资本运作☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-11-24│ 14.20│ 2.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-29│ 11.93│ 2.12亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京金智视讯技术有│ 3080.00│ ---│ 93.33│ ---│ 333.18│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海楷年科技合伙企│ 800.00│ ---│ 80.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司营运资金 │ 4.98亿│ 7200.00│ 4.99亿│ 100.20│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │转让比例(%) │16.01 │
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│交易金额(元)│7.05亿 │转让价格(元)│11.00 │
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│转让股数(股)│6413.24万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │江苏金智集团有限公司 │
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│受让方 │南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）、浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏金智科技股份有限公司36372398│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏金智集团有限公司 │
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│交易概述 │出让方（甲方）：江苏金智集团有限公司 │
│ │ 受让方：乙方一：南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二：浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）（乙方一、乙方二合称“受让方”，│
│ │出让方、受让方合称为“双方”，单独称“一方”） │
│ │ （二）转让股份的数量及比例 │
│ │ 1、出让方同意将其持有的金智科技64132389股股份（占金智科技股份总数的16.01%） │
│ │以及由此所衍生的所有股东权益转让给受让方，其中出让方同意将其持有的金智科技363723│
│ │98股股份（占金智科技股份总数的9.08%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方一， │
│ │其中出让方同意将其持有的金智科技27759991股股份(占金智科技股份总数的6.93%)以及由 │
│ │此所衍生的所有股东权益转让给乙方二。 │
│ │ 1、经出让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款为人民币705456279元，其中乙│
│ │方一应向甲方支付400096378元，乙方二应向甲方支付305359901元，均以现金方式支付，每│
│ │股受让价格为人民币11元。 │
│ │ 近日，公司收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让已完成股份过│
│ │户登记手续，过户日期为2025年10月17日。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │交易金额(元)│3.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏金智科技股份有限公司27759991│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏金智集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │出让方（甲方）：江苏金智集团有限公司 │
│ │ 受让方：乙方一：南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二：浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）（乙方一、乙方二合称“受让方”，│
│ │出让方、受让方合称为“双方”，单独称“一方”） │
│ │ （二）转让股份的数量及比例 │
│ │ 1、出让方同意将其持有的江苏金智科技股份有限公司 64132389股股份（占金智科技股│
│ │份总数的16.01%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给受让方，其中出让方同意将其持有│
│ │的金智科技36372398股股份（占金智科技股份总数的9.08%）以及由此所衍生的所有股东权 │
│ │益转让给乙方一，其中出让方同意将其持有的金智科技27759991股股份(占金智科技股份总 │
│ │数的6.93%)以及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方二。 │
│ │ 1、经出让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款为人民币705456279元，其中乙│
│ │方一应向甲方支付400096378元，乙方二应向甲方支付305359901元，均以现金方式支付，每│
│ │股受让价格为人民币11元。 │
│ │ 近日，公司收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让已完成股份过│
│ │户登记手续，过户日期为2025年10月17日。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │浙商创投股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其全资子公司的在管私募基金为公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 为进一步深化产业协同，挖掘产业链上下游的新兴赛道机会，推进产业与资本的有效融│
│ │合，公司拟以自有资金24,000万元人民币，与浙商创投股份有限公司（以下简称“浙商创投│
│ │”、“普通合伙人一”、“执行事务合伙人”）、湖州市创新创业投资有限公司（以下简称│
│ │“湖州创投”、“普通合伙人二”）、湖州市产业基金投资有限公司、湖州市科技发展集团│
│ │有限公司共同出资设立湖州智创融合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州智创│
│ │”或“合伙企业”）。 │
│ │ 湖州智创目标认缴规模为人民币100,000万元，投资目标与范围主要围绕新质生产力、 │
│ │智能制造、电力及能源等行业领先企业，其中公司的出资主要投资有利于公司产业链可协同│
│ │的创新项目。公司本次对外投资，旨在优化公司在智慧能源、智慧城市相结合领域可协同创│
│ │新方面的战略布局，通过发挥与浙商创投、湖州市产业发展的协同优势，积极拓展投资视野│
│ │，开辟多元投资渠道，达到促进创新孵化、加速产品和技术合作、提升公司的综合竞争实力│
│ │与风险抵御能力等目的。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 湖州智创的执行事务合伙人浙商创投与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东│
│ │存在关联关系。 │
│ │ 浙商创投的全资子公司北京浙商华盈创业投资管理有限公司（管理人登记编码：P10712│
│ │56）的在管私募基金浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）（备案编码：SBBC67）为公司│
