资本运作☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-02-12│ 11.00│ 1.52亿│
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│增发 │ 2010-10-28│ 22.50│ 5.21亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-12-25│ 4.09│ 1697.35万│
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│股权激励和授予 │ 2014-11-10│ 6.79│ 95.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-16│ 9.12│ 6.89亿│
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│增发 │ 2017-03-08│ 8.52│ 18.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-05-19│ 3.28│ 8.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│千里科技 │ 0.57│ ---│ ---│ 0.00│ -0.03│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还有息负债 │ 8.13亿│ 8.13亿│ 8.13亿│ 99.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-23 │交易金额(元)│5.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市光明区的科陆智慧能源产业园│标的类型 │无形资产、固定资产 │
│ │的第1栋、第5栋01宿舍A座的所有权 │ │ │
│ │及产业园内公用设备用房31.33%的所│ │ │
│ │有权份额、相关附属设施设备 │ │ │
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│买方 │美的集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产、回笼资金，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与│
│ │美的创新投资有限公司、中国科技开发院有限公司、深圳市光明科学城产业发展集团有限公│
│ │司（合称"收购方"）签订了《科陆光明智慧能源产业园资产收购意向性协议》，收购方（或│
│ │其指定的主体）拟通过现金收购方式，取得公司所持光明智慧能源产业园相关资产，包括厂│
│ │房、研发办公用房、配套公寓等。具体内容详见公司刊登在2026年1月5日《证券时报》《中│
│ │国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 │
│ │筹划资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026001）。 │
│ │ 公司于2026年5月31日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于 │
│ │向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市中开昱智科技服务有│
│ │限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产│
│ │的议案》，同意公司将坐落于深圳市光明区的科陆智慧能源产业园的第1栋、第5栋01宿舍A │
│ │座的所有权及产业园内公用设备用房31.33%的所有权份额、相关附属设施设备以合计人民币│
│ │52048.00万元（含税）的价格转让给美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）；将产│
│ │业园的第2栋、第5栋01宿舍B座的所有权及产业园内公用设备用房31.25%的所有权份额、相 │
│ │关附属设施设备以合计人民币48428万元（含税）的价格转让给深圳市中开昱智科技服务有 │
│ │限公司（以下简称"中开昱智"）；将产业园的第4栋、产业园内公用设备用房20.29%的权益 │
│ │、相关附属设施设备以合计人民币30235.36万元（含税）的价格转让给深圳市光明区科创中│
│ │心投资有限公司（以下简称"光明科创"）。 │
│ │ 近日，公司智慧能源产业园第5栋01宿舍A座、第2栋、第5栋01宿舍B座及第4栋已办理完│
│ │成过户登记手续，不动产权利人已由公司变更为各受让方。后续公司将与各受让方办理款项│
│ │收取、实物资产交付等事项。 │
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│公告日期 │2026-09-23 │交易金额(元)│4.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │产业园的第2栋、第5栋01宿舍B座的 │标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │所有权及产业园内公用设备用房31.2│ │ │
│ │5%的所有权份额、相关附属设施设备│ │ │
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│买方 │深圳市中开昱智科技服务有限公司 │
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│卖方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产、回笼资金，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与│
│ │美的创新投资有限公司、中国科技开发院有限公司、深圳市光明科学城产业发展集团有限公│
│ │司（合称"收购方"）签订了《科陆光明智慧能源产业园资产收购意向性协议》，收购方（或│
│ │其指定的主体）拟通过现金收购方式，取得公司所持光明智慧能源产业园相关资产，包括厂│
│ │房、研发办公用房、配套公寓等。具体内容详见公司刊登在2026年1月5日《证券时报》《中│
│ │国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 │
│ │筹划资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026001）。 │
│ │ 公司于2026年5月31日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于 │
│ │向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市中开昱智科技服务有│
│ │限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产│
│ │的议案》，同意公司将坐落于深圳市光明区的科陆智慧能源产业园的第1栋、第5栋01宿舍A │
│ │座的所有权及产业园内公用设备用房31.33%的所有权份额、相关附属设施设备以合计人民币│
│ │52048.00万元（含税）的价格转让给美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）；将产│
│ │业园的第2栋、第5栋01宿舍B座的所有权及产业园内公用设备用房31.25%的所有权份额、相 │
│ │关附属设施设备以合计人民币48428万元（含税）的价格转让给深圳市中开昱智科技服务有 │
│ │限公司（以下简称"中开昱智"）；将产业园的第4栋、产业园内公用设备用房20.29%的权益 │
│ │、相关附属设施设备以合计人民币30235.36万元（含税）的价格转让给深圳市光明区科创中│
│ │心投资有限公司（以下简称"光明科创"）。 │
│ │ 近日，公司智慧能源产业园第5栋01宿舍A座、第2栋、第5栋01宿舍B座及第4栋已办理完│
│ │成过户登记手续，不动产权利人已由公司变更为各受让方。后续公司将与各受让方办理款项│
│ │收取、实物资产交付等事项。 │
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│公告日期 │2026-09-23 │交易金额(元)│3.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │产业园的第4栋、产业园内公用设备 │标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │用房20.29%的权益、相关附属设施设│ │ │
│ │备 │ │ │
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│买方 │深圳市光明区科创中心投资有限公司 │
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│卖方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产、回笼资金，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与│
│ │美的创新投资有限公司、中国科技开发院有限公司、深圳市光明科学城产业发展集团有限公│
│ │司（合称"收购方"）签订了《科陆光明智慧能源产业园资产收购意向性协议》，收购方（或│
│ │其指定的主体）拟通过现金收购方式，取得公司所持光明智慧能源产业园相关资产，包括厂│
│ │房、研发办公用房、配套公寓等。具体内容详见公司刊登在2026年1月5日《证券时报》《中│
│ │国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 │
│ │筹划资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026001）。 │
│ │ 公司于2026年5月31日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于 │
│ │向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市中开昱智科技服务有│
│ │限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产│
│ │的议案》，同意公司将坐落于深圳市光明区的科陆智慧能源产业园的第1栋、第5栋01宿舍A │
│ │座的所有权及产业园内公用设备用房31.33%的所有权份额、相关附属设施设备以合计人民币│
│ │52048.00万元（含税）的价格转让给美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）；将产│
│ │业园的第2栋、第5栋01宿舍B座的所有权及产业园内公用设备用房31.25%的所有权份额、相 │
│ │关附属设施设备以合计人民币48428万元（含税）的价格转让给深圳市中开昱智科技服务有 │
│ │限公司（以下简称"中开昱智"）；将产业园的第4栋、产业园内公用设备用房20.29%的权益 │
│ │、相关附属设施设备以合计人民币30235.36万元（含税）的价格转让给深圳市光明区科创中│
│ │心投资有限公司（以下简称"光明科创"）。 │
│ │ 近日，公司智慧能源产业园第5栋01宿舍A座、第2栋、第5栋01宿舍B座及第4栋已办理完│
│ │成过户登记手续，不动产权利人已由公司变更为各受让方。后续公司将与各受让方办理款项│
│ │收取、实物资产交付等事项。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│849.30万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │香港港科实业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │香港港科实业有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的第九│
│ │届董事会第二十一次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《 │
│ │关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司香港港科实业有限公司（以下简称│
│ │“港科实业”）增资849.30万美元，本次增资完成后，香港港科实业有限公司注册资本由1.│
│ │29万美元增加至850.59万美元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-29 │
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│关联方 │美的小额贷款股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向美的小│
│ │额贷款股份有限公司（以下简称“美的小贷”）申请额度不超过（含）人民币20,000万元的│
│ │贷款，期限不超过24个月 │
│ │ 美的小贷为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）全资控制的│
