资本运作☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京金智视讯技术有│ 3080.00│ ---│ 93.33│ ---│ 333.18│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海楷年科技合伙企│ 800.00│ ---│ 80.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司营运资金 │ 4.98亿│ 7200.00│ 4.99亿│ 100.20│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-14 │
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│关联方 │江苏金智集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │2024年3月13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销江苏金智 │
│ │智慧产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，同意注销与金智集团共同投资设立的参股公│
│ │司江苏金智智慧产业研究院有限公司，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日召开第五届董事会│
│ │第二十四次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于与金智集团共同出资设立智│
│ │慧产业研究院的议案》，公司拟以地号为320115008022GB00033的一宗工业用地国有建设用 │
│ │地使用权及位于该宗土地上的工业房产共计作价1808.27万元出资，江苏金智集团有限公司 │
│ │（以下简称“金智集团”）拟以货币8191.73万元出资，双方共同对外投资设立江苏金智智 │
│ │慧产业研究院有限公司（以下简称“智慧产业研究院”）。截止目前，智慧产业研究院虽已│
│ │设立，但双方均未实际出资，智慧产业研究院也未实际开展经营活动。 │
│ │ 为进一步优化资源，提高资产运营效率，降低管理成本，经与金智集团友好协商，双方│
│ │拟注销智慧产业研究院。 │
│ │ 智慧产业研究院由公司与控股股东金智集团共同投资设立，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关 │
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年3月13日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟注销江苏金智智 │
│ │慧产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，关联董事贺安鹰、郭伟回避了表决，执行了有│
│ │关的回避表决制度。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司│
│ │章程》规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏金智集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320115771298773X │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：朱华明 │
│ │ 注册资本：11800万元 │
│ │ 成立日期:2005年04月21日 │
│ │ 地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号经营范围：高新技术产业投资与管理 │
│ │、风险投资、实业投资；企业收购与兼并；工业自动化、智能化系统工程及相关产品设备的│
│ │研发、生产、销售和施工；计算机软硬件的开发与服务；工业信息技术设计、开发和服务；│
│ │水果的种植、初加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 关联关系：金智集团为公司的控股股东，持有公司19.85%的股份。根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，金智集团为公司的关联方。 │
│ │ 金智集团资信良好，未被列为失信被执行人。 │
│ │ 三、拟注销参股子公司的基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏金智智慧产业研究院有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320100MA1MFQLU0K │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：徐兵 │
│ │ 注册资本：10000万元 │
│ │ 成立日期:2016年03月03日 │
│ │ 地址：南京市江宁开发区将军大道100号 │
│ │ 经营范围：智慧产业相关产品研发、生产、销售、施工、运营服务。（依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京新火企业管理中心(有 1827.00万 4.52 89.96 2023-05-13
限合伙)
葛宁 370.00万 1.60 --- 2016-04-13
冯伟江 170.00万 0.73 --- 2016-04-13
叶留金 170.00万 0.73 --- 2016-04-13
徐兵 100.00万 0.43 --- 2016-04-13
贺安鹰 80.00万 0.35 --- 2016-04-13
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合计 2717.00万 8.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-13 │质押股数(万股) │655.00 │
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│质押占所持股(%) │32.25 │质押占总股本(%) │1.62 │
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│股东名称 │北京新火企业管理中心(有限合伙) │
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│质押方 │浙江理想小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │2024-05-10 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月10日北京新火企业管理中心（有限合伙）质押了655.00万股给浙江理想小额│
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-13 │质押股数(万股) │1172.00 │
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│质押占所持股(%) │57.71 │质押占总股本(%) │2.90 │
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│股东名称 │北京新火企业管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陶澍 │
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│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │2023-11-10 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月10日北京新火企业管理中心（有限合伙）质押了1172.00万股给陶澍 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-01-17 │质押股数(万股) │1678.00 │
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│质押占所持股(%) │68.94 │质押占总股本(%) │4.15 │
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│股东名称 │北京新火企业管理中心(有限合伙) │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-23 │质押截止日 │2023-09-22 │
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│实际解押日 │2023-05-09 │解押股数(万股) │1678.00 │
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│质押说明 │近日，公司接到持股5%以上股东北京新火企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京│
│ │新火”）通知，获悉北京新火持有的本公司部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年04月27日北京新火企业管理中心（有限合伙）解除质押476.00万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏金智科│江苏东大金│ 2469.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│智信息系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏金智科│江苏东大金│ 1515.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│智信息系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏金智科│江苏金智慧│ 1251.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│安科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│江苏东大金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│智信息系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│南京金智视│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│讯技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│上海金智晟│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│东电力科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│南京金智乾│ 524.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│华电力科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│南京金智视│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│讯技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏金智科│南京金智乾│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│华电力科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-17│重要合同
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一、中标项目概况
