资本运作☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-04-06│ 9.80│ 7.30亿│
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│增发 │ 2014-11-19│ 6.50│ 19.64亿│
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│增发 │ 2019-05-17│ 9.05│ 13.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-07-19│ 7.78│ 10.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-28│ 12.50│ 39.53亿│
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│增发 │ 2026-05-14│ 13.47│ 95.88亿│
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│增发 │ 2026-06-18│ 26.00│ 44.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古乌兰布和能源│ ---│ ---│ 33.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│通辽市100万千瓦外 │ 28.00亿│ 1291.88万│ 27.67亿│ 100.00│ 8307.55万│ 2024-02-29│
│送风电基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 12.00亿│ 4204.15万│ 11.95亿│ 100.76│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-15 │交易金额(元)│111.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │国家电投集团内蒙古白音华煤电有限│标的类型 │股权 │
│ │公司100%股权、内蒙古电投能源股份│ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │内蒙古电投能源股份有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司 │
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│卖方 │国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司 │
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│交易概述 │内蒙古电投能源股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能│
│ │源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权。交易价格（不含募集│
│ │配套资金金额）1114919.19万元。 │
│ │ 本次交易的标的资产为白音华煤电100%股权。根据白音华煤电工商变更登记资料等相关│
│ │文件，截至本公告披露日，白音华煤电100%股权已过户登记至公司名下，标的资产的过户事│
│ │宜已办理完毕，白音华煤电成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-12-12 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司2%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │内蒙古煤炭地质勘查（集团）四七二有限公司 │
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│卖方 │内蒙古自治区煤田地质局472勘探队 │
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│交易概述 │内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第八届董事会第五次会议审│
│ │议通过了《关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地质局472勘探队无偿划转股权的议案》。现将 │
│ │相关事项公告如下： │
│ │ 一、概述 │
│ │ （一）电投能源控股98%的子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（简称“扎哈淖尔煤 │
│ │业公司”）的股东内蒙古自治区煤田地质局472勘探队（简称“煤田地质局472勘探队”），│
│ │将其持有扎哈淖尔煤业公司的2%股权，无偿划转至内蒙古煤炭地质勘查（集团）四七二有限│
│ │公司（简称“煤炭地勘四七二公司”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │国家电投集团铝业国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的直接全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │国家电投集团铝业国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的直接全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │国家电投集团铝业国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的直接全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │国家电投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │内蒙古电投能源股份有限公司（简称公司、本公司）于2026年4月13日召开第八届董事会第 │
│ │六次会议审议通过《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务暨关联│
│ │交易的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1．公司拟与国家电投集团财务有限公司（以下简称财务公司）办理存款、贷款及结算 │
│ │等信贷业务。 │
│ │ 2．财务公司属本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投）的 │
│ │控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与财务公司属于受同一法人│
│ │控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第八届董事会第六次会议审议通过了与该事项相关的议案，该议案为关联交易议│
│ │案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、马轲履行了回避表决义务。该项关联│
