资本运作☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-01-10│ 10.85│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-08-15│ 22.76│ 2.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ 6015.75万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│口服液GMP车间建设 │ 4949.56万│ ---│ 1572.43万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│胶囊剂GMP车间项目 │ 4652.95万│ ---│ 1604.88万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ 4244.43万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ 1724.82万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│颗粒剂GMP车间项目 │ 4461.28万│ ---│ 1550.16万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│膏剂GMP车间项目 │ 4892.21万│ ---│ 1653.99万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ -1198.50万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ 96.69万│ ---│ 96.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目配套流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│滴丸车间GMP建设项 │ 6015.75万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│丹参GAP基地建设项 │ 4244.43万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购康辰药业51%股 │ 3377.13万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购康辰药业51%股 │ 3048.07万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滴丸研发平台 │ 1821.51万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│心可舒GMP车间建设 │ 4564.45万│ ---│ 5767.59万│ 126.36│ 3829.69万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购康辰药业51%股 │ 2911.12万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购康辰药业51%股 │ 3238.22万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药提取GMP车间建 │ 4927.17万│ ---│ 5355.41万│ 108.69│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新药研发中心建设项│ 2640.20万│ ---│ 3818.88万│ 144.64│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ -20.29万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ 2900.00万│ ---│ 3776.97万│ 130.24│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2900.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│收购济顺制药51%股 │ ---│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ -521.95万│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1326.22万│ 2100.00│ 1326.22万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购济顺制药51%股 │ ---│ ---│ 96.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目配套流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│收购康辰药业51%股 │ ---│ ---│ 1.63亿│ 105.67│ -66.69万│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 2100.00│ 1326.22万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │通化卫京药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通化卫京药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │辽宁沃华康辰医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称沃华康辰）是山东沃华医药科技股份有限公司（以下│
│ │简称公司）的控股子公司。东港市康铭实业有限公司（以下简称康铭实业）是沃华康辰的全│
│ │资子公司，是东港中药产业园现代化生产基地的建设者和所有者。沃华康辰长期承租康铭实│
│ │业所有的中药产业园现代化生产基地，作为其主要生产厂区，同时该厂区也是公司间接控制│
│ │的生产中心之一。该厂区不仅能够满足沃华康辰的生产所需，尚有富余产能。 │
│ │ 公司目前拥有的多个生产中心，其中除位于潍坊的生产中心由公司直接控制外，其余生│
│ │产中心均由子公司直接控制、公司间接控制。公司认为，逐步实现公司对生产中心的直接控│
│ │制，能够充分发挥上市公司母公司在战略执行、过程控制、人员配备、细节完善等方面的优│
│ │势，有利于极大地提升生产中心的作业组织效率，有利于统筹规划并更好地资源共享、协同│
│ │增效。因此，在充分考虑各种因素后，公司决定采用收购股权的方式，收购沃华康辰所持康│
│ │铭实业的100%股权，实现以直接控制康铭实业的方式直接控制东港市中药产业园生产基地，│
│ │并以此为基础不断重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效。在实施此项交│
│ │易的同时，一并解决沃华康辰对公司欠款、康铭实业对沃华康辰欠款等相关债务问题。 │
│ │ 为此，公司、沃华康辰、康铭实业三方达成了综合性的交易方案。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、2020年，为支持沃华康辰车间智能化技术改造，经公司董事会、股东会审议通过， │
│ │公司向沃华康辰提供不超过人民币1.5亿元的借款，具体详见2020年3月28日披露的《关于向│
│ │控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2020-010）。2021年，因沃华康辰收购东港中药│
