资本运作☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-01-26│ 9.80│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-19│ 6.17│ 1.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江腾奇散热器科技│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-23 │
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│关联方 │三门县基础设施投资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司过去十二个月内间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第七届董事会第二十二│
│ │次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司因正常经营需要，拟与三门县基础设施投资有限责任公司（以下简称“基础设 │
│ │施投资公司”）签署《变压器采购合同》。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7│
│ │号--交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内│
│ │间接控股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州市北部湾”）的全资│
│ │子公司，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，在董事会审议上述议案时回│
│ │避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │公司名称三门县基础设施投资有限责任公司 │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交 │
│ │易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内间接控│
│ │股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司的全资子公司，为公司的关联法人。 │
│ │ 本合同是公司与基础设施投资公司签订的关于变压器设备的采购合同。基础设施投资公│
│ │司将从公司采购干式变压器设备8台，采购总金额为87.8万元。公司将根据合同要求按时交 │
│ │付相应设备，并提供相关服务支持。 │
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│公告日期 │2025-09-17 │
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│关联方 │台州市北部湾区经济开发集团有限公司、三门县产城商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第七届董事会第二十一 │
│ │次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合│
│ │同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司因正常经营需要，拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台 │
│ │州市北部湾”）、三门县产城商贸有限公司（以下简称“产城商贸”）签署《高压设备采购│
│ │合同》。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7│
│ │号--交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间│
│ │接控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司│
│ │，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回避表决。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称 │
│ │ 台州市北部湾区经济开发集团有限公司、三门县产城商贸有限公司 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接 │
│ │控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司，│
│ │为公司的关联法人。 │
│ │ 本合同是公司与台州市北部湾、产城商贸签订的关于高压设备的采购合同。台州市北部│
│ │湾、产城商贸将从公司采购箱式变压器设备58台，采购总金额为1411.48万元。公司将根据 │
│ │合同要求按时交付相应设备，并提供相关服务支持。 │
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│公告日期 │2025-06-24 │
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│关联方 │三门县金社商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、因生产经营需要，三变科技拟与三门县金社商业运营管理有限公司（以下简称“金 │
│ │社商业”）签署《厂房租赁合同》。 │
│ │ 2、金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司， │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条“上市公司与本规则第6.3.3条第二款第（二│
│ │）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因│
│ │此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事│
│ │、监事或者高级管理人员的除外。”等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系。│
│ │ 3、但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、比照关联交易审议和交易方基本情况 │
│ │ 公司名称三门县金社商业运营管理有限公司 │
│ │ 金社商业是公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联 │
│ │关系，非公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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车城网络科技(上海)有限公 968.43万 4.80 --- 2018-03-27
司
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合计 968.43万 4.80
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三变科技股│浙江省三门│ 3000.00万│人民币 │--- │2025-10-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-10-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-04-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-10-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-23│对外担保
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一、担保情况概述
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下
简称“三浦公司”）原有的互保协议将于2025年10月29日到期，目前鉴于双方相互合作的需要
，经友好协商拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定，三浦公司以自身信用为三变科技提
供不大于人民币壹亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大
于人民币伍仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为十二个月，自公司董事会审议
通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过本协议项下的最后一笔
融资业务到期日算起一年止。
上述担保事项已经2025年10月22日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议并表决通
过，且在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《公司法》《公司章程
》等有关规定，本次对外担保额度未达到公司最近一期经审计净资产的10%，因此上述担保事
项无需提交股东会进行审议。
被担保人与本公司关联关系：无
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2025-10-23│重要合同
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第七届董事会第二十
二次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项
公告如下：
一、关联交易概述
1、公司因正常经营需要，拟与三门县基础设施投资有限责任公司（以下简称“基础设施
投资公司”）签署《变压器采购合同》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内间
接控股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州市北部湾”）的全资子公
司，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，在董事会审议上述议案时回避表决
，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，无需提交公
司股东会审议。
二、关联方基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内间接
控股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司的全资子公司，为公司的关联法人。
截至2024年12月31日，基础设施投资公司资产总额1572779009.24元，净资产282098679.4
3元，营业收入8119285.19元，净利润3346518.85元（已经审计）。
截至2025年09月30日，基础设施投资公司资产总额1655321439.06元，净资产277287274.7
8元，营业收入6587233.93元，净利润-4871652.96元（未经审计)。
截至本公告披露日，基础设施投资公司经营活动正常，具备履约能力，不是失信被执行人
。
三、关联交易的基本情况
本合同是公司与基础设施投资公司签订的关于变压器设备的采购合同。基础设施投资公司
