资本运作☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-01-26│ 9.80│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-19│ 6.17│ 1.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│坤元启泰（山西）投│ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.98亿│ 1.98亿│ 1.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-08 │交易金额(元)│3600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │三变科技股份有限公司 │
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│卖方 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │
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│交易概述 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第八届董事会第三次会│
│ │议，审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司--坤元│
│ │启泰（山西）投资有限公司（以下简称“坤元启泰”或“参股公司”）增资3,600万元，本 │
│ │次增资后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下： │
│ │ 坤元启泰是公司持有40%股权的参股公司，目前注册资本为1,000万元，主营业务为投资│
│ │。根据山西当地新能源及电力行业的发展情况，坤元启泰拟通过下属项目公司进行储能项目│
│ │投资，进而推动坤元启泰自身的经营发展。 │
│ │ 为支持坤元启泰业务发展，提升坤元启泰市场竞争力与可持续经营能力，同时结合公司│
│ │自身发展战略，公司拟以自有资金3600万元增资坤元启泰，其他股东按同比例增资，各股东│
│ │增资价格均为每一元注册资本出资1元人民币（太原同舟众行投资有限公司增资1,620万元、│
│ │黄润平增资1,980万元、樊斌增资1,350万元、毕建国增资450万元），本次增资完成后，坤 │
│ │元启泰注册资本为10,000万元，公司持有坤元启泰40%股权，坤元启泰不纳入公司合并报表 │
│ │范围，不会导致公司合并报表范围变更。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-08 │交易金额(元)│1620.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │太原同舟众行投资有限公司 │
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│卖方 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │
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│交易概述 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第八届董事会第三次会│
│ │议，审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司--坤元│
│ │启泰（山西）投资有限公司（以下简称“坤元启泰”或“参股公司”）增资3,600万元，本 │
│ │次增资后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下： │
│ │ 坤元启泰是公司持有40%股权的参股公司，目前注册资本为1,000万元，主营业务为投资│
│ │。根据山西当地新能源及电力行业的发展情况，坤元启泰拟通过下属项目公司进行储能项目│
│ │投资，进而推动坤元启泰自身的经营发展。 │
│ │ 为支持坤元启泰业务发展，提升坤元启泰市场竞争力与可持续经营能力，同时结合公司│
│ │自身发展战略，公司拟以自有资金3600万元增资坤元启泰，其他股东按同比例增资，各股东│
│ │增资价格均为每一元注册资本出资1元人民币（太原同舟众行投资有限公司增资1,620万元、│
│ │黄润平增资1,980万元、樊斌增资1,350万元、毕建国增资450万元），本次增资完成后，坤 │
│ │元启泰注册资本为10,000万元，公司持有坤元启泰40%股权，坤元启泰不纳入公司合并报表 │
│ │范围，不会导致公司合并报表范围变更。 │
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│公告日期 │2026-04-08 │交易金额(元)│1980.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黄润平 │
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│卖方 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │
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│交易概述 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第八届董事会第三次会│
│ │议，审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司--坤元│
│ │启泰（山西）投资有限公司（以下简称“坤元启泰”或“参股公司”）增资3,600万元，本 │
│ │次增资后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下： │
│ │ 坤元启泰是公司持有40%股权的参股公司，目前注册资本为1,000万元，主营业务为投资│
│ │。根据山西当地新能源及电力行业的发展情况，坤元启泰拟通过下属项目公司进行储能项目│
│ │投资，进而推动坤元启泰自身的经营发展。 │
│ │ 为支持坤元启泰业务发展，提升坤元启泰市场竞争力与可持续经营能力，同时结合公司│
│ │自身发展战略，公司拟以自有资金3600万元增资坤元启泰，其他股东按同比例增资，各股东│
│ │增资价格均为每一元注册资本出资1元人民币（太原同舟众行投资有限公司增资1,620万元、│
│ │黄润平增资1,980万元、樊斌增资1,350万元、毕建国增资450万元），本次增资完成后，坤 │
│ │元启泰注册资本为10,000万元，公司持有坤元启泰40%股权，坤元启泰不纳入公司合并报表 │
│ │范围，不会导致公司合并报表范围变更。 │
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│公告日期 │2026-04-08 │交易金额(元)│1350.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │樊斌 │
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│卖方 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │
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│交易概述 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第八届董事会第三次会│
│ │议，审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司--坤元│
│ │启泰（山西）投资有限公司（以下简称“坤元启泰”或“参股公司”）增资3,600万元，本 │
│ │次增资后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下： │
│ │ 坤元启泰是公司持有40%股权的参股公司，目前注册资本为1,000万元，主营业务为投资│
│ │。根据山西当地新能源及电力行业的发展情况，坤元启泰拟通过下属项目公司进行储能项目│
│ │投资，进而推动坤元启泰自身的经营发展。 │
│ │ 为支持坤元启泰业务发展，提升坤元启泰市场竞争力与可持续经营能力，同时结合公司│
│ │自身发展战略，公司拟以自有资金3600万元增资坤元启泰，其他股东按同比例增资，各股东│
│ │增资价格均为每一元注册资本出资1元人民币（太原同舟众行投资有限公司增资1,620万元、│
│ │黄润平增资1,980万元、樊斌增资1,350万元、毕建国增资450万元），本次增资完成后，坤 │
│ │元启泰注册资本为10,000万元，公司持有坤元启泰40%股权，坤元启泰不纳入公司合并报表 │
│ │范围，不会导致公司合并报表范围变更。 │
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│公告日期 │2026-04-08 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │毕建国 │
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│卖方 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │
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│交易概述 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第八届董事会第三次会│
│ │议，审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司--坤元│
│ │启泰（山西）投资有限公司（以下简称“坤元启泰”或“参股公司”）增资3,600万元，本 │
│ │次增资后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下： │
│ │ 坤元启泰是公司持有40%股权的参股公司，目前注册资本为1,000万元，主营业务为投资│
│ │。根据山西当地新能源及电力行业的发展情况，坤元启泰拟通过下属项目公司进行储能项目│
│ │投资，进而推动坤元启泰自身的经营发展。 │
│ │ 为支持坤元启泰业务发展，提升坤元启泰市场竞争力与可持续经营能力，同时结合公司│