│ │企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的小贷为公司关联方，本次交│
│ │易构成关联交易 │
│ │ 公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的│
│ │议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年9月28日召开的第 │
│ │十届董事会第五次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述 │
│ │关联交易议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司本次向美的小贷借款事项尚需提交│
│ │公司股东会审议。股东会审议时，关联股东美的集团应当回避表决。公司董事会提请股东会│
│ │授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：美的小额贷款股份有限公司 │
│ │ 企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 统一社会信用代码：9134020058300634XQ法定代表人：汪勇 │
│ │ 注册资本：人民币100,000万元 │
│ │ 注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路50号通全大厦402室 │
│ │ 经营范围：发放小额贷款，小额贷款业务咨询，美的系员工贷款，票据贴现，资产转让│
│ │（按安徽省人民政府金融工作办公室批复经营）。（经营区域比照小额贷款业务经营区域规│
│ │定执行）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 2、股权结构：美的集团全资子公司佛山市顺德区美的家电实业有限公司持有美的小贷9│
│ │5%股权，美的集团持有美的小贷5%股权 │
│ │ 3、最近一年一期主要财务数据： │
│ │ 截至2025年12月31日，美的小贷总资产241,329.72万元，总负债920.27万元，净资产24│
│ │0,409.45万元。2025年实现营业收入9,447.99万元，营业利润9,893.25万元，净利润7,406.│
│ │65万元。（已经审计） │
│ │ 截至2026年6月30日，美的小贷总资产242,742.08万元，总负债699.61万元，净资产242│
│ │,042.47万元。2026年1-6月实现营业收入4,019.6万元，营业利润2,353.51万元，净利润1,6│
│ │11.45万元。（未经审计） │
│ │ 4、关联关系：美的小贷为公司控股股东美的集团全资控制的企业，根据《深圳证券交 │
│ │易所股票上市规则》的相关规定，美的小贷为公司关联方 │
│ │ 经查询，美的小额贷款股份有限公司不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-29 │
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│关联方 │天津美的商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津美│
│ │的商业保理有限公司（以下简称“天津美的保理”）开展不超过（含）人民币80,000万元的│
│ │应收账款保理业务，期限不超过24个月 │
│ │ 天津美的保理为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）的全资│
│ │孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天津美的保理为公司关联方，│
│ │本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关│
│ │联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年9月28日 │
│ │召开的第十届董事会第五次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 │
│ │过了上述关联交易议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案已回避表决。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司本次与天津美的保理开展│
│ │应收账款保理业务事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议时，关联股东美的集团应当回│
│ │避表决。公司董事会提请股东会授权公司经营层负责具体实施相关业务，签署相应的协议等│
│ │。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重│
│ │组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：天津美的商业保理有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：91120118MA06WRA71X │
│ │ 法定代表人：汪勇 │
│ │ 注册资本：人民币100,000万元 │
│ │ 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A1楼803 │
│ │ 经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；│
│ │客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动） │
│ │ 2、股权结构：美的集团全资子公司佛山市顺德区美的家电实业有限公司持有天津美的 │
│ │保理100%股权 │
│ │ 3、最近一年一期主要财务数据： │
│ │ 截至2025年12月31日，天津美的保理总资产1,176,313.64万元，总负债877,183.07万元│
│ │，净资产299,130.57万元。2025年实现营业收入39,492.95万元，营业利润37,011.7万元， │
│ │净利润27,667.59万元。（已经审计）截至2026年6月30日，天津美的保理总资产1,130,443.│
│ │48万元，总负债819,500.37万元，净资产310,943.11万元。2026年1-6月实现营业收入17,53│
│ │2.58万元，营业利润15,607.76万元，净利润11,659.58万元。（未经审计） │
│ │ 4、关联关系：天津美的保理为公司控股股东美的集团的全资孙公司，根据《深圳证券 │
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，天津美的保理为公司关联方。经查询，天津美的商业保│
│ │理有限公司不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-09-29 │
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│关联方 │美的创新投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）（以下简称“西藏国科”）系依据《中华人民共和│
│ │国合伙企业法》依法设立并有效存续的有限合伙企业，认缴出资总额为人民币112,240万元 │
│ │。深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳科陆能源服务控│
│ │股有限公司（以下简称“科陆能源控股”）认缴出资1,400万元，持有西藏国科1.25%的财产│
│ │份额。科陆能源控股拟将持有的西藏国科1.25%财产份额以1,394.59万元的价格转让给美的 │
│ │创新投资有限公司（以下简称“美的创投”）。 │
│ │ 美的创投为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）全资子公司│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的创投为公司关联方，本次交易构│
│ │成关联交易 │
│ │ 公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过了《关于全资子公司转让有限合伙企│
│ │业财产份额暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于│
│ │2026年9月28日召开的第十届董事会第五次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表│
│ │决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案已回避表│
│ │决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次向关联方转│
│ │让有限合伙企业财产份额事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：美的创新投资有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300335090909A │
│ │ 法定代表人：刘啸 │
│ │ 注册资本：人民币10,000万元 │
│ │ 注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3939号怡化金融科技大厦2301 │
│ │ 经营范围：投资顾问服务（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。以│
│ │自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │ 2、股权结构：美的集团持有美的创投85%股权，美的集团全资子公司佛山市美的空调工│
│ │业投资有限公司持有美的创投15%股权 │
│ │ 3、最近一年一期主要财务数据： │
│ │ 截至2025年12月31日，美的创投总资产303,939.43万元，总负债21,507.7万元，净资产│
│ │282,431.73万元。2025年实现营业收入0万元，营业利润32,000.92万元，净利润23,087.39 │
│ │万元。（已经审计） │
│ │ 截至2026年6月30日，美的创投总资产296,039.72万元，总负债8,308.11万元，净资产2│
│ │87,731.61万元。2026年1-6月实现营业收入0万元，营业利润6,321.94万元，净利润5,299.8│
│ │7万元。（未经审计） │
│ │ 4、关联关系：美的创投为公司控股股东美的集团全资子公司，根据《深圳证券交易所 │
│ │股票上市规则》的相关规定，美的创投为公司关联方 │
│ │ 经查询，美的创新投资有限公司不是失信被执行人. │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │美的集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开的第九 │
│ │届董事会第十九次会议及2025年9月1日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于│
│ │与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，同意公司与美的集团│
│ │财务有限公司（以下简称“美的财务公司”）续签《金融服务协议》，期限1年 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理运用效率，公司拟继续与美的财务公司续签《金│
│ │融服务协议》，协议有效期1年，由美的财务公司在经营范围内为公司及公司下属子公司提 │
│ │供包括资金结算与收付、票据承兑与贴现、存款业务、贷款业务等在内的金融服务。其中，│
│ │公司在美的财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币0.45亿元，│
│ │美的财务公司对公司的授信总额（包括应计利息及手续费）不超过人民币6亿元。 │
│ │ 公司与美的集团财务有限公司的控股股东均为美的集团股份有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，美的财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过了《关于与美的集团财务有限公司续│
│ │签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议│
│ │。公司于2026年8月25日召开的第十届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表│
│ │决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 │
│ │号—交易与关联交易》等的有关规定，公司本次与美的财务公司续签《金融服务协议》事项│
│ │尚需提交股东会审议。股东会审议时，关联股东美的集团股份有限公司须回避表决。公司董│
│ │事会提请股东会授权董事长或其授权人士在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办│
