资本运作☆ ◇002126 银轮股份 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-04-05│ 8.38│ 2.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-10-31│ 16.31│ 4.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-02-05│ 2.63│ 2259.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-24│ 5.53│ 525.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-09│ 10.26│ 3.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-07│ 9.01│ 7.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-06-07│ 100.00│ 6.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│九州量子 │ 4950.09│ ---│ ---│ 484.33│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│圣达生物 │ 3340.98│ ---│ ---│ 1333.83│ -760.83│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│严牌股份 │ 2400.00│ ---│ ---│ 5529.98│ -16.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│一汽解放 │ 840.04│ ---│ ---│ 632.52│ -87.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│*ST众泰 │ 121.77│ ---│ ---│ 43.30│ -34.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉马科技 │ 81.81│ ---│ ---│ 43.13│ -25.60│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车热管理项│ 1.57亿│ ---│ 1.57亿│ 100.30│ 2385.07万│ 2021-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乘用车EGR项目 │ 1.50亿│ ---│ 5018.98万│ 106.06│ 185.13万│ 2022-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乘用车水空中冷器项│ 1.14亿│ ---│ 1.05亿│ 91.78│-2050.08万│ 2021-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│DPF国产化建设项目 │ 9286.40万│ ---│ 6322.58万│ 68.08│ 144.37万│ 2022-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 1.15亿│ ---│ 4769.84万│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车电池和芯│ ---│ 1044.03万│ 1.28亿│ 75.63│ ---│ 2026-09-30│
│片热管理产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 7900.00万│ ---│ 7900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源商用车热管理│ 2.30亿│ 4114.20万│ 1.85亿│ 80.23│ -415.68万│ 2026-06-30│
│系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源乘用车热泵空│ 3.29亿│ 3385.67万│ 2.39亿│ 72.72│ ---│ 2026-09-30│
│调系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │交易金额(元)│8226.97万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市深蓝电子股份有限公司43.22%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江银轮机械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │洪旭璇、黄秀萍、林荣皓、舒进钢、罗志标、叶秋红、李本琦、许洁娜、林冠宇、林丽冰、│
│ │徐小丽、龙文芳、张小丹、黄建松、杨灶全、黄捷建、林裕鑫、吴卫坤、夏鸿宇、陈冬梅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市深蓝电子股份有限公司（简称：深蓝股份或目标公司）主要致力于研发、生产及销售│
│ │暖通空调控制器和变频驱动器等高科技电子设备，主要产品为控制器、驱动器集成电路硬件│
│ │及其相关嵌入式系统软件。浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或银轮股份）为加│
│ │速数字与能源热管理业务发展，整合控制器、驱动器集成电路硬件及其相关嵌入式系统软件│
│ │等产品的底层技术，提升公司数字能源系统模块的核心竞争力，公司拟以自有资金投资约13│
│ │,257万元，通过股权收购及增资方式持有深蓝股份55%以上股权。 │
│ │ 公司拟通过协议转让方式以现金受让洪旭璇等20名目标公司股东合计持有的深蓝股份20│
│ │,313,514股，占目标公司股本总的比例为43.22%，合计交易金额82,269,731.70元，相关交 │
│ │易费用预计约30万元。 │
│ │ 转让方：洪旭璇、黄秀萍、林荣皓、舒进钢、罗志标、叶秋红、李本琦、许洁娜、林冠│
│ │宇、林丽冰、徐小丽、龙文芳、张小丹、黄建松、杨灶全、黄捷建、林裕鑫、吴卫坤、夏鸿│
│ │宇、陈冬梅。 │
│ │ 2026年3月13日中国证券登记结算有限公司出具《证券过户登记确认书》，洪旭璇等20 │
│ │名股东已将持有的深蓝股份20313514股过户到公司名下，公司现持有深蓝股份20313514股，│
│ │占深蓝股份现有总股本的43.22%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│2.69亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海银轮投资有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江银轮机械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海银轮投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事会第三│
│ │十三次会议，审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公│
│ │司向上海银轮投资有限公司（以下简称：上海银轮投资）增资约26885万元人民币（按现有 │
│ │人民币对美元汇率折算，折合3837万美元），最终投向在墨西哥新设的子公司，主要用于墨│
│ │西哥生产基地建设，以提升区域配套和服务能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│3.78亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川银轮新能源热管理系统有限公司│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江银轮机械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川银轮新能源热管理系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事会第三│
│ │十三次会议，审议通过了《关于向四川银轮新能源热管理系统有限公司增资暨对外投资的议│
│ │案》，同意公司向四川银轮新能源热管理系统有限公司（以下简称：四川银轮）增资37815 │
