资本运作☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│连云港中复连众复合│ 288140.59│ ---│ 100.00│ ---│ -22633.76│ 人民币│
│材料集团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2×10万吨无碱玻璃 │ 19.47亿│ 0.00│ 19.49亿│ 100.10│ 2.24亿│ 2017-03-01│
│纤维池窑拉丝生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│5444.43万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京玻钢院复合材料有限公司4.1349│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │中材科技股份有限公司 │
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│卖方 │中建材联合投资有限公司 │
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│交易概述 │中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金5,444.43万元收购中建材联合投资有│
│ │限公司（以下简称“中联投”）持有的公司控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下│
│ │简称“北玻有限”）4.1349%股权。本次交易完成后，公司持有北玻有限的股权比例由85.94│
│ │44%增至90.0793%。 │
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│公告日期 │2024-06-28 │交易金额(元)│9853.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中材科技（苏州）有限公司8.19%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中国复合材料集团有限公司 │
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│卖方 │中材科技（苏州）有限公司 │
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│交易概述 │2023年6月，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中材科技（苏州） │
│ │有限公司（以下简称“苏州有限”）收购沈阳中复科金压力容器有限公司（以下简称“沈阳│
│ │科金”）89.93%股权。沈阳科金目前生产、办公场所均为租用，出租方为中国复合材料集团│
│ │有限公司（以下简称“中国复材”）之全资子公司中复连众（沈阳）复合材料有限公司（以│
│ │下简称“沈阳连众”）。为促进沈阳科金持续发展，进一步发挥公司气瓶板块协同效益，做│
│ │大做强气瓶产业，苏州有限拟收购中国复材所持沈阳连众100%股权并进行增资扩股。具体方│
│ │案如下： │
│ │ 1、中国复材以其持有的沈阳连众100%股权对苏州有限增资； │
│ │ 2、中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）以现金方式对苏州有限增资329万│
│ │元； │
│ │ 交易价格 │
│ │ 本次交易以苏州有限和沈阳连众上述评估结果为依据确定增资或交易价格。苏州有限截│
│ │止基准日评估值为105,105.77万元，增资价格为3.892806元/股；沈阳连众截至基准日评估 │
│ │值为9,853.35万元。 │
│ │ 交易方案 │
│ │ （1）中国复材以其所持有的沈阳连众100%股权（9,853.35万元）对苏州有限增资,对应│
│ │比例为8.19%； │
│ │ （2）中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）以现金方式对苏州有限增资329│
│ │万元,对应比例为0.27%； │
│ │ （3）上海氢启众赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）对 │
│ │苏州有限增资4,990万元,对应比例为4.15%。 │
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│公告日期 │2024-06-28 │交易金额(元)│329.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中材科技（苏州）有限公司0.27%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中国中材集团有限公司 │
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│卖方 │中材科技（苏州）有限公司 │
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│交易概述 │2023年6月，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司中材科技（苏州）有 │
│ │限公司（以下简称"苏州有限"）收购沈阳中复科金压力容器有限公司（以下简称"沈阳科金"│
│ │）89.93%股权。沈阳科金目前生产、办公场所均为租用，出租方为中国复合材料集团有限公│
│ │司（以下简称"中国复材"）之全资子公司中复连众（沈阳）复合材料有限公司（以下简称" │
│ │沈阳连众"）。为促进沈阳科金持续发展，进一步发挥公司气瓶板块协同效益，做大做强气 │
│ │瓶产业，苏州有限拟收购中国复材所持沈阳连众100%股权并进行增资扩股。具体方案如下：│
│ │ 1、中国复材以其持有的沈阳连众100%股权对苏州有限增资； │
│ │ 2、中国中材集团有限公司（以下简称"中材集团"）以现金方式对苏州有限增资329万元│
│ │； │
│ │ 交易价格 │
│ │ 本次交易以苏州有限和沈阳连众上述评估结果为依据确定增资或交易价格。苏州有限截│
│ │止基准日评估值为105,105.77万元，增资价格为3.892806元/股；沈阳连众截至基准日评估 │
│ │值为9,853.35万元。 │
│ │ 交易方案 │
│ │ （1）中国复材以其所持有的沈阳连众100%股权（9,853.35万元）对苏州有限增资,对应│
│ │比例为8.19%； │
│ │ （2）中国中材集团有限公司（以下简称"中材集团"）以现金方式对苏州有限增资329万│
│ │元,对应比例为0.27%； │
│ │ （3）上海氢启众赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"员工持股平台"）对苏 │
│ │州有限增资4,990万元,对应比例为4.15%。 │
