资本运作☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-12-25│ 6.60│ 2.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-07│ 9.69│ 8.19亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉泽（越南）国际有│ 21442.70│ ---│ 100.00│ ---│ 57.96│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│印度尼西亚阳光工业│ 567.90│ ---│ 100.00│ ---│ -83.94│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广博有限公司 │ 70.57│ ---│ 100.00│ ---│ -0.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉泽实业（马来西亚│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -9.68│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购西藏山南灵云传│ 1.60亿│ 1.60亿│ 1.60亿│ 100.00│ 5740.73万│ ---│
│媒有限公司交易中现│ │ │ │ │ │ │
│金价款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重组相关费用 │ 800.00万│ 802.00万│ 802.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充西藏山南灵云传│ 1780.00万│ 1846.67万│ 1846.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│媒有限公司业务发展│ │ │ │ │ │ │
│所需运营资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波广博物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签│
│ │署租赁协议暨关联交易的议案》，同意与关联方宁波广博物业服务有限公司（以下简称“广│
│ │博物业”）签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房│
│ │、办公室及广博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为4.8万平方米，租赁 │
│ │期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，整体租金合计不超过800万元人民币。 │
│ │ 为进一步优化公司资源配置，提升资产运营效能与空间利用效率，在满足公司生产经营│
│ │发展的实际需求的前提条件下，公司拟向广博物业新增出租广博工业园面积约12000平方米 │
│ │。本次新增租赁期限自2026年3月1日起至2026年12月31日止，新增租赁租金合计不超过160 │
│ │万元人民币。本次增加关联租赁后，2026年度公司与广博物业预计发生的关联租赁租金总额│
│ │为不超过960万元人民币，具体租赁条款、权利义务及相关细节，以公司与广博物业正式签 │
│ │订的租赁合同为准。 │
│ │ （二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司│
│ │。依照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3之规定，广博物业构成本公司之关联法人 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2026年4月9日召开第九届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权的表决结果审议通过了《关于增加关联租赁的议案》，关联董事王利平先生、王君平先│
│ │生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议│
│ │通过。 │
│ │ （四）本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波广博物业服务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330212583964126K │
│ │ 法定代表人：林琦 │
│ │ 注册资本：人民币100万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2011年10月14日 │
│ │ 住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村 │
│ │ 股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100% │
│ │ 经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；│
│ │房屋租赁。 │
│ │ 与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生│
│ │控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，广博物业构成本公司之 │
│ │关联法人。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 公司与广博物业签署《租赁协议之补充协议》，主要内容如下： │
│ │ 1、租赁协议主体： │
│ │ 出租方：广博集团股份有限公司(以下简称甲方) │
│ │ 承租方：宁波广博物业服务有限公司(以下简称乙方） │
│ │ 2、经双方协商一致，鉴于乙方需于2026年3月至4月期间完成本协议项下新增房屋的搬 │
│ │迁及入驻筹备，双方就新增租赁面积及该房屋租金支付事宜特别约定如下： │
│ │ （1）自2026年3月1日起，新增工业园2号楼部分厂房12000平方米。 │
│ │ （2）2026年3月及4月租金，乙方应于2026年4月30日前一次性足额支付；自2026年5月 │
│ │起，乙方应于每月月底前向甲方支付当月租金。 │
│ │ 3、本协议未约定事项仍以租赁协议为准执行。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波广博物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为有效提高公司资源利用效益，并满足园区统一管理的需要，公司拟与广博物业│
│ │签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及│
│ │广博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为4.8万平方米，租赁期限自2026 │
│ │年1月1日起至2026年12月31日止，整体租金合计不超过800万元人民币。具体内容以公司与 │
│ │广博物业签订的租赁合同为准。 │
│ │ （二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司│
│ │。依照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3之规定，广博物业构成本公司之关联法人 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对│
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事王利 │
│ │平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立│
│ │董事专门会议审议通过。 │
│ │ （四）本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波广博物业服务有限公司 │
│ │ 与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生│
│ │控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关 │
│ │联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王利平 2700.00万 5.05 21.95 2025-05-17
宁波兆泰投资有限公司 2400.00万 4.49 85.40 2020-10-21
王君平 1200.00万 2.25 43.78 2025-02-21
广博控股集团有限公司 1000.00万 1.87 28.12 2023-02-07
宁波融合股权投资合伙企业 144.47万 0.47 --- 2015-11-20
