资本运作☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-12-18│ 11.41│ 1.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-10-19│ 24.00│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-07-18│ 8.32│ 2.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2016-04-13│ 9.56│ 5.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-27│ 18.25│ 9.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-10│ 19.37│ 9.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-08│ 21.62│ 4609.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-22│ 15.36│ 555.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-09│ 16.50│ 21.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-04│ 11.65│ 2839.15万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都凯天电子股份有│ 12600.00│ ---│ 5.92│ ---│ 246.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东鸿劲新材料科技│ 8000.00│ ---│ 2.95│ ---│ 361.74│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东鸿图汽车轻量化│ 1.91亿│ 5146.22万│ 1.06亿│ 55.64│ 2.92亿│ ---│
│智能制造华北基地一│ │ │ │ │ │ │
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型一体化轻量化汽│ 5.70亿│ 3652.07万│ 1.68亿│ 29.52│ 2.11亿│ ---│
│车零部件智能制造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广东鸿图科技园二期│ 7.30亿│ 3.37亿│ 5.00亿│ 68.50│ ---│ ---│
│（汽车轻量化零部件│ │ │ │ │ │ │
│智能制造）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东鸿图企业技术中│ 2.09亿│ 2638.48万│ 2648.23万│ 12.67│ ---│ ---│
│心升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.85亿│ 0.00│ 4.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │广东粤科大厦开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”“本公司”）第九届董事会第五次会议审议通过│
│ │了《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的议案》。为进一步优化公司日常经营管理│
│ │布局，合理压降广州运营中心办公运营成本，同时高效盘活存量不动产资源，提升资产利用│
│ │效率，结合公司相关职能部门的业务拓展及线下办事布局实际需求，公司拟向实际控制人广│
│ │东省粤科金融集团有限公司（简称“粤科集团”）所属关联方广东粤科大厦开发有限公司（│
│ │简称“粤科大厦”）租赁其名下物业，用作公司广州运营中心日常办公场所。现就相关事项│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司拟租用位于广东省广州市海珠聚新街63号粤科金融大厦建筑面积307.2187平方米│
│ │的房屋用于办公，租赁期限为5年，租赁期间总租赁费用预估共计约为353万元。 │
│ │ 上述租赁费用包括租金、物业费和公用分摊费，其中：（1）起始租金为人民币79元/月│
│ │/平方米，租金由第1个租赁年度起每两年递增5%；（2）物业费为32元/月/平方米；（3）公│
│ │用分摊费为77元/月/平方米（随粤科集团及下属公司租赁使用面积动态变化据实核算），属│
│ │于作为粤科集团下属子公司使用粤科金融大厦共用楼层（会议室、餐厅、健身场所等）相关│
│ │设施和服务的使用成本，由粤科集团和下属子公司按照实际租赁面积等比例承担分摊成本。│
│ │ 2.本次拟租赁房产为权属于粤科大厦的物业，粤科大厦系公司实际控制人粤科集团的全│
│ │资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，其与公司构成关联关系，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
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│关联方 │肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司、肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日接到股东肇庆市高晟城 │
│ │市投资发展集团有限公司（以下简称“高晟城投”）及其关联方肇庆市高要区高宏产业投资│
│ │发展集团有限公司（以下简称“高宏产投”）函告，获悉根据其上级管理部门的有关战略部│
│ │署及职能安排，经有关上级批复，高晟城投于近日通过内部无偿划转方式向高宏产投转让本│
│ │公司股票30,303,030股，占公司总股本的4.56%，目前已完成办理相关股份的过户登记手续 │
│ │。 │
│ │ 二、交易双方的基本情况 │
│ │ 1、高晟城投的基本情况 │
│ │ 公司名称：肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91441283722461255W │
│ │ 注册地址：肇庆市高要区南岸广新二路1号 │
│ │ 法定代表人：胡婷 │
│ │ 注册资本：100000万元 │
│ │ 成立日期：2000年04月13日 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；信息技术咨询服务；│
│ │信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；品牌管理；市政设施管理│
│ │；咨询策划服务；土地整治服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣│
│ │服务）；企业总部管理；会议及展览服务；土地使用权租赁；知识产权服务（专利代理服务│
│ │除外）；商务代理代办服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地调│
│ │查评估服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；规划设计管理；园区管理服务；乡镇经济管│
│ │理服务；游览景区管理；农业专业及辅助性活动；环境卫生公共设施安装服务；城市绿化管│
│ │理；建筑用金属配件销售；金属工具销售；五金产品零售；五金产品批发；金属链条及其他│
│ │金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工│
│ │程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化│
│ │学品）；食用农产品批发；食用农产品零售；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外│
│ │，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 股权结构：实际控制人为肇庆市高要区国有资产监督管理局，持有高晟城投100%股权。│
│ │ 2、高宏产投的基本情况 │
