资本运作☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│奇耐联合纤维（上海│ 24896.69│ ---│ 100.00│ ---│ -3145.47│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宜兴高奇环保科技有│ 17904.72│ ---│ 100.00│ ---│ -2124.84│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18000吨1050型 │ 7400.58万│ 0.00│ 7793.87万│ 105.31│ 2949.46万│ 2009-06-30│
│陶瓷纤维针刺毡项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨陶瓷纤维 │ 3170.00万│ 0.00│ 2985.76万│ 94.19│ 3956.10万│ 2009-06-30│
│隔热板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司技术中心建设项│ 5783.00万│ 0.00│ 6289.55万│ 108.76│ ---│ 2010-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1600万块莫来石│ 9950.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2011-06-30│
│纤维砖项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨可溶纤维 │ 9590.00万│ 5033.21万│ 1.56亿│ 100.08│ 1309.60万│ 2011-06-30│
│系列产品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古鲁阳节能材料│ 0.00│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ 934.10万│ 2010-12-31│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │鹿成滨 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的自然人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、鹿成滨先生于2023年5月卸任公司董事长一职后，仍继续为公司提供战略指导、顾问│
│ │建议，公司按月向鹿成滨先生支付顾问费用；公司于2024年4月18日与鹿成滨先生补充签订 │
│ │《顾问服务协议》，聘请鹿成滨先生担任公司高级战略顾问，服务期限自2023年6月1日起至│
│ │2024年5月31日，服务期限内服务报酬总计为人民币160万元，按月分期发放。 │
│ │ 2、鹿成滨先生为持有公司5%以上股份的自然人且在过去十二个月内担任公司董事长一 │
│ │职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鹿成滨先生属于公司关联自然人。│
│ │故鹿成滨先生卸任公司董事长后为公司提供服务及本次签订《顾问服务协议》构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议│
│ │，审议通过了《关于公司签订<顾问服务协议>暨关联交易的议案》。本议案在提交董事会审│
│ │议前，已经公司全体独立董事同意。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成 │
│ │重组上市，无需经过有关政府部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 鹿成滨先生，身份证号码：3728281959********。截至公告披露日，鹿成滨先生直接持│
│ │有公司57,932,802股股票。 │
│ │ 经查询，鹿成滨先生未被列入失信被执行人名单，其信用状况良好。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-08│其他事项
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1、预留授予日：2024年10月29日
2、预留授予的限制性股票上市日：2025年1月10日
3、预留授予登记人数：47人
4、预留授予限制性股票数量：124.50万股
5、预留授予价格：6.36元/股
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。根据中国证监会《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则的规定，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”
）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予登记工作。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年1月17日，公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了《关于<
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》。
2、2024年1月17日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等相关议案。
3、2024年1月17日，公司第十一届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的议案》。2024年1月18日，公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于公司2
024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。4、2024年1月18日，公司披露了《山东鲁
阳节能材料股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事胡命基先生就公司
2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
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2024-10-31│价格调整
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公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案
》，2023年度利润分配预案为：以公司实施2023年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次
权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公
司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配
的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
2024年6月6日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度权
益分派实施公告》，2024年6月14日，2023年年度利润分配方案实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划相关规定，若在本激励计划草案公告当
日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生派息事项，应对限制性股票的授予价格
进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上调整方法，本激励计划调整后的预留部授予价格P=P0-V=7.16-0.8=6.36元/股。
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2024-10-31│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年10月29日
限制性股票预留授予数量：131.00万股
限制性股票预留授予价格：6.36元/股
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的
授权，公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第十次会议
，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事
会同意以2024年10月29日为预留授予日，以6.36元/股的价格向49名激励对象授予共计131.00
万股限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划简述
1、股票来源
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。
2、授予数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为692.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本
总额506332586股的1.37%。其中首次授予554.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额的1.10%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.07%；预留138.00万股，约占本次激励计
划草案公告时公司股本总额的0.27%，预留部分占本次授予权益总额的19.93%。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于2024
年8月16日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于2024年8月28日以视频会议方式召开。
会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司部分高级
管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
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2024-06-06│其他事项
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为加强与投资者的互动交流，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2024年6月14日（星期五）下午15:00-17:00采用现场方式召开投资者交流会，以便广大投资者
更全面深入地了解公司经营情况、战略规划等，现将有关事项公告如下：
一、召开时间
2024年6月14日（星期五）下午15:00-17:00
二、召开地点
上海波特曼丽思卡尔顿酒店
三、会议召开方式
现场召开
四、参加人员
公司董事长、总经理及部分董事、高管。
五、其他事项
1、预约报名
因现场条件有限，本次交流会现场限额60人，额满即止。有意向参加的投资者请于2024年
6月6日17:00前进行报名。
报名联系人：田寿波、王贵娟
报名电话：0533-3283708
邮箱：sdlyzqb@luyang.com
2、本次交流会食宿、交通等费用自理。
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2024-05-14│其他事项
