅限制仍为5%。公司于2026年4月28日召开第
七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，同意公司向深
圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将具体情况公告如下：
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司于2025年4月28日披露了《2024年年度报告》，公司2024年度经审计的利润总额、净
利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。上述财
务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条“（一）最近一个会计年度经审计的
利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于
3亿元”规定的情形，公司股票于2025年4月29日起被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票
简称前冠以“*ST”字样）。具体内容详见公司于2025年4月28日披露的《关于公司股票交易被
实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-022）。
二、申请撤销退市风险警示的情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现扣除后的营业收入
为356,026,354.22元，归属于上市公司股东的净利润为-3,843,892.85元，2025年末归属于上
市公司股东的所有者权益为311,399,238.49元。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（尤振审字[2026]第0344号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条的规定“上市公司因触及本规则第9.3.1
条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度
次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向
本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。经公司自查，公司2025年年度报告不存在《深圳
证券交易所股票上市规则》9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股
票上市规则》中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形，符合向深圳证券交
易所提交撤销退市风险警示申请的条件。
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2026-04-29│其他事项
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东星光发展股份有限公司审计
报告》（尤振审字[2026]第0344号），截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利
润为-1,418,602,658.54元，公司未弥补亏损金额为1,418,602,658.54元，公司实收股本为1,1
09,124,491元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议
。
二、导致亏损的主要原因
2025年度，公司实现营业收入379,975,031.92元，同比增长98.01%；实现归属于上市公司
股东的净利润-3,843,892.85元，同比减亏87.59%。由于以前年度未弥补亏损金额较大，致使
公司2025年度未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
近年，公司立足“强化主业、科技创新”发展战略，紧紧围绕“双碳能源及数智城市全场
景服务”方向，积极布局拓展光伏组件及储能产品制造、光伏储能电站建设运营及能源工程、
量子信息安全及信息技术、数智城市建设相关业务领域，通过业务协同整合与产品多元化，进
一步提升公司服务客户的综合能力与核心产品的市场竞争力。2026年，公司将以盈利能力提升
为经营导向，持续强化内部经营管理，深入推进降本增效工作，以实现利润最大化为核心目标
，统筹规划客户开发、订单承接、成本管控等各项工作，集中资源重点投入高盈利业务、战略
业务及优质核心客户，全面提升经营业绩与盈利能力。通过全方位的经营提质增效，力争实现
净利润扭亏为盈并稳步提升经营效益，有效消化历史未弥补亏损，夯实公司经营发展基础，助
力公司迈向高质量发展新阶段。
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2026-04-29│其他事项
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第
十七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制
体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策
、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司
拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，
全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如
下：
一、责任险基本方案
1、投保人：广东星光发展股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为
准）
4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署
的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的2025年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该方案已经公司第七届董事
会第十七次会议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、公司2025年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《
股票上市规则》”）第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配
预案》。董事会认为：鉴于公司2025年度净利润为负，2025年合并资产负债表、母公司资产负
债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未
来发展，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司2025年度利
润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该方
案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，同意本议案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第
十七次会议，审议了《公司2026年度非独立董事薪酬的议案》，该议案关联董事回避表决，直
接提交公司2025年度股东会审议；并审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事津贴为每人每年10万人民币（含税），独立董事津贴于股东会通过其任职之日起
的次月按月发放。
（二）非独立董事
在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定
领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（三）高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务、岗位按公司相关薪酬规定领取薪酬。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-08│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，同意召
开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2026年4月7日下午14:30②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年4月7日上午9:15至9:25、9:30至
11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4
月7日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会
议室）。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月01日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自
出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票
