资本运作☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2025-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-11-24│ 8.00│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-08│ 11.34│ 51.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-17│ 13.52│ 27.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-07-07│ 100.00│ 45.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天际股份 │ 28000.00│ ---│ ---│ 19445.16│ -8141.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券致新1号单 │ 7384.84│ ---│ ---│ 7568.16│ 1154.89│ 人民币│
│一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申达股份 │ 5060.00│ ---│ ---│ 3650.00│ -692.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券致新2号单 │ 2868.75│ ---│ ---│ 2953.78│ 476.65│ 人民币│
│一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│朗诗地产 │ ---│ ---│ ---│ 78.14│ -373.70│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰东南亚纺织服装│ 10.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产业基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│缅甸服装产业基地项│ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ 2018-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰缅甸产业园项目│ 1.68亿│ 0.00│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰中非纺织服装产│ 9.90亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│业基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰缅甸产业园扩建│ 0.00│ 0.00│ 3945.64万│ 100.00│ ---│ 2024-05-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰缅甸产业园扩建│ 3945.64万│ 0.00│ 3945.64万│ 100.00│ ---│ 2024-05-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰创新设计中心项│ 15.01亿│ 1.55亿│ 14.08亿│ 93.76│ ---│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│缅甸服装产业基地项│ 0.00│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ 2018-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资国泰财务 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 3.19亿│ 0.00│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 12.09亿│ 8.59亿│ 12.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购国泰华诚2.2666│ 282.20万│ 0.00│ 282.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰缅甸产业园项目│ 0.00│ 0.00│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰创新设计中心项│ 0.00│ 1.55亿│ 14.08亿│ 93.76│ ---│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│缅甸纺织产业基地建│ 15.28亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│张家港纱线研发及智│ 14.75亿│ 3415.24万│ 3415.24万│ 4.98│ ---│ 2026-12-31│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南纺织染整建设项│ 6.01亿│ 9051.13万│ 4.69亿│ 77.96│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰集团数据中心建│ 2.03亿│ 892.51万│ 3262.55万│ 16.04│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.50亿│ 8.59亿│ 12.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天际新能源科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司供应商及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国泰国际集团华昇实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总裁任其董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国泰国际集团华昇实业有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总裁任其董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天际新能源科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司供应商及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江苏国泰国际贸易有限公司 8803.00万 5.63 16.91 2021-04-16
张家港保税区盛泰投资有限 2362.00万 1.45 19.46 2024-08-10
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.12亿 7.08
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-02 │质押股数(万股) │2362.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.46 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家港保税区盛泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-22 │质押截止日 │2025-08-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月28日张家港保税区盛泰投资有限公司解除质押1238.0万股 │
│ │2023年08月22日张家港保税区盛泰投资有限公司质押了2362.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1054.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.68 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家港保税区盛泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-08-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-28 │解押股数(万股) │1054.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日张家港保税区盛泰投资有限公司质押了1054.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月28日张家港保税区盛泰投资有限公司解除质押1054.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-25 │质押股数(万股) │3600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.31 │质押占总股本(%) │2.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家港保税区盛泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-22 │质押截止日 │2024-08-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-28 │解押股数(万股) │3600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月22日张家港保税区盛泰投资有限公司质押了3600.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月28日张家港保税区盛泰投资有限公司解除质押1238.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏国泰国│嘉扬国际贸│ 6375.70万│人民币 │2021-05-24│2022-05-24│连带责任│是 │否 │
│际集团股份│易发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-24│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》的相关规定，江苏国泰国际集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）
对公司2021年7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期
信用等级为AA+，维持“国泰转债”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。联合资信出具的《江
苏国泰国际集团股份有限公司2025年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/）。
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2025-04-26│其他事项
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1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）股票连续12个
月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资
产。根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。本
估值提升计划已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。
2、公司以提升公司经营质量和长期投资价值为目标，从公司发展战略、生产经营、现金
分红、信息披露、投资者关系管理以及鼓励主要股东增持等方面开展估值提升工作，以增强投
资者信心，促进公司股价合理反映公司质量。
3、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承
诺，计划实施效果情况存在不确定性；同时，二级市场股价表现受到宏观形势、行业政策、市
场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资
风险。
一、触及情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日
的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司
（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日的
收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日
至2024年4月24日每日收盘价均低于2022年末经审计每股净资产（8.70元），2024年4月25日至
2024年12月31日每日收盘价均低于2023年末经审计每股净资产（9.37元），属于应当制定估值
提升计划的情形。
二、估值提升计划具体方案
为提升公司质量和投资价值，公司制定估值提升计划。具体内容如下：（1）聚焦主营业
务
公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。一方面，公司供应链服务以消费品
进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值
服务。作为供应链组织服务商，公司构建了全流程、专业化的服务体系，涵盖产品设计研发、
材料采购、生产管控、报关、保险等各个环节全产业链，致力于提升供应链整体的竞争力和盈
利能力，为客户创造多元价值。公司坚持进出口主营业务不动摇，重视生产基地的建设，加快
实施海外布局战略，对各生产基地实施精细化管理。公司也积极响应国家“一带一路”倡议，
在缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉、埃及、肯尼亚、约旦等多个“一带一路”倡议的关键节点投
资建设了货源基地。通过持续推动公司从“中国供应链整合”向“世界供应链整合”转变，公
司海外生产基地出口稳步提升，进一步巩固和提升公司全球化供应链的竞争力。此外，公司高
度关注合作客户所在国以及货源基地所在国的经济动向以及政治形势，依托中国出口信用保险
公司等的政策保障和避险工具，最大程度实现信保全覆盖。同时，公司建立了全过程监控的风
险预警机制，确保能够及时识别和应对潜在风险，为公司业务的安全保驾护航。
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2025-04-26│其他事项
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事
会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，审议了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情
况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年
度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，关联
董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决。其中《关于公司非董事高级管理人员
2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于公司非独立
董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬情况及20
25年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。具体情况如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
经核算，公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬（含税）具体如下：
1、经公司2022年12月23日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公司第九届独立
董事的津贴为每年12万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待
遇。
2、在公司及控股子公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，根据其所在公司担
任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及
业绩指标达成情况发放。
二、公司非独立董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
2025年度，非独立董事、监事、高级管理人员的年度整体薪酬按以下方案执行。
（一）非独立董事薪酬方案
1、公司非独立董事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构
成；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。
2、不在公司担任其他职务的非独立董事顾春浩先生不在公司领取报酬。
（二）监事薪酬方案
公司监事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；绩效薪
酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其所担任的管理职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；
绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。
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2025-04-26│其他事项
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进
一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下
：
一、2025年中期分红安排
公司拟于2025年内结合未分配利润与当期业绩进行中期分红，以届时本利润分配方案实施
公告确定的股权登记日的总股本为基数，派发现金红利总金额上限不超过相应期间归属于上市
公司股东净利润的30%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，尚需
提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江苏国泰国际集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开公司第九届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需
提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2024年度审计机构期间，严
格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，在对公司2024年度财务报告审计过程中
尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正地反映了
公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持
公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信为公司2025年度财务
报告及内部控制审计机构。2024年度，公司给予立信的年度审计报酬为551.2万元（含税，其
中内部控制审计报酬为106万元）。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信
是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务
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