将从公司采购干式变压器设备8台，采购总金额为87.8万元。公司将根据合同要求按时交付相
应设备，并提供相关服务支持。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，本合同包含的设备定价基于市场
价格协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
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2025-09-17│重要合同
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第七届董事会第二十
一次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合
同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、公司因正常经营需要，拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州
市北部湾”）、三门县产城商贸有限公司（以下简称“产城商贸”）签署《高压设备采购合同
》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接
控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司，为
公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回避表决。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东会审议。
二、关联方基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接控
股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司，为公
司的关联法人。
截至2024年12月31日，台州市北部湾资产总额1332943747.46元，净资产9360046810.81元
，营业收入67529532.49元，净利润26377729.10元（已经审计）。
截至2025年06月30日，台州市北部湾资产总额7073228404.15元，净资产1352224259.00元
，营业收入10352674.67元，净利润-22874246.71元（未经审计)。
截至2024年12月31日，产城商贸资产总额296245556.62元，净资产28329910.86元，营业
收入44279613.58元，净利润42343.05元（已经审计）。截至2025年06月30日，产城商贸资产
总额1414104881.64元，净资产19761439.08元，营业收入21019459.18元，净利润-7558828.47
元（未经审计)。
截至本公告披露日，台州市北部湾及产城商贸经营活动正常，具备履约能力，不是失信被
执行人。
三、关联交易的基本情况
本合同是公司与台州市北部湾、产城商贸签订的关于高压设备的采购合同。台州市北部湾
、产城商贸将从公司采购箱式变压器设备58台，采购总金额为1411.48万元。公司将根据合同
要求按时交付相应设备，并提供相关服务支持。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，本合同包含的设备定价基于市场
价格协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
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2025-08-22│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证董事会的规范运作，于2025年8月21
日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非
独立董事的议案》。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司2025年第三次
临时股东大会审议。刘曰来先生简历
刘曰来，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，中共党员，研究生学历，现
任三变科技股份有限公司副总经理，拥有30年变压器制造业的销售及管理经验。截至目前，刘
曰来先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
，未持有本公司的股份。刘曰来先生不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其
他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-08-22│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第七届董事会第十九次会议决议公
告》（公告编号：2025-048）及《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-052），定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。
2025年8月20日，公司收到浙江三变集团有限公司（以下简称“三变集团”）递交的《关
于增加三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选
刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临
时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司
董事会提名委员会审核，截至本公告日，三变集团现持有公司70753492股股份，占公司总股本
24.06%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次
股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项
，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东
大会的召集人，公司于2025年8月21日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘曰来先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
，并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项
不变。现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会通知公告如下:
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月3日(星期三)14时30分。2、网络投票时间：2025年9月3
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为：2025年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。（六）召开方式：
现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册
的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投
票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025年8月27日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
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2025-08-15│其他事项
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三变科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发
出。会议于2025年8月13日以现场表决方式在公司第二会议室召开，出席会议的监事应到4人，
实到4人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定
，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
表决结果：4票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2025年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于
2025年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《2025年
半年度报告摘要》。
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2025-07-16│其他事项
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一、基本情况
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期因与宁波海曙昆仑润滑油经营有限公司
存在买卖合同纠纷，公司银行账户部分资金被冻结，具体情况详见公司于2025年5月14日在《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
个别银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-034）。
二、银行账户资金解冻情况
近日，公司接到通知，该部分银行账户资金已全部解冻。
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2025-07-11│其他事项
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一、发行数量及价格
1、发行数量：32051282股
2、发行价格：6.17元/股
3、募集资金总额：197756409.94元
4、募集资金净额：192701449.43元
二、本次发行股票预计上市时间
本次向特定对象发行新增股份32051282股，预计于2025年7月15日在深交所上市。新增股
份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
三变集团承诺，自本次发行定价基准日至本次发行完成后十八个月内不减持公司股份；自
本次发行结束日起十八个月内不转让所认购的公司本次发行的股票，限售期自2025年7月15日
（上市首日）起开始计算。本次发行完成后，因公司送红股、资本公积金转增股本等事项，发
行对象因持有本次发行中认购的股份而增加的公司股份，亦应遵守上述限售期的安排。限售期
结束后的转让将按照届时有效的法律法规和中国证监会、深交所的规则办理。
四、股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的
情形发生。
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2025-07-11│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意三变科技股份有限公司向
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