资本运作☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│申万宏源 │ 200.00│ ---│ ---│ 0.00│ -63.23│ 人民币│
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│城投控股 │ 46.96│ ---│ ---│ 0.00│ -1.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙数文化 │ 35.96│ ---│ ---│ 0.00│ -56.50│ 人民币│
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│上海环境 │ 13.04│ ---│ ---│ 0.00│ -4.80│ 人民币│
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│上海电气 │ 12.44│ ---│ ---│ 0.00│ -10.73│ 人民币│
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│东方明珠 │ 6.76│ ---│ ---│ 0.00│ -1.32│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化转型升级建设│ 3.64亿│ 1.01亿│ 1.69亿│ 46.52│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“双碳”科创中心项│ 4382.48万│ 585.50万│ 938.75万│ 21.42│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-25 │
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│关联方 │保利财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召开第七届董事│
│ │会第十五次会议审议通过了《关于公司与关联企业保利财务公司签订〈金融服务协议〉的议│
│ │案》，同意公司与关联企业保利财务有限公司（以下简称"保利财务"）签订《金融服务协议│
│ │》，将部分日常运营资金（包括所属全资子公司日常运营资金）存放在保利财务，每日存款│
│ │余额最高不超过人民币12亿元；同时，保利财务向公司（包括所属全资子公司）提供不超过│
│ │人民币12亿元的综合授信额度，协议期限三年。 │
│ │ 保利财务系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。│
│ │关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。公│
│ │司独立董事召开专门会议同意了该事项。 │
│ │ 此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组以及重组│
│ │上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1．保利财务有限公司基本情况 │
│ │ 公司名称：保利财务有限公司 │
│ │ 注册资本：人民币20亿元人民币 │
│ │ 公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号8层 │
│ │ 法定代表人：徐颖 │
│ │ 类型：有限责任公司（中外合资） │
│ │ 金融许可证号：L0090H211000001 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） │
│ │ 2023年末，保利财务总资产8755810.86万元，净资产564681.86万元，2023年度完成营 │
│ │业收入200137.97万元，实现净利润61614.70万元（数据已经审计）。 │
│ │ 截止2024年6月30日，保利财务总资产6796665.85万元，净资产593848.23万元，2024年│
│ │1-6月份完成营业收入86829.28万元，实现净利润29166.36万元（数据未经审计）。 │
│ │ 保利财务实际控制人为中国保利集团有限公司。 │
│ │ 2．关联关系 │
│ │ 保利财务系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3章节的规定，保利财务为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 保利财务不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易及协议的主要内容 │
│ │ 1.公司拟与保利财务签订《金融服务协议》，有效期三年。本协议签订后，双方于2022│
│ │年12月签订的《金融服务协议》终止，双方均按本协议约定的内容执行。 │
│ │ 2.保利财务为公司提供存款服务，公司拟将部分日常运营资金存放在保利财务，每日存│
│ │款余额最高不超过人民币12亿元。保利财务承诺，公司在保利财务的存款利率参照中国人民│
│ │银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内主要国有商业银行提供同期同档次存款│
│ │服务所适用的平均利率。 │
│ │ 3.保利财务为公司提供信贷服务，协议期间，保利财务拟向公司提供最高不超过人民币│
│ │12亿元的综合授信额度，具体执行将根据公司情况及综合授信评级，双方另行签订协议。保│
│ │利财务承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协│
│ │商厘定，且贷款利率将不高于国内国有商业银行同期同档次贷款利率。 │
│ │ 4.保利财务为公司提供结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应│
│ │不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。 │
│ │ 保利财务承诺给予公司结算费用优惠。 │
│ │ 5.保利财务在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为公司提供其他金融服务，除存│
│ │款和贷款外的其他各项金融服务，保利财务承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业│
│ │务费用水平。 │
│ │ 6.公司的所有全资子公司均可通过书面方式同意加入本协议，完整享有本协议赋予公司│
│ │的各项权利，并承担本协议规定的公司各项义务。 │
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│公告日期 │2024-05-28 │
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│关联方 │保利（武汉）房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年5月27日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董 │
│ │事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共│
│ │同投资建设的议案》，同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简│
│ │称“中国海诚武汉公司”或“甲方”）自建办公楼方案由分两期实施建设调整为一次性实施│
│ │建设并引入关联方保利（武汉）房地产开发有限公司（以下简称“保利武汉公司”或“乙方│
│ │”）共同投资建设，项目总投资额由不超过人民币15900万元调整为人民币22208.53万元， │
│ │后续如增加投资额按照《合作协议》之“三、4”约定执行。保利武汉公司通过对项目实施 │
│ │主体海诚武汉置业有限公司（以下简称“项目公司”）增资方式获取项目公司股权，实现双│
│ │方对项目的合作开发。 │
│ │ 保利武汉公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利发展控股集团股份有限│
│ │公司全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、金山先生在董事会审议本次关联交易事│
│ │项时回避表决；公司独立董事事先召开专门工作会议同意了该项交易。 │
│ │ 本次关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准，且关联方保利发展控股集团股份有限│
│ │公司履行完成必要的关联交易决策程序。公司股东大会与该关联交易有利害关系的关联股东│
│ │将回避表决；本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组情况。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：保利（武汉）房地产开发有限公司 │
