资本运作☆ ◇002110 三钢闽光 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-01-11│ 6.00│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-08│ 6.07│ 23.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-24│ 6.58│ 30.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-06-12│ 10.59│ 27.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建罗源闽光钢铁有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建闽光软件股份有│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三钢闽光物联云商项│ 6.00亿│ 6609.49万│ 6.00亿│ 100.05│ 2.24亿│ 2019-12-31│
│目(含三钢闽光物联 │ │ │ │ │ │ │
│云商项目--泉州仓储│ │ │ │ │ │ │
│中心项目) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│部分交易价款的现金│ 8.00亿│ ---│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│支付 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一高线升级改造工程│ 2.10亿│ 31.50万│ 2448.31万│ 81.61│ ---│ 2017-04-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│80MW煤气高效发电工│ ---│ ---│ 1.41亿│ 78.15│ 2292.49万│ 2017-11-01│
│程的投资建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│65MW高炉煤气高效发│ 1.50亿│ 13.90万│ 1.56亿│ 104.06│ 5843.62万│ 2016-01-01│
│电工程的投资建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 9.00亿│ ---│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出土地、办公楼、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出土地、办公楼、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢资环科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出土地、办公楼、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三明市三钢建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出土地、办公楼、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建三钢冶金建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出土地、办公楼、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出土地、办公楼、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入土地、办公楼、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入土地、办公楼、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省工业控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省冶金（控股）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建三钢冶金建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三明市三钢建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢资环科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省冶金（控股）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投闽光（三明)城市资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建台明铸管科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸集团股份有限公司及其部分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司股权的公司及其部分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省德化鑫阳矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建天尊新材料制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西闽光新能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省闽光现代物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建台明铸管科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建三钢冶金建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 4610.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 4027.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 4004.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 3575.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 3151.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 2885.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 2643.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 2415.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 2352.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 2010.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 1964.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 1633.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 1470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 1456.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 1372.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 1152.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 1039.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 998.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 977.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 801.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 769.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 768.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 758.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 730.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 715.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 712.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 705.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 672.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 666.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 617.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 595.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 539.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 537.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 506.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 460.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 394.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 329.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 261.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 260.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 245.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建三钢闽│福建罗源闽│ 144.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光股份有限│光钢铁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责
