资本运作☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 54.62│ 4.82亿│
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│首发融资 │ 2006-12-08│ 10.00│ 3.16亿│
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│股权激励和授予 │ 2010-12-17│ 7.10│ 6390.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-12-20│ 7.10│ 710.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-25│ 8.28│ 7.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-11│ 6.58│ 19.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-22│ 2.97│ 9515.88万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万宝融资租赁（上海│ 20000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 254.49│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购加拿大AvmaxGro│ 19.79亿│ 3.23亿│ 19.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│upLnc │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │广州电缆厂有限公司 │
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│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │万宝融资租赁（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │融资租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │山河星航实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第二大股东的控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租厂房/办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工控产业园发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租厂房/办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市广重铸轧钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租厂房/办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │广州威谷置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租厂房/办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │广州威谷科技园管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租厂房/办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万宝融资租赁（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租厂房/办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │山河星航实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第二大股东的控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租厂房/办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万宝融资租赁（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │山河星航实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第二大股东的控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │广州柴油机厂股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工控万宝压缩机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南南方宇航高精传动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州天山重工机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万宝融资租赁（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山河星航实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第二大股东的控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孚能科技（赣州）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通润邦重机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │广州越鑫机电设备进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东韶铸精锻有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │广州广日电梯工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工控工业智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山河星航实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第二大股东的控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广钢新城医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工控服务管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广日物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州应急管理培训中心有限公司 │
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│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州欣诚物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市广重铸轧钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山河智能装│工程机械经│ 20.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备股份有限│销商、终端│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │客户按揭贷│ │ │ │ │ │ │ │
│ │款、融资租│ │ │ │ │ │ │ │
│ │赁担保 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山河智能装│AVMAX GROU│ 6.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备股份有限│P INC. │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山河智能装│工程机械承│ 1.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备股份有限│兑、保兑仓│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │、供应链金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │融和保理担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │保 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山河智能装│湖南博邦山│ 5670.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备股份有限│河新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山河智能装│湖南博邦山│ 1067.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备股份有限│河新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山河智能装│湖南博邦山│ 471.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备股份有限│河新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
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会议召开时间：2026年9月22日（星期二）下午14:00-17:30
