资本运作☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-01-10│ 10.85│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-08-15│ 22.76│ 2.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ 6015.75万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│口服液GMP车间建设 │ 4949.56万│ ---│ 1572.43万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│胶囊剂GMP车间项目 │ 4652.95万│ ---│ 1604.88万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ 4244.43万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ 1724.82万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│颗粒剂GMP车间项目 │ 4461.28万│ ---│ 1550.16万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│膏剂GMP车间项目 │ 4892.21万│ ---│ 1653.99万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ -1198.50万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ 96.69万│ ---│ 96.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目配套流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│滴丸车间GMP建设项 │ 6015.75万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│丹参GAP基地建设项 │ 4244.43万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购康辰药业51%股 │ 3377.13万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购康辰药业51%股 │ 3048.07万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滴丸研发平台 │ 1821.51万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│心可舒GMP车间建设 │ 4564.45万│ ---│ 5767.59万│ 126.36│ 3829.69万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购康辰药业51%股 │ 2911.12万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购康辰药业51%股 │ 3238.22万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药提取GMP车间建 │ 4927.17万│ ---│ 5355.41万│ 108.69│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发中心建设项│ 2640.20万│ ---│ 3818.88万│ 144.64│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ -20.29万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购康辰药业51%股 │ 2900.00万│ ---│ 3776.97万│ 130.24│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2900.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ ---│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ -521.95万│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1326.22万│ 2100.00│ 1326.22万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ ---│ ---│ 96.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目配套流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购康辰药业51%股 │ ---│ ---│ 1.63亿│ 105.67│ -66.69万│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 2100.00│ 1326.22万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │通化卫京药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通化卫京药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供加工服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │辽宁沃华康辰医药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称沃华康辰）是山东沃华医药科技股份有限公司（以下│
│ │简称公司）的控股子公司。东港市康铭实业有限公司（以下简称康铭实业）是沃华康辰的全│
│ │资子公司，是东港中药产业园现代化生产基地的建设者和所有者。沃华康辰长期承租康铭实│
│ │业所有的中药产业园现代化生产基地，作为其主要生产厂区，同时该厂区也是公司间接控制│
│ │的生产中心之一。该厂区不仅能够满足沃华康辰的生产所需，尚有富余产能。 │
│ │ 公司目前拥有的多个生产中心，其中除位于潍坊的生产中心由公司直接控制外，其余生│
│ │产中心均由子公司直接控制、公司间接控制。公司认为，逐步实现公司对生产中心的直接控│
│ │制，能够充分发挥上市公司母公司在战略执行、过程控制、人员配备、细节完善等方面的优│
│ │势，有利于极大地提升生产中心的作业组织效率，有利于统筹规划并更好地资源共享、协同│
│ │增效。因此，在充分考虑各种因素后，公司决定采用收购股权的方式，收购沃华康辰所持康│
│ │铭实业的100%股权，实现以直接控制康铭实业的方式直接控制东港市中药产业园生产基地，│
│ │并以此为基础不断重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效。在实施此项交│
│ │易的同时，一并解决沃华康辰对公司欠款、康铭实业对沃华康辰欠款等相关债务问题。 │
│ │ 为此，公司、沃华康辰、康铭实业三方达成了综合性的交易方案。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、2020年，为支持沃华康辰车间智能化技术改造，经公司董事会、股东会审议通过， │
│ │公司向沃华康辰提供不超过人民币1.5亿元的借款，具体详见2020年3月28日披露的《关于向│
│ │控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2020-010）。2021年，因沃华康辰收购东港中药│
│ │产业园现代化生产基地已经沉淀了大量资金，短期内没有足够的自有资金进行后续投入，经│
│ │公司董事会、股东会审议通过，公司继续向沃华康辰提供不超过人民币1亿元的借款，具体 │
│ │详见2021年1月21日披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2021-011） │
│ │。2022年，经公司董事会、股东会审议通过，公司对上述借款延期，资金使用期限延长60个│
│ │月，具体详见2022年1月21日披露的《关于向控股子公司提供借款延期的公告》（公告编号 │
│ │：2022-010）。基于上述相关决策，公司陆续向沃华康辰提供借款 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │通化卫京药业股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司同属同一实际控制人控制下的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通化卫京药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同属同一实际控制人控制下的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-20│其他事项
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东港市康铭实业有限公司（以下简称康铭实业）是沃华康辰的全资子公司，是东港中药产
业园现代化生产基地的建设者和所有者。沃华康辰长期承租康铭实业所有的中药产业园现代化
生产基地，作为其主要生产厂区，同时该厂区也是公司间接控制的生产中心之一。该厂区不仅