任公司、福建罗源闽光钢铁有限责任公司及安溪闽光假日酒店管理有限公司，根据税务机关要
求，对涉税事项开展自查，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，公司上述全资子公司应补缴2022年至2025年税款1,996.48万元及滞纳金884.86万
元，合计2,881.34万元。截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。本次事项
不涉及税务行政处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、否决和变更议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2026年5月22日下午15时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公
司大数据中心六楼第六会议室召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日
上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3.会议主持人：公司董事长刘梅萱先生。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共213人，代表
股份1427653120股，占公司股份总数（2429076227股）的58.7735％。
其中：出席现场会议的股东3人，代表股份1366628736股，占公司股份总数的56.2613%。
通过网络投票的股东210人，代表股份61024384股，占公司股份总数的2.5122％。
（2）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小投资者共212人，代表股份61324696股，
占公司股份总数（2429076227股）的2.5246％。
其中：出席现场会议的中小投资者2人，代表股份300312股，占公司股份总数的0.0124%。
通过网络投票的中小投资者210人，代表股份61024384股，占公司股份总数的2.5122％。
（3）公司部分董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出
席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。公司
3位第八届独立董事在本次会议上作了《2025年度独立董事述职报告》。第八届独立董事对其
在2025年度出席公司董事会及股东会会议情况、发表相关意见的情况、保护投资者权益方面所
做的工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股东会进行了报告。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
估值提升计划的触发情形及审议程序：自2025年1月1日至2025年12月31日，福建三钢闽光
股份有限公司（以下简称公司）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度
经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》
，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第三次会议审议通过了本次估值提升
计划。
估值提升计划概述：2026年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极实施现金分红、
强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作、积极寻求并购重组机会、鼓励主要股东增持等
措施提升公司投资价值。风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、
股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策
、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长
期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。自2025年1月1日至
2025年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的
每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年1月1日至2025年4月25日每日收盘价均低于2023
年经审计每股净资产（8.33元），2025年4月26日至2025年12月31日每日收盘价均低于2024年
经审计每股净资产（7.89元），属于应当制定估值提升计划的情形。
公司每股净资产变化情况
（二）审议程序
2026年4月24日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议表决9票赞成、0票反对、0票弃
权，审议通过了《公司2026年估值提升计划》。该议案无需提交股东会审议。
二、估值提升计划的具体内容
2026年度，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，
增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内
容如下：
（二）积极实施现金分红
公司将继续秉承积极回报股东的经营理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营
现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳
定的利润分配政策，与投资者共享公司经营成果。2025年公司制定了《未来三年（2025-2027
年度）股东分红回报规划》，明确优先采用现金分红的利润分配形式；每年现金红利总额不少
于当年实现的可供分配利润的20%，且任意连续三年内以现金方式累计分配的利润原则上不少
于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司在《公司章程》中明确规定“在任意三个连续年
度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”，以保持
利润分配政策的连续性、稳定性和合理性。公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金股利
0.10元(含税)，合计派发现金股利24290762.27元，占当年公司合并报表归母净利润的89.65%
。该利润分配预案经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会
审议。
（三）强化投资者关系管理
公司建立与投资者多渠道、多形式的畅通沟通机制，保持与投资者持续、深入、有效的沟
通交流，提升公司透明度。公司通过定期报告、临时公告、股东会、业绩说明会、路演和反向
路演、接待投资者来访、接听投资者来电、深交所互动易等多渠道与投资者、分析师开展多形
式的沟通交流，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可
度。2026年举办业绩说明会、投资者交流会等会议不少于三场次，围绕公司定期报告、战略规
划、经营状况、重大事项等资本市场高度关切的问题，与投资者开展深入交流，正确引导市场
预期。
三、估值提升计划的后续评估安排
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的
，经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在
行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为,公司制定的估值提升计划，以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战
略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳
定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升
上市公司投资价值。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第九届董事会第三次
会议，审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》，基于谨
慎性原则，全体董事对上述议案回避表决，议案直接提交公司股东会审议。
依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，以及公司《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职绩效进