│ │交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获得股东会的批准，与该│
│ │项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤│
│ │业集团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25霍煤EB担保及信托财产专户将回避在股东│
│ │会上对该议案的投票权。 │
│ │ 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.名称:国家电投集团财务有限公司 │
│ │ 2.成立日期：1992年9月2日 │
│ │ 3.统一社会信用代码：911100001922079532 │
│ │ 4.住所:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层 │
│ │ 5.法定代表人:尹国平 │
│ │ 6.注册资本:750000万元 │
│ │ 7.主营业务:公司具备《企业集团财务公司管理办法》规定的除从事套期保值类衍生产 │
│ │品交易以外的全部经营资质，并获批跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格、承销成员│
│ │单位企业债券资格、即期结售汇业务资格，是全国银行业同业拆借市场会员、银行间外汇市│
│ │场会员、银行间交易商协会会员。 │
│ │ 8.最近一年主要财务数据:截至2025年12月31日，总资产为9829147.39万元，负债81911│
│ │43.62万元，所有者权益1638003.77万元，营业收入184313.65万元，利润总额121365.54万 │
│ │元，净利润96237.31万元（未经审计）。 │
│ │ 9.国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。 │
│ │ 10.主要股东：国家电力投资集团有限公司持有财务公司40.86%股份。 │
│ │ 11.资本充足率：根据《企业集团财务公司管理办法》规定，公司的各项监管指标均符 │
│ │合规定要求，其中资本充足率不得低于10.5%。 │
│ │ 资本充足率=资本净额÷加权风险资产总额=1727996.25万元÷10045051.84万元=17.20%│
│ │，资本充足率大于10.5%。 │
│ │ 12.截至2025年12月31日公司在国家电投集团财务有限公司存款余额14.67亿元。公司向│
│ │国家电投集团财务有限公司取得借款余额2.13亿元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司分别受公司实际控制人国家电投控制。 │
│ │ 三、关联交易标的情况 │
│ │ （一）预计2026年在国家电投集团财务有限公司存款余额不超100亿元，信贷业务规模 │
│ │不超100亿元。 │
│ │ （二）根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古电投能源股份有限│
│ │公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（大信专审字[2026]第1-│
│ │03040号），截止2025年12月31日公司在国家电投集团财务有限公司存款余额14.67亿元，公│
│ │司向国家电投集团财务有限公司取得借款余额2.13亿元。截止2026年3月31日公司在国家电 │
│ │投集团财务有限公司存款余额30.53亿元，公司向国家电投集团财务有限公司取得借款余额1│
│ │.7亿元。 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │国家电投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、委托贷款关联交易概述 │
│ │ 1.此次提供委托贷款的资金为自有资金。目的在于利用自有资金解决上述公司资金需求│
│ │，提高电投能源公司整体资金使用效率、降低资金成本。本次委托贷款按需分次向其在额度│
│ │内提供。此事项不影响公司正常业务开展及资金使用。不属于《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不 │
│ │得提供财务资助的情形。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方情况 │
│ │ ①名称:国家电投集团财务有限公司 │
│ │ （二）关联方与公司的关联关系 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资 │
│ │集团有限公司（以下或简称“国家电投”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生│
│ │的交易属于公司的关联交易。财务公司为国家电投控制的公司，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │间接持有本公司5%以上股份的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │间接持有本公司5%以上股份的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │间接持有本公司5%以上股份的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │间接持有本公司5%以上股份的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │间接持有本公司5%以上股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司5%以上股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电力投资集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司5%以上股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电力投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古电投│SINDH ENGR│ 7028.80万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│能源股份有│O COAL MIN│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ING COMPAN│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Y LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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1.本次权益变动系本次内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发
行股票配套募集资金所致，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例从66.43%
