资本运作☆ ◇002109 ST兴化 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-01-11│ 10.80│ 4.13亿│
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│增发 │ 2016-12-01│ 5.96│ 20.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-25│ 4.03│ 8.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西延长石油兴化新│ 16294.42│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购新能源公司80% │ 3.44亿│ 0.00│ 3.44亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-01-30│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│投资建设产业升级就│ 5.56亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│地改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│1.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │陕西延长石油兴化新能源有限公司20│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │陕西延长石油兴化化工有限公司 │
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│卖方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司）全资子公司陕西延长石油兴化 │
│ │化工有限公司（以下简称为兴化化工）收购陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称│
│ │为延长集团）持有的陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称兴化新能源）20%股权。 │
│ │若本次收购完成后，兴化新能源将成为兴化化工的全资子公司。 │
│ │ 本次股权转让协议尚未签署,协议主要内容如下，最终以交易双方签订的股权转让协议 │
│ │及相关文件为准。 │
│ │ 转让方（甲方）：陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
│ │ 受让方（乙方）：陕西延长石油兴化化工有限公司 │
│ │ 标的公司：陕西延长石油兴化新能源有限公司 │
│ │ （一）标的股权的转让及交易价格 │
│ │ 1、本次股权转让的标的股权为甲方所持有的兴化新能源20%的股权，对应兴化新能源14│
│ │000万元出资。本次股权转让完成后，乙方将持有兴化新能源100%的股权。 │
│ │ 2、甲乙双方共同确认，本次股权转让的评估基准日为2025年6月30日。 │
│ │ 3、甲乙双方同意聘请中和资产评估有限公司对标的股权在评估基准日的价值进行评估 │
│ │，最终交易价格以评估机构出具的评估结果为依据，并经有权机构备案或核准后，由双方协│
│ │商确定。 │
│ │ 4、根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[中和评报字（2025）第XAV123│
│ │3号]，兴化新能源股东全部权益评估价值为81472.08万元，对应的标的股权评估价值为1629│
│ │4.42万元；甲乙双方最终确定标的股权的转让价格为16294.42万元（大写:壹万陆仟贰佰玖 │
│ │拾肆点肆贰万元）。 │
│ │ 近日，陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称兴化新能源）完成了企业类型及20│
│ │%股权过户至公司子公司陕西延长石油兴化化工有限公司名下的公司变更登记手续，本次交 │
│ │易已完成资产交割过户。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日最高存款限额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日最高存款限额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │同关联人发生借款业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │同关联人发生借款业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人让渡资产使用权 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油兴化榆神化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油物流集团有限公司及其陕西延长石油兴化新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长青山科技工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西兴化机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长青山科技工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │延长中科（大连）能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │陕西兴化集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │同关联人发生存借款业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │同关联人发生存借款业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日——6月30日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限
责任公司（以下简称榆神能化）为了确保后期生产装置的安全平稳运行，按照计划于2026年6
月2日进行例行停车检修，预计停车35天，具体内容详见2026年6月3日披露的《关于子公司榆
神能化例行停车检修的公告》（公告编号：2026-034）。
停车检修期间，榆神能化更换了乙醇羰基化装置催化剂，同时对其他装置进行了消缺整改
，提升了各装置生产设备的性能和运行质量，以确保装置安、稳、长、满、优运行。截至本公
告披露日，榆神能化已完成全部检修计划，并于6月29日全面恢复生产运行，进入稳定运行状
态。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）接到控股子公司陕西延长石油榆神能源化工
有限责任公司（以下简称榆神能化）的通知，为了确保其后期生产装置的安全平稳运行，结合
乙醇装置催化剂使用周期，按照年度检修计划榆神能化安排例行停车检修。
榆神能化于2026年6月2日开始进行生产装置陆续停车检修，预计6月5日全面停车，进行系
统检修。本次检修预计停车约35天，具体复产时间以实际检修时间为准。
本次停车检修是榆神能化的例行年度检修，对公司2026年度经营业绩不会产生重大影响。
本次实施停产检修有利于榆神能化提升生产设备性能和运行质量、确保生产装置安全高效运行
，能够促进榆神能化生产经营良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司将持续关注本次停
车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，相关事
项进展请持续关注公司公告，公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。敬请广大
投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00。
网络投票时间：2026年5月29日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15～9:2
5、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29
日9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长石磊先生。