│ │ 注册资本：人民币10000万元 │
│ │ 注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道332号保利时代K18地块A栋34层 │
│ │ 法定代表人：彭新哲 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：房地产开发；│
│ │商品房销售；自有房屋租赁；装饰工程施工。 │
│ │ 截至2023年12月31日，保利武汉公司总资产4759579.28万元，净资产1904371.78万元，│
│ │2023年度完成营业收入684422.45万元，实现净利润34335.82万元（以上数据已经审计）； │
│ │截至2024年3月31日，保利武汉公司总资产4672475.05万元，净资产1946702.67万元，2024 │
│ │年1-3月份完成营业收入98390.26万元，实现净利润42665.99万元（以上数据未经审计）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 保利武汉公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利发展控股集团股份有限│
│ │公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，保利武汉公司 │
│ │为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国海诚工│中国轻工集│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│程科技股份│团公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对截至2024年12月31日可能发生资
产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至2024年12月31日的财务状况及20
24年度经营成果，公司对截至2024年12月31日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损
失的资产计提资产减值准备。2024年度，公司对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备5,
068.56万元，对公司当期损益的影响超过公司净利润10%。
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2024-12-06│其他事项
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第七届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为2024年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：王国海
截至2023年12月31日，天健会计师事务所拥有合伙人238名，注册会计师2272名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师836名。2023年度经审计的业务收入34.83亿元，其中审计
业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。
2023年上市公司（含A、B股）审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，主要涉及行
业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2024-063水利、环境和公共设
施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技
术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育
，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数4家。
2.投资者保护能力
2023年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计
赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉
讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1
次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，
未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-12-02│重要合同
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一、合同签署情况
中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称：长沙公司）、中国轻工建设工程有限公司（以
下简称：中轻建设）系公司全资子公司。2024年11月29日，长沙公司、中轻建设与湛江中纸纸
业有限公司签订了《湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端包装新材项目一期化机浆及
碱回收工程设计、施工总承包（EPC）合同》，合同金额人民币71537.916万元，占公司2023年
度经审计营业总收入的10.75%，合同工期510天。
二、交易对方情况介绍
1.交易对方名称：湛江中纸纸业有限公司
法定代表人：赵国红
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：53700万元人民
币
注册地址：湛江市东海岛东海大道313号办公楼4楼405室经营范围：一般项目：纸浆制造
；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；新型膜材料制造；新型膜材料销
售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；塑料制品销
售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；非金属矿及制品销售；热力生产和供应；木材销售；木材加工；林业产品销售；林业
专业及辅助性活动；金属材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；橡胶制品销售；电线、电
缆经营；企业管理咨询。
公司与湛江中纸纸业有限公司不存在关联关系。2023年公司及所属子公司与湛江中纸纸业
有限公司业务往来产生的交易金额为1478.29万元，2024年至今为1482.75万元。
2.交易对方履约能力分析
湛江中纸纸业有限公司系上海证券交易所上市公司广东冠豪高新技术股份有限公司（股票
简称：冠豪高新，股票代码：600433）所属全资子公司，生产经营正常，具备履约能力。
三、合同主要内容
合同约定的工程范围为湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端包装新材项目一期化
机浆及碱回收工程所有的施工图设计、建筑工程施工、安装工程（含备木区安装）、设备（不
含发包人购买设备）及材料采购、各种测试、调试并验收合格，配合联动试车阶段，直至生产
出产品并完成项目的竣工验收，向发包人移交合格的工程，不含给水站。
合同的生效条件双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。合同付款条件为发包人
按照合同约定的条款支付工程款。
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2024-11-05│其他事项
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月4日收到周原
先生的书面辞职报告。周原先生因到龄退休，辞去担任的公司副总裁职务，辞职后不在公司担
任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周原先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
公司董事会对周原先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！
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2024-10-30│股权回购
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1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票共涉
及20名激励对象，共计308353股，占回购注销前公司总股本的0.0661%，回购价格为4.81295元
/股。
2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制
