资本运作☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江腾奇散热器科技│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-17 │交易金额(元)│1413.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │三门县三变小额贷款股份有限公司的│标的类型 │股权 │
│ │17.25%股权 │ │ │
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│买方 │台州市北部湾区经济开发集团有限公司 │
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│卖方 │三变科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开第七届董事会第九次│
│ │会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或构成关│
│ │联交易的议案》，公司根据优化资产的需要，拟将持有的三门县三变小额贷款股份有限公司│
│ │（以下简称“三变小贷”）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让。具体内容详见公司│
│ │于2024年8月7日披露在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司│
│ │17.25%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。 │
│ │ 2024年8月22日，公司通过台州市产权交易所有限公司（以下简称“台州市产交所”） │
│ │公开挂牌，公开挂牌转让底价为1413.85万元，挂牌公告期为2024年8月22日-2024年9月19日│
│ │，挂牌公告期为20个工作日。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 截止挂牌公告期满，公司收到台州市产交所反馈，只征得一家意向受让方台州市北部湾│
│ │区经济开发集团有限公司（以下简称“北部湾集团”），经资格确认，北部湾集团符合竞买│
│ │资格条件，确定其为受让方，受让价格为1413.85万元。2024年9月20日，公司与北部湾集团│
│ │签订《股权交易合同》。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：三变科技股份有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：台州市北部湾区经济开发集团有限公司 │
│ │ （二）产权转让标的 │
│ │ 甲方持有的三门县三变小额贷款股份有限公司的17.25%股权。 │
│ │ （三）产权转让方式 │
│ │ 本合同项下产权交易已于2024年9月20日经台州产通过“浙交汇”平台公开挂牌，挂牌 │
│ │期间只产生乙方一个意向方，由乙方依法受让本合同项下转让标的。 │
│ │ （四）产权转让价款及支付 │
│ │ 1.转让价格 │
│ │ 根据公开挂牌结果（或公开网络竞价结果），甲方将本合同项下转让标的以人民币（大│
│ │写）壹仟肆佰壹拾叁万捌仟伍佰元整，即：人民币（小写）1413.85万元（以下简称“转让 │
│ │价款”）转让给乙方。乙方被确定为受让方后，其按照甲方和台州产权的要求支付的竞买保│
│ │证金在扣除其应交交易服务费后的余额转为转让价款的组成部分。 │
│ │ 2024年10月16日，公司收到股权转让价款，三变小贷办理完毕工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-07 │
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│关联方 │台州市北部湾区经济开发集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的三门县三变小额贷款股份有限│
│ │公司（以下简称“三变小贷”）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让，该股权经坤元│
│ │资产评估有限公司评估，公司持有的三变小贷17.25%股权的评估价格为14138474.30元，挂 │
│ │牌价格不低于评估值，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成后，公司不再持有三门县│
│ │三变小额贷款股份有限公司的股权。 │
│ │ 公司控股股东浙江三变集团有限公司的母公司台州市北部湾区经济开发集团有限公司（│
│ │以下简称“北部湾集团”）拟参与竞拍，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订│
│ │）》相关规定，本次交易或将构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议│
│ │案提交董事会审议。公司于2024年8月5日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公│
│ │开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或构成关联交易的议案》。本次交│
│ │易无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为公司持有的三变小贷17.25%股权。交易标的不存在质押或者其他第三人│
│ │权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 │
│ │ 1、三门县三变小额贷款股份有限公司 │
│ │ 公司名称：三门县三变小额贷款股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91331000684534766F │
│ │ 注册地址：浙江省台州市三门县海游街道梧桐路20号1801室 │
│ │ 法定代表人：谢伟世 │
│ │ 公司类型：其他股份有限公司(非上市) │
│ │ 注册资本：伍仟万元整 │
│ │ 成立日期：2009年02月06日 │
│ │ 经营范围：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办│
│ │批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经查询，│
│ │三变小贷公司不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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车城网络科技(上海)有限公 968.43万 4.80 --- 2018-03-27
司
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合计 968.43万 4.80
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三变科技股│浙江省三门│ 3000.00万│人民币 │--- │2025-10-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三变科技股│浙江省三门│ 3000.00万│人民币 │--- │2024-11-03│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2024-11-02│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2024-10-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-10-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-04-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高
级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以及第七届监事会第十四次会议审议
通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避
表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如
下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
根据公司2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担
任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。
公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪
酬情况详见公司《2024年年度报告》相应章节披露情况。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积
极性，根据有关法律法规及《公司章程》《公司董事、监事薪酬（津贴）方案》《公司高级管
理人员薪酬方案及考核办法》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合
本公司实际经营情况和绩效评价要求，拟定公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
如下：
（一）适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员；
（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬原则：
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及
在市场上的竞争力。
（四）薪酬构成及标准
1、与公司签订劳务合同，担任公司职务的非独立董事，在公司领取薪酬，不再另外领取
董事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮
动董事的年度薪酬。外部非独立董事不在本公司领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为8万元人民币/年（税前）。
3、公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，由公司管理层
对其进行考核后领取薪酬，不再另外领取监事津贴。外部监事不在公司领取薪酬及津贴。
4、公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬根据高级管理人员岗
位的主要范围、职责、重要性并结合相关行业内薪酬水平等因素确定，按月支付；绩效奖励根
据公司全年的经营业绩和履行岗位职责的考评情况核定，经董事会考评后发放；超额奖励是指
公司利润总额超额完成董事会下达指标，高级管理人员可获得超额奖励，经董事会考评后发放
。
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2025-04-25│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第七届董事会第十
六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案
》。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2024年
12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面
清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度公司计提减值损失20
,335,476.09元，其中信用减值损失13,768,363.91元，资产减值损失6,567,112.18元。
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2025-04-25│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第十六
