资本运作☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百家好（上海）时装│ 14400.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1600.92│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌建设项目 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.40亿│ 102.41│ ---│ 2018-07-01│
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│电商生态服务平台建│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│柔性供应链服务平台│ 1.40亿│ ---│ 28.58万│ 0.57│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设项目 │ 8000.00万│ ---│ 4157.05万│ 22.77│ ---│ ---│
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│收购时间互联的现金│ 3.93亿│ 6883.20万│ 3.91亿│ 99.54│ 1.10亿│ ---│
│支付对价 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 45.55万│ 45.55万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张玉祥 2.83亿 11.53 46.23 2024-10-26
蒋学明 6284.51万 2.56 --- 2018-09-27
东方新民控股有限公司 5982.98万 2.44 --- 2018-12-22
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合计 4.06亿 16.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │11000.00 │
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│质押占所持股(%) │17.97 │质押占总股本(%) │4.48 │
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│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日张玉祥质押了11000.0万股给财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日张玉祥质押了2000.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年06月21日张玉祥质押了2000.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │5880.00 │
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│质押占所持股(%) │9.61 │质押占总股本(%) │2.39 │
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│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-14 │质押截止日 │2025-12-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月14日张玉祥质押了5880.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │2520.00 │
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│质押占所持股(%) │4.12 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2025-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日张玉祥质押了2520.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-04 │质押股数(万股) │6900.00 │
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│质押占所持股(%) │11.27 │质押占总股本(%) │2.81 │
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│股东名称 │张玉祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │2025-10-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月01日张玉祥质押了6900.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年11月01日张玉祥质押了6900.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-29 │质押股数(万股) │8200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.40 │质押占总股本(%) │3.34 │
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│股东名称 │张玉祥 │
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│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-27 │质押截止日 │2024-09-26 │
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│实际解押日 │2024-09-26 │解押股数(万股) │8200.00 │
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│质押说明 │2023年09月27日张玉祥质押了8200.0万股给华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2024年09月26日张玉祥解除质押8200.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南极电商股│北京亨利嘉│ 5000.00万│人民币 │--- │2024-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-14│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日披露了《关于控股股东新
增一致行动人、一致行动人内部转让股份及减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-046）
，控股股东的一致行动人上海丰南投资中心（有限合伙）（以下简称“丰南投资”）计划在自
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式将不超过43851900股股份转让至张
芸女士名下（占比不超过公司总股本的1.79%)；计划通过集中竞价方式减持不超过12487230股
（占比不超过公司总股本的0.51%）。
近日，公司收到控股股东一致行动人丰南投资出具的《关于内部转让股份及减持股份计划
时间届满的告知函》，截至2025年1月13日，丰南投资本次股份内部转让及减持股份计划时间
已届满，其中拟通过集中竞价方式减持的12487230股股份已实施完毕；拟通过大宗交易方式转
让至张芸女士名下的43851900股股份未实施操作。
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2024-10-26│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知
，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了质押延期业务，具体事项如下：
一、本次股份质押延期情况
实际控制人张玉祥先生于近日办理了股份质押延期手续，将部分质押股份购回日延期至20
25年10月31日。本次股份质押延期购回的主要原因是其根据自身资金需求所做出的安排，不涉
及新增融资。
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2024-10-16│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年第一次临时股东大会公司对《第
四期员工持股计划》相关授权及《第四期员工持股计划》的相关规定，公司第四期员工持股计
划第一批次授予股份预留份额的分配方案由董事会授权管理委员会予以确定。上述预留份额若
在股东大会审议通过员工持股计划草案12个月内，仍未有符合条件的员工认购或该预留份额未
完全分配（以下简称“剩余预留份额”），则剩余预留份额由第四期员工持股计划管理委员会
调整至第二批次授予或按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜。
第四期员工持股计划管理委员会决定将第四期员工持股计划第一批次预留股份调整至第二
批次授予。现将有关情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况及审批程序
1、公司于2023年9月27日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议
，并于2023年10月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第四期员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案
》等相关议案。
2、公司回购专用证券账户所持有的回购股票已于2023年12月20日以非交易过户的形式过
户至“南极电商股份有限公司－第四期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量为9891.7
441万股，占公司总股本的比例为4.03%。
3、公司于2023年12月29日召开了本持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立
公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第四期员工持股计划管理委员
会委员的议案》、《关于授权公司第四期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关
事宜的议案》。
二、本持股计划的调整情况
根据公司《第四期员工持股计划》的相关规定，并结合公司实际情况，经第四期员工持股
计划管委会审议，决定将第四期员工持股计划第一批次的1979万股预留份额调整至第四期员工
持股计划第二批次的预留份额中。调整后，第二批次预留份额将由原来的3891.7441万股增至5
870.7441万股，占第四期员工持股计划的59.35%。