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 7444.47万 14.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │43.78 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王君平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-19 │质押截止日 │2028-01-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月19日王君平质押了1200.0万股给广发银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博纸│ 5400.00万│人民币 │2025-01-15│2028-01-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博进│ 5058.17万│人民币 │2023-06-13│2026-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博进│ 4900.00万│人民币 │2025-07-28│2028-07-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博纸│ 4500.00万│人民币 │2024-06-12│2027-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博纸│ 4200.00万│人民币 │2025-01-13│2028-01-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博文│ 0.0000│人民币 │2024-01-26│2026-01-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│具实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博进│ 0.0000│人民币 │2023-04-12│2025-04-12│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广博集团股│宁波广博纸│ 0.0000│人民币 │2023-10-13│2025-10-12│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第四次会议决议提议召开）
3、会议主持人：董事长王利平先生
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
5、股权登记日：2026年6月25日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2026年6月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、
中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，切实重视以投资人回
报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者特别是中小投资者的合法
权益，广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）按照相关规定拟使用盈余
公积弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规及《公司章程》规定的利润分配条件。
公司于2026年6月11日召开了公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用盈余
公积弥补亏损的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次使用盈余公积弥补亏损的基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月
31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-164216822.73元，盈余公积为62250337.19元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题
的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公
积62250337.19元弥补母公司累计亏损。本次用于弥补亏损的盈余公积全部来源于公司从税后
净利润中提取的积累资金。
二、导致亏损的主要原因
公司母公司长期存在大额未弥补亏损，核心成因系公司收购西藏山南灵云传媒有限公司形
成的长期股权投资计提大额减值所致。
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2026-06-12│其他事项
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根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的第九届董事会
第四次会议决议，公司定于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会
议”），现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第四次会议决议召开）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式
。
6、股权登记日：2026年6月25日（星期四）
7、出席对象
（1）于2026年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第二次会议决议提议召开）
3、会议主持人：董事长王利平先生
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
5、股权登记日：2026年5月7日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2026年4月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-16│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第八届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司以集中竞价方式
减持已回购股份不超过1820800股，占公司总股本的0.34%，减持期间为自减持计划公告之日起
15个交易日之后三个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于20
25年12月23日披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-060）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公
司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，在出售计划已实施完毕时，应当停止出售行为，并
在两个交易日内披露出售结果暨股份变动公告。截至本公告日，本次减持回购股份计划已实施
完毕。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年7月12日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度第
二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，
回购股份的资金总额不低于人民币800万元且不超过人民币1000万元；回购价格不超过人民币6
.00元/股，回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动
公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售。
截至2024年10月12日，公司回购计划实施完毕，共计回购股份1820800股，占公司总股本
的0.34%。具体内容详见公司于2024年10月15日披露在巨潮资讯网上的《关于股份回购实施结
果暨股份变动的公告》。
二、回购股份减持计划的实施情况
截至2026年4月15日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量1820800股，占公司总
股本的0.34%，成交金额为14848184元（未扣除交易费用），成交最高价为8.26元/股，成交最
低价为8.11元/股，成交均价为8.15元/股。本次减持回购股份计划已实施完毕。本次减持计划
的实施情况与公司的既定方案不存在差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》的相关规定。
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2026-04-15│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第八届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司以集中竞价方式
减持已回购股份不超过1820800股，占公司总股本的0.34%，减持期间为自减持计划公告之日起
15个交易日之后三个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于20
25年12月23日披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-060）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公
司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日披
露出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年7月12日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度第
二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，
回购股份的资金总额不低于人民币800万元且不超过人民币1000万元；回购价格不超过人民币6
.00元/股，回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动
公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售。
截至2024年10月12日，公司回购计划实施完毕，共计回购股份1820800股，占公司总股本
的0.34%。具体内容详见公司于2024年10月15日披露在巨潮资讯网上的《关于股份回购实施结
果暨股份变动的公告》。
二、首次减持回购股份情况
公司于2026年4月14日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持回购股份数
量为1300000股，占公司总股本的比例为0.24%，成交金额为10603644元（未扣除交易费用），
成交最高价为8.26元/股，成交最低价为8.12元/股，成交均价为8.16元/股。
