资本运作☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-01-26│ 9.80│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-19│ 6.17│ 1.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江腾奇散热器科技│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-23 │
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│关联方 │三门县基础设施投资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司过去十二个月内间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第七届董事会第二十二│
│ │次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司因正常经营需要，拟与三门县基础设施投资有限责任公司（以下简称“基础设 │
│ │施投资公司”）签署《变压器采购合同》。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7│
│ │号--交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内│
│ │间接控股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州市北部湾”）的全资│
│ │子公司，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，在董事会审议上述议案时回│
│ │避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │公司名称三门县基础设施投资有限责任公司 │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交 │
│ │易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内间接控│
│ │股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司的全资子公司，为公司的关联法人。 │
│ │ 本合同是公司与基础设施投资公司签订的关于变压器设备的采购合同。基础设施投资公│
│ │司将从公司采购干式变压器设备8台，采购总金额为87.8万元。公司将根据合同要求按时交 │
│ │付相应设备，并提供相关服务支持。 │
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│公告日期 │2025-09-17 │
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│关联方 │台州市北部湾区经济开发集团有限公司、三门县产城商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第七届董事会第二十一 │
│ │次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合│
│ │同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司因正常经营需要，拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台 │
│ │州市北部湾”）、三门县产城商贸有限公司（以下简称“产城商贸”）签署《高压设备采购│
│ │合同》。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7│
│ │号--交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间│
│ │接控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司│
│ │，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回避表决。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称 │
│ │ 台州市北部湾区经济开发集团有限公司、三门县产城商贸有限公司 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接 │
│ │控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司，│
│ │为公司的关联法人。 │
│ │ 本合同是公司与台州市北部湾、产城商贸签订的关于高压设备的采购合同。台州市北部│
│ │湾、产城商贸将从公司采购箱式变压器设备58台，采购总金额为1411.48万元。公司将根据 │
│ │合同要求按时交付相应设备，并提供相关服务支持。 │
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│公告日期 │2025-06-24 │
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│关联方 │三门县金社商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、因生产经营需要，三变科技拟与三门县金社商业运营管理有限公司（以下简称“金 │
│ │社商业”）签署《厂房租赁合同》。 │
│ │ 2、金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司， │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条“上市公司与本规则第6.3.3条第二款第（二│
│ │）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因│
│ │此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事│
│ │、监事或者高级管理人员的除外。”等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系。│
│ │ 3、但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、比照关联交易审议和交易方基本情况 │
│ │ 公司名称三门县金社商业运营管理有限公司 │
│ │ 金社商业是公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联 │
│ │关系，非公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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车城网络科技(上海)有限公 968.43万 4.80 --- 2018-03-27
司
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合计 968.43万 4.80
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三变科技股│浙江省三门│ 3000.00万│人民币 │--- │2025-10-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-10-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-04-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-10-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月4日下午14：30；
网络投票时间：2025年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在2025年11月19日的《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网上。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为公司第八届董事会非
独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如
下：
1.01《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：同意70,816,251股，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的97.6108%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：62,759股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的3.4942%。
1.02《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：73,202,049股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的100.8993%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：2,448,557股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的136.326
4%。
表决结果：该议案获得通过。
1.03《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：72,515,553股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的99.9531%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：1,762,061股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的98.1049
%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为公司第八届董事会
独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如
下：
2.01《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：70,810,019股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的97.6022%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：56,527股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的3.1472%。
