资本运作☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-12-25│ 6.60│ 2.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-07│ 9.69│ 8.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉泽实业（马来西亚│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -172.04│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│嘉泽（越南）国际有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购西藏山南灵云传│ 1.60亿│ 1.60亿│ 1.60亿│ 100.00│ 5740.73万│ ---│
│媒有限公司交易中现│ │ │ │ │ │ │
│金价款 │ │ │ │ │ │ │
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│重组相关费用 │ 800.00万│ 802.00万│ 802.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充西藏山南灵云传│ 1780.00万│ 1846.67万│ 1846.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│媒有限公司业务发展│ │ │ │ │ │ │
│所需运营资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │宁波广博物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为有效提高公司资源利用效益，并满足园区统一管理的需要，公司拟与广博物业│
│ │签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及│
│ │广博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为4.8万平方米，租赁期限自2026 │
│ │年1月1日起至2026年12月31日止，整体租金合计不超过800万元人民币。具体内容以公司与 │
│ │广博物业签订的租赁合同为准。 │
│ │ （二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司│
│ │。依照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3之规定，广博物业构成本公司之关联法人 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对│
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事王利 │
│ │平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立│
│ │董事专门会议审议通过。 │
│ │ （四）本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波广博物业服务有限公司 │
│ │ 与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生│
│ │控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关 │
│ │联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅戈尔（珲春）有限公司等关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属任其董事等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅戈尔（珲春）有限公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属任其董事等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王利平 2700.00万 5.05 21.95 2025-05-17
宁波兆泰投资有限公司 2400.00万 4.49 85.40 2020-10-21
王君平 1200.00万 2.25 43.78 2025-02-21
广博控股集团有限公司 1000.00万 1.87 28.12 2023-02-07
宁波融合股权投资合伙企业 144.47万 0.47 --- 2015-11-20
(有限合伙)
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合计 7444.47万 14.13
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │43.78 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王君平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-19 │质押截止日 │2028-01-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月19日王君平质押了1200.0万股给广发银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广博集团股│宁波广博纸│ 4500.00万│人民币 │2024-06-12│2027-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 2400.00万│人民币 │2025-01-15│2028-01-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博进│ 2169.65万│人民币 │2023-06-13│2026-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 2100.00万│人民币 │2025-01-13│2028-01-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 0.0000│人民币 │2023-10-13│2025-10-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博文│ 0.0000│人民币 │2024-01-26│2026-01-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│具实业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博进│ 0.0000│人民币 │2023-04-12│2025-04-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-12│其他事项
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根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开的第八届董事会
第二十二次会议所形成的会议决议，公司定于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二十二次会议决议召开）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年3月6日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年3月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间
为2026年3月6日上午9:15，结束时间为2026年3月6日下午3:00。
5、会议方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式
。
6、股权登记日：2026年3月3日（星期二）
7、出席对象
（1）于2026年3月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
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2025-12-23│资产租赁
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内容提示：本次交易为广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为有
效提高公司资源利用效益，满足园区统一管理的需要，向关联方宁波广博物业服务有限公司（
以下简称“广博物业”）出租位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公
室及广博和谐家园员工宿舍。租赁面积合计约为4.8万平方米，租赁期限自2026年1月1日起至2
026年12月31日止，整体租金合计不超过800万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的租
赁合同为准。本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为，对公司的财务状
况和经营成果无重大影响，交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
一、关联交易概述
要，公司拟与广博物业签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园
内的部分厂房、办公室及广博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为4.8万平
方米，租赁期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，整体租金合计不超过800万元人民币
。具体内容以公司与广博物业签订的租赁合同为准。
（三）公司于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会
议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交
易的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会
审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
二、关联方基本情况
公司名称：宁波广博物业服务有限公司
统一社会信用代码：91330212583964126K法定代表人：林琦
注册资本：人民币100万元公司类型：有限责任公司成立日期：2011年10月14日住所：浙
