资本运作☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 598.44│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│设备自动化技术改造│ 7712.00万│ ---│ 7776.00万│ 100.83│ 766.00万│ 2011-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津信隆一期项目 │ ---│ 0.00│ 1.00亿│ 100.11│ ---│ 2014-12-31│
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│扩建运动器材厂项目│ 1.36亿│ 278.00万│ 4606.00万│ 127.66│ 1486.00万│ 2011-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津信隆一期项目 │ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.11│ ---│ 2014-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │武汉天腾动力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │艾跃炫贸易（上海）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │艾跃炫贸易（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾跃炫贸易（上海）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾跃炫贸易（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │信隆车料工业股份有限公司 │
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│关联关系 │同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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利田发展有限公司 3300.00万 8.96 21.36 2021-06-10
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合计 3300.00万 8.96
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 5630.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳信隆健│天津信隆实│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│康产业发展│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-24│价格调整
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（一）本次限制性股票的回购价格调整说明
公司于2023年6月28日完成了2023年限制性股票激励计划相应的限制性股票的授予，授予
价格为3.52元/股。经公司2023年度股东大会审议通过，公司2023年度权益分派方案为：以202
3年12月31日公司总股本368160000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存。2023年度权益分派方案已于
2024年6月18日实施完毕。2024年8月22日公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》，董事会同意依《2023年激励计划》
等所规定的公司权益分派发生派息的情况时应对限制性股票回购价格进行调整，调整的方法为
：P＝P0-V（其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购
价格；V为每股的派息额），将《2023年激励计划》的限制性股票回购价格由3.52元/股调整为
3.49元/股（3.52-0.03=3.49元/股）。经派息调整后，P仍须大于1。
（二）限制性股票回购注销的原因及数量
鉴于公司《2023年激励计划》原激励对象其中有1名（获授公司股份5万股）于2024年1月1
9日意外身故，有1名（获授公司股份5万股）于2024年6月22日与公司解除劳动合同并办理离职
手续。该2名原激励对象实际发生的情况依据《2023年激励计划》规定，其已获授但尚未解除
限售的限制性股票合计10万股不得解除限售，须由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和
予以回购注销。公司第七届董事会第十次会议决议同意由公司以调整后的回购价格3.49元/股
加上银行同期存款利息之和回购注销上述10万股已授予尚未解除限售的限制性股票，并将此回
购注销事项提交公司股东大会审议。
（三）回购资金来源
依公司七届董事会第十次会议决议，同意公司使用自有资金以调整后的回购价格3.49元/
股加上银行同期存款利息之和回购注销上述10万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。
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2024-04-24│其他事项
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日召开独立董事
专门会议2024年第一次会议，经审议，全体独立董事一致通过《深圳信隆健康产业发展股份有
限公司2023年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司并于2024年4月22日召
开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《深圳信隆健康产业发展
股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会
审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体情况
经中汇会计师事务所中汇会审[2024]4692号确认，截止2023年12月31日，深圳信隆健康产
业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
人民币21702672.34元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金为
人民币2135963.99元；
提取上述法定盈余公积金后，2023年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配
利润，累积可供股东分配的利润为人民币414864104.68元。
2、2023年度不提取任意盈余公积金。
3、以公司2023年12月31日股本368160000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元
（含税），共计派现金红利11044800.00元，剩余利润403819304.68元作为未分配利润留存。
4、本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本预案须经2023年度股东大会审议批准。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划（2023
-2025年）。
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2024-03-21│对外担保
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第七届
董事会第七次会议，经参会董事投票表决以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
2024年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》，同意公司为天津信
隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）2024年度分别向七家银行（台湾土地银行、建设银
行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币25000万元的融
资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。本次担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
天津信隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）系公司全资子公司，截至2024年2月29
日，天津信隆分别向台湾土地银行、建设银行天津静海支行、民生银行天津分行、上海浦东发
展银行天津分行、兴业银行天津分行和永丰银行南京分行取得的循环融资额度合计人民币2200
0万元，本公司对上述循环融资额度提供了100%的最高额公司连带保证。
2024年，天津信隆结合自身需求，拟向七家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、
浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币25000万元的融资额度，并向本
公司申请为其该融资额度提供担保。
此次担保不涉及关联交易。
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2024-03-21│其他事项
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务，
经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于2024年继续开展远期外汇交易的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、开展远期外汇交易的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险为
前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易行为
。
本公司约50%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多以
国内采购为主，日常需支付的人民币金额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售汇交易，主要目
的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生
产经营。
（一）远期外汇交易品种：
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币---美元的
远期结售汇业务。
（二）预计业务期间和远期外汇交易金额：
公司预计自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合
计不超过2500万美元的远期结售汇业务，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（三）预计占用资金：