│ │自身发展战略，公司拟以自有资金3600万元增资坤元启泰，其他股东按同比例增资，各股东│
│ │增资价格均为每一元注册资本出资1元人民币（太原同舟众行投资有限公司增资1,620万元、│
│ │黄润平增资1,980万元、樊斌增资1,350万元、毕建国增资450万元），本次增资完成后，坤 │
│ │元启泰注册资本为10,000万元，公司持有坤元启泰40%股权，坤元启泰不纳入公司合并报表 │
│ │范围，不会导致公司合并报表范围变更。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │坤元启泰（山西）投资有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理在其担任副经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第八届董事会第三次会│
│ │议，审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司--坤元│
│ │启泰（山西）投资有限公司（以下简称“坤元启泰”或“参股公司”）增资3,600万元，本 │
│ │次增资后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 坤元启泰是公司持有40%股权的参股公司，目前注册资本为1,000万元，主营业务为投资│
│ │。根据山西当地新能源及电力行业的发展情况，坤元启泰拟通过下属项目公司进行储能项目│
│ │投资，进而推动坤元启泰自身的经营发展。 │
│ │ 为支持坤元启泰业务发展，提升坤元启泰市场竞争力与可持续经营能力，同时结合公司│
│ │自身发展战略，公司拟以自有资金3600万元增资坤元启泰，其他股东按同比例增资，各股东│
│ │增资价格均为每一元注册资本出资1元人民币，本次增资完成后，坤元启泰注册资本为10,00│
│ │0万元，公司持有坤元启泰40%股权，坤元启泰不纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并│
│ │报表范围变更。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司董事、总经理刘曰来先生在坤元启泰担任副经理，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》规定，坤元启泰为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-10-23 │
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│关联方 │三门县基础设施投资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司过去十二个月内间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第七届董事会第二十二│
│ │次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司因正常经营需要，拟与三门县基础设施投资有限责任公司（以下简称“基础设 │
│ │施投资公司”）签署《变压器采购合同》。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7│
│ │号--交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内│
│ │间接控股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州市北部湾”）的全资│
│ │子公司，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，在董事会审议上述议案时回│
│ │避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │公司名称三门县基础设施投资有限责任公司 │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交 │
│ │易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内间接控│
│ │股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司的全资子公司，为公司的关联法人。 │
│ │ 本合同是公司与基础设施投资公司签订的关于变压器设备的采购合同。基础设施投资公│
│ │司将从公司采购干式变压器设备8台，采购总金额为87.8万元。公司将根据合同要求按时交 │
│ │付相应设备，并提供相关服务支持。 │
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│公告日期 │2025-09-17 │
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│关联方 │台州市北部湾区经济开发集团有限公司、三门县产城商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第七届董事会第二十一 │
│ │次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合│
│ │同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司因正常经营需要，拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台 │
│ │州市北部湾”）、三门县产城商贸有限公司（以下简称“产城商贸”）签署《高压设备采购│
│ │合同》。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7│
│ │号--交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间│
│ │接控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司│
│ │，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回避表决。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称 │
│ │ 台州市北部湾区经济开发集团有限公司、三门县产城商贸有限公司 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接 │
│ │控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司，│
│ │为公司的关联法人。 │
│ │ 本合同是公司与台州市北部湾、产城商贸签订的关于高压设备的采购合同。台州市北部│
│ │湾、产城商贸将从公司采购箱式变压器设备58台，采购总金额为1411.48万元。公司将根据 │
│ │合同要求按时交付相应设备，并提供相关服务支持。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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车城网络科技(上海)有限公 968.43万 4.80 --- 2018-03-27
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 968.43万 4.80
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三变科技股│浙江省三门│ 3000.00万│人民币 │--- │2025-10-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三变科技股│浙江省三门│ 2500.00万│人民币 │--- │2026-10-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三变科技股│浙江省三门│ 2500.00万│人民币 │--- │2026-10-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-10-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-10-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三变科技股│浙江省三门│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-04-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│浦东电工电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │器有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日下午14：30；
网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在2026年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第八届董事会第五
次会议审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下
：
一、本期计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》和三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加客观
、真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合
并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值
准备，2026年第一季度公司计提减值损失13432200.20元，其中信用减值损失445668.40元，资
产减值损失12986531.80元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董事会第四
次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现就股东会事项通知如下：
1、现场会议召开时间：2026年5月15日(星期五)下午14时30分。
2、网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（w
ltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间
。根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票
系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是公司的股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。上述提案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容
详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的
有关公告。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。独
立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)。
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2026-04-25│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第四次
会议审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管
理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚
需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担
任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。
公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，
根据有关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参照公
司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，拟定公司董
事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员；
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬构成及标准
1、与公司签订劳务合同，担任公司职务的非独立董事，在公司领取薪酬，不再另外领取
董事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮
动董事的年度薪酬。外部非独立董事不在本公司领取董事津贴。董事长薪酬参照高级管理人员
薪酬体系执行。
2、公司独立董事津贴为8万元人民币/年（税前）。
3、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分构成，其中绩效薪酬不
低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬反映高级管理人员对公司履行岗位职责及提供基本劳动的价值回报。基本薪酬与
岗位职责、任职资格及经营管理责任相匹配，按月发放。
绩效薪酬属于与公司经营业绩及岗位履职情况相挂钩的绩效性薪酬，根据公司全年的经营
业绩和履行岗位职责的考评情况综合核定，按年度考核发放。其中一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
中长期激励：公司可通过实施股权激励、员工持股计划、专项奖励等方式，对内部董事、
高级管理人员开展中长期激励。激励主要依据岗位职责的履行情况、年度经营目标与个人绩效
指标完成情况及其他相关指标确定，相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司内部制
度执行。
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2026-04-25│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第四
次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》和三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实
、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合
并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值
准备，2025年度公司计提减值损失5721012.46元，其中信用减值损失-8835629.34元，资产减
值损失14556641.80元。
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2026-04-25│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第四
次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
(一)机构信息
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1.71亿元以
上，购买的职业保险累计赔偿限额超过10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次
、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年审
计费用拟为：财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。
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2026-04-25│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第四次
会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
一、公司2025年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度公
司实现归属于母公司所有者的净利润13934956.29元，按2025年度母公司净利润的10%提取法定
盈余公积金1404732.94元后，加上年初未分配利润332443979.27元，扣除支付2024年度股东现
金红利18345600.00元，期末合并报表未分配利润为326628602.62元，母公司未分配利润为328
296741.05元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为3
26628602.62元。
3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定2025年度的利润分配
预案为：以公司现有总股本294131282股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.1
0元（含税）,现金红利分配总额为2941312.82元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结
转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
（二）调整原则
如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配
比例不变。
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2026-04-24│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年4月23日下午14：30；
网络投票时间：2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在2026年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
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2026-04-08│增资
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第八届董事会第三次
会议，审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司——坤
元启泰（山西）投资有限公司（以下简称“坤元启泰”或“参股公司”）增资3600万元，本次
增资后公司的持股比例保持不变。
（一）关联交易基本情况
坤元启泰是公司持有40%股权的参股公司，目前注册资本为1000万元，主营业务为投资。
根据山西当地新能源及电力行业的发展情况，坤元启泰拟通过下属项目公司进行储能项目投资
，进而推动坤元启泰自身的经营发展。
为支持坤元启泰业务发展，提升坤元启泰市场竞争力与可持续经营能力，同时结合公司自
身发展战略，公司拟以自有资金3600万元增资坤元启泰，其他股东按同比例增资，各股东增资
价格均为每一元注册资本出资1元人民币，本次增资完成后，坤元启泰注册资本为10000万元，
公司持有坤元启泰40%股权，坤元启泰不纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围
变更。
（二）关联关系
公司董事、总经理刘曰来先生在坤元启泰担任副经理，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，坤元启泰为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。
（三）审议情况
2026年3月30日，公司第八届董事会审计委员会第一次会议及独立董事专门会议2026年第
一次会议审议通过了本次关联交易（暨增资）事项。
2026年4月7日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联
交易的议案》，关联董事刘曰来先生回避表决。本次交易尚需提交公司股东会审议。（三）其
他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市。
公司控股股东的母公司三门县国有资产投资控股有限公司出具了《关于同意三变科技投资
项目并向参股公司增资的批复》。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为坤元启泰40%股权。坤元启泰成立于2025年8月6日，主营业务为投资
