资本运作☆ ◇002093 国脉科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-12-04│ 10.10│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-30│ 15.50│ 4.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-14│ 11.74│ 14.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-17│ 5.69│ 1.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GC001 │ 28420.80│ ---│ ---│ 28420.80│ 133.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美团－Ｗ │ 7187.57│ ---│ ---│ 6538.32│ -980.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小米集团-W │ 7097.20│ ---│ ---│ 10866.02│ 1884.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Ｒ-001 │ 5708.60│ ---│ ---│ 5708.60│ 16.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾讯控股 │ 2720.00│ ---│ ---│ 4225.08│ 2055.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湘财鑫睿债券型证券│ 1674.96│ ---│ ---│ 1395.66│ 38.85│ 人民币│
│投资基金C │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国君私客尊享FOF106│ 1003.00│ ---│ ---│ 1105.72│ 397.82│ 人民币│
│8(勤辰启航1号) │ │ │ │ │ │ │
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│完美世界 │ 686.77│ ---│ ---│ 698.87│ 192.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华润饮料 │ 662.85│ ---│ ---│ 568.75│ -97.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒生科技ETF易方达 │ 376.73│ ---│ ---│ 387.98│ 11.22│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国脉物联网大数据运│ 8.00亿│ ---│ 2562.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│营平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及永久│ 5.27亿│ 5.27亿│ 5.27亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国脉云健康医学中心│ 5.00亿│ 477.45万│ 2735.85万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及永久│ ---│ 5.27亿│ 13.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
│补充流动资金注 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│3.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福州理工学院 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国脉科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福州理工学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第五次会 │
│ │议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 福州理工学院（以下简称“理工学院”）是由公司100%持股的子公司，现注册资本1500│
│ │0万元。根据公司整体战略发展规划需要，公司拟以自有资金人民币36000万元对理工学院进│
│ │行增资，本次增资完成后理工学院注册资本为51000万元，公司仍持有理工学院100%股权。 │
│ │本次增资经公司第九届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次对│
│ │子公司增资无需提交公司股东大会审议。本次对子公司增资不涉及关联交易,不构成《上市 │
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │福建国脉集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建国脉集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建国脉集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建国脉集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建国脉集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建国脉集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │福建慧翰智能制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建慧翰智能制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │慧翰微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │慧翰微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │慧翰微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │慧翰微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │福建国脉集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 为深化子公司福州理工学院（以下简称“理工学院”）产教融合战略的发展，推进校企│
│ │深度合作，创新人才培养模式，共同培养适应电子信息高端制造产业发展需求的“未来工程│
│ │师”，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第│
│ │六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于理工学院与国脉集团开展产教融 │
│ │合合作暨关联交易的议案》，同意理工学院与福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团│
│ │”）开展产教融合合作，因国脉集团为公司控股股东陈国鹰先生控制的公司，此项合作构成│
│ │关联交易，陈维先生同时担任国脉集团董事，为关联董事，按照规定回避了本次表决。授权│
│ │公司总经理在合同总额不超过人民币6,000万元的额度内且定价不高于市场同类价格的前提 │
│ │下审批相关事宜，合同执行期限不超过三年。 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，相关│
│ │公告同时刊载于2025年10月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninf│
│ │o.com.cn）。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方情况 │
│ │ 福建国脉集团有限公司成立于2001年8月13日，注册资本2亿元人民币，法定代表人陈维│
│ │先生，注册地址位于福州市马尾区。主营业务是文教、电子产品销售、物业管理、餐饮服务│
│ │，实业投资等。经查询相关网站，国脉集团不属于“失信被执行人”。 │