│ │第二大股东，持有公司27,759,991股股份,占公司总股本的6.93%。同时，浙江智勇股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）与公司控股股东南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）系一致行动│
│ │人，合计持有公司64,132,389股股份，占公司总股本的16.01%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │贺安鹰、赵丹 │
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│关联关系 │原公司董事长、公司的实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第九届董事会第│
│ │二次会议，审议通过了《关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的议案》，聘任贺│
│ │安鹰先生为公司高级顾问，为公司战略发展、业务拓展等活动提供咨询指导，聘期一年，年│
│ │薪不超过80万元；聘任赵丹先生为公司上海中心总经理，负责公司高层次市场拓展与战略资│
│ │源整合，聘期一年，年薪不超过80万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 贺安鹰先生为公司第八届董事会董事长，因换届选举不再担任公司董事职务，属于过去│
│ │十二个月内担任公司董事的情形；赵丹先生与肖明先生通过公司控股股东南京智迪汇盈科技│
│ │合伙企业（有限合伙）（及其一致行动人浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙））合计控│
│ │制公司16.01%的表决权，是公司的实际控制人之一。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司向贺安鹰先生、赵丹先生支付 │
│ │薪酬构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2026年2月5日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级顾问、│
│ │上海中心总经理暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审│
│ │议，全体独立董事一致同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提│
│ │交股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、贺安鹰，男，50岁，中国国籍。毕业于东南大学，计算机应用专业学士学位，2007 │
│ │年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾就职于东南大学计算机系，2004年2月至2005 │
│ │年12月任公司副总经理，2006年1月至2017年3月任公司执行副总经理，2017年4月至2018年3│
│ │月任公司常务副总经理，2010年4月至2025年12月任公司董事，2019年5月至2025年12月任公│
│ │司董事长。现兼任江苏东大金智信息系统有限公司执行董事、南京金智智慧创业投资中心（│
│ │有限合伙）执行事务合伙人，东南大学计算机学院聘任为江苏省产业教授（本科类）。 │
│ │ 2、赵丹，男，48岁，无其他国家或地区居留权，毕业于苏州大学，计算机专业研究生 │
│ │学历，后赴加拿大Schulich商学院攻读MBA。2007年起担任江苏瑞新科技股份有限公司董事 │
│ │长，并曾在多家太阳能科技公司担任重要管理职务，2013年起任苏州沃特维自动化系统有限│
│ │公司董事长。赵丹获金鸡湖领军人物称号，其投资的核心企业沃特维获评国家高新技术企业│
│ │、国家级专精特新“小巨人”。 │
│ │ 经查询，贺安鹰先生、赵丹先生均不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南京智迪汇盈科技合伙企业 3637.24万 9.08 100.00 2025-10-29
（有限合伙）
北京新火企业管理中心(有 1827.00万 4.52 89.96 2023-05-13
限合伙)
葛宁 370.00万 1.60 --- 2016-04-13
冯伟江 170.00万 0.73 --- 2016-04-13
叶留金 170.00万 0.73 --- 2016-04-13
徐兵 100.00万 0.43 --- 2016-04-13
贺安鹰 80.00万 0.35 --- 2016-04-13
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合计 6354.24万 17.44
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │质押股数(万股) │3637.24 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │9.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-24 │质押截止日 │2035-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月24日南京智迪质押了3637.2398万股给中国工商银行股份有限公司南京江宁 │
│ │经济开发区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│江苏东大金│ 3007.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│智信息系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│江苏东大金│ 2512.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│智信息系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│江苏东大金│ 805.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│智信息系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│江苏金智慧│ 609.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│安科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│上海金智晟│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│东电力科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│江苏东大金│ 215.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│智信息系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│江苏东大金│ 180.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│智信息系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│南京金智乾│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│华电力科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│南京金智视│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│讯技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│南京东大金│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│智电气自动│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │化有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│股权回购
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第九届董事会第六