会议召开地点：深圳证券交易所8楼上市大厅、全景网“投资者关系互动平台”（http://
ir.p5w.net）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日披露公司2026年半
年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公
司计划于2026年9月22日（星期二）下午14:00-17:30参加公司控股股东广州工业投资控股集团
有限公司2026年集体投资者会议，通过视频与网络文字互动相结合的方式，与广大投资者进行
互动交流。
一、会议类型
本次集体投资者会议以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将针对2026半年度经
营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第
八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务总监辞职情况
公司董事会近日收到董事、副总经理兼财务总监黄仲波先生提交的书面辞职报告。因工作
调整，黄仲波先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事、副总经理职务。根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，黄仲波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司
董事会对黄仲波先生在任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，黄
仲波先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）整体情况
公司针对截至2026年6月30日合并报表范围内的各项资产进行减值测试，对可能发生减值
的相关资产计提减值准备。公司2026年半年度计提减值准备及预计负债金额合计为13,310.43
万元，其中：信用减值准备10,970.45万元，资产减值准备3,413.82万元，预计负债-1,073.84
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司2025年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》，关联董事付向
东先生、夏志宏先生、张大庆先生、黄仲波先生履行了回避表决。根据中国证监会《上市公司
治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，公司董事会薪酬与考核委员
会成员对经营层人员进行综合评价，并结合公司年度经营业绩对公司2025年度经营层人员绩效
薪酬进行确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初
步沟通，双方不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月21日披露了《关于持股5%
以上股东股份减持预披露的公告》（公告编号：2026-006）。持有公司75513526股（占公司总
股本比例7.03%）的股东何清华先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年4
月14日至2026年7月13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）
拟通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过10746172股，即不超过山河智能总股本的1%。
公司于近日收到持有公司5%以上股份的股东何清华先生出具的《关于股份减持计划期限届
满的告知函》，截至本公告日，本次减持计划期限已满。
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“
本次股东会”）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于2026年6月30日15:30在公司总部大楼405会议室召开。
2、本次股东会网络投票时间为：2026年6月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月30日9:15—15:00的
任意时间。
3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长付向东先生主持会议。公司董事会于2026年6
月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智能装备股份有限公司关于
召开2026年第二次临时股东会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
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2026-06-24│其他事项
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1、持股5%以上股东何清华先生于2026年6月23日通过集中竞价方式减持公司股份3705000
股，持股比例由7.03%变更为6.68%，本次权益变动触及1%的整数倍。
2、何清华先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理
结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。山河智能装备股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年3月21日披露了《关于持股5%以上股东股份减持预披露的公告》（公告编号
：2026-006）。持有公司75513526股（占公司总股本比例7.03%）的股东何清华先生计划自公
告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年4月14日至2026年7月13日，根据中国证监会及
深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）拟通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过
10746172股，即不超过山河智能总股本的1%。
近日公司收到大股东何清华先生出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，何清华
先生于2026年6月23日通过集中竞价方式减持其持有的公司股份3705000股，占公司总股本的比
例为0.34%，其持有的股份占公司总股本比例由7.03%下降至6.68%（尾差系四舍五入所致），
本次权益变动触及1%的整数倍。何清华先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实
施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股
东会”）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于2026年5月15日15:30在公司总部大楼405会议室召开。
2、本次股东会网络投票时间为：2026年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00的
任意时间。
3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长付向东先生主持会议。公司董事会于2026年4
月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智能装备股份有限公司关于
召开2025年年度股东会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》和《公司股东会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
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2026-04-30│其他事项
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为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政
策等相关规定的要求，公司对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。
（一）整体情况
公司针对截至2026年3月31日合并报表范围内的各项资产进行减值测试，对可能发生减值
的相关资产计提减值准备。公司2026年一季度计提减值准备及预计负债金额合计为1,777.10万
元，其中：信用减值准备2,076.80万元，资产减值准备369.03万元，预计负债-668.73万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、预算编制说明
本预算方案是按照公司战略规划，结合宏观经济形势、行业市场情况下制定的2026年经营
目标，依据谨慎性原则编制的年度财务预算。
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2026-04-25│对外担保
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特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外担保总额超
过最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。山河智能装备股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于为按揭
、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》，为保障公司市场
营销业务平稳有序开展，解决终端客户及经销商融资难题，助力产品销售及市场拓展，2026年
度公司及下属子公司将继续为购买公司及下属全资子公司、控股子公司产品的终端客户、经销
商提供银行、融资租赁等金融机构的按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理、买方信贷等相