│ │ 国脉集团主要业务最近三年发展稳健，2024年合并营业收入103,570.45万元，净利润16│
│ │,915.63万元。截至2025年9月30日，国脉集团合并净资产138,417.98万元，以上数据未经审│
│ │计。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 国脉集团持有公司3.72%股份，为公司控股股东陈国鹰先生控制的公司，公司董事长陈 │
│ │维先生兼任国脉集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定│
│ │，国脉集团为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │兴银基金管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第三 │
│ │次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司在│
│ │保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自有 │
│ │资金进行证券投资与理财。 │
│ │ 为进一步提升公司资金使用效率，结合兴银基金产品的综合表现，公司于2025年8月21 │
│ │日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于购买兴银基金产品暨关联交易的议案》。│
│ │经公司投资部门推荐和综合考察，在第九届董事会第三次会议审议的证券投资额度内，公司│
│ │及子公司购买兴银基金发行的产品与合作成立集合资产管理计划的合计余额不超过（含）18│
│ │,000万元人民币，在该余额内，上述投资金额可循环使用。 │
│ │ 公司持有兴银基金24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则（2025年修订）》第6.3.3条第（四）项的规定，兴银基金为公司的关联法人，本 │
│ │次交易构成了公司的关联交易。董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避了│
│ │本次表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方情况 │
│ │ 兴银基金管理有限责任公司成立于2013年10月，由公司与华福证券有限责任公司（以下│
│ │简称“华福证券”）共同出资设立，目前注册资本1.43亿元人民币，法定代表人易勇，注册│
│ │地位于福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908。经营范围包括基 │
│ │金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经查询相│
│ │关网站，兴银基金不属于“失信被执行人”。 │
│ │ 华福证券持有兴银基金76%股权，为兴银基金控股股东。公司持有兴银基金24%股权，为│
│ │兴银基金参股股东。 │
│ │ 截至2024年12月31日，兴银基金合并报表总资产180,834.70万元，净资产122,281.69万│
│ │元，2024年营业收入44,343.33万元，净利润10,745.79万元。以上数据经审计。 │
│ │ 截至2025年6月30日，兴银基金合并报表总资产147,820.06万元，净资产124,157.27万 │
│ │元，2025年1-6月营业收入20,256.35万元，净利润5,042.54万元。以上数据未经审计。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司持有兴银基金24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则（2025年修订）》的6.3.3第（四）项的规定，兴银基金为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈国鹰 4500.00万 4.47 20.71 2024-11-22
林惠榕 3400.00万 3.37 12.33 2026-05-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 7900.00万 7.84
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.88 │质押占总股本(%) │2.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林惠榕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-21 │解押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月31日林惠榕质押了3000万股给工商银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月21日林惠榕解除质押3000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.17 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林惠榕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司福州台江支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-18 │解押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日林惠榕质押了1700万股给建设银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月18日林惠榕解除质押1700万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国脉科技股│福州理工学│ 880.00万│人民币 │2025-10-23│2026-08-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│院 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告为公司计划财务部初步核算数据，未经过注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午2:00开始。
2．网络投票时间为：2026年5月21日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室4.会议的召开方式
：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中
的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共432人，代表股份数量为532293022股，占公
司有表决权股份总数的52.8331%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，
代表股份数量为524075306股，占公司有表决权股份总数的52.0174%；通过网络投票出席会议
的股东428人，代表股份数量为8217716股，占公司有表决权股份总数的0.8157%。其中：参与
投票的中小投资者股东429人，代表股份数量为8220416股，占公司有表决权股份总数的0.8159
%。
本次会议由董事会召集，董事长主持，公司董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证
律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规
的相关规定。
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2026-05-20│股权质押
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一、股东股份解除质押的基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士书面告知，获悉林
惠榕女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续。
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2026-04-24│其他事项
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次
会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议，现将具体情况公告如下：一、提名非独立董事候选人的情况
