资本运作☆ ◇002095 生 意 宝 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-12-04│ 14.09│ 1.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华锐风电 │ 6.54│ ---│ ---│ 0.00│ -5.50│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设项│ 4500.00万│ 0.00│ 3061.84万│ 68.04│ 0.00│ 2010-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购浙江阅海科技有│ 0.00│ 0.00│ 1800.00万│ 100.00│ 241.70万│ 2008-12-31│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│化工专业搜索信息服│ 4800.00万│ 0.00│ 4255.60万│ 88.66│ 251.00万│ 2010-12-31│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│化工专业信息平台升│ 4500.00万│ 0.00│ 4060.00万│ 90.22│ 556.50万│ 2010-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│私有交易平台和供应│ 4950.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2009-12-31│
│商关系管理系统项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江网盛投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营及业│
│ │务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司（以下简称│
│ │“网盛投资”）无偿为公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信提供总额度不超过人│
│ │民币2亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等。上 │
│ │述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在总额度内可多次循环使用，担保具体金额│
│ │及方式以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限│
│ │与借款期限一致。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反│
│ │担保。 │
│ │ 2、网盛投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， │
│ │网盛投资为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2026年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度接│
│ │受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂│
│ │荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已│
│ │经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定│
│ │，该议案可豁免提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、浙江网盛投资管理有限公司 │
│ │ 网盛投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，网盛│
│ │投资为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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一、关联交易概述
为满足浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营及业务
拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司（以下简称“网
盛投资”）无偿为公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信提供总额度不超过人民币2
亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等。上述额度自
董事会审议通过之日起12个月内有效，在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及方式以与
相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一
致。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
2、网盛投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，网
盛投资为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、公司于2026年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度接受
关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先
生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司
独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该议案
可豁免提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、浙江网盛投资管理有限公司
公司名称：浙江网盛投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330108730928409M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：傅智勇
注册资本：1200万人民币
成立日期：2001年08月01日
营业期限：2001年08月01日至长期
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道立业路788号网盛大厦2901室（自主申报）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未
经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经
营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。实际控制人：孙德良
主要股东：孙德良持有网盛投资70.22%股权，俞锋、傅智勇、吕钢、朱炯分别持有网盛投
资4.62%股权，於伟东、童茂荣分别持有网盛投资3.66%股权。主要财务数据：截至2025年12月
31日，网盛投资资产总额为1084250599.42元，净资产为371361747.48元,营业收入为29939114
.5元，净利润为45051237.83元。（以上数据未经审计）经查询，网盛投资不是失信被执行人
。
2、与公司的关联关系
网盛投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，网盛投
资为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东网盛投资无偿为公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供担
保，公司及子公司无需向网盛投资支付担保费用，公司及子公司亦无需提供反担保。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略将逐步聚焦大宗原材料
领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、
经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字贸易服务。为推动该战略和有效规避经营
商品价格波动的风险，公司及子公司将继续开展套期保值业务。套期保值的期货品种范围为日
常经营过程中涉及经销的大宗商品，即铜、铝、锌、镍、锡、螺纹、热卷、燃料油、沥青、橡
胶、纸浆、铁矿、焦煤、焦炭、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯
乙烯、LPG、PTA、甲醇、纯碱、尿素、短纤、玻璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕
、硅铁、锰硅、红枣、苹果、生猪等大宗商品。根据业务实际需要，公司及子公司将使用自有
资金开展经销的大宗商品相关的商品期货套期保值业务，公司及子公司在套期保值业务中投入
的资金（保证金）总额不超过5000万元。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的
存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
2、公司于2026年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展商品
期货套期保值业务的议案》，同意公司及公司子公司继续开展商品期货套期保值业务。本次交
易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。
3．特别风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是
为了推动公司经营战略，有效规避日常经营过程中涉及经销的大宗商品价格波动对公司带来的
影响，但同时也会存在一定的市场、流动性、操作等风险。
公司于2026年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展商品期
货套期保值业务的议案》，同意公司及公司子公司继续开展商品期货套期保值业务，现将相关
情况公告如下：
一、开展套期保值业务的情况概述
1、投资目的
公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供
应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字
贸易服务。为推动该战略和有效规避经营商品价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司及子
公司造成不利影响，公司及子公司拟使用自有资金继续开展商品期货套期保值业务。
本次开展商品期货套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合
理。
2、投资金额
根据实际生产经营情况，公司及子公司拟在股东会审议通过之日起12个月内，使用自有资
金开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过5000万元，即期限内任一时
点的交易保证金占用金额不超过5000万元。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
3、投资种类及方式
公司及子公司套期保值的期货品种范围为日常经营过程中涉及经销的大宗商品，即铜、铝
、锌、镍、锡、螺纹、热卷、燃料油、沥青、橡胶、纸浆、铁矿、焦煤、焦炭、豆粕、豆油、
棕榈油、玉米、淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯乙烯、LPG、PTA、甲醇、纯碱、尿素、短纤、
玻璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕、硅铁、锰硅、红枣、苹果、生猪等大宗商品
。
自股东会审议通过之日起12个月内可循环使用。
5、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展商品期