│ │ 公司名称：肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9144128372246144XH │
│ │ 注册地址：肇庆市高要区南岸银星路2号三楼301室（仅作办公场所） │
│ │ 法定代表人：李惠林 │
│ │ 注册资本：30000万元 │
│ │ 成立日期：2000年04月13日 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；园区管理服务；信息咨询│
│ │服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；城乡市容管│
│ │理；市政设施管理；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光│
│ │伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许│
│ │可项目：建设工程施工；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股│
│ │权结构：股东为广东高华产业投资发展有限公司（简称“高华产投”），持有高宏产投100%│
│ │股权。 │
│ │ 高晟城投与高宏产投同属肇庆市高要区国有资产监督管理局（简称“高要区国资局”）│
│ │实际控制的下属企业。 │
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│公告日期 │2025-08-14 │
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│关联方 │广东粤科商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议审议通过了│
│ │《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的议案》，公司下属控股子公司柳州奥兴汽│
│ │配制造有限公司及其全资子公司成都奥兴汽配制造有限公司（以下简称“柳州奥兴及其子公│
│ │司”）拟与公司关联方广东粤科商业保理有限公司（以下简称“粤科保理”）开展保理融资│
│ │业务，该事项构成关联交易，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为拓宽融资渠道，优化公司资金流，满足公司业务发展的资金需求，柳州奥兴及其 │
│ │子公司根据其实际经营情况，按照市场化原则，拟与粤科保理开展应收账款保理融资业务、│
│ │应收账款管理、融资安排服务等与融资相关的业务，粤科保理通过前述业务向柳州奥兴及其│
│ │子公司支付的融资本金、收取的融资利息及服务费合计不超过1000万元。 │
│ │ 2、粤科保理系广东鸿图实际控制人广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集 │
│ │团”）的控股子公司，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定│
│ │，其与公司及下属控股子公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易事项已经公司全体独立董事审议通过，并同意提交公司董事会审议。 │
│ │董事会对本次关联交易事项的表决情况详见公司2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的《第八 │
│ │届董事会第五十九次会议决议公告》。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：广东粤科商业保理有限公司 │
│ │ 股权结构：粤科保理是公司实际控制人粤科集团的控股子公司，粤科集团持有广东省粤│
│ │科资产管理股份有限公司51%股权，广东省粤科资产管理股份有限公司持有粤科保理100%股 │
│ │权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
高要鸿图工业有限公司 3100.00万 4.67 49.61 2025-11-20
肇庆市高要区国有资产经营 2400.00万 3.61 48.92 2025-11-20
有限公司
上海四维尔控股集团有限公 1546.00万 2.92 53.77 2020-12-28
司
肇庆市高要区高宏产业投资 1500.00万 2.26 49.50 2026-07-04
发展集团有限公司
宁波汇鑫投资有限公司 549.00万 1.04 99.88 2020-12-28
夏军 453.72万 0.85 99.82 2019-07-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 9548.72万 15.35
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.50 │质押占总股本(%) │2.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-18 │质押截止日 │2026-11-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月18日肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司质押了1500.0万股给澳门│
│ │国际银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │质押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.61 │质押占总股本(%) │4.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高要鸿图工业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-17 │质押截止日 │2026-11-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月17日高要鸿图工业有限公司质押了3100.0万股给澳门国际银行股份有限公司│
│ │广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.92 │质押占总股本(%) │3.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肇庆市高要区国有资产经营有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-17 │质押截止日 │2026-11-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月17日肇庆市高要区国有资产经营有限公司质押了2400.0万股给澳门国际银行│
│ │股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │质押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.61 │质押占总股本(%) │4.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高要鸿图工业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │2025-11-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-17 │解押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月21日高要鸿图工业有限公司质押了3100.0万股给澳门国际银行股份有限公司│
│ │广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月17日高要鸿图工业有限公司解除质押3100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.92 │质押占总股本(%) │3.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肇庆市高要区国有资产经营有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │2025-11-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-17 │解押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月21日肇庆市高要区国有资产经营有限公司质押了2400.0万股给澳门国际银行│