│ │理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：美的集团财务有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）法定代表人：钟铮 │
│ │ 注册资本：人民币350,000万元 │
│ │ 注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区6楼经营范围：吸收成员 │
│ │单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付│
│ │；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务│
│ │；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位买方信贷和消费信贷；从事固定收│
│ │益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务│
│ │。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ 股权结构：美的集团股份有限公司持有美的财务公司95%股权，广东威灵电机制造有限 │
│ │公司持有美的财务公司5%股权 │
│ │ 2、历史沿革 │
│ │ 美的财务公司成立于2010年7月，是经原中国银行业监督管理委员会批准设立、由国家 │
│ │金融监督管理总局及其派出机构监管的非银行金融机构，金融许可证机构编码：L0110H3440│
│ │60001 │
│ │ 3、经营状况 │
│ │ 美的财务公司业务发展稳健，经营状况良好，主要业务包括：吸收成员单位的存款；办│
│ │理成员单位的贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位│
│ │委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借│
│ │；办理成员单位票据承兑；办理成员单位买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投│
│ │资；从事套期保值类衍生产品交易 │
│ │ 截至2025年12月31日，美的财务公司资产总额4,446,413.06万元、负债总额3,660,553.│
│ │73万元、净资产785,859.34万元；2025年实现营业收入59,913.46万元、净利润41,052.83万│
│ │元。（已经审计） │
│ │ 截至2026年6月30日，美的财务公司资产总额5,439,981.86万元、负债总额4,630,132.4│
│ │9万元、净资产809,849.37万元；2026年1-6月实现营业收入36,797.38万元、净利润25,328.│
│ │03万元。（未经审计） │
│ │ 4、关联关系：公司与美的集团财务有限公司的控股股东均为美的集团股份有限公司， │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的财务公司为公司关联方 │
│ │ 经查询，美的财务公司不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-07-10 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年7月9日，公司与美的集团签署了《深圳市科陆电子科技股份有限公司与美的集团│
│ │股份有限公司附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议》，美的集团同意以现金方式认│
│ │购公司本次发行的全部股份。本次发行的发行数量为募集资金总额除以本次发行的发行价格│
│ │，且不超过本次发行前公司总股本的30%。若按2026年6月30日公司总股本测算，本次向特定│
│ │对象发行股票数量不超过501,765,182股（含本数）。本次发行的定价基准日为发行期首日 │
│ │，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行 │
│ │募集资金总额不超过25亿元。 │
│ │ 美的集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次发│
│ │行构成关联交易。 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议及董事会审计委员会│
│ │2026年第六次会议审议通过。公司于2026年7月9日召开的第十届董事会第二次（临时）会议│
│ │审议通过了本次发行的相关议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对相关议案均已回避表│
│ │决。本次发行尚需公司股东会审议通过及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委│
│ │员会同意注册后方可实施，公司控股股东美的集团在股东会上将对相关议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市。 │
│ │ 二、关联方具体情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称美的集团股份有限公司 │
│ │ 美的集团为公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联法│
│ │人。 │
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│公告日期 │2026-06-03 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司、深圳市中开昱智科技服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司5%以上持股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产、回笼资金，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │与美的创新投资有限公司、中国科技开发院有限公司、深圳市光明科学城产业发展集团有限│
│ │公司（合称“收购方”）签订了《科陆光明智慧能源产业园资产收购意向性协议》，收购方│
│ │（或其指定的主体）拟通过现金收购方式，取得公司所持光明智慧能源产业园相关资产，包│
│ │括厂房、研发办公用房、配套公寓等。具体内容详见公司刊登在2026年1月5日《证券时报》│
│ │《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 │
│ │关于筹划资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026001）。 │
│ │ 公司于2026年5月31日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于 │
│ │向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市中开昱智科技服务有│
│ │限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产│
│ │的议案》，同意公司将坐落于深圳市光明区的科陆智慧能源产业园的第1栋、第5栋01宿舍A │
│ │座的所有权及产业园内公用设备用房31.33%的所有权份额、相关附属设施设备以合计人民币│
│ │52,048.00万元（含税）的价格转让给美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）； │
│ │将产业园的第2栋、第5栋01宿舍B座的所有权及产业园内公用设备用房31.25%的所有权份额 │
│ │、相关附属设施设备以合计人民币48,428万元（含税）的价格转让给深圳市中开昱智科技服│
│ │务有限公司（以下简称“中开昱智”）；将产业园的第4栋、产业园内公用设备用房20.29% │
│ │的权益、相关附属设施设备以合计人民币30,235.36万元（含税）的价格转让给深圳市光明 │
│ │区科创中心投资有限公司（以下简称“光明科创”）。 │
│ │ 本次资产出售的交易对手方美的集团为公司控股股东，中开昱智为公司5%以上持股股东│
│ │深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）的全资孙公司，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与美的集团、公司与中开昱智的交易均构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于向美的集团股份有限公司出│
│ │售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市中开昱智科技服务有限公司出售资产暨关联交易│
│ │的议案》，全体独立董事一致同意将前述关联交易议案提交公司董事会审议。董事会审议时│
│ │，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生已对《关于向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交│
│ │易的议案》回避表决；关联董事徐腊平先生、张铭先生已对《关于向深圳市中开昱智科技服│
│ │务有限公司出售资产暨关联交易的议案》回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本次资产出售事项尚│
│ │需提交公司股东会审议。股东会审议时，美的集团应当对《关于向美的集团股份有限公司出│
│ │售资产暨关联交易的议案》回避表决，深圳资本集团应当对《关于向深圳市中开昱智科技服│
│ │务有限公司出售资产暨关联交易的议案》回避表决。公司董事会提请股东会授权公司经营层│
│ │办理本次资产出售有关具体事宜。本次资产出售的交易对手方中开昱智、光明科创已履行相│
│ │应国资审批程序。 │
│ │ 本次资产出售事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不│
│ │构成重组上市。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ （一）美的集团股份有限公司 │
│ │ 关联关系：美的集团股份有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》第6.3.3条规定的关联人情形。 │
│ │ （二）深圳市中开昱智科技服务有限公司 │
│ │ 关联关系：中开昱智为公司5%以上持股股东深圳资本集团的全资孙公司，根据实质重于│
│ │形式的原则，本次公司与中开昱智的交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳市车电网络有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │会通新材料股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳市车电网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │美的置业控股有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │会通新材料股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市车电网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳深爱半导体股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳市车电网络有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │会通新材料股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳市车电网络有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市车电网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │会通新材料股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
饶陆华 3.41亿 24.18 99.67 2019-12-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.41亿 24.18
