资本运作☆ ◇002125 湘潭电化 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-03-19│ 6.50│ 1.47亿│
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│增发 │ 2011-05-18│ 19.53│ 2.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-08│ 8.00│ 1.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-25│ 11.51│ 6.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-10│ 6.90│ 5.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-06-16│ 100.00│ 4.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南省新能源材料研│ 1000.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南昆仑本征材料有│ 600.00│ ---│ 30.00│ ---│ -11.98│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广西立劲新材料有限│ ---│ ---│ 93.94│ ---│ -7072.16│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨尖晶石型 │ 4.85亿│ 2.01亿│ 2.01亿│ 42.03│-3923.11万│ 2026-12-31│
│锰酸锂电池材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 200.00万│ 200.00万│ 200.00万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-25 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南省新能源材料研究院有限公司12│标的类型 │股权 │
│ │.5%股权 │ │ │
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│买方 │湘潭电化科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖南省新能源材料研究院有限公司 │
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│交易概述 │2025年，为强化技术协同创新，赋能前瞻性战略布局和产业升级，湘潭电化科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”或“湘潭电化”）与关联方湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简│
│ │称“电化产投”）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”）以及│
│ │非关联方浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“浙江远程”）共同投资设立省研│
│ │究院。省研究院立足新能源材料领域开展技术验证与中试，推动成果转化；整合产业链与创│
│ │新资源，打造高水平新型研发机构，并发挥湘潭电化、湖南裕能龙头引领作用，深化高校产│
│ │学研合作，多元探索研发路径，为产业升级提供强劲科技支撑。 │
│ │ 近期，省研究院拟参与共建由中南大学申报、落地在湘潭的国家级“先进材料概念验证│
│ │和中试熟化平台”（以下简称“中试平台”）。该中试平台依托中南大学在新能源新材料领│
│ │域的优势开展建设，定位于科技创新能力提升平台，旨在为高性能锂/钠离子电池材料等科 │
│ │技成果转化提供原理或技术可行性研究、原型制造、二次开发、概念验证，加速创新链与产│
│ │业链融合，实现技术突破及成果转化应用。为保障中试平台共建投入，省研究院拟计划实施│
│ │增资扩股，新增注册资本4,000万元，用于中试平台共建，共享该平台未来的技术研究成果 │
│ │，进一步夯实技术产业化基础，提升科研创新能力、成果转化能力与项目承接能力。 │
│ │ 公司深耕锰基新能源电池材料产业，立足自身主业发展战略，同时为深化自身与产业链│
│ │相关方的协同联动、夯实在新能源电池材料领域的产业基础与核心竞争力，拟参与省研究院│
│ │本次增资扩股，出资2,000万元，按1元/注册资本的价格认购新增注册资本。同时，湖南裕 │
│ │能亦增资2,000万元，电化产投和浙江远程放弃本次增资。增资完成后，公司、湖南裕能持 │
│ │有省研究院的股权比例均将由25%增加至37.50%，省研究院仍为公司参股公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南省新能源材料研究院有限公司12│标的类型 │股权 │
│ │.5%股权 │ │ │
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│买方 │湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 │
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│卖方 │湖南省新能源材料研究院有限公司 │
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│交易概述 │2025年，为强化技术协同创新，赋能前瞻性战略布局和产业升级，湘潭电化科技股份有限公│
│ │司（以下简称"公司"或"湘潭电化"）与关联方湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称" │
│ │电化产投"）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"湖南裕能"）以及非关联 │
│ │方浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简称"浙江远程"）共同投资设立省研究院。省│
│ │研究院立足新能源材料领域开展技术验证与中试，推动成果转化；整合产业链与创新资源，│
│ │打造高水平新型研发机构，并发挥湘潭电化、湖南裕能龙头引领作用，深化高校产学研合作│
│ │，多元探索研发路径，为产业升级提供强劲科技支撑。 │
│ │ 近期，省研究院拟参与共建由中南大学申报、落地在湘潭的国家级"先进材料概念验证 │
│ │和中试熟化平台"（以下简称"中试平台"）。该中试平台依托中南大学在新能源新材料领域 │
│ │的优势开展建设，定位于科技创新能力提升平台，旨在为高性能锂/钠离子电池材料等科技 │
│ │成果转化提供原理或技术可行性研究、原型制造、二次开发、概念验证，加速创新链与产业│
│ │链融合，实现技术突破及成果转化应用。为保障中试平台共建投入，省研究院拟计划实施增│
│ │资扩股，新增注册资本4,000万元，用于中试平台共建，共享该平台未来的技术研究成果， │
│ │进一步夯实技术产业化基础，提升科研创新能力、成果转化能力与项目承接能力。 │
│ │ 公司深耕锰基新能源电池材料产业，立足自身主业发展战略，同时为深化自身与产业链│
│ │相关方的协同联动、夯实在新能源电池材料领域的产业基础与核心竞争力，拟参与省研究院│
│ │本次增资扩股，出资2,000万元，按1元/注册资本的价格认购新增注册资本。同时，湖南裕 │
│ │能亦增资2,000万元，电化产投和浙江远程放弃本次增资。增资完成后，公司、湖南裕能持 │
│ │有省研究院的股权比例均将由25%增加至37.50%，省研究院仍为公司参股公司。 │
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湘潭振湘国有资产经营投资有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │湘潭电化产投控股集团有限公司 │
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│卖方 │湘潭产业投资发展集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次国有股权无偿划转系湘潭产业投资发展集团有限公司将持有的本公司间接控股股东 │
│ │湘潭振湘国有资产经营投资有限公司100%股权无偿划转至湘潭电化产投控股集团有限公司。│
│ │ 公司于近日收到电化产投出具的《关于国有股权无偿划转已完成工商变更的告知函》，│
│ │本次国有股权无偿划转事项已完成工商变更登记，振湘国投取得了由湘潭市岳塘区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│4.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西立劲新材料有限公司10.5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湘潭电化科技股份有限公司 │
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│卖方 │广西立劲新材料有限公司 │