│ │产业园现代化生产基地已经沉淀了大量资金，短期内没有足够的自有资金进行后续投入，经│
│ │公司董事会、股东会审议通过，公司继续向沃华康辰提供不超过人民币1亿元的借款，具体 │
│ │详见2021年1月21日披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2021-011） │
│ │。2022年，经公司董事会、股东会审议通过，公司对上述借款延期，资金使用期限延长60个│
│ │月，具体详见2022年1月21日披露的《关于向控股子公司提供借款延期的公告》（公告编号 │
│ │：2022-010）。基于上述相关决策，公司陆续向沃华康辰提供借款 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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一、审议程序
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月15日召开第八届董事会第
九次会议，审议通过了《公司2026年中期利润分配预案》。此前，本议案已经过公司第八届董
事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-07-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-07-10│其他事项
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经统计，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）核心产品心可舒片继续被纳入
新版国家基药目录，子公司江西沃华济顺医药有限公司（以下简称江西沃华济顺）的核心产品
荷丹胶囊、荷丹片被首次纳入国家基药目录。
本次公司及子公司多个产品纳入基本药物目录，对公司上述产品今后扩大市场覆盖及提升
销售规模将产生重要作用。
心可舒片此次继续纳入国家基本药物目录，是公司在心血管疾病等慢病治疗领域的核心产
品。此次，荷丹片/胶囊新增纳入国家基药目录，将成为公司在上述领域的第二个重磅基药产
品，与心可舒片形成“心血管+调脂”双基药组合，二者协同增效，能够为医疗机构提供从心
血管治疗到血脂调节的一站式方案。
同时，荷丹片/胶囊作为在调节血脂的同时可以有效降低患者体重的纯植物调脂药，产品
定位高度契合近年来国家重视国民体重过重问题，将肥胖防治提升到国家公共卫生行动的新高
度，各级卫生行政部门陆续开展“体重管理年”（自2024年6月起三年）相关活动等政策趋势
，“调脂减重”的临床特点与“体重管理年”的核心要求也高度适配。荷丹片/胶囊本次新纳
入国家基本药物目录，成为目前中成药调脂领域被纳入国家基药目录的两个中成药产品之一，
更有助于证明其学术与临床价值，为公司积极探索并推进荷丹片/胶囊开拓“减肥”新赛道提
供了重大的历史机遇。进入基药目录后，荷丹片/胶囊将获得医疗机构优先配备、医联体统一
采购、医保报销倾斜等多重政策加持，有助于促进其市场覆盖。
公司及子公司上述产品进入国家基本药物目录后，既迎来了发展的机遇，也可能面临激烈
的市场竞争，销量与收益是否能够达到预期，存在一定不确定性。请投资者注意投资风险。
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2026-07-07│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部测算的结果，未经会计师事务所审计。本公司已就业
绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
期业绩预告方面不存在分歧。
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2026-04-24│其他事项
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（一）会议的召开情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026年4月23日（星期四）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年4月23日9:15至2026年4月23日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室；
5.现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-04-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。
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2026-02-10│其他事项
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（一）会议的召开情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026年2月9日（星期一）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年2月9日9:15至2026年2月9日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室；
5.现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》决议内容：同意《公司2025年度董事
会工作报告》。表决结果：同意299974955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.91
50%；反对203703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%；弃权51500股（其中
，因未投票默认弃权40000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。
（二）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》决议内容：同意《公司2025年度财务决
算报告》。表决结果：同意299951955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%
；反对203703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%；弃权74500股（其中，因
未投票默认弃权62600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。三、独立董事
述职情况本次股东会，独立董事提交了《公司独立董事2025年度述职报告》，对独立董事在20
25年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股
东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。
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2026-01-20│其他事项
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东港市康铭实业有限公司（以下简称康铭实业）是沃华康辰的全资子公司，是东港中药产
业园现代化生产基地的建设者和所有者。沃华康辰长期承租康铭实业所有的中药产业园现代化
生产基地，作为其主要生产厂区，同时该厂区也是公司间接控制的生产中心之一。该厂区不仅
能够满足沃华康辰的生产所需，尚有富余产能。
公司目前拥有的多个生产中心，其中除位于潍坊的生产中心由公司直接控制外，其余生产
