资本运作☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百家好（上海）时装│ 14400.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1600.92│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌建设项目 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.40亿│ 102.41│ ---│ 2018-07-01│
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│电商生态服务平台建│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│柔性供应链服务平台│ 1.40亿│ ---│ 28.58万│ 0.57│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设项目 │ 8000.00万│ ---│ 4157.05万│ 22.77│ ---│ ---│
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│收购时间互联的现金│ 3.93亿│ 6883.20万│ 3.91亿│ 99.54│ 1.10亿│ ---│
│支付对价 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 45.55万│ 45.55万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-25 │
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│关联方 │张芸 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、合作概述 │
│ │ 南极电商股份有限公司（以下简称为“公司”）持有参股公司上海极谛化妆品有限公司│
│ │（以下简称“极谛”）40%股权，张玉祥先生持有极谛25%股权、张芸女士持有极谛15%股权 │
│ │，孙旭焕先生持有极谛20%股权。 │
│ │ 极谛公司注册资本5,000万元，实缴资本2,240万元。孙旭焕先生持有的极谛公司20%股 │
│ │权所对应的认缴出资额为1,000万元，已实缴资金400万元。现孙旭焕先生拟将其持有的极谛│
│ │20%股权作价400万元转让给张芸女士。 │
│ │ 公司作为极谛的股东，经综合考虑，将放弃本次极谛20%股权转让优先购买权。本次股 │
│ │权转让的受让方为公司实际控制人女儿，为公司关联方。因此，公司放弃上述股权的优先购│
│ │买权事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2023年11月24日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于放弃参股公司│
│ │股权优先购买权暨关联交易的议案》，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理│
│ │人办理的相关手续，并签署相关法律文件。本次交易审议时，关联人董事长张玉祥先生回避│
│ │表决。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 二、交易双方基本情况 │
│ │ （一）转让方情况 │
│ │ 转让方：孙旭焕 │
│ │ 关联关系：公司与孙旭焕不存在关联关系。 │
│ │ （二）受让方情况 │
│ │ 受让方：张芸 │
│ │ 关联关系：公司与张芸存在关联关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张玉祥 2.83亿 11.53 46.23 2024-10-26
蒋学明 6284.51万 2.56 --- 2018-09-27
东方新民控股有限公司 5982.98万 2.44 --- 2018-12-22
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合计 4.06亿 16.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │11000.00 │
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│质押占所持股(%) │17.97 │质押占总股本(%) │4.48 │
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│股东名称 │张玉祥 │
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│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-09-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月25日张玉祥质押了11000.0万股给财通证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │0.81 │
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│股东名称 │张玉祥 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │2025-10-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日张玉祥质押了2000.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年06月21日张玉祥质押了2000.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │5880.00 │
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│质押占所持股(%) │9.61 │质押占总股本(%) │2.39 │
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│股东名称 │张玉祥 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-14 │质押截止日 │2025-12-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月14日张玉祥质押了5880.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │2520.00 │
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│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │1.03 │
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│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2025-12-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月18日张玉祥质押了2520.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-04 │质押股数(万股) │6900.00 │
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│质押占所持股(%) │11.27 │质押占总股本(%) │2.81 │
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│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │2025-10-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月01日张玉祥质押了6900.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年11月01日张玉祥质押了6900.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-29 │质押股数(万股) │8200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.40 │质押占总股本(%) │3.34 │
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│股东名称 │张玉祥 │
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│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-27 │质押截止日 │2024-09-26 │
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│实际解押日 │2024-09-26 │解押股数(万股) │8200.00 │
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│质押说明 │2023年09月27日张玉祥质押了8200.0万股给华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2024年09月26日张玉祥解除质押8200.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-24 │质押股数(万股) │4410.00 │
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│质押占所持股(%) │7.20 │质押占总股本(%) │1.80 │
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│股东名称 │张玉祥 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-19 │质押截止日 │2023-12-18 │
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│实际解押日 │2023-12-15 │解押股数(万股) │4410.00 │