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│CL Energy │ 2.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│Storage Co│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│rporation │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│CL Energy │ 2.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│Storage Co│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│rporation │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东省顺德│ 1.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│开关厂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│宜春市科陆│ 9893.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│储能技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│宜春市科陆│ 9860.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│储能技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│宜春市科陆│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│储能技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│宜春市科陆│ 8483.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│储能技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│CL Energy │ 7360.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│Storage Co│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│rporation │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│宜春市科陆│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│储能技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│深圳市科陆│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│智慧工业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│苏州科陆东│ 3980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│自电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东省顺德│ 3274.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│开关厂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东省顺德│ 2759.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│开关厂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东省顺德│ 1940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│开关厂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│苏州科陆东│ 1430.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│自电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东科陆顺│ 862.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│新机电设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│安装有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东科陆顺│ 592.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│新机电设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│安装有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东省顺德│ 499.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│开关厂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东省顺德│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│开关厂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东省顺德│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│开关厂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│苏州科陆东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│自电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东科陆顺│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│新机电设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│安装有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东科陆顺│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│新机电设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│安装有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东科陆顺│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│新机电设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│安装有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东科陆顺│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│新机电设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│安装有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│苏州科陆东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│自电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东科陆顺│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│新机电设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│安装有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│广东省顺德│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│开关厂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│苏州科陆东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│自电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│苏州科陆东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│自电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│苏州科陆东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│自电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│苏州科陆东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│自电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│苏州科陆东│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│自电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│佛山市科陆│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│储能技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│四川科陆新│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│能电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│PT KLOU TE│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│KNOLOGI IN│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│DONESIA │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│CLOU Energ│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│y Storage │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│B.V. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科陆│科陆国际技│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月1
4日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
5、会议召集人：公司第十届董事会
6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）参加本次股东会的股东及股东代理人共451名，代表股份610957050股，占公司有表
决权股份总数的36.5275%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股
份324550股，占公司有表决权股份总数的0.0194%；通过网络投票出席本次股东会的股东448名
，代表股份610632500股，占公司有表决权股份总数的36.5080%。
（2）公司董事、董事会秘书出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对
本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中
国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第十届董
事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需
提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
1、基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至2025年末，立信所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
2025年度，立信所经审计的收入总额为50.62亿元，其中审计业务收入为39.05亿元，证券
业务收入为17.48亿元。
2025年度，立信所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为9.16亿元，主要
涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等行业，其中与本公
司同行业的上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.