经公司第九届董事会提名委员会资格审核、第九届董事会审议通过，同意提名程伟熙先生
为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
附件
程伟熙先生简历
程伟熙先生：1971年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。曾
任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事、福州理工学院副教授，现任公司副总经理、
财务总监、董事会秘书。截至公告日，程伟熙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178
条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，
经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
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2026-04-24│其他事项
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次
会议，会议审议通过了《关于子公司股权结构调整及注册资本变动的议案》，现将相关事项公
告如下：
一、本次子公司股权结构调整及注册资本变动概述
根据公司整体战略规划部署及国脉健康产业发展需求，拟对子公司福建国脉养老产业有限
公司（以下简称“国脉养老”）的股权结构进行调整。具体调整如下：公司将其持有的国脉养
老75%股权，与全资子公司福州理工学院（以下简称“理工学院”）持有的国脉养老25%股权，
均按净资产全额转让给子公司福建国脉健康科技有限公司（以下简称“国脉健康”）。本次股
权转让完成后，国脉健康将持有国脉养老100%股权。
同时，为支持国脉养老业务发展，国脉健康将对其进行增资，将国脉养老的注册资本由原
有10000万元增至30000万元，新增注册资本20000万元由国脉健康全额认缴。
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司拟以自
有资金人民币36000万元对福州理工学院（以下简称“理工学院”）进行增资，增资完成后理
工学院注册资本为51000万元。因办理工商变更过程中政策变化，同时结合理工学院实际情况
，公司决定维持理工学院15000万元注册资本金不变。公司作为理工学院的全资举办方，将一
如既往地为学校发展提供资金支持。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《董事会议事规则》等规定，本次子公司股
权结构调整及注册资本变动事项经董事会审议后无需提交公司股东会审议，未涉及关联交易,
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-24│对外担保
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（一）基本情况
2026年度，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为子公司提供担保余额不超
过18亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。
上述担保额度可循环使用，在董事会及股东会审议通过额度内可在合并报表范围内子公司
之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。在上述权限范围内，授权公司
总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关文
件。
公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。
（二）审批程序
上述担保事项经2026年4月23日公司第九届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程
》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东会审议、并经出席股东会的股东所
持表决权的三分之二以上通过后方可实施。公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担
保的情况。
一、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未就本次担保签订相关协议，在上述被担保方申请银行授信、贷款、承
兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，担保方式、担保金额、担保期
限等条款以正式签订的担保文件为准。
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2026-04-24│其他事项
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次
会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）担任公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2025年度
股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。该议案尚需提交股东会审议，现将有关
情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户27家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开
始在致同所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份。
签字注册会计师：林雅清，2018年成为注册会计师，2012年起从事上市公司审计，2012年
开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2份。项目质量控制复核人：傅
智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三
年复核上市公司审计报告6份。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；签字会计师近三年受到监督管理措施1次，
除此以外，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚和自律监管措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司2026年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工
作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素
予以确定。公司董事会将提请股东会授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况
与致同所协商确定2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项并在年度报告中披露。
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2026-04-24│对外投资
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次
会议，会议审议通过了《关于开展产业链投资的议案》。为契合公司业务长期发展需求，满足
公司经营发展需要，公司拟寻求产业链优质公司进行投资，投资总额不超过人民币5亿元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《董事会议事规则》等规定，本事项经董事
会审议后无需提交公司股东会审议，未涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。具体公告如下：
（一）投资目的
为促进公司业务长期健康发展，在持续巩固通信技术服务与智慧健康主业优势的同时，公
司积极探索协同性产业链投资路径。通过战略性投资并购实现资源优化配置，为公司打造第二
增长曲线。
（二）投资范围及方式
投资范围具体包括与公司具有较强协同效应的优质公司股权；投资方式为公司及子公司以
自筹资金，直接或通过合作机构对标的公司进行投资。
（三）投资额度及资金来源
本次投资总额不超过人民币5亿元，资金来源为公司及子公司自筹资金。
（四）实施主体
本次投资实施主体为公司及子公司。
（五）投资原则
1、公司将严格按照相关法律法规、公司章程及公司《对外投资管理制度》等进行投资操
作，并严格按照公司有关内控制度的相关规定进行管理。
2、公司将整合自有投资团队与合作机构资源，积极挖掘合适项目，根据市场情况择机开