中心均由子公司直接控制、公司间接控制。公司认为，逐步实现公司对生产中心的直接控制，
能够充分发挥上市公司母公司在战略执行、过程控制、人员配备、细节完善等方面的优势，有
利于极大地提升生产中心的作业组织效率，有利于统筹规划并更好地资源共享、协同增效。因
此，在充分考虑各种因素后，公司决定采用收购股权的方式，收购沃华康辰所持康铭实业的10
0%股权，实现以直接控制康铭实业的方式直接控制东港市中药产业园生产基地，并以此为基础
不断重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效。在实施此项交易的同时，一并
解决沃华康辰对公司欠款、康铭实业对沃华康辰欠款等相关债务问题。
为此，公司、沃华康辰、康铭实业三方达成了综合性的交易方案。
一、交易概述
1、2020年，为支持沃华康辰车间智能化技术改造，经公司董事会、股东会审议通过，公
司向沃华康辰提供不超过人民币1.5亿元的借款，具体详见2020年3月28日披露的《关于向控股
子公司提供借款的公告》（公告编号：2020-010）。2021年，因沃华康辰收购东港中药产业园
现代化生产基地已经沉淀了大量资金，短期内没有足够的自有资金进行后续投入，经公司董事
会、股东会审议通过，公司继续向沃华康辰提供不超过人民币1亿元的借款，具体详见2021年1
月21日披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2021-011）。2022年，经公
司董事会、股东会审议通过，公司对上述借款延期，资金使用期限延长60个月，具体详见2022
年1月21日披露的《关于向控股子公司提供借款延期的公告》（公告编号：2022-010）。基于
上述相关决策，公司陆续向沃华康辰提供借款。
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2026-01-20│其他事项
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月19日召开第八届董事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年度股东会审议，
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截止2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41845.83万元（审定数），其中：审计业务收
入36575.89万元（审定数）；证券业务收入12260.14万元（审定数）。
2024年度服务上市公司客户40家。
2024年度上市公司审计收费：6027.04万元（审定数）2024年度本公司同行业上市公司审
计客户家数：1家2、投资者保护能力
2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10，000万元，能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜未受到刑事处罚。
中喜近三年执业行为受到监督管理措施11次，33名从业人员近三年因执业行为受到监督管
理措施共17次。
中喜近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2
次。
中喜近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人巩平，2001年10月成为注册会计师，自2006年2月开始从事上市公司审计
业务，2019年1月开始在本所执业。
从事证券业务的年限20年，近三年签署上市公司审计报告1份。
（2）项目质量控制复核人王亚光，2020年8月成为注册会计师，自2016年12月开始从事上
市公司审计业务，2024年7月开始在本所执业。从事证券业务的年限9年，近三年签署或复核了
3家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师李欢欢，2016年7月成为注册会计师，自2014年2月开始从事上市公
司审计业务，2022年10月开始在本所执业。从事证券业务的年限12年，近三年签署上市公司审
计报告1份。
2.诚信记录
近三年项目合伙人巩平因执业行为受到监督管理措施1次；签字注册会计师李欢欢、项目
质量控制复核人王亚光近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用为人民币90万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投
入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。
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2026-01-20│其他事项
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一、审议程序
山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2026年1月19日召开第八届董事会第七
次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将
相关事宜公告如下：
二、公司2025年度利润分配预案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润95715292.65元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金156
75717.74元，加上年初未分配利润73886556.43元，减本报告期已分配的2025年半年度利润692
65152.00元，合并报表可供股东分配利润为84660979.34元。
公司2025年度母公司实现净利润156757177.40元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规
定计提的法定盈余公积金15675717.74元，加上年初未分配利润19443217.59元，减本报告期已
分配的2025年半年度利润69265152.00元，母公司可供股东分配利润为91259525.25元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为84660979.34元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发
展的前提下，提出2025年度利润分配预案：拟以2025年12月31日的总股本577209600股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），共计派发现金红利84272601.60元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如果未来实施本次利润分配时股权登记日的总股本相较2025年12月31日的总股本57720960
0股有变化，则保持派发现金红利总额
84272601.60元（含税）不变，相应调整每10股派发现金红利金额（含税）。
本利润分配预案实施后，公司2025年度累计现金分红总额为153537753.60元，占本年度归
属于上市公司股东的净利润160.41%。
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2025-11-29│其他事项
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（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年11月28日（星期五）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2025年11月28日9:15至2025年11月28日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室；
