资本运作☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-01-26│ 9.80│ 1.80亿│
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│增发 │ 2025-06-19│ 6.17│ 1.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江腾奇散热器科技│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-17 │交易金额(元)│1413.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │三门县三变小额贷款股份有限公司的│标的类型 │股权 │
│ │17.25%股权 │ │ │
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│买方 │台州市北部湾区经济开发集团有限公司 │
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│卖方 │三变科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开第七届董事会第九次│
│ │会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或构成关│
│ │联交易的议案》，公司根据优化资产的需要，拟将持有的三门县三变小额贷款股份有限公司│
│ │（以下简称“三变小贷”）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让。具体内容详见公司│
│ │于2024年8月7日披露在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司│
│ │17.25%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。 │
│ │ 2024年8月22日，公司通过台州市产权交易所有限公司（以下简称“台州市产交所”） │
│ │公开挂牌，公开挂牌转让底价为1413.85万元，挂牌公告期为2024年8月22日-2024年9月19日│
│ │，挂牌公告期为20个工作日。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 截止挂牌公告期满，公司收到台州市产交所反馈，只征得一家意向受让方台州市北部湾│
│ │区经济开发集团有限公司（以下简称“北部湾集团”），经资格确认，北部湾集团符合竞买│
│ │资格条件，确定其为受让方，受让价格为1413.85万元。2024年9月20日，公司与北部湾集团│
│ │签订《股权交易合同》。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：三变科技股份有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：台州市北部湾区经济开发集团有限公司 │
│ │ （二）产权转让标的 │
│ │ 甲方持有的三门县三变小额贷款股份有限公司的17.25%股权。 │
│ │ （三）产权转让方式 │
│ │ 本合同项下产权交易已于2024年9月20日经台州产通过“浙交汇”平台公开挂牌，挂牌 │
│ │期间只产生乙方一个意向方，由乙方依法受让本合同项下转让标的。 │
│ │ （四）产权转让价款及支付 │
│ │ 1.转让价格 │
│ │ 根据公开挂牌结果（或公开网络竞价结果），甲方将本合同项下转让标的以人民币（大│
│ │写）壹仟肆佰壹拾叁万捌仟伍佰元整，即：人民币（小写）1413.85万元（以下简称“转让 │
│ │价款”）转让给乙方。乙方被确定为受让方后，其按照甲方和台州产权的要求支付的竞买保│
│ │证金在扣除其应交交易服务费后的余额转为转让价款的组成部分。 │
│ │ 2024年10月16日，公司收到股权转让价款，三变小贷办理完毕工商变更登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-24 │
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│关联方 │三门县金社商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、因生产经营需要，三变科技拟与三门县金社商业运营管理有限公司（以下简称“金 │
│ │社商业”）签署《厂房租赁合同》。 │
│ │ 2、金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司， │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条“上市公司与本规则第6.3.3条第二款第（二│
│ │）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因│
│ │此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事│
│ │、监事或者高级管理人员的除外。”等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系。│
│ │ 3、但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、比照关联交易审议和交易方基本情况 │
│ │ 公司名称三门县金社商业运营管理有限公司 │
│ │ 金社商业是公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联 │
│ │关系，非公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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车城网络科技(上海)有限公 968.43万 4.80 --- 2018-03-27
司
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合计 968.43万 4.80
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三变科技股│浙江省三门│ 3000.00万│人民币 │--- │2025-10-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-10-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-04-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-10-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-22│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证董事会的规范运作，于2025年8月21
日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非
独立董事的议案》。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司2025年第三次
临时股东大会审议。刘曰来先生简历
刘曰来，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，中共党员，研究生学历，现
任三变科技股份有限公司副总经理，拥有30年变压器制造业的销售及管理经验。截至目前，刘
曰来先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
，未持有本公司的股份。刘曰来先生不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其
他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-08-22│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第七届董事会第十九次会议决议公
告》（公告编号：2025-048）及《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-052），定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。
2025年8月20日，公司收到浙江三变集团有限公司（以下简称“三变集团”）递交的《关
于增加三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选
刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临
时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司
董事会提名委员会审核，截至本公告日，三变集团现持有公司70753492股股份，占公司总股本
24.06%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次
股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项
，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东
大会的召集人，公司于2025年8月21日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘曰来先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
，并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项
不变。现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会通知公告如下:
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月3日(星期三)14时30分。2、网络投票时间：2025年9月3
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为：2025年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。（六）召开方式：
现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册
的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投
票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025年8月27日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
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2025-08-15│其他事项
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三变科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发
出。会议于2025年8月13日以现场表决方式在公司第二会议室召开，出席会议的监事应到4人，
实到4人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定
，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
表决结果：4票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2025年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于
2025年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《2025年
半年度报告摘要》。
