资本运作☆ ◇002086 东方海洋 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方海洋生命科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -912.88│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│艾维可生物科技有限│ 4850.00│ ---│ 100.00│ ---│ -39.53│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天仁医学检验实验室│ 4200.00│ ---│ 100.00│ ---│ -199.60│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│精准基因科技有限公│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ -110.96│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│烟台市休闲钓鱼俱乐│ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ -16.21│ 人民币│
│部有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东方海洋精准医疗科│ 11.00亿│ ---│ 2.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
│技园一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.87亿│ 2.94亿│ 2.94亿│ 76.04│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 2.94亿│ 2.94亿│ 76.04│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
山东东方海洋集团有限公司 1.92亿 27.89 --- 2018-01-09
北京盛德玖富投资管理有限 2400.00万 6.98 --- 2015-11-24
公司
车志远 400.00万 0.53 --- 2018-11-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.20亿 35.40
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东东方海│烟台山海食│ 470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│洋科技股份│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获批上市的25-羟基维生素D
（25-OHVD）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性
，请广大投资者注意投资风险。
2.本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重
因素影响，目前尚无法预测本次产品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险
。
请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示投资者理性投资。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司艾维可生物科技有限公
司自主研发的25-羟基维生素D（25-OHVD）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）于近日取得了山
东省药品监督管理局的注册批准，获得医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获批上市的幽门螺杆菌（HP
）检测试剂盒（脲酶法）的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投资者注意投
资风险。
2.本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重
因素影响，目前尚无法预测本次产品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险
。
请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示投资者理性投资。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司艾维可生物科技有限公
司自主研发的幽门螺杆菌（HP）检测试剂盒（脲酶法）于近日取得了山东省药品监督管理局的
注册批准，获得医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.质谱生物科技有限公司与艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获
批上市的儿茶酚胺及其代谢物质控品、儿茶酚胺及其代谢物校准品、便隐血/转铁蛋白（FOB/T
RF）检测试剂盒（胶体金法）的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投资者注
意投资风险。
2.本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重
因素影响，目前尚无法预测上述获批产品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资
风险。
请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示投资者理性投资。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司质谱生物科技有限公司自主
研发的儿茶酚胺及其代谢物质控品、儿茶酚胺及其代谢物校准品，以及艾维可生物科技有限公
司自主研发的便隐血/转铁蛋白（FOB/TRF）检测试剂盒（胶体金法）分别于近日取得了山东省
药品监督管理局的注册批准，获得医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.质谱生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获批上市的氨基酸、肉碱测定
试剂盒（串联质谱法）和25－羟基维生素D检测试剂盒（液相色谱－串联质谱法）的投产及对
公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2.本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重
因素影响，目前尚无法预测本次产品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险
。
请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示投资者理性投资。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司质谱生物科技有限公司自主
研发的氨基酸、肉碱测定试剂盒（串联质谱法）于近日取得了国家药品监督管理局的注册批准
，获得医疗器械注册证（体外诊断试剂）；25－羟基维生素D检测试剂盒（液相色谱－串联质
谱法）于近日取得了山东省药品监督管理局的注册批准，获得医疗器械注册证（体外诊断试剂
），具体情况如下：
一、产品信息
1、氨基酸、肉碱测定试剂盒（串联质谱法）
2、25－羟基维生素D检测试剂盒（液相色谱－串联质谱法）
二、对公司的影响
上述产品获准上市，进一步丰富了质谱生物科技有限公司在临床质谱检测领域的产品线。
但鉴于质谱生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，上述产品的投产以及对公司业
绩的后续影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。同时，上述产品获证后尚未投入生
产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响，目前尚无法预测上述产
品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第八届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需要，
公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会
对公司生产经营活动产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.质谱生物科技有限公司与艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获