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│质押说明 │2022年12月19日张玉祥质押了4410.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月15日张玉祥解除质押4410.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-24 │质押股数(万股) │1890.00 │
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│质押占所持股(%) │3.09 │质押占总股本(%) │0.77 │
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│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-21 │质押截止日 │2023-12-20 │
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│实际解押日 │2023-12-19 │解押股数(万股) │1890.00 │
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│质押说明 │2022年12月21日张玉祥质押了1890.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月19日张玉祥解除质押1890.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南极电商股│北京亨利嘉│ 5000.00万│人民币 │--- │2024-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-26│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知
，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了质押延期业务，具体事项如下：
一、本次股份质押延期情况
实际控制人张玉祥先生于近日办理了股份质押延期手续，将部分质押股份购回日延期至20
25年10月31日。本次股份质押延期购回的主要原因是其根据自身资金需求所做出的安排，不涉
及新增融资。
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2024-10-16│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年第一次临时股东大会公司对《第
四期员工持股计划》相关授权及《第四期员工持股计划》的相关规定，公司第四期员工持股计
划第一批次授予股份预留份额的分配方案由董事会授权管理委员会予以确定。上述预留份额若
在股东大会审议通过员工持股计划草案12个月内，仍未有符合条件的员工认购或该预留份额未
完全分配（以下简称“剩余预留份额”），则剩余预留份额由第四期员工持股计划管理委员会
调整至第二批次授予或按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜。
第四期员工持股计划管理委员会决定将第四期员工持股计划第一批次预留股份调整至第二
批次授予。现将有关情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况及审批程序
1、公司于2023年9月27日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议
，并于2023年10月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第四期员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案
》等相关议案。
2、公司回购专用证券账户所持有的回购股票已于2023年12月20日以非交易过户的形式过
户至“南极电商股份有限公司－第四期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量为9891.7
441万股，占公司总股本的比例为4.03%。
3、公司于2023年12月29日召开了本持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立
公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第四期员工持股计划管理委员
会委员的议案》、《关于授权公司第四期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关
事宜的议案》。
二、本持股计划的调整情况
根据公司《第四期员工持股计划》的相关规定，并结合公司实际情况，经第四期员工持股
计划管委会审议，决定将第四期员工持股计划第一批次的1979万股预留份额调整至第四期员工
持股计划第二批次的预留份额中。调整后，第二批次预留份额将由原来的3891.7441万股增至5
870.7441万股，占第四期员工持股计划的59.35%。
上述调整符合公司第四期员工持股计划的实际情况，符合公司《第四期员工持股计划》的
相关规定，在公司股东大会、员工持股计划持有人会议对管委会的授权范围内，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，不会影响员工对公司发展的信心和决心，将更好地促进公司可持续
、稳健的发展。除上述调整以外，第四期员工持股计划的其他内容不变。
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2024-09-28│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知
，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续。
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2024-09-12│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东的一致行动人上海丰南投
资中心（有限合伙）（以下简称“丰南投资”）的《关于内部转让股份及减持股份的告知函》
，丰南投资持有公司股份56339130股，占公司总股本的2.29%，计划在自本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内以大宗交易方式将不超过43851900股股份转让至张芸女士名下（占比不
超过公司总股本的1.79%)；计划通过集中竞价方式减持不超过12487230股（占比不超过公司总
股本的0.51%）。
现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
丰南投资持有公司56339130股股份，占本公司总股份的2.29%，与张玉祥先生为一致行动
关系。丰南投资共有24名合伙人，其中张芸女士持有丰南投资的份额为77.8355%，其他23名合
伙人持有丰南投资的份额为22.1645%。
二、新增一致行动人情况
张玉祥先生是公司实际控制人，张芸女士是张玉祥先生女儿。依照《上市公司收购管理办
法》第八十三条“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同
扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关
股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下
列情形之一的，为一致行动人：（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项
所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业
同时持有本公司股份”。
本次张芸女士承接丰南投资持有的本公司股份之前，其个人未直接持有本公司股份；本次
张芸女士承接丰南投资持有的本公司股份之后，其个人直接持有本公司股份43851900股。张芸
女士与公司实际控制人张玉祥先生为父女关系，因此张芸女士与张玉祥先生为一致行动人。
三、本次转让及减持计划的主要内容
1、内部转让计划的主要内容
（1）转让原因：张芸女士因资产规划需要，计划承接丰南投资所持有的部分本公司股份
。
（2）股份来源：非公开发行股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份
）
（3）转让方式：大宗交易
（4）转让价格：根据转让时市场价格确定
（5）转让期间：本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（预计为2024年10月14日后
至2025年1月13日前，具体根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）
（6）拟转让比例及数量：不超过43851900股，即不超过公司总股本的1.79%（若股份转让
期间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购注销等股份变动事项，拟转让股份数量将
进行相应调整）。
（7）其他说明：张芸女士承诺未来12个月内不减持上述相关股份。张芸女士与公司实际
控制人张玉祥先生履行一致行动关系，承诺与张玉祥先生的持股共同遵守深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》等法律法规的要求。
2、减持计划的主要内容
（1）减持原因：资金需求
（2）股份来源：非公开发行股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份
）
（3）减持数量：拟减持公司股份不超过12487230股，即不超过公司总股本的0.51%。
（4）减持方式：集中竞价，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份
总数1%。
（5）减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（预计为2024年10月14日后
至2025年1月13日前，具体根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）
。
（6）减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股
本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。
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2024-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
1、已审批的担保情况
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