行考核，按照相关薪酬管理制度规定，核算确定董事和高级管理人员2025年度薪酬。同时为进
一步完善激励约束机制，提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，结合公司经营发展等
实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年董事和高级管理人员薪酬方案。
2025年度，公司根据《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，以及在公司
领取薪酬的董事、高级管理人员所处岗位、工作分工、绩效考核等情况，对其2025年度薪酬情
况进行核算。经核算确认。
2025年，公司对董事、高级管理人员发放的薪酬符合国家有关法律、法规和《公司章程》
《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定。本方案适用于公司董事和高级管理人
员。
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自
动失效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月24日召开第九届董事
会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分
配预案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2025年度实现净利润（按母公司财务
报表口径计算，下同）-10747381.62元，合并报表归属于母公司股东的净利润27095227.64元
。
2025年年初公司未分配利润为5981573651.43元，加上当年转入净利润-10747381.62元,加
上其他综合收益转留存收益83220046.59元（根据《公司章程》规定：公司分配当年税后利润
时,应当提取净利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以
上的，可以不再提取。本公司法定公积金为1225788119元，已达公司注册资本的50%，故本年
度不提取法定公积金），2025年末可供股东分配的利润为6054046316.40元。
根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，202
5年度公司拟以现有股份总数2429076227股为基数，每10股派发现金股利0.1元(含税)，合计派
发现金股利24290762.27元，2025年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润6029755554.13元结转下一年度。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政
策，现金分红水平与公司所处的行业上市公司平均水平不存在重大差异。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）于2026年4月24日召开
第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2026年度审计机构的议案》，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称容诚
会计师事务所)为公司2026年度财务报告审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司经第八届董事会第二十四次会议及2024年度股东大会同意，聘请了容诚会计师事务所
担任公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。具体情况详见公司于2025年4月26日披露
的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-015）。
容诚会计师事务所长期从事证券服务业务，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制
体系，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形，近三年来未受到任何刑事处罚，已购买职业责任保险，具有
较强的投资者保护能力。其审计团队已连续7年为本公司提供审计服务，审计期间该团队成员
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司历年的财务报告审计的各项
工作。
经公司董事会审计委员会同意，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所担任公司审计机构，
为公司提供2026年度财务报告审计服务，聘期一年。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对福建三
钢闽光股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月1
7日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带
赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二
审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次
（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑伟平，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，将于2026年开始为福建三钢闽光股份有限公司提供审计
服务，近三年签署过多家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师：杨吻玉，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为福建三钢闽光股份有限公司提供
审计服务，近三年签署过3家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师：胡定海，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为福建三钢闽光股份有限公司提供
审计服务，近三年签署过1家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量复核人：张果林，1998年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，20
20年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告，拥有多年证券服务
业务工作经验。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人郑伟平、签字注册会计师杨吻玉、签字注册会计师胡定海、项目质量复核人张
果林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2026年财务报表审计费用预计为200万元（不含税）；2026年内部控制审计费用预计为30
万元（不含税）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值，扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大
分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.交易目的：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）为充分利用期货市场
的套期保值功能，有效控制市场风险，降低公司生产经营相关原燃材料和钢材价格波动带来的
不利影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展商品期货套期保
值业务，并以生产经营为基础，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，不会影响公司主
营业务发展。
2.交易品种：仅限于与现有生产经营相关商品的期货品种，包括螺纹钢、铁矿石、焦煤、
焦炭、硅铁、锰硅等6类品种。
3.交易场所：境内期货交易所。
4.交易金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币3亿元，且任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币18亿元，套期保值业务期间自公司董事会审议通过之日起12个月，上述
额度在有效期内可循环使用。
5.已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。本事项在董事
会的审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
6.风险提示：开展商品期货套期保值业务存在市场风险、资金风险、操作风险、政策风险
等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年1月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年度开展期
货套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额
不超过人民币3亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币18亿元，套期保值业务
期间自公司董事会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环使用。该议案无需提交
股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保值功能，锁定原燃材料和
钢材价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳
定发展。公司开展期货套期保值业务将根据业务经营和风险控制的需要，结合现货库存、原燃
材料采购、产品生产销售、合同订单的实际情况，适时在期货市场进行卖出或买入套保，并将