7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向美的小额
贷款股份有限公司（以下简称“美的小贷”）申请额度不超过（含）人民币20,000万元的贷款
，期限不超过24个月
美的小贷为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）全资控制的企
业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的小贷为公司关联方，本次交易构
成关联交易
公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议
案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年9月28日召开的第十届
董事会第五次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交
易议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司本次向美的小贷借款事项尚需提交公司股东会
审议。股东会审议时，关联股东美的集团应当回避表决。公司董事会提请股东会授权公司经营
层签署相应的协议等书面文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准
二、关联方情况介绍
1、基本情况
公司名称：美的小额贷款股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：9134020058300634XQ法定代表人：汪勇
注册资本：人民币100,000万元
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路50号通全大厦402室
经营范围：发放小额贷款，小额贷款业务咨询，美的系员工贷款，票据贴现，资产转让（
按安徽省人民政府金融工作办公室批复经营）。（经营区域比照小额贷款业务经营区域规定执
行）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：美的集团全资子公司佛山市顺德区美的家电实业有限公司持有美的小贷95%
股权，美的集团持有美的小贷5%股权
3、最近一年一期主要财务数据：
截至2025年12月31日，美的小贷总资产241,329.72万元，总负债920.27万元，净资产240,
409.45万元。2025年实现营业收入9,447.99万元，营业利润9,893.25万元，净利润7,406.65万
元。（已经审计）
截至2026年6月30日，美的小贷总资产242,742.08万元，总负债699.61万元，净资产242,0
42.47万元。2026年1-6月实现营业收入4,019.6万元，营业利润2,353.51万元，净利润1,611.4
5万元。（未经审计）
4、关联关系：美的小贷为公司控股股东美的集团全资控制的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，美的小贷为公司关联方
经查询，美的小额贷款股份有限公司不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津美的
商业保理有限公司（以下简称“天津美的保理”）开展不超过（含）人民币80,000万元的应收
账款保理业务，期限不超过24个月
天津美的保理为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）的全资孙
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天津美的保理为公司关联方，本次
交易构成关联交易
公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联
交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年9月28日召开
的第十届董事会第五次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上
述关联交易议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司本次与天津美的保理开展应收账款保
理业务事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议时，关联股东美的集团应当回避表决。公司
董事会提请股东会授权公司经营层负责具体实施相关业务，签署相应的协议等。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过
有关部门批准。
二、关联方情况介绍
1、基本情况
公司名称：天津美的商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91120118MA06WRA71X
法定代表人：汪勇
注册资本：人民币100,000万元
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A1楼803
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客
户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、股权结构：美的集团全资子公司佛山市顺德区美的家电实业有限公司持有天津美的保
理100%股权
3、最近一年一期主要财务数据：
截至2025年12月31日，天津美的保理总资产1,176,313.64万元，总负债877,183.07万元，
净资产299,130.57万元。2025年实现营业收入39,492.95万元，营业利润37,011.7万元，净利
润27,667.59万元。（已经审计）截至2026年6月30日，天津美的保理总资产1,130,443.48万元
，总负债819,500.37万元，净资产310,943.11万元。2026年1-6月实现营业收入17,532.58万元
，营业利润15,607.76万元，净利润11,659.58万元。（未经审计）
4、关联关系：天津美的保理为公司控股股东美的集团的全资孙公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，天津美的保理为公司关联方。经查询，天津美的商业保理有
限公司不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）（以下简称“西藏国科”）系依据《中华人民共和国
合伙企业法》依法设立并有效存续的有限合伙企业，认缴出资总额为人民币112,240万元。深
圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳科陆能源服务控股有限
公司（以下简称“科陆能源控股”）认缴出资1,400万元，持有西藏国科1.25%的财产份额。科
陆能源控股拟将持有的西藏国科1.25%财产份额以1,394.59万元的价格转让给美的创新投资有
限公司（以下简称“美的创投”）。
美的创投为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）全资子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的创投为公司关联方，本次交易构成关
联交易
公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过了《关于全资子公司转让有限合伙企业
财产份额暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026
年9月28日召开的第十届董事会第五次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了上述关联交易议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案已回避表决。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次向关联方转让有限合伙
企业财产份额事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准
二、关联方情况介绍
1、基本情况
公司名称：美的创新投资有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300335090909A
法定代表人：刘啸
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3939号怡化金融科技大厦2301
经营范围：投资顾问服务（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。以自
有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：美的集团持有美的创投85%股权，美的集团全资子公司佛山市美的空调工业
投资有限公司持有美的创投15%股权
3、最近一年一期主要财务数据：
截至2025年12月31日，美的创投总资产303,939.43万元，总负债21,507.7万元，净资产28
2,431.73万元。2025年实现营业收入0万元，营业利润32,000.92万元，净利润23,087.39万元
。（已经审计）
截至2026年6月30日，美的创投总资产296,039.72万元，总负债8,308.11万元，净资产287
,731.61万元。2026年1-6月实现营业收入0万元，营业利润6,321.94万元，净利润5,299.87万
元。（未经审计）
4、关联关系：美的创投为公司控股股东美的集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，美的创投为公司关联方
经查询，美的创新投资有限公司不是失信被执行人.
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股公司深圳市车电网
络有限公司（以下简称“车电网”）转来的广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》【（20
26）粤03破申650号、720号】，获悉广东省深圳市中级人民法院裁定受理债权人对车电网的破
产清算申请，现将有关事项公告如下：
一、本次裁定的主要内容
申请人汤琼等72人以被申请人车电网不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向广
东省深圳市中级人民法院申请对被申请人车电网进行破产清算。广东省深圳市中级人民法院经
审查后认为：申请人汤琼等72人对被申请人车电网享有到期债权，已经生效法律文书确认，具
备债权人身份。被申请人车电网系有限责任公司，且已经过强制执行程序，仍无法清偿债务，
可以认定已经不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。依照《中华人民共和国
企业破产法》第二条第一款、第七条第二款，最高人民法院《关于适用<中华人民共和国企业
破产法>若干问题的规定（一）》第二条、第四条第（三）项之规定，广东省深圳市中级人民
法院裁定受理申请人汤琼等72人对被申请人深圳市车电网络有限公司提出的破产清算申请。本
裁定自即日起生效。
三、对公司的影响
车电网系公司参股公司，不在公司合并报表范围内，公司持有其28.64%股权，认缴出资已
足额实缴。公司按照企业会计准则的规定，对车电网的投资列报为长期股权投资。截至2026年
6月30日，公司对车电网的长期股权投资已累计计提减值准备8015.57万元，该项长期股权投资
账面价值为14400万元。根据广东省深圳市中级人民法院上述《民事裁定书》，结合车电网的
实际经营情况及破产案件进展，基于谨慎性原则，公司将按照《企业会计准则》等规定相应计
提资产减值准备，具体对公司财务状况和经营成果的影响以会计师事务所审计结果为准。截至
2026年6月30日，公司归母净资产为19500.80万元，公司对所持车电网股权价值计提资产减值
准备将致使公司归母净资产减少。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-09-12│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11
日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
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2026-08-27│对外担保
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特别风险提示：
截至本公告披露日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对
外担保总额度为人民币252000万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的706.95%；公司及
子公司对外担保余额折合人民币为78934.99万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的221.