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│交易概述 │湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第八 │
│ │次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及通│
│ │过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司根据《向不特定对象发行可│
│ │转换公司债券募集说明书（注册稿）》使用募集资金477,637,140.50元对广西立劲新材料有│
│ │限公司（以下简称“广西立劲”）增资，其中477,630,000.00元计入注册资本，7,140.50元│
│ │以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积（增资后公司持有广西立劲股权比例由│
│ │83.44%变为93.94%）增资后，广西立劲将使用前述募集资金477,637,140.50元对其全资子公│
│ │司湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”）增资，其中477,630,000.00元计入注│
│ │册资本，7,140.50元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│4.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湘潭立劲新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西立劲新材料有限公司 │
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│卖方 │湘潭立劲新材料有限公司 │
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│交易概述 │湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第八 │
│ │次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及通│
│ │过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司根据《向不特定对象发行可│
│ │转换公司债券募集说明书（注册稿）》使用募集资金477,637,140.50元对广西立劲新材料有│
│ │限公司（以下简称“广西立劲”）增资，其中477,630,000.00元计入注册资本，7,140.50元│
│ │以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积（增资后公司持有广西立劲股权比例由│
│ │83.44%变为93.94%）增资后，广西立劲将使用前述募集资金477,637,140.50元对其全资子公│
│ │司湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”）增资，其中477,630,000.00元计入注│
│ │册资本，7,140.50元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、副董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘潭电化”）于2026年4月23日召开第 │
│ │九届董事会第十三次会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于向与关联 │
│ │方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司对参股公司湖南省新能源材料研│
│ │究院有限公司（以下简称“省研究院”）增资2,000万元。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ 2025年，为强化技术协同创新，赋能前瞻性战略布局和产业升级，公司与关联方湘潭电│
│ │化产投控股集团有限公司（以下简称“电化产投”）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公│
│ │司（以下简称“湖南裕能”）以及非关联方浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简称│
│ │“浙江远程”）共同投资设立省研究院。省研究院立足新能源材料领域开展技术验证与中试│
│ │，推动成果转化；整合产业链与创新资源，打造高水平新型研发机构，并发挥湘潭电化、湖│
│ │南裕能龙头引领作用，深化高校产学研合作，多元探索研发路径，为产业升级提供强劲科技│
│ │支撑。 │
│ │ 近期，省研究院拟参与共建由中南大学申报、落地在湘潭的国家级“先进材料概念验证│
│ │和中试熟化平台”（以下简称“中试平台”）。该中试平台依托中南大学在新能源新材料领│
│ │域的优势开展建设，定位于科技创新能力提升平台，旨在为高性能锂/钠离子电池材料等科 │
│ │技成果转化提供原理或技术可行性研究、原型制造、二次开发、概念验证，加速创新链与产│
│ │业链融合，实现技术突破及成果转化应用。为保障中试平台共建投入，省研究院拟计划实施│
│ │增资扩股，新增注册资本4,000万元，用于中试平台共建，共享该平台未来的技术研究成果 │
│ │，进一步夯实技术产业化基础，提升科研创新能力、成果转化能力与项目承接能力。 │
│ │ 公司深耕锰基新能源电池材料产业，立足自身主业发展战略，同时为深化自身与产业链│
│ │相关方的协同联动、夯实在新能源电池材料领域的产业基础与核心竞争力，拟参与省研究院│
│ │本次增资扩股，出资2,000万元，按1元/注册资本的价格认购新增注册资本。同时，湖南裕 │
│ │能亦增资2,000万元，电化产投和浙江远程放弃本次增资。增资完成后，公司持有省研究院 │
│ │的股权比例将由25%增加至37.50%，省研究院仍为公司参股公司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司对省研究院增资构成关联交│
│ │易。本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议该议案时│
│ │，关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、丁建奇先生均回避表决。该议案无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、其他增资方（关联方）介绍 │
│ │ 公司名称：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 │
│ │ 湖南裕能系公司与关联方共同出资设立的联营企业，且公司董事长刘干江先生、副董事│
│ │长龙绍飞先生均在湖南裕能担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第│
│ │6.3.3条第二款第（四）项规定的情形。经查询，湖南裕能不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │步步高商业连锁股份有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内间接控股股东下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司联营企业及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供场地租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供场地租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湘潭楠竹山污水处理有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司联营企业及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湖南聚宝金昊生物科技有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属控股公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新乡市中天新能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司重要控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司联营企业及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南聚宝金昊生物科技有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属控股公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南液态阳光能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南液态阳光能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南聚宝金昊生物科技有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属控股公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新乡市中天新能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南液态阳光能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南聚宝金昊生物科技有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属控股公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘潭电化集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
