资本运作☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广博（柬埔寨）实业│ 1420.54│ ---│ 100.00│ ---│ -34.60│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购西藏山南灵云传│ 1.60亿│ 1.60亿│ 1.60亿│ 100.00│ 5740.73万│ ---│
│媒有限公司交易中现│ │ │ │ │ │ │
│金价款 │ │ │ │ │ │ │
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│重组相关费用 │ 800.00万│ 802.00万│ 802.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充西藏山南灵云传│ 1780.00万│ 1846.67万│ 1846.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│媒有限公司业务发展│ │ │ │ │ │ │
│所需运营资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │宁波广博物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、 实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为有效提高公司资源利用效益，并满足园区统一管理的需要，公司与广博物业签│
│ │订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及员│
│ │工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为38,500平方米，租赁期限自2025年1月1日起至20│
│ │25年12月31日止，整体租金合计不超过600万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的 │
│ │租赁合同为准。 │
│ │ （二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司│
│ │。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关联法人，本 │
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事王利平先│
│ │生、王君平先生、戴国平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议│
│ │通过。 │
│ │ （四）本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波广博物业服务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330212583964126K │
│ │ 法定代表人：金达 │
│ │ 注册资本：人民币100万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2011年10月14日 │
│ │ 住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村 │
│ │ 股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100% │
│ │ 经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；│
│ │房屋租赁。 │
│ │ 与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生│
│ │控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关 │
│ │联法人。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │广博控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司融资需求，推动公司业务的持续发展，公司关联方广博控股集团有限│
│ │公司（以下简称“广控公司”）为公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币30,000万│
│ │元的连带责任保证担保，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及担保期│
│ │限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准。上述担保有效期内，关联方不会│
│ │向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。 │
│ │ （二）截至本公告披露日，广控公司共持有公司股票35,558,287股，占公司总股本的比│
│ │例为6.66%，为本公司持股5%以上股东。广控公司系公司控股股东、实际控制人王利平先生 │
│ │控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关联法│
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，关联董事王│
│ │利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会│
│ │议审议通过。 │
│ │ （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本次接受关联方担保事│
│ │项可申请豁免提交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：广博控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913302127240795513 │
│ │ 住所：宁波市鄞州区首南街道鄞县大道中段1357号2603室 │
│ │ 法定代表人：姜珠国 │
│ │ 注册资本：48,000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：项目投资；针纺织品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、卫生洁具、│
│ │金属原材料、有色金属原材料、贵金属原材料、化工原材料、建筑材料的批发、零售。 │
│ │ 截至2024年9月30日，广控公司总资产为36.68亿元，2024年1-9月营业收入为18.79亿元│
│ │。（以上数据未经审计）。 │
│ │ 广控公司为公司持股5%以上股东，系公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关联法人。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露日，广控公司不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │雅戈尔（珲春）有限公司等关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │雅戈尔（珲春）有限公司等关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王利平 5999.03万 11.23 48.78 2021-12-28
宁波兆泰投资有限公司 2400.00万 4.49 85.40 2020-10-21
王君平 1200.00万 2.25 43.78 2022-11-12
广博控股集团有限公司 1000.00万 1.87 28.12 2023-02-07
宁波融合股权投资合伙企业 144.47万 0.47 --- 2015-11-20
(有限合伙)
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合计 1.07亿 20.31
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广博集团股│宁波广博纸│ 2500.00万│人民币 │2021-07-26│2024-07-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博文│ 700.00万│人民币 │2024-01-26│2026-01-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│具实业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 691.89万│人民币 │2023-10-13│2025-10-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博进│ 126.40万│人民币 │2023-06-13│2026-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 112.50万│人民币 │2024-06-12│2027-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博进│ 0.0000│人民币 │2023-04-12│2025-04-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广博集团股│宁波广博纸│ 0.0000│人民币 │2022-03-27│2024-03-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-10│资产租赁
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内容提示：本次交易为广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为有
效提高公司资源利用效益，满足园区统一管理的需要，向关联方宁波广博物业服务有限公司（
以下简称“广博物业”）出租位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公
室及员工宿舍。租赁面积合计约为38500平方米，租赁期限自2025年1月1日起至2025年12月31
日止，整体租金合计不超过600万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的租赁合同为准
。
本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为，对公司的财务状况和经营
成果无重大影响，交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，不会对公司独立性产生影响。
一、关联交易概述
要，公司与广博物业签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内
的部分厂房、办公室及员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为38500平方米，租赁期限
自2025年1月1日起至2025年12月31日止，整体租金合计不超过600万元人民币。具体内容以公
司与广博物业签订的租赁合同为准。
二、关联方基本情况
公司名称：宁波广博物业服务有限公司
统一社会信用代码：91330212583964126K
法定代表人：金达
注册资本：人民币100万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年10月14日
住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股
100%经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房
屋租赁。
广博物业最近一年又一期主要财务数据：
与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控
制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关联法
人。
