资本运作☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-10-30│ 6.39│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-07│ 13.08│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-03-26│ 3.58│ 1155.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-07-24│ 3.57│ 600.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-20│ 9.58│ 3.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-18│ 7.72│ 2.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-04-15│ 9.18│ 8.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 52576.83│ ---│ ---│ 54483.25│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次交易的现金│ 7888.96万│ 0.00│ 7888.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│标的公司一期项目年│ 1.27亿│ 743.89万│ 8160.86万│ 64.08│ ---│ 2022-06-30│
│产太阳能电子浆料50│ │ │ │ │ │ │
│0吨 │ │ │ │ │ │ │
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│补充标的公司流动资│ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用及│ 1000.00万│ 0.00│ 984.24万│ 98.42│ ---│ ---│
│相关税费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-23 │交易金额(元)│3.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州晶银新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州固锝电子股份有限公司 │
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│卖方 │苏州晶银新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）于2026年5月22日召开第 │
│ │八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资、提供借│
│ │款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金54110 │
│ │万元对全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“晶银新材”）、苏州固锝创新│
│ │科技开发有限公司（以下简称“固锝创新科技”）增资、提供借款或增资与提供借款相结合│
│ │的方式以实施募投项目。 │
│ │ （一）对晶银新材的增资方案 │
│ │ 为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金34110 │
│ │万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账│
│ │户实际余额为准）对晶银新材进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款项用于募投项│
│ │目“年产太阳能电子浆料500吨项目”的实施。本次增资完成后，晶银新材的注册资本由931│
│ │8.1716万元变更为43428.1716万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ （二）对固锝创新科技的增资或借款的方案 │
│ │ 本次募投项目之一的“固锝（苏州）创新研究院项目”的实施主体为公司全资子公司固│
│ │锝创新科技。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币│
│ │20000万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集 │
│ │资金账户实际余额为准）向固锝创新科技增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以│
│ │实施该募投项目。公司董事会同意授权管理层在前述额度范围内，根据“固锝（苏州）创新│
│ │研究院项目”建设进度及资金需求情况，分阶段自主决定募集资金的投入时间、投入金额及│
│ │投入方式，并按实际情况办理固锝创新科技工商变更登记及相关手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州固锝创新科技开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州固锝电子股份有限公司 │
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│卖方 │苏州固锝创新科技开发有限公司 │
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│交易概述 │苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）于2026年5月22日召开第 │
│ │八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资、提供借│
│ │款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金54110 │
│ │万元对全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“晶银新材”）、苏州固锝创新│
│ │科技开发有限公司（以下简称“固锝创新科技”）增资、提供借款或增资与提供借款相结合│
│ │的方式以实施募投项目。 │
│ │ （一）对晶银新材的增资方案 │
│ │ 为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金34110 │
│ │万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账│
│ │户实际余额为准）对晶银新材进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款项用于募投项│
│ │目“年产太阳能电子浆料500吨项目”的实施。本次增资完成后，晶银新材的注册资本由931│
│ │8.1716万元变更为43428.1716万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ （二）对固锝创新科技的增资或借款的方案 │
│ │ 本次募投项目之一的“固锝（苏州）创新研究院项目”的实施主体为公司全资子公司固│
│ │锝创新科技。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币│
│ │20000万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集 │
│ │资金账户实际余额为准）向固锝创新科技增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以│
│ │实施该募投项目。公司董事会同意授权管理层在前述额度范围内，根据“固锝（苏州）创新│
│ │研究院项目”建设进度及资金需求情况，分阶段自主决定募集资金的投入时间、投入金额及│
│ │投入方式，并按实际情况办理固锝创新科技工商变更登记及相关手续。 │
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│公告日期 │2025-08-02 │交易金额(元)│327.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州谱曜能源科技有限公司35%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │苏州晶银新材料科技有限公司 │
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│卖方 │苏州领晟创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）的全资子公司苏州晶银新│
│ │材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”）近日与苏州领晟创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“苏州领晟”）签署《股权转让协议》，并在股权受让完成后，与苏州领晟、│