，被授权人不必是公司股东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-01-30│其他事项
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第七届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意变更尤尼泰振青会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2025年度财务报表审计机构和内部
控制审计机构，上述议案已经公司2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于20
25年9月6日、2025年9月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-074）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编
号：2025-078）。
近日，公司收到尤尼泰振青发来的《关于变更广东星光发展股份有限公司2025年度年审项
目签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
根据公司收到尤尼泰振青发来的《关于变更广东星光发展股份有限公司2025年度年审项目
签字注册会计师的函》，尤尼泰振青作为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构
，原委派徐成光先生和石春花女士为公司提供2025年度审计服务。由于尤尼泰振青内部工作调
整，现委派陈云飞先生接替徐成光先生担任签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈云
飞先生和石春花女士。
二、本次变更签字会计师基本情况
1、基本信息
陈云飞先生，2009年10月取得注册会计师执业证书，2009年起从事证券项目审计业务，自
2025年开始在本所执业。现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。首次为公司提供审计服务。
近三年签署或参与上市公司和挂牌公司审计报告20家，有从事证券服务业务经验，具备相应的
专业胜任能力。
2、诚信记录
签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字注册会计师陈云飞先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
三、其他说明
本次变更过程中，相关审计工作已按计划有序交接，不会对公司2025年度财务报告审计及
内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利
润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就本期业绩预告有关事项与
年报审计会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-20│重要合同
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近日，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司佛山雪莱特光电科
技有限公司中标“佛山市南海区金盾电子工程有限公司设备采购项目”，中标金额合计约2,29
5.55万元，并分别签订了《合同书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，上述合同为公司日常经营合同，无须提交公司董事会和股东会审议。现将主要内
容公告如下：
一、交易对方情况介绍
1、公司名称：佛山市南海区金盾电子工程有限公司
2、法定代表人：梁兆祥
3、注册资本：56,500万元人民币
4、注册地址：佛山市南海区桂城街道清风西路29号金科大厦3座5、6层
5、经营范围：一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；工程管
理服务；电气信号设备装置销售；特种设备销售；市政设施管理；智能控制系统集成；电气安
装服务；建设工程施工等。
6、实际控制人：佛山市南海区国有资产监督管理局
7、公司与交易对方不存在关联关系。
8、经查询，佛山市南海区金盾电子工程有限公司不属于失信被执行人。
二、合同主要内容
公司及全资子公司佛山雪莱特光电科技有限公司分别就中标事项，与佛山市南海区金盾电
子工程有限公司签订了三份《合同书》。
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2025-10-23│其他事项
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月26日、2025年10月13
日召开第七届董事会第四次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止实施2023
年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》，终止实施2023年股票期权
激励计划，并注销已授予激励对象未行权的股票期权3500万份。具体内容详见刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行
权的股票期权的公告》（公告编号：2025-083）、《2025年第四次临时股东会决议公告》（公
告编号：2025-085）。
一、关于注销2023年股票期权激励计划股票期权的原因及数量
公司于2023年3月制定了2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）。本激励
计划实施以来，公司所面临的外部市场环境与制定本激励计划时相比发生了较大变化，同时公
司根据战略规划对业务进行了调整，本激励计划已无法覆盖公司现任的核心人员。鉴于目前市
场环境和公司业务发展情况，若继续实施本激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果。经
审慎研究，公司拟终止实施2023年股票期权激励计划，并注销全部已获授但尚未行权的股票期
权3500万份。同时，与本激励计划配套的相关文件一并终止。
二、注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于20
25年10月22日办理完成。
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2025-09-27│对外担保
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特别提示：
1、本次被担保对象佛山雪莱特光电科技有限公司、佛山市益光科技有限公司最近一期财
务报表数据显示资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
2、本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，具有良好的发展前景，公司对
被担保对象具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保
风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、担保情况概述
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第七届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。为满足子公司日常经
营发展及融资需要，公司拟为佛山雪莱特光电科技有限公司、佛山市益光科技有限公司、广东
星光神州量子科技有限公司、广东星光智慧城市科技有限公司、广东星光能源发展有限公司等
控股子公司提供担保，合计担保额度不超人民币7500万元，占公司2024年末经审计净资产的25
.87%。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租
赁等融资业务以及对外采购等日常经营业务；担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质
押等。上述担保金额不等于公司的实际担保金额，具体的担保金额将视各公司的经营实际需要
来合理确定。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起12个月内，该期
限内额度可循环使用。在此期间，上述担保额度可以在子公司与子公司之间调剂循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东会审议，
不涉及关联交易。
担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的
合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
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2025-09-27│其他事项
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开公司第七届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行
权的股票期权的议案》，拟终止实施2023年股票期权激励计划，并注销已授予激励对象未行权
