资本运作☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-11-03│ 8.98│ 3.22亿│
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│增发 │ 2010-12-15│ 25.08│ 12.41亿│
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│增发 │ 2016-03-22│ 14.33│ 38.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-22│ 14.33│ 19.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中建材（上海）航空│ 34687.59│ ---│ 40.00│ ---│ -2268.16│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2×10万吨无碱玻璃 │ 19.47亿│ 0.00│ 19.49亿│ 100.10│ 2.24亿│ 2017-03-01│
│纤维池窑拉丝生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-26 │交易金额(元)│1.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中建材（上海）航空技术有限公司15│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │中材科技股份有限公司 │
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│卖方 │中国复合材料集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2021年，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中材科技”）与中国复合材料│
│ │集团有限公司（以下简称“中国复材”）及中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资│
│ │”）共同出资设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称“中建材航空”），中联投│
│ │资持有中建材航空60%股权，公司持有中建材航空25%股权，中国复材持有中建材航空15%股 │
│ │权。 │
│ │ 公司拟以现金14687.5860万元收购中国复材持有的中建材航空15%股权，并在前述股权 │
│ │收购完成后与中联投资按收购完成后的持股比例对中建材航空现金增资合计50000万元（即 │
│ │公司出资20000万元，中联投资出资30000万元）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成│
│ │后，公司持有中建材航空40%股权，中联投资持有中建材航空60%股权。 │
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│公告日期 │2025-07-26 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中建材（上海）航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中材科技股份有限公司 │
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│卖方 │中建材（上海）航空技术有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2021年，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中材科技”）与中国复合材料│
│ │集团有限公司（以下简称“中国复材”）及中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资│
│ │”）共同出资设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称“中建材航空”），中联投│
│ │资持有中建材航空60%股权，公司持有中建材航空25%股权，中国复材持有中建材航空15%股 │
│ │权。 │
│ │ 公司拟以现金14687.5860万元收购中国复材持有的中建材航空15%股权，并在前述股权 │
│ │收购完成后与中联投资按收购完成后的持股比例对中建材航空现金增资合计50000万元（即 │
│ │公司出资20000万元，中联投资出资30000万元）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成│
│ │后，公司持有中建材航空40%股权，中联投资持有中建材航空60%股权。 │
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│公告日期 │2025-07-26 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中建材（上海）航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中建材联合投资有限公司 │
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│卖方 │中建材（上海）航空技术有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2021年，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中材科技”）与中国复合材料│
│ │集团有限公司（以下简称“中国复材”）及中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资│
│ │”）共同出资设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称“中建材航空”），中联投│
│ │资持有中建材航空60%股权，公司持有中建材航空25%股权，中国复材持有中建材航空15%股 │
│ │权。 │
│ │ 公司拟以现金14687.5860万元收购中国复材持有的中建材航空15%股权，并在前述股权 │
│ │收购完成后与中联投资按收购完成后的持股比例对中建材航空现金增资合计50000万元（即 │
│ │公司出资20000万元，中联投资出资30000万元）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成│
│ │后，公司持有中建材航空40%股权，中联投资持有中建材航空60%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中建材联合投资有限公司 │
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│关联关系 │公司之实际控制人之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以│
│ │下简称“泰山玻纤”）、全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有│
│ │限”）、全资子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）│
│ │和控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）与公司实际控制人中│
│ │国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）有存续借款合计82,014.92万元。 │
│ │ 根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于2025年12月│
│ │31日将上述债权向中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）增资，债权方由中国│
│ │建材集团变更为中联投资，泰山玻纤、南玻有限、苏非有限、北玻有限拟分别与中联投资签│
│ │署《债权债务确认协议》。 │
│ │ 中联投资系公司之实际控制人中国建材集团之全资子公司。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决 │
│ │，以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）的表决结果通 │
│ │过了《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》。本次交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，根据公司章程及相关规│