│ │万元人民币，主要用于四川银轮西南智能制造基地建设。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天台农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天台农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万和汽车配件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天台金字轨道科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江三多乐智能传动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任独立董事的公司间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万和汽车配件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天台祥和智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任董事的公司直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海科凌能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原独立董事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万和汽车配件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天台银轮工贸发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万和汽车配件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万和汽车配件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天台祥和智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任董事的公司直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天台农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天台农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天台金字轨道科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江银和智造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万和汽车配件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天台祥和智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长担任董事的公司直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江银和智造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人房屋、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万和汽车配件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人房屋、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天台银轮工贸发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人房屋、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万和汽车配件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江万和汽车配件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江银轮实业发展股份有限 2925.24万 4.06 --- 2016-06-28
公司
宁波正晟企业管理合伙企业 450.00万 0.53 14.06 2026-01-10
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3375.24万 4.59
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.06 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波正晟企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-29 │质押截止日 │2027-08-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东宁波正晟企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波正晟”）通知，其持有的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│上海银轮 │ 5.89亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│银轮新能源│ 3.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│银轮新能源│ 3.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│银轮新能源│ 2.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│山东银轮热│ 2.09亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│交换系统有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│上海银轮 │ 1.71亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│上海银轮 │ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│湖北美标汽│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│车制冷系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│山东银轮热│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│交换系统有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│浙江银轮国│ 9981.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│银轮新能源│ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│上海银轮 │ 9269.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│银轮新能源│ 9249.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│银轮新能源│ 8276.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│银轮新能源│ 7991.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│上海银轮 │ 7973.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│天台银申 │ 6024.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│湖北银轮机│ 5491.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│银轮新能源│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│湖北美标汽│ 4999.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│车制冷系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│赤壁银轮 │ 4499.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│天台银申 │ 4481.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│四川银轮 │ 4131.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│湖北美标汽│ 4096.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│车制冷系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│湖北美标汽│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│车制冷系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│湖北美标汽│ 3920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│车制冷系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│湖北美标汽│ 3705.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│车制冷系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│上海银轮 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│智能装备 │ 2422.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│湖北银轮机│ 1996.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│天台银申 │ 1950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│智能装备 │ 1871.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│浙江银轮国│ 1310.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│西安银轮 │ 1072.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│智能装备 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│智能装备 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│天台银昌表│ 550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│面处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│安徽银轮 │ 499.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│天台银申 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│天台银申 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│朗信芜湖科│ 0.0000│人民币 │2026-06-25│2027-06-24│连带责任│否 │否 │