6、会议召开的合法、合规性：2026年4月28日公司召开的第八届董事会第十一次会议审议
通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，于2026年4月30日公告了《关于召开2025
年年度股东会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计225人，代表股份754,51
2,310股，占公司总股份1,276,269,851股的59.1186%。其中，参与本次会议的中小投资者（指
除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共223人，代表股份13,283,866股，占出
席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.7606%，占公司总股
份1,276,269,851股的1.0408%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2人，代表股份741,228,444股，占公司总股份1
,276,269,851股的58.0777%；
（2）通过网络投票的股东223人，代表股份13,283,866股，占公司总股份1,276,269,851
股的1.0408%。
8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
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2026-04-30│其他事项
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一、公司收到立案告知书的情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称中国证监会）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立
案字0092026002号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华
人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
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2026-04-30│其他事项
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1．2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
2．本次利润分配方案已经陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第
十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2025年度利润
分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会（以下简称本次股东会）
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-30│其他事项
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第八届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事、高管人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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一、投资者关系管理组织机构
投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作
，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市
公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。
公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的具体实施负
责人；公司证券部是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关
系的日常管理工作；公司其他部门协助做好投资者关系管理工作。
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2026-02-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）15:00。
网络投票时间：2026年2月6日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15～9:25
、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月6日9
:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长石磊先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025年8月25日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通
过了《关于择期召开临时股东会的议案》，于2026年1月21日公告了《关于召开2026年第一次
临时股东会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计139人，代表股份829985
292股，占公司总股份1276269851股的65.0321%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单
独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共137人，代表股份99555248股，占出席本次
股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.9948%，占公司总股份1276
269851股的7.8005%。具体为：（1）通过现场投票的股东（股东代理人）3人，代表股份74283
6991股，占公司总股份1276269851股的58.2038%；
（2）通过网络投票的股东136人，代表股份87148301股，占公司总股份1276269851股的6.
8284%。
8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案
2、关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案
3、关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案
4、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
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2026-01-21│重要合同
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重要内容提示：
本次关联交易是为过渡性解决陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称凯越煤
化）乙醇装置投产后与陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司）现有业务形成
同业竞争的问题而实施的。本次关联交易遵循公平、自愿、合理的交易原则，双方交易价格合
理，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、关联交易概述
1、本次关联交易是为过渡性解决陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称凯
越煤化）乙醇装置投产后与公司现有业务形成同业竞争的问题而实施的，即：将凯越煤化涉及
同业竞争的乙醇、乙酸甲酯等产品的销售权整体托管至公司，托管期间，上述产品对应的业务
收入、成本、费用及利润等全部由凯越煤化独立承担与享有，公司按年收取托管费500万元/年
（含税）作为管理服务的对价。托管范围、托管期限、托管流程及费用标准等具体事项由《产
品销售权托管协议》约定。