│ │陈登柏、苏州谱曜能源科技有限公司（以下简称“苏州谱曜”或“标的公司”）签署《关于│
│ │苏州谱曜能源科技有限公司的增资协议》，本次交易完成后，苏州晶银取得苏州谱曜51%的 │
│ │股权，具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资入股暨对外投资的关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：苏州晶银与苏州领晟签署《股权转让协议》，约定苏州晶银以3272500元│
│ │的价格受让苏州领晟持有的苏州谱曜35%的股权（对应注册资本2800000元），并在股权受让│
│ │完成后，与苏州领晟、陈登柏、苏州谱曜签署《关于苏州谱曜能源科技有限公司的增资协议│
│ │》，以现金3052775元认购苏州谱曜新增的2612000元注册资本（增资款超过新增注册资本的│
│ │部分计入标的公司资本公积）。本次交易金额总计6325275元，资金来源为苏州晶银自有资 │
│ │金，本次股权受让并增资完成后，苏州晶银取得苏州谱曜51%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-02 │交易金额(元)│305.28万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州谱曜能源科技有限公司2612000 │标的类型 │股权 │
│ │元注册资本 │ │ │
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│买方 │苏州晶银新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏州谱曜能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）的全资子公司苏州晶银新│
│ │材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”）近日与苏州领晟创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“苏州领晟”）签署《股权转让协议》，并在股权受让完成后，与苏州领晟、│
│ │陈登柏、苏州谱曜能源科技有限公司（以下简称“苏州谱曜”或“标的公司”）签署《关于│
│ │苏州谱曜能源科技有限公司的增资协议》，本次交易完成后，苏州晶银取得苏州谱曜51%的 │
│ │股权，具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资入股暨对外投资的关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：苏州晶银与苏州领晟签署《股权转让协议》，约定苏州晶银以3272500元│
│ │的价格受让苏州领晟持有的苏州谱曜35%的股权（对应注册资本2800000元），并在股权受让│
│ │完成后，与苏州领晟、陈登柏、苏州谱曜签署《关于苏州谱曜能源科技有限公司的增资协议│
│ │》，以现金3052775元认购苏州谱曜新增的2612000元注册资本（增资款超过新增注册资本的│
│ │部分计入标的公司资本公积）。本次交易金额总计6325275元，资金来源为苏州晶银自有资 │
│ │金，本次股权受让并增资完成后，苏州晶银取得苏州谱曜51%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海憬曜新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州谱曜能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州华锝半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │深圳市皓峰泉电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州德信芯片科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏艾特曼电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州明皜传感科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州晶讯科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州超樊电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州谱曜能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州德信芯片科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州晶讯科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州超樊电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市皓峰泉电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏艾特曼电子科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州明皜传感科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州晶讯科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州超樊电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州德信芯片科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州晶讯科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州超樊电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海憬曜新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳皓峰泉电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州德信芯片科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏艾特曼电子科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │苏州明皜传感科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州晶讯科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │苏州超樊电子有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、技术服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │苏州德信芯片科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州晶讯科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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润福贸易有限公司 2700.00万 3.71 --- 2019-10-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 2700.00万 3.71
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州固锝电│宿迁固德半│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│子股份有限│导体有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州固锝电子
股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东苏州通博电子器材有限公司（以
下简称“苏州通博”）出具的《关于增持股份暨权益变动比例触及1%整数倍的告知函》。
一、本次权益变动的基本情况
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月2日、4月24日、7月2
日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告（2026-006）》《关于控股股东及其一致行
动人权益变动触及1%整数倍的公告（2026-010）》《关于控股股东增持公司股份计划时间过半
的进展及取消增持价格上限的公告（2026-040）》，具体详见公司刊载于《证券时报》和巨潮