江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100%经营范围
：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。
广博物业最近一年又一期主要财务数据：
与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控
制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关联法
人。经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司与广博物业分别签署厂房及办公室《租赁协议》、《员工宿舍之租赁合同》。
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2025-12-11│其他事项
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一、基金的基本情况概述
（一）投资情况概述
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2015年8月29日披露了《
关于全资子公司参股股权投资合伙企业的公告》，公司全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司
（以下简称“灵云公司”）作为有限合伙人参与设立股权投资基金。2015年11月，杭州致同投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致同基金”）正式完成设立。2016年7月，致同基金完
成了首期资金募集，并在中国证券投资基金业协会完成备案。灵云公司初始出资金额为人民币
3000万元，持有该基金31.25%份额。
（二）致同基金的基本情况
1、名称：杭州致同投资合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91330108MA27W7XR1B
4、主要经营场所：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号6幢457室
5、执行事务合伙人：杭州至极投资管理有限公司
6、成立日期：2015年11月7日
7、经营范围：实业投资；服务：投资管理，受托企业资产管理，投资咨询（除证券、期
货）
二、基金注销情况
由于客观因素影响，合伙企业的合伙目的未能实现，出于为全体合伙人的利益考量，基于
审慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，经
全体合伙人一致同意解散合伙企业并启动清算，且全体合伙人同意指定杭州至极投资管理有限
公司作为清算组负责人。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销股权
投资基金事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议
。
三、对公司的影响
基金清算后，公司将不再持有基金份额，本次清算注销事项不会对公司经营及公司财务状
况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-09-29│重要合同
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2025年9月28日收到国家
电网有限公司招投标管理中心发来的《成交通知书》，确定公司成为《国家电网有限公司2025
年办公类物资框架竞争性谈判采购》之“办公类用品包1-包6”、“通用工业用品包1”的采购
货物成交人之一。现将相关内容公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网有限公司2025年办公类物资框架竞争性谈判采购（采购编号：071
1-25OTL07732032）
2、项目单位：国家电网有限公司
3、中标包号：办公类用品（分标编号：SG2565-2600-32008）包
1、包2、包3、包4、包5、包6；通用工业用品（分标编号：SG2565-2600-320015）包1；
二、对公司的影响
本项目中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若本项目顺利实施将对公司的
经营业绩产生积极影响。本项目的实施不影响公司经营的独立性。
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2025-09-23│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月22日召开2025
年第二次职工代表大会，经会议表决，选举舒跃平先生为公司第八届董事会职工代表董事。
舒跃平先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期
自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
舒跃平先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。本
次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-23│其他事项
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一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2025年8月1
1日以书面送达方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监
事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及
财务总监列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会对公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度
报告摘要》刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》表决结果：3票同意，0票反
对，0票弃权；本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。具体内容详见公司于2025年8月23日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
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2025-06-11│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第八届董事会第十
六次会议和第八届监事会第十三次会议，并于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持
股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月1
5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划实施进展
情况公告如下：
一、本次员工持股计划非交易过户的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户，通过非交易过户的方式受让公司回
购的股票数量上限为534.18万股，股票来源为2024年5月9日至2024年5月30日期间通过回购专
用证券账户回购的公司股票。
公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的议案》，并于2024年4月30日披露了《关于回购公司股份方案的公告》
，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。截至2024年6月1日，公司通过股份回
购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5341800股，占目前公司总股本的0.9
998%，成交均价为5.62元/股。本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为5341800股，
占目前公司总股本的0.9998%，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划账户开立情况及非交易过户情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期员工持
股计划证券专用账户的开户手续，证券账户名称为“广博集团股份有限公司—2025年员工持股
计划”,证券账户号码为“0899473173”。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划实际参与认购的
员工总数为102人，共计认购持股计划份额29914080份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金29
914080.00元，对应认购公司回购专用证券账户库存股5341800股。参与本次持股计划的人员、
实际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。
2025年5月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划认购资金到位
情况出具了《验资报告》。
2025年6月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的5341800股公司股票已于2025年6月9日过户至“
广博集团股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为5.60元/股。截至本公
告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为5341800股，占公司当前
总股本的0.9998%。根据公司《2025年员工持股计划》，本员工持股计划的存续期为48个月，
自本持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起计算。参与对象所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起满12个月、24个月后分两批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度
具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
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2025-05-17│股权质押
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广博集团股
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