的股票期权3500万份，同时与之相配套的《公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激
励计划》”）及《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理
办法》”）等相关文件一并终止。具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年3月2日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2023年
股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》《
关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立
董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本激励计划的首次授
予部分激励对象名单进行核查，并审议通过《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要
》《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核查公司2023年股票期权激
励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
2、2023年3月3日至2023年3月12日，公司通过内部OA系统及公示栏张贴的方式对本激励计
划中涉及的拟激励对象的姓名及职位予以公示。在公示期内，公司监事会及董事会办公室未收
到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023年3月15日，公司披露了《监事会关于2023年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-027）。
3、2023年3月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《公司2023年股票期
权激励计划（草案）及其摘要》《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关
于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《
关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-031）。
4、2023年3月20日，公司分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立
意见，监事会对首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。
5、2023年4月21日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
》，已完成2023年股票期权激励计划首次授予登记工作。首次授予的股票期权的登记完成时间
为2023年4月20日，首次授予的激励对象为77人，首次授予的股票期权数量为7800万份。
6、2024年3月12日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对预留授予激励对象
名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年3月13日至2024年3月22日，公司通过公司官方网站及公司内部公示栏张贴的方
式将公司本次预留授予激励对象的姓名及职位予以公示。在公示期内，公司监事会及董事会办
公室未收到对本次拟预留授予激励对象名单的任何异议。2024年3月26日，公司披露了《监事
会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编
号：2024-013）。
8、2024年4月9日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
》，已完成2023年股票期权激励计划预留授予登记工作。预留授予的股票期权的登记完成时间
为2024年4月8日，预留授予的激励对象为28人，预留授予的股票期权数量为1200万份。
9、2024年4月26日，公司分别召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2023
年度营业收入未达到公司层面的业绩考核指标，公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期
权第一个行权期行权条件未成就。因此，首次授予股票期权第一个行权期对应的1560万份股票
期权不得行权，由公司注销。本次注销完成后，激励对象持有剩余已获授但尚未行权的股票期
权数量为7440万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的
注销事宜已于2024年5月13日办理完成。
10、2025年4月25日，公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议
，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励
计划的相关规定，对公司11名已离职激励对象已获授的1603万份股票期权，及首次授予部分第
二个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权2337万
份进行注销，本次合计注销股票期权总数为3940万份。本次注销完成后，激励对象持有剩余已
获授但尚未行权的股票期权数量为3500万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，上述股票期权的注销事宜已于2025年6月12日办理完成。
11、2025年9月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施2
023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》，同意终止实施2023年
股票期权激励计划，并注销已授予激励对象未行权的股票期权3500万份，同时与本激励计划配
套的相关文件一并终止。律师出具了专项法律意见书，本次终止实施股权激励计划事项尚需提
交公司2025年第四次临时股东会审议。
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2025-09-27│其他事项
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了
《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，同意召开
本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、其他规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
①现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午14:30。②网络投票的具体时间为
：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至9:25、9:30
至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至15:0
0期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会
议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或
网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2025年9
月29日
8、会议出席对象：
①截止股权登记日2025年9月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出
席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，
被授权人不必是公司股东。②公司董事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-09-23│重要合同
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司深圳市卓誉自动化
科技有限公司（以下简称“卓誉自动化”）发来的中标通知书，现将主要内容公告如下：
一、中标项目概况
1、中标项目：浙江义欣新能源动力电池生产基地项目7#、8#生产线预热压段设备采购
2、采购人：浙江义欣动力电池有限公司
3、中标单位：深圳市卓誉自动化科技有限公司
4、中标金额：2,936万元
5、工期：100日历天
二、中标项目对公司的影响
本项目中标对公司2025年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施将对公司未来业务
发展及经营业绩产生积极影响。公司将根据合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间
确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果
为准。
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2025-09-23│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意召
