资本运作☆ ◇002093 国脉科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建国脉健康科技有│ 100000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1318.98│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GC001 │ 12024.90│ ---│ ---│ 12024.90│ 99.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小米集团 │ 6359.78│ ---│ ---│ 6677.99│ 2280.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾讯控股 │ 3382.52│ ---│ ---│ 2620.63│ -137.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金鸿福建12号机构定│ 3000.00│ ---│ ---│ 3015.03│ 15.03│ 人民币│
│制 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国金茂 │ 1181.44│ ---│ ---│ 623.67│ -524.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国君私客尊享FOF106│ 1000.00│ ---│ ---│ 707.20│ -292.80│ 人民币│
│8(勤辰启航1号) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒生科技指数ETF │ 923.98│ ---│ ---│ 868.26│ -55.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│港股创新药ETF │ 876.39│ ---│ ---│ 866.55│ -8.82│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美团－Ｗ │ 853.73│ ---│ ---│ 622.94│ -222.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科创50ET F │ 646.82│ ---│ ---│ 586.64│ -60.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建国脉科学园开发│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 84.08│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国脉物联网大数据运│ 8.00亿│ ---│ 2562.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│营平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及永久│ 5.27亿│ 5.27亿│ 5.27亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国脉云健康医学中心│ 5.00亿│ 477.45万│ 2735.85万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及永久│ ---│ 5.27亿│ 13.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
│补充流动资金注 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-28 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │快安科技园下德后山用地面积为1289│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │03平方米（约合193.35亩）的土地使│ │ │
│ │用权及其地上及地下建筑物 │ │ │
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│买方 │福州市马尾区土地发展中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国脉科技股份有限公司 │
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│交易概述 │因城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心根据《中华人民共和国民法典│
│ │》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规拟收购国脉科技股份有限公司（以下简│
│ │称“国脉科技”或“公司”）位于快安科技园下德后山用地面积为128903平方米（约合193.│
│ │35亩）的土地使用权及其地上及地下附着物，本次收购补偿款约为人民币23959.93万元（具│
│ │体金额以签署的收购合同为准）。 │
│ │ 本次交易经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次土地收购事项无需提│
│ │交公司股东大会批准。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规 │
│ │及马尾区城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心拟收购公司位于快安科│
│ │技园下德后山用地面积为128903平方米（约合193.35亩）的土地使用权及其地上及地下建筑│
│ │物。本次土地收购总额约为人民币23959.93万元（具体金额以签署的收购合同为准）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈国鹰 1.65亿 16.38 75.95 2023-08-16
陈国鹰 1.20亿 11.91 55.24 2023-08-16
林惠榕 3400.00万 3.37 12.33 2024-03-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.19亿 31.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-02 │质押股数(万股) │3400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.33 │质押占总股本(%) │3.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林惠榕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司福州台江支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月29日林惠榕质押了3400万股给建设银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-16 │质押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.71 │质押占总股本(%) │4.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈国鹰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月14日陈国鹰质押了4500万股给农业银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-22 │质押股数(万股) │3200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.61 │质押占总股本(%) │3.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林惠榕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-28 │解押股数(万股) │3200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月20日林惠榕质押了3200万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月28日林惠榕解除质押3200万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-02 │质押股数(万股) │8500.00 │
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│质押占所持股(%) │30.84 │质押占总股本(%) │8.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林惠榕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司福建省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-08-08 │解押股数(万股) │8500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月31日林惠榕质押了8500万股给交通银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月08日林惠榕解除质押8500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国脉科技股│福州理工学│ 1.00亿│人民币 │2020-06-28│2030-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│院 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国脉科技股│福州理工学│ 0.0000│人民币 │2019-05-01│2027-12-03│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│院 │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-04-20│增资
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第八届董事会第十五
次会议，会议审议通过了《关于子公司股权结构调整及增资的议案》，现将相关事项公告如下
：
一、本次子公司股权结构调整及增资概述
根据公司整体战略规划安排以及为身联网提供配套服务需要，拟将公司持有的全资子公司
福建国脉房地产开发有限公司（以下简称“国脉开发”）的100%股权按净资产转让给全资子公
司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）。转让后，将国脉开发注册资本
由原来的2500万元增加至35000万元。同时拟以自有资金人民币70000万元对国脉科学园进行增
