资本运作☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-11-01│ 16.70│ 12.03亿│
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│增发 │ 2013-04-08│ 6.90│ 9.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-09│ 4.20│ 9.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-27│ 4.65│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-22│ 100.00│ 11.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-08│ 8.35│ 5.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-08│ 6.59│ 3.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 19824.99│ ---│ ---│ 19035.14│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ 701.27│ ---│ ---│ 201.54│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│老挝年产30万吨化学│ 11.79亿│ 11.79亿│ 11.79亿│ 100.00│ 1.30亿│ 2018-06-30│
│浆项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东圣德国际酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东万国太阳食品包装材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广西太阳纸业纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东国际纸业太阳纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │万国纸业太阳白卡纸有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东万国太阳食品包装材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广西太阳纸业纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东国际纸业太阳纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │万国纸业太阳白卡纸有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东圣德国际酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东万国太阳食品包装材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广西太阳纸业纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东国际纸业太阳纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │万国纸业太阳白卡纸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东圣德国际酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东万国太阳食品包装材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广西太阳纸业纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东国际纸业太阳纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │万国纸业太阳白卡纸有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东万国太阳食品包装材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广西太阳纸业纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东国际纸业太阳纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万国纸业太阳白卡纸有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东圣德国际酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山东万国太阳食品包装材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广西太阳纸业纸板有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东国际纸业太阳纸板有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万国纸业太阳白卡纸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东太阳纸│南宁太阳纸│ 37.56亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东太阳纸│南宁太阳纸│ 24.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东太阳纸│广西太阳纸│ 16.61亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东太阳纸│南宁太阳纸│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东太阳纸│南宁太阳纸│ 1.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东太阳纸│太阳纸业（│ 1.06亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│香港）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东太阳纸│广西太阳纸│ 7296.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、首次授予限制性股票的授予日为：2026年7月8日；
2、首次授予的限制性股票上市日期：2026年8月7日；
3、首次授予限制性股票的授予数量为5965万股，占授予前公司总股本的2.13%；
4、首次授予限制性股票的授予价格：6.59元/股；
5、首次授予限制性股票的授予登记人数：1462人；
6、限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则以及《山东太阳纸业股份有限公司2026年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等的相关规定，山东太阳纸
业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）完成了2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的首次授予登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2026年7月28日召开
太阳纸业第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关
事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，并根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2026年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关事项进行了调整。现将有
关事项说明如下：一、本激励计划已履行的相关审批程序
议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司20
26年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司
2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事
会薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项发表
了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有
关的任何异议。公司于2026年6月22日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关于2026年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
前述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见，
北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见，
北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
二、本激励计划相关事项的调整事由及调整结果
对本激励计划首次授予人数的调整：
（一）调整事由
鉴于公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有6名激励对象因个人原因自
愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案
）》及公司2026年第一次股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分
配，并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。
（二）调整结果
本次调整后，本激励计划首次授予人数由1468人调整为1462人，限制性股票总量和首次授
予的限制性股票数量保持不变。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容
一致。本次调整后的激励对象属于经公司2026年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的
激励对象范围。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2026年7月8日召开太
阳纸业第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，并根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会
对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关事项进行
了调整。现将有关事项说明如下：一、本激励计划已履行的相关审批程序
议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司20
26年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司
2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事
会薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项发表
了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有
关的任何异议。公司于2026年6月22日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关于2026年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见，
北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
（一）调整授予价格
1、调整事由
公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配预案
》，并于2026年6月27日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。公司2025年度利润分配方
案为：
以公司总股本2794535119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利2元（含税）