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2025-07-16│其他事项
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一、基本情况
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期因与宁波海曙昆仑润滑油经营有限公司
存在买卖合同纠纷，公司银行账户部分资金被冻结，具体情况详见公司于2025年5月14日在《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
个别银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-034）。
二、银行账户资金解冻情况
近日，公司接到通知，该部分银行账户资金已全部解冻。
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2025-07-11│其他事项
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一、发行数量及价格
1、发行数量：32051282股
2、发行价格：6.17元/股
3、募集资金总额：197756409.94元
4、募集资金净额：192701449.43元
二、本次发行股票预计上市时间
本次向特定对象发行新增股份32051282股，预计于2025年7月15日在深交所上市。新增股
份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
三变集团承诺，自本次发行定价基准日至本次发行完成后十八个月内不减持公司股份；自
本次发行结束日起十八个月内不转让所认购的公司本次发行的股票，限售期自2025年7月15日
（上市首日）起开始计算。本次发行完成后，因公司送红股、资本公积金转增股本等事项，发
行对象因持有本次发行中认购的股份而增加的公司股份，亦应遵守上述限售期的安排。限售期
结束后的转让将按照届时有效的法律法规和中国证监会、深交所的规则办理。
四、股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的
情形发生。
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2025-07-11│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意三变科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2025〕912号）同意，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特
定对象发行股票32051282股，募集资金总额为197756409.94元。公司的董事、监事、高级管理
人员均非本次向特定对象发行股票的发行对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人
员持股数量均未发生变化。
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2025-06-24│重要合同
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一、关联交易概述
1、因生产经营需要，三变科技拟与三门县金社商业运营管理有限公司（以下简称“金社
商业”）签署《厂房租赁合同》。
2、金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条“上市公司与本规则第6.3.3条第二款第（二）项
所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成
关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或
者高级管理人员的除外。”等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系。
3、但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东大会审议。
二、比照关联交易审议和交易方基本情况
公司名称三门县金社商业运营管理有限公司
金社商业是公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系
，非公司关联法人。
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2025-05-14│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司个别银行账户部分资金被冻
结。现将相关情况公告如下：
一、个别银行账户部分资金被冻结的基本情况
1、冻结原因
经公司与相关部门了解，本次公司个别银行账户部分资金被冻结，系因买卖合同纠纷，宁
波海曙昆仑润滑油经营有限公司起诉公司要求其支付合同剩余价款及利息损失，同时向法院申
请财产保全所致。
二、公司相关的应对措施
公司已安排法务人员准备相关材料、积极准备应诉，公司将持续关注此次个别银行账户部
分资金被冻结事项的进展情况，针对可能造成的损失，公司将积极采取各项措施，切实维护公
司及广大投资者的合法权益。
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2025-04-25│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高
级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以及第七届监事会第十四次会议审议
通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避
表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如
下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
根据公司2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担
任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。
公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪
酬情况详见公司《2024年年度报告》相应章节披露情况。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积
极性，根据有关法律法规及《公司章程》《公司董事、监事薪酬（津贴）方案》《公司高级管
理人员薪酬方案及考核办法》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合
本公司实际经营情况和绩效评价要求，拟定公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
如下：
（一）适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员；
（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬原则：
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及
在市场上的竞争力。
（四）薪酬构成及标准
1、与公司签订劳务合同，担任公司职务的非独立董事，在公司领取薪酬，不再另外领取
董事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮
动董事的年度薪酬。外部非独立董事不在本公司领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为8万元人民币/年（税前）。
3、公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，由公司管理层
对其进行考核后领取薪酬，不再另外领取监事津贴。外部监事不在公司领取薪酬及津贴。
4、公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬根据高级管理人员岗
位的主要范围、职责、重要性并结合相关行业内薪酬水平等因素确定，按月支付；绩效奖励根
据公司全年的经营业绩和履行岗位职责的考评情况核定，经董事会考评后发放；超额奖励是指
公司利润总额超额完成董事会下达指标，高级管理人员可获得超额奖励，经董事会考评后发放
。
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2025-04-25│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第七届董事会第十
六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案
》。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2024年
12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面
清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度公司计提减值损失20
,335,476.09元，其中信用减值损失13,768,363.91元，资产减值损失6,567,112.18元。
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2025-04-25│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第十六
次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
现将有关情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2024年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年
度归属于上市公司股东的净利润为120771220.10元，母公司报表未分配利润为333999744.64元
。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司2024年期末合并报表可供股
东分配的利润为332443979.27元。截至2024年12月31日及本公告披露日，公司总股本为262080
000股。
3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定2024年度的利润分配
预案为：以公司现有总股本262080000股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.7
0元（含税）,现金红利分配总额为18345600.00元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额
结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
（二）调整原则
如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配
比例不变。
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2025-03-05│其他事项
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特别提示：
1．拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
所”）。
2．原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
所”）。
3．拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管
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