被动稀释至62.75%，触及1%整数倍。新增股份将于2026年7月17日在深圳证券交易所上市。
2.本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3.本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古电投能源股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕970号），公司采取向特定对象发行
的方式向4名特定对象发行173076921股人民币普通股A股股票，发行价格为26.00元/股，发行
规模4499999946.00元，本次发行的新增股份于2026年7月17日在深圳证券交易所上市。公司总
股本由2953400147股增加至3126477068股。本次发行中，中电投蒙东能源集团有限责任公司及
其一致行动人国家电投集团内蒙古能源有限公司不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持
股数量未发生变化，合计持股比例从66.43%被动稀释至62.75%，触及1%整数倍。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。以区间数进行业绩预告：
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2026-07-02│其他事项
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一、重大资产重组相关资产交割过渡期间
本次重大资产重组交易过程中，公司与交易对方内蒙古公司签署了《股权收购协议》及其
补充协议。根据上述协议约定，资产交割过渡期指自标的资产评估基准日至标的公司股权工商
变更登记完成之日，具体确定为2025年4月1日至2026年4月30日。
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2026-07-01│吸收合并
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第八届董事会第七次会议
审议通过了《关于公司吸收合并伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的议案》。现将相关事项公告
如下：
一、概述
伊金霍洛旗那仁太能源有限公司（以下简称“伊旗公司”）为内蒙古电投能源股份有限公
司（以下简称“电投能源”）全资子公司。结合公司法人压减工作要求，进一步压减公司法人
户数，提升经营管理效率，董事会决定由电投能源吸收合并伊旗公司，并成立电投能源伊金霍
洛旗分公司。
（一）基本情况
伊旗公司成立于2020年7月28日，注册资本11536万元，为电投能源的全资子公司。截至20
26年4月30日，资产30449万元，负债16002万元，所有者权益14447万元。2025年实现利润309
万元。在册员工1人，由后续成立的分公司承接。公司不存在未结诉讼事项。
（二）吸收合并方案
1.吸收合并伊旗公司并成立分公司的必要性及可行性一是减少法人户数。电投能源吸收合
并伊旗公司后，有利于进一步落实关于压减法人户数的工作要求，同时对后续工作也没有不利
影响。
二是能够保证业务接续。伊金霍洛旗那仁太能源有限公司“子改分”后，母公司电投能源
经营范围可满足新成立的分公司运营需要。
2.成立电投能源伊金霍洛旗分公司
通过在项目属地先行成立分公司，后注销原子公司的方式开展业务。
（1）分公司名称：内蒙古电投能源股份有限公司伊金霍洛旗分公司（以市场监督管理局
实际核定为准）
（2）经营范围：风力、太阳能发电的能源项目的开发、建设、运营、管理、技术服务。
（以市场监督管理局实际核定为准）
（3）经营场所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇巴日图塔村国家电投天
骄绿能10万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目综合楼。（以市场监督管理局实际核定
为准）
3.电投能源吸收合并伊旗公司
电投能源吸收合并伊旗公司，伊旗公司注销，伊旗公司资产、负债和人员等由电投能源承
继。伊旗公司注销过程中，人员安置方案等重要事项履行必要的职工代表会议民主程序。
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2026-07-01│其他事项
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（一）依法合规原则。符合法律法规允许授权范围，不得超
越职权违规授权；授权事项明确、行权机制规范、检查评估到位。
（二）务实授权原则。授权事项与额度标准应紧密围绕公司
发展战略、经营管理状况、资产规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制水平等实际，
通过定性、定量分析相结合的方式科学确定，同时考虑授权对象的职责定位、时间效率等量力
而行。
（三）风险可控原则。合理把握经营管理中的重点风险，严
控对高风险业务、风险事件发生较多业务领域，以及新进入业务领域的授权，确保整体风
险可控。
（四）质量与效率统一原则。按照国有企业改革方向，结合
公司战略定位，承接好集团公司授权，激发所属单位活力，确保决策质量与效率。
（五）动态调整原则。董事会加强授权执行过程中的监督检
查，并根据国资监管要求、宏观经济及行业发展趋势、公司实际经营状况，以及行权质量
等情况，对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。
第二章授权对象
第四条董事会授权对象主要为总经理，确有必要时也可授权董事长。法律法规、国资监管
规章和规范性文件对授权对象另有规定的依规定执行。授权对象不得向其他主体转授权。第三
章授权范围和事项第五条需提请集团公司决定的事项、中央企业重大经营管理事项不可授权，
包括但不限于：
（一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战
略重大举措的方案，制订及调整公司发展战略和规划；
业及特别监管类投资项目，制订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补
亏损方案；
（四）制订公司合并、分立、解散、申请破产、变更公司形
式的方案，制订公司重大国有资产转让、子公司重大国有产权变动方案；
的设立或者撤销，决定公司风险管理、内部控制、违规经营投资责任追究、合规管理等工
作体系，审议批准年度审计计划和重要审计报告；
审计机构的负责人，制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员
经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项。
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2026-07-01│企业借贷
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重要内容提示：
1.概述根据内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）《发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（注册稿），公司拟发行股份募集配套资