│ │股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月17日肇庆市高要区国有资产经营有限公司解除质押2400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.50 │质押占总股本(%) │2.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │2025-11-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-17 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月21日高晟公司质押了1500.0万股给澳门国际银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月17日肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司解除质押1500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东鸿图科│鸿图奥兴 │ 3498.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│鸿图奥兴 │ 3102.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│西冶奥兴 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│鸿图奥兴 │ 2970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 2739.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 2300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 2300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│鸿图奥兴 │ 2257.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 1530.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 1439.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 1428.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 1428.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 1428.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│鸿图奥兴 │ 1379.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 1261.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 1261.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│天津鸿图 │ 903.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│成都奥兴 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│鸿图奥兴 │ 627.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 612.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 612.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 612.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│天津鸿图 │ 440.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东鸿图科│天津鸿图 │ 437.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│德润汇创 │ 340.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东鸿图科│西冶奥兴 │ 269.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东鸿图科│天津鸿图 │ 195.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 168.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东鸿图科│鸿图奥兴 │ 125.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│鸿图奥兴 │ 125.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东鸿图科│鸿图奥兴 │ 72.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│鸿图奥兴 │ 33.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鸿图科│柳州奥兴 │ 6.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会审议通过了《
关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司根据对2022年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销情况，对《公司章程》中注册资本及总
股本等相关内容进行修改，具体详见公司2026年1月29日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销
部分限制性股票的减资公告》。
公司已于近日就最新注册资本完成办理相关市场主体变更登记手续，并取得肇庆市市场监
督管理局核准换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币66437.6239万元变更为人民币6628
2.3011万元。除上述变更外，其他登记事项未发生变更。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年7月30日10:00
网络投票时间为：2026年7月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议
审议通过部分议案需提交股东会审议通过方可实施。现董事会提议召开2026年第三次临时股东
会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月30日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月23日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日2026年7月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；（2）公司董事和相关高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预
沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东鸿图”）于近日接到股东肇庆市
高要区高宏产业投资发展集团有限公司（以下简称“高宏产投”）函告，获悉高宏产投将其所
持本公司的部分股份办理了股票补充质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年6月26日9:30
网络投票时间为：2026年6月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”“本公司”）第九届董事会第五次会议审议通