次会议，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹
资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不
低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均含本数），回购价格不超过人民币14.76元/股，具
体回购股份数量以回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议
通过回购方案之日起12个月内。详细内容见公司于2026年7月4日在《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于第二期回购公司股份方案的公
告暨回购报告书》（公告编号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次
一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年7月14日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份10693
70股，占公司目前总股本的0.27%，最高成交价为9.10元/股，最低成交价为8.61元/股，成交
总金额为9416401元（不含交易费用）。首次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购
方案。
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2026-07-14│重要合同
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一、中标项目概况
近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏东大金智信息系
统有限公司（以下简称“金智信息”）成功中标华虹集成电路（成都）有限公司生产厂房网络
布线及安装工程采购项目（项目编号：2306106036），中标金额3,339.233万元。
二、交易对手方介绍
本次中标项目的交易对手方为华虹集成电路（成都）有限公司，系上海华力微电子有限公
司的控股子公司，其具有良好的信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之
间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
本次中标项目为公司智慧城市业务企业数字化建设项目，项目的主要建设内容包括华虹集
成电路（成都）有限公司生产厂房和IT机房综合布线、网络安全设备的供货及实施、5G安全专
网定制服务等。
项目的付款方式、建设周期等具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。
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2026-06-04│重要合同
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一、中标项目概况
近期，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标国家电网有限公司下属子公
司配网相关项目，累计中标金额18143.40万元。
二、交易对手方介绍
以上中标项目的交易对手方均为国家电网有限公司下属子公司，其具有良好的商业信用及
资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
以上中标项目均为智慧能源业务领域的配网相关设备采购项目，中标金额如前表所述，项
目的付款方式、交货周期具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。
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2026-05-12│重要合同
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一、中标项目概况
近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标国家电网有限公司输变电相
关项目，中标金额6688.75万元；公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司中标“新疆
自治区人民医院国家紧急医学救援基地建设项目弱电信息化工程施工（二次）”项目，中标金
额1312.00万元。上述项目中标金额合计8000.75万元。
二、交易对手方介绍
中标项目1的交易对手方为国家电网有限公司；中标项目2的交易对手方为新疆维吾尔自治
区人民医院。上述交易对手方均具有良好的商业信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的
能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
中标项目1为智慧能源业务领域的输变电相关设备采购项目，中标项目2为智慧城市业务领
域的数字化建设项目。
上述项目的付款方式、建设周期等具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日下午3:00。
（2）网络投票时间：2026年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15—15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭伟先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-17│委托理财
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第
四次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，具体内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司
及公司控股子公司拟利用自有闲置资金进行委托理财。
2、投资额度
公司及公司控股子公司拟使用不超过13亿元的闲置资金进行委托理财。在上述额度内，资
金可以滚动使用，且公司任一时点委托理财的总额不超过13亿元。
3、投资产品品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品
仅限于银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构发行的期限不超过二十四个
月的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，预期收益高于同期银行存款利率
，不涉及高风险投资。
4、投资期限：自获股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金。
6、实施方式：由公司董事长在股东会授权额度范围内签署投资理财相关协议，由公司资
金管理部门负责具体操作。
公司与拟受托金融机构之间无关联关系，本事项不构成关联交易。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金进
行委托理财的议案》。
本次自有闲置资金购买理财产品事项不涉及关联交易。本次委托理财事项尚需提交公司20
25年度股东会审议通过。
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2026-04-17│其他事项
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公
司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分
红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红前提条件
公司在2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（二）中期分红时间
2026年下半年实施2026年度中期分红方案。
（三）中期分红金额
公司2026年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润。