金45亿元，扣除支付重组现金对价、中介机构费用及相关税费16亿元后，剩余拟募集资金余额
29亿元。为提高募集资金使用效率，降低资金成本，提高上市公司整体效益，在募集资金到位
后，公司将通过农业银行（募集资金专户银行）向全资子公司国家电投集团内蒙古白音华煤电
有限公司（以下简称“白音华煤电公司”）、内蒙古白音华铝电有限公司（以下简称“白音华
铝电公司”）分别提供委托贷款，用于补充流动资金以及募投项目，并按需分次在额度内提供
。
借款人（资助对象）：国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司、内蒙古白音华铝电有限
公司。
委托人：内蒙古电投能源股份有限公司。
委托贷款方式、金额：（1）公司向白音华煤电公司逐笔分次提供累计不超过24.6亿元（
上限）委托贷款。资金来源于募集资金。
（2）公司向白音华铝电公司逐笔分次提供累计不超过4.4亿元（上限）委托贷款。资金来
源于募集资金。
贷款利率：借款利率参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执
行利率以委托人与借款人协商一致确定。借款计息方式：按日计息，按季付息，付息日为每季
末的21日。贷款期限：自借款协议生效起12个月或以上（具体日期以协议约定为准），如借款
人经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。
2.履行的审议程序
2026年6月29日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司为子公司提供委托贷
款的议案》。
一、委托贷款概述
1.此次拟提供委托贷款的资金为募集资金。目的在于利用募集资金解决子公司资金需求，
提高电投能源公司整体资金使用效率，降低资金成本。本次委托贷款按需分次向其在额度内提
供。此事项不影响公司正常业务开展及资金使用。不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供
财务资助的情形。
2.提供财务资助基本情况
委托人公司向白音华煤电公司逐笔分次提供累计不超过24.6亿元（上限）委托贷款。资金
来源于募集资金。委托人公司向白音华铝电公司逐笔分次提供累计不超过4.4亿元（上限）委
托贷款。资金来源于募集资金。
贷款利率：借款利率参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执
行利率以委托人与借款人协商一致确定。借款计息方式：按日计息，按季付息，付息日为每季
末的21日。贷款期限：自借款协议生效起12个月或以上（具体日期以协议约定为准），如借款
人经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。
委托贷款协议签署日期：委托贷款协议截至本公告日尚未签订，签署地点：呼和浩特，其
中委托人1家即电投能源。被资助对象2家。
用途：日常经营周转以及募投项目支出。
担保措施：白音华煤电公司为电投能源全资子公司；白音华铝电公司由白音华煤电公司10
0%持股，系电投能源间接全资子公司。电投能源对其生产经营拥有绝对控制权，可掌握上述委
托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风险可控。
3.董事会审议财务资助议案的表决情况：2026年6月29日，公司召开第八届董事会第七次
会议审议通过《关于公司为子公司提供委托贷款的议案》。
二、被资助对象的基本情况
1.国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司
(1)名称：国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司
(2)成立日期：2003年12月28日
(3)住所：内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华煤电公司二号矿办公区内
(4)法定代表人：徐长友
(5)注册资本：74.78亿元
(6)主营业务：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；天
然水收集与分配；道路货物运输（不含危险货物）。
(7)最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为2499013.76万元，负债15537
63.05万元，所有者权益945250.70万元，营业收入1185474.37万元，利润总额275546.32万元
，净利润217659.02万元（数据已经审计）。或有事项涉及总额0元（包括担保、抵押、诉讼与
仲裁事项），资信情况及最新信用等级正常。
(8)国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司不是失信被执行人。
(9)控股股东和实际控制人：内蒙古电投能源股份有限公司持股100%，实际控制人为国家
电力投资集团有限公司。
(10)公司在2025年度对该对象提供财务资助0万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿
的情形。
2.内蒙古白音华铝电有限公司
(1)名称：内蒙古白音华铝电有限公司
(2)成立日期：2024年9月11日
(3)住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇额日敦宝拉格嘎查白音华露天
矿路南侧200米处办公楼2栋办公用房70间
(4)法定代表人：祝元兵
(5)注册资本：22亿元
(6)主营业务：主营电解铝生产加工，兼营发电业务、输电业务、供（配）电业务。
(7)最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为755139.35万元，负债447207
.13万元，所有者权益307932.22万元，营业收入759427.96万元，利润总额126781.73万元，净
利润94892.42万元(数据已经审计)。或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁
事项），资信情况或最新信用等级正常。
(8)内蒙古白音华铝电有限公司不是失信被执行人。
(9)控股股东和实际控制人：内蒙古电投能源股份有限公司间接持有内蒙古白音华铝电有
限公司100%股份，实际控制人为国家电力投资集团有限公司。
(10)公司在2025年度对该对象提供财务资助0万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿
的情形。
（二）贷款利率
借款利率参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率由委
托人与借款人协商一致确定。
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2026-07-01│吸收合并
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第八届董事会第七次会议
审议通过了《关于公司吸收合并包头电投能源有限公司的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
包头电投能源有限公司（以下简称“包头电投公司”）为内蒙古电投能源股份有限公司（
以下简称“电投能源”）全资子公司。结合公司法人压减工作要求，进一步压减公司法人户数
，提升经营管理效率，董事会决定由电投能源吸收合并包头电投公司，并成立电投能源包头分
