资本运作☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-10-30│ 6.39│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-07│ 13.08│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-03-26│ 3.58│ 1155.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-07-24│ 3.57│ 600.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-20│ 9.58│ 3.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-18│ 7.72│ 2.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 52576.83│ ---│ ---│ 54483.25│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 7888.96万│ 0.00│ 7888.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│标的公司一期项目年│ 1.27亿│ 743.89万│ 8160.86万│ 64.08│ ---│ 2022-06-30│
│产太阳能电子浆料50│ │ │ │ │ │ │
│0吨 │ │ │ │ │ │ │
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│补充标的公司流动资│ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用及│ 1000.00万│ 0.00│ 984.24万│ 98.42│ ---│ ---│
│相关税费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│608.82万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新硅能微电子（苏州）有限公司43.3│标的类型 │股权 │
│ │3%股权 │ │ │
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│买方 │苏州固锝电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吴炆皜 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化公司业务结构，减少关联交易，避免同业竞争，苏州固锝电子股份有 │
│ │限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）以自有资金收购新硅能微电子（苏州）有限公│
│ │司（以下简称“标的公司”或“新硅能”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 根据中瑞世联资产评估集团有限公司于2024年11月6日出具的《苏州固锝电子股份有限 │
│ │公司拟收购股权所涉及的新硅能微电子（苏州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报│
│ │告（中瑞评报字[2024]第302271号）》(以下简称“《评估报告》)”，评估机构按2024年8 │
│ │月31日为基准日，对标的公司股权价值进行评估而确认的评估值为1370万元，经交易双方协│
│ │商一致，以评估值为定价基础并经各方友好协商确定本次交易价格为1150万元，并按照各自│
│ │实缴出资比例确认转让价格。公司将于标的股权交割完成后成为新硅能的控股股东，标的股│
│ │权后续未实缴出资额由公司负责实缴出资。 │
│ │ 根据《评估报告》结论，截至2024年8月31日，新硅能的股东全部权益账面价值为617.6│
│ │4万元，经交易各方协商一致，同意以新硅能的股东全部权益评估价值1370万元作为本次交 │
│ │易的定价基础。本次交易价格为人民币1150万元，其中，吴炆皜先生转让其持有的43.33%股│
│ │权，对应的股权转让款为608.82万元；乾汇致远创业投资有限合伙企业（有限合伙）转让其│
│ │持有的16.67%股权，对应的股权转让款为338.24万元；孙磊先生转让其持有的10.00%股权，│
│ │对应的股权转让款为202.94万元；因苏州萤火企业管理合伙企业（有限合伙）未实缴相关出│
│ │资，故本次转让其持有的30.00%股权，对应的股权转让款为0.00万元。 │
│ │ 近日公司收到新硅能的通知，其已办理完成本次收购事项的工商变更登记手续，并取得│
│ │了苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│338.24万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新硅能微电子（苏州）有限公司16.6│标的类型 │股权 │
│ │7%股权 │ │ │
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│买方 │苏州固锝电子股份有限公司 │
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│卖方 │乾汇致远创业投资有限合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化公司业务结构，减少关联交易，避免同业竞争，苏州固锝电子股份有 │
│ │限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）以自有资金收购新硅能微电子（苏州）有限公│
│ │司（以下简称“标的公司”或“新硅能”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 根据中瑞世联资产评估集团有限公司于2024年11月6日出具的《苏州固锝电子股份有限 │
│ │公司拟收购股权所涉及的新硅能微电子（苏州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报│
│ │告（中瑞评报字[2024]第302271号）》(以下简称“《评估报告》)”，评估机构按2024年8 │
│ │月31日为基准日，对标的公司股权价值进行评估而确认的评估值为1370万元，经交易双方协│
│ │商一致，以评估值为定价基础并经各方友好协商确定本次交易价格为1150万元，并按照各自│
│ │实缴出资比例确认转让价格。公司将于标的股权交割完成后成为新硅能的控股股东，标的股│
│ │权后续未实缴出资额由公司负责实缴出资。 │
│ │ 根据《评估报告》结论，截至2024年8月31日，新硅能的股东全部权益账面价值为617.6│
│ │4万元，经交易各方协商一致，同意以新硅能的股东全部权益评估价值1370万元作为本次交 │
│ │易的定价基础。本次交易价格为人民币1150万元，其中，吴炆皜先生转让其持有的43.33%股│
│ │权，对应的股权转让款为608.82万元；乾汇致远创业投资有限合伙企业（有限合伙）转让其│
│ │持有的16.67%股权，对应的股权转让款为338.24万元；孙磊先生转让其持有的10.00%股权，│
│ │对应的股权转让款为202.94万元；因苏州萤火企业管理合伙企业（有限合伙）未实缴相关出│