44%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化，
2026年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称“上海东自”）拟增加为其全资
子公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称“苏州科陆”）总额不超过（含）人民币20000
万元的银行融资业务提供全额连带责任担保，拟增加为其全资子公司广东省顺德开关厂有限公
司（以下简称“顺德开关”）总额不超过（含）人民币4000万元的银行融资业务提供全额连带
责任担保，拟增加为其全资子公司广东科陆顺新机电设备安装有限公司（以下简称“科陆顺新
”）总额不超过（含）人民币36000万元的银行融资业务提供全额连带责任担保。
公司于2026年8月25日召开的第十届董事会第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。公司董事会提请股东会授权上海东自经营层在担保额度范围内负责相关担保协
议的签署。
三、担保的主要内容
上海东自拟对被担保方上述融资事项提供全额连带责任担保。以上担保计划是苏州科陆、
顺德开关、科陆顺新与相关融资机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保
协议为准。
四、董事会意见
本次公司控股子公司上海东自新增为其全资子公司苏州科陆、顺德开关、科陆顺新银行融
资事项提供担保，旨在满足苏州科陆、顺德开关、科陆顺新生产经营的资金需求，有利于苏州
科陆、顺德开关、科陆顺新筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，符
合公司整体利益。
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2026-08-27│扩建改造
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一、对外投资概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司苏州科陆东自电气有
限公司（以下简称“苏州科陆”）为更好地满足其未来业务发展和市场拓展的需要，进一步增
强综合实力与市场竞争力，拟投资“智能电气总部基地扩建项目”，项目总投资不超过人民币
1亿元。
公司于2026年8月25日召开的第十届董事会第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于控股孙公司投资生产基地扩建项目的议案》，同意苏州科陆使用不
超过1亿元的自有或自筹资金扩建生产基地。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：苏州科陆东自电气有限公司智能电气总部基地扩建项目
2、项目建设及实施主体：苏州科陆东自电气有限公司
3、项目建设地点：苏州科陆东自电气有限公司现有昆山市淀山湖镇厂区左
侧
4、项目建设内容：竞得项目用地后，将建设厂房，配套建设智能电网设备
总部研发中心、CNAS实验室、智能配网电气设备生产线、气体绝缘SSVT（站用电压互感器
）及AIS（空气绝缘开关设备）配套互感器生产线、立体仓库等设施。
5、项目投资规模及资金来源：项目总投资预计不超过人民币1亿元，资金来源为苏州科陆
自有或自筹资金。
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2026-08-27│其他事项
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2026年6月30日存在
减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准
备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公
司对应收款项、存货、持有待售资产、投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产等各类
资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净值、
持有待售资产、投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产等的可收回金额等进行了充分
的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
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2026-08-27│重要合同
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一、关联交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开的第九届
董事会第十九次会议及2025年9月1日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于与美
的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，同意公司与美的集团财务有
限公司（以下简称“美的财务公司”）续签《金融服务协议》，期限1年
为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理运用效率，公司拟继续与美的财务公司续签《金融
服务协议》，协议有效期1年，由美的财务公司在经营范围内为公司及公司下属子公司提供包
括资金结算与收付、票据承兑与贴现、存款业务、贷款业务等在内的金融服务。其中，公司在
美的财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币0.45亿元，美的财务
公司对公司的授信总额（包括应计利息及手续费）不超过人民币6亿元。
公司与美的集团财务有限公司的控股股东均为美的集团股份有限公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，美的财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易
公司独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过了《关于与美的集团财务有限公司续签
＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公
司于2026年8月25日召开的第十届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了上述关联交易议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
—交易与关联交易》等的有关规定，公司本次与美的财务公司续签《金融服务协议》事项尚需
提交股东会审议。股东会审议时，关联股东美的集团股份有限公司须回避表决。公司董事会提
请股东会授权董事长或其授权人士在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交
易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。本次关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经
过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
1、基本情况
公司名称：美的集团财务有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）法定代表人：钟铮
注册资本：人民币350,000万元
注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区6楼经营范围：吸收成员单
位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提
供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事
同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价
证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：美的集团股份有限公司持有美的财务公司95%股权，广东威灵电机制造有限公
司持有美的财务公司5%股权
2、历史沿革
美的财务公司成立于2010年7月，是经原中国银行业监督管理委员会批准设立、由国家金
融监督管理总局及其派出机构监管的非银行金融机构，金融许可证机构编码：L0110H34406000
1
3、经营状况
美的财务公司业务发展稳健，经营状况良好，主要业务包括：吸收成员单位的存款；办理
成员单位的贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理
成员单位票据承兑；办理成员单位买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事
套期保值类衍生产品交易
截至2025年12月31日，美的财务公司资产总额4,446,413.06万元、负债总额3,660,553.73
万元、净资产785,859.34万元；2025年实现营业收入59,913.46万元、净利润41,052.83万元。
（已经审计）
截至2026年6月30日，美的财务公司资产总额5,439,981.86万元、负债总额4,630,132.49
万元、净资产809,849.37万元；2026年1-6月实现营业收入36,797.38万元、净利润25,328.03
万元。（未经审计）
4、关联关系：公司与美的集团财务有限公司的控股股东均为美的集团股份有限公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的财务公司为公司关联方
经查询，美的财务公司不是失信被执行人。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
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2026-08-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年8月19日下午14:30开始，会期半天；网络投票时间为：2026
年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月19日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2026年8月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年8月13日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-08-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计。
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2026-07-10│其他事项
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科陆电子”）于2026年7月9日
召开第十届董事会第二次（临时）会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（
以下简称“本次发行”）的相关议案。公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的
集团”）作为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减持科陆电子股票的承诺函》，
承诺具体内容如下：
“1、自本承诺函出具前6个月至本承诺函出具之日，美的集团不存在减持科陆电子股票的
情形；
2、美的集团承诺自本承诺函出具之日至本次发行完成后6个月内不减持科陆电子股票。
3、如本次发行完成后，美的集团在科陆电子拥有表决权的股份未超过科陆电子已发行股
票的30%，则美的集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让；如本
次发行完成后，美的集团在科陆电子拥有表决权的股份超过科陆电子已发行股票的30%，则美
的集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。若前述限售期安排与