湘潭电化集团有限公司 7909.00万 12.56 42.54 2026-03-31
钟利波 1885.40万 3.41 65.00 2019-09-06
湘潭振湘国有资产经营投资 1086.96万 1.73 13.61 2025-11-15
有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.09亿 17.70
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.14 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湘潭电化集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司湘潭市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-27 │质押截止日 │2027-03-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月27日湘潭电化集团有限公司质押了1700.0万股给中国建设银行股份有限公司│
│ │湘潭市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-10 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.77 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湘潭农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-08 │质押截止日 │2025-10-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-13 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月08日湘潭振湘国有资产经营投资有限公司质押了1100.0万股给湘潭农村商业│
│ │银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月13日湘潭振湘国有资产经营投资有限公司解除质押1100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│湘潭市污水│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│处理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│湘潭市污水│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│处理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│广西立劲新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│广西立劲新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│广西立劲新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│湘潭市污水│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│处理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│湘潭市污水│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│处理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 2300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│广西立劲新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│湘潭市污水│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│处理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│湘潭市污水│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│处理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│湘潭市污水│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│处理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│广西立劲新│ 1411.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│靖西湘潭电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│化科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│湘潭市污水│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│处理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│广西立劲新│ 588.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│广西立劲新│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│湘潭市污水│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│处理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湘潭电化科│湘潭市污水│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│处理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月15日15:00
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼C305
会议室
3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2026年4月14日至2026年
5月7日期间，已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“电化转
债”当期转股价格的130%（含130%，即13.13元/股），已触发《湘潭电化科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条
件赎回条款。
2、公司于2026年5月7日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“电化转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来
3个月内（即2026年5月8日至2026年8月7日），如“电化转债”再次触发有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。自2026年8月7日后首个交易日重新计算，若“电化转债”再次触
发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化转债”的提前赎
回权利。
（一）发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），公司于2025年6月16日向不特定对象
发行487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，募集资金总
额为48700万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于
2025年7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。
（二）转股期限
本次可转债转股期自发行结束之日（2025年6月20日）起满六个月后的第一个交易日（202
5年12月22日）起至本次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（三）转股价格
截至本公告披露日，“电化转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为
