资本运作☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-04-06│ 9.40│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-07-19│ 5.40│ 4.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 9.52│ 2.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 8.05│ 23.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-27│ 8.29│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-09│ 13.44│ 3.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百家好（上海）时装│ 14400.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1600.92│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌建设项目 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.40亿│ 102.41│ ---│ 2018-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电商生态服务平台建│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│柔性供应链服务平台│ 1.40亿│ ---│ 28.58万│ 0.57│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌建设项目 │ 8000.00万│ ---│ 4157.05万│ 22.77│ ---│ ---│
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│收购时间互联的现金│ 3.93亿│ 6883.20万│ 3.91亿│ 99.54│ 1.10亿│ ---│
│支付对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 45.55万│ 45.55万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张玉祥 2.54亿 10.35 41.49 2025-08-30
蒋学明 6284.51万 2.56 --- 2018-09-27
东方新民控股有限公司 5982.98万 2.44 --- 2018-12-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.77亿 15.35
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │质押股数(万股) │8100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.23 │质押占总股本(%) │3.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-15 │质押截止日 │2026-08-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月15日张玉祥质押了8100.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │11000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.97 │质押占总股本(%) │4.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-29 │解押股数(万股) │11000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日张玉祥质押了11000.0万股给财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月29日张玉祥解除质押11000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日张玉祥质押了2000.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年06月21日张玉祥质押了2000.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │5880.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.61 │质押占总股本(%) │2.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-14 │质押截止日 │2025-12-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月14日张玉祥质押了5880.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │2520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2025-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日张玉祥质押了2520.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-04 │质押股数(万股) │6900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.27 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月01日张玉祥质押了6900.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年11月01日张玉祥质押了6900.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-29 │质押股数(万股) │8200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.40 │质押占总股本(%) │3.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-27 │质押截止日 │2024-09-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-26 │解押股数(万股) │8200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月27日张玉祥质押了8200.0万股给华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月26日张玉祥解除质押8200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南极电商股│北京时间互│ 2.00亿│人民币 │--- │2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│联网络科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │含子公司）│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午2：30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13
:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午1
5:00的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-08-30│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际
控制人张玉祥先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
1、已审批的担保情况南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开
第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为公司全资子
公司北京时间互联网络科技有限公司（以下简称“时间互联”）及其子公司提供总额不超过人
民币20000万元的担保，主要用于时间互联及其子公司的苹果ASA（现更名为Ads）渠道广告业
务。担保方式为连带责任担保，担保期限自担保协议签署之日起至2025年12月31日。具体内容
详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。
2、本次拟新增的担保情况
公司于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司增
加担保额度的议案》，公司拟为时间互联及其子公司的Ads渠道广告业务增加担保额度10000万
元，调整后的额度及有效期为：公司对时间互联及其子公司担保额度调整为担保总金额不超过
人民币30000万元，担保期限自本次担保协议签署之日起至2025年12月31日止。本次增加子公
司担保额度事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京时间互联网络科技有限公司（含子公司）
成立日期：2006年4月26日
注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼12层1201
法定代表人：虞晗青
注册资本：510万元人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；软件咨询
；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询
；公共关系服务；企业策划；包装装潢设计；产品设计；承办展览展示；翻译服务；组织文化
艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；模型
设计；影视策划；租赁机械设备；销售食用农产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、工
艺品、安全技术防范产品、服装、鞋帽、箱包、日用品、电子产品、体育用品、首饰、礼品、
鲜花、针纺织品、化妆品、五金交电（不含电动自行车）；文艺创作。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要财务数据：公
司持有时间互联100%股权，时间互联不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人：南极电商股份有限公司
受益人：苹果广告（北京）有限公司、苹果股份有限公司、苹果加拿大公司、iTunes株式
会社、苹果私人有限公司、苹果分销国际有限公司、AppleServicesLATAMLLC债务人：北京时
间互联网络科技有限公司、北京亨利嘉业科技有限公司、亨利嘉业有限公司
担保内容：苹果实体将根据信贷条款向担保人或债务人提供财务便利和服务，担保人承认
并同意因其与债务人的关系而直接使其受益，担保人在共同和多方面基础上无条件、不可撤销
和绝对保证以下事项：（a）足额、准时地支付和履行目前存在或今后将在协议项下发生或因
协议而产生或与协议相关的任何债务人的所有义务和债务，债务人确保对协议条款的到期履行
和遵守，包括利息和费用方面的责任；（b）在到期时全额、准时地支付和履行债务人的所有
义务和负债。
担保期限：自本次担保协议签署之日起至2025年12月31日
担保金额：增加担保金额10000万元，总额不超过人民币30000万元
四、董事会意见
公司与苹果公司签订《担保书》，是为保证公司全资子公司时间互联及其子公司与苹果公
司的长期稳定的合作关系，促进双方业务合作的增长，目的是使时间互联及其子公司获得在一
定额度和期限内的付款账期，减少垫资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利
于开展业务，符合上市公司整体利益。时间互联及其子公司财务状况稳定，信用情况等良好，
财务风险可控，具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保事项的风险可控，不存在损害公
司股东利益的情况。
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2025-08-27│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了2025年第一次职工
代表大会，经会议表决，选举毛东芳女士为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）
，任期与第八届董事会一致。
毛东芳女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第八届董事会成员不
变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事阿依努尔·谢坎女士因个人工作变
动已向公司董事会提出辞职申请，具体内容详见公司于2024年10月12日披露的《关于独立董事
辞职的公告》（公告编号：2024-054）。由于阿依努尔·谢坎女士的辞职将导致公司独立董事
人数占董事会成员比例低于三分之一，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后方
可生效。在新任独立董事就任前，阿依努尔·谢坎女士仍按照法律法规和《公司章程》的相关
规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会现提名补选一名独立董事
。
董事会提名吴声先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），提名委员会
对吴声先生的任职资格进行了审查，认为：吴声先生符合法律、法规所规定的上市公司董事任
职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市
公司董事的情形，满足《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事的任职资格和独立性要
求。
公司于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事
的议案》，董事会提名吴声先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至公司第八届董事会届满。本议案尚需提交公司股东会审议。吴声先生已取得独立
董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股
东会审议。
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2025-08-27│其他事项
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鉴于南极电商股份有限公司董事会拟提名本人为公司独立董事，本人同意接受提名，并根
据有关规定就有关事项承诺如下:
一、本人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任职要求，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担
任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格
和条件，具备担任公司独立董事资格；
二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确；
三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事职责，维
护公司合法利益。
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2025-08-27│其他事项
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现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
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2025-08-27│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第五次
会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、调整董事会成员人数情况
公司独立董事阿依努尔·谢坎女士因个人工作变动已向公司董事会提出辞职申请，同时辞
去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职务。公司拟补选吴声先
生为独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会各专门委员会正常有序开展工作
，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现调整公司第八届董事会各专门委员会委员。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2025年8月1
5日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2025年8月26日（星期二）下午15：30在
公司会议室以现场及通讯的方式召开并表决。会议由监事会主席马秋辰女士主持，应到监事3
人，实际到会监事3人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议
事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议形成决议如下：
1、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》
经认真审核，
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