│ │定，上述事项无须提交股东会批准。 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │天山材料股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中建材国际物产有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │北京市贝达通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中国巨石股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建材投资有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属全资企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天山材料股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │北新建材集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属全资企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国巨石股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建材投资有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 经中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会审议通过，│
│ │同意中国建材集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）为公司提供存款、结算、综│
│ │合授信及其他金融服务。上述事项将于2025年12月31日到期。 │
│ │ 为加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，│
│ │拓宽融资渠道，公司拟继续与集团财务公司签署《金融服务协议》，为公司及公司下属子公│
│ │司提供存款、结算、综合授信服务及其他金融服务。 │
│ │ 本次金融服务交易对方集团财务公司为公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简│
│ │称“中国建材集团”）之控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至2025年9月30日，公司在集团财务公司的存款 │
│ │余额为219,596.77万元人民币。 │
│ │ 公司第七届董事会第二十六次临时会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过 │
│ │了《关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》，关│
│ │联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决。根据公司章程及相关规定，上述事项尚须提交股东会│
│ │批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建材联合投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概况 │
│ │ 公司拟向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过503,│
│ │437,075股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币448,114.92万元（含本数），最终发 │
│ │行数量以中国证监会同意注册的批复文件为准。发行对象包括公司实际控制人中国建材集团│
│ │有限公司（以下简称“中国建材集团”）全资子公司中建材联合投资有限公司（以下简称“│
│ │中联投资”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）的特定对象。其中，│
│ │中联投资拟参与公司本次发行的认购，认购总金额为人民币820,149,200元，认购数量为其 │
│ │认购总金额除以本次发行的每股发行价格（依据前述方法计算出的股票认购数量应向下取整│
│ │）。 │
│ │ 2025年9月28日，公司与中联投资签署了《中材科技股份有限公司与中建材联合投资有 │
│ │限公司之附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 由于中联投资为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）股票。公司 │
│ │本次拟向包含中联投资在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象，│
│ │发行不超过503437075股A股股票（最终发行数量以中国证监会同意注册的批复文件为准）。│
│ │其中，中联投资拟以82014.92万元认购本次发行的部分股票，认购数量为其认购金额除以本│
│ │次发行的每股发行价格（依据前述方法计算出的股票认购数量应向下取整）。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中材科技股│中材科技（│ 531.23万│人民币 │2025-08-25│2026-08-18│一般保证│否 │否 │
│份有限公司│巴西）风电│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中材科技股│中材科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│巴西）风电│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中材科技股│中材科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│巴西）风电│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中材科技股│中材科技（│ ---│人民币 │2024-05-31│2025-06-13│--- │是 │否 │
│份有限公司│巴西）风电│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中材科技股│北京玻钢院│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│复合材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限公司和北│ │ │ │ │ │ │ │
│ │玻院（滕州│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）复合材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司互│ │ │ │ │ │ │ │
│ │保 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中材科技股│中材科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│巴西）风电│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中材科技股│中材科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│匈牙利）有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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1、期权简称：中材JLC1
2、期权代码：037979
3、股票期权首次授权日：2026年6月22日
4、股票期权首次授予登记完成日：2026年7月15日
5、股票期权首次授予登记数量：1374.00万份
6、股票期权行权价格（调整后）：36.22元/份
7、股票期权首次授予登记人数：353人
8、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司有关规则的规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2025年
股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
上述议案亦已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
股票期权激励计划获得批复的公告》（公告编号：2026-021），公司收到控股股东中国建
材股份有限公司印发的《中国建材股份关于中材科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批
复》（中国建材股份董发〔2026〕206号）文件，经报请国务院国资委同意，原则同意公司实
施2025年股票期权激励计划。
通过了《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》及《关于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（
修订稿）>的议案》。上述议案亦已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
与考核委员会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》。公司于2026年1月5日至2026年1月14日在公司内部公示了本次激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激励计划首次
授予激励对象提出的任何异议。