批上市的16种抗肿瘤药物质控品、16种抗肿瘤药物校准品、幽门螺杆菌（HP）检测卡（干化学
法）的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2.本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重
因素影响，目前尚无法预测上述获批产品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资
风险。
请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示投资者理性投资。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司质谱生物科技有限公司自主
研发的16种抗肿瘤药物质控品、16种抗肿瘤药物校准品，以及艾维可生物科技有限公司自主研
发的幽门螺杆菌（HP）检测卡（干化学法）分别于近日取得了山东省药品监督管理局的注册批
准，获得医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2024年11月12日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事刘云涛先生
收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的行政监管措施决定书（[2024]126号）《关于
对刘云涛采取出具警示函措施的决定》（以下简称“决定书”），现将具体情况公告如下：
一、决定书的主要内容：
刘云涛：
经查，你作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称公司）监事，你的儿子刘东昇通
过其证券账户在2024年8月7日至2024年10月25日期间买入公司股票87.84万股，成交金额191.7
3万元；在2024年10月25日卖出公司股票8万股，成交金额18.56万元。
上述买入公司股票后六个月内卖出的行为，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条
的规定，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决
定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你应引以为戒
，严格规范本人及近亲属的证券交易行为，杜绝此类行为再次发生。
如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复
议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司监事刘云涛之子刘
东昇先生于2024年8月7日-2024年10月25日期间买入公司股票，于2024年10月25日卖出公司股
票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易行为。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.质谱生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获批上市的15种精神类药物质
控品、15种精神类药物校准品的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投资者注
意投资风险。
2.本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重
因素影响，目前尚无法预测本次产品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险
。
请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示投资者理性投资。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司质谱生物科技有限公司自主
研发的15种精神类药物质控品、15种精神类药物校准品于近日取得了山东省药品监督管理局的
注册批准，获得医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-12│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东方海洋生命科技有限
公司（以下简称“东方海洋生命科技”）与大连泽瑞康商贸有限公司共同投资成立辽宁东方寅
盛医疗技术有限公司，注册资本为人民币400万元，其中，东方海洋生命科技需出资51%注册资
本，金额为204万元；大连泽瑞康商贸有限公司需出资49%注册资本，金额为196万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交
公司董事会和股东大会审议。
本次对外投资成立合资公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东方海洋生命科技有限
公司（以下简称“东方海洋生命科技”）与山东医诺医疗科技有限公司共同投资成立：山东东
方宏生物技术有限公司，注册资本为人民币300万元，其中，东方海洋生命科技需出资51%注册
资本，金额为153万元；山东医诺医疗科技有限公司需出资49%注册资本，金额为147万元。
东方海洋生命科技与福州宇迪商贸有限公司共同投资成立：福州东方宇迪商贸有限公司，
注册资本为人民币200万元，其中，东方海洋生命科技需出资51%注册资本，金额为102万元；
福州宇迪商贸有限公司需出资49%注册资本，金额为98万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交
公司董事会和股东大会审议。
本次对外投资成立合资公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获批上市的EB病毒早期抗原
IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法）的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广
大投资者注意投资风险。
2.本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重
因素影响，目前尚无法预测本次产品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险
。
3.请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示投资者理性投资
。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司艾维可生物科技有限公
司自主研发的EB病毒早期抗原IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法）于近日取得了国家药品
监督管理局的注册批准，获得医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日，收到烟台市莱
山区人民法院送达的【（2023）鲁0613破2号之一】《民事裁定书》，裁定批准《山东东方海
洋科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止东方海洋重整程序。
公司因执行《重整计划》中资本公积金转增股本事项，总股本由756350000股增至1958946500
股，公司注册资本由756350000元增至1958946500元。具体内容详见公司于2023年12月23日披
露的《关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告》（公告编号：2023-174）。
公司于2024年7月5日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的
议案》，会议选举张乐先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人
。具体内容详见公司于2024年7月6日披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编
号：2024-061）。
近日，公司已取得由烟台市行政审批服务局登记换发的营业执照，完成了工商变更登记手
续。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获批上市的和肽素(CPP)检
测试剂盒（荧光免疫层析法）、氧化型低密度脂蛋白(Ox-LDL)检测试剂盒（荧光免疫层析法）
以及胃泌素17（G-17）检测试剂盒（荧光免疫层析法）的投产及对公司业绩的后续影响具有不
确定性，请广大投资者注意投资风险。
2.本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重
因素影响，目前尚无法预测本次产品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险
。
3.请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示投资者理性投资