5.现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-11-13│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中喜会计师
事务所）。
2、原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称永拓会计师
事务所）。
3、拟变更会计师事务所的原因：山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）根据
自身业务发展及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据相关规定，公司拟聘任
中喜会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的外部审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审
计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、公司拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年11月12日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更会
计师事务所的议案》，同意改聘中喜会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机
构，并提交公司2025年第四次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截止2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41845.83万元（审定数），其中：审计业务收
入36575.89万元（审定数）；证券业务收入12260.14万元（审定数）。
2024年度服务上市公司客户40家。
2024年度上市公司客户前五大主要行业：
2024年度上市公司审计收费：6027.04万元（审定数）2024年度本公司同行业上市公司审
计客户家数：1家。
2、投资者保护能力
2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚。近三年执业行为受到监督管理措施7次，25名从业人
员近三年因执业行为受到监督管理措施共13次；近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚共2次；近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近
三年因执业行为受到纪律处分共1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人巩平，2001年10月成为注册会计师，自2006年2月开始从事上市公司审计
业务，2019年1月开始在中喜会计师事务所执业。从事证券业务的年限19年，近三年未签署上
市公司审计报告。
（2）项目质量控制复核人王亚光，2020年8月成为注册会计师，自2016年12月开始从事上
市公司审计业务，2024年7月开始在中喜会计师事务所执业。从事证券业务的年限9年，近三年
签署或复核了2家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师李欢欢，2016年7月成为注册会计师，自2014年2月开始从事上市公
司审计业务，2022年10月开始在中喜会计师事务所执业。从事证券业务的年限11年，近三年未
签署上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜及以上拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-11-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-11-05│其他事项
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1、北京市第三中级人民法院对赵丙贤先生和陆娟女士离婚后财产纠纷案作出二审判决，
就双方所持公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司（以下简称中证万融投资集团）的股
权的分割事宜，维持北京市通州区人民法院的一审裁判，即双方平均分割中证万融投资集团的
股权；
2、判决仅涉及赵丙贤、陆娟所持中证万融投资集团股权的分割，不涉及中证万融投资集
团持有公司50.27%的股份，中证万融投资集团仍为公司的控股股东；
3、判决结果导致赵丙贤先生、陆娟女士各持有中证万融投资集团50%的股权，引发公司实
际控制人变动，公司实际控制人由赵丙贤先生变为无实际控制人。
4、提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
近日，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人赵丙贤先生
的通知，获悉北京市第三中级人民法院对赵丙贤先生、陆娟女士离婚后财产纠纷案作出（2023
）京03民终15022号民事判决书（以下简称二审判决），就双方所持公司控股股东中证万融投
资集团的股权的分割事宜，维持了北京市通州区人民法院的一审判决，判令双方平均分割中证
万融投资集团的股权，即赵丙贤和陆娟各持中证万融投资集团50%股权。
公司曾于2023年6月14日发布《关于公司控制权存在重大不确定性的提示性公告》（公告
变化：2023-018），对北京市通州区人民法院的一审判决内容予以披露，并提示投资者注意投
资风险。目前中证万融投资集团持有公司50.27%的股份，其控股股东地位不变。赵丙贤先生原
持有中证万融投资集团80%的股权，是公司的实际控制人。二审判决作出后即时生效，赵丙贤
先生、陆娟女士所持公司控股股东的股权比例相同，任何一方均无法单独控制中证万融投资集
团，进而间接控制公司。因此，二审判决将导致公司实际控制人变动，公司的实际控制人由赵
丙贤先生变为无实际控制人。赵丙贤先生仍担任中证万融投资集团的董事长、法定代表人、总
裁职务，同时仍担任公司的董事长、法定代表人职务，仍继续正常履行所担任的各项职务。公
司一切业务正常，经营管理未受影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-08-13│其他事项
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（一）会议的召开情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年8月12日（星期二）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2025年8月12日9:15至2025年8月12日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室；
5.现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-07-22│其他事项
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一、审议程序
山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2025年7月21日召开第八届董事会第四
次会议，审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现
将相关事宜公告如下：
二、公司2025年中期利润分配预案
经测算，公司2025年上半年（1-6月）合并报表归属于上市公司股东的净利润44,676,392.