性股票回购注销办理手续。本次回购注销完成后，公司总股本由466364611股变更为466056258
股。
公司于2024年7月22日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第六次会议、于202
4年8月7日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整〈公司2022年限制性股票
激励计划〉回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
》，同意公司回购注销限制性股票308353股。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完前述部分限制性股票的回购注销事宜。现将相关事项公告如下：一、公司20
22年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年8月12日，公司召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于
〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等股权激励计划相关议案，公司独立董
事对《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，具体内容详见2022年8月1
3日刊登于《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
司相关公告。
（二）2022年10月22日，公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委
批复的公告》，国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
（三）2022年10月31日，公司召开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
等相关议案，公司独立董事对公司修订《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关事
项发表了独立意见，独立董事一致同意公司对2022年限制性股票激励计划进行修订。具体详见
2022年11月1日刊登于《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的公司相关公告。
（四）2022年11月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈
2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划管理办法（
修订稿）〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有
关事项的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
（五）2022年11月21日，公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成
就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（六）2022年12月28日，公司发布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的
公告》，公告公司完成了首次授予的1059.1758万股限制性股票登记工作。
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2024-10-25│重要合同
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一、关联交易事项概述
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第七届董事
会第十五次会议审议通过了《关于公司与关联企业保利财务公司签订〈金融服务协议〉的议案
》，同意公司与关联企业保利财务有限公司（以下简称“保利财务”）签订《金融服务协议》
，将部分日常运营资金（包括所属全资子公司日常运营资金）存放在保利财务，每日存款余额
最高不超过人民币12亿元；同时，保利财务向公司（包括所属全资子公司）提供不超过人民币
12亿元的综合授信额度，协议期限三年。
保利财务系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。关
联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。公司独
立董事召开专门会议同意了该事项。
此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组以及重组上
市，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1．保利财务有限公司基本情况
公司名称：保利财务有限公司
注册资本：人民币20亿元人民币
公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号8层
法定代表人：徐颖
类型：有限责任公司（中外合资）
金融许可证号：L0090H211000001
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2023年末，保利财务总资产8755810.86万元，净资产564681.86万元，2023年度完成营业
收入200137.97万元，实现净利润61614.70万元（数据已经审计）。
截止2024年6月30日，保利财务总资产6796665.85万元，净资产593848.23万元，2024年1-
6月份完成营业收入86829.28万元，实现净利润29166.36万元（数据未经审计）。
保利财务实际控制人为中国保利集团有限公司。
2．关联关系
保利财务系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第6.3.3章节的规定，保利财务为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
保利财务不属于失信被执行人。
三、关联交易及协议的主要内容
1.公司拟与保利财务签订《金融服务协议》，有效期三年。本协议签订后，双方于2022年
12月签订的《金融服务协议》终止，双方均按本协议约定的内容执行。
2.保利财务为公司提供存款服务，公司拟将部分日常运营资金存放在保利财务，每日存款
余额最高不超过人民币12亿元。保利财务承诺，公司在保利财务的存款利率参照中国人民银行
颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内主要国有商业银行提供同期同档次存款服务所
适用的平均利率。
3.保利财务为公司提供信贷服务，协议期间，保利财务拟向公司提供最高不超过人民币12
亿元的综合授信额度，具体执行将根据公司情况及综合授信评级，双方另行签订协议。保利财
务承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定
，且贷款利率将不高于国内国有商业银行同期同档次贷款利率。
4.保利财务为公司提供结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不
高于国内金融机构提供的同类服务费标准。
保利财务承诺给予公司结算费用优惠。
5.保利财务在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为公司提供其他金融服务，除存款
和贷款外的其他各项金融服务，保利财务承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费
用水平。
6.公司的所有全资子公司均可通过书面方式同意加入本协议，完整享有本协议赋予公司的
各项权利，并承担本协议规定的公司各项义务。
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2024-08-08│其他事项
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第七届董事
会第十三次会议、第七届监事会第六次会议，于2024年8月7日召开2024年第三次临时股东大会
审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分首次
授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部解除限售的条件，公司对该
部分不得解除限售的股份进行回购注销，回购注销的股数为86653股。公司限制性股票激励计
划首次授予对象中有1名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销该激励对
象所持已获授但尚未解锁的限制性股票221700股。
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