资讯网（https//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到苏州通博出具的《关于增持股份暨权益变动比例触及1%整数倍的告知函》
，2026年7月2日至7月14日期间，苏州通博通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公
司2016900股股份。截至本公告日，苏州通博持有公司的股份数增加至191367855股，与一致行
动人合计持有公司的股份数增加至191957005股。同时，因公司2022年股票期权激励计划行权
，自2026年4月24日至7月14日，公司股本总数由908126323股增至908486723股，其中苏州通博
的持股比例由20.8507%增加至21.0645%，苏州通博及其一致行动人合计持股比例由20.9156%增
加至21.1293%，权益变动触及1%的整数倍。
2、如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。公司将
持续关注股东的权益变动情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-07-14│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
为进一步深化产业协同，借助专业机构的投资能力与资源优势，在立足目前主业的同时适
度进行产业链新兴领域的股权投资，推进产业与资本的有效融合，苏州固锝电子股份有限公司
（以下简称“苏州固锝”或“公司”）作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人昆山瀚漾投
资企业（有限合伙）（以下简称“昆山瀚漾投资”、“普通合伙人”或“管理人”）及其他有
限合伙人于近日签署了《昆山双禺玉澄创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“合伙协议”），共同设立昆山双禺玉澄创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企
业”、“投资基金”或“双禺三期基金”）。本合伙企业的总认缴出资额为20000万元，其中
苏州固锝认缴出资2000万元，出资比例为10.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成与专业投资机构合作共同投
资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形
。本次投资的资金来源为自有资金，投资金额在总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股
东会审议。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人的基本信息
公司名称：昆山瀚漾投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320583MA1WGFG75C
企业类型：有限合伙企业，
成立日期：2018-05-04
出资额：1000万元
执行事务合伙人：上海瀚漾企业管理咨询有限公司
注册地址：昆山市花桥经济开发区金洋路15号总部金融园B区B2栋五层
营业期限：2018-05-04至2068-05-03
经营范围：项目投资；投资管理、投资咨询。
主要投资领域：主要集中在新材料、新能源、半导体和先进制造等领域。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-01│价格调整
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第八届董事会第
十九次临时会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将
2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权的行权价格由10.23元/份调
整为10.21元/份。
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2026-07-01│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）2022年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部处置完毕。根据中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监
管指引第1号》”）及《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规
定，公司决定提前终止本员工持股计划，现将相关情况公告如下：（一）公司于2022年9月23
日召开了第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六
次临时会议，并于2022年10月19日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
<苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固
锝电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司
于2022年9月26日、2022年10月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的483.00万股标的股票（占公司当时
总股本的0.60%）已于2022年12月21日以4.68元/股的价格通过非交易过户的形式过户至“苏州
固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”证券专用账户。具体内容详见公司于2022年12
月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本员工持股计划首次授予部分标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票的
比例分别为40%、30%、30%；本员工持股计划预留授予部分标的股票分两期解锁，解锁时点分
别为自公司公告预留份额分配之日起满12个月、24个月，每期解锁标的股票的比例分别为50%
、50%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩目标和持有人考核结果计算确定。
二、本员工持股计划的终止情况
2026年5月7日，公司披露了《苏州固锝电子股份有限公司关于2022年员工持股计划减持完
毕的公告》（公告编号：2026-025），截至本公告披露日，本员工持股计划持有的483.00万股
公司股票在各锁定期届满后已通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。本员工持股计划实施期
间，公司严格遵守市场交易规则，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得
买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2026年6月26日，公司召开了2022年员工持股计划第二次持有人会议，会议审议通过了《
关于2022年员工持股计划股票处置完毕暨终止的议案》，并提请公司董事会审议批准。2026年
6月30日，公司召开了第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于2022年员工持股计划
股票处置完毕暨终止的议案》，认为本员工持股计划所持有的标的股票已经全部出售，且已按
规定清算、分配完毕，已达到提前终止条件，董事会同意提前终止本员工持股计划。
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2026-06-10│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理滕有西先生计划自本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过69191股，即不
超过公司2026年5月31日总股本908477923股的0.0076%。
近日，公司收到滕有西先生出具的《股份减持计划告知函》，计划减持其持有的部分公司
股份。
1、滕有西先生不存在《深圳证券交易所自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份（2025年修订）》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》等
法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。
2、滕有西先生在担任公司董事、高级管理人员期间承诺：本人在就任时确定的任职期间
每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有
的本公司股份。截至本公告披露之日，本次减持计划与此前披露的意向、承诺一致，未违反相
关承诺事项。