2、本次交易对方凯越煤化与公司均受陕西延长石油（集团）有限责任公司控制，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2026年1月20日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于与关联方签署<
产品销售权托管协议>暨关联交易的议案》，关联董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、
王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议
，并经全体独立董事过半数同意。本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东
会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
2、历史沿革
2008年12月，华电榆林天然气化工有限责任公司（之后更名为陕西延长石油榆林天然气化
工有限责任公司，以下简称榆天化）出资20000万元设立凯越煤化。2012年11月，榆天化增资3
0000万元，增资后凯越煤化注册资本由20000万元增加至50000万元。
2017年，国家发改委、国务院国资委要求作为央企聚焦主业，根据央企改革精神，华电煤
业集团有限公司（系央企中国华电集团有限公司控股子公司，以下简称华电煤业）华电煤业开
始筹划对外出售榆天化100%股权及凯越煤化100%股权。根据陕西省政府要求，2018年3月28日
，延长集团与华电煤业签订《华电煤业榆林区域煤化工企业委托管理协议》和《榆林煤基芳烃
及配套煤矿项目投资合作备忘录》。2018年6月，延长集团指定子公司陕西延长石油榆林煤化
有限公司（以下简称榆林煤化）作为华电煤业在北京产权交易所挂牌转让的榆天化100%股权的
摘牌受让主体，榆林煤化与华电煤业签订《产权交易合同》，约定华电煤业将其持有的榆天化
100%股权以1元的作价转让给榆林煤化。2018年11月，榆天化与榆林煤化签署《股权无偿划转
协议》约定榆天化将其持有的凯越煤化100%股权无偿划转至榆林煤化。
2020年3月，榆林煤化向凯越煤化增资10亿元，增资后凯越煤化注册资本为15亿元。2024
年12月，榆林煤化向凯越煤化增资24亿元（其中现金增资12亿元、债转股12亿元），本次增资
1亿元计入注册资本、23亿元计入资本公积，增资后凯越煤化注册资本为16亿元。
4、关联关系说明：公司控股股东延长集团通过其全资子公司榆林煤化间接持有凯越煤化1
00%股权，本次交易构成关联交易。
经查询，凯越煤化不在“全国法院失信被执行人名单”中。
三、交易标的基本情况
凯越煤化涉及同业竞争的乙醇、乙酸甲酯等产品（以下简称同业竞争产品）的销售权。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格由双方协商确定，双
方约定在托管期间，凯越煤化涉及同业竞争产品对应的业务收入、成本、费用及利润等全部由
凯越煤化独立承担与享有，公司按年收取托管费500万元/年（含税）作为管理服务的对价。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（委托方）：陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司
乙方（受托方）：陕西兴化化学股份有限公司
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日——2025年12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未
经注册会计师预审计。
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2026-01-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）15:00。网络投票时间：2026年2月6日其中
：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15～9:25，9:30～
11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月6日9:15～15:
00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年1月30日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议
室。
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2025-12-26│其他事项
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司）于2025年10月22日召开第八届董
事会第六次会议，审议通过了《关于兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易的议案》，
具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在2025年10月23日的《证券时报
》和《中国证券报》上的《关于兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-037）。近日，陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称兴化新能源）完成了
企业类型及20%股权过户至公司子公司陕西延长石油兴化化工有限公司名下的公司变更登记手
续，本次交易已完成资产交割过户。兴化新能源取得了兴平市行政审批服务局换发的新《营业
执照》，基本信息如下：
公司名称：陕西延长石油兴化新能源有限公司
统一社会信用代码：91610481MA6XYEG2X6
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：薛宏伟
注册资本：柒亿元人民币
成立日期：2020年10月20日住所：陕西省咸阳市兴平市东城区兴化集团厂区经营范围：一
般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2025-12-26│其他事项
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开的第八届董事会第三
次会议和2025年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司202
5年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下
简称华兴）为公司2025年度审计机构，承担2025年度财务报表审计及内控审计工作。具体内容
详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2025年4月24日和2025年8月23日的
《证券时报》《中国证券报》上的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-0
08）、《关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-0
12）以及《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到华兴《关于变更陕西兴化化学股份有限公司2025年度签字会计师的告知函
》，作为公司2025年度审计机构，华兴原委派徐伟、白燕萍作为签字注册会计师为公司提供20
25年度审计服务。因华兴内部工作调整，现委派杨晓荣、白燕萍为签字会计师，继续完成公司
2025年度财务报表审计及内部控制审计相关工作。变更后，为公司提供2025年度审计服务的签
字会计师为杨晓荣、白燕萍。
二、变更后签字会计师的基本情况
1、基本信息
项目合伙人：杨晓荣，注册会计师，2020年3月取得中国注册会计师执业资格，2011年起
从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署了
天地源、西安饮食2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
杨晓荣近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在其他不良诚信记录的情况。
3、独立性
杨晓荣不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计
及内部控制审计工作产生影响。
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2025-10-23│收购兼并
