资本运作☆ ◇002119 康强电子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 462.78│ ---│ ---│ 483.48│ ---│ 人民币│
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│期货 │ 187.74│ ---│ ---│ 203.45│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000万条高密度│ 3.11亿│ 598.65万│ 8780.22万│ 102.05│ -174.39万│ 2015-03-31│
│集成电路框架（QFN │ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万条高密度│ 8604.00万│ 598.65万│ 8780.22万│ 102.05│ -174.39万│ 2015-03-31│
│集成电路框架（QFN │ │ │ │ │ │ │
│）生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产25亿只平面阵列│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2015-03-31│
│式LED框架生产线（ │ │ │ │ │ │ │
│一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50亿只平面阵列│ 2.89亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2015-03-31│
│式LED框架生产线（ │ │ │ │ │ │ │
│一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │浙江禾芯集成电路有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │宁波司迪威工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江禾芯集成电路有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │宁波司迪威工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │宁波康强微电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 宁波康强电子股份有限公司(下称”公司”)于2024年3月22日召开的第七届董事会第十 │
│ │四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司综合授信业务提供担保的│
│ │议案》，根据全资子公司宁波康强微电子技术有限公司(下称”康强微电子”)的实际经营需│
│ │要,同意子公司康强微电子向银行申请综合授信并由公司提供连带责任担保，最高担保余额 │
│ │不超过人民币2,000万元(含)，担保期限为二年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 │
│ │《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：宁波康强微电子技术有限公司 │
│ │ 注册资本：6,000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：潘卫军 │
│ │ 注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路988号(鄞州创业投资中心) │
│ │ 经营范围：微电子技术的研发；合金铜丝、半导体元器件、金属制品、电子丝材的制造│
│ │、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货│
│ │物和技术除外。 │
│ │ 与上市公司关联关系：公司持有100%的股权，该公司为公司的全资子公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波普利赛思电子有限公司 4066.44万 19.72 --- 2018-06-23
宁波经济技术开发区亿旺贸 1413.42万 6.85 --- 2016-03-22
易有限公司
任颂柳 440.00万 1.52 --- 2018-07-06
熊基凯 204.91万 0.99 --- 2018-06-23
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合计 6124.78万 29.08
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波康强电│宁波康强电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子股份有限│子股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-05-11│股权冻结
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司系统查询，获悉公司第一大股东普利赛思持有的公司股份存在司法再冻结及解除
轮候冻结情况。
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2024-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2．投资金额：公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币5亿元（含）投资安全性
高、流动性好的金融机构理财产品。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险
、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资
者注意投资风险。
宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月23日召开的第七届董事会第十
五次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品
的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人
民币5亿元（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，上述额度可由公司及全资子
公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、投资情况概述
1、投资目的：为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司
日常经营运作资金需求的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买金融机构理财产
品，进而能够提高公司现金资产的收益。
2、投资金额：根据公司及全资子公司的资金状况，投资金融机构理财产品的余额最高不
超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资
的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的金融机构理财产品。
4、投资期限：自本事项董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2024年4月23日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。本事项在董事会审批权限内
，无需提交公司股东大会审议。在额度范围内公司董事会授权公司管理层及相关子公司负责人
在投资额度和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，财务部门按照相关要
求实施和办理具体事宜。本事项不构成关联交易。
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2024-03-26│对外担保
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一、担保情况概述
宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月22日召开的第七届董事会第十
四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司综合授信业务提供担保的议
案》，根据全资子公司宁波康强微电子技术有限公司（下称“康强微电子”）的实际经营需要
,同意子公司康强微电子向银行申请综合授信并由公司提供连带责任担保，最高担保余额不超
过人民币2000万元（含），担保期限为二年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：宁波康强微电子技术有限公司
注册资本：6000万元人民币
法定代表人：潘卫军
注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路988号(鄞州创业投资中心)经营范围：微电子技术
的研发；合金铜丝、半导体元器件、金属制品、电子丝材的制造、加工、批发、零售；自营或
代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
与上市公司关联关系：公司持有100%的股权，该公司为公司的全资子公司。最近一年又一
期的主要财务数据如下：
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保金额：为宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供最高担保余额不超过人
民币2000万元。
3、期限：二年。
四、董事会意见
董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管
理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营。康强微电子为经营财务状况良好
的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响。本次公司为子公
司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。
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2024-03-26│银行授信
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月22日召开的第七届董事会第十
四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案
》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向金融机构申请综合授信业务。现将相关内
容公告如下：
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司拟向金融机构申请合计不高