，现金红利分配总额为558907023.80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。
此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及2026年第一次临时股东会的授权，董
事会对本激励计划的限制性股票的授予价格（含预留）进行相应调整。
2、调整方法及调整结果
授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的限制性股票授予价格为P=6.79-0.2＝6.59元/股。
综上，本次调整后，本次激励计划的授予价格（含预留）由6.79元/股调整为6.59元/股。
（二）调整授予人数及授予数量
1、调整事由
鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有21名激励对象因个人原因
自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（
草案）》及公司2026年第一次股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行
了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。
2、调整结果
本次调整后，本激励计划首次授予人数由1489人调整为1468人，限制性股票总量和首次授
予的限制性股票数量保持不变。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容
一致。本次调整后的激励对象属于经公司2026年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的
激励对象范围。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议
。
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2026-07-09│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳
纸业拟实施广西基地南宁园区林浆纸一体化提质增效技改项目（以下简称“南宁项目”），项
目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。
南宁项目将建设年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线及相关配套设
施。南宁项目预计总投资不超过人民币50亿元。
2、董事会审议情况：
2026年7月8日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投
资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外
投资事项无需经公司股东会批准。
3、有关部门批准情况：
南宁项目已取得《广西壮族自治区生态环境厅关于南宁太阳纸业林浆纸一体化提质增效技
改项目环境影响报告书的批复》（桂环审[2026]315号）。4、本次对外投资不涉及关联交易，
且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施；项目投资资金主要
来源于公司和南宁太阳的自有或自筹资金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹
安排。
南宁太阳的基本情况如下：
1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司
2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号
5、法定代表人：李洪信
6、注册资本：人民币300,000万元
7、成立日期：2022年2月10日
8、营业期限：长期
9、营业范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木
种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装
卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（
不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售
；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料
及纤维制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服
务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人
卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；竹制品
制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；通用设备修理；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂
品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经
营；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。
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2026-07-09│其他事项
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2026年7月8日召开太
阳纸业第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》，现
将相关事项公告如下：
一、对外捐赠事项概述
近期，受台风“美莎克”与季风气流共同影响，广西出现大范围持续性强降雨，南宁横州
市等多地暴发严重洪涝灾害，当地人民群众生命财产安全遭受严重威胁，防汛抢险救灾与灾后
恢复重建工作任务艰巨。
为助力受灾群众渡过难关、保障群众基本生活，支持受灾区域尽快恢复生产生活秩序、重
建美好家园，公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟向横州市慈善会捐赠现金人民币1000万
元及生活用纸等物资，专项用于横州市受灾区域应急抢险救援、受灾群众转移安置、基本生活
物资保障、受损基础设施修复及灾后生产生活恢复重建等相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会
审议。本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-07-09│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年7月8日
限制性股票首次授予数量：5965万股
限制性股票首次授予价格：6.59元/股
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）2026年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成
就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年7月8日召开太阳纸业第九届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》，确定以2026年7月8日为首次授予日，向符合条件的1468名首次授予激励对象授予
限制性股票5965万股，授予价格为6.59元/股。
一、本次激励计划简述
2026年6月26日，公司召开太阳纸业2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司202
6年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
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2026-06-27│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-09│其他事项
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十次会
议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年6月26日召开
公司2026年第一次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李娜女士
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月22日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年
5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日（现场股东会
召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。
6、股权登记日：2026年5月18日（星期一）
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-11│对外担保
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一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第八次会
议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
。
公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“太阳香港”）为满足其正常生产
经营活动，拟向香港上海汇丰银行有限公司（THEHongkongandShanghaiBankingCorporationLi
mited）（以下简称“汇丰银行”）申请2000万美元贸易融资额度，公司拟为太阳香港本次融
资业务提供连带责任担保，担保期限三年，因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家
外汇管理部门核准。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制
度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：太阳纸业（香港）有限公司
2、成立时间：2011年5月26日
3、注册地点：香港特别行政区
4、注册资本：50万美元
5、法定代表人：李娜
6、主营业务：进出口贸易
7、太阳香港为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
8、最近一年又一期的财务状况如下：
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：3年
3、担保金额：2000万美元
上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
四、董事会意见
1、担保目的
公司全资子公司太阳香港为满足其正常生产经营活动，拟向汇丰银行申请2000万美元贸易
融资额度，公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保，担保期限三年。
2、风险评估
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此
次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资
子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担
保主体太阳香港为公司全资子公司，该子公司的经营及财务状况健康，资信良好，具有实际债
务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。
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2026-04-11│其他事项
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进
一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董
事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：（一）中期分红的
前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红时间
公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。
（三）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
（四）中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规