（四）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请2025年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资
金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，制定2026年度中期分红的具体方案。
二、审议程序
2026年中期分红安排事项已经公司董事会独立董事专门会议、第九届董事会第四次会议审
议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会
审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润(母公司报表)为18
278922.86元，提取法定盈余公积金1827892.29元，当年可供分配利润为16451030.57元，加年
初未分配利润508249934.87元，减本年度已派发的2024年度和2025年半年度现金股利26037508
.46元（其中：2024年年度利润分配16023082.84元，2025年半年度利润分配10014425.62元）
，可供股东分配的利润为498663456.98元。
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司2025年度经营情况、现金流情况，
在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，董
事会拟定的2025年度利润分配预案为：
以截至2025年12月31日公司总股本400577071股为基数，向全体股东每10股现金分红0.45
元（含税），预计现金分红总额共计18025968.19元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年
度。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为28040393.81元，占202
5年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.47%。
若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的
原则，相应调整分配比例。
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2026-04-17│重要合同
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一、前期签署框架协议书概述
公司于2024年12月5日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏金智科技股份
有限公司关于控股子公司金智鸿阳签署<平定县源网荷储一体化项目框架协议书>的议案》，同
意公司控股子公司山西金智鸿阳科技有限公司（以下简称“金智鸿阳”）与平定县人民政府签
署《平定县源网荷储一体化项目框架协议书》（以下简称“《框架协议书》”），由金智鸿阳
负责在平定县投资建设包含风电、光伏、储能、低碳园区等的源网荷储高度融合的新型电力系
统项目，总投资额约30亿元。详见公司于2024年12月6日在《证券时报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司金智鸿阳签署《平定县源
网荷储一体化项目框架协议书》的公告》（公告编号：2024-053）。
二、终止框架协议书的原因
《框架协议书》属于协议双方的初步意向协议，截至目前双方未就相关合作事项签署正式
的合作协议。
自《框架协议书》签署后，上述合作事项推进缓慢，一直未有实质性进展，公司结合发展
战略及经营等实际情况，决定终止本次《框架协议书》。
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2026-04-17│其他事项
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资产
减值准备及核销资产的议案无需提交股东会审议。
具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并
报表中截至2025年12月31日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减
值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经公司及合并报表范围
内子公司对2025年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、合同资产
、存货、长期股权投资、商誉等，进行清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准
备1982.75万元。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，本议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，其中董事2026年度薪酬方案尚需提交公司2025
年度股东会审议。现将有关情况公告如下：根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、
高级管理人员薪酬与考核管理办法》等有关规定，结合公司经营规模、董事、高级管理人员所
承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事及高级管理人员2026年
度薪酬方案。
一、薪酬方案
2026年度，在公司兼任其他职务的非独立董事（包括董事长）领取董事津贴和年薪，不在
公司兼任其他职务的非独立董事领取董事津贴，独立董事领取独立董事津贴，高级管理人员领
取年薪。在公司兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员的年薪由岗位年薪、绩效年薪、特
别贡献奖励三部分构成。
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2026-04-02│重要合同
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一、中标项目概况
近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标国家电网有限公司及其下属
子公司输变电、配网相关项目，中标金额6100.26万元；公司全资子公司江苏东大金智信息系
统有限公司中标“万华化学集团股份有限公司2026年度-2028年度信息工程项目”，中标金额1
675.50万元。上述项目中标金额合计7775.76万元。
二、交易对手方介绍
中标项目1-3的交易对手方为国家电网有限公司及其下属子公司；中标项目4的交易对手方
为万华化学集团股份有限公司（600309.SH）。上述交易对手方均具有良好的商业信用及资金
实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
中标项目1-3为智慧能源业务领域的输变电、配网相关设备采购项目，中标项目4为智慧城
市业务领域的企业数字化建设项目。
上述项目的付款方式、建设周期等具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日下午3:00。
（2）网络投票时间：2026年2月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年2月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15—15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭伟先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-02-12│对外投资
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重要内容提示：
1、江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人与普通合伙人浙
商创投股份有限公司（以下简称“浙商创投”、“普通合伙人一”、“执行事务合伙人”）、
湖州市创新创业投资有限公司（以下简称“湖州创投”、“普通合伙人二”）以及有限合伙人
湖州市产业基金投资有限公司、湖州市科技发展集团有限公司共同出资设立湖州智创融合创业