10.10元/股。
（一）赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“电化转债”的赎回条款为：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110.00%（含最后一期利
息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在本次发行的可转债转股期
内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的130%（含130%）；②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元（含）时。当期应
计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人
持有的将赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
公司股票价格自2026年4月14日至2026年5月7日期间，已满足任何连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于“电化转债”当期转股价格的130%（含130%，即13.13元/
股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2026年5月7日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“电
化转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公
司董事会决定本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内（即2026年5月8日
至2026年8月7日），如“电化转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利
。自2026年8月7日后首个交易日重新计算，若“电化转债”再次触发上述有条件赎回条款，届
时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化转债”的提前赎回权利。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│增资
──────┴──────────────────────────────────
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘潭电化”）于2026年4月23日召开
第九届董事会第十三次会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于向与关联
方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司对参股公司湖南省新能源材料研究
院有限公司（以下简称“省研究院”）增资2000万元。现将有关情况公告如下：
一、增资事项概述
2025年，为强化技术协同创新，赋能前瞻性战略布局和产业升级，公司与关联方湘潭电化
产投控股集团有限公司（以下简称“电化产投”）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（
以下简称“湖南裕能”）以及非关联方浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“浙江
远程”）共同投资设立省研究院。省研究院立足新能源材料领域开展技术验证与中试，推动成
果转化；整合产业链与创新资源，打造高水平新型研发机构，并发挥湘潭电化、湖南裕能龙头
引领作用，深化高校产学研合作，多元探索研发路径，为产业升级提供强劲科技支撑。近期，
省研究院拟参与共建由中南大学申报、落地在湘潭的国家级“先进材料概念验证和中试熟化平
台”（以下简称“中试平台”）。该中试平台依托中南大学在新能源新材料领域的优势开展建
设，定位于科技创新能力提升平台，旨在为高性能锂/钠离子电池材料等科技成果转化提供原
理或技术可行性研究、原型制造、二次开发、概念验证，加速创新链与产业链融合，实现技术
突破及成果转化应用。为保障中试平台共建投入，省研究院拟计划实施增资扩股，新增注册资
本4000万元，用于中试平台共建，共享该平台未来的技术研究成果，进一步夯实技术产业化基
础，提升科研创新能力、成果转化能力与项目承接能力。公司深耕锰基新能源电池材料产业，
立足自身主业发展战略，同时为深化自身与产业链相关方的协同联动、夯实在新能源电池材料
领域的产业基础与核心竞争力，拟参与省研究院本次增资扩股，出资2000万元，按1元/注册资
本的价格认购新增注册资本。同时，湖南裕能亦增资2000万元，电化产投和浙江远程放弃本次
增资。增资完成后，公司持有省研究院的股权比例将由25%增加至37.50%，省研究院仍为公司
参股公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司对省研究院增资构成关联交易
。本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议该议案时，关
联董事刘干江先生、龙绍飞先生、丁建奇先生均回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
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2026-04-25│对外担保
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特别提示：
本次担保系公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向银行等金融机构及非金融机构
申请授信提供担保，新增担保额度预计不超过50000万元。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
十三次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2026年度对外担保额度
预计的议案》。
为满足公司下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为全资子公司靖西湘
潭电化科技有限公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计新增担保额度不
超过50000万元。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保期限依据最终
签署的合同确定。担保额度预计具体情况如下：
二、担保额度预计情况
公司不能将担保额度调剂到其他子公司。
上述新增担保额度有效期为2025年度股东会审议通过之日起12个月内，在有效期内签订的
担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。公司董事会提请股东会授权公
司董事长及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，在上述额
度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。超出上述担保对象及额度范围之外
的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序和信息披露义务。
三、被担保人基本情况
名称：靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）统一社会信用代码：914510
257759965876
成立日期：2005年8月9日
注册地址：靖西市湖润镇新兴街
法定代表人：成希军
注册资本：40120万元人民币
经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；机械电气设备销售；热力生产和供应；
固体废物治理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）靖西电化系公司全资子
公司，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况,亦不属于失信被执行人。
靖西电化最近一年的财务指标：
上述财务数据已经审计。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际融资及担保发生时，担保协议
主要内容将由公司与银行等相关机构在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件
为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、基本内容：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为尽可能
规避原材料价格和汇率大幅波动风险，降低原材料价格和汇率大幅波动对生产经营成本及业绩
的影响，决定根据生产经营计划开展商品期货和外汇套期保值业务（以下简称“套期保值业务
”），拟开展的套期保值业务的商品期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生
产经营业务有直接关系的锂盐期货品种，外汇交易品种为外汇汇率。商品期货套期保值的交易
