资本运作☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-11-03│ 8.98│ 3.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-15│ 25.08│ 12.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-22│ 14.33│ 38.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-22│ 14.33│ 19.47亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│连云港中复连众复合│ 288140.59│ ---│ 100.00│ ---│ -22633.76│ 人民币│
│材料集团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2×10万吨无碱玻璃 │ 19.47亿│ 0.00│ 19.49亿│ 100.10│ 2.24亿│ 2017-03-01│
│纤维池窑拉丝生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │交易金额(元)│1.47亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中建材（上海）航空技术有限公司15│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中材科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国复合材料集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2021年，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中材科技”）与中国复合材料│
│ │集团有限公司（以下简称“中国复材”）及中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资│
│ │”）共同出资设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称“中建材航空”），中联投│
│ │资持有中建材航空60%股权，公司持有中建材航空25%股权，中国复材持有中建材航空15%股 │
│ │权。 │
│ │ 公司拟以现金14687.5860万元收购中国复材持有的中建材航空15%股权，并在前述股权 │
│ │收购完成后与中联投资按收购完成后的持股比例对中建材航空现金增资合计50000万元（即 │
│ │公司出资20000万元，中联投资出资30000万元）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成│
│ │后，公司持有中建材航空40%股权，中联投资持有中建材航空60%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中建材（上海）航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中材科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中建材（上海）航空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2021年，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中材科技”）与中国复合材料│
│ │集团有限公司（以下简称“中国复材”）及中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资│
│ │”）共同出资设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称“中建材航空”），中联投│
│ │资持有中建材航空60%股权，公司持有中建材航空25%股权，中国复材持有中建材航空15%股 │
│ │权。 │
│ │ 公司拟以现金14687.5860万元收购中国复材持有的中建材航空15%股权，并在前述股权 │
│ │收购完成后与中联投资按收购完成后的持股比例对中建材航空现金增资合计50000万元（即 │
│ │公司出资20000万元，中联投资出资30000万元）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成│
│ │后，公司持有中建材航空40%股权，中联投资持有中建材航空60%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │交易金额(元)│3.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中建材（上海）航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中建材联合投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中建材（上海）航空技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2021年，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中材科技”）与中国复合材料│
│ │集团有限公司（以下简称“中国复材”）及中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资│
│ │”）共同出资设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称“中建材航空”），中联投│
│ │资持有中建材航空60%股权，公司持有中建材航空25%股权，中国复材持有中建材航空15%股 │
│ │权。 │
│ │ 公司拟以现金14687.5860万元收购中国复材持有的中建材航空15%股权，并在前述股权 │
│ │收购完成后与中联投资按收购完成后的持股比例对中建材航空现金增资合计50000万元（即 │
│ │公司出资20000万元，中联投资出资30000万元）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成│
│ │后，公司持有中建材航空40%股权，中联投资持有中建材航空60%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建材联合投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概况 │
│ │ 公司拟向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过503,│
│ │437,075股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币448,114.92万元（含本数），最终发 │
│ │行数量以中国证监会同意注册的批复文件为准。发行对象包括公司实际控制人中国建材集团│
│ │有限公司（以下简称“中国建材集团”）全资子公司中建材联合投资有限公司（以下简称“│
│ │中联投资”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）的特定对象。其中，│
│ │中联投资拟参与公司本次发行的认购，认购总金额为人民币820,149,200元，认购数量为其 │
│ │认购总金额除以本次发行的每股发行价格（依据前述方法计算出的股票认购数量应向下取整│
│ │）。 │
│ │ 2025年9月28日，公司与中联投资签署了《中材科技股份有限公司与中建材联合投资有 │
│ │限公司之附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 由于中联投资为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）股票。公司 │
│ │本次拟向包含中联投资在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象，│
│ │发行不超过503437075股A股股票（最终发行数量以中国证监会同意注册的批复文件为准）。│
│ │其中，中联投资拟以82014.92万元认购本次发行的部分股票，认购数量为其认购金额除以本│
│ │次发行的每股发行价格（依据前述方法计算出的股票认购数量应向下取整）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天山材料股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建材投资有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建材国际物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国巨石股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属控股企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市贝达通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属全资企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业、公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2021年，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中材科技”）与中国复合材料│
│ │集团有限公司（以下简称“中国复材”）及中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资│
│ │”）共同出资设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称“中建材航空”），中联投│
│ │资持有中建材航空60%股权，公司持有中建材航空25%股权，中国复材持有中建材航空15%股 │
│ │权。 │
│ │ 公司拟以现金14687.5860万元收购中国复材持有的中建材航空15%股权，并在前述股权 │
│ │收购完成后与中联投资按收购完成后的持股比例对中建材航空现金增资合计50000万元（即 │
│ │公司出资20000万元，中联投资出资30000万元）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成│
│ │后，公司持有中建材航空40%股权，中联投资持有中建材航空60%股权。 │
│ │ 由于中联投资为公司实际控制人控制的企业，中国复材为公司控股股东控制的企业，根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。自2025年1月1日│
│ │至本公告披露日，公司与上述关联方未发生资产类关联交易。 │
│ │ 2025年7月25日，公司召开第七届董事会第二十二次临时会议，以4票赞成、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）通过了《关于收购中建材（上│
│ │海）航空技术有限公司部分股权并实施增资的议案》。 │
│ │ 本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议│
│ │，全体独立董事一致同意该议案。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东大会批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）中联投资 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：中建材联合投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717843451K │
│ │ 注册资本：298000万人民币 │
│ │ 2、中联投资与公司的关联关系 │
│ │ 中联投资为公司实际控制人控制的企业，中联投资为公司关联方。 │
│ │ （二）中国复材 │
│ │
|