投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准，以
下简称“湖州智创”或“合伙企业”）。湖州智创总认缴出资金额为人民币100000万元，公司
作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币24000万元，占该基金本次总认缴出资金额的24.00
%。
2、浙商创投与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东存在关联关系。浙商创投
的全资子公司北京浙商华盈创业投资管理有限公司的在管私募基金浙江智勇股权投资合伙企业
（有限合伙）为公司第二大股东，持有公司27759991股股份,占公司总股本的6.93%。同时，浙
江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）与公司控股股东南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙
）系一致行动人，合计持有公司64132389股股份，占公司总股本的16.01%。浙商创投在本次拟
设产业基金湖州智创中为普通合伙人之一，并担任执行事务合伙人、基金管理人。公司本次作
为有限合伙人参与设立该基金构成关联交易，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有
关规定，本次交易已经公司独立董事专门会议以及公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议
，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
4、风险提示：截至本公告披露日，该基金处于筹备设立阶段，合伙协议尚未签署，各方
缴付出资情况存在不确定性。该基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案后方可实施，基金
及其所投项目具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能存在因政策法规、行业环
境及决策等因素的影响发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出等
风险。公司不实质管理或控制该基金，对该基金也不产生重大影响。敬请投资者注意投资风险
。
（一）对外投资的基本概况
为进一步深化产业协同，挖掘产业链上下游的新兴赛道机会，推进产业与资本的有效融合
，公司拟以自有资金24000万元人民币，与浙商创投股份有限公司（以下简称“浙商创投”、
“普通合伙人一”、“执行事务合伙人”）、湖州市创新创业投资有限公司（以下简称“湖州
创投”、“普通合伙人二”）、湖州市产业基金投资有限公司、湖州市科技发展集团有限公司
共同出资设立湖州智创融合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州智创”或“合伙
企业”）。
湖州智创目标认缴规模为人民币100000万元，投资目标与范围主要围绕新质生产力、智能
制造、电力及能源等行业领先企业，其中公司的出资主要投资有利于公司产业链可协同的创新
项目。公司本次对外投资，旨在优化公司在智慧能源、智慧城市相结合领域可协同创新方面的
战略布局，通过发挥与浙商创投、湖州市产业发展的协同优势，积极拓展投资视野，开辟多元
投资渠道，达到促进创新孵化、加速产品和技术合作、提升公司的综合竞争实力与风险抵御能
力等目的。
（二）关联交易情况
湖州智创的执行事务合伙人浙商创投与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东存
在关联关系。
浙商创投的全资子公司北京浙商华盈创业投资管理有限公司（管理人登记编码：P1071256
）的在管私募基金浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）（备案编码：SBBC67）为公司第二
大股东，持有公司27759991股股份,占公司总股本的6.93%。同时，浙江智勇股权投资合伙企业
（有限合伙）与公司控股股东南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）系一致行动人，合计持
有公司64132389股股份，占公司总股本的16.01%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）审议情况
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立产
业基金暨关联交易的议案》。本次对外投资设立产业基金暨关联交易事项在提交董事会审议前
已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规
定，本次交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方的基本情况
普通合伙人一、管理人、执行事务合伙人：浙商创投股份有限公司统一社会信用代码：91
3300006691664088
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
成立时间：2007年11月16日
注册资本：72190万元
法定代表人：陈越孟
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路527号钱江浙商创投中心B座9楼901室
经营范围：实业投资，投资管理及咨询服务，资产管理，企业管理服务，技术开发、技术
服务、技术咨询，工程管理服务，房地产中介服务，从事进出口业务。股权结构（截止2025年
9月30日的前十名股东）：
实际控制人：陈越孟
最近一年一期主要财务数据：
基金业协会备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为
P1000849。
关联关系：浙商创投与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东存在关联关系。浙
商创投的全资子公司北京浙商华盈创业投资管理有限公司（管理人登记编码：P1071256）的在
管私募基金浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）（备案编码：SBBC67）为公司第二大股东
，持有公司27759991股股份，占公司总股本的6.93%。同时，浙江智勇股权投资合伙企业（有
限合伙）与公司控股股东南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）系一致行动人，合计持有公
司64132389股股份，占公司总股本的16.01%。浙商创投与公司董事、高级管理人员不存在关联
关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系。
经查询，浙商创投不属于失信被执行人。
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2026-02-12│其他事项
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2026年2月11日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股
股东南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京智迪”）提交的《关于提请增
加2026年第一次临时股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将公司第九届
董事会第三次会议审议通过的《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》作为临时提案
提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、公司2026年度第一次临时股东会通知的发布情况
2026年2月7日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《江
苏金智科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司将于2026年2月27
日召开2026年第一次临时股东会。
二、董事会关于增加临时提案的意见
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