工具包括但不限于期权、期货及其组合，外汇套期保值的交易工具包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权及其组合。公司及控股子公司开展商品套期保值业务的保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过人民币7,500万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币19,000万
元；开展外汇套期保值业务的交易金额累计不超过1,000万美元或其他等值外币，且任一交易
日持有的最高合约价值不超过1,000万美元，以上额度在有效期内均可循环使用。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》。
3、风险提示：公司及控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要是为了降低原
材料价格和汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在市场风险、流动性风险、汇率波
动风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）商品期货套期保值
1、投资目的
锂盐作为公司主营产品锰酸锂的重要原材料，近年来价格波动明显，公司锰酸锂产品的营
业成本和经营效益也受到主要原材料碳酸锂价格波动的影响。为降低原材料价格波动给公司经
营带来的不利影响，公司及控股子公司拟根据生产经营计划开展套期保值业务，充分利用期货
工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保障公司生产经营持续稳定。
公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，不
以投机为目的，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额
根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展套期保值业务的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过人民币7,500万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币19,00
0万元，该额度在有效期内可循环使用。
3、交易方式
交易场所为境内合法运营的期货交易所，交易品种为与公司及控股子公司生产经营有直接
关系的锂盐期货品种。
4、交易工具
交易工具包括但不限于期权、期货及其组合。
5、交易期限
董事会授权公司及控股子公司经营管理层及其授权人士开展商品套期保值业务，并按照公
司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行业务操作及管理。
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
6、资金来源
自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（二）外汇套期保值业务
1、投资目的
鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率波动的不确定性增加，为有效规
避外汇波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值，公司拟适度开展外汇套期保值业务
。
公司开展外汇套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，不以投
机为目的，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额
根据公司出口业务情况，公司进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过1,000万美元
或其他等值外币。在上述额度及授权期限内，资金可循环使用。
3、交易方式
与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进
行交易，交易品种为外汇汇率，涉及外币币种为美元等公司经营所使用的主要结算货币。
4、交易工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其组合。
5、交易期限
在上述额度范围和期限内，董事会授权公司经营管理层及其授权人士开展外汇套期保值业
务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管
理。
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
6、资金来源
自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
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2026-04-25│其他事项
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因湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址所在区域道路规划调整，公
司办公地址中的街道名称发生变更，具体情况如下：变更前：湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭
电化科技股份有限公司变更后：湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司
上述变更后的办公地址自本公告披露之日起正式启用。除以上变更内容外，公司注册地址
、邮编、投资者联系电话、传真、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
十三次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案非关
联董事人数不足3人，直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年
度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事成希军先生、贺娟女士、寻怡女士回避表决。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《高级管
理人员薪酬与考核管理办法》等有关规定，结合公司当前经营任务、同行业、同地区薪酬水平
，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理
人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审
议。
二、利润分配预案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2025年度公司合并报表实现归
属于母公司所有者的净利润为225447797.28元，未分配利润1274161403.21元；2025年度母公
司实现净利润254086837.84元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司本期提取法定
盈余公积25408683.78元，母公司2025年末可供投资者分配的利润为666407381.19元。
为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司2025年度实际经营情况及未来
发展规划，公司2025年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本629511333股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.15元（含税），合计派发现金红利72393803.30元（含税），不送
红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以
后年度。
含本次拟实施的2025年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为72393803.30元，占2
025年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润的32.11%。若在本次利润分配预案实
施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-03-31│股权质押
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湘潭电化集团有限公
司（以下简称“电化集团”）函告，获悉电化集团所持有的公司部分股份被质押。
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2026-03-04│股权质押
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湘潭电化集团有限公
司（以下简称“电化集团”）函告，获悉电化集团所持有公司的部分股份解除质押。
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2026-01-22│其他事项