了《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》、《关于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关
于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案
》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。2026
年5月30日，公司披露了《中材科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-030），公司内幕信息知情人
和激励对象均不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
、《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》及《关于向2025年股票期权
激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。上述议案亦已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。董事会薪酬与考核委员会对调整后的首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
（一）股票期权首次授权日：2026年6月22日
公司（含控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员、关键技术及业务
骨干
（六）首次授予激励对象分配情况：
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司
总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%
。
3、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括
外部董事（含独立董事）及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
4、预留股票期权147.00万份，约占授予股票期权总量的9.66%。预留授予部分的激励对象
由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失
效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2026年7月9日下午15：30
会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层会议方式：现场表决与网络投票
相结合的方式会议召集人：公司第七届董事会会议主持人：董事长黄再满先生本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共1,001
名，代表1,001名股东，代表股份1,121,164,958股，占公司有表决权股份总数的66.8106%。
出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共3名，代表3名股东，代表股份1,010,979,
304股，占公司有表决权股份总数的60.2446%。通过网络投票表决的股东共998人，代表股份11
0,185,654股，占公司有表决权股份总数的6.5660%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
共1,000名，代表有表决权的股份数110,290,354股，占公司股份总数的6.5722%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
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2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将有关情况报告如下：
发行人名称：中材科技股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江宁科学园彤天路99号
注册时间：2001年12月28日
联系方式：010-88437909
公司围绕新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、
新能源材料等赛道，发展以玻璃纤维及制品、风电叶片为代表的核心主业产品，同时从事锂电
池隔膜、高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。2、速动比率=（流
动资产-预付款项-存货-其他流动资产）/流动负债；
3、资产负债率=总负债/总资产；
4、应收账款周转率=当期营业收入/[（应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值）/
2]；
5、存货周转率=当期营业成本/[（存货期初账面价值+存货期末账面价值）/2]；
7、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末股份总数。1、与发行人相关的
风险
（1）经营业绩波动的风险
公司所处的新能源、新材料行业的发展受到产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素
影响，需求周期和扩产周期的联动导致行业出现明显的周期性特征。在报告期初期，公司玻璃
纤维及制品、风电叶片等产品面临下游建筑建材、风电等需求增长不足情况，行业整体供过于
求、价格下降，导致2024年公司的业绩出现较大下滑；而2025年随着下游风电、电子布等需求
的好转，公司业绩回升。若公司所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争格局、原材料价格
等发生重大变化，公司未能制定有效措施予以应对，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
（2）产品价格和原材料价格波动导致毛利率下降的风险报告期内，发行人综合毛利率分别为2
3.98%、17.02%和18.93%，受到销售价格和原材料成本的影响较大。从产品销售价格来看，除
玻璃纤维及制品业务在2025年实现了价格回升带动毛利率提升以外，报告期内公司风电叶片平
均销售价格为43.77万元/兆瓦、35.70万元/兆瓦和34.81万元/兆瓦，锂电池隔膜平均销售价格
为1.41元/平方米、0.77元/平方米和0.72元/平方米，均呈现下降趋势。
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2026-06-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-24│其他事项
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第七届董事会第三十
一次临时会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予
数量的议案》及《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》。根据公司20
26年第一次临时股东会的授权，公司对2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”
）首次授予激励对象名单、授予数量及首次授予行权价格进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
上述议案亦已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
股票期权激励计划获得批复的公告》（公告编号：2026-021），公司收到控股股东中国建
材股份有限公司印发的《中国建材股份关于中材科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批
复》（中国建材股份董发〔2026〕206号）文件，经报请国务院国资委同意，原则同意公司实
施2025年股票期权激励计划。
通过了《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》及《关于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（
修订稿）>的议案》。上述议案亦已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
与考核委员会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》。公司于2026年1月5日至2026年1月14日在公司内部公示了本次激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激励计划首次
授予激励对象提出的任何异议。
了《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》、《关于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关
于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案
》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。2026