能够满足沃华康辰的生产所需，尚有富余产能。
公司目前拥有的多个生产中心，其中除位于潍坊的生产中心由公司直接控制外，其余生产
中心均由子公司直接控制、公司间接控制。公司认为，逐步实现公司对生产中心的直接控制，
能够充分发挥上市公司母公司在战略执行、过程控制、人员配备、细节完善等方面的优势，有
利于极大地提升生产中心的作业组织效率，有利于统筹规划并更好地资源共享、协同增效。因
此，在充分考虑各种因素后，公司决定采用收购股权的方式，收购沃华康辰所持康铭实业的10
0%股权，实现以直接控制康铭实业的方式直接控制东港市中药产业园生产基地，并以此为基础
不断重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效。在实施此项交易的同时，一并
解决沃华康辰对公司欠款、康铭实业对沃华康辰欠款等相关债务问题。
为此，公司、沃华康辰、康铭实业三方达成了综合性的交易方案。
一、交易概述
1、2020年，为支持沃华康辰车间智能化技术改造，经公司董事会、股东会审议通过，公
司向沃华康辰提供不超过人民币1.5亿元的借款，具体详见2020年3月28日披露的《关于向控股
子公司提供借款的公告》（公告编号：2020-010）。2021年，因沃华康辰收购东港中药产业园
现代化生产基地已经沉淀了大量资金，短期内没有足够的自有资金进行后续投入，经公司董事
会、股东会审议通过，公司继续向沃华康辰提供不超过人民币1亿元的借款，具体详见2021年1
月21日披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2021-011）。2022年，经公
司董事会、股东会审议通过，公司对上述借款延期，资金使用期限延长60个月，具体详见2022
年1月21日披露的《关于向控股子公司提供借款延期的公告》（公告编号：2022-010）。基于
上述相关决策，公司陆续向沃华康辰提供借款。
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2026-01-20│其他事项
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月19日召开第八届董事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年度股东会审议，
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截止2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41845.83万元（审定数），其中：审计业务收
入36575.89万元（审定数）；证券业务收入12260.14万元（审定数）。
2024年度服务上市公司客户40家。
2024年度上市公司审计收费：6027.04万元（审定数）2024年度本公司同行业上市公司审
计客户家数：1家2、投资者保护能力
2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10，000万元，能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜未受到刑事处罚。
中喜近三年执业行为受到监督管理措施11次，33名从业人员近三年因执业行为受到监督管
理措施共17次。
中喜近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2
次。
中喜近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人巩平，2001年10月成为注册会计师，自2006年2月开始从事上市公司审计
业务，2019年1月开始在本所执业。
从事证券业务的年限20年，近三年签署上市公司审计报告1份。
（2）项目质量控制复核人王亚光，2020年8月成为注册会计师，自2016年12月开始从事上
市公司审计业务，2024年7月开始在本所执业。从事证券业务的年限9年，近三年签署或复核了
3家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师李欢欢，2016年7月成为注册会计师，自2014年2月开始从事上市公
司审计业务，2022年10月开始在本所执业。从事证券业务的年限12年，近三年签署上市公司审
计报告1份。
2.诚信记录
近三年项目合伙人巩平因执业行为受到监督管理措施1次；签字注册会计师李欢欢、项目
质量控制复核人王亚光近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用为人民币90万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投
入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。
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2026-01-20│其他事项
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一、审议程序
山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2026年1月19日召开第八届董事会第七
次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将
相关事宜公告如下：
二、公司2025年度利润分配预案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润95715292.65元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金156
75717.74元，加上年初未分配利润73886556.43元，减本报告期已分配的2025年半年度利润692
65152.00元，合并报表可供股东分配利润为84660979.34元。
公司2025年度母公司实现净利润156757177.40元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规
定计提的法定盈余公积金15675717.74元，加上年初未分配利润19443217.59元，减本报告期已
分配的2025年半年度利润69265152.00元，母公司可供股东分配利润为91259525.25元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为84660979.34元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发
展的前提下，提出2025年度利润分配预案：拟以2025年12月31日的总股本577209600股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），共计派发现金红利84272601.60元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如果未来实施本次利润分配时股权登记日的总股本相较2025年12月31日的总股本57720960
0股有变化，则保持派发现金红利总额
84272601.60元（含税）不变，相应调整每10股派发现金红利金额（含税）。
本利润分配预案实施后，公司2025年度累计现金分红总额为153537753.60元，占本年度归
属于上市公司股东的净利润160.41%。
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2025-11-29│其他事项
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（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年11月28日（星期五）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2025年11月28日9:15至2025年11月28日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室；
5.现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-11-13│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中喜会计师
事务所）。
2、原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称永拓会计师
事务所）。
3、拟变更会计师事务所的原因：山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）根据
自身业务发展及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据相关规定，公司拟聘任
中喜会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的外部审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审
计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、公司拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年11月12日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更会
计师事务所的议案》，同意改聘中喜会计师事务
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