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一、可转换公司债券发行上市及配售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），湘潭电化科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为人民币100元，募集资金总额为48,700万元，期限6年。经深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于2025年7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称
“电化转债”，债券代码“127109”。
公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）及其一致行动人湘潭振湘
国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）通过原股东优先配售分别认购“电化转
债”1,438,339张、617,993张，占公司可转债发行总量的29.53%、12.69%。具体内容详见公司
2025年7月1日披露于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券上市公告书》。
二、本次可转换公司债券变动情况
公司于2026年1月20日收到电化集团及其一致行动人振湘国投通知，获悉电化集团于2026
年1月9日至1月14日期间通过大宗交易的方式减持“电化转债”308,339张，占发行总量的6.33
%；振湘国投于2026年1月15日至1月19日期间通过大宗交易的方式减持“电化转债”617,993张
，占发行总量的12.69%。本次减持后，电化集团和振湘国投均不再持有“电化转债”。
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2026-01-14│其他事项
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1、湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年12月22日至2026
年1月13日期间，已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“电
化转债”当期转股价格的130%（含130%，即13.13元/股），已触发《湘潭电化科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的
有条件赎回条款。
2、公司于2026年1月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“电化转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来
3个月内（即2026年1月14日至2026年4月13日），如“电化转债”再次触发有条件赎回条款时
，公司均不行使提前赎回权利。自2026年4月13日后首个交易日重新计算，若“电化转债”再
次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化转债”的提
前赎回权利。
（一）发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），公司于2025年6月16日向不特定对象
发行487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，募集资金总
额为48700万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于
2025年7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。
（二）转股期限
本次可转债转股期自发行结束之日（2025年6月20日）起满六个月后的第一个交易日（202
5年12月22日）起至本次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（三）转股价格
截至本公告披露日，“电化转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为
10.10元/股。
（一）赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“电化转债”的赎回条款为：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110.00%（含最后一期利
息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在本次发行的可转债转股期
内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的130%（含130%）；②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元（含）时。当期应
计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人
持有的将赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
公司股票价格自2025年12月22日至2026年1月13日期间，已满足任何连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于“电化转债”当期转股价格的130%（含130%，即13.13
元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2026年1月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“
电化转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，为保护投资者利益，
公司董事会决定本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内（即2026年1月14
日至2026年4月13日），如“电化转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回
权利。自2026年4月13日后首个交易日重新计算，若“电化转债”再次触发上述有条件赎回条
款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化转债”的提前赎回权利。
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2026-01-09│其他事项
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2026年1月6日至2026年1月8日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）减持公司发行的可转换公司债券（以下简
称“可转债”）610000张，占公司可转债发行总量的12.53%。因上述减持，导致电化集团及其
一致行动人湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）拥有公司合并权益
变动0.89%，合并权益比例由41.47%下降至40.58%。本次权益变动系可转债减持，不触及要约
收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
一、可转债发行上市及前次持有比例变动情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），公司于2025年6月16日向不特定对象
发行487万张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为48700万元，期限6年。经深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于2025年7月4日起在深交所挂牌交易
，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。
公司控股股东电化集团及其一致行动人振湘国投通过原股东优先配售分别认购“电化转债
”1438339张、617993张，占公司可转债发行总量的29.53%、12.69%。具体内容详见公司2025
年7月1日披露于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券上市公告书》。
2025年12月25日至2026年1月5日，电化集团通过大宗交易的方式减持“电化转债”520000
张，占发行总量的10.68%。因上述减持，导致电化集团及其一致行动人振湘国投拥有公司合并
权益变动0.76%，合并权益比例由42.23%下降至41.47%。具体内容详见公司分别于2026年1月6
日、1月7日披露在巨潮资讯网上的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（
公告编号：2026-002）和《关于控股股东减持可转换公司债券暨权益变动的公告》（公告编号
：2026-004）。
二、本次可转债持有比例变动情况
公司于2026年1月8日收到电化集团通知，获悉其于2026年1月6日至2026年1月8日期间通过
大宗交易的方式减持“电化转债”610000张，占发行总量的12.53%。本次变动后，电化集团及
其一致行动人振湘国投合计持有“电化转债”926332张，占发行总量的19.02%。
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2026-01-07│其他事项