│械股份有限│技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│朗于信贸易│ 0.0000│人民币 │2026-06-25│2027-06-24│连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│朗信部件 │ 0.0000│人民币 │2026-06-25│2027-06-24│连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江银轮机│朗信精密 │ 0.0000│人民币 │2026-06-25│2027-06-24│连带责任│否 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年8月18日13:30网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2026年8月18日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年8月18日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢9楼会议室。
（3）会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：徐小敏董事长。
2、出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计769名，代表有效表决权股份335029103股，占
公司有表决权股份总数的39.6718%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表25名，代表有效表决权股份111792048股，占公司有
表决权股份总数的13.2376%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表744人，代表有效表决权股份223237055股，占公司有表决
权股份总数的26.4342%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共758人，代表有效表决权股份237590974股
，占公司有表决权股份总数的28.1339%。（注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）公司部分董事、高级管理人员
和见证律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、选举职工代表董事情况
因公司第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会2026年第一次会议审议通过，选举周浩楠先生
为公司第十届董事会职工代表董事。周浩楠先生将与公司其他董事共同组成公司第十届董事会
，任期自本次公司职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。周浩楠
先生简历详见附件。
截至本公告日，周浩楠先生现持有本公司股份463001股，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；周浩楠先生近三年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不
存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
周浩楠先生：1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。2012年12月进入本公司
工作，历任战略客户室客户经理、发动机后处理事业部总经理助理、商用车与非道路事业部副
总经理、常务副总经理、发动机后处理事业部总经理等职，2023年8月至今任总经理助理、研
发总院副院长职务，兼任印度银轮董事、浙江正信车辆检测有限公司执行董事、佛吉亚银轮（
潍坊）排气控制技术有限公司董事等职务。2025年11月至今任公司职工代表董事。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第九届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2026年7月30日召开第九届董事会第四十一次会议，
会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月18日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月18日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：
2026年8月18日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年8月13日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2
）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢9楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用股票回购专项贷款和
自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股普通股），用于实施股权激励
或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含），且不超过人民
币10000万元（含），回购价格不超过68.00元/股，具体回购股份的数量及占总股本的比例以
回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方
案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月12日在《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案
暨取得回购专项贷款承诺函的公告》《回购股份报告书》。
因公司实施2025年度权益分派，公司回购股份价格上限自2026年5月22日起从68.00元/股
调整为67.88元/股。具体内容详见公司于2026年5月16日在指定媒体披露的《关于实施权益分
派调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2026-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回
购期限届满或回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截
至本公告披露日，公司上述回购方案已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026年5月12日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购股份2011
00股，占公司目前总股本的比例为0.0237%。最高成交价51.03元/股，最低成交价48.18元/股
，成交总金额9991488.85元（不含交易费用）。具体内容详见公司2026年5月13日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于回购股份进展情况的公告》
（公告编号：2026-036）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，
公司在每个月的前三个交易日内及时披露了回购进展情况。具体内容详见公司于2026年6
月2日、2026年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的
《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2026-046、2026-057）。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份
1954700股，占公司目前总股本的比例为0.2294%。最高成交价为59.19元/股，最低成交价为46
.50元/股，使用总金额为99999687.44元（含交易费用）。公司本次回购金额已达回购方案中
的回购资金总额上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购
实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第九届董事会第