过了《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的议案》。为进一步优化公司日常经营管理
布局，合理压降广州运营中心办公运营成本，同时高效盘活存量不动产资源，提升资产利用效
率，结合公司相关职能部门的业务拓展及线下办事布局实际需求，公司拟向实际控制人广东省
粤科金融集团有限公司（简称“粤科集团”）所属关联方广东粤科大厦开发有限公司（简称“
粤科大厦”）租赁其名下物业，用作公司广州运营中心日常办公场所。现就相关事项公告如下
：\
一、关联交易概述
1.公司拟租用位于广东省广州市海珠聚新街63号粤科金融大厦建筑面积307.2187平方米的
房屋用于办公，租赁期限为5年，租赁期间总租赁费用预估共计约为353万元。
上述租赁费用包括租金、物业费和公用分摊费，其中：（1）起始租金为人民币79元/月/
平方米，租金由第1个租赁年度起每两年递增5%；（2）物业费为32元/月/平方米；
（3）公用分摊费为77元/月/平方米（随粤科集团及下属公司租赁使用面积动态变化据实
核算），属于作为粤科集团下属子公司使用粤科金融大厦共用楼层（会议室、餐厅、健身场所
等）相关设施和服务的使用成本，由粤科集团和下属子公司按照实际租赁面积等比例承担分摊
成本。
2.本次拟租赁房产为权属于粤科大厦的物业，粤科大厦系公司实际控制人粤科集团的全资
子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，其与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易
。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：广东粤科大厦开发有限公司
（1）注册地址：广州市海珠区敦和路195号之五自编101房
（2）法定代表人：王瑞雄
（3）注册资本：79900万元人民币
（4）统一社会信用代码：91440000MA4UJFL69U
（5）成立日期：2015年11月4日
（6）经营范围：房地产开发；物业租赁、代理及其相关投资咨询服务。
2.粤科大厦最近一年及一期的主要财务数据如下（单位：万元）：
3.股权结构：粤科大厦是公司实际控制人粤科集团的全资子公司。
4.截至本公告披露日，经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统等，粤科大厦不
是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.所有权人：广东粤科大厦开发有限公司
2.地点：广州市海珠区聚新街63号的粤科金融大厦802、803房（证载房号为702、703）
3.建筑面积：合计307.22平方米
4.产权证证载用途：办公
5.粤科大厦合法拥有广东省广州市海珠聚新街63号粤科金融大厦的房屋所有权及出租经营
权。
6.是否涉诉：否
五、交易协议的主要内容
公司拟与粤科大厦就本次关联租赁事宜签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：1.租赁面
积：307.22平方米
2.租赁期限：拟定租期五年，具体以最终签署的协议约定的期限为准。
3.租金价格：起始租金为人民币79元/月/平方米，租金由第1个租赁年度起每两年递增5%
。
4.交易结算方式：在每自然季度收到《缴款通知单》后的第10日前支付上一自然季度租金
。
5.其他：物业管理费标准为32元/月/平方米；电费按供电部门出具的当月电费单价及独立
电表读数计算；公用单位分摊费用以公司租赁面积为基数，按照每月粤科集团及下属公司实际
租赁总面积计算公摊。
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2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议
审议通过部分议案需提交股东会审议通过方可实施。现董事会提议召开2025年度股东会，具体
内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日2026年6月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；（2）公司董事和相关高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月29日10:00
网络投票时间为：2026年4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
四次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次申请注销的限制性股票涉及145人，回购注销股份数量合计1553228股，占注销前
总股本的0.2338%；回购价格为11.65元/股。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由664376239股减少至662823001股。
4、本次回购的资金总额为18095106.20元，资金来源为公司自有资金。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议及2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
》，同意公司根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激
励计划》”）及相关规定，结合公司第一、二个解除限售期对应的业绩考核年度（2023、2024
年度）的业绩完成情况以及相关激励对象的变动情况，对相关激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计1553228股进行回购注销。具体内容详见公司2025年12月30日、2026年1月28
日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
截至目前，公司已完成上述限制性股票的回购注销工作，现对相关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述
1、2022年12月20日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。公司第八届监事会第六次会议审议了上述相关议案并对本计划的激
励对象名单进行了核实。
2、2023年4月19日，公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标及对标企业的议案》，对相关事
项进行完善修改并披露了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》和《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、2023年10月20日，公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司收到广东省国有资产
监督管理委员会出具的《关于广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划的批复》
（粤国资函【2023】364号）。
4、2023年11月15日，为进一步完善2022年限制性股票激励计划，结合国资管理部门的要
求，公司召开第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于修
订公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，修改完善相关事项并披露了《2022年限
制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要》和《2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（二次修订稿）》。
5、2023年11月27日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明以及核查意见说明》。2023年11月16日至2023年11月25日，公司在内部公示了
本激励计划的激励对象人员姓名及职务，在公示期间内，监事会未收到任何异议。
6、2023年12月1日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
7、2023年12月4日，公司召开第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公