开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2025年9月22日下午14:30②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至9:25、9:30
至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会
议室）。
7、会议主持人：董事长戴俊威
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2025-09-06│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
尤尼泰振青”）
2、原聘任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“政旦志远”）
3、变更会计师事务所的原因：广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）综合考
虑自身业务发展与审计工作需求，为进一步提升公司财务报表的审计质量及保证公司审计工作
的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年度审计机构变更为尤尼泰振
青。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均明确知悉
本次变更事项且表示无异议。
4、公司2024年度财务报告的审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告为带强调事
项段的无保留审计意见。
5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议，本事项尚需公司股
东会审议通过。
6、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息情况
1、基本信息
会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年7月9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
执行事务合伙人：顾旭芬
2024年末合伙人数量42人，注册会计师人数217人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数37人。
2024年度经审计的收入总额1.20亿元，审计业务收入0.72亿元，证券业务收入0.09亿元。
2024年上市公司审计客户家数5家、主要行业包含制造业3家、信息传输、软件和信息技术
服务业1家、批发和零售业1家，审计收费总额674.00万元。本公司同行业上市公司审计客户家
数0家。
2、投资者保护能力
已计提职业风险金3136.29万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5900万元。职业风险
基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业
行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。近三年（最近三个完整自然年
度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员5人次、监督管理措施人员2人
次、自律监管措施人员2人次和纪律处分人员4人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：石春花女士，2018年取得注册会计师执业证书，2019年起从事证券项
目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。首次为
公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告30家，有从事证券服务业
务经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：徐成光先生，2020年取得注册会计师执业证书，2020年起从事证
券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。
首次为公司提供审计服务。近三年签署或参与上市公司和挂牌公司审计报告20家，有从事证券
服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：张正武先生，2009年取得注册会计师执业证书，2009年起从
事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人
。首次为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告15家，有从事证
券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3、独立性
尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师徐成光、项目质量控制复核人张正武均
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-09-06│其他事项
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了
《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意召开
本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、其他规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
①现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）下午14:30。②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至9:25、9:30
至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年9月22日上午9:15至15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会
议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或
网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年9月17日
8、会议出席对象：
①截止股权登记日2025年9月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出
席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，
被授权人不必是公司股东。②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-09-02│购销商品或劳务
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一、交易概述
广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月1日召开了第七届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于控股子公司购买设备的议案》。基于生产经营和业务发展需要，
全资控股子公司广东中能半导体技术有限公司拟再次出资不超过1900万元（不含前期已投资部
分），购买LED灯珠封装相关生产线设备及配套设施；控股子公司广东金源光能科技有限公司
拟出资不超过2000万元，购买光伏组件相关生产线设备及配套设施。以上具体交易金额将依据
项目需求及实际执行情况为准。
按照连续12个月累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型交易事项如下
：
2025年8月，广东中能半导体技术有限公司为满足生产经营和业务发展需要，与设备商签
署了《LED灯珠封装设备销售安装合同》。双方依据设备的价值评估报告，经协商一致，确定
合同总价为1870万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会决策范围内，无需提交股东
会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、交易对方的基本情况
本次购买设备事项涉及多个设备供应商，目前正处于商谈阶段，本次审批程序通过后，子
公司将结合供应商的产品质量、性价比、服务能力等实际情况，并根据内部固定资产管理流程
确定具体的设备供应商并签订正式的设备购买协议。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2025年8月2
9日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年8月18日以邮件形式发出。本
次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召
集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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