，目前处于初创阶段，尚未产生营业收入。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所（以下简称“致同”）出具的《坤元启
泰（山西）投资有限公司2025年度审计报告》（致同审字（2026）第332C006585号，以下简称
“审计报告”），致同具有从事证券服务业务资格，其出具了标准无保留的审计意见。截至20
25年12月31日，坤元启泰经审计后的合并所有者权益账面价值为983.18万元，母公司口径所有
者权益账面价值为983.26万元。
经查询，参股公司不存在重大违法违规行为、重大诉讼仲裁及其他可能影响其持续经营的
风险事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易涉及的坤元启泰增资价格参考依据为具有从事证券服务业务资格的评估机构出具
的以2025年12月31日为基准日的评估结果。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所出具的《坤元启泰（山西）投资有限公
司2025年度审计报告》（致同审字（2026）第332C006585号），截至2025年12月31日，坤元启
泰经审计后的总资产（合并口径）983.40万元，所有者权益（合并口径）983.18万元；总资产
（母公司口径）983.39万元，所有者权益（母公司口径）983.26万元。依据坤元资产评估有限
公司出具报告文号为（坤元评报〔2026〕199号）的《三变科技股份有限公司拟进行增资涉及
的坤元启泰(山西)投资有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，评估基准日为20
25年12月31日，参股公司股东全部权益价值为983.18万元。
本次的增资价格为每一元注册资本出资1元人民币，本次增资价格是以截至2025年12月31
日坤元启泰股东全部权益价值的评估结果为依据确定的，具备公允性。
本次关联交易定价系以专业评估机构出具的评估报告为基础、与坤元启泰协商后确定，无
利益倾斜。本次增资旨在支持坤元启泰业务发展，提高其综合竞争力，符合公司长期发展战略
，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响；同时本次交易定价遵循自愿、公平
、合理的原则，不存在损害中小股东利益的情形，无其他利益安排，不会对公司造成潜在损害
。
五、关联交易协议的主要内容
在满足所有增资条件的前提下，参股公司新增的注册资本9000万元应在各方约定的时间内
，由各方以货币方式出资、缴足。各方应依约及时将增资款汇入参股公司开立的专用银行账户
。
截至本公告披露日，公司尚未就本次增资签署增资协议，经公司本次董事会审议及股东会
审议通过后，公司管理层将在董事会授权范围内，就协议的具体条款进行协商并签订。
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2026-04-08│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第八届董事会第三次
会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就股东会事项通知如下：一
、召开会议基本情况：
（一）股东会届次：三变科技股份有限公司2026年第一次临时股东会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第八届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月23日(星期四)下午14时30分。
2、网络投票时间：2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（w
ltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间
。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2026年4月16日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是公司的股东。
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2026-04-08│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第八届董事会第三次会
议，会议审议通过了《关于开展铜材期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展
铜材商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币3000万元，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下：
一、开展铜材期货套期保值业务的目的
公司主营业务为电力变压器等能源相关产品，铜材是公司产品的主要原材料之一。为减少
铜材价格波动对成本造成的影响，公司开展铜材期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品
成本，有效地防范和化解由于铜材价格变动带来的成本波动，保障利润的实现。本次业务操作
以套期保值为目的，不进行投机性、套利性交易。
二、铜材期货套期保值业务概述
和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币3000万元，上述额度在期
限内可循环滚动使用，本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、风险分析
公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财
务稳健性，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。资金风险
：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能因未能及时补足保证金而被强行平仓造成实际损
失。
流动性风险：期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸
较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实
际损失。
内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造
成操作不当或操作失败的相应风险。
技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非
正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。政策及法律风
险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因
，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-30│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第七届董事会第十九
次会议、2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修
订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-048
）、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制
度的公告》（公告编号：2025-051）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2025-056）。
近日，公司完成了工商变更登记和章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的
《营业执照》，公司本次经核准的变更登记事项如下：
一、本次工商变更登记情况
注册资本由“贰亿陆仟贰佰零捌万元整”变更为“贰亿玖仟肆佰壹拾叁万壹仟贰佰捌拾贰
元”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、变更后的营业执照基本情况
公司名称：三变科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000734527928F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：谢伟世
注册资本：贰亿玖仟肆佰壹拾叁万壹仟贰佰捌拾贰元
成立日期：2001年12月29日
住所：浙江三门西区大道369号
经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发，变压器、整流器和电感器制造；输配
电及控制设备制造；电机制造，机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子
、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；配电开关控制设备研发，配电开关控制设
备制造；配电开关控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营，机动车充电销售；充电控制设
备租赁；集中式快速充电站；充电桩销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运
输代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；对外承包工程（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-12-18│对外投资
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第八届董事会第二次
会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在欧洲投资设立全子公司
，投资总额拟定为50万欧元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范
围内，无需提交公司股东会审议批准。
本次在欧洲希腊投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相
关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。现将相关事项公告如下：