年5月30日，公司披露了《中材科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-030），公司内幕信息知情人
和激励对象均不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
、《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》及《关于向2025年股票期权
激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。上述议案亦已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。董事会薪酬与考核委员会对调整后的首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
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2026-06-24│其他事项
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股票期权的首次授权日：2026年6月22日
股票期权的首次授予数量：1374.00万份，约占目前公司股本总额的0.82%
股票期权的行权价格：36.22元/份
标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第七届董事会第三十
一次临时会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议
案》。根据《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以
及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）的首次授予条件已经成就，同意以2026年6月22日为首次授权日，向符合授
予条件的353名激励对象授予1374.00万份股票期权，行权价格为36.22元/份。
一、2025年股票期权激励计划简述
2026年5月29日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<中材科技股份有限
公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
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2026-05-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2026年5月29日下午15：30会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号
楼12层会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式会议召集人：公司第七届董事会会议主持
人：董事长黄再满先生本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席本次股东会现场会议和网络
投票表决的股东授权委托代表共655名，代表655名股东，代表股份1141565244股，占公司有表
决权股份总数的68.0263%。出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共3名，代表3名股东
，代表股份1013099204股，占公司有表决权股份总数的60.3710%。通过网络投票表决的股东共
652人，代表股份128466040股，占公司有表决权股份总数的7.6553%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
共654名，代表有表决权的股份数130690640股，占公司股份总数的7.7879%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
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2026-05-14│其他事项
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中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）于近日收到实际控制人中国
建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）、控股股东中国建材股份有限公司（以下简
称“中国建材股份”）分别发来的《关于延期履行同业竞争承诺的函》，具体内容及审议程序
如下：
一、原避免同业竞争承诺内容
中国建材集团作为公司的实际控制人，为避免和消除所属玻璃纤维及其制品业务相关公司
的同业竞争，于2017年12月向公司做出《关于避免与中材科技股份有限公司同业竞争的承诺》
，其中承诺：“……对于中国建材集团与中国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因
前述重组而产生的中国建材集团与中材科技的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出
具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相
关监管规则允许的前提下，本着有利于中材科技发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原
则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合
以解决同业竞争问题……”中国建材股份作为公司的控股股东，为避免和消除所属玻璃纤维及
其制品业务相关公司的同业竞争，于2017年12月向公司做出《关于避免与中材科技股份有限公
司同业竞争的承诺》，其中承诺：“……对于中国建材股份与中国中材股份有限公司重组前存
在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国建材股份与中材科技的同业竞争（如有），中国建
材股份将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在
适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材科技发展和维护股东利益尤其
是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳
妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题……”2020年12月、2022年12月及2024年12月，中国
建材集团与中国建材股份均向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》（以下简称“《承
诺》”），将上述承诺的履行延期2年，并已经公司董事会、股东大会审议通过。
二、承诺履行情况及申请延长履行期限内容
中国建材集团、中国建材股份自作出上述承诺以来，一直致力于履行承诺。2020年，中国
建材集团、中国建材股份协调两家A股上市公司（公司及中国巨石股份有限公司，下同）筹划
重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方案核心条款达成一致意见，经审慎研究决定于
2020年12月15日终止拟议交易。此后中国建材集团、中国建材股份仍积极与相关方进行沟通，
寻求可行性方案。但因涉及沪深港三地多家上市公司，较为复杂且需兼顾各项资本市场监管规
则，因此需要充分进行可行性分析与论证以符合相关监管要求。
经过多年来的分析与论证，考虑到两家上市公司的独立性、公众股东利益保护等要求，《
承诺》中关于采用委托管理、股权置换、业务调整等方式解决同业竞争预计存在较大实施难度
。中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司的
发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。
因此，基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份拟采用资产重组方
式履行解决同业竞争的承诺，并拟再次延期5年履行前述解决同业竞争的承诺，即在本延期履
行同业竞争承诺事项经公司股东会审议通过之日起5年内履行前述解决同业竞争的承诺。在本
次延期履行同业竞争承诺事项履行完公司及中国巨石股份有限公司的审议程序后，两家A股上
市公司应当在有可行的方案基础上，积极配合中国建材集团、中国建材股份及相关方推动整合
工作。除前述变更外，《承诺》中的其他承诺内容保持不变。
现阶段，中材科技继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将
结合有关行政主管部门、证券监管部门、税务主管部门等监管要求与指导意见，从相关各方长
期稳定发展的大局出发，并充分考虑各方中小股东利益，审时度势，稳妥推进方案报批审议、
信息披露以及具体实施等相关工作，不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。
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2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-25│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下