套期保值头寸控制在现货库存及采购、生产销售或合同订单的合理比例以内，以达到对冲前述
风险敞口进行套期保值的效果。公司在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利
交易。
2.交易品种
公司开展期货套期保值业务，所建立的期货保值标的仅限于国内期货交易所上市交易的期
货合约，且与公司生产经营活动相关的期货品种，包括螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、
锰硅等6类品种。期货套保的品种持仓量不超过公司原燃材料及产品对应的现货量，且期货持
仓与保值的现货时间基本一致，持仓时间不超过12个月。
3.交易金额及资金来源
公司在期货套期保值业务中的投入资金（保证金）总额不超过人民币3亿元,且任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币18亿元，上述额度在有效期内可循环使用,资金来源为公司
自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
4、交易期限
公司拟进行套期保值业务期间自公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年1月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于2026年度开展期货
套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，无需履行
关联交易表决程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2026年1月15日下午15:00时在福建省三明市三元区工业中路群工三
路公司大数据中心六楼第六会议室召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3.会议主持人：本次股东会由董事长刘梅萱先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共185人，代表
股份1551252648股，占公司股份总数（2429076227股）的63.8618％。
其中：出席现场会议的股东12人，代表股份1506575240股，占公司股份总数的62.0226%。
通过网络投票的股东173人，代表股份44677408股，占公司股份总数1.8393％。
（2）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中
小投资者共184人，代表股份184924224股，占公司股份总数（2429076227股）的
7.6129％。
其中：出席现场会议的中小投资者11人，代表股份140246816股，占公司股份总数的5.773
7%。通过网络投票的中小投资者173人，代表股份44677408股，占公司股份总数的1.8393％。
（3）公司第八届董事会部分董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管
理人员亲自出席了本次会议。公司第九届董事会部分非独立董事候选人、第九届董事会独立董
事候选人采用现场方式出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：150股
持股比例：0.00001%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为了继续提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）以及下属子公司的资金使用效
率，增加现金资产收益，根据公司以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称
泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)、控股子公司福建闽光云商
有限公司（以下简称闽光云商）经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、
保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司在2026年度继续使用闲置自有资金进行投
资理财。
公司于2025年12月30日召开了公司第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于2026年
度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司
泉州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商,在2026年度拟使用合计不超过人民币60亿元闲置
自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司
提议股东会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东会
审议通过该议案之日起至2027年3月31日止。现将相关事项报告如下：
一、前次使用自有资金投资理财的收益情况
1.2025年1月1日至今,公司及子公司使用自有资金投资理财的收益情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金进行投资
理财，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光、控股子公司闽光云商使用不超过人民币60亿元闲
置自有资金进行投资理财，使用闲置自有资金进行投资理财在任意时点余额不超过上述额度，
在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
进行投资理财所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金，不得使用募集资金、银行信贷
资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。
（四）投资范围和期限
投资范围：可投资于低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，包括
但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。不得投资以
股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限从股东会审议通过该
议案之日起至2027年3月31日。
实施方式
投资理财必须以公司或子公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关投资
决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择
理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司的财务总监或者财务负责人负责组织实施，
公司及子公司的财务部具体操作。
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，不得购买关联方发行的理财产品或金
融产品，不会构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月30日召开了第八届董事会第三
十一次会议，审议通过《关于2026年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作
开展票据池业务的议案》，同意控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）与金
融机构开展总计不超过人民币50亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业
务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币50亿元。在业务期限内，该额度可滚
动使用，开展期限为自公司股东会审议通过之日起至2027年3月31日止。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司股东会审议。具体情况如
下：为了生产经营发展及融资工作的需要，盘活控股子公司闽光云商票据资产，提高流动资产
使用效率，降低融资成本，闽光云商2026年度与相关金融机构继续合作开展票据池业务。
一、开展的票据池业务概述
1.业务概述。票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理
、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理
查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。闽光云商可以在各自质押额度范围内开展
融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。
质押票据到期后托收回款将存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚
动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2.合作金融机构。闽光云商拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的、合适的金融
机构作为票据池业务的合作对象。公司提请股东会授权闽光云商管理层根据闽光云商与金融机
构的合作关系、金融机构票据池服务能力等综合因素选择具体的合作金融机构。
3.业务期限。本次票据池业务的开展期限为自公司股东会审议通过之日起至2027年3月31
日止。
4.实施额度。闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币50亿元的票据池业务，即用于与
所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币50亿
元。在业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由股东会授权闽光云商管理层根据闽
光云商的经营需要确定。
5.担保方式。在风险可控的前提下，闽光云商为票据池的建立和使用可采用最高额质押、
