资本运作☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百家好（上海）时装│ 14400.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1600.92│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌建设项目 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.40亿│ 102.41│ ---│ 2018-07-01│
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│电商生态服务平台建│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│柔性供应链服务平台│ 1.40亿│ ---│ 28.58万│ 0.57│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设项目 │ 8000.00万│ ---│ 4157.05万│ 22.77│ ---│ ---│
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│收购时间互联的现金│ 3.93亿│ 6883.20万│ 3.91亿│ 99.54│ 1.10亿│ ---│
│支付对价 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 45.55万│ 45.55万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张玉祥 2.83亿 11.53 46.23 2024-10-26
蒋学明 6284.51万 2.56 --- 2018-09-27
东方新民控股有限公司 5982.98万 2.44 --- 2018-12-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.06亿 16.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │11000.00 │
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│质押占所持股(%) │17.97 │质押占总股本(%) │4.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日张玉祥质押了11000.0万股给财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日张玉祥质押了2000.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年06月21日张玉祥质押了2000.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │5880.00 │
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│质押占所持股(%) │9.61 │质押占总股本(%) │2.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-14 │质押截止日 │2025-12-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月14日张玉祥质押了5880.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │2520.00 │
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│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2025-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日张玉祥质押了2520.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-04 │质押股数(万股) │6900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.27 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │2025-10-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月01日张玉祥质押了6900.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年11月01日张玉祥质押了6900.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-29 │质押股数(万股) │8200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.40 │质押占总股本(%) │3.34 │
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│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-27 │质押截止日 │2024-09-26 │
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│实际解押日 │2024-09-26 │解押股数(万股) │8200.00 │
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│质押说明 │2023年09月27日张玉祥质押了8200.0万股给华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2024年09月26日张玉祥解除质押8200.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南极电商股│北京亨利嘉│ 7000.00万│人民币 │--- │2024-12-31│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南极电商股│北京亨利嘉│ 5000.00万│人民币 │--- │2024-12-31│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表史宇婷女士近日因工作岗位变
动，不再继续担任本公司证券事务代表。
公司于2025年4月24日召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更证券事
务代表的议案》，聘任钱商勇先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满。钱商勇先生目前尚未获得深圳证券交易所颁发的《董秘资格证
书》，其已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并于取得《董事会秘书资格证》后正式履
行证券事务代表职责。
钱商勇先生的联系方式如下：
电话：021-63461118-8885
传真：021-63460611
电子邮箱：qianshangyong@nanjids.com
联系地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
钱商勇先生，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。钱商勇先生于
2019年6月获复旦大学金融硕士学位，历任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁，中
信证券资产管理有限公司机构业务部客户经理，2025年2月加入公司董事会办公室，主要负责
公司信息披露、三会治理、行业研究、资本运作等证券事务相关工作。
截至本公告披露日，钱商勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-04-25│其他事项
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一、报酬方案
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第八届
监事会第四次会议，审议了《关于公司监事报酬的议案》。由于全体监事回避表决，该议案直
接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
适用对象：公司监事
2024年度公司监事报酬拟定为：公司监事为3万元/年，在公司任管理职位的监事的报酬根
据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。
监事履行职责产生的费用由公司承担。监事因履行职责出差，按公司管理岗位人员的交通
和住宿标准执行。
上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予
以发放。
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2025-04-25│其他事项
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一、报酬方案
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第八届
董事会第四次会议，审议了《关于公司董事报酬的议案》。由于全体董事回避表决，该议案直
接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董
事会审议。现将具体情况公告如下：
适用对象：公司董事
根据公司董事会薪酬与考核委员会的审议，2024年度公司董事报酬拟定为：公司第七届独
立董事津贴人均7万元/年、第八届独立董事津贴人均12万元/年，公司非独立董事的报酬为0元
，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能
力及各自岗位所负责任业绩确定。
董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通
和住宿标准执行。
上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予
以发放。
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2025-04-25│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第四次
会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第三期员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长3年，现将相关事宜公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2022年7月22日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，于202
2年8月26日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议
案，同意公司实施第三期员工持股计划。详见公司于2022年7月23日和2022年8月27日在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本员工持股计划股票来
源于公司回购专用账户内已回购的股份，用于本次员工持股计划的回购股份为2,000万股。公
司回购专用证券账户所持有的2,000万股公司股票已于2022年9月22日以非交易过户的形式过户
至公司员工持股计划证券专户（南极电商股份有限公司-第三期员工持股计划），占当时公司
总股本的0.81%。详见公司于2022年9月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一
笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划锁定期已于2023年9月22日
届满。
2024年4月19日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权
（关联董事张玉祥回避表决）审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》
，同意公司第三期员工持股计划存续期延长1年，即存续期延长至2025年9月22日止。详见2024
年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公
告》（公告编号：2024-018）。
截至本公告日，公司第三期员工持股计划尚持有公司股份2,000,000股，占公司目前总股
本2,454,870,403股的0.08%。
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2025-04-25│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第八届董事会第
四次会议和第八届监事会第四会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产
的议案》，具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备和核销资产的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况
，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进
行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。同时，按照《
企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款
进行了核销。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司及下属子公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资
产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备合计人民币13,286.74万元。
本次计提资产减值准备拟计入的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类产品（
除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。
2、投资金额：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内下属子公
司使用不超过人民币250,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动
使用。
3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
一、理财情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确
保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品为公司和股东获取较好的资金
收益。
2、投资金额：公司最近一期经审计净资产为4,214,591,632.71元，根据《南极电商股份
有限公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规
定，现决定授权公司董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用
于购买理财产品的额度不超过人民币250,000万元，财务部门将根据具体情况进行调度、灵活
投资。
3、实施方式：在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在
公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责
组织实施和管理。
4、投资期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
5、资金来源：在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用
闲置自有资金。
6、现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类产
品（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项不构成关联交易。
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2025-04-25│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第八届董事会第
四次会议和第八届监事会第四会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审
计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。
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2025-04-25│银行授信
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董事会第四
次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》，现将相关事宜
公告如下：
为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际
运营和融资需求，于2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易
融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信
的抵押物或质押物。
上述授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开
前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司
子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董事会第四
次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预
案须提交2024年度股东会审议通过。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为-236591077.37元。截至2024年末，合并报表可分配利润为3032400514.44元；母公
司实现净利润124529906.2元，
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