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│公告日期 │2024-06-28 │交易金额(元)│4990.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中材科技（苏州）有限公司4.15%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海氢启众赢企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中材科技（苏州）有限公司 │
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│交易概述 │2023年6月，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司中材科技（苏州）有 │
│ │限公司（以下简称"苏州有限"）收购沈阳中复科金压力容器有限公司（以下简称"沈阳科金"│
│ │）89.93%股权。沈阳科金目前生产、办公场所均为租用，出租方为中国复合材料集团有限公│
│ │司（以下简称"中国复材"）之全资子公司中复连众（沈阳）复合材料有限公司（以下简称" │
│ │沈阳连众"）。为促进沈阳科金持续发展，进一步发挥公司气瓶板块协同效益，做大做强气 │
│ │瓶产业，苏州有限拟收购中国复材所持沈阳连众100%股权并进行增资扩股。具体方案如下：│
│ │ 1、中国复材以其持有的沈阳连众100%股权对苏州有限增资； │
│ │ 2、中国中材集团有限公司（以下简称"中材集团"）以现金方式对苏州有限增资329万元│
│ │； │
│ │ 交易价格 │
│ │ 本次交易以苏州有限和沈阳连众上述评估结果为依据确定增资或交易价格。苏州有限截│
│ │止基准日评估值为105,105.77万元，增资价格为3.892806元/股；沈阳连众截至基准日评估 │
│ │值为9,853.35万元。 │
│ │ 交易方案 │
│ │ （1）中国复材以其所持有的沈阳连众100%股权（9,853.35万元）对苏州有限增资,对应│
│ │比例为8.19%； │
│ │ （2）中国中材集团有限公司（以下简称"中材集团"）以现金方式对苏州有限增资329万│
│ │元,对应比例为0.27%； │
│ │ （3）上海氢启众赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"员工持股平台"）对苏 │
│ │州有限增资4,990万元,对应比例为4.15%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │中材智能科技（成都）有限公司 │
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│关联关系 │与公司为受同一最终控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技（苏州）有限公司│
│ │（以下简称“苏州有限”）之全资子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限│
│ │”）拟在四川省成都市投资28061.01万元建设“年产10万只氢气瓶生产线建设项目（一期5 │
│ │万只）”。为满足项目建设需要，成都有限拟向中材智能科技（成都）有限公司（以下简称│
│ │“成都智科”）购买土地、房屋建筑物及设备等资产（以下简称“标的资产”）。本次交易│
│ │的交易对方成都智科与公司为受同一最终控制方控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。自2024年1月1日至本公告披露日，公司与成│
│ │都智科未发生资产类关联交易。 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议以7票赞成、0票反对、0票 │
│ │弃权的表决结果（关联董事薛忠民、庄琴霞回避表决）通过了《关于成都有限年产10万只氢│
│ │气瓶生产线建设项目暨关联交易的议案》。本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董│
│ │事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。本次交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司章程及相关规定，上述事│
│ │项无须提交股东大会批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：中材智能科技（成都）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510132577389946W │
│ │ 法定代表人：倪健 │
│ │ 注册资本：4000万人民币 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 2、成都智科与公司的关联关系 │
│ │ 成都智科与公司为受同一最终控制方控制的企业，成都智科为公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │中建材联合投资有限公司 │
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│关联关系 │与公司为受同一最终控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金5444.43万元收购中建材联合投 │
│ │资有限公司（以下简称“中联投”）持有的公司控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（│
│ │以下简称“北玻有限”）4.1349%股权。本次交易完成后，公司持有北玻有限的股权比例由8│
│ │5.9444%增至90.0793%。 │
│ │ 本次交易的交易对方中联投与公司为受同一最终控制方控制的企业，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。自2024年1月1日至本公告披露日│
│ │，公司与中联投未发生资产类关联交易。 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议以7票赞成、0票反对、0票 │
│ │弃权的表决结果（关联董事薛忠民、庄琴霞回避表决）通过了《关于收购中联投持有的北玻│
│ │有限4.1349%股权项目的议案》。本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会 │
│ │议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。本次交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司章程及相关规定，上述事项无须提│
│ │交股东大会批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：中建材联合投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717843451K │
│ │ 2、中联投与公司的关联关系 │