本次减持的实施符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》等相关规定。
三、其他说明
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具
体情形决定继续实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性
。
减持期间，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投
资风险。
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2026-04-11│资产租赁
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一、关联交易概述
（一）公司于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署
租赁协议暨关联交易的议案》，同意与关联方宁波广博物业服务有限公司（以下简称“广博物
业”）签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公
室及广博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为4.8万平方米，租赁期限自202
6年1月1日起至2026年12月31日止，整体租金合计不超过800万元人民币。
为进一步优化公司资源配置，提升资产运营效能与空间利用效率，在满足公司生产经营发
展的实际需求的前提条件下，公司拟向广博物业新增出租广博工业园面积约12000平方米。本
次新增租赁期限自2026年3月1日起至2026年12月31日止，新增租赁租金合计不超过160万元人
民币。本次增加关联租赁后，2026年度公司与广博物业预计发生的关联租赁租金总额为不超过
960万元人民币，具体租赁条款、权利义务及相关细节，以公司与广博物业正式签订的租赁合
同为准。
（二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司。
依照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3之规定，广博物业构成本公司之关联法人，本
次交易构成关联交易。
（三）公司于2026年4月9日召开第九届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于增加关联租赁的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、
戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（四）本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：宁波广博物业服务有限公司
统一社会信用代码：91330212583964126K
法定代表人：林琦
注册资本：人民币100万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年10月14日
住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村
股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100%
经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房
屋租赁。
与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控
制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，广博物业构成本公司之关联
法人。
经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司与广博物业签署《租赁协议之补充协议》，主要内容如下：
1、租赁协议主体：
出租方：广博集团股份有限公司(以下简称甲方)
承租方：宁波广博物业服务有限公司(以下简称乙方）
2、经双方协商一致，鉴于乙方需于2026年3月至4月期间完成本协议项下新增房屋的搬迁
及入驻筹备，双方就新增租赁面积及该房屋租金支付事宜特别约定如下：
（1）自2026年3月1日起，新增工业园2号楼部分厂房12000平方米。
（2）2026年3月及4月租金，乙方应于2026年4月30日前一次性足额支付；自2026年5月起
，乙方应于每月月底前向甲方支付当月租金。
3、本协议未约定事项仍以租赁协议为准执行。
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2026-04-11│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的中低
风险或稳健型理财产品。
2.投资金额：公司（含合并范围内全资及控股子公司、孙公司，下同）以不超过人民币60
000万元闲置自有资金用于委托理财。3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，
理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预
期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了公司第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司在不影响正常经
营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体内容如下：
（三）投资方式：商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行
的安全性高、流动性好的中低风险或稳健型理财产品。包括银行理财、结构性存款、资产
管理计划、债券、基金、国债逆回购、收益凭证等其他产品。
（四）额度有效期：期限自2025年度股东会审议批准之日起至
2026年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月9日召开了公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需公司2025年度股东会审议通过后实施。
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2026-04-11│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2026年4月9日召开第九届
董事会第二次会议审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续
聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中汇会计师事务所拥有会计师事务所执业证书，同时也是原经财政部和证监会批准的具有
证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所。中汇会计师事务所作为公司2025年度审计机构
，在为公司提供财务、内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出
具的审计报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司根据《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求履行了相应的选聘流程，认为中汇会
计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力。为了保持公司审计工作的连续性，现拟提请续聘中汇会计师事务所为公司20
26年度审计机构，从事公司财务报告审计、内部控制审计工作，同时提请股东会授权公司管理
层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中汇会计师事务所协商确定审
计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：5家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：任成，2004年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计和挂牌公司审
计、2010年9月开始在中汇会计师事务所执业，自2023年起开始为本公司提供审计服务。近三
年签署上市公司审计报告情况：上市公司6家。
拟签字会计师：唐成程，2016年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计和挂牌公
司审计、2011年10月开始在中汇会计师事务所执业，自2023年起开始为本公司提供审计服务。
近三年签署上市公司审计报告情况：上市公司2家。
项目质量控制复核人：曹建军，2007年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司和挂牌
公司审计、2012年7月开始在中汇会计师事务所执业，自2024年起开始为本公司提供审计服务
。近三年签署及复核过上市公司审计报告家数：上市公司4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用将以2025年度审计费用人民币98万元（其中财务报告审计费用88万元，
内部控制审计费用10万元）为基础，根据公司规模、业务复杂程度，预计投入审计的时间成本
等因素以及事务所的收费标准最终协商确定审计费用。
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2026-04-11│其他事项
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根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第九届董事会第
二次会议所形成的会议决议，公司定于2026年5月12日召开2025年度股东会（以下简称“本次