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2026-06-04│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年6月3日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2026年6月3日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月3日上午9:15～9:25
，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月3日9:15至15:00的
任意时间。
2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室
。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。
6、会议股权登记日：2026年5月29日（星期五）。
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东663人，代表股份197029663股，占公司有表决权股份总数的21
.6879%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份189351355股，占公司有表决权股份总数的20.8
427%。
通过网络投票的股东658人，代表股份7678308股，占公司有表决权股份总数的0.8452%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东662人，代表股份7678708股，占公司有表决权股份总数的
0.8452%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0000
%。通过网络投票的中小股东658人，代表股份7678308股，占公司有表决权股份总数的0.8452%
。
2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议
；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。
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2026-05-23│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2026年5月22日召开
第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对募投
项目“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目”“小信号产品封装与测
试”在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间
进行调整。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的
核查意见。该议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2026〕344号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）96
601307.00股，每股发行价格为人民币9.18元，募集资金总额人民币886799998.26元，扣除发
行费用人民币12578399.98元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币874221598.28元。
本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用
15223313.53元（含不可抵扣的增值税）后的募集资金净额为人民币871576684.73元。以上募
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2026年4月20日出具了信
会师报字[2026]第ZA11847号验资报告。
为规范公司募集资金管理，公司及子公司依照相关规定与保荐人、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金三方及四方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
四、本次部分募投项目延期的具体情况
因募集资金到账时间晚于预期，公司前期对募投项目的投入进度有所放缓，根据募投项目
截止目前的实施进度，经过谨慎论证，决定将“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子
浆料500吨项目”达到预定可使用状态的时间调整至2028年8月，将“小信号产品封装与测试”
达到预定可使用状态的时间调整至2027年2月。
（二）募投项目延期的原因
2024年8月23日召开的公司第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第七次临时会议
和2024年9月11日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特
定对象发行A股股票预案的议案》；2025年5月30日，公司2024年度向特定对象发行A股股票申
请获得深圳证券交易所受理；2026年1月14日，公司2024年度向特定对象发行A股股票申请获得
深圳证券交易所上市审核中心审核通过；2026年3月3日，发行人收到中国证监会出具的《关于
同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2026)344号)(注
册生效日期为2026年2月27日)。2026年4月20日，募集资金到账并完成验资；2026年4月28日，
公司向特定对象发行A股股票新增股份上市。
考虑到审核周期和实际募集资金的到账晚于预期，公司在确保日常经营需要及合理控制风
险的前提下，适当放缓募投项目投资进度，部分募投项目投资进度晚于预期。公司根据本次募
投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎论证，在募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，对募投项目“年产太阳能浆料500吨”“小信号产品封装与测试”达到预定可使
用状态的时间进行调整。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情况
因募集资金到位时间晚于预期，公司募投项目投入进度有所放缓，不存在损害公司和股东
利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。公司始终遵循实事求是的原则，严格管理
并高效利用募集资金，避免盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险
。
（四）预计完成的时间及分期投资计划
为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益
，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入论证募集资金的实际使用状况及募投项目的
当前实施进展后，审慎研究并决定将“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500
吨项目”达到预定可使用状态的时间调整至2028年8月，将“小信号产品封装与测试”达到预
定可使用状态的时间调整至2027年2月。尚未投入的募集资金将主要用于项目的设备购置、安
装费等，并根据实际实施进度分阶段投入。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）全资孙公司晶银新材料
（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚晶银”）因生产经营及业务开展需要，拟向中国
银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“中行苏州新区支行”）、招商银
行苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）申请总计人民币35,000万元的授信额度，由公司为
其承担连带责任担保。同时，公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“苏州
晶银”）为公司提供反担保。
2026年4月27日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资孙公司向
银行申请综合授信额度提供担保并由全资子公司向公司提供反担保的议案》，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联交易，属于董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
担保人：苏州固锝电子股份有限公司
被担保人：晶银新材料（马来西亚）有限公司
担保类型：连带责任担保
担保金额：人民币35,000万元
担保期限：具体以合同约定为准
二、被担保人基本情况
英文名称：ISILVERMATERIALS(MALAYSIA)SDN.BHD.