简称“泰山玻纤”）、全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”
）、全资子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）和控股
子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）与公司实际控制人中国建材集
团有限公司（以下简称“中国建材集团”）有存续借款合计82014.92万元。
根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于2025年12月31
日将上述债权向中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）增资，债权方由中国建材
集团变更为中联投资，泰山玻纤、南玻有限、苏非有限、北玻有限拟分别与中联投资签署《债
权债务确认协议》。
中联投资系公司之实际控制人中国建材集团之全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决，
以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）的表决结果通过了
《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，根据公司章程及相关规定，上述
事项无须提交股东会批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中建材联合投资有限公司
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：陈志斌
注册资本：人民币517155.92万元
成立时间：2014年7月17日
股权结构：中国建材集团持股100%
经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年12月31日，中联投资总资产4487
437.74万元，净资产1987983.32万元；2025年营业收入374631.75万元，净利润57517.46万元
。中联投资不属于“失信被执行人”。
三、交易协议的主要内容和定价依据
泰山玻纤、南玻有限、苏非有限、北玻有限拟分别与中联投资签订《债权债务确认协议》
，协议主要内容如下：
（三）借款利率：年利率1.95%。若计息期间不足一年，按照实际占用天数
计算。其中，北玻有限2697万元借款自对应项目取得竣工验收批复日起开始计息。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2026年4月9日下午16：30会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼
12层会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式会议召集人：公司第七届董事会会议主持人
：董事长黄再满先生本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席本次股东会现场会议和网络投
票表决的股东授权委托代表共854名，代表854名股东，代表股份1105713564股，占公司有表决
权股份总数的65.8899%。出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共9名，代表9名股东，
代表股份1011092004股，占公司有表决权股份总数的60.2513%。通过网络投票表决的股东共84
5人，代表股份94621560股，占公司有表决权股份总数的5.6385%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
共853名，代表有表决权的股份数94838960股，占公司股份总数的5.6515%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须经出席会议的
股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
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2026-03-20│对外担保
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一、担保情况概述
因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风
电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）之控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限
公司（以下简称“巴西叶片”）拟申请开具租赁保函，中材叶片拟按照持股比例为巴西叶片上
述事项提供担保；同时，巴西叶片对中材叶片进行反担保。
2026年3月18日，公司召开第七届董事会第十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决
结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。
根据公司章程的规定，上述担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东会审议通过。上
述担保事项不构成关联交易。
二、具体担保情况
因租赁厂房需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租赁保函，保函总金额为8928
409.20雷亚尔（或等值美元）。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金
额为6249886.44雷亚尔（或等值美元）。同时，巴西叶片向中材叶片提供反担保。
二、被担保人相关情况
（一）基本情况
企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司
成立日期：2022年5月10日
注册资本：11299.43503万雷亚尔
法定代表人：薛岭
股权结构：中材叶片持股70%，中国中材海外科技发展有限公司持股30%
经营范围：
主要经济活动（主营业务）：制造风力发电涡轮机叶片、相关设备和产品；与前述业务相
关的维护、技术援助和工程服务；
次要经济活动（兼营业务）：制造交直流发电机，零件及配件；非电动发动机的维护和修
理；前述未列明的设备和产品的维护和修理；工业用机器和设备的批发贸易；零件及配件；前
述未列明的其他机器和设备的批发贸易；零件及配件工程技术服务。
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2026-03-20│企业借贷
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一、财务资助概述
为满足公司风电叶片产业海外项目发展及资金需求，中材科技股份有限公司（以下简称“
公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟向其控股
子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”）提供总额不超过21300
万元人民币的财务资助。财务资助的实际发生额、借款期限、利息等以实际签订的借款协议为
准，届时公司将及时履行信息披露义务。
2026年3月18日，公司召开第七届董事会第十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决
结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。本次财务资助不影响公司正常
业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本议案
尚需提交股东会审议批准。
二、财务资助协议的主要内容
财务资助的实际发生额、借款期限、利息等以实际签订的借款协议为准，届时公司将及时
履行信息披露义务。
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2026-03-20│对外担保
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一、担保情况概述
因项目建设及生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司
中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）之全资子公司中材科技（中亚）风
电叶片外资有限公司（以下简称“中亚叶片”）拟申请流动资金贷款及租赁厂房，中材叶片拟
为中亚叶片上述事项提供担保。
2026年3月18日，公司召开第七届董事会第十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决
结果通过了《关于中材叶片对中亚叶片提供担保的议案》。
上述担保事项无需提交股东会审议批准，不构成关联交易。
（一）基本情况
企业名称：中材科技（中亚）风电叶片外资有限公司
注册地：乌兹别克斯坦共和国，吉扎克州，扎明区，达什托博德市，努拉夫尚，铁道工人
街
成立日期：2025年9月29日
注册资本：1300万美元
股权结构：中材叶片持股100%
法定代表人：束民泽
经营范围：（a）研发、设计、制造、销售、运输和经营风电叶片及相关产品；(b)提供与
"（a）"项有关的培训和服务；(c)维修本公司和其他公司制造的风电叶片；(d)销售、进口和