展产业链投资。
三、对公司的影响
产业链投资有助于合理配置公司资源，完善战略发展布局。通过产业链纵向延伸与横向资
源整合，推动产业升级与技术突破，打造第二增长曲线，进一步提升公司的市场竞争力和可持
续发展能力，为股东创造可持续价值。因投资标的存在不确定性，对公司本年度及未来的财务
状况和经营成果的具体影响暂时无法预计。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次
会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》。本次利润分配方
案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划及其他理财产品。
2、投资金额：不超过（含）8亿元人民币，资金来源为自有资金。
3、特别风险提示：委托理财受到政策调整、宏观环境、市场波动等影响，投资收益具有
不确定性，敬请投资者注意投资风险。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次
会议，审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常生
产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自有资金进行委托
理财。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本议案无需提交股东会审议。
一、投资情况概述
（一）投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求、不影响正常经营、有效控制投资风
险的前提下，公司将合理利用自有资金进行委托理财，以此充分提高资金使用效率，争取实现
公司和股东收益最大化。
（二）投资金额
不超过（含）8亿元人民币，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。
（三）投资方式
主要用于购买国债逆回购、债券、基金、资管计划及其他理财产品。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司董事长及相关部门负责具体实施相关事
宜。
（五）资金来源
公司及子公司自有资金。
二、审议程序
本次投资已经由公司第九届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的
规定，本次使用自有资金进行委托理财的业务无需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议决定2026年5月21
日召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东会
有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开20
25年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
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2026-03-28│对外担保
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（一）基本情况
经国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国脉科技”）第九届董事会第三次会议
、2024年度股东会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司为子公司提供担保余额不
超过180000万元人民币（其中为福州理工学院担保余额不超过100000万元），在上述权限范围
内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方式与期限，签订担保
合同等相关文件。福州理工学院向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行”）
申请人民币19800万元贷款。公司于2026年3月26日在福州市马尾区江滨东大道116号与兴业银
行签订了《保证合同》，为福州理工学院上述贷款提供担保，包含本次担保在内公司为福州理
工学院担保余额34800万元，担保余额在审批额度内。担保合同经各方签字、盖章后生效，无
需提交股东会审议。
（二）担保额度预计情况
经公司第九届董事会第三次会议、2024年度股东会审议通过《关于为子公司提供担保的议
案》。公司为子公司提供担保余额不超过180000万元，其中为福州理工学院担保余额不超过10
0000万元，本次担保前公司为福州理工学院担保余额为15000万元，本次担保后担保余额为348
00万元，可用担保额度65200万元。
二、被担保人基本情况
福州理工学院成立于2006年4月10日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道108号，注册资
本15000万元；公司持股比例为100％；法定代表人为陈学华；主营业务为全日制高等专业教育
、各种形式的非学历教育。
截至2024年12月31日，福州理工学院经审计总资产149698.41万元，净资产21570.01万元
，负债总额128128.40万元（其中银行贷款总额0、流动负债总额126402.20万元），2024年营
业收入34877.54万元，利润总额2106.84万元，净利润1544.29万元，无或有事项。以上数据经
审计。
截至2025年9月30日，福州理工学院总资产179133.13万元，净资产42122.32万元，负债总
额137010.81万元（其中银行贷款总额0、流动负债总额135992.04万元），2025年1-9月营业收
入29505.79万元，利润总额6051.09万元，净利润4552.31万元，无或有事项。以上数据未经审
计。
经核查，福州理工学院不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
3、担保本金：人民币19800万元。
四、董事会意见
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
上述担保额度是根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，为满足其业务发展
对资金的需求，促进公司及子公司持续稳定发展，对其申请授信及贷款提供担保。公司对子公
司的人、财、物统一管控，子公司根据未来业务规划的规模申请授信、贷款等融资事项均需由
公司审批，可进行有效控制，随时监控风险。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业
前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司为其提供担保，符合公司发展
的要求。本次被担保对象为公司全资子公司，不存在合并报表范围外的其他股东及其按出资比
例提供同等担保或者反担保的情况，担保公平、对等，不会损害上市公司利益。公司在本次担
保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，并直接分享子公司的经营成果。同时，公司及
子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，公司审计部定期对上述担保事项进行专项审
计，风险处于公司有效的控制范围之内。
福州理工学院未对公司提供反担保，福州理工学院为公司的全资子公司，人、财、物由公
司统一管控，风险可控，上述担保不会损害公司利益。
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2025-12-27│其他事项
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一、股东捐赠的基本情况
为支持厦门大学统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，加快建设成世界一流大学，国
脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团
”）与厦门大学教育发展基金会（以下简称“厦大基金会”）签署了《股票捐赠协议》，国脉
集团向厦大基金会无偿捐赠630万股公司股份，占公司总股本的0.63%。本次捐赠股份来源于非
公开发行的股份。具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东对外捐赠的公告》（2025-054）。
二、本次捐赠股份过户情况
公司于2025年12月26日接到书面通知，上述捐赠股票已于2025年12月25日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。本次证