中文名称：晶银新材料（马来西亚）有限公司
成立日期：2023年8月
注册国别及地址：马来西亚
注册资本：1450.4万美元
经营范围：研发、生产、销售：太阳能电池用浆料及其相关电子材料
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2026-04-29│银行授信
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2026年4月27日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信总量及授权的议案》，该议案尚需提交公司
股东大会审议，具体情况说明如下：
一、拟申请授信额度情况
为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等需求，公司及子公司计划向银行等金融
机构申请总额不超过600000万元综合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款
、开立票据、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务）。具体授信额度、起始时间、
期限等以金融机构实际审批为准。
该额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起的连续十二个月内有效，在授信期限
内，额度可循环使用。具体融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，是否使用上述银
行授信额度融资，视公司生产经营需要决定。
本次申请综合授信额度事项尚须提交公司2025年年度股东会审议批准，董事会提请股东会
授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
二、对公司的影响
公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司
经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以金融机构
与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-29│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会审
计委员会第十三次会议和第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案须提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务
资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服
务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成
了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结
果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作
的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司2026年度的审计机构，负责公
司2026年度的审计工作，审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月29日
7、出席对象：
1)截止2026年5月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室
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2026-04-29│其他事项
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2026年4月27日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚须提交公司股东会
审议。
为提升公司风险管理能力、锁定经营成本、优化财务结构，公司(含控股子公司)拟开展金
融衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及金、银、
铜等贵金属期货/期权合约，用于对冲汇率波动风险和原材料采购价格波动风险，具体情况说
明如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：
（1）外汇衍生品
由于公司主营业务中有一定比例外销，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动
时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营
战略的需要，公司拟根据业务及资金实际情况合理开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍
生品交易的套期保值功能，对外汇资产进行中性管理，减少汇率波动对公司营业利润的影响。
公司开展外汇衍生品交易不会影响公司主营业务的发展。
（2）金、银、铜等贵金属商品期货/期权
公司及其子公司主要原材料含金、银、铜等贵金属，为规避生产经营中使用的原材料价格
大幅波动给公司的生产经营带来的不利影响，保证业绩相对稳定，公司拟通过贵金属期货/期
权合约进行套期保值，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高竞争力。
2、投资金额：
（1）预计公司开展外汇衍生产品业务的交易总额度不超过8,000万美元。
上述额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过已审议额度。
（2）预计公司开展金、银、铜等贵金属商品期货/期权交易拟使用的保证金额度不超过人
民币2000万元。上述额度在有效期内可以循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、投资方式：
公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率
互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人
民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。外汇衍生品交易以正常外汇资产
、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。外汇衍生品交易使用公司的
银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
公司拟开展的金、银、铜等贵金属期货/期权包括黄金期货/期权合约、白银期货/期权合
约，铜期货/期权合约等贵金属期货/期权合约，交易对手方为经营稳健、资信良好，具有相关
业务经营资格的金融机构。贵金属期货/期权业务必须以正常的生产经营为基础，与其实际业
务相匹配，严格依据经营规模以及存货数量，制定相应的贵金属期货/期权的交易策略。
4、投资期限：
投资期限最长不超过十二个月，有效期自股东会审议通过之日起的连续十二个月。授权董
事长在上述额度范围内具体实施外汇衍生品、金、银、铜等贵金属期货/期权业务的相关事宜
，授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源：
自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
本议案须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
2026年4月27日召开了第八届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了公司《关于2025年度利润分配方案的议案》，认为公司2025年度利润分配方案
符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》、《公司章程》、《苏州固锝电子股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
中关于利润分配的相关规定，同意该利润分配方案并同意将该议案提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、深圳证券
交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》、公司《章程》《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，
制定了公司《董事2026年度薪酬方案》《高级管理人员2026年度薪酬方案》。
公司于2026年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于高级管理人员2
026年度薪酬方案的议案》，出于谨慎原则全体董事未就《关于董事2026年度薪酬方案的议案
》进行审议，一致同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下
：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事和独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书）。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案须经股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后方可实施。
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2026-04-29│委托理财
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2026年4月27日苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）召开了
第八届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币50000万元，上述额
度自2025年年度股东会审议通过之日起的连续十二个月内有效，有效期内可循环使用且任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，并授权董事长
在该额度范围内行使决策权。上述理财产品不得用于质押。
本次使用自有资金购买理财产品事项不构成关联交易，尚须提交公司2025年年度股东会审