经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价依据
关联租赁交易价格是在参考房屋所在地的市场租赁价格，经双方协商确定。
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2024-12-10│对外担保
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内容提示：为满足广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）银行融资
授信需求，推动公司业务持续发展，公司关联方广博控股集团有限公司（以下简称“广控公司
”）为公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过人民币30000万元的连带责任保证担保。
本次交易关联方在担保有效期内不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该
担保事项提供反担保。
一、关联交易概述
联方广博控股集团有限公司（以下简称“广控公司”）为公司向金融机构申请综合授信提
供不超过人民币30000万元的连带责任保证担保，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，
担保具体金额及担保期限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准。上述担保有
效期内，关联方不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反
担保。
股，占公司总股本的比例为6.66%，为本公司持股5%以上股东。广控公司系公司控股股东
、实际控制人王利平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广
控公司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：广博控股集团有限公司
统一社会信用代码：913302127240795513住所：宁波市鄞州区首南街道鄞县大道中段1357
号2603室法定代表人：姜珠国
注册资本：48000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：项目投资；针纺织品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、卫生洁具、金
属原材料、有色金属原材料、贵金属原材料、化工原材料、建筑材料的批发、零售。
截至2024年9月30日，广控公司总资产为36.68亿元，2024年1-9月营业收入为18.79亿元。
（以上数据未经审计）。广控公司为公司持股5%以上股东，系公司控股股东、实际控制人王利
平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关
联法人。
经查询，截至本公告披露日，广控公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易事项系广控公司为支持公司日常经营和业务发展资金需要，无偿为公司向金
融机构申请综合授信提供担保，金额不超过人民币30000万元，担保金额可以在总额度内可多
次循环使用，担保具体金额及担保期限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准
。
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2024-12-10│其他事项
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一、投资事项概述
2024年1月30日，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次
会议，审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》。为更好地满足公司业务发展需要，
公司拟投资5000万美元用于越南生产基地建设，包括但不限于实缴注册资本、租赁（购买）土
地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动资金等。
2024年10月11日，公司全资孙公司广博控股(香港)有限公司（现已更名为：嘉泽控股（香
港）有限公司，以下简称“嘉泽香港公司”）与黄福龙投资股份公司（以下简称“黄福龙公司
”）签署了《工业区土地附属资产出售原则合同》（以下简称“《原则合同》”），由嘉泽香
港公司在越南新设目标公司购买黄福龙公司位于越南北宁省仙游县大同环山工业区内（地号70
及地号174）地上附属厂房及其附属设施，交易总价为19712070美元。
2024年11月29日，嘉泽香港公司与黄福龙公司根据《原则合同》的相关内容签署了《定金
合同》。
2024年12月2日，嘉泽香港公司委托广博（越南）实业有限公司向黄福龙公司支付了定金4
9280175000越南盾（相当于1971207美元）。
二、本次调整投资路径事项概述
公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的议案》。拟将嘉泽香港公司
由纸制品公司100%持股变更为广博股份100%持股，即嘉泽香港公司由公司全资孙公司变更为公
司全资子公司。
三、本次调整投资路径事项的目的及影响
本次调整投资路径事项综合考虑了公司现有的投资架构和风险承受能力，有利于公司后续
对外投资项目的顺利进行，符合公司的实际经营需要。本次调整不会对公司当期财务状况和经
营成果产生重大影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-10-15│股权回购
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2024年7月12日召开了第
八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》，本
次回购股份的资金总额不低于人民币800万元且不超过人民币1000万元（均含本数）；回购价
格不超过人民币6.00元/股（含本数）;回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超
过3个月。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，并将在披露回购结果暨股份变动公告1
2个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式择机出售。具体内容详见公司于2024年7月13日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度第二期回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2024040）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购
股份》（以下简称“《回购指引》”）的有关规定：回购期届满或者回购方案已实施完毕的，
上市公司应当停止回购行为，并在二个交易日内公告回购股份情况以及公司股份变动报告，包
括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。截至2024年10月12日，
公司本次回购股份期限届满且已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、2024年7月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了首次回购，回
购股份数量为257000股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为4.73元/股，最低成交价为4.70
元/股，成交总金额为1209410.00元（不含交易费用）。具体内容详见2024年7月17日披露的《
关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-043）。
2、回购期间，公司于每月前三个交易日披露了截至上月末的回购股份进展情况，具体内
容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关回购进展公告。
3、截至2024年10月12日，公司2024年度第二期回购股份方案以集中竞价交易方式累计回
购股份数量为1820800股，占目前公司总股本的0.34%；成交均价为4.68元/股（最高成交价为4
.76元/股，最低成交价为4.57元/股），成交总金额为人民币8512649.00元（不含交易费用）
。
公司实际回购股份区间为2024年7月16日至2024年7月25日，实际回购资金总额已超过本次
回购方案中回购资金下限，且未超过回购资金上限，本次回购股份的实施情况符合公司回购股
份方案及相关法律法规的要求。
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2024-08-29│重要合同
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2024年8月28日收到国家
电网有限公司招投标管理中心发来的《成交通知书》，确定公司成为“国家电网有限公司2024
年办公类物资框架竞争性谈判采购”办公类用品包1-包6项下的采购货物成交人之一。现将相
关内容公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网有限公司2024年办公类物资框架竞争性谈判采购（采购编号：071
1-24OTL07632029）
2、项目单位：国家电网有限公司
3、中标产品：办公类用品
4、中标包号：包1（办公日用类）、包2（办公电器类）、包3（办公耗材类）、包4（办
公设备类）、包5（办公用品类）、包6（办公日化类）
二、对公司的影响
本项目中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若本项目顺利实施将对公司的
经营业绩产生积极影响。本项目的实施不影响公司经营的独立性。
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2024-07-17│股权回购
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2024年7月12日召开了第
八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》，本
次回购股份的资金总额不低于人民币800万元且不超过人民币1000万元（均含本数）；回购价
格不超过人民币6.00元/股（含本数）;回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超
过3个月。本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并将在披露回购结果暨股份变动公
告12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式择机出售。具体内容详见公司于2024年7月13
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度第二期回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2024040）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购
股份》（以下简称“《回购指引》”）的有关规定：公司应当在首次回购股份事实发生的次一
交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024年7月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了首次回购，回购
股份数量为257000股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为4.73元/股，最低成交价为4.70元
/股，成交总金额为1209410.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关
法律法规的要求。
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