资本运作☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 18.22│ 3.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-11-17│ 11.00│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-15│ 8.37│ 9198.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 7.16│ 3970.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-29│ 6.36│ 791.82万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│奇耐联合纤维（上海│ 24896.69│ ---│ 100.00│ ---│ -3145.47│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宜兴高奇环保科技有│ 17904.72│ ---│ 100.00│ ---│ -2124.84│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18000吨1050型 │ 7400.58万│ 0.00│ 7793.87万│ 105.31│ 2949.46万│ 2009-06-30│
│陶瓷纤维针刺毡项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨陶瓷纤维 │ 3170.00万│ 0.00│ 2985.76万│ 94.19│ 3956.10万│ 2009-06-30│
│隔热板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司技术中心建设项│ 5783.00万│ 0.00│ 6289.55万│ 108.76│ ---│ 2010-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1600万块莫来石│ 9950.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2011-06-30│
│纤维砖项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨可溶纤维 │ 9590.00万│ 5033.21万│ 1.56亿│ 100.08│ 1309.60万│ 2011-06-30│
│系列产品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│内蒙古鲁阳节能材料│ 0.00│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ 934.10万│ 2010-12-31│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │奇耐联合（淄博）商务咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │因达晖（上海）贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unifrax Derby Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unifrax India Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lydall Industrial Filtration EMEA │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unifrax Brasil Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │奇耐联合纤维亚太控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lydall Gutsche GmbH & Co.KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │因达晖（上海）贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇耐东响联合纤维（沈阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇耐东响联合纤维（松原）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lydall Performance Materials SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沂源县泉聚宾馆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的自然人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lydall Gutsche GmbH & Co.KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lydall Performance Materials,Inc │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Unifrax Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unifrax France │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unifrax S.R.O │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Stellar Materials, LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Rex Materials,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Unifrax Emission Control Europe Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Saffil Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │ITM-Unifrax K.K.(JV) │
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│关联关系 │所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unifrax I LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料，接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unifrax India Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lydall Industrial Filtration EMEA │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unifrax Brasil Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lydall Gutsche GmbH & Co.KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受相同最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024年限制性股
票激励计划授予的限制性股票191000股，占回购注销前公司总股本509631186股的比例为0.04%
，共涉及激励对象9人。
2、公司本次用于支付回购限制性股票的资金总额为1004660.00元，资金来源为公司自有
资金。
3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由509631186股变更为5094401
86股。
（一）本次回购注销的原因及数量
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职或因其他原因导致公司解除与激励对象劳动关系
的（以下合称为“离职”），激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由