《公司股东会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有本公司1%以上股份的股东，可以在股
东会召开前10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。截至2026年2月11日，南京智迪直接
持有公司36372398股股份，占公司总股本的9.08%；同时，南京智迪与公司持股5%以上股东浙
江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《一致行动协议》，双方构成一致行动人，合计
持有公司64132389股股份，占公司总股本的16.01%。上述临时提案在公司2026年第一次临时股
东会召开10日前提出。公司董事会核查后认为，南京智迪关于增加2026年第一次临时股东会临
时提案的提议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临
时股东会审议。
三、其他
除本次增加的临时提案外，公司董事会于2026年2月7日发布的《江苏金智科技股份有限公
司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的股东会召开时间、地点、股权登记日等
其他事项未发生变更。
有关本次临时股东会的通知事项详见刊登于2026年2月12日《证券时报》及巨潮资讯网htt
p://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的
补充通知》。
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2026-02-12│其他事项
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月7日在《证券时报》及巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》，公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会。
2026年2月11日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金
暨关联交易的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。同日，公司控股股东南京智迪汇盈科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京智迪”）向董事会提交了《关于提请增加2026年第
一次临时股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于对外投资设立产
业基金暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。经审核，公
司董事会同意将该临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现就本次股东会补充通知如下：一、召开会
议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。
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2026-02-07│其他事项
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一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月5日召开第九届董事会第二次
会议，审议通过了《关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的议案》，聘任贺安鹰先
生为公司高级顾问，为公司战略发展、业务拓展等活动提供咨询指导，聘期一年，年薪不超过
80万元；聘任赵丹先生为公司上海中心总经理，负责公司高层次市场拓展与战略资源整合，聘
期一年，年薪不超过80万元。
（二）关联关系
贺安鹰先生为公司第八届董事会董事长，因换届选举不再担任公司董事职务，属于过去十
二个月内担任公司董事的情形；赵丹先生与肖明先生通过公司控股股东南京智迪汇盈科技合伙
企业（有限合伙）（及其一致行动人浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙））合计控制公司
16.01%的表决权，是公司的实际控制人之一。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司向贺安鹰先生、赵丹先生支付薪酬
构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）审议情况
公司于2026年2月5日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级顾问、上
海中心总经理暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，
全体独立董事一致同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交
股东会审议批准。
二、关联方的基本情况
1、贺安鹰，男，50岁，中国国籍。毕业于东南大学，计算机应用专业学士学位，2007年
获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾就职于东南大学计算机系，2004年2月至2005年12
月任公司副总经理，2006年1月至2017年3月任公司执行副总经理，2017年4月至2018年3月任公
司常务副总经理，2010年4月至2025年12月任公司董事，2019年5月至2025年12月任公司董事长
。现兼任江苏东大金智信息系统有限公司执行董事、南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人，东南大学计算机学院聘任为江苏省产业教授（本科类）。
2、赵丹，男，48岁，无其他国家或地区居留权，毕业于苏州大学，计算机专业研究生学
历，后赴加拿大Schulich商学院攻读MBA。2007年起担任江苏瑞新科技股份有限公司董事长，
并曾在多家太阳能科技公司担任重要管理职务，2013年起任苏州沃特维自动化系统有限公司董
事长。赵丹获金鸡湖领军人物称号，其投资的核心企业沃特维获评国家高新技术企业、国家级
专精特新"小巨人"。
经查询，贺安鹰先生、赵丹先生均不属于失信被执行人。
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。
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2025-12-24│其他事项
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第九届董事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》，选举董事、总经理邓有高先生担
任公司法定代表人。具体内容详见公司于2025年12月18日在《证券时报》及指定信息披露网站
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
等相关人员的公告》（公告编号：2025-048）。
近日，公司完成了法定代表人变更登记及《公司章程》、董事、高级管理人员备案手续，
并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：江苏金智科技股份有限公司
统一社会信用代码：913200001347865204
注册资本：40057.7071万元整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1995年11月10日
法定代表人：邓有高
住所：南京市江宁开发区将军大道100号
经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验
检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：技术进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器
仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装
置制造；工业自动控制系统装置销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风电场相
