资本运作☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 598.44│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│设备自动化技术改造│ 7712.00万│ ---│ 7776.00万│ 100.83│ 766.00万│ 2011-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津信隆一期项目 │ ---│ 0.00│ 1.00亿│ 100.11│ ---│ 2014-12-31│
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│扩建运动器材厂项目│ 1.36亿│ 278.00万│ 4606.00万│ 127.66│ 1486.00万│ 2011-12-31│
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│天津信隆一期项目 │ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.11│ ---│ 2014-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │武汉天腾动力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │艾跃炫贸易（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │艾跃炫贸易（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾跃炫贸易（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾跃炫贸易（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │信隆车料工业股份有限公司 │
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│关联关系 │同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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利田发展有限公司 3300.00万 8.96 21.36 2021-06-10
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合计 3300.00万 8.96
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 5630.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳信隆健│天津信隆实│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳信隆健│天津信隆实│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳信隆健│天津信隆实│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳信隆健│天津信隆实│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-14│股权回购
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1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股
票数量为100000股，占回购注销前公司总股本的0.0272%。本次回购注销涉及2023年限制性股
票激励计划的2名激励对象，回购价格为3.49元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销
完成后，公司股份总数为368060000股。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成注销手续。
（一）、限制性股票回购注销的原因及数量
鉴于公司《2023年激励计划》原激励对象其中有1名（获授公司股份5万股）于2024年1月1
9日意外身故，有1名（获授公司股份5万股）于2024年6月22日与公司解除劳动合同并办理离职
手续。该2名原激励对象实际发生的情况依据《2023年激励计划》规定，其已获授但尚未解除
限售的限制性股票合计10万股不得解除限售，须由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和
予以回购注销。公司第七届董事会第十次会议决议同意由公司以调整后的回购价格3.49元/股
加上银行同期存款利息之和回购注销上述10万股已授予尚未解除限售的限制性股票，并将此回
购注销事项提交公司股东大会审议。
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2024-12-13│对外担保
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一、担保情况概述
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司“太仓信隆车料有
限公司”（公司持股74.95%，以下简称：太仓信隆）之下属子公司“信隆健康产业（太仓）有
限公司”（太仓信隆持股45%，公司持股55%）因新拓展外销业务，近期业务量大增，亟需更多
资金周转，向太仓信隆申请以太仓信隆的土地厂房为其拟向江苏常熟农村商业银行股份有限公
司申请借款人民币1700万元提供抵押担保。
根据上市公司有关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，太仓信隆
已于2024年12月10日履行了内部决策程序，无须提交公司董事会及股东大会审议。
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2024-11-01│其他事项
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年5月21日召开第七
届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，2024年6月11日召开2024年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
公司拟变更注册地址为：深圳市宝安区碧腾路1号，具体变更内容以工商变更登记为准。具体
详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-020）。
2024年10月31日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了深圳市市场
监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址根据登记机关最终核准的地址变更为：住所:
深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号。
公司营业执照中其他信息保持不变。
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2024-10-25│其他事项
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一、通知债权人的原因
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了公司
第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，并于2024年10月24日召开了公司2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》、《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司
董事会依股东大会授权决议回购注销《公司2023年限制性股票激励计划》已授予原激励对象陈
嘉宏、柏立腾但尚未解除限售的公司股票各5万股合计10万股。具体内容详见2024年8月24日披
露于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于调
整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公
告编号：2024-032）及《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2024-033）。本次注销完成后，公司总股本将由368160000股减少至368060000股
，公司注册资本由人民币368160000元变更为人民币368060000元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通
知书起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向
本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期行使上述权利，不会因此影响其
债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
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2024-09-28│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审
议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内控审计
机构的议案》和《会计师事务所审计费用的议案》，董事会拟同意续聘中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)（以下简称“中汇所”）为公司2024年度财务审计及内控审计机构，财务报表审
计费用为人民币玖拾捌万元，内控审计费用为人民币肆拾贰万元。中汇所具有会计师事务所执
业证书以及证券、期货业务资格，具备审计的专业能力，满足为公司提供审计服务的资质要求
。在2023年为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地
完成了公司委托的相关工作。为维持公司审计的连续性，结合审计机构的独立性、专业胜任能
力、诚信记录、投资者保护能力等情况，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中汇所为