司监事会对激励对象名单进行了核查。
8、2023年12月29日，公司完成了本激励计划的授予登记工作，共向155名激励对象授予24
37040股限制性股票，授予价格为11.65元/股，授予股份的上市日期为2023年12月29日。
9、2024年12月31日，公司召开第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对
10名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计273000股进行回购注销。
10、2025年1月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于2025年4月完成办理相关限制性股票
的回购注销登记。
11、2025年12月26日，公司召开第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于回购注
销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对145名离职激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票共计1553228股进行回购注销。公司于2026年1月27日召开2026年
第一次临时股东会审议通过了前述议案。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
1、回购股份的原因
公司因本计划第一、二个解除限售期未达解除限售条件，需对145名激励对象合计持有的1
553228股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，其中：对5名已离职的激励对象
回购注销其全部持有的128000股限制性股票，对其余140名激励对象回购注销其持有的70%合共
1425228股限制性股票。具体情况详见公司2025年12月30日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注
销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
2、回购股份的种类和数量
本次回购股份的种类为限售股，共计1553228股。
3、回购股份的价格及定价依据
根据《激励计划》第十三章的有关规定，公司未满足本计划设定的业绩考核目标，激励对
象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格与股票市价（董事会审议回购
事项当日公司股票收盘价）的较低者回购并注销。公司向本次激励计划激励对象授予限制性股
票的授予价格为11.65元/股，股票市价为12.34元/股，因此对上述激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的回购价格为11.65元/股。
4、回购的资金总额及资金来源
本次回购的资金总额为18095106.20元（不含部分激励对象的利息），资金来源为公司自
有资金。
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2026-04-15│其他事项
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2025年度公司实现营业总收入919848.25万元，同比增长14.22%；实现归属于上市公司股
东的净利润36227.97万元，同比下降12.74%。公司营业收入同比增长、归属于上市公司股东的
净利润同比下降，主要原因是：
因受行业竞争加剧、原材料价格上涨、关税增加、汇率波动等因素的影响，公司2025年度
经营利润呈现下滑趋势。尽管公司积极应对市场变化，持续加大市场开拓力度，进一步优化业
务布局，同时聚焦重点目标任务，狠抓提质降本增效措施的落实，稳步推进各项工作，但仍未
能完全抵消以上不利因素的影响。
报告期末公司财务状况稳定，持续经营能力良好。截至2025年12月31日，公司总资产1474
410.65万元，较2025年年初增长0.28%；归属于上市公司股东的所有者权益796879.19万元，较
年初增长2.20%；每股净资产11.99元，较年初增长2.22%。
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2026-04-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预
沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以2026年第一季度报告披露结果为准。
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2026-04-14│对外担保
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为保证广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“广东鸿图”）及下
属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的推进，公司第九届董事会第三次会议审议通
过了《关于2026年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，同意公司（及下属子公
司）在2026年度为部分下属全资及控股（非全资）子公司申请银行授信额度（或银行贷款，下
同）提供担保，具体情况如下：
一、2026年拟为下属子公司提供担保的计划
根据相关下属子公司的生产经营及项目建设资金需求，2026年公司及下属子公司计划为下
属子公司申请担保类银行授信（预计额度为141582万元）提供担保金额（额度）合计不超过人
民币124986万元；其中为全资子公司广东鸿图汽车零部件有限公司（简称“广州鸿图”）、广
东鸿图(天津)汽车零部件有限公司（简称“天津鸿图”）提供额度不超过75000万元的连带责
任担保，为非全资子公司成都鸿图奥兴科技有限公司（简称“鸿图奥兴”）、成都德润汇创装
备有限公司（简称“德润汇创”）、柳州奥兴汽配制造有限公司（简称“柳州奥兴”）、四川
省西冶奥兴铸造有限公司（简称“西冶奥兴”）、成都奥兴汽配制造有限公司（简称“成都奥
兴”）提供额度不超过49986万元的连带责任担保，担保额度自有权决策机构审议通过之日起
一年内有效。
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2026-04-14│其他事项
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议
审议通过部分议案需提交股东会审议通过方可实施。现董事会提议召开2026年第二次临时股东
会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-26│其他事项
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《
关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》，选举刘卫东先生担任公司第九届董事会董
事长，具体详见公司2026年1月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司根据前期召开的股东（大）会、董事会有关决议以及最新《公司章程》的有关规定，
于近日就公司最新注册资本及法定代表人等事项完成办理相关企业变更登记手续，并取得了肇
庆市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币66464.9239万元变更为
人民币66437.6239万元，法定代表人由但昭学变更为刘卫东。
除上述变更外，其他登记事项未发生变更。
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2026-02-27│其他事项
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重要提示：本次发生的权益变动系同一控制下的内部股份划转，未导致公司的控股股东及
控制权发生变更。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日接到股东肇庆市高晟
城市投资发展集团有限公司（以下简称“高晟城投”）及其关联方肇庆市高要区高宏产业投资
发展集团有限公司（以下简称“高宏产投”）函告，获悉根据其上级管理部门的有关战略部署