95元，加上年初未分配利润73,886,556.43元，合并报表可供股东分配利润为118,562,949.38
元。
公司2025年上半年（1-6月）母公司实现净利润54,171,316.36元，加上年初未分配利润19
,443,217.59元，母公司可供股东分配利润为73,614,533.95元。
按照母公司与合并数据孰低原则，截至2025年6月30日，公司可供股东分配利润为73,614,
533.95元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发
展的前提下，提出2025年中期利润分配预案：拟以2025年6月30日的总股本577,209,600股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利69,265,152.0
0元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年中期利润分配为现金分红，预计2
025年度累计现金分红金额将达69,265,152.00元（含税）；截至本公告日，公司以现金为对价
，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；截至本公告日，公司现金分红和股份
回购总额，以及该总额占公司上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为155.04%
，占公司上半年母公司实现的净利润的比例为127.86%。
在公司2025年中期利润分配方案公告后至实施前，如股份回购等股本总额发生变动情形时
的方案调整原则为保持每10股派发现金红利1.20元（含税）的金额不变，相应调整现金分红总
金额。
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2025-07-22│其他事项
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（一）会议的召开情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年7月21日（星期一）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2025年7月21日9:15至2025年7月21日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室；
5.现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-07-22│其他事项
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为进一步完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将设一名
由职工代表大会选举产生的职工代表董事。
为此，公司于2025年7月21日在公司会议室召开了公司职工代表大会，选举刘丽娟女士为
公司第八届董事会职工代表董事，与其他由股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
八届董事会，任期同第八届董事会。
经审查，刘丽娟女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职的资
格和条件。刘丽娟女士担任职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》规定。
刘丽娟女士的简历详见附件。
附件：职工代表董事简历
刘丽娟，中国国籍，无永久境外居留权，女，1984年6月出生，毕业于山东中医药大学，
本科学历。历任北京中证万融医药投资集团有限公司人事行政中心副总监。2007年9月入职本
公司，历任营销中心员工服务部培训主管、人事行政中心经理、监事。现任本公司人事行政中
心副总监、董事会办公室人力资源部总监。
刘丽娟女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《
公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-07-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公司2025年第三次临时股东
会。
（二）股东会的召集人：本公司董事会。2025年7月21日召开的第八届董事会第四次会议
审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。
（三）会议召集的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议：2025年8月12日（星期二）14:00开始
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日9:1
5—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2025年8月12日9:15至2025年8月12日15:00的任意时间。
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2025-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于变更董事会秘书的情况
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月21日召开第八
届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会
资格审查，同意聘任张戈先生（简历详见附件）任公司董事会秘书，任期同本届董事会。王炯
先生不再担任公司董事会秘书，但仍在公司担任董事、财务负责人职务。公司董事会对王炯先
生在担任董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
张戈先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且拥有多年的上市公司业务
经验，具备担任董事会秘书的资格和能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
张戈先生的联系方式如下：
联系电话：0536－8553373
传真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室
邮政编码：261205
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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