公司以授予价格回购注销。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有9人（其中首次授予2人，预留授予7人
）因离职而不再具备激励对象资格，公司将对前述9名离职激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计191000股予以回购注销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划（草案）》的规定：
激励对象因辞职、公司裁员而离职或因其他原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格为7.16元/股，预留限制性股票
授予价格为6.36元/股。
根据公司《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总
额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
受2023年度、2024年度、2025年度利润分派方案的影响，需对2024年限制性股票激励计划
首次授予和预留授予的限制性股票回购价格进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司未就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通。2026年半年度公司整体利润下降的原因
如下：本报告期内，受市场环境和终端行业影响，公司营业收入较上年同期有所下降。与此同
时，受产品售价承压及销售品类结构变动影响，盈利水平有所收窄，而公司运营成本及费用因
其固定支出属性较强，未能实现同比例缩减。收入下降叠加成本费用压力，最终导致本期利润
同比下降。本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据
以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-06-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024年限制性股
票激励计划授予的限制性股票3,491,400股，占回购注销前公司总股本513,122,586股的比例为
0.68%，共涉及激励对象118人。
2、公司本次用于支付回购限制性股票的资金总额为19,443,450.46元，资金来源为公司自
有资金。
3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由513,122,586股变更为509,6
31,186股。
（一）本次回购注销的原因及数量
1、部分激励对象离职
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职或因其他原因导致公司解除与激励对象劳动关系
的（以下合称为“离职”），激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由
公司以授予价格回购注销。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有66人（其中首次授予61人，预留授予5
人）因离职而不再具备激励对象资格，公司将对前述66名离职激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计3,286,500股（不含因个人层面绩效考核或公司层面业绩考核未达标对应的
不得解除限售的部分）予以回购注销。
2、部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标
根据公司《激励计划（草案）》的规定，激励对象的绩效考评结果划分为S、A、B、C、D
五个档次，届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。激励
对象的年度绩效考评结果达到“S”、“A”、“B”、“C”等级，可以全额或部分解除限售当
期限制性股票。激励对象考核不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2名激励对象2024年度个人
层面考核评级为C，个人层面解除限售比例为50%；1名激励对象2024年度个人层面考核评级为D
，个人层面解除限售比例为0%。公司将对前述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计11,700股予以回购注销。
3、首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成
根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划的解除限售考核年度为2024年-2026
年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
公司当期业绩水平未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的
限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之
和。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》（安永华明
（2025）审字第70016124_J01号），公司2024年度EBITDA为685,986,768.91元，年度EBITDA目
标完成率为85.75%；公司2024年度营业收入为3,531,807,201.41元，年度营业收入目标完成率
为89.32%，公司层面解除限售比例为80%。公司将对第一个解除限售期公司层面业绩考核目标
未完全达成对应的不得解除限售的共计193,200股限制性股票进行回购注销，剔除重复对象后
共涉及激励对象77人。
综上，公司本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,491,400股，剔除
重复对象后共涉及激励对象118人。
（二）回购价格
根据公司《激励计划（草案）》的规定：
1、激励对象因辞职、公司裁员而离职或因其他原因导致公司解除与激励对象劳动关系的
，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
2、激励对象的年度绩效考评结果达到“S”、“A”、“B”、“C”等级，可以全额或部
分解除限售当期限制性股票。激励对象的年度绩效考评结果达到“D”等级，无法解除限售当
期限制性股票。激励对象考核不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
3、公司当期业绩水平未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的
限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之
和。
公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格为7.16元/股，预留限制性股票
授予价格为6.36元/股。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息
等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格
做相应的调整。
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（1）2024年6月14日，公司实施完毕2023年度利润分派方案，以总股本511,877,586股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
（2）2025年6月14日，公司实施完毕2024年度利润分派方案，以总股本513,122,586股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
受2023年度利润分派方案及2024年度利润分配方案的影响，需对2024年限制性股票激励计
划首次授予和预留授予的限制性股票回购价格进行相应调整。
调整后的首次授予限制性股票回购价格P=P0-V=7.16-0.8-0.8=5.56元/股调整后的预留授
予限制性股票回购价格P=P0-V=6.36-0.8=5.56元/股调整后，对于激励对象离职不再具备激励
对象资格以及激励对象个人绩效考核未达标或未完全达标的情形，本次回购价格为5.56元/股
。对于公司层面业绩考核目标未完全达成的情形，本次回购价格为5.56元/股加上银行同期存
款利息之和。
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2026-05-20│股权回购