及职能安排，经有关上级批复，高晟城投于近日通过内部无偿划转方式向高宏产投转让本公司
股票30303030股，占公司总股本的4.56%，目前已完成办理相关股份的过户登记手续。具体情
况如下：
交易双方的基本情况
1、高晟城投的基本情况
公司名称：肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司
统一社会信用代码：91441283722461255W
注册地址：肇庆市高要区南岸广新二路1号
法定代表人：胡婷
注册资本：100000万元
成立日期：2000年04月13日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；信息技术咨询服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；品牌管理；市政设施管理；咨
询策划服务；土地整治服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）
；企业总部管理；会议及展览服务；土地使用权租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；
商务代理代办服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地调查评估服务
；餐饮管理；商业综合体管理服务；规划设计管理；园区管理服务；乡镇经济管理服务；游览
景区管理；农业专业及辅助性活动；环境卫生公共设施安装服务；城市绿化管理；建筑用金属
配件销售；金属工具销售；五金产品零售；五金产品批发；金属链条及其他金属制品销售；金
属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销
售；橡胶制品销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；食用农产品批
发；食用农产品零售；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构：实际控制人为肇庆市高
要区国有资产监督管理局，持有高晟城投100%股权。
2、高宏产投的基本情况
公司名称：肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司统一社会信用代码：9144128372
246144XH注册地址：肇庆市高要区南岸银星路2号三楼301室（仅作办公场所）法定代表人：李
惠林
注册资本：30000万元
成立日期：2000年04月13日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；园区管理服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；城乡市容管理；
市政设施管理；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备
及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
建设工程施工；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构：股东
为广东高华产业投资发展有限公司（简称“高华产投”），持有高宏产投100%股权。
高晟城投与高宏产投同属肇庆市高要区国有资产监督管理局（简称“高要区国资局”）实
际控制的下属企业。
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2026-01-29│其他事项
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月27日召开202
6年第一次临时股东会完成董事会换届工作。公司原董事会秘书廖坚先生因工作调动，其任职
至第八届董事会任期届满后离任，不再担任董事会秘书职务，仍继续担任公司董事职务。公司
新一届（第九届）董事会已经选举产生，由于董事会秘书人选暂未确定，根据深圳证券交易所
《股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间暂由董事长刘卫东先生代行董事会秘书职
责，公司将按照有关监管规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话/传真：0758-8512658
电子邮箱：htir@ght-china.com
联系地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
邮政编码：526108
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2026-01-29│其他事项
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，于近日召开了职工代表大会，选举张宏庆先生为公司职工代表董事，其将与
公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期与公司
第九届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事
总计不超过公司董事总数的二分之一。
张宏庆先生的简历详见本公告附件。
附件：张宏庆先生简历
张宏庆，男，51岁，本科学历，会计专业硕士，高级会计师职称。曾先后担任广东有色地
质勘查局主任科员，广东省国资委监事会专职监事，广东省审计厅审计专员办中级审计员，广
东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）审计监督部（审计监督中心）副总经理、总
经理，广东粤科风险投资管理有限公司党支部副书记、总经理；现任本公司党委副书记、职工
董事、工会主席。其没有持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适
合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-01-29│其他事项
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议及2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
》和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司对2022年限制性股票激励
计划相关已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1553228股进行回购注销，完成相关回购注
销手续后公司注册资本将由664376239元变更为662823011元，同时对《公司章程》的相关内容
进行修改，具体详见公司2025年12月30日及2026年1月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起
四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，公司将按照法定程序继续实施减少注册资本相关事宜。公司债权人如要求公司清偿债
务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月27日10:00
网络投票时间为：2026年1月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年1月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：廖坚
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计178人，代表有表决权的股份数35118
7787股，占公司股本总数的52.8598%。其中，现场出席股东会的股东或股东授权委托代表人数
共计11人，代表有表决权的股份数347090868股，占公司股本总数的52.2431%；通过网络投票
的股东167人，代表有表决权的股份数4096919股，占公司股本总数的0.6167%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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2026-01-21│对外投资
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次会议审议通过