。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司艾维可生物科技有限公
司自主研发的和肽素(CPP)检测试剂盒（荧光免疫层析法）、氧化型低密度脂蛋白(Ox-LDL)检
测试剂盒（荧光免疫层析法）以及胃泌素17（G-17）检测试剂盒（荧光免疫层析法）于近日取
得了山东省药品监督管理局的注册批准，获得医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人五矿金通符合《证券法》第九十条、《上市
公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件；
2．征集人承诺，自征集日至审议征集议案的2023年年度股东大会决议公告前不转让所持
股份；
3．征集时间：2024年6月26日之前；
4．征集人的表决意见：
对非累积投票提案1.00-11.00共11项议案，均投同意票；
对累积投票提案13.00：选举13.01刘洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事；选举13.0
2张乐先生为公司第八届董事会非独立董事；选举13.03王雨迟先生为公司第八届董事会非独立
董事。
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律
法规、规范性文件及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东五矿金通股权投资基
金管理有限公司（代表金通东洋私募股权投资基金）（以下简称“五矿金通”或“征集人”）
持有公司18.26%股份，作为征集人现就公司拟于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审
议的有关议案公开向公司全体股东征集表决权。五矿金通承诺，自征集日至审议征集议案的20
23年年度股东大会决议公告前不转让所持股份。
不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东东方海洋科技股份有限公司于2024年6月16日收到深圳前海国元基金管理有限公司（
代表国元价值精选一号私募证券投资基金）提交的《关于提请山东东方海洋科技股份有限公司
2023年年度股东大会增加临时提案的函》，具体内容如下：
深圳前海国元基金管理有限公司（代表国元价值精选一号私募证券投资基金）（以下简称
“前海国元”）持有山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、"公司”或“
东方海洋”）10％以上的股份。
根据《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3％以上股
份的股东有权向公司提出提案。
为规范上市公司的公司治理，维护公司和股东利益，前海国元现提请公司董事会于2024年
6月28日召开东方海洋2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）增加如下议案：
1、《关于选举王雨迟先生为第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举平云旺先生为第八届董事会独立董事的议案》
前海国元具备提出临时提案的主体资格，前述提案内容属于股东大会职权范围，有明确的
议题和具体的决议事项，且提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则(2022年修订）》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《
山东东方海洋科技股份有限公司章程》等相关规定。提请公司董事会按照前述相关规定在收到
提案后2日内对前海国元的提议予以采纳，并发出本次股东大会补充通知。
经董事会核查：截至本公告披露日，前海国元持有公司211760727股，占公司总股本的10.
81%，其提案内容未超出法律法规和《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的规定及股东大
会职权范围，且提案时间、程序亦符合《山东东方海洋科技股份有限公司章程》《股东大会议
事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。故公司董事会同意将前海国元上述临
时提案提交至公司2024年6月28日召开的2023年年度股东大会一并审议。
截至公告日，平云旺先生尚未取得独立董事资格证书，已按照深圳证券交易所的规定出具
了书面承诺，承诺当选后将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决
。
上述非独立董事及独立董事候选人简历，详见附件。
附件:
1、王雨迟先生简历
王雨迟，男，1987年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年6月本科毕业于英国
杜伦大学。2012年1月至2013年11月于方正证券股份有限公司任投顾助理；2013年12月至2014
年10月于杭州美誉高贸易有限公司任董事长；2014年11月至2016年3月于深圳雨鹏投资咨询有
限公司任总经理；2016年4月至今于深圳前海国元基金管理有限公司任董事长。
王雨迟先生担任公司股东深圳前海国元基金管理有限公司董事长，与其他持有公司5％以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司其他5％
以上股东、实际控制人等单位工作。
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及纪律处分的情形，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《山东东方海洋科技股份
有限公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
2、平云旺先生简历
平云旺，男，1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年6月毕业于北京大学
法律硕士专业，现任北京大成律师事务所高级合伙人、执业律师。
1985年9月至1988年7月于安徽省蚌埠卫生学校就读卫生检验专业；1997年9月至2000年7月
于安徽大学就读英美语言文学本科专业；2001年9月至2004年6月于北京大学就读法律硕士专业
；2004年6月至今于北京大成律师事务所工作，现任高级合伙人。
平云旺先生未持有公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、公司其他董事、监事
、高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司5％以上股东、实际控制人等单位工作，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《山东东方海洋科技股份有限公司
章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月29日召
开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，2024年6月7
日公司披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-053），公司董事会
定于2024年6月28日上午09:30召开公司2023年年度股东大会。
公司董事会于2024年6月16日收到深圳前海国元基金管理有限公司（代表国元价值精选一
号私募证券投资基金）（以下简称“前海国元”）书面出具的《关于提请山东东方海洋科技股
份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于选举王雨迟先生为第八届
董事会非独立董事的议案》《关于选举平云旺先生为第八届董事会独立董事的议案》两项议案
作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定：“单独或者合计持有公
司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经董事会核查：截至
本公告披露日，前海国元持有公司211760727股，占公司总股本的10.81%，其提案内容未超出
法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》
《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上
述临时提案提交至公司2024年6月28日召开的2023年年度股东大会一并审议。上述增加临时提
案增加了独立董事候选人人数，为充分保障股东权益，公司采取差额选举的方式选举第八届董
事会独立董事。相关选举办法详见本公告附件3。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的公司2023年
年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-30│对外担保
──────┴───────────────────
|