会议”），现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第二次会议决议召开）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式
。
6、股权登记日：2026年5月7日（星期四）
7、出席对象
（1）于2026年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
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2026-04-11│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2026年4月9日召开了公司
第九届董事会第二次会议，审议《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议2026
年度薪酬方案的议案》，其中《关于确定公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议
案》因该议案涉及董事薪酬，关联董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将
直接提交公司2025年度股东会审议并于公司2025年度股东会审议通过后生效。现将相关事项公
告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人10万元/年，按月发放，其履行职务发生的费用
由公司实报实销。
（二）非独立董事薪酬
1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；
2、兼任公司内部其他职务的非独立董事，按其在公司担任的具体管理职务，依据公司现
行薪酬制度，结合公司业绩指标完成情况、分管工作职责履行及工作目标达成情况综合考核，
并计发薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。新的
薪酬方案相应经董事会审议通过后原薪酬方案自动失效。
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2026-04-11│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保额度及担保方式
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）拟为下属四家子公司银行授
信业务提供担保，具体包括：宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广
博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博文具商贸有限公司（以下简称“文
具商贸公司”）、辉通亚洲有限公司（英文名：FairtonAsiaLimited,以下简称“辉通亚洲”
）。担保范围涵盖向银行等金融机构申请综合授信、贷款、保函（含分离式保函）、信用证、
银行承兑汇票、融资租赁及其他日常经营所需融资与履约担保事项。本次预计担保总额度不超
过人民币7.1亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为2.3亿元，为资产负债
率高于70%的子公司提供担保额度为4.8亿元。
在核定担保额度及有效期内，上述四家子公司将根据实际资金需求适时向银行申请并办理
相关业务。公司可采用的担保方式包括但不限于信用担保（一般保证、连带责任保证）、抵押
担保、质押担保或组合担保方式，具体担保条件以公司与各金融机构最终签署的担保合同为准
。
（二）审议程序情况
公司于2026年4月9日召开了第九届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股
东会审议通过后方可实施。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
1、广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）与具有相关业务经营资质的银行等金融
机构开展的外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉
期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易金额不超过12,000
万美元（或等值人民币，下同）。
2、已履行及拟履行的审议程序：该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次
会议及第九届董事会第二次会议审议通过，本议案尚需公司2025年度股东会审议通过后实施。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍生品交易业务可能面临因
汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险等因素造成的汇兑损失。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成
不利影响，公司（含合并范围内全资及控股子公司、孙公司，下同）与具有相关业务经营资质
的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能，降低汇率波动对公司的
影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
2、交易业务额度和期限
交易业务额度：不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）；授权期限：自2025年度股
东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止；
授权有效期内，公司择机开展外汇衍生品交易业务，期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。在前述额度范围内，资金可滚动使用
。
3、交易方式：经股东会审议通过后，公司择机开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务
。授权公司经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及文件。
4、资金来源：公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使
用公司自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》已经第九届董事会审计委员会会议及第九届董事
会第二次会议审议通过，本议案尚需公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能偏离公司实际收付
时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能因为内控制度
不完善而造成风险。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，
客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
4、法律风险：存在因外汇市场法律法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易
而带来的风险，或因交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成的法律风险及交易
损失。
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2026-03-07│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会任期届满，根
据《中华人民共和国公司法》《广博集团股份有限公司章程》等有关规定，公司开展了董事会
换届选举工作。公司第九届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。林晓帆先生将与
公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第九届董事会，
职工代表董事任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
林晓帆先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。本
次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：职工代表董事简历
林晓帆男中国国籍，1977年5月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司职工
代表董事、公司审计委员会委员、宁波广博文具实业有限公司总经理、宁波融合股权投资合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任本公司监事。截至本公告披露日，林晓帆先生未直接
持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
林晓帆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2026-03-07│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二十二次会议决议提议召开）
3、会议主持人：董事长王利平先生
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年3月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月6日上午9：15，结束时间为2026年3月6日
下午3：00。
5、股权登记日：2026年3月3日（星期二）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2026年2月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-02-12│其他事项
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根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开的第八届董事会