关业务的融资担保。本议案尚需公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保授信业务概述
1、业务范围与方式：为购买公司及下属全资子公司、控股子公司产品的终端客户、经销
商提供银行、融资租赁等金融机构的按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理、买方信贷等相
关业务的融资担保。担保方式包括回购担保、连带责任保证或差额补偿责任，具体以金融机构
要求为准。
2、担保额度与期限：担保总额度不超过人民币40亿元，单笔担保期限与对应融资业务贷
款期限一致，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，有效期内可以循环使用，并授权公
司法定代表人签署相关协议文件。
二、被担保人基本情况
本次被担保对象为经公司及下属全资子公司、控股子公司认定为优质客户、经销商，且经
银行、融资租赁等金融机构审核符合融资条件。公司及下属全资子公司、控股子公司将根据与
客户、经销商的历史交易记录、资信情况、经营实力等，选取具备一定实力、拥有良好商业信
誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质客户、经销商推荐给
银行、融资租赁等金融机构。
（二）担保额度：2026年度累计使用担保额度不超过人民币40亿元。其中，按揭、融资租
赁累计使用担保额度不超过人民币35亿元，供应链金融、商业保理业务等累计使用担保额度不
超过人民币5亿元。
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2026-04-25│其他事项
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2026年度融资计划的议案》，本议案尚需公司2025年年度股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、融资概述
为满足经营发展的需要，公司及下属子公司2026年度拟申请银行融资最高额度不超过人民
币149.3亿元（不含人民币债券融资），有效期自股东会审议通过本事项之日起12个月内有效
，银行融资额度在有效期内可以循环使用。
二、授权事项
授权公司法定代表人在融资最高额度内签署相关的合同协议文件，本授权自股东会审议通
过本事项之日起12个月内有效。
三、董事会意见
公司2026年度申请银行融资的财务风险处于可控范围之内，符合中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进公司发展及业务的拓展。
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2026-04-25│对外担保
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为满足子公司在生产经营过程中的
资金需求，公司及下属子公司计划为AvmaxGroupInc.、湖南博邦山河新材料有限公司、博邦山
河（贵州）新材料有限公司、湖南山河智汇建设工程有限公司等4家子/孙公司提供总额为人民
币124040万元的担保。本议案尚需公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、公司拟对AvmaxGroupInc.提供总额不超过84240万元的担保，主要用于在境内外开展的
融资授信，含贸易项下票据、信用证、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。
2、公司拟对湖南博邦山河新材料有限公司提供总额不超过9080万元的担保，主要用于在
境内开展的贸易项下银票、信用证、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。
3、公司拟对博邦山河（贵州）新材料有限公司提供总额不超过12920万元的担保，主要用
于在境内开展的贸易项下银票、信用证、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。
4、公司下属子公司中际山河科技有限责任公司拟对湖南博邦山河新材料有限公司提供总
额不超过2100万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证、流动资金贷款、项
目贷款等相关业务。
5、公司下属子公司中际山河科技有限责任公司拟对博邦山河（贵州）新材料有限公司提
供总额不超过5700万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证、流动资金贷款
、项目贷款等相关业务。
6、公司下属子公司广州山河智能机器股份有限公司拟对其全资子公司湖南山河智汇建设
工程有限公司提供总额不超过10000万元的担保。主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用
证、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。
具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述4家子/孙公司提供担保，并根
据与金融机构的协商签订相关担保合同，主要用于开展贸易项下银票、信用证、流动资金贷款
、项目贷款、融资租赁等相关业务。
上述担保额度有效期自股东会审议通过本事项之日起12个月内有效，担保额度在有效期内
可以循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议文件。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
五次会议和第九届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案
》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。山河智能装备股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第五次会议和第九届董事会
审计委员会第三次会议，《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司2026年度需聘请审
计机构进行审计工作，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需公司2025年年度股
东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任2026年度审计机构的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有丰富的上市公司
审计工作经验，根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，信永中
和具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。信永中和在公司2025年度财务报告审计
工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，
体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工
作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，为公司提供年度决算审计及内部
控制审计等业务，其中，年度审计费用为人民币95万元，内部控制审计费用为人民币20万元。
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2026-04-25│其他事项
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体
系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、
监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司
拟为公司全体董事和高级管理人员购买责任保险。现将有关情况公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：山河智能装备股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体金额以保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体金额以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
三、审议程序
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第九届董事会第五次会议审议了《关于
购买董事、高级管理人员责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定
，公司董事作为董事、高级管理人员责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体成员
均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政
策等相关规定的要求，公司对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，对部分无法收回的应
收账款进行了核销。
（一）整体情况
公司针对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行减值测试，对可能发生减值
的相关资产计提减值准备。公司2025年年度计提减值准备及预计负债金额合计为54,947.91万
元，其中：信用减值准备50,580.78万元，资产减值准备6,485.96万元，预计负债-2,118.83万
元。
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2026-03-21│其他事项
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特别提示：
1、持有山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）75513526股（
占公司总股本比例7.03%）的股东何清华先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