│ │资，故本次转让其持有的30.00%股权，对应的股权转让款为0.00万元。 │
│ │ 近日公司收到新硅能的通知，其已办理完成本次收购事项的工商变更登记手续，并取得│
│ │了苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│202.94万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新硅能微电子（苏州）有限公司10.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │苏州固锝电子股份有限公司 │
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│卖方 │孙磊 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化公司业务结构，减少关联交易，避免同业竞争，苏州固锝电子股份有 │
│ │限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）以自有资金收购新硅能微电子（苏州）有限公│
│ │司（以下简称“标的公司”或“新硅能”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 根据中瑞世联资产评估集团有限公司于2024年11月6日出具的《苏州固锝电子股份有限 │
│ │公司拟收购股权所涉及的新硅能微电子（苏州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报│
│ │告（中瑞评报字[2024]第302271号）》(以下简称“《评估报告》)”，评估机构按2024年8 │
│ │月31日为基准日，对标的公司股权价值进行评估而确认的评估值为1370万元，经交易双方协│
│ │商一致，以评估值为定价基础并经各方友好协商确定本次交易价格为1150万元，并按照各自│
│ │实缴出资比例确认转让价格。公司将于标的股权交割完成后成为新硅能的控股股东，标的股│
│ │权后续未实缴出资额由公司负责实缴出资。 │
│ │ 根据《评估报告》结论，截至2024年8月31日，新硅能的股东全部权益账面价值为617.6│
│ │4万元，经交易各方协商一致，同意以新硅能的股东全部权益评估价值1370万元作为本次交 │
│ │易的定价基础。本次交易价格为人民币1150万元，其中，吴炆皜先生转让其持有的43.33%股│
│ │权，对应的股权转让款为608.82万元；乾汇致远创业投资有限合伙企业（有限合伙）转让其│
│ │持有的16.67%股权，对应的股权转让款为338.24万元；孙磊先生转让其持有的10.00%股权，│
│ │对应的股权转让款为202.94万元；因苏州萤火企业管理合伙企业（有限合伙）未实缴相关出│
│ │资，故本次转让其持有的30.00%股权，对应的股权转让款为0.00万元。 │
│ │ 近日公司收到新硅能的通知，其已办理完成本次收购事项的工商变更登记手续，并取得│
│ │了苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新硅能微电子（苏州）有限公司30.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │苏州固锝电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏州萤火企业管理合伙企业 （有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化公司业务结构，减少关联交易，避免同业竞争，苏州固锝电子股份有 │
│ │限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）以自有资金收购新硅能微电子（苏州）有限公│
│ │司（以下简称“标的公司”或“新硅能”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 根据中瑞世联资产评估集团有限公司于2024年11月6日出具的《苏州固锝电子股份有限 │
│ │公司拟收购股权所涉及的新硅能微电子（苏州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报│
│ │告（中瑞评报字[2024]第302271号）》(以下简称“《评估报告》)”，评估机构按2024年8 │
│ │月31日为基准日，对标的公司股权价值进行评估而确认的评估值为1370万元，经交易双方协│
│ │商一致，以评估值为定价基础并经各方友好协商确定本次交易价格为1150万元，并按照各自│
│ │实缴出资比例确认转让价格。公司将于标的股权交割完成后成为新硅能的控股股东，标的股│
│ │权后续未实缴出资额由公司负责实缴出资。 │
│ │ 根据《评估报告》结论，截至2024年8月31日，新硅能的股东全部权益账面价值为617.6│
│ │4万元，经交易各方协商一致，同意以新硅能的股东全部权益评估价值1370万元作为本次交 │
│ │易的定价基础。本次交易价格为人民币1150万元，其中，吴炆皜先生转让其持有的43.33%股│
│ │权，对应的股权转让款为608.82万元；乾汇致远创业投资有限合伙企业（有限合伙）转让其│
│ │持有的16.67%股权，对应的股权转让款为338.24万元；孙磊先生转让其持有的10.00%股权，│
│ │对应的股权转让款为202.94万元；因苏州萤火企业管理合伙企业（有限合伙）未实缴相关出│
│ │资，故本次转让其持有的30.00%股权，对应的股权转让款为0.00万元。 │
│ │ 近日公司收到新硅能的通知，其已办理完成本次收购事项的工商变更登记手续，并取得│
│ │了苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │苏州通博电子器材有限公司68.0890%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │吴炆皜 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吴念博 │
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│交易概述 │近日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东苏州通博电子器材有│
│ │限公司（以下简称“苏州通博”）发来的《关于股权结构变更的告知函》，得知吴念博先生│
│ │与吴炆皜先生于2024年11月16日签订了《股权转让协议》。根据协议约定，吴念博先生目前│
│ │持有苏州通博94.5754%的股权，吴念博先生将其持有的苏州通博68.0890%的股权以人民币0 │
│ │元的价格转让给吴炆皜先生（以下简称“本次权益变动”）。 │
│ │ 近日，公司收到苏州通博的通知，获悉其股权变更的工商登记手续已经完成并已取得苏 │
│ │州市姑苏区数据局核发的《营业执照》。苏州通博本次工商变更后，公司控股股东不变，实│
│ │际控制人由吴念博先生变更为吴炆皜先生。 │
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│公告日期 │2024-07-09 │交易金额(元)│6800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD. │标的类型 │股权 │
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│买方 │固锝电子科技（苏州）有限公司 │