关系统研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；碳减排、碳转
化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；
节能管理服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人的研发；智能机器人
销售；集中式快速充电站；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售
；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网
应用服务；大数据服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；以自有资金从事投
资活动；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；对
外承包工程；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-18│其他事项
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了第九届董事会
第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司组织架构，
优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。
本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大
影响。调整后的公司组织架构图详见附件。
董事会同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化。
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2025-12-18│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月17日下午3:00。
（2）网络投票时间：2025年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15—15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司第八届董事会董事长贺安鹰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-12│重要合同
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一、中标项目概况
近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标国家电网有限公司下属省公
司配网相关项目，中标金额5507.89万元；公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司中
标“江苏省监狱管理局精神病医院（康新戒毒所）新建安防和信息化项目”，中标金额2109.3
1万元。上述项目中标金额合计7617.20万元。
二、交易对手方介绍
中标项目1-3的交易对手方均为国家电网有限公司下属省公司，项目4的交易对手方为江苏
省康新戒毒所，系江苏省监狱管理局下辖的司法行政机构。上述交易对手方均具有良好的信用
及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
中标项目1-3为智慧能源业务领域的配网相关设备采购项目，中标项目4为智慧城市业务领
域的智能化、信息化建设项目。
上述项目的付款方式、建设周期等具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。
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2025-12-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。
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2025-10-29│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
近日，公司接到控股股东南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）(以下简称“南京智迪
”)通知，获悉其所持有本公司的股份被质押。
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2025-10-21│股权转让
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任
公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券过户登记确认书》，确认公司控股股东江苏金智
集团有限公司（以下简称“金智集团”）协议转让给南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）
(以下简称“南京智迪”)、浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“浙江智勇”)
的6413.2389万股（占公司总股本的16.01%）的过户登记手续已于2025年10月17日办理完成。
具体情况如下：
一、本次股份协议转让的基本情况
2025年7月22日，公司控股股东金智集团与南京智迪、浙江智勇签署了《股份转让协议书
》，金智集团拟通过协议转让的方式向南京智迪、浙江智勇转让其持有的公司股份6413.2389
万股，占公司总股本的16.01%；其中，向南京智迪转让公司股份3637.2398万股，占公司总股
本的9.08%；向浙江智勇转让公司股份2775.9991万股，占公司总股本的6.93%，转让价格为11
元/股。若本次股份协议转让事项实施完成，公司控股股东将由金智集团变更为南京智迪，赵
丹、肖明将成为公司实际控制人。
具体内容详见公司于2025年7月23日、2025年7月26日在《证券时报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东签署<股份转让协议书>暨公
司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-028）、《关于披露权益变动报告书的
提示性公告》（公告编号：2025-029）、《简式权益变动报告书（金智集团及其一致行动人）
》、《详式权益变动报告书（南京智迪、浙江智勇）》、《湘财证券股份有限公司关于江苏金
智科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
二、本次股份协议转让过户完成登记的情况
本次协议转让股份事项已通过深圳证券交易所合规性审核确认。
截至本公告披露日，南京智迪、浙江智勇已按《股份转让协议书》约定向金智集团支付了
第一期、第二期转让价款共2.5亿元，并将按协议约定完成后续的股份转让价款支付。
鉴于公司于2025年9月18日实施了2025年半年度利润分配方案，根据《股份转让协议书》
第三条之约定“若上市公司在过渡期内发生除息事项的，则本协议约定的标的股份数量不作调
整，标的股份的每股转让价格将扣除除息分红金额，标的股份转让价款总价亦相应调整”，金
智集团与南京智迪、浙江智勇于2025年10月17日签订了《股份转让协议书之补充协议》，主要
内容为：1、本次除息后，标的股份转让价款调整为人民币703852969.28元，其中南京智迪应
向金智集团支付399187068.05元，浙江智勇应向甲方支付304665901.23元，均以现金方式支付
，每股受让价格为人民币10.975元。2、第三期股份转让款金额调整为人民币248396690.28元
，其中，南京智迪向金智集团支付140877073.53元，浙江智勇向金智集团支付107519616.75元
。
近日，公司收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让已完成股份过户
登记手续，过户日期为2025年10月17日。
本次协议转让股份过户登记前后，转让双方持有公司股份变动情况如下：
四、其他说明
1、本次权益变动不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等有关法律法规、部门规章及