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特别提示：
2025年12月25日至2026年1月5日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）减持公司发行的可转换公司债券（以下
简称“可转债”）520000张，占公司可转债发行总量的10.68%。因上述减持，导致电化集团及
其一致行动人湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）拥有公司合并权
益变动0.76%，合并权益比例由42.23%下降至41.47%。本次权益变动系可转债减持，不触及要
约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
公司控股股东电化集团于2025年12月25日至2026年1月5日通过大宗交易的方式减持公司可
转债520000张，占公司可转债发行总量的10.68%。具体内容详见公司2026年1月6日披露于巨潮
资讯网上的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2026-002）
。因上述减持，导致电化集团及其一致行动人振湘国投拥有公司合并权益变动0.76%，合并权
益比例由42.23%下降至41.47%。
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2026-01-06│其他事项
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一、可转换公司债券发行上市及配售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），湘潭电化科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为人民币100元，募集资金总额为48700万元，期限6年。经深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于2025年7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称
“电化转债”，债券代码“127109”。
公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）及其一致行动人湘潭振湘
国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）通过原股东优先配售分别认购“电化转
债”1438339张、617993张，占公司可转债发行总量的29.53%、12.69%。具体内容详见公司202
5年7月1日披露于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券上市公告书》。
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2025-12-30│其他事项
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一、关于董事会秘书辞职的事项
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总
经理兼董事会秘书贺娟女士的书面辞职报告，贺娟女士因工作调整不再兼任董事会秘书职务，
仍担任公司董事、常务副总经理及下属子公司其他职务。截至本公告披露日，贺娟女士未持有
公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。贺娟女
士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其已按照公司相关规定完成工作交接，其辞任董事会
秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
贺娟女士在任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展作出了
重要贡献，公司董事会对贺娟女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!
二、关于聘任董事会秘书的事项
经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十一
次会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案
》，同意聘任沈圆圆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满为止。
沈圆圆女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其具备履
行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律
法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
沈圆圆女士联系方式如下：
电话：0731-55544161
传真：0731-55544101
电子邮箱：zqb@chinaemd.com
通讯地址：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼特此公告。
附件：沈圆圆女士简历
沈圆圆女士，1989年出生，中共党员，本科学历。2011年9月进入公司工作，先后在公司
环保分厂、质检品管部、董事会工作部工作,历任公司证券事务代表、董事会工作部副部长，
现任公司董事会秘书兼董事会工作部部长。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。
沈圆圆女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证
券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通
报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形；亦不属于失信被执行人。
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2025-11-15│股权质押
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到间接控股股东湘潭振湘国有资
产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）函告，获悉振湘国投所持有公司的部分股份解
除质押。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年11月13日15:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼三
楼C305会议室
3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间
。
本次股东会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
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2025-11-11│其他事项
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月23日收到间
接控股股东湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）出具的《关于无偿划转
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司股权相关事项的告知函》以及湘潭市人民政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“湘潭市国资委”）出具的《关于同意无偿划转湘潭振湘国有资产经
营投资有限公司股权相关事项的批复》（潭国资〔2025〕82号），产投集团将其持有的湘潭振
湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）100%股权无偿划转至湘潭电化产投控
股集团有限公司（以下简称“电化产投”）。本次国有股权无偿划转后，产投集团不再持有振
湘国投股份，也不再间接持有本公司股份；电化产投通过振湘国投间接持有本公司265813397
股股份，占公司总股本的42.23%。具体内容详见公司2025年10月25日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于国有股权无偿划转暨间接控
股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-055）以及2025年11月1日披露于巨潮资
讯网上的《简式权益变动报告书》《收购报告书摘要》《收购报告书》。公司于近日收到电化
产投出具的《关于国有股权无偿划转已完成工商变更的告知函》，本次国有股权无偿划转事项
已完成工商变更登记，振湘国投取得了由湘潭市岳塘区市场监督管理局换发的《营业执照》。
公司间接控股股东已由产投集团变更为电化产投，公司控股股东仍为湘潭电化集团有限公司，
实际控制人仍为湘潭市国资委。
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2025-10-31│其他事项