议。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在确保不影响公司
正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性
好的理财产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为浮动收益型或低风险类短期理财产品，收益明显高于
同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
（二）决议有效期
相关额度的使用自2025年年度股东会审议通过之日起的连续十二个月内有效。
（三）购买额度
公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币50000万
元，上述额度在决议有效期内可循环使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过已审议额度。上述理财产品不得用于质押。
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2026-04-24│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东苏州通博电子
器材有限公司（以下简称“苏州通博”）出具的《关于权益变动比例触及1%整数倍的告知函》
，现将本次权益变动的具体内容公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、由于公司实际控制人变更，公司于2024年11月21日发布了《简式权益变动报告书》，
依据该报告书，截至2024年11月20日，苏州通博共持有公司股份187344255股，占当时公司总
股本809601416股的比例为23.1403%；苏州通博的一致行动人吴念博先生共持有公司股份58915
0股，占当时公司总股本809601416股的比例为0.0728%，苏州通博及其一致行动人合计控制上
市公司股份187933405股，占当时公司总股本的23.2131%。
2、根据2022年公司第一次临时股东大会审议通过的《苏州固锝电子股份有限公司2022年
股票期权激励计划(草案)》以及历次董事会批准通过的《关于2022年股票期权激励计划首次授
予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第
一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权
期行权条件成就的议案》、《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条
件成就的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的
议案》，自2024年11月21日至2026年3月20日，公司2022年股票期权激励计划累计自主行权192
3600股（自2026年3月21日至今，公司2022年股票期权激励计划的激励对象自主行权数量为0）
，导致公司总股本从809601416股增至811525016股。截至2026年3月20日，苏州通博及其一致
行动人的股份比例从合计23.2131%被动稀释至合计23.1581%。
3、2026年4月2日，公司发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东
苏州通博电子器材有限公司拟通过深圳证券交易所允许的方式，自增持计划披露之日起6个月
内增持公司股份，增持总金额规模不低于人民币5000万元且不超过10000万元。2026年4月13日
，苏州通博通过深交所集中竞价系统增持2006700股，苏州通博的持股数量从187344255股增至
189350955股,持股比例从占当时总股本811525016股的23.0855%增至23.3327%；同时，苏州通
博的一致行动人吴念博先生共持有公司股份589150股，占当时公司总股本811525016股的比例
为0.0726%。苏州通博及其一致行动人合计控制上市公司股份189940105股，合计占当时公司总
股本811525016股的23.4053%。
4、经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2026〕344号）批复，苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发
行股票96601307股，发行价格为9.18元/股，本次发行的新增股份于2026年4月22日完成登记托
管。发行完成后公司总股本由811525016股增加至908126323股。公司控股股东及其一致行动人
未参与公司本次向特定对象发行股票的认购，持股数量未发生变化。本次权益变动后，公司控
股股东及其一致行动人的合计持股比例从23.4053%被动稀释至20.9156%，触及1%整数倍。
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2025-11-19│其他事项
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一、监事离任情况
根据《公司法》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本、增加
董事席位并修订<公司章程>的议案》，公司取消监事会并监事会职责由董事会审计委员会承接
。因此，监事会主席暨职工代表监事刘立冬先生、监事蒋晓航先生的监事职务自然解除。刘立
冬先生离任监事职务后仍在公司任职，蒋晓航先生离任后不再担任公司任何职务。
二、监事离任对上市公司的影响
本次监事离任系公司治理结构优化调整所致，公司董事会审计委员会已正式承接原监事会
相关职责，公司治理结构完整，运作正常。
截至本公告披露日，刘立冬先生、蒋晓航先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司对刘立冬先生、蒋晓航先生在任职期间监督公司治理工作所做的贡献表示衷
心感谢！
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2025-11-18│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开的2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，古媚君女士
、李莎女士当选公司第八届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
附：非独立董事简历
1、古媚君（女），1975年出生，研究生学历，资深媒体人。2007年带领团队制作的电视
节目荣获国家级奖项，2008年开始协助华人慈善团体培养志愿者并致力于人文志业的推动，20
13年进入苏州固锝电子股份有限公司担任总经理助理，分管幸福企业工作部与人力资源部，推
动公司家文化建设和八大模块，2013年10月至今任公司副总经理，2015年7月至今兼任苏州超
樊电子有限公司副董事长。
截至目前，古媚君女士通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持
有本公司股票4.5万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
古媚君女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事、高级管理人员的
其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。经在最高人民法院网查
询，古媚君女士不属于“失信被执行人”。
2、李莎（女），1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历，具有
深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任：苏州禾盛新型材料股份有限公司证券事务代表助
理、苏州固锝电子股份有限公司证券事务代表、牙博士医疗控股集团股份有限公司证券事务代
表、董事会秘书。2024年9月再次加入苏州固锝电子股份有限公司，2024年11月11日起任公司
副总经理兼董事会秘书。
截至目前，李莎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李莎女士不存在《中华人民共和国公司
法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到
中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易
所认定不适合担任本公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本公
司《章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，李莎女士不属于“失信被执行人”。
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2025-11-05│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第
十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《
上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）等相关规定，鉴于本次激励计
划首次授予股票期权的第二个行权期已于2025年10月27日届满，截止到期日共有41.03万份股
票期权未行权，该部分股票期权不得行权并将由公司注销。具体内容详见2025年10月30日公司
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部
分股票期权的公告》（公告编号：2025-065）。
2025年11月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述41.03万份
股票期权的注销事宜已办理完成。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文
件及公司《激励计划（草案）》的有关规定，程序合法、有效。本次注销部分股票期权事项不
会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司股本结构产生影响，也不会对公司的财务状
况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-10-30│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2025年10月28日召开
第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励