三十九次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体
内容详见公司于2026年6月23日在指定媒体披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股
票期权的公告》（公告编号：2026-053）。
公司本次注销股票期权数量为430564股，其中包括4名激励对象离职、1名去世，注销已获
授但未达到行权条件的股票期权127500股；353名激励对象因公司层面业绩考核未完全达标，
注销已获授但未达到行权条件的股票期权269120股；11名激励对象因个人层面绩效考核未完全
达标，注销已获授但未达到行权条件的股票期权33944股。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销登记事宜。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本结构造成影响，注销事项符合
《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等
相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，首次授予部分第四次行权成就前有4名
激励对象离职，1名因病去世，其未获准行权的股票期权作废。决定对5名激励对象已获授但尚
未行权的股票期权合计127500份予以注销。
2．根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司本次激励计划第四个行
权期公司层面业绩考核要求为：
本激励计划的行权考核年度为2022-2025年四个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
根据公司2025年年度报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润95724.36万元
，剔除股份支付费用970.46万元影响后的归母净利润为96694.82万元，2025年度实现营业收入
1567773.69万元，则公司业绩目标达成率（P）为97.68%，对应的公司层面行权比例为97.68%
，公司层面业绩考核未达标应注销股票期权269120份。
3．根据《2022年股票期权激励计划（草案）》中的个人业绩考核要求，11名激励对象考
核结果为“C”，个人行权比例为90%。根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，该部分已获授但未达到行权条件的33944份股票期权不得行权，由公司注销。
综上，本次合计应注销的股票期权数量为430564份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.公司首次授予部分股票期权第四个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共计353
人，可行权的股票期权数量为11296936份，占目前公司总股本比例为1.3341%，首次授予部分
股票期权的行权价格为9.64元/份。
2.满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。
3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4.本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行发布相关公告
，敬请投资者注意。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第九届董事会第
三十九次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期行权条
件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《20
22年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，董事会认为公司20
22年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第四个行权条件已经成就，符合行权条件的353
名激励对象可行权的股票期权数量为11296936份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第九届董事会第
三十八次会议，审议通过了《关于调整外汇套期保值交易额度的议案》，同意公司及合并范围
内子公司将外汇套期保值交易额度从5000万美元（或其他等值外币）调整至35000万美元（或
其他等值外币），有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内可循环滚动
使用，并授权管理层在额度范围内具体实施外汇套期保值业务。相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1．交易目的及调整额度的必要性
公司外销业务主要以美元、欧元等外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响
，各国货币汇率波动的不确定性在增强，而当汇率出现较大波动幅度时，将对公司及合并范围
内子公司的经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及合并报
表范围内子公司持续配套开展贴合日常经营的外汇套期保值业务。鉴于公司及合并报表范围内
子公司经营规模扩张，外币收付金额同步增长，原有获批的外汇套期保值额度已临近使用上限
。为切实规避汇率风险冲击主营业务、强化外汇风险抵御能力，稳定经营业绩、保障业务可持
续发展，公司拟在原审批额度基础上，增加外汇套期保值业务的开展额度。
2．交易品种及交易方式
公司及合并报表范围内子公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在
银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务。拟进行的外汇套期保值业务
交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。交易对手方必须为经国家
有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。3．资金规模及资金来源
公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。根据境外业
务发展需求，公司及合并报表范围内子公司新增30000万美元（或其他等值外币）的外汇套期
保值业务额度，新增额度后将使用不超过35000万美元（或其他等值外币）开展外汇套期保值
业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述已审议额度。
4．开展外汇套期保值业务期限
外汇套期保值业务授权的期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。
二、审批程序
公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值交易的议案》，同意公司及合并范围内子公司开展额度（期限内任一时点交易余额）
不超过5000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，有效期自公司本次董事会审议通
过之日起12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施外汇套
期保值业务。
公司于2026年6月16日召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整外汇
套期保值交易额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司开展外汇套期保值业务交易额度从
5000万美元（或其他等值外币）调整为35000万美元（或其他等值外币），有效期自公司本次
董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具
体实施外汇套期保值业务。
该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。同时根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会审
批权限，无需提交股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可
能存在以下风险：
1.汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收
付外汇时的汇率，造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制
度不完善而造成操作风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与
预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司及合并范围子公司已签署的外汇套期保
值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失和风险。
4.交易违约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇套期保值的履约风险。公
司及合并报表范围子公司外汇套期保值业务交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来
的金融机构，履约风险低。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│以资抵债