开展远期外汇交易业务时，公司除与银行签订的协议外，不需要投入保证金等任何担保，
到期交割时公司将使用自有资金，不涉及募集资金。
三、2023年度已开展的远期外汇交易情况
1、年初至今共到期交割6笔远期外汇交易，总金额为560万美元，共产生结汇收益人民币1
8.44万元。
2、截至本公告披露之日，本公司无未到期结算的远期外汇交易合约。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的
交易操作。但公司开展远期外汇交易业务可能存在一定风险：
1、汇率波动风险：远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影
响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易在汇率行情变动较大的情况下，即当人民币
升值预期小于协议预定汇率时，公司按照协议到期结汇将会产生汇兑损失；
2、操作风险：远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充
分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险；
3、金融机构违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公
司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
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2023-11-21│其他事项
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年8月24日召开第七
届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，2023年09月14日召开2023年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于变更公司注册资本
、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回
购专用证券账户中剩余股份34万股，并同步将《公司章程》相应条款进行修订。公司已就本次
注销事项履行了通知债权人程序。具体详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-04
6）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-047）、《2023年第二次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告
》（公告编号：2023-048）、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2023-049）、《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（
公告编号：2023-055）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司回购专用证券账户中剩余股份34
万股注销事宜已于2023年11月07日办理完成，公司总股本由368500000股减少至368160000股。
注册资本相应变更为368160000元。具体详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购账户剩余股份注销完成暨股份变动的公告》（
公告编号：2023-060）。2023年11月20日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续
，取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》。
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2023-11-09│股权回购
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特别提示：
1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股票回购专用证
券账户中的剩余股份34万股，占注销前公司总股本的0.0923%。本次注销完成后，公司总股本
由368,500,000股减少至368,160,000股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2
023年11月07日办理完成，符合相关法律、行政法规、部门规章及业务规则对于注销期限的要
求。
现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
1、公司于2020年1月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会议审议通过了公司的《回
购股份方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的
股份用于股权激励计划或员工持股计划的股票来源。回购总金额为不超过人民币2,200万元，
不低于人民币1,100万元，回购价格不超过人民币5.5元/股，回购股份的实施期限为自股东大
会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
2、公司于2020年3月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-007），并于2020年4
月30日披露了《首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-030），公司于2020年4月29日
实施了首次股份回购，回购股份数量为1,103,700股，占公司总股本的0.2995%，支付总金额为
人民币5,253,754.00元（不含交易费用）。
3、公司分别于2020年4月2日、2020年4月30日、2020年5月07日、2020年6月02日发布
了历次《关于回购股份进展公告》（公告编号：2020-016、2020-030、2020-031、2020-0
33）。4、公司于2020年07月01日披露了《关于回购公司股份比例达到1%与实施结果暨股份变
动公告》（公告编号：2020-036），截至2020年6月30日，公司已完成本次回购公司股份的计
划，2020年4月29日至6月30日期间公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购股份数量共4,001,100股，占公司总股本的1.0858%，最高成交价为5.44元/股，最低成交价
为4.60元/股，回购均价4.97元，支付总金额为19,886,294.00元(不含交易费用）；至此，公
司本次回购股份计划已实施完毕，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
二、回购股份使用情况
公司于2023年5月29日召开第七届董事会第五次临时会议、第七届监事会第五次临时会议
，并于2023年06月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项股权激励相关的议案。2023年06月28日，
公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开
立的“深圳信隆健康产业发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的回购股票其中3,661,
100股已于2023年06月28日全部非交易过户至全体65名激励对象各自持有的证券账户中，占当
时公司总股本的0.9935%。
综上，公司回购专用证券账户剩余34万股股份。
三、剩余股份注销情况
公司于2023年8月24日召开了公司第七届董事会第五会议次、第七届监事会第五次会议，2
023年9月14日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户
剩余股份的议案》，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份34
万股。本次回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由368,500,000股减少至368,160,000
股。注册资本相应变更为368,160,000元。公司已就本次注销事项履行了通知债权人程序。202
3年11月07日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，本次注
销回购股份数量为34万股，占注销前公司总股本的0.0923%。本次注销符合相关法律法规的要
求。
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2023-10-28│其他事项
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第七届
董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》，对公
司第七届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下：调整前审计委员会成
员：高海军独立董事、陈大路独立董事、廖哲宏董事主任委员：高海军独立董事
调整后审计委员会成员：高海军独立董事、陈大路独立董事、陈雪董事
主任委员：高海军独立董事
调整后的董事会审计委员会成员的任期与公司第七届董事会任期一致。
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2023-09-15│股权回购
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一、通知债权人的原因
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了公司
第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，并于2023年9月14日召开了公司2023年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司回购且尚未使用的
股份已经到期，公司拟注销回购专用证券账户剩余34万股股份并减少注册资本。具体内容详见
2023年8月26日披露于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2023-048）及《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-049）。
本次注销完成后，公司总股本将由368500000股减少至368160000股，公司注册资本也将由
人民币368500000元变更为368160000元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通
知书起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向
本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期行使上述权利，不会因此影响其
债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采
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