计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。
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2025-10-30│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）首次授予部分第三个解锁期对应的标的股票权益数量为123.75万股，其中持有
人本次可解锁的标的股票数量为109.62万股，占公司目前总股本[注]的0.14%。（注：因公司2
022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期尚处于自主行权阶段，本公告所述“公司
目前总股本”采用公司截至2025年10月10日的总股本数量810432616股。）
公司将在本员工持股计划第三个锁定期届满（2025年12月23日）前，披露锁定期届满相关
提示性公告，敬请投资者关注。
苏州固锝电子股份有限公司于2025年10月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了
《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司本员
工持股计划的规定，本员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件已经成就。
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2025-10-30│其他事项
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公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期符合行权条件的激励对象共118
名，可行权的股票期权数量共计111.54万份，行权价格为10.23元/份；
本次行权采用自主行权模式；
本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件；
本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者
注意。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2025年10月28日召开
第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励
计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关
规定，本次激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就。
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2025-10-30│其他事项
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一、职工代表董事选举情况
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）近日收到葛永明先生的
书面辞任报告，因公司治理要求及内部职务调整，葛永明先生辞去公司第八届监事会监事职务
。
公司于2025年10月28日上午召开第七届工会委员会第二次职工代表大会，经与会职工代表
认真讨论，一致同意选举葛永明先生（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期与
第八届董事会一致。本次职工代表董事选举后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。葛永明先生作为在公司任职的职工代表董事，同时在公司担任品质运营总监职务，公司按照
其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付董事薪酬。
二、董事离任情况
公司于2025年10月28日收到非独立董事吴念博先生提交的书面离任报告。吴念博先生原定
任期至第八届董事会届满之日（即2026年9月10日止），现因个人原因辞去公司第八届董事会
非独立董事、董事会战略委员会委员等职务，根据《公司章程》等规范性文件规定，该离任报
告自送达公司之日起生效。
吴念博先生离任后，将继续在公司担任终身名誉董事长，为公司持续、健康、稳定的发展
提供支持和帮助，并以更好的业绩回报股东、回报社会。吴念博先生的离任不会对公司正常生
产经营活动产生不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司和公司董事会对
吴念博先生为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
截止本公告披露日，吴念博先生直接或间接持有公司股份情况如下表所示：
截至本公告披露日，吴念博先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴念博先生自辞任
之日起所持股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（
2025年修订）》等相关法律法规以及规章制度进行管理。
三、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的情况说明
1、董事会审议程序
公司于2025年10月28日召开的第八届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名古媚君
女士、李莎女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
如股东大会审议通过上述议案，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、提名委员会审议程序
公司于2025年10月27日召开的第八届董事会提名委员会第六次会议，以3票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
经审查,董事会提名委员会认为：非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和公司
《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未
发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况。同意提名古媚君女士、李莎女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交
公司董事会审议。
截至目前，葛永明先生通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票31.85万股，
通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票3.8万股。葛
永明先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间，不存在关联关系。
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2025-10-30│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第
十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公
司注销2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚未行权的股票
期权。现将相关事项公告如下：
本次注销部分股票期权的原因、数量
根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）规定，首次授予股票期权的第二个行权期为“自首次授权之日起24个月
后的首个交易日起至首次授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止”，股票期权行权期结
束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
鉴于本次激励计划首次授予股票期权的第二个行权期已于2025年10月27日届满，根据证券
公司提供的公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期自主行权明细汇总表，截
至本次激励计划首次授予股票期权的第二个行权期届满之日，公司首次授予股票期权的第二个
行权期最终未行权的股票期权数量为41.03万份，该部分股票期权将由公司予以注销。
本事项在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审
议。
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2025-10-16│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第
十六次临时会议和第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）等相关规定，鉴
于公司本次激励计划预留授予股票期权的激励对象中，有1名预留授予激励对象因个人原因离
职不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的2.80万份股票期权应由公司进行注销
；鉴于本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期已于2025年9月24日届满，截止到期日共
有19.84万份股票期权未行权，该部分股票期权不得行权并将由公司注销。综上，本次合计注
销股票期权22.64万份。具体内容详见2025年9月30日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：20
25-056）。
2024年10月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述22.64万
份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文
件及公司《激励计划（草案）》的有关规定，程序合法、有效。本次注销部分股票期权事项不
会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司股本结构产生影响，也不会对公司的财务状
况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-09-30│其他事项