于人民币15亿元的综合授信额度，在授信额度范围内办理包括但不限于公司日常生产经营的贷
款、开立信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，国际国内贸易融资，远期结售汇等金融
衍生类产品及展期、出口押汇等日常其他贸易融资业务。
申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金额将视公司运
营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信期限为自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效，在授信期限内，授信额度可以
循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签
署一切与授信有关的各项合同、协议、凭证等法律文件。
上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-26│其他事项
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）于2024年3月22日召开
的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘公司20
24年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）为公司2024年度审计机构，本事项需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将
有关事项具体公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102896万元
最近一年（2022年度）审计业务收入：94453万元
最近一年（2022年度）证券业务收入：52115万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家、
上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13684万元
上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：14家2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人
员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。
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2024-03-26│其他事项
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1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。
为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因
原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司开展
商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不
限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期
保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内
期货交易所进行。
公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币2000万元，在
业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额将不超过已审
议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。
2.已履行的审议程序。
公司于2024年3月22日召开的第七届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金对公司主要产品生产
所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务。
3.风险提示。
公司在开展商品衍生品套期保值交易过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险
、技术风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。
一、投资情况概述
1、期货套期保值的目的
公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占键合金丝生产
成本的90%以上，铜材料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产
成本影响较大，为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风
险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响
。
2、投入金额与业务期间
公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币2000万元，在
业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额将不超过已审
议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。
3、交易方式及交易场所
公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材
料，包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及控股子公司
开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融
机构，在国内期货交易所进行。
4、资金来源
公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《境内
期货套期保值内部控制制度》等规定，本次商品期货套期保值业务在董事会审批权限内，无需
提交股东大会审议批准，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。董事会授权期现部
办理商品期货、期权套期保值业务相关的具体事宜。
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2024-03-26│其他事项
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月22日召开的第七届董事会第十
四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议
案》，具体情况如下：
一、抵押融资情况概述
鉴于公司之前办理的以江阴康强所属土地与房产为抵押物向国家开发银行宁波市分行抵押
融资即将到期，根据公司生产经营情况，公司拟继续申请以江阴康强的土地及房产（不动产权
证编号：苏（2020）江阴市不动产权第0030058号宗地面积89584.00平方米/房屋建筑面积2237
9.11平方米）向国家开发银行宁波市分行抵押融资，融资额度不超过10000万元。
二、审议批准程序
公司于2024年3月22日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》，在额度范围内公司董事会授权董事
长签署上述申请抵押融资事项的相关法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司与国家开发银行宁波市分行
不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此该事项无需提交公
司股东大会审议。
三、对公司的影响
公司以自有土地和房产向国家开发银行宁波市分行申请抵押融资，是为了满足公司资金需
求，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将不断提升盈利能力，优化
资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
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2024-03-26│其他事项
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第七届董事会
第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配的预案
》，本议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司母公司实现净利润80221620.2
6元，2023年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积8022162.03元，加上年初未分配利润53
2458582.84元，减去2023年分配11241083.52元，本年度可供股东分配的利润为593416957.55
元。
公司拟订2023年度利润分配预案为：以公司2023年末总股本375284000股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10
股转增0股,共计发放现金红利11258520.00元。如在公司2023年度利润分配预案披露之日起至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
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2024-01-05│其他事项
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波康迪普瑞模具技术有
限公司（以下简称“宁波康迪”）于近日分别收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税
务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司证书编号：GR202333101358，宁
波康迪证书编号：GR202333102351，发证时间：2023年12月8日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定。根据《中
华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定，公司及全资子公司宁波康迪通过高新技
术企业重新认定后三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的
税率缴纳企业所得税。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益
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