定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，授权内容包括：
1、在满足上述2026年中期分红前提条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制
定具体的2026年中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他与2026年中期分红有关的事项。
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）本次续聘会
计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，
依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社
会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强
大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在2025年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利
完成了公司2025年度财务报告审计工作和内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素
质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2026年
审计费用并签署相关合同与文件。
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）统一社会信用代码：91110105592343655N
（4）类型：特殊普通合伙企业
（5）执行事务合伙人：李惠琦
（6）营业场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（7）是否具有证券、期货相关业务资格：是
截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师136
1名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同会计师事务所2024年度业务
收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。
2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元；太阳纸业同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
024年末职业风险基金1877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郭冬梅，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开
始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告9份。
签字注册会计师：杜娟，2019年5月成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，201
9年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量控制复核人：蔡繁荣，2004年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告1份
。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-04-11│其他事项
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第八次会
议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月22日召开公司202
5年年度股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月22日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年
5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时
间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票
：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的
投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务
（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
2、投资金额：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生品交
易业务额度为1亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起12个
月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过1亿美元或其
他等值外币。
3、公司于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于开展
金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事
项不构成关联交易，《关于开展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行
性分析报告》需提交公司2025年年度股东会进行审议。4、特别风险提示：本业务在投资过程
中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》、《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
随着公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的
不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不
断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司拟根据具体
情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日
常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司
进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司
所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交
易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和
套利交易。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或其他等值外币，额度使
用期限自该事项获股东会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期
限内任一时点的累计余额不超过1亿美元或其他等值外币。
3、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务
（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
4、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交
易业务经营资格的金融机构。
5、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融
机构，与公司不存在关联关系。
6、投资期限：期限为自公司股东会审批通过之日起12个月内有效。
7、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体
操作方案、签署相关协议及文件。
8、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
二、审议程序
1、2026年4月8日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年年度会议，以3票赞同、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品
交易的可行性分析报告》。
审计委员会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率
波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是
中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在批准额度范围内开展金融
衍生品交易业务。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。
2、2026年4月9日，公司召开的第九届董事会第八次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分
析报告》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易；本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第八
次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告【审计报告:
致同审字（2026）第371A010051号】，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为32506165
86.14元，截至2025年期末合并报表未分配利润为22062323401.54元；2025年度母公司实现净
利润为1712693037.02元，截至2025年期末母公司报表未分配利润为9707964214.66元。截至20
25年12月31日及本公告披露日，公司总股本为2794535119股。
3、根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》的相关规定，经
综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，公司拟以公司总股本2794535119股为基数
，向可参与分配的股东每10股派现金红利2元（含税），现金红利分配总额为558907023.80元
。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金
转增股本。
4、2025年度累计分红及股份回购情况
公司2025年前三季度已向可参与分配的股东每10股派发现金红利1元（含税），现金分红
金额为279453511.90（含税），如本次利润分配预案获得公司股东会审议通过并实施后，公司
2025年度累计现金分红总额为838360535.70元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为25
.79%。
（二）调整原则
公司2025年度利润分配预案在公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实
施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。
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2026-04-11│其他事项
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第八
次会议，审议了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。该议案全体董事回避表决，直接
提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，
保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司效益增
长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度等相关规定，结合公司实际情况，并参
照公司所处行业和地区的薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事：
公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事（含职工代表董
事），按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。（2）独立董事
公司独立董事津贴为8万元/年（税前），津贴根据年度津贴标准按年度发放；独立董事因
履职产生的相关费用据实报销。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业
绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由
公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方
案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。
3、董事及高级管理人员薪酬的构成、考核程序及发放
公司非独立董事、高级管理人员薪酬构成包括基本年薪、绩效薪酬、中长期激励收入、社
会保险、公司奖惩和福利等。其中，基本年薪按照其职位、责任、能力确定；绩效薪酬根据基
本年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果确定，考核由复合指标构成
：公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、职业道德、保密规定、企业文化建设等多方
面。
公司于每年年初根据各管理岗位的情况，制定详细的考核指标及绩效薪酬水平，并与相关
管理岗位人员签订业绩承诺书，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬按年度发放，年度绩效薪
酬和奖励薪酬在会计年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核结果，提
出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。年度绩效薪酬和奖励薪酬于次年分次发放，并
依法代扣代缴个人所得税。
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2026-04-11│其他事项
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第九届董事会第
八次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、内部审计部门负责人离任情况
郭成代先生因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计部门负责人，仍在公司担任其他
职务。
二、聘任内部审计部门负责人的情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司内部审计制
度》的相关规定，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任林睿豪先生为公司内部审计部
门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
林睿豪先生：1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学金融学专业，学
士学位。曾就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级审计员；2026年2
月加入本公司。
林睿豪先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东
及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。
林睿豪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司内部审计机构负
责人的情形。
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2026-02-28│其他事项
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1、经营业绩说明
2025年度，公司生产经营总体情况较稳定，报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润
总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标的增减变动幅度均不超过30%。部
分财务数据变动主要原因如下：
本报告期，实现营业总收入3918421.84万元，比去年同期减少154230.37万元，同比降低3
.79%；实现营业利润383835.39万元，比去年同期增加22570.93万元，同比增长6.25%；利润总
额为383285.25万元，比去年同期增加25091.86万元，同比增长7.01%。前述公司财务数据同比
2024年增减变动幅度的主要原因为报告期内公司新上项目产能带动，相关产品产销量增加，公
司原料采购成本费用、管理成本控制较好等所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司的资产总额为5879895.29万元，比期初增加617293.56万元，增长11.73%
；总负债为2817874.03万元，比期初增加427965.93万元，增长17.91%；归属于上市公司股东
的所有者权益为3050892.81万元，比期初增加189489.93万元，增长6.62%；本期末资产负债率
为47.92%，比期初增长2.51%。
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2025-12-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李娜女士
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年12月26日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为2025年12月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月26日（
现场股东会结束当日）下午15:00。
6、股权登记日：2025年12月22日（星期一）
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-12-10│其他事项
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第七次会
议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议决定于2025年12月26日召开
公司2025年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年12月26日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2025年
12月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月26日（现场股东会
召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月26日（现场股东会结束当日）下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票
：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的
投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）2025年12月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。
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2025-10-28│其他事项
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一、审议程序
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事
会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年前三季度
利润分配方案的议案》。
2、2025年5月16日，公司召开2024年度股东会，会议审议通过了《关于提请股东会授权董
事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配
的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配方案符合2025年中期分红条件，本次利润分配金
额未超过2025年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
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2025-09-18│其他事项
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《山东太阳纸
业股份有限公司章程》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董
事会成员由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事、1名非独立董事。公司于2025年9
月17日召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票选举，罗士余先生（简历附后）当选为公
司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会
任期届满之日止。罗士余先生本次当选公司职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的八名
董事共同组成公司第九届董事会，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成
员的三分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：简历
罗士余先生，生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级工程师，高级
技师。2005年加入本公司，现任公司采供中心总监。罗士余先生还担任公司全资子公司山东太
阳生活用纸有限公司执行董事、总经理和公司全资孙公司上海天颐纸业有限公司执行董事。
罗士余先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；其未在公司5%以上股
东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，罗士余先生直接持有公司股份5万股；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。
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2025-09-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李娜女士
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。5、会议召开
的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00。（2）网络投票时间：2025年
9月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日的交易时间，即9
:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2025年9月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月17日（现场
股东会结束当日）下午15:00。
6、股权登记日：2025年9月11日（星期四）
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。
8、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。
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2025-09-05│其他事项
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2025年9月3日，上海期货交易所发布《关于同意胶版印刷纸期货首批交割厂库的公告》（
〔2025〕110号）及《关于同意胶版印刷纸期货首批可交割商品的公告》（〔2025〕111号）。
根据前述公告，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广西太阳纸业
有限公司（以下简称“广西太阳”）均获准成为胶版印刷纸期货首批交割厂库，公司旗下“天
阳”品牌入选胶版印刷纸期货首批可交割商品品牌。
此次公司和子公司广西太阳获得胶版印刷纸期货交割厂库资质、公司“天阳”品牌成为首
批可交割商品品牌，是公司在国内文化用纸领域综合实力的重要体现，将有利于提高公司资产
使用效率，扩大业内的知名度和影响力，实现现货市场和期货市场的有机结合，增强企业抗风
险能力和市场竞争力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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