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重要内容提示：
1、首次授予日：2024年4月29日
2、首次授予的限制性股票上市日：2024年5月16日
3、首次授予登记人数：113人
4、首次授予限制性股票数量：554.50万股
5、限制性股票首次授予价格：7.16元/股
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则的规定，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”
）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予登记工作。
1、首次授予日：2024年4月29日
2、首次授予限制性股票数量：554.50万股
3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
4、首次授予限制性股票价格：7.16元/股
5、首次授予对象：首次授予激励对象共计113人，为公司高级管理人员、中层管理人员、
核心业务骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员。
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2024-05-06│其他事项
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（一）激励对象名单的调整
公司本次激励计划首次授予的激励对象中，4名激励对象因个人原因离职已不符合成为激
励对象的条件、8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，因
此公司本次激励计划首次授予的激励对象由125人调整为113人。
（二）授予数量的调整
鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中，4名激励对象因个人原因离职已不符合成
为激励对象的条件、8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票
、部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的部分限制性股票，前述人员拟授予的限制
性股票中31万股调整至预留部分,本次激励计划授予的限制性股票总数量由1055万股调整为692
.5万股，其中首次授予的限制性股票数量由948万股调整为554.5万股，预留部分由107万股调
整为138万股。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内
容一致。
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2024-05-06│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年4月29日
限制性股票首次授予数量：554.5万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.10%
。
限制性股票首次授予价格：7.16元/股
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授
权，公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第八次
（临时）会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》，董事会同意以2024年4月29日为授予日以7.16元/股的价格向113名激励对象授予共计5
54.5万股限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1．2024年1月17日，公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了《关于<
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》。
2．2024年1月17日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等相关议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
3．2024年1月17日，公司第十一届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的议案》。2024年1月18日，公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于公司2
024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
4．2024年1月18日，公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于独立董事公开征集
表决权的公告》，独立董事胡命基先生就公司2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计划
相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
5．2024年1月19日至2024年1月28日，公司通过公司官网、内部OA系统及内部公示栏公示
的方式对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期不少于
10天。公示期间，公司监事会收到工会以及部分员工反馈的意见。2024年2月1日，公司监事会
将相关情况书面告知公司董事会并要求董事会作出解释说明。
2024年2月5日，公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于2024年限制性
股票激励计划员工反馈意见的解释说明》，就员工反馈意见作出解释说明。2024年2月6日，第
十一届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2024年2月7日，公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于2024年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《北京市中伦律师事务所关于
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会就员工反馈意见作出的解释说明之核查意见》及《山东
鲁阳节能材料股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
6．2024年2月20日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。
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2024-04-27│重要合同
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一、关联交易概述
1、鹿成滨先生于2023年5月卸任公司董事长一职后，仍继续为公司提供战略指导、顾问建
议，公司按月向鹿成滨先生支付顾问费用；公司于2024年4月18日与鹿成滨先生补充签订《顾
问服务协议》，聘请鹿成滨先生担任公司高级战略顾问，服务期限自2023年6月1日起至2024年
5月31日，服务期限内服务报酬总计为人民币160万元，按月分期发放。
2、鹿成滨先生为持有公司5%以上股份的自然人且在过去十二个月内担任公司董
事长一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鹿成滨先生属于公司关联
自然人。故鹿成滨先生卸任公司董事长后为公司提供服务及本次签订《顾问服务协议》构成关
联交易。
3、公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于公司签订<顾问服务协议>暨关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前
，已经公司全体独立董事同意。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
鹿成滨先生，身份证号码：3728281959********。截至公告披露日，鹿成滨先生直接持有
公司57932802股股票。
经查询，鹿成滨先生未被列入失信被执行人名单，其信用状况良好。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易发生的顾问费用系参考鹿成滨先生在任时的薪酬确定，遵循自愿、平等、互
惠互利、公平公允的原则，定价公开、公允、公正，不存在损害交易双方利益的情形。
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2024-04-27│银行授信
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董
事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、本次向银行申请综合授信额度情况
为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，拓宽融资渠道，综合考虑资金安排后拟向
银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、银行保函
、信用证等融资业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的
实际需求确定，并遵守相关审批程序后实施。本次向银行申请综合授信额度对公司本年度及未
来财务状况和经营成果无明显影响。授信期限为自公司本次董事会授权之日起12个月内。授信
方式为信用授信。
授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信期限内，授信额度可循环使用。银行贷款由
董事会审批。董事会同意授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度范围内和有效期内
行使除银行贷款外的决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。
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2024-04-27│其他事项
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董
事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现净利润397647753.32
元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积39764775.33元，2023年度母公司可供股
东分配的利润为357882977.99元，加年初未分配利润1200682740.57元，扣除2023年实施的202
2年度每10股派发现金8.00元（含税），减少未分配利润405066068.80元，可供股东分配的利
润为1153499649.76元。2023年度利润分配预案：拟以公司实施2023年度权益分派方案时股权
登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回
购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记
日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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