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公司将及时披露回购注销完成公告，股本变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其
债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将
按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权申报所
需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份
证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身
份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人
可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，具体方式如下：2、申报地址：山东省淄博市沂
源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0533-3283708
5、电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
6、邮政编码：256100
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申
报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明
“申报债权”字样。
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2026-05-20│其他事项
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开职工代表大
会，选举张鑫女士（简历附后）为公司第十二届董事会职工董事。公司对选举结果进行了公示
，截至2026年5月18日公示期满无异议。张鑫女士将与公司非职工代表董事共同组成第十二届
董事会，任期与公司第十二届董事会任期一致。张鑫女士当选公司职工董事后，公司第十二届
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
张鑫，女，中国国籍，出生于1997年11月，长春理工大学会计专业硕士学位。2023年至今
，先后担任公司费用会计、首席财务官助理，财务计划与分析专员等职务。张鑫女士未持有公
司股份。张鑫女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员
均不存在关联关系。
张鑫女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张鑫女士未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张鑫女
士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次
股东会审议的第4-13项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
：2026年5月19日9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00期间；通过深交所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9：15至下午15：00期间。
2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（
以下简称“公司”）会议室。
3、会议召集人、主持人：本次股东会由公司董事会召集，由董事长JohnCharlesDandolph
Iv先生主持。本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。4、会议召开方式：本次股东会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共87人，代表有表决权股份349
732270股，占公司有表决权股份总数的比例为68.1576%。其中，中小股东及股东授权委托代表
共84人，代表有表决权股份23343198股，占公司有表决权股份总数的比例为4.5492%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决
权股份74138504股，占公司有表决权股份总数的比例为14.4485%。
（3）网络投票情况：网络投票的股东共77人，代表有表决权股份275593766股，占公司有
表决权股份总数的比例为53.7091%。
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2026-05-08│其他事项
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年5
月19日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
2026年5月6日，公司召开第十一届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于董
事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会
独立董事的议案》。具体内容详见公司于2026年5月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二十五次（
临时）会议决议公告》（公告编号：2026-022）。
2026年5月6日，公司董事会收到控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇
耐亚太”）发出的《关于提请增加山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年年度股东会临时提案
的函》。奇耐亚太提议将《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于
董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2025年年度股
东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份
的股东，可以在股东会会议召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，
奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有公司股份268356270股，占公司股份总数的52.30%，其提
案人资格符合上述规定，其临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会
职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司
董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其
他事项保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月14日下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会
议室
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2026-04-29│重要合同
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一、关联交易概述
1、根据山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”）与UnifraxⅠLL
C于2014年4月4日签订的《技术许可协议》约定，2015年4月23日，公司与LuyangUnifraxTradi
ngCompanyLimited（以下简称“LuyangUnifrax”）签订《独家经销协议》。
公司指定LuyangUnifrax在期限内作为公司在北美洲、南美洲、中部美洲、欧洲（俄罗斯
除外）、印度（以上地区，以下简称“经销区域”）等地区内产品的独家经销商。2017年4月2
4日，双方修订《独家经销协议》的定价机制和付款条款。
2、奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）系公司控股股东，LuyangU
nifrax系奇耐亚太全资子公司，《独家经销协议》项下交易构成公司的关联交易。
3、公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与Luya