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）自2026年5月27日至2026年6月16日期间
已触发“银轮转债”的有条件赎回条款，公司于2026年6月16日召开第九届董事会第三十八次
会议，审议通过了《关于不提前赎回银轮转债的议案》，决定暂不行使“银轮转债”的提前赎
回权利，不提前赎回“银轮转债”。同时决定自2026年6月17日—2027年5月16日“银轮转债”
在触发有条件赎回条款时，均不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”
。2027年5月16日后首个交易日重新计算，若“银轮转债”再次触发有条件赎回条款，届时将
再召开董事会审议是否行使“银轮转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：一、可转
债基本情况
1．发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕672号”文核准，浙江银轮机械股份有限
公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值人
民币100元，发行总额人民币7亿元。
经深圳证券交易所“深证上〔2021〕669号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2021年
7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。根据《
浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》
）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可
转债到期日止，即2021年12月13日至2027年6月6日（因2027年6月6日为非交易日，实际转股截
止日期为2027年6月4日）。初始转股价格为10.77元/股。
2．转股价格调整情况
2022年6月21日，公司披露了《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2022-052），因公司实施2021年年度权益分派，“银轮转债”转股价格自2022年6月2
7日起由10.77元调整为10.69元/股。
2023年6月28日，公司披露了《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2023-039），因公司实施2022年年度权益分派，“银轮转债”转股价格调整为
10.61元/股，自2023年7月4日起生效。
2024年5月14日，公司披露了《关于实施权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编
号：2024-040），因公司实施2023年年度权益分派，“银轮转债”转股价格调整为10.51元/股
，自2024年5月20日起生效。
2025年6月4日，公司披露了《关于实施权益分派调整银轮转债转股价格的公告》（公告编
号：2025-043），因公司实施2024年年度权益分派，“银轮转债”转股价格调整为10.39元/股
，自2025年6月10日起生效。
2026年5月16日，公司披露了《关于实施权益分派调整银轮转债转股价格的公告》（公告
编号：2026-041），因公司实施2025年年度权益分派，“银轮转债”转股价格调整为10.27元/
股，自2026年5月22日起生效。
二、可转债有条件赎回情况
1．可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的相关规定：“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”2．可转债
有条件赎回条款成就情况
公司股票自2026年5月27日至2026年6月16日，满足连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于“银轮转债”当期转股价格的130.00%（即13.35元/股），已触发“银轮转
债”的有条件赎回条款。
3．可转债前次不提前赎回情况
2025年5月26日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不提前赎回
银轮转债的议案》，决定自2025年5月27日至2026年5月26日，在“银轮转债”触发赎回条款时
，均不行使提前赎回的权利。在此之后若“银轮转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“银轮转债”的提前赎回权利。
三、可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
2026年6月16日公司召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回银
轮转债的议案》，根据当前的市场情况及公司实际情况，为了保护投资者利益，决定本次暂不
行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。同时决定自2026年6月17日—2
027年5月16日期间“银轮转债”如触发赎回条款时，均不行使“银轮转债”的提前赎回权利，
不提前赎回“银轮转债”。
以2027年5月16日后首个交易日重新计算，若“银轮转债”再次触发有条件赎回条款，届
时再召开董事会审议是否行使“银轮转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件
满足前的六个月内交易“银轮转债”的情况及未来六个月内减持“银轮转债”的计划1．
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“银轮转
债”赎回条件满足前六个月内（即2025年12月17日—2026年6月16日）不存在交易“银轮转债
”情况。
2．截至本公告日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高
级管理人员在未来六个月内减持“银轮转债”的计划。如未来上述主体拟减持“银轮转债”，
公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月8日14:00
网络投票表决时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月8日9:15-9:25，9:3
0－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年5月8日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：陈不非副董事长。
2.出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计728名，代表有效表决权股份 300619902股
，占公司有表决权股份总数的35.9273%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表12名，代表有效表决权股份101424207股，占公司有
表决权股份总数的12.1213%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表716人，代表有效表决权股份199195695股，占公司有表决
权股份总数的23.8060%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共718人，代表有效表决权股份205849139股
，占公司有表决权股份总数的24.6012%。（注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）公司部分董事、高级管理人员
和见证律师出席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年4月29
日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-032）。根据《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9——回购股份》等法律法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026
年4月28日）登记在册的前十名股东的和前十名无限售条件股东的持股情况公告如下。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会
第三十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》，同意公司及合并范围内
子公司开展外汇套期保值交易，交易额度（期限内任一时点交易余额）不超过5000万美元（或
其他等值外币），有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内可循环滚动
使用，并授权管理层在额度范围内具体实施外汇套期保值业务。相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1．交易目的
公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅
波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳
健性，公司及合并报表范围内子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套
期保值业务。
2．交易品种及交易方式
公司及合并报表范围内子公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在
银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务。拟进行的外汇套期保值业务