一、拟设立境外子公司的基本情况
1、公司名称：三变欧洲公司
2、英文名称：SANBIANEuropeS.S.A
3、注册地址：欧洲希腊
4、拟定经营范围：变压器销售和相关设备的技术进出口服务、咨询服务、售后维修服务
以及相关项目投资平台
5、出资方式：公司以货币方式出资50万欧元，资金来源为公司自有资金
6、股权结构：公司持有欧洲子公司100%股权
具体的子公司名称、注册地址、经营范围等以相关主管部门核准结果为准。
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2025-12-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月4日下午14：30；
网络投票时间：2025年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在2025年11月19日的《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网上。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为公司第八届董事会非
独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如
下：
1.01《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：同意70,816,251股，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的97.6108%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：62,759股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的3.4942%。
1.02《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：73,202,049股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的100.8993%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：2,448,557股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的136.326
4%。
表决结果：该议案获得通过。
1.03《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：72,515,553股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的99.9531%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：1,762,061股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的98.1049
%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为公司第八届董事会
独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如
下：
2.01《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：70,810,019股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的97.6022%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：56,527股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的3.1472%。
表决结果：该议案获得通过。
2.02《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：71,316,045股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的98.2997%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：562,553股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的31.3208%
。
表决结果：该议案获得通过。
2.03《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：70,825,706股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权
股份总数的97.6239%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：72,214股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的4.0206%。
表决结果：该议案获得通过。
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2025-12-05│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。根据《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12
月4日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张浩先生（简历详见附件）为第八
届董事会职工代表董事，并与公司2025年第四次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司
第八届董事会，任期三年，自公司职工代表会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满
之日止。
张浩先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张浩先
生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。特此公告。
附件：
张浩先生简历
张浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，本科学历，中共党员。2011
年8月进入三变科技工作，现任本公司技术中心设计员职务、助理工程师；曾任公司精益专员
、质量工程师职务。
张浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2025-11-19│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第七届董事会第二
十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，现就股东会事项通知如
下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东会届次：三变科技股份有限公司2025年第四次临时股东会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月4日(星期四)下午14时30分。
2、网络投票时间：2025年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（w
ltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-15:00期间的任意时间
。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》等相关规定，股
东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票
结果为准。
（七）股权登记日：2025年11月27日。
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2025-10-23│对外担保
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一、担保情况概述
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下
简称“三浦公司”）原有的互保协议将于2025年10月29日到期，目前鉴于双方相互合作的需要
，经友好协商拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定，三浦公司以自身信用为三变科技提
供不大于人民币壹亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大
于人民币伍仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为十二个月，自公司董事会审议
通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过本协议项下的最后一笔
融资业务到期日算起一年止。
上述担保事项已经2025年10月22日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议并表决通
过，且在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《公司法》《公司章程
》等有关规定，本次对外担保额度未达到公司最近一期经审计净资产的10%，因此上述担保事
项无需提交股东会进行审议。
被担保人与本公司关联关系：无
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2025-10-23│重要合同
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第七届董事会第二十
二次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项
公告如下：
一、关联交易概述
1、公司因正常经营需要，拟与三门县基础设施投资有限责任公司（以下简称“基础设施
投资公司”）签署《变压器采购合同》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内间