ngUnifraxTradingCompanyLimited签署<独家经销协议>暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易
的议案》，关联董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司
与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露
。《独家经销协议》最近一次审议系于2023年5月19日召开的公司2022年年度股东大会。因此
，本次按规定将《独家经销协议》提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独
立董事同意该议案并提交董事会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：Luyang Unifrax Trading Company Limited
注册地：香港
住所：香港干诺道中148号粵海投资大厦10楼
授权代表：LauraPatriceKohanski
公司地址：香港干诺道中148号粵海投资大厦10楼
2、关联方主要股东和实际控制人
奇耐亚太持有LuyangUnifrax100%股权，控制关系图详见附件。
3、关联方主要业务最近三年发展状况
LuyangUnifrax自2015年成立，主要负责将鲁阳产品出口到经销区域，以及进口LuyangUni
frax关联方产品到中国境内。
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2026-04-29│重要合同
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一、关联交易概述
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”）与UFXHoldingIICor
poration（以下简称“UFXHolding”）于2014年4月4日签订《战略合作协议》，根据协议约定
,任何UFXHolding或其具有控制关系的关联方在中国销售与公司“主营业务”可能构成竞争或
潜在竞争的产品,均须事先获得公司或公司控股子公司的同意,并通过公司或公司控股子公司或
其分销商或代理进行销售。公司将担任UFXHolding或其具有控制关系的关联方在中国销售与公
司主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品的独家经销商。根据《战略合作协议》的安排，20
15年4月23日，公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited（以下简称“LuyangUnifrax”，
）签订《独家经销协议》，LuyangUnifrax指定公司在期限内作为其与公司“主营业务”可能
构成竞争或潜在竞争产品在中国地区的独家经销商。2017年4月24日，双方修订《独家经销协
议》的定价机制和付款条款。
2、奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）系公司控股股东，LuyangU
nifrax系奇耐亚太全资子公司，《独家经销协议》项下交易构成公司的关联交易。
3、公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与Luya
ngUnifraxTradingCompanyLimited签署<独家经销协议>暨奇耐产品关联交易的议案》，关联董
事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司与关联人签订的日
常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。《独家经销协议
》最近一次审议系于2023年5月19日召开的公司2022年年度股东大会。因此，本次按规定将《
独家经销协议》提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决。该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案
并提交董事会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
2、关联方主要股东和实际控制人
奇耐亚太持有LuyangUnifrax100%股权，控制关系图详见附件。
3、关联方主要业务最近三年发展状况
LuyangUnifrax自2015年成立，主要负责将鲁阳产品出口到经销区域，以及进口LuyangUni
frax关联方产品到中国境内。
4、关联方最近一个会计年度及会计期末的财务数据
5、LuyangUnifrax不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
双方将以LuyangUnifrax同类产品市场售价为指导，结合经销区域的市场状况共同确定每
年产品的经销价格，保证定价的公平、公正、合理。协议定价如下：
1、双方同意,双方共同确定每一年度经销商向供应商购买的产品的价格，双方并在每年的
【最后一个季度】对清单进行审查,共同讨论确定下一年度经销商向供应商购买产品的价格。
2、尽管有上述约定,双方同意,如发现在本协议的履行过程中,因原材料、市场波动等原因
导致产品的成本实质增加或减少(具体指【10%或以上】的增加或减少),则双方同意共同协商,
对该年度经销商向供应商购买的产品的价格进行合理调整。
3、关于经销商向其客户出售的产品的价格由经销商自行决定。
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2026-04-29│重要合同
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一、关联交易概述
1、为借助双方的市场及技术优势，实现互利共赢，公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股
有限公司的关联方UnifraxHoldingCo.（以下简称“Unifrax”，已更名为“UnifraxHoldingLL
C”）于2023年4月27日与公司签署《合作协议》（以下简称“本次交易”），约定Unifrax将
其所拥有的相关产品项下的技术（“获许可技术”）和商标（“获许可商标”）（合称“获许
可知识产权”）以非排他、不可转让、不可分许可的方式授予公司用于生产和在销售地区销售
该等产品，该许可授予且仅授予公司,不包括任何公司控股子公司，如果公司需要向任何公司
控股子公司分许可而用以制造产品，公司应事先获得Unifrax的同意，但Unifrax不应不合理拒
绝或拖延做出同意。
每一获许可技术应制订单独的技术计划并作为《合作协议》附件，技术计划中将具体载明
技术名称、技术描述、使用技术生产的产品概况及规格、对应的获许可商标、许可期限、销售
地区、许可费、获许可生产厂等信息。
《合作协议》作为Unifrax和公司之间的主合作协议，其条款和条件适用于《合作协议》
附件中列示的Unifrax与公司之间技术许可的合作安排。若Unifrax和公司未来拟就目前《合作
协议》附件未包含的技术展开合作的，届时双方可协商签署单独的合作协议或以更新附件的形
式加入《合作协议》。公司将视后续双方合作的实际情况并结合届时的监管规则履行相应的信
息披露义务。
2、UnifraxHoldingLLC与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，《合作协议》项下交易构成公司的关联交易。3、公司于2026
年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《UnifraxHoldingCo.与公司签署
<合作协议>暨关联交易的议案》，关联董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》之规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履
行相关审议程序并披露。《合作协议》最近一次审议系于2023年5月19日召开的公司2022年年
度股东大会。因此，本次按规定将《合作协议》提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交
易有利害关系的关联人将回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议
通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
2、关联方主要股东和实际控制人
UnifraxHoldingLLC与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，UnifraxHoldingLLC的股
东及股权控制关系如下：
3、关联方主要业务最近三年发展状况
UnifraxHoldingLLC近三年主要业务是一家控股公司，致力于对各相关方进行投资以及运