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公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象共47名
，可行权的股票期权数量共计47.70万份，行权价格为10.23元/份；
本次行权采用自主行权模式；
本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件；
本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者
注意。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2025年9月29日召开
第八届董事会第十六次临时会议和第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于2022年
股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”或“本激励计
划”）的相关规定，本次激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固
锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公
司独立董事就本次激励计划发表了同意的意见。
同日，公司召开第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于<苏州固锝电子股份有
限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股份有限公
司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<苏州固锝电子股份有限公
司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
江苏竹辉律师事务所出具了法律意见书，深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务
顾问报告。
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2025-09-30│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第
十六次临时会议和第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》，同意公司注销2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚
未行权的股票期权。现将相关事项公告如下：
（一）激励对象离职
根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约
、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已行权的股票期权不作处理，已获授但
尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
鉴于公司本次激励计划预留授予股票期权的激励对象中，有1名预留授予激励对象因个人
原因离职不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的2.80万份股票期权应由公司进
行注销。
（二）行权期届满但到期未行权
根据《激励计划（草案）》规定，预留授予股票期权的第一个行权期为“自预留授权之日
起12个月后的首个交易日起至预留授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止”，股票期权
行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
鉴于本次激励计划预留授予股票期权的第一个行权期已于2025年9月24日届满，根据证券
公司于2025年9月26日提供的公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期自主行
权明细汇总表，截至本次激励计划预留授予股票期权的第一个行权期届满之日，公司预留授予
股票期权的第一个行权期最终未行权的股票期权数量为19.84万份，该部分股票期权将由公司
予以注销。综上，本次合计注销股票期权22.64万份。本次注销后，公司本次激励计划预留获
授股票期权的激励对象由48人调整为47人。本事项在公司2022年第一次临时股东大会对董事会
的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
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2025-09-04│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）预留授予部分第二个解锁期对应的标的股票权益数量为35.25万股，其中持有
人本次可解锁的标的股票数量为30.00万股，占公司目前总股本的0.04%。
本员工持股计划锁定期即将届满，届时公司将披露锁定期届满相关提示性公告，敬请投资
者关注。
苏州固锝电子股份有限公司于2025年9月3日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通
过了《关于2022年员工持股计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司本员工持股计划的规定，本员工持股计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件已
经成就。
一、本员工持股计划批准及实施情况
（一）公司于2022年9月23日召开了第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六
次临时会议，并于2022年10月19日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<苏
州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于苏州固锝电
子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持
股计划。
（二）2022年12月24日，公司披露了《关于公司2022年员工持股计划完成非交易过户的公
告》（公告编号：2022-073），公司于2022年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的483.00万股标的股
票（占公司当时总股本的0.60%）已于2022年12月21日以4.68元/股的价格通过非交易过户的形
式过户至“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”证券专用账户。
（三）2023年1月16日，公司披露了《2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》
（公告编号：2023-003），公司2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年1月12日召开
，审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年
员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案，本员工持股计划设立管理委员会，作为本
员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。
（四）本员工持股计划的存续期为120个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议
通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次
授予部分标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票的比例分别为40%、30%、30
%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩目标和持有人考核结果计算确定。
（五）2023年9月8日，公司披露了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告》（公
告编号：2023-072），公司2022年员工持股计划管理委员会同意对2022年员工持股计划预留份
额进行分配，本次预留份额329.94万份（对应股票数量为70.50万股）由符合条件的72名参与
对象进行认购，认购价格为预留受让价格4.68元/股加上年化6%的利息（按实际天数计算）。
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2025-08-22│其他事项
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到副总经理兼财
务总监谢倩倩女士的书面辞职报告，谢倩倩女士因工作岗位调整辞去公司副总经理兼财务总监
职务，辞职后将继续在本公司之子公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告日，谢倩倩女士直接持有公司股份148538股，通过公司2022年员工持股计划间
接持有公司股份45000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。谢倩倩女士辞去高级管理人员
职务不会对公司生产经营产生影响。谢倩倩女士承诺自辞职之日起所持股份将严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第10号——股份变动管理（2025年修订）》等相关法律法规以及规章制度进行管理。
谢倩倩女士在担任公司高级管理人员期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作
用，公司及董事会对谢倩倩女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，认为陈婷女士的
任职资格符合《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引1号--主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，同意聘任陈婷女士为公司财务总监，
任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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