货套期保值业务的议案》，同意公司及公司子公司继续开展商品期货套期保值业务。本次交易
事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、流动性、内部控制、技术、政策等方面的风险
，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，可能造成
资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完
善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常
运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易
，从而带来风险。
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2026-04-29│其他事项
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第七届董事
会第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关
事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户53家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：范国荣
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：姜旭焜
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：俞伟英
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4
月27日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》
，本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
本次利润分配方案分配基准为2025年度。经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2025
年度实现净利润-5822694.31元，加年初未分配利润 258785859.28元，可供分配的利润252963
164.97元。按照2024年度利润分配方案派发现金红利12636000.00元，剩余可用于股东分配的
利润为240327164.97元。公司（合并）2025年度实现净利润-13086154.86元，加年初未分配利
润261516790.96元，可供分配的利润248430636.10元。按照2024年度利润分配方案派发现金红
利12636000.00元，剩余可用于股东分配的利润为235794636.10元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为235794636.10元。公司拟定的
2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按
每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12636000.00元。剩余223158636.10元暂不分配。
不以资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2026-04-29│其他事项
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年5月25日（星期一）召开
公司2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情
况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》和
《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。现将有关情况公告
如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放，在公司任职的内部董事、高级管理
人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司经营业绩和个人绩效领取薪酬，外部董事不在公
司领取薪酬或津贴。关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，公司已在2025年年度报
告中详细披露，具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“
四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公
司稳健发展，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司
实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026
年度薪酬方案如下：（一）适用对象
公司2026年度任期内的全体董事和高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴标准为6万元/年（税前），按月发
放。
2、非独立董事：
内部董事：在公司担任除董事及董事会专门委员会委员之外其他职务的非独立董事，薪酬
根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定。
外部董事：未在公司担任除董事及董事会专门委员会委员之外其他职务的非独立董事，不
在公司领取薪酬或津贴。
3、公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发
放；
（2）绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考
核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：指依据公司股权激励计划、员工持股计划或其他经股东会批准的
中长期激励工具获得的收益。具体实施方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议并提交股
东会审批后方可实施。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会
计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-12│其他事项
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月23日披露
了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-029），公司控股股东浙江网盛
投资管理有限公司（以下简称“网盛投资”）计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后
的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2527200股（占本公司总股本的1%）。
公司于2025年12月10日披露了《关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号
：2025-036），网盛投资于2025年12月1日至2025年12月9日期间通过集中竞价交易方式减持本
公司股份1955700股，占本公司总股本的0.77%。本次减持后，网盛投资持有本公司的股份由11
3152511股减少至111196811股，占本公司总股本的比例由44.77%减少至44%。
近日，公司收到网盛投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完成的告知函》，截
至2025年12月11日，网盛投资本次减持计划期限已届满，减持计划实施完成。
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2025-12-12│其他事项
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月23日披露
了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-030），原持股5%以上的
股东杭州涉其网络有限公司（以下简称“涉其网络”）计划自本次减持计划披露之日起十五个
交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2527200股（占本公司总股本
的1%）。
公司于2025年9月30日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2025-033）与《简式权益变动报告书》，涉其网络于2025年9月29日通过集中竞价交
易方式减持本公司股份185810股，占本公司总股本的0.07%。本次减持后，涉其网络持有本公
司的股份由12821831股减少至12636021股，占本公司总股本的比例由5.07%减少至5%，不再是
公司持股5%以上股东。
近日，公司收到涉其网络出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完成的告知函》，截
至2025年12月11日，涉其网络本次减持计划期限已届满，减持计划实施完成。
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2025-12-10│其他事项
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月23日披露
了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-029），公司控股股东浙江网盛
投资管理有限公司（以下简称“网盛投资”）计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后
的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2527200股（占本公司总股本的1%）。
公司于2025年12月9日收到控股股东网盛投资出具的《关于股份减持情况的告知函》，网
盛投资于2025年12月1日至2025年12月9日期间通过集中竞价交易方式减持本公司股份1955700
股，占本公司总股本的0.77%。本次减持后，网盛投资持有本公司的股份由113152511股减少至
111196811股，占本公司总股本的比例由44.77%减少至44%，股东权益变动触及1%的整数倍。
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2025-07-05│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开了职
工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举童茂荣先生为公司第七届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。
童茂荣先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第七届
董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司于2025年7月4日召开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第十一次（
临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案对公司职工代表董
事相关条款进行了修订，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。因此
，本次选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程>及其附件的议案》经公司2025
年第一次临时股东大会审议通过为前提条件。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级
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