资，本次增资完成后国脉科学园注册资本将由原来的80000万元增加至150000万元，公司仍持
有国脉科学园100%股权，国脉科学园持有国脉开发100%股权。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《董事会议事规则》等规定，本次子公司股
权结构调整及增资事项经董事会审议后无需提交公司股东大会审议，未涉及关联交易,不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-04-20│对外担保
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一、担保情况概述
（一）基本情况
2024年度，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为子公司提供担保余额不超
过20亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。
上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报表范围内子公
司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方
式与期限，签订担保合同等相关文件。
公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。
（二）审批程序
上述担保事项经2024年4月19日公司第八届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章
程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。
二、上市公司及子公司担保额度预计情况：
2024年度，公司对子公司最高担保额度共计20亿元，其中福州理工学院（以下简称“理工
学院”）10亿元、福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）6亿元、福建国
脉养老产业有限公司（以下简称“国脉养老”）2亿元以及福建国脉健康科技有限公司（以下
简称“国脉健康”）2亿元。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-20│其他事项
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第八届董事会第十五
次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“致同所”）担任公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2023年
度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交股东大会审议，
现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立日
期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿
元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；
本公司同行业上市公司审计客户25家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开
始在致同所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份。
签字注册会计师：郑海霞，2012年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012
年开始在致同所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量复核合伙人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告3份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工
作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素
予以确定。公司董事会将提请股东大会授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情
况与致同所协商确定2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项并在年度报告中披露
。
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2024-04-20│委托理财
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1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有
价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。
2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于
证券投资与理财的余额不超过人民币8亿元，在该余额内，可循环使用。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、资金损失风
险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投
资者注意投资风险。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第八届董事会第十五
次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司在保
障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自有资金
进行证券投资与理财。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本议案无需提交股东大会审议。
一、投资情况概述
（一）投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风
险的前提下，公司将合理利用自有资金，主要投资于固定收益类理财产品，以此充分提高资金
使用效率，争取实现公司和股东收益最大化。
（二）投资金额
投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资与理财
的余额不超过人民币8亿元，在该余额内，可循环使用。
（三）投资方式
采取公司投资部门研究投资、与专业投资机构合作等投资方式，投资种类包括国债逆回购
、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认
定的其他投资行为。投资产品的风险等级范围为R1-R5，具体风险等级视产品而定。
在上述额度及风险范围内授权董事长行使投资决策及合同审批权限。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司董事长及相关部门负责具体实施相关事
宜。
（五）资金来源
公司及子公司自有资金。
二、审议程序
本次投资已经由公司第八届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文
件的规定，本次使用自有资金进行证券投资的业务无需提交公司股东大会审议。
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2024-03-29│股权质押
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一、股东股份解除质押的基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士书面告知，获悉林
惠榕女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续。
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2024-03-23│股权回购
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开了第八届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民币10000万元（
含）且不超过人民币20000万元（含）。回购价格不超过人民币10元/股，回购股份的数量和回
购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会
审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月6日、2月7日
在证券时报、指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》
（公告编号2024-009）、《回购报告书》（公告编号2024-010）。截至2024年3月21日，公司
本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
公司于2024年2月7日首次通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式回购公司股
份，并按照相关法律法规就回购期间的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于2024年2月8
日、2月21日、3月2日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次
回购股份的公告》（公告编号：2024-012）、《关于回购股份方案的实施进展暨回购比例达到
1%的公告》（公告编号：2024-013）、《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2024-015）
。
截至2024年3月21日，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式
累计回购公司股份15536659股，占公司目前总股本的1.54%。期间，回购的最高成交价为7.48
元/股，最低成交价为5.51元/股，支付的总金额为100310103.61元（含交易费用）。至此，公
司本次回购股份计划实施完毕。
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2024-03-20│对外担保
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一、担保情况概述
（一）基本情况
经国脉科技股份有限公司（以下简称“公司、国脉科技”）第八届董事会第八次会议、20
22年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司为子公司提供担保余额不超
过20亿元人民币（其中为福州理工学院担保余额不超过10亿），在上述权限范围内，授权公司
总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关文
件。
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