第二十二次会议所形成的会议决议，公司定于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二十二次会议决议召开）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年3月6日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年3月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间
为2026年3月6日上午9:15，结束时间为2026年3月6日下午3:00。
5、会议方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式
。
6、股权登记日：2026年3月3日（星期二）
7、出席对象
（1）于2026年3月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
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2025-12-23│资产租赁
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内容提示：本次交易为广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为有
效提高公司资源利用效益，满足园区统一管理的需要，向关联方宁波广博物业服务有限公司（
以下简称“广博物业”）出租位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公
室及广博和谐家园员工宿舍。租赁面积合计约为4.8万平方米，租赁期限自2026年1月1日起至2
026年12月31日止，整体租金合计不超过800万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的租
赁合同为准。本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为，对公司的财务状
况和经营成果无重大影响，交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
一、关联交易概述
要，公司拟与广博物业签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园
内的部分厂房、办公室及广博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为4.8万平
方米，租赁期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，整体租金合计不超过800万元人民币
。具体内容以公司与广博物业签订的租赁合同为准。
（三）公司于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会
议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交
易的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会
审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
二、关联方基本情况
公司名称：宁波广博物业服务有限公司
统一社会信用代码：91330212583964126K法定代表人：林琦
注册资本：人民币100万元公司类型：有限责任公司成立日期：2011年10月14日住所：浙
江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100%经营范围
：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。
广博物业最近一年又一期主要财务数据：
与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控
制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关联法
人。经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司与广博物业分别签署厂房及办公室《租赁协议》、《员工宿舍之租赁合同》。
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2025-12-11│其他事项
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一、基金的基本情况概述
（一）投资情况概述
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2015年8月29日披露了《
关于全资子公司参股股权投资合伙企业的公告》，公司全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司
（以下简称“灵云公司”）作为有限合伙人参与设立股权投资基金。2015年11月，杭州致同投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致同基金”）正式完成设立。2016年7月，致同基金完
成了首期资金募集，并在中国证券投资基金业协会完成备案。灵云公司初始出资金额为人民币
3000万元，持有该基金31.25%份额。
（二）致同基金的基本情况
1、名称：杭州致同投资合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91330108MA27W7XR1B
4、主要经营场所：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号6幢457室
5、执行事务合伙人：杭州至极投资管理有限公司
6、成立日期：2015年11月7日
7、经营范围：实业投资；服务：投资管理，受托企业资产管理，投资咨询（除证券、期
货）
二、基金注销情况
由于客观因素影响，合伙企业的合伙目的未能实现，出于为全体合伙人的利益考量，基于
审慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，经
全体合伙人一致同意解散合伙企业并启动清算，且全体合伙人同意指定杭州至极投资管理有限
公司作为清算组负责人。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销股权
投资基金事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议
。
三、对公司的影响
基金清算后，公司将不再持有基金份额，本次清算注销事项不会对公司经营及公司财务状
况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-09-29│重要合同
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2025年9月28日收到国家
电网有限公司招投标管理中心发来的《成交通知书》，确定公司成为《国家电网有限公司2025
年办公类物资框架竞争性谈判采购》之“办公类用品包1-包6”、“通用工业用品包1”的采购
货物成交人之一。现将相关内容公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网有限公司2025年办公类物资框架竞争性谈判采购（采购编号：071
1-25OTL07732032）
2、项目单位：国家电网有限公司
3、中标包号：办公类用品（分标编号：SG2565-2600-32008）包
1、包2、包3、包4、包5、包6；通用工业用品（分标编号：SG2565-2600-320015）包1；
二、对公司的影响
本项目中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若本项目顺利实施将对公司的
经营业绩产生积极影响。本项目的实施不影响公司经营的独立性。
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2025-09-23│其他事项
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月22日召开2025
年第二次职工代表大会，经会议表决，选举舒跃平先生为公司第八届董事会职工代表董事。
舒跃平先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期
自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
舒跃平先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。本
次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-23│其他事项
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一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2025年8月1
1日以书面送达方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监
事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及
财务总监列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会对公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度
报告摘要》刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》表决结果：3票同意，0票反
对，0票弃权；本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。具体内容详见公司于2025年8月23日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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