上述调整符合公司第四期员工持股计划的实际情况，符合公司《第四期员工持股计划》的
相关规定，在公司股东大会、员工持股计划持有人会议对管委会的授权范围内，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，不会影响员工对公司发展的信心和决心，将更好地促进公司可持续
、稳健的发展。除上述调整以外，第四期员工持股计划的其他内容不变。
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2024-09-28│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知
，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续。
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2024-09-12│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东的一致行动人上海丰南投
资中心（有限合伙）（以下简称“丰南投资”）的《关于内部转让股份及减持股份的告知函》
，丰南投资持有公司股份56339130股，占公司总股本的2.29%，计划在自本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内以大宗交易方式将不超过43851900股股份转让至张芸女士名下（占比不
超过公司总股本的1.79%)；计划通过集中竞价方式减持不超过12487230股（占比不超过公司总
股本的0.51%）。
现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
丰南投资持有公司56339130股股份，占本公司总股份的2.29%，与张玉祥先生为一致行动
关系。丰南投资共有24名合伙人，其中张芸女士持有丰南投资的份额为77.8355%，其他23名合
伙人持有丰南投资的份额为22.1645%。
二、新增一致行动人情况
张玉祥先生是公司实际控制人，张芸女士是张玉祥先生女儿。依照《上市公司收购管理办
法》第八十三条“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同
扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关
股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下
列情形之一的，为一致行动人：（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项
所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业
同时持有本公司股份”。
本次张芸女士承接丰南投资持有的本公司股份之前，其个人未直接持有本公司股份；本次
张芸女士承接丰南投资持有的本公司股份之后，其个人直接持有本公司股份43851900股。张芸
女士与公司实际控制人张玉祥先生为父女关系，因此张芸女士与张玉祥先生为一致行动人。
三、本次转让及减持计划的主要内容
1、内部转让计划的主要内容
（1）转让原因：张芸女士因资产规划需要，计划承接丰南投资所持有的部分本公司股份
。
（2）股份来源：非公开发行股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份
）
（3）转让方式：大宗交易
（4）转让价格：根据转让时市场价格确定
（5）转让期间：本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（预计为2024年10月14日后
至2025年1月13日前，具体根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）
（6）拟转让比例及数量：不超过43851900股，即不超过公司总股本的1.79%（若股份转让
期间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购注销等股份变动事项，拟转让股份数量将
进行相应调整）。
（7）其他说明：张芸女士承诺未来12个月内不减持上述相关股份。张芸女士与公司实际
控制人张玉祥先生履行一致行动关系，承诺与张玉祥先生的持股共同遵守深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》等法律法规的要求。
2、减持计划的主要内容
（1）减持原因：资金需求
（2）股份来源：非公开发行股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份
）
（3）减持数量：拟减持公司股份不超过12487230股，即不超过公司总股本的0.51%。
（4）减持方式：集中竞价，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份
总数1%。
（5）减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（预计为2024年10月14日后
至2025年1月13日前，具体根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）
。
（6）减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股
本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。
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2024-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
1、已审批的担保情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第七届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，北京亨利嘉业科技有限公司（以
下简称“北京亨利”）与苹果股份有限公司（以下简称“苹果公司”）关于广告业务ASA渠道
进行长期稳定的合作，苹果公司就该业务对北京亨利提供授信额度，公司为上述授信业务提供
担保，承担连带的保证责任，担保总金额不超过人民币5000万元，担保期限自本次担保协议签
署之日起至2024年12月31日止。
2、本次拟新增的担保情况
公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司
增加担保额度的议案》，公司拟为时间互联及其子公司的ASA渠道广告业务增加担保额度7000
万元，调整后的额度及有效期为：公司对时间互联及其子公司担保额度调整为担保总金额不超
过人民币12000万元，担保期限自本次担保协议签署之日起至2024年12月31日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规则指引的规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
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2024-08-27│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第七届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：
一、独立董事薪酬方案
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，鉴于独立董事在公司规范运作、内部体
系建设以及独立董事在公司承担的责任和相应的工作量，现拟将公司独立董事津贴由目前的每
人7万元/年（税前）调整至12万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执行。
本次调整独立董事津贴的审议程序符合相关法律法规及《南极电商股份有限公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，独立
董事对此议案进行了回避表决。该议案尚需提交至公司股东大会审议。
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2024-08-27│其他事项
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日分别召开了第七届董事会
第二十六次会议和第七届监事会第十九会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准
备及核销的议案》，具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和财务状况
，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进
行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司及下属子公司对2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资
产减值测试后，2024年半年度计提各项资产减值准备合计人民币3116.32万元。
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2024-06-25│股权质押
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知
，获悉张玉祥先生对其所持本公司的部分股份进行了补充质押。
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2024-06-24│重要合同
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一、合同签署概况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推动品牌升级、营销升级，加大销售
推广、提升品牌影响力，公司于2024年6月21日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于公司签订广告合作合同的议案》，公司拟与驰众广告有限公司（以下简称“驰众广告
”）进行广告投放合作，合作期间为2024年6月24日起至2025年1月26日，广告投放费用合计为
2亿元人民币。
公司旗下拥有“南极人”、“BASICHOUSE”、“卡帝乐鳄鱼”、“精典泰迪”、“贝拉维
拉”、“MINDBRIDGE”、“JucyJudy”等10余项知名品牌，建立了多元化的品牌矩阵及丰富的
品类体系。
公司对品牌授权业务进行了结构优化与转型，确立了自营零售、战略合作授权服务及时尚
系列授权服务三大业务板块。秉持用户至上的理念，以市场需求和消费者满意为强驱动，持续
打造好品牌、好商品、好服务，让消费者获得合理价格下更有质量的消费体验，让品牌成为美
好生活的一部分，持续大幅提升营销推广，大幅提升品牌影响力，强化消费者情感纽带，提升
市场份额，实现价值转化。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述事项为
公司日常经营活动行为，经公司董事会审批，无需提交股东大会审议。公司与交易对方之间不
存在关联关系，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况。
二
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