作的控制。
4、关联方最近一个会计年度及会计期末的财务数据
5.UnifraxHoldingLLC不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
《合作协议》项下许可费为基于销售的许可费，由双方依据技术特性、市场变化等因素以
市场公允价值基础上确定。具体约定如下：
基于销售的许可费则应当按照鲁阳和/或其关联方生产的产品年销售额的一定比例进行计
算（且受限于市场单价及最低折扣要求）。技术计划中所涉的许可费率统一为10%,或者双方根
据技术特性、市场变化等因素以市场公允价值基础上在相关技术计划中另行确定的比例。
产品的市场单价由双方进一步商定。尽管协议项下有任何其他规定，在计算产品的销售额
时，该等销售额受最低数额的限制，其应不低于按前述市场单价计算的市场总价的一定比例（
由双方进一步商定）。为免疑义，最低折扣限制适用于鲁阳和/或其关联方的每一笔销售交易
。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步提高投资者回报水平，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，并结合公司实际经营情况，在确保持续稳健经营和长远发展的前提下，公司董事会
提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案。具体安排如下：
（一）中期分红条件
2026年中期分红应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正值；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定对上市公司利润分配的要求。
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2026-04-29│银行授信
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度情况
为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，拓宽融资渠道，综合考虑资金安排后拟向
银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、银行保函
、信用证等融资业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的
实际需求确定，并遵守相关审批程序后实施。本次向银行申请综合授信额度对公司本年度及未
来财务状况和经营成果无明显影响。授信期限为自公司本次董事会授权之日起12个月内。授信
方式为信用授信。
授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信期限内，授信额度可循环使用。银行贷款由
董事会审批。董事会同意授权公司总裁或其指定的授权代理人在授信额度范围内和有效期内行
使除银行贷款外的决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东会审议批准。
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2026-04-29│股权回购
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（一）回购注销的原因和数量
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而
离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注
销。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有9人（其中首次授予2人，预留授予7人
）因离职而不再具备激励对象资格，公司将对前述9名离职激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计191000股予以回购注销。
（二）回购价格及调整说明
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息
等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格
做相应的调整。发生派息的调整方法具体如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
1、2024年6月14日，公司实施完毕2023年度利润分派方案，以总股本511877586股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、2025年6月13日，公司实施完毕2024年度利润分派方案，以总股本513122586股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
3、根据公司2025年度利润分配方案，公司拟以2025年度权益分派实施时股权登记日的公
司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
鉴于公司预计先实施2025年年度利润分配方案后再进行本次回购注销，故本次董事会拟根
据2024年第一次临时股东大会的授权及2025年年度利润分配方案的审议及实施情况对2024年限
制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票回购价格进行相应调整。
公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格为7.16元/股，预留限制性股票
授予价格为6.36元/股。根据上述规定，本次对回购价格进行如下调整：调整后的首次授予限
制性股票回购价格P=P0-V=7.16-0.8-0.8-0.3=5.26元/股调整后的预留授予限制性股票回购价
格=P0-V=6.36-0.8-0.3=5.26元/股（三）回购资金来源
本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：风险较低，流动性较好，收益相对稳定的专业金融机构委托理财产品。
2、投资金额：拟使用合计不超过（含）人民币6亿元的自有资金。
3、特别风险提示：公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员
的操作风险等。
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况下，公司及子
公司使用闲置自有资金购买风险较低，流动性较好，收益相对稳定的专业金融机构委托理财产
品，以提高公司资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。
2、委托理财金额
公司及子公司拟使用合计不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行理财，期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过（含）6亿元。
3、委托理财方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，在银行、证券公司
、信托公司、基金公司等金融机构选择安全性较高、流动性较好的各种理财产品或中国证监会
认可的其他投资品种等。所购买的理财产品评级为保守型、稳健型的理财产品。包括银行理财
产品、银行结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投
资等。投资产品不涉及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效且该期间最高余额不超过（含）人民币6亿元。在
上述额度和期限内，资金可滚动使用。
5、资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签
署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责实施。本事项不涉及关联交易，在董事会批准
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二十四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润48468296.3
5元，加年初未分配利润1114820864.61元，扣除2025年实施的2024年度每10股派发现金8.00元
（含税），减少未分配利润402719042.40元，可供股东分配的利润为760570118.56元。
根据《公司章程》第一百五十九条第（三）款之规定：公司应保持利润分配政策的连续性
与稳定性,在满足本条上述（二）所规定的现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低
