资本运作☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广博（柬埔寨）实业│ 1420.54│ ---│ 100.00│ ---│ -34.60│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购西藏山南灵云传│ 1.60亿│ 1.60亿│ 1.60亿│ 100.00│ 5740.73万│ ---│
│媒有限公司交易中现│ │ │ │ │ │ │
│金价款 │ │ │ │ │ │ │
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│重组相关费用 │ 800.00万│ 802.00万│ 802.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充西藏山南灵云传│ 1780.00万│ 1846.67万│ 1846.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│媒有限公司业务发展│ │ │ │ │ │ │
│所需运营资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │宁波广博物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、 实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为有效提高公司资源利用效益，并满足园区统一管理的需要，公司与广博物业签│
│ │订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及员│
│ │工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为38,500平方米，租赁期限自2025年1月1日起至20│
│ │25年12月31日止，整体租金合计不超过600万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的 │
│ │租赁合同为准。 │
│ │ （二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司│
│ │。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关联法人，本 │
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事王利平先│
│ │生、王君平先生、戴国平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议│
│ │通过。 │
│ │ （四）本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波广博物业服务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330212583964126K │
│ │ 法定代表人：金达 │
│ │ 注册资本：人民币100万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2011年10月14日 │
│ │ 住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村 │
│ │ 股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100% │
│ │ 经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；│
│ │房屋租赁。 │
│ │ 与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生│
│ │控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关 │
│ │联法人。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │广博控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司融资需求，推动公司业务的持续发展，公司关联方广博控股集团有限│
│ │公司（以下简称“广控公司”）为公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币30,000万│
│ │元的连带责任保证担保，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及担保期│
│ │限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准。上述担保有效期内，关联方不会│
│ │向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。 │
│ │ （二）截至本公告披露日，广控公司共持有公司股票35,558,287股，占公司总股本的比│
│ │例为6.66%，为本公司持股5%以上股东。广控公司系公司控股股东、实际控制人王利平先生 │
│ │控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关联法│
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，关联董事王│
│ │利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会│
│ │议审议通过。 │
│ │ （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本次接受关联方担保事│
│ │项可申请豁免提交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：广博控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913302127240795513 │
│ │ 住所：宁波市鄞州区首南街道鄞县大道中段1357号2603室 │
│ │ 法定代表人：姜珠国 │
│ │ 注册资本：48,000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：项目投资；针纺织品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、卫生洁具、│
│ │金属原材料、有色金属原材料、贵金属原材料、化工原材料、建筑材料的批发、零售。 │
│ │ 截至2024年9月30日，广控公司总资产为36.68亿元，2024年1-9月营业收入为18.79亿元│
│ │。（以上数据未经审计）。 │
│ │ 广控公司为公司持股5%以上股东，系公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关联法人。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露日，广控公司不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │雅戈尔（珲春）有限公司等关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │雅戈尔（珲春）有限公司等关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王利平 5999.03万 11.23 48.78 2021-12-28
宁波兆泰投资有限公司 2400.00万 4.49 85.40 2020-10-21
王君平 1200.00万 2.25 43.78 2025-02-21
广博控股集团有限公司 1000.00万 1.87 28.12 2023-02-07
宁波融合股权投资合伙企业 144.47万 0.47 --- 2015-11-20
(有限合伙)
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合计 1.07亿 20.31
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │43.78 │质押占总股本(%) │2.25 │
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│股东名称 │王君平 │
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│质押方 │广发银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2025-02-19 │质押截止日 │2028-01-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月19日王君平质押了1200.0万股给广发银行股份有限公司宁波分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广博集团股│宁波广博纸│ 4432.50万│人民币 │2024-06-12│2027-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博进│ 3394.55万│人民币 │2023-06-13│2026-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 2500.00万│人民币 │2021-07-26│2024-07-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 1351.78万│人民币 │2023-10-13│2025-10-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博文│ 700.00万│人民币 │2024-01-26│2026-01-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│具实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博进│ 196.80万│人民币 │2023-04-12│2025-04-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 0.0000│人民币 │2022-03-27│2024-03-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股股票相关事宜，授权期限为2024年度股东大会
通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查
论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行对象为不超过35名（含35
名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人
、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公
司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均
价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
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2025-04-12│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有限公司（以下简称“公
司”）与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交
易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品等业务。
2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。
3、已履行的审议程序：公司于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议，第
八届监事会第十四次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需
公司股东大会审议通过后实施。
4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍生品交易业务可能面临因
汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险等因素造成的汇兑损失。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成
不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）与具有相关业务经营资质的银行等金
融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能，降低汇率波动对公司的影响，提高
外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
2、交易业务额度和期限
交易业务额度：不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）；授权期限：自2024年度股
东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止；
授权有效期内，公司将择机开展外汇衍生品交易业务，期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。在前述额度范围内，资金可滚动使
用。
3、交易方式：经股东大会审议通过后，公司择机开展外汇衍生品交易业务，品种包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业
务。授权公司经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及文件。
4、资金来源：公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使
用公司自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需公司股东大会审议通过
后实施。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能偏离公司实际收付
时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能因为内控制度
不完善而造成风险。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，
客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：存在因外汇市场法律法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易
而带来的风险，或因交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成的法律风险及交易
损失。
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2025-04-12│委托理财
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1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人民币50000万元闲置自有
资金用于委托理财。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、
政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、委托理财概述
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了公司第八届董事会
第十七次会议，第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资
金进行委托理财，具体内容如下：
（一）委托理财目的：为提高闲置自有资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好
的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司
使用部分闲置自有资金进行委托理财。
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2025-04-12│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2024年4月17日召开第八
届董事会第十次会议审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和
续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中汇会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。续聘会计师事务所事项已经2024年5月16日
召开的2023年度股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2024-014）。
公司于近日收到中汇会计师事务所出具的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现
将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
中汇会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派朱敏作为项目
质量控制复核人，因中汇会计师事务所内部工作调整，现委派曹建军为项目质量控制复核人，
继续完成公司2024年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。其他项目合伙人、签字注册会
计师未发生变动。
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2025-04-12│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2025年4月10日召开第八
届董事会第十七次会议审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告
和续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中汇会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中汇会计师事务所拥有会计师事务所执业证书，同时也是原经财政部和证监会批准的具有
证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所。中汇会计师事务所作为公司2024年度审计机构
，在为公司提供财务、内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出
具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。
公司根据《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求履行了相应的选聘流程，认为中汇会
计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力。为了保持公司审计工作的连续性，现拟提请续聘中汇会计师事务所为公司20
25年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控审计，同时提请股东大会授权公司管理层根据
实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中汇会计师事务所协商确定审计费用
。
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2025-02-21│股权质押
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于近日接到公司持股5%以上
股东王君平先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续。
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2024-12-10│资产租赁
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内容提示：本次交易为广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为有
效提高公司资源利用效益，满足园区统一管理的需要，向关联方宁波广博物业服务有限公司（
以下简称“广博物业”）出租位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公
室及员工宿舍。租赁面积合计约为38500平方米，租赁期限自2025年1月1日起至2025年12月31
日止，整体租金合计不超过600万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的租赁合同为准
。
本次关联交易
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