了《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的议案》，同意由下属全资子公司四维尔丸井
（广州）汽车零部件有限公司（简称“四维尔丸井”）和广东鸿图（香港）贸易有限公司（简
称“香港鸿图”）为投资主体，在泰国投资设立一家全资子公司并在当地新建生产基地，投资
金额不超过人民币9500万元。本次投资事项的具体情况如下：
一、投资概况
为进一步拓展海外市场，建立内外饰业务板块独立可控的海外产能体系，增强公司的国际
市场竞争力，公司拟由四维尔丸井持股99%、香港鸿图持股1%的方式在泰国投资设立子公司Hon
gTuAutomotiveProducts(Thailand)Co.,Ltd.（暂定名，以下简称“泰国鸿图”），从事与公
司汽车零部件业务相关产品的生产与销售。本次投资金额合计不超过人民币9500万元（实际投
资额以中国及当地主管部门批准金额为准），由泰国鸿图作为实施主体，以租赁厂房并投入生
产设备的方式在泰国当地新建生产基地，用于承接公司内外饰板块的出口业务。
根据公司《章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次对外投资尚需履行境内外投资有关备案或审批手续，以及泰国当地投资许可、企业登
记等审批程序。
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2026-01-16│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预
沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、2025年，公司积极应对市场变化，持续加大市场开拓力度，进一步优化业务布局，全
年预计实现营业收入在886000万元-966000万元，同比增加10.02%-19.95%。
2、报告期内，因受行业竞争加剧、原材料价格上涨、关税增加、汇率波动、进项税额加
计抵减减少等因素的影响，公司2025年度经营利润呈现下滑趋势，预计实现归属于上市公司股
东的净利润在34100万元-38200万元之间，同比下降7.99%-17.87%；预计实现归属于上市公司
股东扣除非经常性损益后的净利润在31900万元-35900万元之间，同比下降6.81%-17.20%。
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2026-01-10│其他事项
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次
、第六十五次及第六十六次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通过方可实施。
现董事会提议召开2026年第一次临时股东会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月27日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月20日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日2026年1月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-12-30│股权回购
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议审议通过
了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《广东鸿图科技股
份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
及相关规定，结合公司第一、二个解除限售期对应的业绩考核年度（2023、2024年度）的业绩
完成情况，以及截至2025年11月末相关激励对象的变动情况，公司拟对相关激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计1,553,228股进行回购注销。
一、2022年限制性股票激励计划简述
1、2022年12月20日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。公司第八届监事会第六次会议审议了上述相关议案并对本计划的激
励对象名单进行了核实。
2、2023年4月19日，公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标及对标企业的议案》，对相关事
项进行完善修改并披露了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》和《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、2023年10月20日，公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司收到广东省国有资产
监督管理委员会出具的《关于广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划的批复》
（粤国资函【2023】364号）。
4、2023年11月15日，为进一步完善2022年限制性股票激励计划，结合国资管理部门的要
求，公司召开第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于修
订公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，修改完善相关事项并披露了《2022年限
制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要》和《2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（二次修订稿）》。
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2025-11-29│其他事项
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1、拟聘用的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴
”）。
2、原聘用的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中审众环”）。
3、变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于
中审众环已连续7年为公司提供审计服务，为更好地保证公司审计工作的独立性与客观性，公
司拟对年度审计机构进行变更，经综合评估及审慎研究，拟聘用华兴为公司2025年度财务报表
和内部控制审计机构。
4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次
会议审议通过了《关于聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审
议，现将相关情况公告如下：
一、拟变更的会计师事务所情况说明
中审众环在执行完2024年度审计工作后，已连续7年为公司提供审计服务。
为更好地保证审计工作的独立性与客观性，同时根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等有关规定，公司拟变更华兴为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构
，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与华兴协商确
定。
二、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立
于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴
有限责任会计师事务所，2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，
转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）。
华兴先后设立北京、上海、广东、中山、杭州、山东、江西、湖南、陕西、厦门、漳州、
泉州、龙岩十三个分所，连续多年位列全国会计师事务所综合评价前百家。
4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