于当年实现的可分配利润的20%,过半数的全体公司董事另行决定的除外,且任意三个连续会计
年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2025年度利润分配预案：拟以公司实施2025年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次
权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公
司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配
的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
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2026-03-13│其他事项
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十一届董
事会第十八次（临时）会议，并于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永华明”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司
于2025年10月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-042）。
公司于近日收到安永华明出具的《关于变更山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年度签字
会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
安永华明作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原指派的项目合伙人和第一签
字注册会计师为李辉华女士，第二签字注册会计师为孔静女士。鉴于原第二签字注册会计师孔
静女士工作变动，安永华明现指派于鲁克先生接替孔静女士作为第二签字注册会计师，继续完
成公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作。
变更后的项目合伙人和第一签字会计师为李辉华女士，第二签字注册会计师为于鲁克先生
。
二、变更后的签字注册会计师信息
1、基本信息
第二签字注册会计师于鲁克先生，于2019年成为注册会计师，2014年开始在安永华明专职
执业，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务。
近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医药制造业、软件和信息
技术服务业等行业。
2、诚信记录
于鲁克先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
于鲁克先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告和内部
控制审计工作产生影响。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司与会计师事务
所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。2025年度公司整体利润下
降的原因如下：本报告期内，受市场竞争格局变动及部分石化行业项目客户开工进度延后影响
，公司营业收入同比有所下滑。产品价格下行压力与销售结构调整共同导致利润率收窄，且公
司刚性运营成本及费用未随收入同比压缩，同时本期因子公司补缴增值税税款及滞纳金影响净
利润，多重因素叠加，最终致使本期经营利润及净利润同比下降。
关于公司之全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司企业所得税涉税争议事项是否会对本
报告期净利润产生影响尚存在不确定性，公司将根据后续涉税事项的进展情况，及时履行相应
的信息披露义务。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2025年年度报告中详细披露2025
年度经营业绩的具体数据，请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-25│其他事项
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第十一届董
事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于子公司补缴税款的议案》，现将相关事项公
告如下：
一、基本情况
2024年9月23日，公司之全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司（以下简称“内蒙古鲁
阳”）收到国家税务总局呼和浩特市税务局第二稽查局（以下简称“稽查部门”）《税务检查
通知书》（呼税稽二检通【2024】46号），对内蒙古鲁阳在2021年1月1日至2023年12月31日期
间涉税情况进行检查。
检查过程中，稽查部门认为内蒙古鲁阳在检查所属期内生产使用的原材料为经过筛选、煅
烧等多项加工后产生的“煅烧后的煤矸石”，不属于《煤矸石综合利用管理办法》《财政部国
家税务总局关于印发＜资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录＞的通知》（财税(2015]78号
）与《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号）等文
件中规定的“废渣”或“煤矸石”，进而不应享受资源综合利用的增值税即征即退及企业所得
税优惠政策。由于公司与稽查部门对税收优惠政策适用条件一直存在理解上的分歧，因此稽查
案件一直未能结案。
近期稽查部门告知其已向国家税务总局货物与劳务税司发函请示，并坚持认为内蒙古鲁阳
采购“煅烧后的煤矸石”不满足资源综合利用的增值税即征即退政策适用条件，应补缴检查所
属期累计收到资源综合利用增值税即征即退税款。同时，对于企业所得税优惠政策的适用情况
，稽查部门要求公司提请内蒙古自治区发展和改革委员会出具意见，目前公司正在积极与内蒙
古自治区发展和改革委员会沟通。
基于上述情形，公司拟就本次稽查所涉及的增值税税款和滞纳金先行进入稽查预缴税款流
程。2021年至2023年期间，内蒙古鲁阳收到资源综合利用增值税即征即退退税款合计人民币36
989515.50元，故内蒙古鲁阳应补缴增值税人民币36989515.50元及其涉及的滞纳金。根据测算
，公司预计需缴纳滞纳金（截至2025年12月31日）约为人民币22050770.39元（滞纳金具体金
额以实际补缴税款时点税务局系统自动计算的金额为准），本次预计需补缴增值税税款及滞纳
金合计约为人民币59040285.89元。
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2025-11-14│其他事项
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的
《公司章程》，公司董事会成员中新设1名职工董事，由职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月5日召开职工代表大会，选举印佳女士（简历附后）为公司第十一届董
事会职工董事。公司对选举结果进行了公示，截至2025年11月12日公示期满无异议。印佳女士
将与公司非职工代表董事共同组成第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会任期一致。
印佳女士当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规
定。
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2025-10-31│股权回购
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十一届董
事会第十八次（临时）会议及第十一届监事会第十四次（临时）会议，并于2025年10月30日召
开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对
象因离职而不再具备激励对象资格；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩
考核目标未完全达成；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期，部分激励对象个人层面绩
效考核未达标或未完全达标，前述情形对应的共计1176400股已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由510807586股