规范性文件和《公司章程》的规定，亦不存在违反相关承诺的情形。
2、根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定，在本次权益变动完成后，交易的受
让方南京智迪、浙江智勇持有的公司股份在18个月内不得转让。
3、根据《股份转让协议书》相关约定，在本次股份过户后2个月内将完成公司董事会的改
组，改组后的公司董事会由9名董事组成，其中：金智集团有权提名1名非独立董事，南京智迪
有权提名4名非独立董事（本次股份转让后首届董事会其中1名人员应为公司现管理层）及2名
独立董事，浙江智勇有权提名1名独立董事，再由职工代表大会民主选举1名职工代表董事。改
组后，公司不设监事会。
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2025-09-10│股权转让
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一、情况概述
2025年7月22日，公司控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）与南京
智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）(以下简称“南京智迪”)、浙江智勇股权投资合伙企业（
有限合伙）(以下简称“浙江智勇”)签署了《股份转让协议书》，金智集团拟通过协议转让的
方式向南京智迪、浙江智勇转让其持有的公司股份6413.2389万股，占公司总股本的16.01%；
其中，向南京智迪转让公司股份3637.2398万股，占公司总股本的9.08%；向浙江智勇转让公司
股份2775.9991万股，占公司总股本的6.93%，转让价格为11元/股。若本次股份协议转让事项
实施完成，公司控股股东将由金智集团变更为南京智迪，赵丹、肖明将成为公司实际控制人。
具体内容详见公司于2025年7月23日、2025年7月26日在《证券时报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东签署<股份转让协议书>暨公
司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-028）、《关于披露权益变动报告书的
提示性公告》（公告编号：2025-029）、《简式权益变动报告书（金智集团及其一致行动人）
》、《详式权益变动报告书（南京智迪、浙江智勇）》、《湘财证券股份有限公司关于江苏金
智科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
二、进展情况
《股份转让协议书》签署后，相关各方积极推进本次交易进程，进展情况如下：
1、南京智迪、浙江智勇已按协议约定向金智集团支付了第一期转让价款共5000万元；
2、深圳证券交易所已对上述股份转让事项出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转
让确认书》（深证协(2025)第114号），确认书的有效期为六个月，转让双方需按照确认书载
明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
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2025-08-29│委托理财
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第八届董事会第十
八次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营
的情况下，公司及公司控股子公司使用不超过6亿元的闲置资金进行投资理财。具体内容详见
公司于2025年4月11日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏
金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2025-014）。
为进一步提高资金使用效率，充分利用公司自有闲置资金，公司于2025年8月28日召开第
八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案
》，同意公司及控股子公司将闲置资金委托理财额度增加1.5亿元，由不超过6亿元调整为不超
过7.5亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
截止2025年6月30日，公司合并报表范围内货币资金、交易性金融资产、其他非流动资产
（可转让大额存单）的期末余额共计10.68亿元。为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置
资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资
理财。
2、投资额度
调整前：
公司及公司控股子公司拟使用不超过6亿元的闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资
金可以滚动使用，且公司任一时点投资理财的总额不超过6亿元。
调整后：
公司及公司控股子公司拟使用不超过7.5亿元的闲置资金进行投资理财。在上述额度内，
资金可以滚动使用，且公司任一时点投资理财的总额不超过7.5亿元。
3、投资产品品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品
仅限于银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好
、中低风险的理财产品或债券产品，预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金。
6、实施方式：由董事长在股东大会授权额度范围内签署投资理财相关协议，由公司财务
部门负责具体操作。
二、审议程序
公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自
有资金进行投资理财额度的议案》。
本次自有闲置资金购买理财产品事项不涉及关联交易。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于2025年8月18日以邮件、电
话的方式发出，于2025年8月28日上午11：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以
现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自
出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-29│其他事项
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第八届董事会第
二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了公司《2025年半年度利润分配方案》。
具体内容如下：
一、2025年半年度利润分配方案情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润为31427544.85元，母公司报表实现净利润为4420896.97元，合并报表期
末可供分配的利润为978394652.05元，母公司报表期末可供分配的利润为496647749.00元。根
据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润为496647749.00元
。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑
投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，董事会拟定的
2025年半年度利润分派方案为：拟以截止2025年6月30日公司总股本400577071股为基数，向全
体股东每10股现金分红0.25元（含税），现金分红总额共计10014426.77元（含税），剩余未
分配利润滚存至下一年度。
公司2025年半年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。若在本利润分配方案实施前可
参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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