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重要内容提示：
1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司）全资子公司陕西延长石油兴
化化工有限公司（以下简称为兴化化工）收购陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称
为延长集团）持有的陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称兴化新能源）20%股权。若
本次收购完成后，兴化新能源将成为兴化化工的全资子公司。
2、延长集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本
次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市。本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
3、公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过后，办理本次收购的具体事项，包括但
不限于签署本次收购事项有关的合同、协议等文件。
一、关联交易概述
1、为整合公司内部资源，简化决策流程，进一步优化兴化化工的业务结构与治理结构，
进而降低运营费用和成本，提高运营效率，公司全资子公司兴化化工拟通过非公开协议转让的
方式，以自有资金或自筹资金通过现金方式延长集团持有的兴化新能源20%股权。本次交易以
兴化新能源在评估基准日（2025年6月30日）100%股权的评估价值为依据，延长集团持有兴化
新能源20%股权的转让价为人民币16294.42万元。
2、公司于2025年10月22日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于兴化化工收购
兴化新能源20%股权暨关联交易的议案》，关联董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊
礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意。
3、交易对方延长集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关
规定，本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，无需有关部门批准。本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需
提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
2、历史沿革
延长集团是中国拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一，也是集石油、天然气、
煤炭等多种资源一体化综合开发、深度转化、循环利用的大型能源化工企业。其前身为陕西省
石油开发技术服务公司，经陕西省石油化学工业厅决定于1993年7月16日设立。1999年1月20日
，经陕西省人民政府和陕西省石油化学工业局批准，陕西省石油开发技术服务公司正式变更为
陕西省延长石油工业集团公司，成为省政府直属企业。
2005年9月11日，中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅批准《陕北石油企业重组
方案》（陕办发[2005]31号），依照该重组方案，陕西延长石油工业集团公司于2005年12月29
日正式重新组建为延长集团。设立时注册资本为300000.00万元，股东为陕西省国资委（出资1
53000.00万元，占51%股权）、延安市国资委（出资132000.00万元，占44%股权）和榆林市国
资委（出资15000.00万元，占5%股权）。
2008年7月7日，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会签发《关于陕西延长石油（集团
）有限责任公司增加注册资本金的批复》（陕国资产权发[2008]203号），同意公司注册资本
由300000.00万元增至1000000.00万元。本次增资完成后，延长集团的注册资本为100.00亿元
，其中陕西省国资委出资51.00亿元、出资比例为51.00%，延安市国资委出资44亿元、出资比
例为44.00%，榆林市国资委出资5.00亿元、出资比例为5.00%。
2022年4月13日，根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于做好部分监管企业
国有资本划转充实社保基金工作的通知》和《陕西省财政厅陕西省人力资源和社会保障厅陕西
省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转省国资委监管6户企业部分国有资本充实社保基
金有关事项的通知》，将延长集团10%的股权划转至社保基金，并委托长安汇通集团有限责任
公司持有。
4、关联关系说明
延长集团持有公司股份39.80%，通过其全资子公司兴化集团持有公司股份17.43%，合计持
股比例57.23%，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
5、经查询，延长集团不在“全国法院失信被执行人名
单”中。
三、交易标的基本情况
本次关联交易的标的为延长集团持有的兴化新能源20%股权，该股权权属清晰，不存在抵
押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施等。本次收购完成后，兴化新能源将成为兴化化工的全资子公司。
4、资产评估情况
根据中和资产评估有限公司出具的《陕西兴化化学股份有限公司子公司陕西延长石油兴化
化工有限公司拟收购股权涉及陕西延长石油兴化新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报
告》（中和评报字（2025）第XAV1233号），以资产基础法评估结果作为结论，截至本次交易
评估基准日2025年6月30日，兴化新能源总资产账面价值为90443.58万元，总负债账面价值为9
348.60万元，股东全部权益账面价值为81094.98万元，股东全部权益评估价值为81472.08万元
，增值额为377.10万元，增值率为0.47%。
5、经查询，兴化新能源不在“全国法院失信被执行人
名单”中。
四、关联交易的定价政策及定价依据
交易双方同意，以具有证券业务资格的评估机构对标的股权在评估基准日的价值进行评估
，最终交易价格以评估机构出具的评估结果为依据，并经有权机构备案或核准后，由双方协商
确定。根据中和资产评估有限公司出具的《陕西兴化化学股份有限公司子公司陕西延长石油兴
化化工有限公司拟收购股权涉及陕西延长石油兴化新能源有限公司股东全部权益价值资产评估
报告》（中和评报字（2025）第XAV1233号），交易双方最终协商确定兴化新能源20%股权的转
让价格为16294.42万元。
五、关联交易协议的主要内容
本次股权转让协议尚未签署,协议主要内容如下，最终以交易双方签订的股权转让协议及
相关文件为准。
转让方（甲方）：陕西延长石油（集团）有限责任公司受让方（乙方）：陕西延长石油兴
化化工有限公司标的公司：陕西延长石油兴化新能源有限公司
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2025-08-26│对外担保
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一、担保情况概述
公司控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）于2022年
8月25日与交通银行陕西分行等5家银行签订《固定资产银团贷款合同》，贷款额度为44.90亿
元，由公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司(以下简称延长集团，当时持有榆神
能化100%股权)全额提供担保，期限16年。
2023年2月23日完成收购榆神能化的工商变更手续后，公司持有榆神能化股权比例为51%、
延长集团持有榆神能化股权比例变更为49%，按照国有资产管理的相关规定，各股东需对该银
团贷款按持股比例承担担保责任。
本次对榆神能化上述固定资产银团贷款担保合同变更，由公司、延长集团分别按持股比例
与贷款银行签订担保合同，原担保合同终止执行。变更后，延长集团的担保额由原44.90亿元
变更为22.001亿元，保证期间为签署生效担保协议之日起至上述银团贷款担保项下全部义务和
责任履行期限届满之日起三年止，本次担保为无偿担保。
榆神能化为公司控股子公司，延长集团为公司控股股东，因此榆神能化接受延长集团上述