出口风电叶片、用以制造风电叶片的设备和机器；(e)厂房、设备租赁业务；(f)以合伙人和/
或股东的名义，参与旨在生产风电叶片的公司、企业或非企业的资本因中亚叶片处于筹建期，
截至2025年12月31日，中亚叶片无财务数据。
中亚叶片不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
1、流动资金贷款担保
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：不超过4年
（3）担保金额：8666.71万元人民币（或等值美元）
2、租赁事项担保
（1）担保方式：连带责任担保
（2）担保期限：10年
（3）担保金额：不超过3.45亿元人民币
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2026-03-20│其他事项
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下
简称“泰山玻纤”）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性
，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，
根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。
2026年3月18日，公司召开第七届董事会第十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决
结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。同意泰山玻纤在审批范围内开展金融
衍生产品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
上述事项无需提交股东会审议批准，不构成关联交易。
（一）投资目的
随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当收付货币汇率
出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为锁定交易成本，降低汇率波
动对经营成果造成的影响，泰山玻纤拟开展金融衍生产品交易业务。
（二）交易金额
泰山玻纤拟进行的金融衍生产品交易业务规模为累计不超过10,000万美元（不超过交易年
度实货经营规模50%）。
（三）交易方式
泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等
产品及上述产品的组合。
（四）交易期限
本次金融衍生品交易业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，有效期内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述规模。董事会授权泰
山玻纤董事长在此规模范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生产品交易业务和选择合作
银行。
（五）资金来源
泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，只限于泰山玻纤生产经营所使用的主要结算货币，
资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、金融衍生产品交易业务的风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而导致金融衍生品价格变
动而造成亏损的风险。
2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控
制机制不完善而造成风险。
4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
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2026-03-20│其他事项
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第十次
会议，审议通过了《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议，具体内容公
告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备从事证券、期货
相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自2022年为公司提供财务审计及内部控制
审计服务。在2025年的审计服务中，中审众环严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客
观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、
公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定，同时保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中审众
环为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与中审众环签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：中审众环始创于1987年
，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计
师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股
份有限公司发行股份、债券审计机构资格。2013年11月，转制为特殊普通合伙制。组织类型：
特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
首席合伙人：石文先
截至2025年12月31日，中审众环合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
中审众环2024年度经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业
务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和
零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软
件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，非金属矿
物制品业同行业上市公司审计客户家数10家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业中，中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环最近三年未受到刑事处罚，最近三年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措
施2次，纪律处分4次，最近3年因执业行为受到监督管理措施8次。
47名从业执业人员近三年在中审众环执业因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚9人次，
自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：侯书涛先生，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2014年开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务；最近三年签署4家上市公司审计
报告。
签字注册会计师：张浩先生，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计
，2023年开始在中审众环执业；最近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李
玉平先生，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审众环执
业，2022年起为公司提供审计服务；最近三年复核3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩及项目质量控制复核人李玉平最近三年未受到刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分。
3、独立性
项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程
度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合
理的定价原则以及在衡量2026年度审计工作量的情况下，提请股东会授权公司管理层与中审众
环协商确定具体报酬。
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2026-03-20│其他事项
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一、审议程序
2026年3月18日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度利润分配的议案》。该