券过户公司股票6300000股，占公司总股本的0.63%，均为无限售流通股。
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2025-12-27│其他事项
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第五次
会议，审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》，董事会同意公司以集中竞价方式减持
全部已回购股份15536659股（占公司总股本的1.54%）。减持期间为自减持计划公告发布之日
起15个交易日之后的6个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司
在《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
截至本公告日，本次减持计划已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计减持全部已回
购股份15536659股，占公司总股本的1.54%。现将有关情况公告如下：
一、回购股份减持计划的实施情况
截至2025年12月25日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为15536659股，占公
司总股本的比例为1.54%，减持所得资金总额为17956.39万元（已扣除交易费用、印花税），
成交最高价为12.57元/股，成交最低价为11.22元/股，成交均价为11.56元/股。
本次减持计划的实施情况与公司的既定方案不存在差异，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“回购指引”）等相关规定。
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2025-10-25│其他事项
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（一）关联交易概述
为深化子公司福州理工学院（以下简称“理工学院”）产教融合战略的发展，推进校企深
度合作，创新人才培养模式，共同培养适应电子信息高端制造产业发展需求的“未来工程师”
，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第六次会
议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于理工学院与国脉集团开展产教融合合作暨
关联交易的议案》，同意理工学院与福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）开展产
教融合合作，因国脉集团为公司控股股东陈国鹰先生控制的公司，此项合作构成关联交易，陈
维先生同时担任国脉集团董事，为关联董事，按照规定回避了本次表决。授权公司总经理在合
同总额不超过人民币6000万元的额度内且定价不高于市场同类价格的前提下审批相关事宜，合
同执行期限不超过三年。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，相关公
告同时刊载于2025年10月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.co
m.cn）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
（一）关联方情况
福建国脉集团有限公司成立于2001年8月13日，注册资本2亿元人民币，法定代表人陈维先
生，注册地址位于福州市马尾区。主营业务是文教、电子产品销售、物业管理、餐饮服务，实
业投资等。经查询相关网站，国脉集团不属于“失信被执行人”。
国脉集团主要业务最近三年发展稳健，2024年合并营业收入103570.45万元，净利润16915
.63万元。截至2025年9月30日，国脉集团合并净资产138417.98万元，以上数据未经审计。
（二）关联关系说明
国脉集团持有公司3.72%股份，为公司控股股东陈国鹰先生控制的公司，公司董事长陈维
先生兼任国脉集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，国
脉集团为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
本次关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，如遇市
场价格重大变化双方可根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。付款安排和结算
方式参照行业公认标准或合同约定执行。
公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时授权总经理在合同总额不超过人
民币6000万元的额度内审批相关事宜，合同执行期限不超过3年。本次关联交易本着有偿、公
平、自愿原则，参照市场价格确定。
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2025-10-25│对外担保
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（一）基本情况
经国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国脉科技”）第九届董事会第三次会议
、2024年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司为子公司提供担保余额
不超过180000万元人民币（其中为福州理工学院担保余额不超过100000万元），在上述权限范
围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方式与期限，签订担
保合同等相关文件。福州理工学院向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行”
）申请人民币15000万元综合授信。公司于2025年10月22日在福州市马尾区江滨东大道116号与
兴业银行签订了《保证合同》，为福州理工学院上述综合授信提供担保，包含本次担保在内公
司为福州理工学院担保余额15000万元，担保余额在审批额度内。担保合同经各方签字、盖章
后生效，无需提交股东大会审议。
（二）担保额度预计情况
经公司第九届董事会第三次会议、2024年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的
议案》。公司为子公司提供担保余额不超过180000万元，其中为福州理工学院担保余额不超过
100000万元，本次担保前公司为福州理工学院担保余额为0万元，本次担保后担保余额为15000
万元，可用担保额度85000万元。
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2025-10-25│其他事项
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特别提示：
1.为支持厦门大学统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，加快建设成世界一流大学，
公司股东福建国脉集团有限公司拟向厦门大学教育发展基金会捐赠630万股公司股份，占截至
本公告日公司总股本的0.63%。
2.本次捐赠股份的过户将严格按照相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求执行，
并及时履行信息披露义务。在捐赠股份过户前，国脉集团仍然具有捐赠股份的所有权，对捐赠
股份仍享有完整的股东权利并承担相应的股东义务。
一、捐赠事项概述
为支持厦门大学统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，加快建设成世界一流大学，国
脉科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国脉科技”）股东福建国脉集团有限公司（以下
简称“国脉集团”）近日与厦门大学教育发展基金会（以下简称“厦大基金会”）签署了《股
票捐赠协议》，国脉集团拟向厦大基金会无偿捐赠630万股公司股份，占截至本公告日公司总
股本的0.63%。本次捐赠的股份来源于非公开发行和增持的股份，且均为无限售流通股。公司
及股东与厦大基金会不存在关联关系，本次签署《捐赠协议》不构成关联交易。
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2025-10-25│其他事项
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一、关于高级管理人员辞职的情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张文斌先生的辞职报告。