交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。交易对手方必须为经国家
有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
3．资金规模及资金来源
公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，根据业务实
际需要，并本着慎重的原则，预计需要进行的交易金额累计不超过5000万美元或其他等值货币
金额。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述已审议额度。
4．开展外汇套期保值业务期限
外汇套期保值业务授权的期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。
二、审批程序
公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值交易的议案》，同意公司及合并范围内子公司开展额度（期限内任一时点交易余额）
不超过5000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，有效期自公司本次董事会审议通
过之日起12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施外汇套
期保值业务。
该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。同时根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会审
批权限，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“银轮股份”）及控股子公司担保的子
公司均为合并报表范围内子公司，其中被担保对象浙江银轮新能源热管理系统有限公司、上海
银轮热交换系统有限公司、山东银轮热交换系统有限公司、四川银轮新能源热管理系统有限公
司、西安银轮新能源热管理系统有限公司、安徽银轮新能源热管理系统有限公司、浙江银轮智
能装备有限公司、浙江银轮国际贸易有限公司、张家港朗信精密机械有限公司、张家港朗信汽
车部件有限公司、张家港朗于信国际贸易有限公司近一期财务报表资产负债率超过70%。敬请
广大投资者充分关注以上担保风险。
一、担保情况概述
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第九届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》。为满足公司及控股
子公司生产经营和发展需要，2026年度，公司及控股子公司预计为合并报表范围内的16家子公
司银行融资提供担保，担保总额度716550万元，其中公司为控股子公提供的担保总额度为6965
50万元，公司控股子公司江苏朗信电气股份有限公司（以下简称“朗信电气”）为其控股子公
司提供的担保总额度为20000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
本次公司及控股子公司预计为合并报表范围内子公司提供的担保总额为716550万元，其中
为资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度630450万元，为资产负债率低于70%的子公司提
供的担保额度86100万元。为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司董事长和管理层全
权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。公司管理层可根据实
际经营需要相互调剂担保额度，调剂发生时资产负债率不超过70%的控股子公司之间可调剂使
用担保额度，资产负债率超过70%的控股子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%
和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。公司及合并报表范围内子公司可在上述额度
有效期内循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度，担保额度的授权有效期自公
司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
公司及控股子公司在办理上述子公司实际担保事项时，除全资子公司外，其他控股子公司
的其他股东如无特殊情况，需对具体担保事项提供同比例担保或反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司预计的担保额度主要为了有效满足各控股子公司在其业务发展
过程中日常经营流动资金所需，被担保的对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司
对其均具有控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。同时，为非全资子公
司提供担保时，要求被担保方的其他股东提供同比例担保或反担保，以降低担保风险。公司对
其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司及控股子公司为合并报表范围
内子公司提供担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第九届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审计机构。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第九届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子
公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，本次投资理财事项在公
司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，
提高资金使用效率，增加投资收益。
2、投资额度
投资额度不超过人民币12亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用，投资期限内任
一时点的交易金额不应超过前述投资额度。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流
动性好、风险低的理财产品。
投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中
规定的相关产品。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司及其全资、控股子公司保证当重大项目
投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善公司董事的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、
稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司相关制度，
结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬与绩效考核方案。
具体如下：
（一）适用对象
公司董事
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、董事的年度薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成，其中年度绩效薪酬原则上不
低于年度薪酬的50%。
2、基本薪酬主要考虑岗位性质、岗位职责、履职能力、市场薪资行情等因素确定。
3、年度绩效薪酬以公司年度经营指标完成率与净利润同比增长率相结合的综合绩效指标
为基础，结合董事年度经营业绩考核结果综合评定。
（四）董事薪酬绩效考核方案
1、董事薪酬方案
（1）公司内部董事及在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。
具体发放方法：
基本薪酬：根据薪酬总额的50%确定基本薪酬，按月平均发放；
绩效薪酬：以薪酬总额的50%确定绩效薪酬基数，根据公司年度绩效考核结果结合岗位绩
效考核结果确定绩效薪酬，具体为：绩效薪酬=绩效薪酬基数×岗位绩效考核系数。
公司年度绩效考核系数=本年度经济指标完成系数*50%+归母净利润同比增长系数*50%。
岗位绩效考核：董事岗位职责主要与事业部/子公司等经营体业绩相关的，应当结合相关
经营体绩效考核结果及岗位职责相关程度确定绩效考核系数，具体为：岗位绩效考核系数=公
司年度绩效考核系数*X%+经营体绩效考核系数*Y%。
其他董事的岗位绩效考核系数参照公司年度绩效考核系数确定。
（2）外部董事及独立董事津贴：每人按税前10万元/年，并按月分摊支付。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第九届董事会
第三十四次会议，会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交公
司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变
动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│购销商品或劳务
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第九届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易
》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，交易金额虽未达到董事会审议标准，但