公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，系
具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末注册会计师人数：701人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人最近一年（2023年度）
经审计的收入总额：108764万元最近一年审计业务收入：97289万元
最近一年证券业务收入：54159万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家上年度上市公司审计客户主要行业
：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）制造业-电气机械及器材制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额15494万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿
元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中，均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督
管理措施7次和自律监管措施7次。
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2024-08-24│价格调整
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（一）本次限制性股票的回购价格调整说明
公司于2023年6月28日完成了2023年限制性股票激励计划相应的限制性股票的授予，授予
价格为3.52元/股。经公司2023年度股东大会审议通过，公司2023年度权益分派方案为：以202
3年12月31日公司总股本368160000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存。2023年度权益分派方案已于
2024年6月18日实施完毕。2024年8月22日公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》，董事会同意依《2023年激励计划》
等所规定的公司权益分派发生派息的情况时应对限制性股票回购价格进行调整，调整的方法为
：P＝P0-V（其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购
价格；V为每股的派息额），将《2023年激励计划》的限制性股票回购价格由3.52元/股调整为
3.49元/股（3.52-0.03=3.49元/股）。经派息调整后，P仍须大于1。
（二）限制性股票回购注销的原因及数量
鉴于公司《2023年激励计划》原激励对象其中有1名（获授公司股份5万股）于2024年1月1
9日意外身故，有1名（获授公司股份5万股）于2024年6月22日与公司解除劳动合同并办理离职
手续。该2名原激励对象实际发生的情况依据《2023年激励计划》规定，其已获授但尚未解除
限售的限制性股票合计10万股不得解除限售，须由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和
予以回购注销。公司第七届董事会第十次会议决议同意由公司以调整后的回购价格3.49元/股
加上银行同期存款利息之和回购注销上述10万股已授予尚未解除限售的限制性股票，并将此回
购注销事项提交公司股东大会审议。
（三）回购资金来源
依公司七届董事会第十次会议决议，同意公司使用自有资金以调整后的回购价格3.49元/
股加上银行同期存款利息之和回购注销上述10万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。
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2024-04-24│其他事项
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日召开独立董事
专门会议2024年第一次会议，经审议，全体独立董事一致通过《深圳信隆健康产业发展股份有
限公司2023年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司并于2024年4月22日召
开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《深圳信隆健康产业发展
股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会
审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体情况
经中汇会计师事务所中汇会审[2024]4692号确认，截止2023年12月31日，深圳信隆健康产
业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
人民币21702672.34元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金为
人民币2135963.99元；
提取上述法定盈余公积金后，2023年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配
利润，累积可供股东分配的利润为人民币414864104.68元。
2、2023年度不提取任意盈余公积金。
3、以公司2023年12月31日股本368160000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元
（含税），共计派现金红利11044800.00元，剩余利润403819304.68元作为未分配利润留存。
4、本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本预案须经2023年度股东大会审议批准。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划（2023
-2025年）。
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2024-03-21│对外担保
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第七届
董事会第七次会议，经参会董事投票表决以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
2024年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》，同意公司为天津信
隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）2024年度分别向七家银行（台湾土地银行、建设银
行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币25000万元的融
资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。本次担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
天津信隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）系公司全资子公司，截至2024年2月29
日，天津信隆分别向台湾土地银行、建设银行天津静海支行、民生银行天津分行、上海浦东发
展银行天津分行、兴业银行天津分行和永丰银行南京分行取得的循环融资额度合计人民币2200
0万元，本公司对上述循环融资额度提供了100%的最高额公司连带保证。
2024年，天津信隆结合自身需求，拟向七家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、
浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币25000万元的融资额度，并向本
公司申请为其该融资额度提供担保。
此次担保不涉及关联交易。
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2024-03-21│其他事项
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务，
经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于2024年继续开展远期外汇交易的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、开展远期外汇交易的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险为
前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易行为
。
本公司约50%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多以
国内采购为主，日常需支付的人民币金额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售汇交易，主要目
的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生
产经营。
（一）远期外汇交易品种：
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币---美元的
远期结售汇业务。
（二）预计业务期间和远期外汇交易金额：
公司预计自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合
计不超过2500万美元的远期结售汇业务，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（三）预计占用资金：
开展远期外汇交易业务时，公司除与银行签订的协议外，不需要投入保证金等任何担保，
到期交割时公司将使用自有资金，不涉及募集资金。
三、2023年度已开展的远期外汇交易情况
1、年初至今共到期交割6笔远期外汇交易，总金额为560万美元，共产生结汇收益人民币1
8.44万元。
2、截至本公告披露之日，本公司无未到期结算的远期外汇交易合约。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的
交易操作。但
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