项议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司
不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月9日16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月2日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月2日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议
的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模版详见附件二），或
者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议
室。
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2026-01-06│其他事项
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为真实反映中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）截止2025年12月31日的财务状况
、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2025年资
产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对合并报表范围内的相关
资产计提了资产减值准备。
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2026-01-06│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日（二）业绩预告情况：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司玻璃纤维产品结构优化、价格同比上升，风电叶片产品销量同比增长，归
属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润及基本每股
收益等财务指标较上年同期增长。
四、风险提示
公司2025年度具体财务数据以公司公布的2025年度报告为准。提醒投资者谨慎决策，注意
投资风险。
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2025-12-19│其他事项
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一、交易概述
根据2025年11月13日苏州市姑苏区人民政府发布的《苏州市姑苏区人民政府关于国有土地
上房屋征收决定的公告》，因公共利益建设项目需要，根据国务院《国有土地上房屋征收与补
偿条例》的相关规定，苏州市姑苏区人民政府决定对中材科技股份有限公司（以下简称“公司
”）之全资子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司之全资子公司苏州非金属矿工业
设计研究院有限公司（以下简称“苏州非矿院”）位于苏州市三香路999号的房屋资产（以下
简称“三香路大楼”）实施征收，国有土地使用权同时收回（以下简称“本次征收”）。
2025年12月18日，苏州非矿院与征收实施单位苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处（以
下简称“金阊街道办事处”）签订了《苏州市姑苏区房屋征收补偿安置协议书（货币补偿）》
及《苏州市姑苏区房屋征收补偿安置补充协议书》，苏州非矿院预计获得征收补偿18140.86万
元。
此次交易产生的利润预计超过公司上一年度经审计净利润的10%，根据《中材科技股份有
限公司公司章程》的规定，需提交公司董事会审议批准。公司于2025年12月18日召开了第七届
董事会第二十七次临时会议，经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结
果通过了《关于苏州市姑苏区人民政府对苏州非矿院三香路大楼房屋实施征收的议案》。本次
交易无需提交股东会审议批准，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
名称：苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处
统一社会信用代码：11320508K121052516
注册地址：苏州市姑苏区彩香一村二区1号
办公地址：苏州市姑苏区彩香一村二区1号
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。交易对方隶属于
苏州市姑苏区人民政府，具有良好的履约能力，不是“失信被执行人”。
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2025-12-12│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于20
25年12月15日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包
括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-12-08│其他事项
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中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币30亿元公司债券已
获得注册批复等文件。根据《中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）发行公告》，中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过7亿元（包含），发行
价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售发行的方式。
本期债券发行时间自2025年12月5日至2025年12月8日，其中2025年12月5日至2025年12月8
日为网下发行日，具体发行情况如下：本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比
例为100%，即7亿元；最终网下实际发行数量为7亿元，占本期债券发行规模的100%。本期债券
的品种一票面利率为1.98%，认购倍数为2.76；本期债券的品种二取消发行。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购
。
本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购14000万元；主承销商
中信证券股份有限公司参与认购10000万元；主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方参
与认购5000万元；主承销商中国国际金融股份有限公司参与认购2000万元，报价公允，程序合
规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司
债券上市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年
修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-12-04│其他事项
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中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币30亿元公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1568号文注册批复。
中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以
下简称“本期债券”）发行规模不超过7亿元（包含）。
2025年12月4日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种
一利率询价区间为1.40%-2.40%，品种二利率询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投
资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率
为1.98%，品种二取消发行。
发行人将按上述票面利率于2025年12月5日至2025年12月8日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年12月3日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。
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2025-12-04│其他事项
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根据《中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期
）发行公告》，发行人和簿记管理人定于2025年12月4日15点-18点以簿记建档的方式向网下投