无偿担保构成关联交易。
2025年8月25日，公司第八届董事会第五会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方担
保暨关联交易的议案》，同意控股子榆神能化接受延长集团按持股比例提供合计不超过22.001
亿元（人民币，下同）的无偿担保。该议案公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生
、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。该议案同意3票，反对0票，弃权0
票。
本次控股子公司榆神能化接受关联方无偿担保，公司及榆神能化无需支付担保费，亦无需
提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本次事项需提交股东会
审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
过有关部门批准。
二、关联方情况
1、基本情况
公司名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司
公司类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：张恺颙
注册资本：100亿元
成立日期：1996年08月02日
2、关联关系
延长集团持有公司股份39.80%，通过其全资子公司兴化集团持有公司股份17.43%，合计持
股比例57.23%，为公司的控股股东，本次担保构成关联交易。
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2025-08-26│对外担保
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特别提示：
本次担保额度预计不超过22.899亿元，担保对象为公司控股子公司，涉及对资产负债率超
过70%的子公司担保的情形。敬请广大投资者注意风险。
一、为控股子公司银团贷款提供担保事项概述
公司控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”）于20
22年8月25日与交通银行陕西分行等5家银行签订《固定资产银团贷款合同》，贷款额度为44.9
0亿元，由公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司(以下简称“延长集团”，当时持
有榆神能化100%股权)全额提供担保，期限16年。
2023年2月23日完成收购榆神能化的工商变更手续后，公司持有榆神能化51%股权。按照国
有资产管理的相关规定，公司需对该银团借款按持股比例承担担保责任，即对榆神能化44.90
亿元的银团贷款本金及利息提供不超过22.899亿元的担保。
公司于2023年度股东大会通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，同意向
延长集团按公司在榆神能化持股比例提供反担保的形式履行担保义务，就榆神能化
44.90亿元的银团贷款向延长集团提供不超过22.899亿元的反担保，但在实施反担保的过
程中由于国资监管部门意见，最终未签署反担保协议。后经多方反复沟通后，各贷款银行同意
按持股比例履行担保义务。
公司拟对榆神能化44.90亿元的固定资产银团贷款按持股比例提供51%的担保，担保总额不
超过22.899亿元。担保的保证期间为自公司股东会审议通过并签署生效担保协议之日起至上述
银团贷款担保项下全部义务和责任履行期限届满之日起三年止。
2025年8月25日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司银团贷款
按持股比例提供担保的议案》，同意公司为控股子榆神能化银团贷款按持股比例提供合计不超
过22.899亿元（人民币，下同）的担保。该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《陕西兴化
化学股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，为控股子公司提供担保
事项尚需提交公司临时股东会审议。
二、被担保人基本情况
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
被担保对象：陕西延长石油榆神能化有限责任公司担保金额：本金22.899亿元人民币担保
期限：自临时股东会批准之日起至主贷款合同到期日（2037年11月25日）后36个月。根据相关
规则的要求，公司只对榆神能化的固定资产银团贷款按照持股比例承担51%部分担保责任，其
余49%部分由延长集团承担。
本次按持股比例担保协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及措施以各方实际签署的协
议为准。
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2025-08-26│其他事项
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开的第八届董事会第五
次会议审议通过了《关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度的议案》，
现将相关情况公告如下：为满足控股子公司各项业务顺利开展及日常经营资金支付需求，提高
决策效率，公司授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信：
一、授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度不超过13亿元：陕西延长石
油榆神能化有限公司10亿元、陕西延长石油兴化化工有限公司3亿元；
二、综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理等；
三、授信期限内综合授信额度可以循环使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内
。
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2025-08-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）15:00。
网络投票时间：2025年8月22日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月22日9:15～9:2
5、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年8月22
日9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩磊先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025年8月6日公司召开的第八届董事会第四次会议审议通
过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，于2025年8月7日公告了《关于召开2025年
第二次临时股东会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计214人，代表股份746265
226股，占公司总股份1276269851股的58.4724%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单
独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共212人，代表股份15835182股，占出席本次
股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2.1219%，占公司总股份12762
69851股的1.2407%。具体为：（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2人，代表股份730430
044股，占公司总股份1276269851股的57.2316%；
（2）通过网络投票的股东212人，代表股份15835182股，占公司总股份1276269851股的1.
2407%。
8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事制度》的议案
5、关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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