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│卖方 │AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD. │
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│交易概述 │一、对外投资情况的概述 │
│ │ 1、为满足苏州固锝电子股份有限公司的马来西亚全资孙公司AICEMICONDUCTORSDN.BHD.│
│ │（以下简称“AICS”）的生产经营需求，公司拟通过全资子公司固锝电子科技（苏州）有限│
│ │公司向AICS增资6800万元人民币（约925万美元）。本次增资完成后，AICS的注册资本由323│
│ │1.5万美元增至4156.5万美元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。 │
│ │ 2、2023年12月4日，公司召开第八届董事会第二次临时会议和第八届监事会第二次临时│
│ │会议，审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》。根据公司《章程》《对外投资管理制│
│ │度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 │
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 二、本次增资方案的情况 │
│ │ （一）增资方案 │
│ │ 1、公司全资子公司固锝电子科技拟以自有资金向全资孙公司AICS增资6800万元（约925│
│ │万美元），增资完成后AICS的注册资本由3231.5万美元增至4156.5万美元（最终注册资本以│
│ │工商登记核准结果为准）。 │
│ │ 2、本次增资的主要用途为增加AICS的产能，扩大生产规模，满足海外客户的需求。 │
│ │ 3、本次增资完成后，AICS仍为固锝电子科技的全资子公司，为苏州固锝的全资孙公司 │
│ │。 │
│ │ 近日，AICS完成了上述增资的股本变更登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-28 │
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│关联方 │苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述： │
│ │ 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）和昆山双睿启航创业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆山双睿”）投资共计2000万元认购中晶微电（上│
│ │海）半导体有限公司（以下简称“中晶微电”或“标的公司”）新增注册资本61.8776万元 │
│ │。 │
│ │ 其中，苏州固锝投资1000万元认购上述新增注册资本中的30.9388万元，对应本次增资 │
│ │后中晶微电2.5316%的股权。 │
│ │ 2、关联关系说明： │
│ │ 苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇明创芯”或“苏州汇明”│
│ │）持有中晶微电3.15%的股权，苏州固锝为汇明创芯的有限合伙人持有其45.45%的份额，苏 │
│ │州固锝与汇明创芯构成关联方，本次投资事项构成与关联方共同投资。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易在 │
│ │董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │苏州华锝半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │苏州固锝电子股份有限公司于2025年4月25日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会 │
│ │第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》│
│ │，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的主要内容 │
│ │ 2021年10月，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）的全资│
│ │子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“晶银新材”或“子公司”）与苏州华锝半│
│ │导体有限公司（以下简称“华锝”）签署了《厂房租赁合同》，约定晶银新材向华锝出租位│
│ │于苏州通安镇真北路100号的厂房，面积为2316平方米，月租金为64848元/月，租期为5年，│
│ │即自2021年10月8日至2026年10月7日止。 │
│ │ 华锝为保证持续经营，计划和晶银新材订立租赁补充协议，在原有租赁条款不变的情况│
│ │下，租约到期后续租5年，即租赁期限自2026年10月7日至2031年10月7日届满。本次关联交 │
│ │易金额预计为389.09万元（具体以实际发生金额为准）。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 苏州固锝持有华锝49%的股权，公司董事长吴炆皜先生任华锝副董事长，根据《深圳证 │
│ │券交易所股票上市规则》等相关规定，公司全资子公司晶银新材和华锝的租赁事项构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1│
│ │号--主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会权│
│ │限范围内，无需提交股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称苏州华锝半导体有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码91320505MA26EKJP2T │
│ │ 企业类型其他有限责任公司 │
│ │ 住所苏州高新区通安镇真北路100号 │
│ │ 法定代表人MIAOjianmin │
│ │ 注册资本10000万元整 │
│ │ 成立日期2023-01-17 │
│ │ 经营范围一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电│
│ │路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；货物进出│
│ │口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活│
│ │动） │
│ │ 是否失信被执行人否。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │江苏圣源祥文化传播有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁、培训服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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