资本运作☆ ◇002117 东港股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 25.69│ 3.45亿│
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│首发融资 │ 2007-02-08│ 10.28│ 2.73亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-10-19│ 9.73│ 2228.17万│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京瑞宏科技有限公│ 780.00│ ---│ 39.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│个性化彩色印刷项目│ 1.58亿│ 802.85万│ 1.53亿│ 97.00│ 724.11万│ 2013-12-31│
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│综合金融服务外包项│ 5417.00万│ 458.76万│ 4594.03万│ 85.00│ 1160.45万│ 2013-12-31│
│目（不含呼叫服务）│ │ │ │ │ │ │
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│智能卡制造和个性化│ 1.33亿│ 892.45万│ 1.25亿│ 94.00│ 506.10万│ 2013-12-31│
│处理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合金融服务外包业│ 5417.00万│ 458.76万│ 4594.03万│ 85.00│ 1160.45万│ 2013-12-31│
│务项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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东港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年3月18日
发出，并于2026年3月28日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事6人，实到6
人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审
议，通过了如下事项：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司管理层2025年度工作总结和2026
年度工作计划》。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2025年度工作报告和2026年度
工作计划》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2025年度工
作报告和2026年度工作计划》。
本议案需提交股东会审议。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年年度报告》及其摘要。
《2025年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《20
25年年度报告》，《2025年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和证券时报上披露的《2025年年度报告摘要》。
本议案需提交股东会审议。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2025年度利润分配的预案》。
议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于20
25年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交股东会审议。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年度内部控制评价报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制
评价报告》。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议
案》。
议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于利
用自有资金投资理财产品的公告》。
本议案需提交股东会审议
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2026-03-31│委托理财
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一、概述
为提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大的收益，董事会同意在2026年使用自有资
金投资理财产品，具体方案如下：
1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营资金进行
合理测算，不影响经营流动性，不使用募集资金。
2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
3、投资额度：不超过人民币陆亿元（含陆亿元），在额度内资金滚动使用。
4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：金融机构发行的低风险人民币理财产品，以及上市券商发行的收益凭证、
低风险浮动收益型人民币理财产品、固定收益类债券、国债逆回购等投资品种。
公司不直接投资股票、基金及其衍生品。
二、审批程序
本议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。
本议案投资理财工作，遵守《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权
限规定，在提交董事会、股东大会审议通过后执行。
公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，总裁任组长，公司财
务管理总部负责具体理财操作事项。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投
资理财。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
四、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
（1）投资风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内
部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投
资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、董事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全
的基础上，运用不超过陆亿元投资理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使
用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益。
六、其他
公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、
收购、发行股份等行为，不使用募集资金购买理财产品。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
本次利润分配方案已经2026年3月28日召开的第八届董事会第九次会议审议，尚待公司202
5年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，2025年度股份公司及控股子公司合并实现归
属于上市公司股东的净利润14416.48万元，可供股东分配的利润为42934.77万元，母公司实现
净利润15644.77万元，可供股东分配的利润为23830.47万元。根据交易所利润分配规则，以合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为23830.47万元。
2025年母公司实现净利润15644.77万元，加上以前年度滚存可供股东分配的利润，公司目
前可供股东分配的利润为23830.47万元。
根据公司的生产经营情况，董事会建议2025年度利润分配预案如下：
以2025年末公司总股本523720955为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元，分红
总额157116286.50元。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不以资本公积金转股，不派送
红股。
分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等
原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第九次会议决议召开本次股东会。
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月22日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年4月22日9:15--15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2026年4月14日
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2025-08-27│其他事项
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东港股份有限公司（“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年8月15日以书面通知、
传真、电子邮件等方式发出通知，于2025年8月25日以通讯表决的方式召开，会议应到监事4人
，实到4人，一致通过了如下事项：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2025年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并废除<监事会议事规
则>的议案》。
监事会同意根据《公司法》和中国证监会工作安排取消监事会，由董事会审计委员会履行
《公司法》规定的监事职责。
本议案需提交股东大会审议。
3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
监事会同意根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，对公司章程进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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