资本运作☆ ◇002093 国脉科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│小米集团-W │ 4465.38│ ---│ ---│ 10723.53│ 8104.84│ 人民币│
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│GC001 │ 4370.70│ ---│ ---│ 4370.70│ 140.76│ 人民币│
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│腾讯控股 │ 3296.23│ ---│ ---│ 3750.98│ 1254.35│ 人民币│
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│中国金茂 │ 1797.48│ ---│ ---│ 1467.67│ 189.00│ 人民币│
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│港股创新药ETF │ 1191.49│ ---│ ---│ 1094.75│ -86.95│ 人民币│
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│国君私客尊享FOF106│ 1000.00│ ---│ ---│ 704.90│ -2.30│ 人民币│
│8(勤辰启航1号) │ │ │ │ │ │ │
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│美团－Ｗ │ 811.16│ ---│ ---│ 1134.66│ 552.66│ 人民币│
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│新城发展 │ 718.85│ ---│ ---│ 685.70│ -32.99│ 人民币│
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│Ｒ-001 │ 389.60│ ---│ ---│ 389.60│ 1.46│ 人民币│
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│兴银现金增利 │ 50.00│ ---│ ---│ 50.00│ 0.00│ 人民币│
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│福建国脉科学园开发│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 808.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国脉物联网大数据运│ 8.00亿│ ---│ 2562.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│营平台 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及永久│ 5.27亿│ 5.27亿│ 5.27亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│国脉云健康医学中心│ 5.00亿│ 477.45万│ 2735.85万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及永久│ ---│ 5.27亿│ 13.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
│补充流动资金注 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │兴银基金管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第八届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司│
│ │在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自 │
│ │有资金进行证券投资与理财。 │
│ │ 为进一步提升公司资金使用效率，结合兴银基金产品的综合表现，公司于2024年8月19 │
│ │日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于购买兴银基金产品暨关联交易的议案》│
│ │。经公司投资部门推荐和综合考察，在第八届董事会第十五次会议审议的证券投资额度内，│
│ │公司及子公司购买兴银基金发行的产品与合作成立集合资产管理计划的合计余额不超过（含│
│ │）18,000万元人民币，在该余额内，上述投资金额可循环使用。 │
│ │ 公司持有兴银基金24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则（2024年修订）》第6.3.3条第（四）项的规定，兴银基金为公司的关联法人，本 │
│ │次交易构成了公司的关联交易。董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避了│
│ │本次表决。 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 上述事项已经由公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，相关│
│ │公告同时刊载于2024年8月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（）。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方情况 │
│ │ 兴银基金管理有限责任公司成立于2013年10月，由公司与华福证券有限责任公司（以下│
│ │简称“华福证券”）共同出资设立，目前注册资本1.43亿元人民币，法定代表人吴若曼，注│
│ │册地位于平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房。经营范围包括基金募集、 │
│ │基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经查询相关网站，│
│ │兴银基金不属于“失信被执行人”。 │
│ │ 华福证券持有兴银基金76%股权，为兴银基金控股股东。公司持有兴银基金24%股权，为│
│ │兴银基金参股股东。 │
│ │ 截至2023年12月31日，兴银基金合并报表总资产152,935.48万元，净资产111,535.90万│
│ │元，2023年营业收入30,495.87万元，净利润6,102.80万元。以上数据经审计。 │
│ │ 截至2024年6月30日，兴银基金合并报表总资产138,432.32万元，净资产116,878.48万 │
│ │元，2024年1-6月营业收入21,430.20万元，净利润5,342.58万元。以上数据未经审计。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司持有兴银基金24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则（2024年修订）》的6.3.3第（四）项的规定，兴银基金为公司的关联法人。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 兴银基金财务状况正常，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，按照监管规│
│ │定投资产品的资金由第三方托管机构保管，履约能力有保障。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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林惠榕 9400.00万 9.33 34.10 2025-04-02
陈国鹰 4500.00万 4.47 20.71 2024-11-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.39亿 13.80
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-02 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │10.88 │质押占总股本(%) │2.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林惠榕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-31 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月31日林惠榕质押了3000万股给工商银行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │质押股数(万股) │1700.00 │
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│质押占所持股(%) │6.17 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林惠榕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司福州台江支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日林惠榕质押了1700万股给建设银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.72 │质押占总股本(%) │1.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林惠榕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司福州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日林惠榕质押了1300万股给招商银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-02 │质押股数(万股) │3400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.33 │质押占总股本(%) │3.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林惠榕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司福州台江支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月29日林惠榕质押了3400万股给建设银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-16 │质押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.71 │质押占总股本(%) │4.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈国鹰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月14日陈国鹰质押了4500万股给农业银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-22 │质押股数(万股) │3200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.61 │质押占总股本(%) │3.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林惠榕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-28 │解押股数(万股) │3200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月20日林惠榕质押了3200万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月28日林惠榕解除质押3200万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国脉科技股│福州理工学│ 2.00亿│人民币 │2024-03-15│2033-06-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│院 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国脉科技股│福州理工学│ 1.00亿│人民币 │2020-06-28│2032-06-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│院 │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）担任公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2024年度
股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。该议案尚需提交股东会审议，现将有关
情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元；本公司同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开
始在致同所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份。
签字注册会计师：郑海霞，2012年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012
年开始在致同所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。
项目质量控制复核人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工
作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素
予以确定。公司董事会将提请股东大会授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情
况与致同所协商确定2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项并在年度报告中披露
。
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第三次
会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》。本次利润分配方
案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配案的基本内容
1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东净利
润168614116.09元，按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积金10670762.65元，期
末未分配利润金额为1150451363.88元。
2、公司拟以2024年12月31日总股本1007500000股剔除已回购股份15536659股后的9919633
41股为基数（以下简称“分红基数”)，向股东每10股派发现金0.8元人民币（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额7935.71万元,剩余未分配利润结转到下一年
度。
3、加上半年报现金分红1983.92万元，公司2024年度累计现金分红总额为9919.63万元，
占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的58.83%。
（二）根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权
利。上述分配方案在实施前，若公司总股本或回购账户持股数发生变化的，分配比例将按分派
总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于分红基数变化而进行调整的风险。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有
价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。
2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于
证券投资与理财的余额不超过人民币8亿元，在该余额内，可循环使用。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、资金损失风
险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投
资者注意投资风险。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司在保障
日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自有资金进
行证券投资与理财。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本议案无需提交股东会审议。
（一）投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风
险的前提下，公司将合理利用自有资金，主要投资于固定收益类理财产品及证券投资，以此充
分提高资金使用效率，争取实现公司收益最大化。
（二）投资金额
投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资与理财
的余额不超过人民币8亿元，在该余额内，可循环使用。
（三）投资方式
采取公司投资部门研究投资、与专业投资机构合作等投资方式，投资种类包括国债逆回购
、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认
定的其他投资行为。投资产品的风险等级范围为R1-R5，具体风险等级视产品而定。
在上述额度及风险范围内授权董事长行使投资决策及合同审批权限。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司董事长及相关部门负责具体实施相关事
宜。
（五）资金来源
公司及子公司自有资金。
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