资本运作☆ ◇002117 东港股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 25.69│ 3.45亿│
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│首发融资 │ 2007-02-08│ 10.28│ 2.73亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-10-19│ 9.73│ 2228.17万│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京瑞宏科技有限公│ 780.00│ ---│ 39.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│个性化彩色印刷项目│ 1.58亿│ 802.85万│ 1.53亿│ 97.00│ 724.11万│ 2013-12-31│
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│综合金融服务外包项│ 5417.00万│ 458.76万│ 4594.03万│ 85.00│ 1160.45万│ 2013-12-31│
│目（不含呼叫服务）│ │ │ │ │ │ │
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│智能卡制造和个性化│ 1.33亿│ 892.45万│ 1.25亿│ 94.00│ 506.10万│ 2013-12-31│
│处理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合金融服务外包业│ 5417.00万│ 458.76万│ 4594.03万│ 85.00│ 1160.45万│ 2013-12-31│
│务项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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东港股份有限公司（“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年8月15日以书面通知、
传真、电子邮件等方式发出通知，于2025年8月25日以通讯表决的方式召开，会议应到监事4人
，实到4人，一致通过了如下事项：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2025年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并废除<监事会议事规
则>的议案》。
监事会同意根据《公司法》和中国证监会工作安排取消监事会，由董事会审计委员会履行
《公司法》规定的监事职责。
本议案需提交股东大会审议。
3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
监事会同意根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，对公司章程进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
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2025-04-01│其他事项
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重要内容提示：
东港股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案：每10股派发现金2.1元
（含税）。
分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等
原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。
本次利润分配方案已经2025年3月29日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第
三次会议审议通过，尚待公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、审议程序
本次利润分配方案已经2025年3月29日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第
三次会议审议通过，尚待公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，2024年度股份公司及控股子公司合并实现归
属于上市公司股东的净利润15781.74万元，当前可供股东分配的利润为39516.43万元，母公司
实现净利润19952.29万元，当前可供股东分配的利润为19183.83万元。根据交易所利润分配规
则，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为19183.
83万元。
2024年母公司实现净利润19952.29万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配
的利润为17957.06万元，加上滚存可供股东分配的利润为1226.77万元，公司目前可供股东分
配的利润为19183.83万元。
根据公司的生产经营情况，董事会建议2024年度利润分配预案如下：以2024年末公司总股
本523720955为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元，分红总额109981400.55元。剩余
未分配利润结转至下一年度。本年度不以资本公积金转股，不派送红股。
分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等
原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。
公司于2024年11月实施了2024年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.
5元（含税），向全体股东分红26186047.75元。
2024年度公司累计现金分红总额为136167448.30元，约占2024年度归属于上市公司普通股
股东的净利润的比率为86.26%。
2024年度公司实施了股份回购方案，公司累计回购公司股份数量21945466股，成交总金额
为163397062.74元（不含交易费用）。公司第七届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股
东大会分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将本次回购股份的用途
由“员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对回购专用
证券账户中的21945466股股份进行注销并相应减少注册资本。
本年度现金分红和股份回购总额为299564511.04元，约占2024年度归属于上市公司普通股
股东的净利润的比率为189.82%。
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2025-04-01│委托理财
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东港股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于利用自有资金投资理财产品
的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
为提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大的收益，董事会同意在2025年使用自有资
金投资理财产品，具体方案如下：
1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营资金进行
合理测算，不影响经营流动性，不使用募集资金。
2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
3、投资额度：不超过人民币陆亿元（含陆亿元），在额度内资金滚动使用。
4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：金融机构发行的低风险人民币理财产品，以及上市券商发行的收益凭证、
低风险浮动收益型人民币理财产品、固定收益类债券、国债逆回购等投资品种。公司不直接投
资股票、基金及其衍生品。
二、审批程序
本议案已经第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，尚需股东大会
审议通过后方可执行。
本议案投资理财工作，遵守《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权
限规定，在提交董事会、股东大会审议通过后执行。
公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，总裁任组长，公司财
务管理总部负责具体理财操作事项。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投
资理财。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、
收购、发行股份等行为，不使用募集资金购买理财产品。
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2025-02-28│其他事项
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东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日收到股东新天科技股份有限公
司（以下简称“新天科技”）的《关于权益变动的告知函》。2025年2月24日至2月26日，新天
科技通过集中竞价的方式累计减持本公司股份1105600股，占公司总股份比例0.2111%。本次减
持前新天科技与股东费占军、费战武等人为一致行动人，合计持股比例为6.2111%，本次减持
后，新天科技及其一致行动人合计持股比例为6%，权益变动比例触及1%的整数倍。
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