资本运作☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-12-25│ 3.40│ 2.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 598.44│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│设备自动化技术改造│ 7712.00万│ ---│ 7776.00万│ 100.83│ 766.00万│ 2011-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津信隆一期项目 │ ---│ 0.00│ 1.00亿│ 100.11│ ---│ 2014-12-31│
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│扩建运动器材厂项目│ 1.36亿│ 278.00万│ 4606.00万│ 127.66│ 1486.00万│ 2011-12-31│
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│天津信隆一期项目 │ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.11│ ---│ 2014-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │信隆车料工业股份有限公司 │
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│关联关系 │同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │信隆车料工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │信隆车料工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾跃炫贸易（上海）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │艾跃炫贸易（上海）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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利田发展有限公司 3300.00万 8.96 21.36 2021-06-10
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合计 3300.00万 8.96
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 4410.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│信隆健康产│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│康产业发展│业（太仓）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-18│其他事项
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特别提示：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘会计师事务所符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》和《会计师事务所审计费用的议案》，董
事会拟同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇所”）为公司2025年度财
务审计及内控审计机构，财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元，内控审计费用为人民币肆拾
贰万元。中汇所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备审计的专业能力，
满足为公司提供审计服务的资质要求。在2024年为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为维持公司审计的连续性，
结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况，经董事会审计委
员会提议，董事会同意续聘中汇所为公司2025年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，系
具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末注册会计师人数：694人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人最近一年（2024年度）
经审计的收入总额：101434万元最近一年审计业务收入：89948万元最近一年证券业务收入：4
5625万元上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家上年度上市公司审计客户主要
行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）制造业-电气机械及器材制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额16963万元
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿
元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中，均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：昝丽涛，2004年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司和挂牌公
司审计、2019年10月开始在中汇执业；2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过
5家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：廖坤，2015年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2025
年1月开始在中汇会计师事务所执业。近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。质量控制复
核人：黄婵娟，2013年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2013年3月开始
在中汇会计师事务所执业。近三年复核上市公司审计报告家数8家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3、独立性
中汇及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4、审计收费
参考公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、结合目前市场价
格水平与审计机构协商后，审计总收费为人民币140万元（其中年报审计费用为人民币98万元
，内控审计费用为人民币42万元），与上一年审计费用（含内控审计费用）持平。
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2025-08-23│股权回购
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1、本次公司拟回购注销的部分限制性股票数量1818050股，占公司当前总股本的比例0.49
40%。
2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由368060000股减少至366241950股。
3、本次回购注销限制性股票尚需提交股东大会审议通过，并在股东大会通过后由公司向
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务，股
份回购注销完成后，公司将另行公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月21日召开第七届
董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况
次临时会议，审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提
请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事
、律师事务所就该事项发表了意见。
公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公
司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的
劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等情况。经核查，公司监事会认为：列入本
次《激励对象名单》的人员符合相关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《
激励计划》确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司
于2023年6月10日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十四次会议通知
于2025年8月11日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2025年8月21日在公司办公楼A栋2楼会
议室现场方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名
。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公
司《公司章程》的规定。
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2025-08-07│其他事项