（2026年4月14日至2026年7月13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期
间除外）拟通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过10746172股，即不超过山河智能总股本
的1%。截至本公告披露日，何清华先生未担任公司董事或高级管理人员职务。何清华先生系公
司首次公开发行时的控股股东及实际控制人。
2、在上述减持期间内，何清华先生将在符合相关规则的前提下，根据实际情况决定是否
减持及减持数量。
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2026-02-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“
本次股东会”）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于2026年2月26日（星期四）15:30在公司总部大楼405会议室召开
。
2、本次股东会网络投票时间为：2026年2月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月26日9:15—15:00的
任意时间。
3、本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长付向东先生因公未能主持会议，经半数
以上董事推举由董事夏志宏先生主持。
公司董事会于2026年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智
能装备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
公司总股本1,074,617,264股，出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票
的股东共1,411人，代表公司有表决权的股份数为418,301,180股，占公司有表决权股份总数的
38.9256％。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会
议。湖南启元律师事务所周泰山律师及李赞律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东7人，代表有表决权的股份78,185,677股，占上市公司总股份的7.275
7％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1,404人，代表有表决权的股份340,115,503股，占上市公司总股份的
31.6499％。
4、中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东1,404人，代表有表决权的股份70,714,192股，占上市公
司总股份的6.5804％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份747,151股，占上市公司总股份
的0.0695％。
通过网络投票的中小股东1,402人，代表有表决权的股份69,967,041股，占上市公司总股
份的6.5109％。
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2026-02-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-02-06│其他事项
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第九届董事会第四
次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。为满足公司及下属子公司进行套期
保值业务的需求，建立健全风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》等相关规定，公司及下属子公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务，不涉及关联交易
。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：一、业务目的
公司及下属子公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利
率、汇率等风险，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际
业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。
二、业务额度及业务资金
用于衍生金融产品的交易金额以公司国际业务量为依据，预计在未来十二个月内不超过人
民币10亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过已审议额度，上述额度的有效期限为自股东会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内
资金可循环滚动使用。开展金融衍生品业务的资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金
、银行信贷资金。
三、业务品种
公司及下属子公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品及其组合
，对应基础资产包括利率、汇率、货币及其组合。
四、开展金融衍生品交易的必要性
公司进口业务主要以美元、欧元、日元结算，终端收款除美元、欧元外，还涵盖境外当地
国家小币种，外币存在币种与收付汇时间错配的问题。随着公司国际化发展战略的深入推进及
深度参与“一带一路”建设，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为防范利率及汇率波动风
险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及下属子公司
开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大
幅度变动导致的预期风险，增加公司财务稳健性。
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2025-12-17│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“
本次股东会”）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于2025年12月16日（星期二）15:30在公司总部大楼405会议室召
开。
2、本次股东会网络投票时间为：2025年12月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月16日9:15—15:00
的任意时间。
3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长付向东先生主持会议。公司董事会于2025年1
1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智能装备股份有限公司关
于召开2025年第三次临时股东会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
公司总股本1074617264股，出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股
东共1306人，代表公司有表决权的股份数为414896224股，占公司有表决权股份总数的38.6087
％。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会
议。湖南启元律师事务所周泰山律师及陈佳乐律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书
。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东8人，代表有表决权的股份79581373股，占上市公司总股份的7.4056
％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1298人，代表有表决权的股份335314851股，占上市公司总股份的31.
2032％。
4、中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东1297人，代表有表决权的股份65913539股，占上市公司总
股份的6.1337％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份747150股，占上市公司总股份
的0.0695％。
通过网络投票的中小股东1296人，代表有表决权的股份65166389股，占上市公司总股份的
6.0641％。
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2025-11-29│其他事项
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第九届董事会
第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为强化战略导向与业务赋能，推
动组织向更加高效、敏捷、协同的方向转型，同意调整公司组织架构。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会
议室
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2025-10-25│其他事项
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》，为真实反映公司的财务
状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司针对截至2025年9月30日合并报表
范围内的各项资产进行减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。公司2025年前三
季度累计需计提减值准备及预计负债金额合计为23172.63万元，其中：信用减值准备21987.08
万元，资产减值准备3621.55万元，预计负债-2436.00万元。
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