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2021年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股子公司湖南湘进电化有
限公司（以下简称“湘进电化”）的另一股东香港先进化工有限公司申请对湘进电化进行强制
清算。湘潭市中级人民法院受理了上述申请，并指定湖南勤人坡律师事务所相关律师组成强制
清算组（以下简称“清算组”）。自2021年期末公司不再将湘进电化纳入合并报表范围。具体
内容详见公司分别于2021年6月15日、2022年1月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司湖南湘进电化有限公司被申请清
算的公告》（公告编号：2021-039）和《关于控股子公司湖南湘进电化有限公司被申请清算的
进展公告》（公告编号：2022-001）。近日，公司收到清算组出具的《湖南湘进电化有限公司
强制清算案结案情况告知函》。根据湖南湘进电化有限公司相关清算方案，湘进电化可供分配
的清算财产为60401391.90元，扣除职工补偿金、税款、债务、清算费用和清算组报酬后，公
司按持股比例可分配款为28994688.87元。截至目前，湘进电化清算分配款已全部支付完毕，
清算组已完成湘进电化税务账户、工商登记和银行账户的注销工作。至此，湘进电化强制清算
案已结案。
公司共收到湘进电化清算分配款28994688.87元，清算损益预计为12060628.67元，具体会
计处理及最终对公司损益的影响以公司年度审计机构的审计结果为准。
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2025-10-29│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公
司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和整体审计服务
的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内
部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所
已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所不存在异议。
5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
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2025-08-28│对外投资
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一、投资概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第
八次会议，以同意票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于与关联方共同投资设立合
资公司的议案》，同意公司与关联方湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称“电化产投”
）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”）以及非关联方浙江远程
新能源商用车集团有限公司（以下简称“浙江远程”）共同投资设立湖南省新能源材料研究院
有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币
4000万元，其中公司以现金出资1000万元，占注册资本的25%；其他三方各以现金出资1000万
元，均占注册资本的25%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。本次
关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议该议案时，关联董事
刘干江先生、龙绍飞先生、彭勇先生、丁建奇先生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议
。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联交易的定价政策及依据
本次关联交易是公司与关联方及其他交易方共同投资设立公司，遵循公平、合理的原则，
由交易各方充分沟通、协商确定，各方均以货币出资，根据持股比例共同投入、共享收益、共
担风险，不会损害公司及中小股东的利益。
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2025-08-28│其他事项
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一、关于总经理辞职的事项
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理龙绍飞先
生的书面辞职报告，龙绍飞先生因调任湘潭电化产投控股集团有限公司总经理，申请辞去公司
总经理职务及子公司相关职务，辞职后仍担任公司董事及董事会专门委员会职务。截至本公告
披露日，龙绍飞先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，龙绍飞先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。龙绍飞先生辞去总经理职务不会对公司正常生产经营产
生影响。龙绍飞先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司生产经营及发展作出了重要贡献
，公司及董事会对其在担任总经理期间所作的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举副董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的事项
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月27日召开第九届董事会第八
次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举龙绍飞先生为公司副董事长；聘任成希军先生为公
司总经理；聘任邝灿先生、谢奇先生为公司副总经理；聘任张旭先生为公司总经理助理，任期
与公司第九届董事会一致。
上述人员简历详见附件。
本次高级管理人员变动是基于工作调整，不会对公司正常生产经营产生影响。
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2025-08-28│其他事项
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湘潭电化科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2025年8月21日以电话、微信
等方式发出，会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5名，实际参加表
决的监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、通过《2025年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2025年8月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）及同日刊登
于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》。
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2025-08-19│其他事项
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湘潭电化集团有限公司（以下
简称“电化集团”）于2020年6月开始与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）开
展融资融券业务，将其持有的公司无限售流通股合计85000000股转入其在山西证券开立的客户
信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。2021年8月，电化集团将其持有
的公司无限售流通股24000000股从山西证券客户信用交易担保证券账户中转回到普通证券账户
，该部分股份解除融资融券业务。上述情况具体内容详见公司分别于2020年7月1日、2020年10
月14日、2021年4月23日、2021年8月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号
：2020-050、2020-068、2021-029）、《关于控股股东部分股份解除融资融券业务及办理股份
质押的公告》（公告编号：2021-061）。
近日，公司收到电化集团关于其部分股份解除融资融券业务的书面通知，电化集团将其持
有的公司无限售流通股61000000股从山西证券客户信用交易担保证券账户中转回到普通证券账
户，该部分股份解除融资融券业务。截至本公告披露日，电化集团持有公司股份185928027股
，占公司总股本的29.54%，全部存放于普通证券账户。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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