因公司董事长徐小敏为关联方的实际控制人需回避表决，因此本议案需提交公司董事会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。现将相关事
项公告如下：
一、关联交易概述
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赤壁银轮工业换热器有限公
司（以下简称“赤壁银轮”）为了扩大生产规模，拟与湖北银轮起重机械股份有限公司（以下
简称“银轮起重”）签订资产购买协议，拟以189.09万元人民币购买位于湖北省赤壁市赤马港
街道汪家堡社区河北大道419号一宗工业用地土地使用权，资金来源为自有资金。相关事项具
体情况如下：
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
公司名称：湖北银轮起重机械股份有限公司
成立日期：2003年9月
注册地址：湖北省赤壁市河北大道170号
法定代表人：许绪武
注册资本：5000万人民币
主营业务：起重设备及配件、汽车零配件、环保设备、金属结构件及配件设计、生产、销
售、运输、安装，货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物
和技术）。
主要股东及持股比例：天台银轮工贸发展有限公司（以下简称“天台银轮工贸“）持有94
.75%股权，是银轮起重的控股股东。
2.关联关系说明
公司控股股东、实际控制人徐小敏先生持有天台银轮工贸62.89%股权，为天台银轮工贸的
实际控制人；公司董事周浩楠的父亲周益民是银轮工贸的股东和董事。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，银轮工贸及控股子公司与公司及控股子公司构成关联关系，本次
交易构成关联交易。
3.主要财务状况
截至2025年12月31日，总资产6373万元，净资产-19600万元，2025年度实现营业收入0万
元，实现净利润-1549万元。（未经审计）
4.信用情况：经查询中国执行信息公开网，未被列入失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
交易标的为位于湖北省赤壁市赤马港街道汪家堡社区河北大道419号的一宗土地使用权，
土地使用权证号为鄂(2025)赤壁市不动产权第007956，土地面积7272.76平方米，土地用途为
工业用地，实际开发程度为宗地红线外“五通”（通路、通电、通上水、通下水、通讯），红
线内场地平整。土地使用权年限自2009年10月31日至2059年10月30日。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据湖北诚达行房地产土地资产评估有限公司出具的土地估价报告(湖北诚达行[2025]土
（估）字第Z002号)，单位面积地价为260元/平方米,评估土地总估价为189.09万元人民币。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司第九届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月13日召开第九届董事会第三十四次会议，
会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月8日9:15-9:25，9:30－11:
30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年5月8日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2026年4月29日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东宁波正晟企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波正晟”）通知，其持有的部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划所持公司股票已全
部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司第二期员工持股计划
（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
2020年12月21日召开的第八届董事会第四次会议及2021年1月7日召开的2021年第一次临时
股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》《公司第二期员工持股计划
管理办法》及相关事项的议案。相关具体内容详见公司于2020年12月23日、2021年1月8日刊登
在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户已回购的股份（通过非交易过户方式获
得）以及通过二级市场以大宗交易或集中竞价等法律法规允许的方式购买的公司股票。
截至2021年3月12日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买和非交易过户，本次员工
持股计划共计持有公司股票8130039股，占公司2021年3月10日总股本比例为1.03%。实际交易
总金额（含交易税费）63284405.26元，均价约为7.78元/股。根据《浙江银轮机械股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，自本次员工
持股计划通过股东大会审议并且员工持股计划成立之日起计算。本次员工持股计划所获标的股
票的锁定期为：本计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之
日起至满12个月、24个月、36个月、48个月后分四期解锁，最长锁定期为48个月，每期解锁的
标的股票比例依次为25%、25%、25%、25%。即公司第二期员工持股计划持有的股票自2021年3
月12日起开始锁定，2022年3月12日解锁25%，2023年3月12日解锁25%，2024年3月12日解锁25%
，2025年3月12日解锁25%，2026年1月7日存续期届满。具体内容详见公司于2021年3月15日披
露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年4月12日召开的第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十六次会议审议
通过了《关于修订第二期员工持股计划（草案）的议案》《关于修订第二期员工持股计划管理
办法的议案》，具体内容详见公司于2023年4月14日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2025年7月2日公司发布了《关于第二期
员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，公司第二期员工持股计划存续期将于2026年1
月7日届满。
二、第二期员工持股计划出售情况及后续安排
本次员工持股计划各解锁期届满后，员工持股计划通过二级市场集中竞价方式分别出售了
对应的股份。截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的公司股票共计8130039股（占公
司目前总股本的0.96%）已通过集中竞价交易方式出售完毕。本次员工持股计划实施期间，公
司严格遵守股票市场交易规则以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖
股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。本次员工持股计划持股期间与员工持股计
划披露的存续期一致，后续将按照规定进行相关资产清算和分配等工作，并按相关规定终止本
次员工持股计划。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月30日14:00网络投票表决时间：2025年12月30日其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月30日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长徐小敏。
2、出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计537名，代表有效表决权股份205718120股，占
公司有表决权股份总数的24.6324%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表18名，代表有效表决权股份110322606股，占公司有
表决权股份总数的13.2098%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表519人，代表有效表决权股份95395514股，占公司有表决
权股份总数的11.4225%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共528人，代表有效表决权股份112091376股
，占公司有表决权股份总数的13.4216%。（注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）公司部分董事、高级管理人员
和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市股东会决议有效期的议案》
表决结果：同意205469720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8793%；反对1
96800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0957%；弃权51600股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0251%。
其中，中小投资者表决情况：同意111842976股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所