│ │ 中联投与公司为受同一最终控制方控制的企业，中联投为公司关联方。 │
│ │ 3、资信状况和经营情况说明 │
│ │ 中联投信用状况和经营状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。│
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │邯郸中材建设有限责任公司、北新集团建材股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为受同一最终控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有│
│ │限公司（以下简称“南玻有限”）拟与邯郸中材建设有限责任公司（以下简称“邯郸建设”│
│ │）、巴克风实业香港国际有限公司（以下简称“巴克风实业”）、北新集团建材股份有限公│
│ │司（以下简称“北新建材”）在河北省邯郸市共同出资8000万元设立中材（邯郸）新材料有│
│ │限公司（筹）（以下简称“邯郸新材料”），以邯郸新材料为主体实施“年产5万吨岩纤板 │
│ │工业化生产线项目”。 │
│ │ 其中，邯郸建设出资4080万元，持有邯郸新材料51%股权；南玻有限出资1760万元，持 │
│ │有邯郸新材料22%股权；巴克风实业出资1360万元，持有邯郸新材料17%股权；北新建材出资│
│ │800万元，持有邯郸新材料10%股权。 │
│ │ 邯郸新材料投资方邯郸建设、北新建材与公司为受同一最终控制方控制的企业，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 自2024年1月1日至本公告披露日，公司与邯郸建设及北新建材未发生投资相关类别的交│
│ │易。 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议以7票赞成、0票反对、0票 │
│ │弃权的表决结果（关联董事薛忠民、庄琴霞回避表决）通过了《关于南玻有限参股设立中材│
│ │（邯郸）新材料有限公司（筹）的议案》。本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董│
│ │事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。本次交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司章程及相关规定，上述事│
│ │项无须提交股东大会批准。 │
│ │ 二、投资方（关联方）基本情况 │
│ │ 1、邯郸中材建设有限责任公司 │
│ │ （1）基本情况 │
│ │ 公司名称：邯郸中材建设有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911304001055202640 │
│ │ 法定代表人：张与雄 │
│ │ （2）邯郸建设与公司的关联关系 │
│ │ 邯郸建设与公司为受同一最终控制方控制的企业，邯郸建设为公司关联方。 │
│ │ 2、北新集团建材股份有限公司 │
│ │ （1）基本情况 │
│ │ 公司名称：北新集团建材股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000633797400C │
│ │ （2）北新建材与公司的关联关系 │
│ │ 北新建材与公司为受同一最终控制方控制的企业，北新建材为公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-06-28 │
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│关联方 │中国复合材料集团有限公司、中国中材集团有限公司、中材科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易方案概述 │
│ │ 2023年6月，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中材科技（苏 │
│ │州）有限公司（以下简称“苏州有限”）收购沈阳中复科金压力容器有限公司（以下简称“│
│ │沈阳科金”）89.93%股权。沈阳科金目前生产、办公场所均为租用，出租方为中国复合材料│
│ │集团有限公司（以下简称“中国复材”）之全资子公司中复连众（沈阳）复合材料有限公司│
│ │（以下简称“沈阳连众”）。为促进沈阳科金持续发展，进一步发挥公司气瓶板块协同效益│
│ │，做大做强气瓶产业，苏州有限拟收购中国复材所持沈阳连众100%股权并进行增资扩股。具│
│ │体方案如下： │
│ │ 1、中国复材以其持有的沈阳连众100%股权对苏州有限增资； │
│ │ 2、中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）以现金方式对苏州有限增资329万│
│ │元； │
│ │ 3、苏州有限实施股权激励，核心骨干通过出资设立上海氢启众赢企业管理合伙企业（ │
│ │有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）对苏州有限增资4,990万元。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有苏州有限87.39%股权，中国复材持有苏州有限8.19%股权， │
│ │员工持股平台持有苏州有限4.15%股权，中材集团持有苏州有限0.27%股权；沈阳连众成为苏│
│ │州有限之全资子公司。 │
│ │ 本次交易的交易对方中国复材、中材集团均为与公司受同一最终控制方控制的企业，根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。自2024年1月1日│
│ │至本公告披露日，公司与中国复材、中材集团未发生投资类关联交易。 │
│ │ 2024年6月27日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议以7票赞成、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果（关联董事常张利、薛忠民回避表决）通过了《关于苏州有限增资扩股暨关联│
│ │交易的议案》。本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行│
│ │了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组，根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东大会批准。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）中国复材情况介绍 │
│ │ 1、中国复材的基本情况 │
│ │ 公司名称中国复合材料集团有限公司 │
│ │ 3、中国复材与公司的关联关系 │
│ │ 中国复材与公司为受同一最终控制方控制的企业，中国复材为公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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