近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）成功中标国家电网有限公司下属
子公司配网相关项目，累计中标金额6401.84万元。
二、交易对手方介绍
公司上述中标项目的交易对手方均为国家电网有限公司下属子公司，具有良好的商业信用
及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
上述中标项目的内容主要围绕配网领域，中标金额如前表所述，项目的付款方式、交货周
期具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。
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2024-08-30│委托理财
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第
十三次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经
营的情况下，公司及公司控股子公司使用不超过3亿元的闲置资金进行投资理财。具体内容详
见公司于2024年4月12日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江
苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2024-022）。
为进一步提高资金使用效率，充分利用公司自有闲置资金，公司于2024年8月28日召开第
八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》，同意
公司及控股子公司将闲置资金委托理财额度增加3亿元，由不超过3亿元调整为不超过6亿元，
使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年4月9日。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
截止2024年6月30日，公司合并报表范围内货币资金、交易性金融资产、其他非流动资产
（可转让大额存单）的期末余额共计92,288.69万元。为提高资金使用效率和收益，合理利用
闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司拟利用自有闲置资金进行
投资理财。
2、投资额度
公司及公司控股子公司拟使用不超过6亿元的闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资
金可以滚动使用，且公司任一时点投资理财的总额不超过6亿元。为有效控制投资风险、保障
公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于银行、证券公司、基金公
司、保险资产管理公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、中低风
险的理财产品或债券产品，预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资。
4、投资期限：自获本次董事会审议通过之日起至2025年4月9日。
5、资金来源：资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金。
6、实施方式：由董事长在董事会授权额度范围内签署投资理财相关协议，由公司财务部
门负责具体操作。
二、审议程序
公司于2024年8月28日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加自有闲置资
金投资理财额度的议案》。
本次自有闲置资金购买理财产品事项不涉及关联交易。
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2024-08-30│其他事项
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一、2024年半年度利润分配方案情况
1、利润分配的具体内容
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润为28230883.43元，母公司报表实现净利润为7198008.20元，合并报表期
末可供分配的利润为932203876.72元，母公司报表期末可供分配的利润为496341931.49元。根
据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润为496341931.49元
。
结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投
资需求、新业务拓展需要等因素后，拟以截止2024年6月30日公司总股本400577071股为基数，
向全体股东每10股现金分红0.25元（含税），现金分红总额共计10014426.77元（含税），剩
余未分配利润滚存至下一年度。
若在本利润分配方案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的
原则，相应调整分配比例。
公司2024年半年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月18日以邮件、电
话的方式发出，于2024年8月28日下午16：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以
现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自
出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2024-06-25│重要合同
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一、中标项目概况
近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标国家电网有限公司下属省公
司配网、输变电相关项目，中标金额3398.62万元；公司全资子公司江苏东大金智信息系统有
限公司中标雨花台区人民法院审判法庭项目智慧法庭电子信息设备采购项目，中标金额2249.5
6万元。
二、交易对手方介绍
中标项目1-3的交易对手方均为国家电网有限公司下属子公司；项目4的交易对手方为南京
雨花建设发展有限公司，系南京雨花国资投资集团有限公司全资子公司。上述交易对手方均具
有良好的商业信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联关系
。
三、合同的主要内容
上述中标项目的中标内容、中标金额如前表所述，项目的付款方式、交货周期具体以公司
与项目单位签订的合同约定为准。
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2024-06-05│重要合同
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一、中标项目概况
近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）成功中标国家电网有限公司数字
化项目及国网省公司配网物资协议库存相关项目，累计中标金额8817.19万元。
二、交易对手方介绍
公司上述中标项目的交易对手方均为国家电网有限公司或其下属子公司，具有良好的商业
信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
上述中标项目的内容主要围绕配网、输变电领域，中标金额如前表所述，项目的付款方式
、交货周期具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。
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2024-05-31│重要合同
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一、中标项目概况
近日，公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）成功中
标南京江北新材料科技园封闭化管理信息系统建设二期（感知采集及平台）项目、济宁市公安
局北湖分局天网工程建设项目，中标金额合计为4406.10万元。
二、交易对手方介绍
中标项目1的交易对手方为中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司，项目2的交易对手
方为南京江北新材料科技园管理办公室，均具有良好的信用及资金实力，具备向公司支付项目
款项的能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
中标项目1系为济宁市公安局北湖分局打造一套高效、智能的天网工程，助力其城市治安
防控升级。
中标项目2系在南京江北新材料科技园的园区封闭化管理信息系统基础上进行升级和改造
，助力其化工产业转型升级和高质量发展。
上述项目的付款方式、建设周期等具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。
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2024-05-29│其他事项
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第八届董事会第
十二次会议，于2024年4月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回
购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放在回购专用证券账户的三年持有期限即将届
满的剩余库存股份368.7865万股予以注销，并相应减少公司注册资本。经中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年5月21日办理完成。
本次回购股份注销完成后，公司总股本由40426.4936万股变更为40057.7071万股，公司注册资
本由40426.4936万元变更为40057.7071万元。
近日，公司完成了注册资本变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了南京市市场监督
管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：名称：江苏金智科技股份
有限公司
统一社会信用代码：913200001347865204
注册资本：40057.7071万元整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1995年11月10日
法定代表人：贺安鹰
住所：南京市江宁开发区将军大道100号
经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验
检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：技术进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器
仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装
置制造；工业自动控制系统装置销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风电场相
关系统研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；碳减排、碳转
化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；
节能管理服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人的研发；智能机器人
销售；集中式快速充电站；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售
；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物
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