5、业务资质：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行
证券、期货相关业务审计资格，中国人民银行和财政部批准的从事金融审计相关业务资格，中
国银行间市场交易商协会批准的从事非金融企业债券融资工具相关业务资格，国家国防科技工
业局从事军工涉密业务咨询服务资格。
6、是否曾从事过证券服务业务：是，华兴自1993年获得会计师事务所证券、期货相关业
务许可证以来，一直从事证券服务业务。
7、投资者保护能力：截至2024年12月31日，华兴已购买累计赔偿限额为8000万元的职业
保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴近三年未
发生因执业行为导致的民事诉讼。
8、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由华兴广东分所具体承办。华
兴广东分所成立于2019年，分所负责人陈昭。华兴广东分所已取得由广东省财政厅颁发的会计
师事务所执业资格（证书编号：350100014401），注册地址为广东省广州市越秀区东风东路55
5号2108房。华兴广东分所自2019年成立以来，一直从事证券服务业务。
（二）人员信息
1、2024年末合伙人数量：71人。
2、2024年末注册会计师数量：346人。
3、2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182人。
（三）业务信息
1、2024年度总收入：37037.29万元。
2、2024年度审计业务收入：35599.98万元。
3、2024年度证券业务收入：19714.90万元。
4、2024年度上市公司年报审计家数：96家。
5、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：华兴所审计的上市公司主要行业涉及制
造业（包括计算机通信和其他电子设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、化学原
料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业
，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总
额为11906.08万元。华兴具有公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
1、华兴及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
2、执业人员从业经历、执业资质及专业胜任能力
项目合伙人（兼签字注册会计师）杨新春，中国注册会计师，从事证券服务业务22年，具
备相应的专业胜任能力。
项目质量控制负责人江玲，中国注册会计师，从事证券服务业务13年，具备相应的专业胜
任能力。
拟签字注册会计师张凤波，中国注册会计师，从事证券服务业务19年，具备相应的专业胜
任能力。
（五）诚信记录
1、华兴最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分的
情况，最近3年因执业行为受到行政监管措施5次。
2、从业执业人员最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，
最近3年因执业行为受到行政监管措施13人次、自律监管措施2人次。
3、拟签字注册会计师杨新春和张凤波最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分。
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2025-11-20│股权质押
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东鸿图”）于2025年11月18日接到
股东肇庆市高要区国有资产经营有限公司（简称“高要国资”）、高要鸿图工业有限公司（简
称“高要鸿图”）、肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司（简称“高晟城投”）函告，获悉
前述股东将其所持本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
高要国资、高要鸿图、高晟城投前期质押给澳门国际银行股份有限公司广州分行的合计7,
000万股广东鸿图股票已于2025年11月17日完成办理解除质押手续。
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2025-08-14│其他事项
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议审议通过
了《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的议案》，公司下属控股子公司柳州奥兴汽
配制造有限公司及其全资子公司成都奥兴汽配制造有限公司（以下简称“柳州奥兴及其子公司
”）拟与公司关联方广东粤科商业保理有限公司（以下简称“粤科保理”）开展保理融资业务
，该事项构成关联交易，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、为拓宽融资渠道，优化公司资金流，满足公司业务发展的资金需求，柳州奥兴及其子
公司根据其实际经营情况，按照市场化原则，拟与粤科保理开展应收账款保理融资业务、应收
账款管理、融资安排服务等与融资相关的业务，粤科保理通过前述业务向柳州奥兴及其子公司
支付的融资本金、收取的融资利息及服务费合计不超过1000万元。
2、粤科保理系广东鸿图实际控制人广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团
”）的控股子公司，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其
与公司及下属控股子公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司全体独立董事审议通过，并同意提交公司董事会审议。董
事会对本次关联交易事项的表决情况详见公司2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的《第八届董
事会第五十九次会议决议公告》。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：广东粤科商业保理有限公司
（1）注册地址：广州市越秀区长堤大马路230号首、二层
（2）法定代表人：李亮
（3）注册资本：20000万人民币
（4）统一社会信用代码：91440101MA5AJYTE0L
（5）成立日期：2017年9月29日
（6）经营范围：商业保理业务。
2、粤科保理主要从事商业保理业务，其最近一年及一期的主要财务数据如下：
3、股权结构：粤科保理是公司实际控制人粤科集团的控股子公司，粤科集团持有广东省
粤科资产管理股份有限公司51%股权，广东省粤科资产管理股份有限公司持有粤科保理100%股
权。
4、截至本公告披露日，经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统等，粤科保理
不是失信被执行人。
（一）关联交易基本情况
1、业务合作方式：柳州奥兴及其子公司根据其实际经营情况，按照市场化原则，与粤科
保理开展应收账款保理融资业务、融资咨询业务等与融资相关的业务。柳州奥兴及其子公司按
照市场价格向粤科保理支付融资利息、咨询服务费等费用。
2、业务合作期限：不超过一年
3、开展业务金额：粤科保理通过提供应收账款保理融资业务、应收账款管理、融资安排
服务等融资相关的业务支付的融资本金、收取的融资利息及咨询服务费合计不超1000万元，其
中保理融资利息按照不超过融资本金×1年期LPR利率收取（现时1年期LPR为3%，实际交易时以
交易时点LPR为上限），服务费按不超过所受让应收账款金额的2%收取。
（二）合同主要内容
本次保理融资业务尚未签订相关协议，具体内容将在上述经公司董事会审批的有关事项范
围内，以实际开展业务时签订的协议为准。
关联交易的定价政策及定价依据
柳州奥兴及其子公司与粤科保理双方交易价格参照市场行情并经双方协商确定，确保定价
公平、合理、公允，不损害公司及股东的利益。定价主要依据市场同类业务的利率水平、资金
成本等因素综合确定，并未高于市场平均水平。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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