持有效表决权股份总数的99.7784%；反对196800股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持
有效表决权股份总数的0.1756%；弃权51600股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的0.0460%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│增资
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于向四川银轮新能源热管理系统有限公司增资暨对外投资的议
案》，同意公司向四川银轮新能源热管理系统有限公司（以下简称：四川银轮）增资37815万
元人民币，主要用于四川银轮西南智能制造基地建设。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，本次对外投资事项不涉及
关联交易，也不构成重大资产重组行为。现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
为满足西南客户属地化供货需求，提升公司新能源热管理业务市场占有率，公司拟向四川
银轮新能源热管理系统有限公司增资37815万元人民币，主要用于四川银轮西南智能制造基地
建设。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│增资
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公
司向上海银轮投资有限公司（以下简称：上海银轮投资）增资约26885万元人民币（按现有人
民币对美元汇率折算，折合3837万美元），最终投向在墨西哥新设的子公司，主要用于墨西哥
生产基地建设，以提升区域配套和服务能力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，本次对外投资事项不涉及
关联交易，也不构成重大资产重组行为。现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
为积极响应客户需求，支持全球供应链安全建设，加快产能扩张步伐，以满足订单增长带
来的产能需求，切实保障既有市场份额，并全力争取新项目落地。公司计划使用自有资金向上
海银轮投资有限公司增资约26885万元人民币（按现有人民币对美元汇率折算，折合3837万美
元），最终投向在墨西哥的新设子公司，主要用于墨西哥生产基地建设，以提升区域配套和服
务能力。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月14日、2025年10月30日分别召
开第九届董事会第二十八次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资
本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年10月15日刊登在《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本
、经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）。
公司于近日在浙江省市场监督管理局办理完成了注册资本、经营范围变更及《公司章程》
备案等变更登记手续，并换发了营业执照。新的营业执照具体信息如下：
名称：浙江银轮机械股份有限公司
统一社会信用代码：9133000070471161XA
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：徐小敏
注册资本：捌亿肆仟叁佰陆拾伍万零叁佰零壹元
成立日期：1999年03月10日
住所：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；制冷、空调设备制造；云计算设备制造；
集成电路制造；电池零配件生产；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能无人飞行器制造
；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设
备制造；泵及真空设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；炼
油、化工生产专用设备制造；非居住房地产租赁；园区管理服务；软件开发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；货物进出口；汽车销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售(
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会第
三十二次会议，审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东会决议有效期的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法
》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将有关
事项公告如下：
一、本次拟延长决议有效期情况
2025年1月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。同意控股子公司江苏朗信
电气股份有限公司（以下简称“朗信电气”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市（简称“本次发行上市”），决议有效期自朗信电气2025年第一次临时股东大
会决议通过之日起12个月。同时授权公司董事会及其授权代表全权办理与本次发行上市相关的
事宜，授权有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于上述决议有效期即将届满，为保证朗信电气本次发行上市工作的延续性和有效性，现
将朗信电气本次发行上市决议的有效期延长至经朗信电气2025年第四次临时股东会审议通过之
日起12个月，若在此有效期内朗信电气取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议
有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
同时将授权公司董事会及其授权代表全权办理与朗信电气本次发行上市相关事宜的有效期
延长至经公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月。若在此有效期内朗信电气取得
中国证监会同意注册的决定，则本授权的有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第九届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三十二次会议
，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月30日9:15-9:25，9:30－1
1:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月30日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年12月24日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第九届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于购买深圳市深蓝电子股份有限公司股份及增资暨对外投资的
议案》，现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
深圳市深蓝电子股份有限公司（简称：深蓝股份或目标公司）主要致力于研发、生产及销
售暖通空调控制器和变频驱动器等高科技电子设备，主要产品为控制器、驱动器集成电路硬件
及其相关嵌入式系统软件。浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或银轮股份）为加速
数字与能源热管理业务发展，整合控制器、驱动器集成电路硬件及其相关嵌入式系统软件等产
品的底层技术，提升公司数字能源系统模块的核心竞争力，公司拟以自有资金投资约13257万
元，通过股权收购及增资方式持有深蓝股份55%以上股权。本次收购完成后，公司将成为深蓝
股份控股股东，深蓝股份将纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权
限内。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对手方介绍
上述股东与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不
存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第九届董事会第
二十八次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2025年10月15日在指定媒体披露的《关于注销20
22年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-078）。
公司本次注销股票期权数量为52375股，涉及人数5人，均为预留部分授予激励对象。其中
包括2名激励对象因离职，已获授但未行权的股票期权50000股；3名激励对象因个人层面绩效
考核未完全达标，已获授但未达到行权条件的股票期权2375股。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成
上述股票期权的注销登记事宜。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|