资本运作☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天际股份 │ 28000.00│ ---│ ---│ 26712.39│ -759.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券致新1号单 │ 9629.99│ ---│ ---│ 8623.33│ -1307.75│ 人民币│
│一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申达股份 │ 6000.00│ ---│ ---│ 2869.57│ -2075.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│证券致新2号单一资 │ 3852.00│ ---│ ---│ 3449.34│ -523.10│ 人民币│
│产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│朗诗绿色管理 │ ---│ ---│ ---│ 385.05│ -66.79│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰东南亚纺织服装│ 10.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产业基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│缅甸服装产业基地项│ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ 2018-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│波兰4万吨/年锂离子│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│电池电解液项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰中非纺织服装产│ 9.90亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│业基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰缅甸产业园扩建│ 0.00│ 0.00│ 3945.64万│ 100.00│ ---│ 2024-05-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰缅甸产业园项目│ 1.68亿│ 0.00│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰缅甸产业园扩建│ 3945.64万│ 0.00│ 3945.64万│ 100.00│ ---│ 2024-05-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│缅甸服装产业基地项│ 0.00│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ 2018-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资国泰财务 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰创新设计中心项│ 15.01亿│ 103.22万│ 12.54亿│ 83.51│ ---│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.19亿│ 0.00│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购国泰华诚2.2666│ 282.20万│ 0.00│ 282.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰缅甸产业园项目│ 0.00│ 0.00│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰创新设计中心项│ 0.00│ 103.22万│ 12.54亿│ 83.51│ ---│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│缅甸纺织产业基地建│ 15.28亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│张家港纱线研发及智│ 14.75亿│ 3261.47万│ 3261.47万│ 2.21│ ---│ 2026-06-30│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南纺织染整建设项│ 6.01亿│ 9051.13万│ 4.69亿│ 77.96│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国泰集团数据中心建│ 2.03亿│ 687.71万│ 3057.75万│ 15.03│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天际新能源科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司供应商 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天际新能源科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司供应商 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江苏国泰国际贸易有限公司 8803.00万 5.63 16.91 2021-04-16
张家港保税区盛泰投资有限 2362.00万 1.45 19.46 2024-08-10
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.12亿 7.08
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-02 │质押股数(万股) │2362.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.46 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家港保税区盛泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-22 │质押截止日 │2025-08-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月28日张家港保税区盛泰投资有限公司解除质押1238.0万股 │
│ │2023年08月22日张家港保税区盛泰投资有限公司质押了2362.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1054.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.68 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家港保税区盛泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-08-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-28 │解押股数(万股) │1054.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日张家港保税区盛泰投资有限公司质押了1054.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月28日张家港保税区盛泰投资有限公司解除质押1054.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-25 │质押股数(万股) │3600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.31 │质押占总股本(%) │2.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家港保税区盛泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-22 │质押截止日 │2024-08-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-28 │解押股数(万股) │3600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月22日张家港保税区盛泰投资有限公司质押了3600.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月28日张家港保税区盛泰投资有限公司解除质押1238.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏国泰国│嘉扬国际贸│ 6375.70万│人民币 │2021-05-24│2022-05-24│连带责任│是 │否 │
│际集团股份│易发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、选举监事会主席的情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开2024年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选杨革先生为第九
届监事会非职工代表监事，与郭军先生、张艳女士、徐晓兰女士、黄卫东先生共同组成公司第
九届监事会。
公司于2024年12月30日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举监事会主
席的议案》，同意选举杨革先生（简历见附件）为第九届监事会主席，任期与本届监事会一致
。
附件：
公司监事会主席简历
杨革先生：1962年8月生，大专学历，高级经济师。1980年2月至1991年12月历任沙洲县外
贸公司业务员、张家港市对外贸易公司副科长，期间1983年9月至1986年7月脱产学习。1992年
1月至2024年12月历任张家港市外贸公司五矿机械设备化工医药保健品进出口公司（现已更名
为江苏国泰华泰实业有限公司）副科长、副经理、经理、董事长。2018年3月至2024年12月任
江苏国泰国际集团股份有限公司副总裁。现任本公司监事会主席。
杨革先生现任张家港市国泰投资有限公司董事，兼任江苏纽斓贸易有限公司执行董事及总
经理、江苏国泰华亿实业有限公司董事、张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事、江苏国泰
东方天地置业有限公司董事。
截至目前，杨革先生未持有本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司股东张家港保
税区盛泰投资有限公司49.9725万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100
万元出资额。除杨革先生之前担任公司副总裁职务外，杨革先生与本公司控股股东及实际控制
人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨革先
生不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。经在中国执行信息公开网查询，杨革先生不属于“失信被执行人”。
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2024-12-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营的
影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风
险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。
2、交易品种：交易结构简单、风险较低的普通远期产品。