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会任期届满，根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司职工代表大会制度》的相关规定，第七届职工代
表大会第一次会议于2025年8月5日上午09:00～10:00在公司办公楼B栋二楼会议室召开，共有
职工代表100人出席会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司职工代表大会制度
》的规定，会议有效。会议经讨论审议并通过了下列决议：
经职工代表大会决议，一致同意选举姜绍刚先生为公司第八届董事会职工代表董事。姜绍
刚先生将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。本次选举不
会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法规和制度要求。
姜绍刚先生简历如下：
姜绍刚先生出生于1958年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。姜绍刚先生为公司
第七届董事会董事、HLCORP(USA)董事（1991年6月迄今）/总经理（2005年1月迄今）。未持有
本公司股票。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2025-04-23│其他事项
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月21日召开的第七届
董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案
》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规
定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定
，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，对2024年度各项资产进行了减值迹象
的识别和测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司根据企业会计准则的相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2024年度合并范围内
相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，公司及所属控股子公
司2024年度计提各项资产减值准备金额合计2166.51万元。
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2025-04-23│其他事项
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1.截止2024年12月31日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-18933887.07元，加上以前年度滚存的未
分配利润，2024年末累积可供股东分配的利润为人民币384885417.61元。公司2024年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警
示情形。
一、审议程序
公司2025年4月15日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《深圳信隆健康
产业发展股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司并于20
25年4月21日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《深
圳信隆健康产业发展股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提
交2024年度股东大会审议批准。
二、利润分配的基本情况
经中汇会计师事务所中汇会审【2025】5002号确认，截止2024年12月31日，深圳信隆健康
产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
为人民币-18933887.07元，加上以前年度滚存的未分配利润，2024年末累积可供股东分配的利
润为人民币384885417.61元。
公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2025-03-19│对外担保
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第七届
董事会第十二次会议，经参会董事投票表决以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于2025年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》，同意公司为天津
信隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）2025年度分别向七家银行（台湾土地银行、建设
银行、民生银行、兴业银行、永丰银行、招商银行、上海商业储蓄银行）申请总计人民币2600
0万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。本次担保事项无需提交股东大会
审议。
一、担保情况概述
天津信隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）系公司全资子公司，截至2025年2月28
日，天津信隆分别向台湾土地银行、建设银行天津静海支行和永丰银行南京分行取得的循环融
资额度合计人民币12000万元，本公司对上述循环融资额度提供了100%的最高额公司连带保证
。明细表如下：
2025年，天津信隆结合自身需求，拟向七家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、
兴业银行、永丰银行、招商银行、上海商业储蓄银行）申请总计人民币26000万元的融资额度
，并向本公司申请为其该融资额度提供担保。具体明细如下：
被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津信隆实业有限公司
2、成立日期：2010年3月30日
3、注册地址：天津市静海县双塘高档五金制品产业园静陈路168号
4、法定代表人：廖学金
5、注册资本：美元叁仟陆佰壹拾万元
6、经营范围：一般项目：自行车制造；体育用品制造；玩具制造；非公路休闲车及零配
件制造；金属材料制造；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；自行车及零配件批发；体
育用品及器材批发；金属材料销售；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；企业管理
。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（
不含危险货物）；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中
禁止外商投资的领域）7、股权构成情况：
股东投资金额持股比例深圳信隆健康产业发展股份有限公司美元3610万元100%
8、基本财务数据：
截至2023年12月31日，被担保人天津信隆经审计的资产总额为40337.42元，负债总额为25
340.18万元，2023年度实现收入总额为27854.49万元，实现净利润-490.81万元，资产负债率
为62.82%。
截至2024年12月31日，被担保人天津信隆的资产总额为47503.45万元，负债总额为31726.
61万元，2024年度实现收入总额为42061.52万元，实现净利润773.94万元，资产负债率为66.7
9%（以上数据未经审计）。
9、经查询，天津信隆不属于失信被执行人。
此次担保不涉及关联交易。
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2025-03-19│其他事项
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务，
经公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年继续开展远期外汇交易的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、开展远期外汇交易的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险为
前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易行为
。
本公司约50%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多以
国内采购为主，日常需支付的人民币金额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售汇交易，主要目
的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生
产经营。
二、预计开展的远期外汇交易业务情况
（一）远期外汇交易品种：
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币---美元的
远期结售汇业务。
（二）预计业务期间和远期外汇交易金额：
公司预计自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合
计不超过2000万美元的远期结售汇业务，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（三）预计占用资金：
开展远期外汇交易业务时，公司除与银行签订的协议外，不需要投入保证金等任何担保，
到期交割时公司将使用自有资金，不涉及募集资金。
三、2024年度已开展的远期外汇交易情况
1、年初至今共到期交割3笔远期外汇交易，总金额为250万美元，共产生结汇收益人民币3
1.20万元。
2、截止本报告披露之日，本公司无尚未到期结算的远期外汇交易合约。
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