资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，
现将簿记建档结束时间由18点延长至19点。
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2025-12-03│其他事项
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1、中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业机构投资者公开
发行（不超过）人民币30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2025年
7月25日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册批复（证监许可〔2025〕1
568号）。发行人批文有效期截止日为2027年7月25日，本期债券缴款结束日不晚于批文到期日
。本次批文项下债券发行总额在批文规模内。
2、本次债券采取分期发行的方式，其中中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第一期发行，
本期债券发行规模为不超过人民币7亿元（含7亿元）。每张面值为100元，发行价格为100元/
张。本期债券分为两个品种，品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。本期债券引入品种间
回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行
规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的
发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
3、发行人有效期内主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项信用评级
。
本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为280.91亿元（2025年9月30日合并财务报
表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为56.60%，母公司口径资产负债率为47.94%。
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为22.09亿元（2022年度、2023年度和2024年
度实现的归属于母公司所有者的净利润35.11亿元、22.24亿元和8.92亿元的平均值），预计不
少于本期债券一年利息的1倍，符合《证券法》第十五条第（三）项“最近三年平均可分配利
润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
截至本发行公告签署日，发行人具备健全且运行良好的组织机构、具有合理的资产负债结
构和正常的现金流量；不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息
的事实、不存在违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募集资金用途。
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2025-12-03│其他事项
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中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币30亿元（含30亿元）公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1568号注册。中材科技股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行
规模为不超过7亿元（含7亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“中材科技股份有限公司2025年面向专
业投资者公开发行公司债券”变更为“中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第二期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债券原签署的相
关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于法律意见书等
。
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2025-11-28│其他事项
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日收到深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）出具的《关于受理中材科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的
通知》（深证上审〔2025〕235号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进
行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票的方案尚需经深交所审核通过，并经中国证券监督管理
委员会作出予以注册决定后方可实施，且以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
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2025-11-28│其他事项
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（一）保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为冯旭和廖君。
冯旭先生：供职于华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线，保荐代表人。
曾参与首旅酒店、电科数字、东风汽车、中国能建、齐治科技等公司的IPO、再融资或并
购重组项目。
廖君先生：供职于华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线，保荐代表人。
曾主持或参与成都华微、农发种业、有研新材、北玻股份、中国移动、中国电信、首旅酒
店、汇川技术、王府井、纳思达、宇信科技、隆华科技、设研院、三峡水利、航亚科技、佳沃
股份、南方航空、洛阳钼业、长荣股份、五矿资本、东兴证券、湖北能源、民生银行、哈投股
份、中国人寿、招商银行、光大银行、中国信达、交通银行等公司的IPO、再融资或并购重组
项目。
（二）项目协办人
本项目的协办人为李秋岩。
李秋岩先生：供职于华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线，曾参与的项目包括农发
种业向特定对象发行股票、有研新材向特定对象发行股票项目。
（三）其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：吴过、甄清、周艳晨、别佳芮。
一、推荐结论
华泰联合证券遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，按照《保荐人尽职调查工作准则》等证监
会对保荐人尽职调查工作的要求，对发行人进行了全面调查，充分了解发行人的经营状况及其
面临的风险和问题后，有充分理由确信发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等法律法规中有关向特定对象发行股票并在主板上市的条件，同意作为保荐人
推荐其向特定对象发行股票并在主板上市。
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2025-11-28│其他事项
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作为中材科技股份有限公司（以下简称发行人、公司）2025年度向特定对象发行A股股票
并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法
律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤
勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真
实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称：中材科技股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江宁科学园彤天路99号
注册时间：2001年12月28日
联系方式：010-88437909
（二）发行人的主营业务
公司围绕新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、
新能源材料等赛道，发展以玻璃纤维及制品、风电叶片为代表的核心主业产品，同时从事锂电
池隔膜、高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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