减少至509631186股，公司注册资本将由人民币510807586元减少至509631186元。公司将及时
披露回购注销完成公告，股本变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需
同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年10月31日起45日内，工作日9:00-17:00
2、申报地址：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0533-3283708
5、电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
6、邮政编码：256100
7、其他说明
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申
报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明
“申报债权”字样。
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2025-10-22│其他事项
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重要提示：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开
第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股
东大会的议案》，定于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于
2025年10月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043
）。
2025年10月20日，公司董事会收到控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“
奇耐亚太”）发出的《关于提请增加山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年第一次临时股东大
会临时提案的函》。奇耐亚太提请公司董事会将《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》
作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份
的股东，可以在股东会会议召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，
奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有公司股份268,356,270股，占公司股份总数的52.30%，其
提案人资格符合上述规定，其临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东
大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
2025年10月20日，公司召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于增
选第十一届董事会独立董事的议案》，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第一次临时
股东大会审议。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公
告》（公告编号：2025-044）。
除增加上述临时提案外，公司2025年第一次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登
记日等其他事项保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
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2025-10-15│其他事项
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（一）回购注销的原因和数量
1、部分激励对象离职
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职或因其他原因导致公司解除与激励对象劳动关系
的（以下合成为“离职”），激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由
公司以授予价格回购注销。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有25人（其中首次授予23人，预留授予2
人）因离职而不再具备激励对象资格，公司将对前述25名离职激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计971500股（不含因个人层面绩效考核或公司层面业绩考核未达标对应的不得
解除限售的部分）予以回购注销。
2、部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标
激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的年度绩效考评结果达到“S”、“A”、“B”、“C”等级，可以全额或部分解
除限售当期限制性股票。激励对象考核不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注
销。
鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，2名激励对象2024年度个人层面考核评级为C，个
人层面解除限售比例为50%；1名激励对象2024年度个人层面考核评级为D，个人层面解除限售
比例为0%。公司将对前述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11700股予以回
购注销。
3、首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成
公司当期业绩水平未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的
限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之
和。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》（安永华明
（2025）审字第70016124_J01号），公司2024年度EBITDA为685986768.91元，年度EBITDA目标
完成率为85.75%；公司2024年度营业收入为3531807201.41元，年度营业收入目标完成率为89.
32%。综上，公司层面解除限售比例为80%。
公司将对第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成对应的不得解除限售的共计
193200股限制性股票进行回购注销。
综上，公司本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1176400股，剔除重
复对象后共涉及激励对象77人。
（二）回购价格
根据《激励计划（草案）》的相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格以及激
励对象个人绩效考核未达标或未完全达标的情形，本次回购价格为5.56元/股；对于公司层面
业绩考核目标未完全达成的情形，本次回购价格为5.56元/股加上银行同期存款利息之和。
（三）回购资金来源
本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于20
25年8月18日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于2025年8月28日以视频会议方式召开
。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司部分高
级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）于2025年8月30日刊登于公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-036）于2025年8月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
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