3、交易规模：2025年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度不超过45亿美元，开展远
期售汇额度不超过5亿美元。
4、已履行及拟履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展远期结售汇已经公司第九届
董事会第十七次（临时）会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。
5、风险提示：远期结售汇业务存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险等，公
司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行远期结售汇业务的操作，敬请广大投资者注
意投资风险。
2024年12月13日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事
会第十七次（临时）会议，会议审议并通过了《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目
的远期结售汇业务的议案》，现就公司将开展远期结售汇相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇的目的
公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现
较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造
成较大影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营的影响，
更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公
司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务
。
公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇
成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇
交易,不会影响公司主营业务的发展。
二、远期结售汇品种
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额
、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、
汇率办理结售汇。
三、交易期限及资金来源
自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金额度在上述额度范围及期限内
可循环滚动使用。开展远期结售汇业务的资金来源于公司及控股子公司的自有资金，不包括募
集资金。
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2024-10-30│其他事项
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公司2024年中期利润分配方案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数
，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。
因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方
案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的
，公司2024年中期利润分配按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利1.00元（含税
），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
2023年度股东大会授权董事会制定和实施2024年中期利润分配方案，故本次利润分配无需
提交股东大会审议。
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开2023年度股
东大会，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条
件的前提下制定公司2024年中期利润分配方案。
2024年10月28日，公司召开第九届董事会第十六次（临时）会议和第九届监事会第十一次
（临时）会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，本次利润分配无需提交
股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2024年中期利润分配方案基本情况
根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公
司股东的净利润（合并数）为887791670.67元，母公司2024年前三季度实现净利润159270926.
79元；截至2024年9月30日，公司合并报表可供分配利润为7448988306.99元，母公司报表可供
股东分配利润为496894601.94元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供
分配利润孰低原则，截至2024年9月30日公司可供分配利润为496894601.94元。鉴于公司经营
情况良好、发展前景稳定，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2024年中期利润分
配方案为：
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“国泰转债”转股而引起
的股本变动情况，故公司拟以本利润分配方案实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。因公
司公开发行的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实
施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公
司2024年中期利润分配按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利1.00元（含税），
不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
以截至2024年9月30日公司总股本初步测算，预计2024年中期分红总额约为1.63亿元，约
占公司2024年1-9月归属于上市公司股东净利润的18.33%；因目前公司可转债“国泰转债”仍
处于转股期，以假设截至目前现有可转债全部转股后的公司总股本初步测算，预计2024年中期
分红总额约为2.11亿元，约占公司2024年1-9月归属于上市公司股东净利润的23.80%。具体利
润分配总额以公司权益分派实施公告为准。
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2024-10-12│其他事项
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股票代码：002091股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040可转债简称：国泰转债
回售价格：人民币100.325元/张（含息、税）
回售申报期：2024年9月24日至2024年9月30日
回售有效申报数量：50张
回售金额：5016.25元（含息、税）
投资者回售款到账日：2024年10月14日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、“公司”）根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》等
法律法规及《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款
的约定，分别于2024年9月14日、2024年9月19日、2024年9月24日、2024年9月28日在《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售
的公告》（2024-69）、《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售的第一次提示性公告》（2
024-70）、《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售的第二次提示性公告》（2024-72）、
《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售的第三次提示性公告》（2024-73），提示投资者
可在回售申报期内选择将持有的“国泰转债”全部或部分回售给公司。“国泰转债”的回售申
报期为2024年9月24日至2024年9月30日，回售价格为100.325元/张（含息、税）。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“国泰转债”回售申报期已于2024年9月30日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》，“国泰转债”（
债券代码：127040）本次回售有效申报数量为50张，回售金额为5016.25元（含息、税）。公
司已根据有效回售的申报数量将回售的资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司的指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则
，发行人资金到账日为2024年10月10日，回售款划拨日为2024年10月11日，投资者回售款到账
日为2024年10月14日。根据相关规定，未回售的“国泰转债”将继续在深圳证券交易所交易。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损
害公司的债务履行能力和持续经营能力。
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2024-09-14│其他事项
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特别提示：
股票代码：002091股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040可转债简称：国泰转债
回售价格：人民币100.325元/张（含息、税）
回售申报期：2024年9月24日至2024年9月30日
发行人资金到账日：2024年10月10日
回售款划拨日：2024年10月11日
投资者回售款到账日：2024年10月14日
回售申报期间“国泰转债”将暂停转股
本次回售不具有强制性，“国泰转债”持有人有权选择是否进行回售
本次回售等同于持有人以人民币100.325元/张的价格卖出持有的“国泰转债”。投资者参
与回售可能带来损失，敬请注意风险。
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、“公司”）于2024年8月22日
召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，于2024年9月11日召开“国泰转
债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部
分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》。根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“国泰转债”的附加回售条款生效。根据
公司《募集说明书》的规定，就“国泰转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
1、导致回售条款生效的原因
公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监
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