由于工作调整原因，张文斌先生不再兼任公司财务总监职务，仍继续担任公司董事及董事会秘
书，集中精力助力公司并购业务落地。张文斌先生原定任职期间为2025年1月6日至2028年1月5
日。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张文斌先生申请辞去财务总监职务的辞职
报告于送达董事会之日起生效，公司已聘任新的财务总监接替，其辞去财务总监职务不会对公
司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，张文斌先生未持有公司股票。
二、关于聘任高级管理人员的情况
公司于2025年10月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意聘任王龙村先生为公司技术总监；经公
司董事会提名委员会和审计委员会审查，同意聘任程伟熙先生为公司副总经理、财务总监。上
述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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2025-08-23│股权质押
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一、股东股份解除质押的基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士书面告知，获悉林
惠榕女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续。
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2025-08-22│购销商品或劳务
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（一）关联交易概述
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司在保障
日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自有资金进
行证券投资与理财。
为进一步提升公司资金使用效率，结合兴银基金产品的综合表现，公司于2025年8月21日
召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于购买兴银基金产品暨关联交易的议案》。经公
司投资部门推荐和综合考察，在第九届董事会第三次会议审议的证券投资额度内，公司及子公
司购买兴银基金发行的产品与合作成立集合资产管理计划的合计余额不超过（含）18000万元
人民币，在该余额内，上述投资金额可循环使用。
公司持有兴银基金24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2025年修订）》第6.3.3条第（四）项的规定，兴银基金为公司的关联法人，本次交
易构成了公司的关联交易。董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避了本次表
决。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，相关公
告同时刊载于2025年8月22日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com
.cn）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
（一）关联方情况
兴银基金管理有限责任公司成立于2013年10月，由公司与华福证券有限责任公司（以下简
称“华福证券”）共同出资设立，目前注册资本1.43亿元人民币，法定代表人易勇，注册地位
于福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908。经营范围包括基金募集
、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经查询相关网站，
兴银基金不属于“失信被执行人”。
华福证券持有兴银基金76%股权，为兴银基金控股股东。公司持有兴银基金24%股权，为兴
银基金参股股东。
截至2024年12月31日，兴银基金合并报表总资产180834.70万元，净资产122281.69万元，
2024年营业收入44343.33万元，净利润10745.79万元。
以上数据经审计。
截至2025年6月30日，兴银基金合并报表总资产147820.06万元，净资产124157.27万元，2
025年1-6月营业收入20256.35万元，净利润5042.54万元。以上数据未经审计。
（二）关联关系说明
公司持有兴银基金24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2025年修订）》的6.3.3第（四）项的规定，兴银基金为公司的关联法人。
（一）关联交易主要内容
为了合理利用公司自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，根据公司投资部门推
荐和综合考察，公司及子公司以自有资金购买兴银基金发行的产品与合作成立集合资产管理计
划的合计余额不超过（含）18000万元人民币。本次关联交易本着有偿、公平、自愿原则，参
照市场价格确定。
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2025-08-22│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日在公司会议室召开了2025年第
二次职工代表大会，选举公司第九届董事会职工代表董事。经全体参会职工认真讨论，一致同
意选举黄贤宝先生（简历附后）为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至公司第九届董事会任期届满之日止。
经审核，公司第九届董事会职工代表董事候选人黄贤宝先生具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规
定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
本次选举完成后，黄贤宝先生将担任职工代表董事，不再担任非独立董事，并与公司其他
董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
黄贤宝先生，1979年生，中国籍，本科，高级工程师，毕业于集美大学通信工程专业。20
04年加入公司，历任咨询设计部设计员、项目经理，现任公司董事、咨询设计部经理、福州理
工学院副教授。
截至公告日，黄贤宝先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-08-22│增资
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第五次
会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次增资概述
福州理工学院（以下简称“理工学院”）是由公司100%持股的子公司，现注册资本15000
万元。根据公司整体战略发展规划需要，公司拟以自有资金人民币36000万元对理工学院进行
增资，本次增资完成后理工学院注册资本为51000万元，公司仍持有理工学院100%股权。本次
增资经公司第九届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次对子公司
增资无需提交公司股东大会审议。本次对子公司增资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-08-22│其他事项
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一、审议程序
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会第三次
会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》；2025年5
月30日召开2024年度股东会，审议通过上述议案，并同意批准授权董事会根据股东会决议在符
合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案；2025年8月21日召开第九届董事会第五次会议
，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年半年度利润分配的议案》。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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