次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
现将有关情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2024年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年
度归属于上市公司股东的净利润为120771220.10元，母公司报表未分配利润为333999744.64元
。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司2024年期末合并报表可供股
东分配的利润为332443979.27元。截至2024年12月31日及本公告披露日，公司总股本为262080
000股。
3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定2024年度的利润分配
预案为：以公司现有总股本262080000股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.7
0元（含税）,现金红利分配总额为18345600.00元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额
结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
（二）调整原则
如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配
比例不变。
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2025-03-05│其他事项
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特别提示：
1．拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
所”）。
2．原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
所”）。
3．拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《管理办法》）相
关规定，鉴于天健所已连续多年为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”“三变科技”）
提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需
求等情况，公司拟对2025年年度审计机构进行选聘，经邀请招标并根据评标结果，立信所为中
标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，故拟聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
本次拟聘任2025年年度会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》的规定。
审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结
合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计
收费。2025年度审计费用总价50万元（包含年报审计费用40万元、内控审计费用10万元），较
上期审计费用总价下降16.67%。
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2025-01-23│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第七届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于补充选举非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东王令北、蔡科明联合提名，
并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吴朝阳先生（简历见附件）为公司第七
届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第
七届董事会届满止。
本次补充选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
吴朝阳先生简历
吴朝阳，男，1970年1月出生，高中学历，现任台州九安贸易有限公司法人，曾在三门仪
器厂就职。
截至目前，吴朝阳先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未持有本公司的股份。吴朝阳先生不是失信被执行人，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受
到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
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2024-12-02│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日收到深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）出具的《关于受理三变科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的
通知》（深证上审〔2024〕303号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进
行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国
证监会同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2024-11-06│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开了第七届董事会第十一
次会议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国投资设立全资子公司
，具体内容详见公司于2024年9月6日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资
设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2024-040）。
近日，公司已办理完成了美国控股子公司的注册登记手续，并取得了美国当地主管部门签
发的《商事公共注册》登记证。此外，公司于近期取得了浙江省商务厅颁发的《企业境外投资
证书》以及三门县发展和改革局出具的《境外投资项目备案通知书》。具体信息公告如下：
一、控股子公司的基本情况
1、企业名称（中文）：三变科技美国公司
2、企业名称（英文）：SANBIANSCI-TECHUSAINC
3、注册号：6359696
4、注册资本：2万美元
5、注册地址：18CoveredWagonLn.RollingHillsEstates,CA,90274
6、经营范围：各类变压器和服务的销售
7、股权情况：三变科技股份有限公司持有100%股权，系公司全资子公司
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2024-10-31│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第七届董事会第十
三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案
》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，具体内容如下：
(一)机构信息
2.投资者保护能力
2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购
买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《
会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉
讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
【注1】2024年签署晶科能源、东微半导等上市公司2023年度审计报告；2023年签署晶科
能源、东微半导等上市公司2022年度审计报告；2022年签署晶科能源、东微半导等上市公司20
21年度审计报告。
【注2】2024年度签署科顺股份、汇成股份等上市公司2023年度审计报告；2023年签署科
顺股份、奥锐特等上市公司2022年度审计报告；2022年签署科顺股份、敏芯股份等上市公司20
21年度审计报告。
【注3】2024年度签署西藏矿业2023年度审计报告，复核三变科技、恒铭达、康恩贝、天
普股份2023年度审计报告；2023年度签署西藏矿业2022年度审计报告，复核恒铭达、康恩贝、
天普股份2022年度审计报告；2022年度签署西藏矿业2021年度审计报告，复核恒铭达、康恩贝
、天普股份2021年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用根据审计机构专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，结合公
司的实际情况确定。
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2024-10-31│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第七届董事会第十
三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和三变科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2024年9月30日的资产
及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对
存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2024年前三季度公司计提减值损失17520621.3
9元，其中信用减值损失12352704.51元，资产减值损失5167916.88元。
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2024-09-28│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到部分高管的辞职报告，因公司内
部工作调整，俞尚群先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续在公司担任董事及战略委员
会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，总经理职务；陈敏先生申请辞去副总经理
职务，辞职后继续在公司担任工会主席职务；戴军先生申请辞去副总经理职务，辞职后，戴军
先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈敏先生、戴军先生未持有公司股份。
2024年9月27日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整高级管理人
员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李洪春先生、
刘曰来先生为公司副总经理，章日江先生为财务总监（简历详见附件）。任期自本次董事会通
过之日起至第七届董事会任期届满时止。本次高级管理人员的调整，不会对公司正常的生产经
营产生重大影响。
附：
1、李洪春：男，1970年11月出生，大学学历，高级工程师，现任三变科技股份有限公司
技术总监；并担任中国电器工业协会铁心应用分会副秘书长，《变压器》杂志编委，深圳市节
能委员会专家、电缆行业标准化委员会委员；曾任江苏华鹏变压器有限公司总工程师、副总经
理等职。
未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
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