证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管
要求进行相应调整。
4、本次发行结束后因科陆电子送红股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵
守上述限售期安排。
5、美的集团因本次发行取得的科陆电子的股份，在上述股份限售期结束后还需遵守中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
若美的集团违反上述承诺减持科陆电子股票，美的集团因此获得的收益全部归科陆电子所
有，并依法承担由此产生的法律责任。”
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2026-07-10│其他事项
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第十届董事
会第二次（临时）会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“
本次发行”）的相关议案。公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
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2026-07-10│重要合同
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一、关联交易概述
2026年7月9日，公司与美的集团签署了《深圳市科陆电子科技股份有限公司与美的集团股
份有限公司附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议》，美的集团同意以现金方式认购公
司本次发行的全部股份。本次发行的发行数量为募集资金总额除以本次发行的发行价格，且不
超过本次发行前公司总股本的30%。若按2026年6月30日公司总股本测算，本次向特定对象发行
股票数量不超过501,765,182股（含本数）。本次发行的定价基准日为发行期首日，本次发行
的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行募集资金总额
不超过25亿元。
美的集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次发行
构成关联交易。
本次发行的相关议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议及董事会审计委员会20
26年第六次会议审议通过。公司于2026年7月9日召开的第十届董事会第二次（临时）会议审议
通过了本次发行的相关议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对相关议案均已回避表决。本
次发行尚需公司股东会审议通过及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意
注册后方可实施，公司控股股东美的集团在股东会上将对相关议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市。
二、关联方具体情况
1、基本情况
企业名称美的集团股份有限公司
美的集团为公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联法人
。
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2026-07-10│其他事项
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第十届董事
会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案》等相关议案。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（
国办发〔2013〕110号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2
014〕17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号
）等文件的相关要求，公司对2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）摊
薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真分析，并结合公司实际情况，提出了拟采取的填
补回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
1、假设国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情
况没有发生重大不利变化；
2、假设本次发行于2026年11月末实施完毕，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行A
股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行股票数量为501765182股（2026年6月30日总股本的30%），最终发行股数
以经中国证监会同意注册的实际发行股份数量为准；
4、假设本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额为人民币250000.00万元，本次测算
暂不考虑发行费用等的影响。公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额以最终发行价
格乘以中国证监会同意注册的实际发行股份数量为准；
5、根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告》，2025年公司实现归属于
母公司的净利润为-15621.31万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-16091.
50万元。在此基础上，对2026年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润按以下三种情况进行测算：①与2025年度持平；②比2025年度减亏50%
；③比2025年度增亏50%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要
财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；
6、在预测公司本次发行后总股本时，以截至2026年6月30日总股本1672550608股为基数，
不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激励等）对公司股本总
额的影响；
7、未考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收
益）等方面的影响；
8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
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2026-07-10│其他事项
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监
管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司规范运
作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向特定对象
发行A股股票，按照相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或
处罚及整改情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
2023年10月8日，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）对公
司作出《深圳证监局关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（行
政监管措施决定书〔2023〕170号）。因公司原子公司百年金海科技有限公司在并表期间存在
会计核算不规范情形，影响公司相关财务信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理
办法》（证监会令第40号，下同）第二条第一款的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》
第五十九条的规定，深圳证监局决定对公司采取监管谈话的监管措施，由公司法定代表人到深
圳证监局接受监管谈话。
公司对上述问题高度重视，及时组织相关部门和人员对涉及的问题进行分析研讨和全面自
查，深刻反思公司在财务核算及信息披露方面存在的问题和不足并认真整改，切实提高公司治
理水平，促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东利益。
除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措
施的情形。
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2026-07-08│其他事项
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，为保证
公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第十届董事会由11名董事组
成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年7月7日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举钟胜朋先生为公司
第十届董事会职工代表董事，与同日召开的2026年第三次临时股东会选举产生的10名非职工代
表董事共同组成第十届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
之日止。钟胜朋先生简历详见附件。
钟胜朋先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职
资格和条件。钟胜朋先生当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职
务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
附：简历
钟胜朋，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东美的暖通
设备有限公司成本管理专员、库卡机器人（广东）有限公司成本经理，现任公司职工代表董事
、制造成本高级专员。
截至本公告披露日，钟胜朋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》规定不得担任董事的情形。
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2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年7月7日下午14:30开始，会期半天；网络投票时间为：2026
年7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年7月1日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-06-22│其他事项
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1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展商品期货和衍
生品交易业务，主要是利用期货和衍生品交易市场的套期保值功能，减少公司生产经营相关产
品、原材料价格大幅波动带来的不利影响，增强公司经营业绩的稳定性。公司及子公司拟开展
的商品期货和衍生品交易业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，
包括碳酸锂、铜、铝、钢材、塑料等，交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约
。公司及子公司本次开展商品期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人