一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股
东会授权闽光云商管理层根据闽光云商的经营需要确定和办理相关手续。
二、开展票据池业务的目的
由于使用票据结算的客户增加，闽光云商结算收取大量的商业汇票；同时，闽光云商与供
应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。为了有效地管理业务结算中的票据、提高票据
的使用效率、减少闽光云商资金占用及管理成本，闽光云商拟与金融机构继续开展票据池业务
。
1.减少票据的管理成本。闽光云商开展票据池业务，通过将票据存入协议金融机构,由金
融机构进行集中管理、代为办理保管、托收等业务，可以减少闽光云商对各类商业汇票的管理
成本。
2.提高资金的使用效率。闽光云商可以利用票据池业务将尚未到期的存量商业汇票作质押
，开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币
资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3.提高票据的管理水平。开展票据池业务，可以将闽光云商的应收票据和待开应付票据统
筹管理，减少闽光云商资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司或三钢闽光）于2025年12月30日召开
的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保
的议案》，公司董事会同意公司为全资及控股子公司核定2026年担保额度，上述担保额度授权
有效期为自公司股东会审议通过之日起至2027年3月31日止，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等相关规定，本次为全资及控股子公司提供担保额度事项尚需提交公司20
26年股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第八届董事会任期将于2026年1
月12日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中1名
职工董事应由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年12月29日上午在福建省三明市工业中路群工三路公司会议室召开第七届职工
代表大会第三次会议团组长会议，专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第九届董事会职工
董事的议题，公司14名主席团成员参加了会议，经公司职工代表大会民主表决，同意选举黄敏
先生为公司第九届董事会职工董事，其任期与经股东会审议通过的第九届董事会非独立董事、
独立董事任期相同。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得
超过公司董事总数的二分之一。
附：职工董事的简历
1.黄敏，男，1973年12月出生，中共党员，党校大学学历，高级政工师，中国国籍，无境
外永久居留权。黄敏先生曾任三钢集团动能公司党委副书记、纪委书记、工会主席，三钢闽光
棒材厂党委副书记、纪委书记、工会主席，三钢集团人力资源部副部长、组织部副部长、办公
室第一副主任，三钢集团纪委中层正职纪检监察员，罗源闽光党委副书记、纪委书记、工会主
席，泉州闽光党委副书记、工会主席，三钢闽光监事会主席等职务；现任三钢闽光党委副书记
、工会主席、长材事业部党委书记、职工董事。
黄敏先生未持有公司股份。黄敏先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形
；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄敏
先生不是失信被执行人；黄敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时股东
会
（二）股东会的召集人：公司董事会公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次
会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午15:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年1月8日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日（2026年1月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司第八届董事和高级管理人员。
3.公司第九届董事候选人、职工董事。
4.公司聘请的见证律师。
5.公司邀请列席会议的嘉宾。
（八）现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第
六会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于2025年12月30日召开第八届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》
。根据相关规定，本次固定资产报废处置无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、固定资产报废基本情况
2025年度公司以及全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（以下简称漳州闽光）、福
建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下
简称罗源闽光）和福建泉州闽光环保资源有限公司（以下简称泉州闽光环保）对固定资产进行
了盘点清理，按照使用情况及使用年限，经公司相关部门确认，将对下述固定资产进行报废处
置。公司部分固定资产报废的具体情况如下：
公司及子公司漳州闽光、泉州闽光、罗源闽光和泉州闽光环保报废固定资产账面原值4323
03733.81元，净值103006261.43元，已计提减值准备111268.09元，确认报废损失102894993.3
4元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政策，建立科学、
持续、稳定的分红决策和监督机制，提升公司利润分配决策的透明度和可操作性，维护投资者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理
委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求以及《公司章程》的相关规定，公司制定
了《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》（以下简称
本规划），具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特点、经营
发展、发展战略目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分
考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债务偿还
能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对
利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在实现公司可持续发展的前提
下充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况。
本规划的制定应有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司董事会制定
合理的利润分配方案。公司董事会、股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独
立董事、股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
小股东关心的问题。在符合利润分配条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况、现金
流状况、公司所处发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
第三条规划的具体内容：
1.利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定
和条件的情况下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的
其他方式分配股利。在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票股利方式。如果
公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
。
2.实施现金分红时应同时满足的条件
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金、任
意公积金后剩余的净利润）为正数、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营
；
（2）公司累计未分配利润为正数；
（3）公司最近一年财务会计报告不存在被会计师事务所出具非无保留意见的审计报告或
者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的情形；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
前述“重大投资计划或重大现金支出”是指公司未来十二个月内的对外投资（不包括募集
资金投资项目投资额）、收购或购买资产（包括土地使用权、房屋建筑物、机器设备、企业股
权等）的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或资产总额的20%，或者公司最
近一年经营活动产生的现金流量净额为负数，或者中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情
形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|