表决结果：该议案获得通过。
2.02《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：71,316,045股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的98.2997%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：562,553股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的31.3208%
。
表决结果：该议案获得通过。
2.03《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：70,825,706股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的97.6239%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：72,214股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的4.0206%。
表决结果：该议案获得通过。
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2025-12-05│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。根据《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12
月4日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张浩先生（简历详见附件）为第八
届董事会职工代表董事，并与公司2025年第四次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司
第八届董事会，任期三年，自公司职工代表会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满
之日止。
张浩先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张浩先
生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。特此公告。
附件：
张浩先生简历
张浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，本科学历，中共党员。2011
年8月进入三变科技工作，现任本公司技术中心设计员职务、助理工程师；曾任公司精益专员
、质量工程师职务。
张浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2025-11-19│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第七届董事会第二
十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，现就股东会事项通知如
下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东会届次：三变科技股份有限公司2025年第四次临时股东会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月4日(星期四)下午14时30分。
2、网络投票时间：2025年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（w
ltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-15:00期间的任意时间
。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》等相关规定，股
东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票
结果为准。
（七）股权登记日：2025年11月27日。
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2025-10-23│对外担保
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一、担保情况概述
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下
简称“三浦公司”）原有的互保协议将于2025年10月29日到期，目前鉴于双方相互合作的需要
，经友好协商拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定，三浦公司以自身信用为三变科技提
供不大于人民币壹亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大
于人民币伍仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为十二个月，自公司董事会审议
通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过本协议项下的最后一笔
融资业务到期日算起一年止。
上述担保事项已经2025年10月22日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议并表决通
过，且在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《公司法》《公司章程
》等有关规定，本次对外担保额度未达到公司最近一期经审计净资产的10%，因此上述担保事
项无需提交股东会进行审议。
被担保人与本公司关联关系：无
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2025-10-23│重要合同
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第七届董事会第二十
二次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项
公告如下：
一、关联交易概述
1、公司因正常经营需要，拟与三门县基础设施投资有限责任公司（以下简称“基础设施
投资公司”）签署《变压器采购合同》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内间
接控股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州市北部湾”）的全资子公
司，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，在董事会审议上述议案时回避表决
，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，无需提交公
司股东会审议。
二、关联方基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内间接
控股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司的全资子公司，为公司的关联法人。
截至2024年12月31日，基础设施投资公司资产总额1572779009.24元，净资产282098679.4
3元，营业收入8119285.19元，净利润3346518.85元（已经审计）。
截至2025年09月30日，基础设施投资公司资产总额1655321439.06元，净资产277287274.7
8元，营业收入6587233.93元，净利润-4871652.96元（未经审计)。
截至本公告披露日，基础设施投资公司经营活动正常，具备履约能力，不是失信被执行人
。
三、关联交易的基本情况
本合同是公司与基础设施投资公司签订的关于变压器设备的采购合同。基础设施投资公司
将从公司采购干式变压器设备8台，采购总金额为87.8万元。公司将根据合同要求按时交付相
应设备，并提供相关服务支持。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，本合同包含的设备定价基于市场
价格协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
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2025-09-17│重要合同
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第七届董事会第二十
一次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合
同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、公司因正常经营需要，拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州
市北部湾”）、三门县产城商贸有限公司（以下简称“产城商贸”）签署《高压设备采购合同
》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接
控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司，为
公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回避表决。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东会审议。
二、关联方基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接控
股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司，为公
司的关联法人。
截至2024年12月31日，台州市北部湾资产总额1332943747.46元，净资产9360046810.81元
，营业收入67529532.49元，净利润26377729.10元（已经审计）。
截至2025年06月30日，台州市北部湾资产总额7073228404.15元，净资产1352224259.00元
，营业收入10352674.67元，净利润-22874246.71元（未经审计)。
截至2024年12月31日，产城商贸资产总额296245556.62元，净资产28329910.86元，营业
收入44279613.58元，净利润42343.05元（已经审计）。截至2025年06月30日，产城商贸资产
总额1414104881.64元，净资产19761439.08元，营业收入21019459.18元，净利润-7558828.47
元（未经审计)。
截至本公告披露日，台州市北部湾及产城商贸经营活动正常，具备履约能力，不是失信被
执行人。
三、关联交易的基本情况
本合同是公司与台州市北部湾、产城商贸签订的关于高压设备的采购合
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