资本运作☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购济顺制药51%股 │ 6015.75万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│口服液GMP车间建设 │ 4949.56万│ ---│ 1572.43万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│胶囊剂GMP车间项目 │ 4652.95万│ ---│ 1604.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购济顺制药51%股 │ 4244.43万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购济顺制药51%股 │ 1724.82万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│颗粒剂GMP车间项目 │ 4461.28万│ ---│ 1550.16万│ 100.00│ ---│ ---│
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│膏剂GMP车间项目 │ 4892.21万│ ---│ 1653.99万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购济顺制药51%股 │ -1198.50万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购济顺制药51%股 │ 96.69万│ ---│ 96.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目配套流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│滴丸车间GMP建设项 │ 6015.75万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│丹参GAP基地建设项 │ 4244.43万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ 3377.13万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ 3048.07万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│滴丸研发平台 │ 1821.51万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│心可舒GMP车间建设 │ 4564.45万│ ---│ 5767.59万│ 126.36│ 3829.69万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ 2911.12万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ 3238.22万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药提取GMP车间建 │ 4927.17万│ ---│ 5355.41万│ 108.69│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新药研发中心建设项│ 2640.20万│ ---│ 3818.88万│ 144.64│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ -20.29万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ 2900.00万│ ---│ 3776.97万│ 130.24│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2900.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│收购济顺制药51%股 │ ---│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ -521.95万│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1326.22万│ 2100.00│ 1326.22万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购济顺制药51%股 │ ---│ ---│ 96.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目配套流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ ---│ ---│ 1.63亿│ 105.67│ -66.69万│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 2100.00│ 1326.22万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │通化卫京药业股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司同属同一实际控制人控制下的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │通化卫京药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同属同一实际控制人控制下的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
·拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第八届董事会第
二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘
请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提交
公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层首席合伙人：吕江
上年度末（2024年末）合伙人数量：99人上年度末（2024年末）注册会计师人数：350人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人
最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：32267.90万元最近一年（2024年度）审计业
务收入（经审计）：26948.44万元
最近一年（2024年度）证券业务收入（经审计）：13143.51万元
上年度（2024年末）上市公司审计客户家数：30家上年度（2024年末）挂牌公司审计客户
家数：133家上年度（2024年末）上市公司审计客户前五大主要行业：
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
上年度上市公司审计收费：3410.21万元上年度挂牌公司审计收费：2530.00万元
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度（2024年末）数：6485.12万元能适当承担因审计失败导致的民事赔
偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：35名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施36次和自律监管措施0
次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计
师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
2025年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人
员分别为侯增玉、马晓琳、林美红，相关情况如下：
签字项目合伙人侯增玉，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会
计师协会执业会员，2013年开始从事证券业务审计，2007年加入永拓会计师事务所（特殊普通
合伙），近三年签署上市公司审计报告5份。
签字注册会计师马晓琳，中国注册会计师协会执业会员，2021年加入永拓会计师事务所（
特殊普通合伙），2021年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质控复核人员林美红，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师协
会执业会员。2023年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2000年开始从事证券业务审计
，近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司审计报告7份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用为人民币90万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投
入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价。
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2025年4月25日召开第八届董事会第二
次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需
提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
二、公司2024年度利润分配预案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润36403379.34元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金202
9638.02元，加上年初未分配利润183815215.11元，减本报告期已分配的2023年度利润1443024
00.00元，合并报表可供股东分配利润为73886556.43元。
公司2024年度母公司实现净利润20296380.24元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规
定计提的法定盈余公积金2029638.02元，加上年初未分配利润145478875.37元，减本报告期已
分配的2023年度利润144302400.00元，母公司可供股东分配利润为19443217.59元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润19443217.59元。
为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，
提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定2024年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2025-01-24│其他事项
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2025年1月23日,山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）召开第七届董事会第十
四次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名高
明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生3人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自
股东会决议通过之日起计算。
截至本公告日，公司拟聘任的独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生均已按照中
国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。3位拟聘任
独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过3家。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025
年第一次临时股东会审议。
独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十四次会议决议公告》。
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2025-01-24│其他事项
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公司第七届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公
司章程》的相关规定，公司于2025年1月22日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会
人员审议，通过以下决议：
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，一致同意选举周万辉先生
、刘丽娟女士为公司第八届监事会职工代表监事。将与公司股东会选举产生的3名非职工代表
监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会任期届满时止。上述职工代表监事符合
《公司法》《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司本次职工代表大会选举
的职工代表监事中无最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事。简历详见附件。
附件：职工代表监事简历
周万辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年1月出生，毕业于沈阳药科大学中药
制药专业，大学本科学历。1998年8月入职潍坊中药厂（本公司前身）至今，历任研发部研发
经理、研发副总监。
现任本公司中药研究院副院长、辽宁沃华康辰医药有限公司研发部总监、南昌济顺制药有
限公司研发部总监。现任本公司监事。
周万辉先生，持有本公司股份9500股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条
所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘丽娟，中国国籍，无永久境外居留权，女，1984年6月出生，毕业于山东中医药大学，
本科学历。历任北京中证万融医药投资集团有限公司人事行政中心副总监。2007年9月入职本
公司，历任营销中心员工服务部培训主管、人事行政中心经理。现任本公司监事、人事行政中
心副总监、董事会办公室人力资源部总监。
刘丽娟女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
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2024-07-30│其他事项
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当事人：
山东沃华医药科技股份有限公司，住所：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号；
赵彩霞，山东沃华医药科技股份有限公司副董事长兼时任董事会秘书。
根据中国证监会山东监管局《行政处罚决定书》（〔2024〕1号）和本所查明的事实，山
东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）及相关当事人存在以下违规行为：
公司实际控制人、董事长赵丙贤因涉嫌职务违法犯罪，自2023年7月13日至2023年11月21
日被阳新县监察委员会实施留置，该留置措施对其履行职责有影响。阳新县监察委员会于2023
年7月13日向公司副董事长兼时任董事会秘书赵彩霞送达《留置通知书》和《立案通知书》，
赵彩霞决定不披露赵丙贤被采取留置措施。经督促，公司才于2023年11月7日披露《关于实际
控制人被留置的公告》，公司信息披露存在不及时的情形。
公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第2.1.1条第一款
、第7.7.7条第十项的规定。
公司副董事长兼时任董事会秘书赵彩霞未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，违反了本所《
股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第2.1.2条第一款、第4.3.1条、第4.4.2条的规定，
对上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023年修订）》第13.2.3条的规定
，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对山东沃华医药科技股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对山东沃华医药科技股份有限公司副董事长兼时任董事会秘书赵彩霞给予通报批评的
处分。
对于山东沃华医药科技股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所
将记入上市公司诚信档案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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