民币1.2亿元（含本数），预计任一时点持有的最高合约价值不超过人民币3.5亿元（含本数）
。公司及子公司开展商品期货和衍生品交易业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所
及经监管批准的境内期货公司。
2、本次开展商品期货和衍生品交易业务事项已经公司董事会审计委员会2026年第四次会
议及第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
3、公司及子公司商品期货和衍生品交易业务以具体生产经营需要适度开展，不以投机为
目的，业务开展过程中存在价格波动风险、流动性风险、操作风险、技术风险等，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、商品期货和衍生品交易业务情况概述
（一）交易目的
公司及子公司开展商品期货和衍生品交易业务不以投机和套利为目的，主要是利用期货和
衍生品交易市场的套期保值功能，减少公司生产经营相关产品、原材料价格大幅波动带来的不
利影响，增强公司经营业绩的稳定性。公司适度开展商品期货和衍生品交易业务不会影响公司
主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
（二）交易金额
公司及子公司开展商品期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民
币1.2亿元（含本数），预计任一时点持有的最高合约价值不超过人民币3.5亿元（含本数），
上述额度可自股东会审议通过之日起12个月内循环使用，该期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的
产品或所需的原材料，包括碳酸锂、铜、铝、钢材、塑料等，交易工具包括但不限于期权、期
货、远期等衍生品合约，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所及经监管批准的境内期货
公司。
（四）交易期限及授权
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务期限匹配实际经营需求，一般不超过一
年。
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务授权期限自股东会审议通过之日起12个
月内有效，股东会审议通过后，授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权，签署有关协议
等。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司及子公司用于开展商品期货和衍生品交易业务的资金来源为自有资金或自筹资金，不
涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2026年6月18日召开的董事会审计委员会2026年第四次会议及第九届董事会第二十
六次（临时）会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的相关规定，本事项尚需提交
公司股东会审议。
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2026-06-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年6月18日下午14:30开始，会期半天；网络投票时间为：2026
年6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2026年6月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年6月12日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生因有其他工作安排，无法出席并主持会议。经过
半数董事推举，由董事兼财务总监谢伟光先生担任本次会议的主持人。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共739名，代表有表决权的股份
总数为657423536股，占公司有表决权股份总数1672440108股的39.3092%。其中，参加本次股
东会现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份总数为536750股，占公司有表决权
股份总数1672440108股的0.0321%；参加本次股东会网络投票的股东736名，代表有表决权的股
份总数为656886786股，占公司有表决权股份总数1672440108股的39.2771%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律
师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
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2026-06-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技
股份有限公司行政会议室。
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2026-06-03│资产出售
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一、交易概述
为盘活存量资产、回笼资金，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与
美的创新投资有限公司、中国科技开发院有限公司、深圳市光明科学城产业发展集团有限公司
（合称“收购方”）签订了《科陆光明智慧能源产业园资产收购意向性协议》，收购方（或其
指定的主体）拟通过现金收购方式，取得公司所持光明智慧能源产业园相关资产，包括厂房、
研发办公用房、配套公寓等。具体内容详见公司刊登在2026年1月5日《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划资产
出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026001）。
公司于2026年5月31日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于向
美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市中开昱智科技服务有限公
司出售资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产的议案
》，同意公司将坐落于深圳市光明区的科陆智慧能源产业园的第1栋、第5栋01宿舍A座的所有
权及产业园内公用设备用房31.33%的所有权份额、相关附属设施设备以合计人民币52048.00万
元（含税）的价格转让给美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）；将产业园的第2
栋、第5栋01宿舍B座的所有权及产业园内公用设备用房31.25%的所有权份额、相关附属设施设
备以合计人民币48428万元（含税）的价格转让给深圳市中开昱智科技服务有限公司（以下简
称“中开昱智”）；将产业园的第4栋、产业园内公用设备用房20.29%的权益、相关附属设施
设备以合计人民币30235.36万元（含税）的价格转让给深圳市光明区科创中心投资有限公司（
以下简称“光明科创”）。
本次资产出售的交易对手方美的集团为公司控股股东，中开昱智为公司5%以上持股股东深
圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）的全资孙公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，公司与美的集团、公司与中开昱智的交易均构成关联交易。
公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于向美的集团股份有限公司出售
资产暨关联交易的议案》《关于向深圳市中开昱智科技服务有限公司出售资产暨关联交易的议
案》，全体独立董事一致同意将前述关联交易议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联
董事宋骄阳女士、赖亮生先生已对《关于向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案
》回避表决；关联董事徐腊平先生、张铭先生已对《关于向深圳市中开昱智科技服务有限公司
出售资产暨关联交易的议案》回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本次资产出售事项尚需
提交公司股东会审议。股东会审议时，美的集团应当对《关于向美的集团股份有限公司出售资
产暨关联交易的议案》回避表决，深圳资本集团应当对《关于向深圳市中开昱智科技服务有限
公司出售资产暨关联交易的议案》回避表决。公司董事会提请股东会授权公司经营层办理本次
资产出售有关具体事宜。本次资产出售的交易对手方中开昱智、光明科创已履行相应国资审批
程序。
本次资产出售事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市。
二、交易对手方基本情况
（一）美的集团股份有限公司
关联关系：美的集团股份有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则
》第6.3.3条规定的关联人情形。
（二）深圳市中开昱智科技服务有限公司
关联关系：中开昱智为公司5%以上持股股东深圳资本集团的全资孙公司，根据实质重于形
式的原则，本次公司与中开昱智的交易构成关联交易。
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2026-06-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月12日
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2026-04-25│其他事项
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根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，深圳市科陆
电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的
会计处理，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营
成果产生影响。
公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于会
计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次会计估计
变更事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、本次会计估计变更原因
为更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计
信息，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司
储能业务开展的实际情况，基于公司最新质保成本数据以及对未来售后服务费用的重新评估，
公司拟对储能产品保证类质量保证相关预计负债的计提比例进行调整。
公司对储能产品按照储能产品对应营业收入金额的3%计提保证类质量保证相关预计负债。
3、本次变更后采用的会计估计
基于公司最新质保成本数据以及对未来售后服务费用的重新评估，对储能产品按照储能产
品对应营业收入金额的1%计提保证类质量保证相关预计负债。
4、本次会计估计变更的适用日期
本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年4月10日下午14:00开始，会期半天；网络投票时间为：2026
年4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年4月2日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平
台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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