接控股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州市北部湾”）的全资子公
司，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，在董事会审议上述议案时回避表决
，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，无需提交公
司股东会审议。
二、关联方基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，基础设施投资公司为公司过去十二个月内间接
控股股东台州市北部湾区经济开发集团有限公司的全资子公司，为公司的关联法人。
截至2024年12月31日，基础设施投资公司资产总额1572779009.24元，净资产282098679.4
3元，营业收入8119285.19元，净利润3346518.85元（已经审计）。
截至2025年09月30日，基础设施投资公司资产总额1655321439.06元，净资产277287274.7
8元，营业收入6587233.93元，净利润-4871652.96元（未经审计)。
截至本公告披露日，基础设施投资公司经营活动正常，具备履约能力，不是失信被执行人
。
三、关联交易的基本情况
本合同是公司与基础设施投资公司签订的关于变压器设备的采购合同。基础设施投资公司
将从公司采购干式变压器设备8台，采购总金额为87.8万元。公司将根据合同要求按时交付相
应设备，并提供相关服务支持。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，本合同包含的设备定价基于市场
价格协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
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2025-09-17│重要合同
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第七届董事会第二十
一次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议，会议审议通过了《关于与关联方签订采购合
同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、公司因正常经营需要，拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州
市北部湾”）、三门县产城商贸有限公司（以下简称“产城商贸”）签署《高压设备采购合同
》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接
控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司，为
公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回避表决。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东会审议。
二、关联方基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接控
股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全资孙公司，为公
司的关联法人。
截至2024年12月31日，台州市北部湾资产总额1332943747.46元，净资产9360046810.81元
，营业收入67529532.49元，净利润26377729.10元（已经审计）。
截至2025年06月30日，台州市北部湾资产总额7073228404.15元，净资产1352224259.00元
，营业收入10352674.67元，净利润-22874246.71元（未经审计)。
截至2024年12月31日，产城商贸资产总额296245556.62元，净资产28329910.86元，营业
收入44279613.58元，净利润42343.05元（已经审计）。截至2025年06月30日，产城商贸资产
总额1414104881.64元，净资产19761439.08元，营业收入21019459.18元，净利润-7558828.47
元（未经审计)。
截至本公告披露日，台州市北部湾及产城商贸经营活动正常，具备履约能力，不是失信被
执行人。
三、关联交易的基本情况
本合同是公司与台州市北部湾、产城商贸签订的关于高压设备的采购合同。台州市北部湾
、产城商贸将从公司采购箱式变压器设备58台，采购总金额为1411.48万元。公司将根据合同
要求按时交付相应设备，并提供相关服务支持。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，本合同包含的设备定价基于市场
价格协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
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2025-08-22│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证董事会的规范运作，于2025年8月21
日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非
独立董事的议案》。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司2025年第三次
临时股东大会审议。刘曰来先生简历
刘曰来，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，中共党员，研究生学历，现
任三变科技股份有限公司副总经理，拥有30年变压器制造业的销售及管理经验。截至目前，刘
曰来先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
，未持有本公司的股份。刘曰来先生不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其
他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-08-22│其他事项
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第七届董事会第十九次会议决议公
告》（公告编号：2025-048）及《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-052），定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。
2025年8月20日，公司收到浙江三变集团有限公司（以下简称“三变集团”）递交的《关
于增加三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选
刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临
时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司
董事会提名委员会审核，截至本公告日，三变集团现持有公司70753492股股份，占公司总股本
24.06%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次
股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项
，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东
大会的召集人，公司于2025年8月21日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘曰来先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
，并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项
不变。现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会通知公告如下:
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月3日(星期三)14时30分。2、网络投票时间：2025年9月3
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为：2025年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。（六）召开方式：
现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册
的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投
票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025年8月27日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
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2025-08-15│其他事项
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三变科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发
出。会议于2025年8月13日以现场表决方式在公司第二会议室召开，出席会议的监事应到4人，
实到4人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定
，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
表决结果：4票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2025年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于
2025年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《2025年
半年度报告摘要》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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