公司。
（一）基本情况
包头电投公司成立于2022年3月21日，注册资本2341.91万元，为电投能源的全资子公司。
截至2026年4月30日，资产7561.95万元，负债5101.96万元，所有者权益2459.99万元。2025年
实现利润40万元。无在册员工。公司不存在未结诉讼事项。
（二）吸收合并方案
1.吸收合并包头电投公司并成立分公司必要性及可行性
一是减少法人户数。电投能源吸收合并包头电投公司后，有利于进一步落实有关压减法人
户数的工作要求，同时对后续工作也没有不利影响。
二是能够保证业务接续。包头电投公司“子改分”后，母公司电投能源经营范围可满足新
成立的分公司运营需要。
2.成立电投能源包头分公司
通过在项目属地先行成立分公司，后注销原子公司的方式开展业务。
（1）分公司名称：内蒙古电投能源股份有限公司包头分公司。
（以市场监督管理局实际核定为准）
（2）经营范围：风力、太阳能发电的能源项目的开发、建设、运营、管理、技术服务。
（以市场监督管理局实际核定为准）。
（3）经营场所：内蒙古自治区包头市青山区内蒙古自治区包头市青山区青创路37号包头
装备制造产业园区管委会公共服务中心大楼8楼803室。（以市场监督管理局实际核定为准）。
3.电投能源吸收合并包头电投公司
电投能源吸收合并包头电投公司，包头电投公司注销，包头电投公司资产、负债和人员等
由电投能源承继。
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2026-06-30│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年06月29日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
2.地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公
楼
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-06-13│其他事项
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第五次临时董事会会议审议通
过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为健全公司全面风险管理体系
，防范化解董事及高级管理人员（以下简称“董高”）履职责任风险，保障董高依法履职合法
权益，发挥各治理主体决策、监督及管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规定，公司拟为自身及董高人员投保2026年7
月1日至2028年6月30日期间董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称“董责险”）。根据
相关法律法规的规定，公司全体董对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议批准。
（一）董责险释义
董责险是职业责任保险的重要分支，指以公司董事、监事及高级管理人员在履行职务过程
中因过失或不当行为导致公司或第三方（股东、投资者、债权人、员工等）遭受经济损失，依
法应由被保险人承担的民事赔偿责任及相关合理费用为保险标的的责任保险。董责险仅保障非
故意、非恶意的履职过失行为，故意违法犯罪、个人行为及保险合同明确约定的免责事项不在
保障范围内。
（二）被保险人
1.被保险公司：内蒙古电投能源股份有限公司及其境内外子公司。
2.被保险自然人：包括董事、高级管理人员、管理委员会或监事会成员；与董事有相同职
责的被保险公司的其它高级管理人员；雇员等一切具有管理责任的自然人。
被保险人具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准。
（三）赔偿限额和免赔额
1.每次事故及累计赔偿限额：不超过人民币1亿元
2.分项责任限额（累计责任限额以内）
(1)公司有价证券赔偿：同累计赔偿限额
(2)公司不当雇佣行为赔偿：800万元
(3)监管危机事件费用：200万元
(4)调查费用：800万元
(5)公关费用：100万元
(6)衍生索赔调查费用：100万元
(7)纳税责任：500万元
(8)预调查费用：200万元
(9)重要人员损失：50万元
3.超赔责任限额(累计责任限额以外)
(1)身体伤害或财产损失的抗辩费用：50万元
(2)环境破坏的抗辩费用：100万元
(3)个人超赔责任限额：100万元
(4)累计超赔责任限额：累计赔偿限额的5%
4.免赔额：
（1）公司有价证券赔偿所产生的损失：20万元
（2）不当雇佣行为：10万元
（3）其它无免赔
（四）保险期限
保单期限为1年，分两期投保。第一期2026年7月1日至2027年6月30日，第二期2027年7月1
日至2028年6月30日，具体生效日期以保单载明为准。
（六）承保机构与保费
首席承保公司及保费依据统一招标确定的结果执行，保费预计不高于30万元/年。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-13│其他事项
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本规定适用于公司董事、高级管理人员，其中：董事是指公司独立董事、非独立董事、职
工董事。高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及公
司章程规定的其他人员。第三条董事和高级管理人员的薪酬应与公司经营业绩相结合，保障公
司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持战略与价值导向。突出战略落地、创新驱动、价值创造等分配核心要素，引导
经营提质增效，助力企业高质量可持续发展。
（二）坚持短期激励与中长期激励相结合。统筹当期业
绩目标与长远发展布局，构建长短兼顾、梯次衔接的薪酬激励体系。
（三）坚持激励与约束并重。建立与考核评价结果紧密
挂钩的正向激励机制，健全递延支付、责任追偿等约束机制，规范薪酬管理，实现有奖有
罚、权责对等。
（四）坚持内部公平和外部竞争相统一。建立与岗位价
值、业绩贡献相匹配的薪酬体系，实现内部公平；开展业绩薪酬对标，合理确定薪酬水平
，建立具有市场竞争力的薪酬体系。
第二章管理职责
第四条股东会
负责决定董事及高级管理人员薪酬制度、董事薪酬方案，并听取高级管理人员的薪酬方案
。
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2026-06-02│其他事项
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1、发行数量及价格
发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）发行数量：711826654股
发行价格：人民币13.47元/股
2、发行对象和限售期
（1）发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产的对象为内蒙古公司，内蒙古公司以其所持有的标的资
产股权进行认购。（2）锁定期安排
交易对方内蒙古公司股权认购而取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。本
次重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组
完成后6个月期末收盘价低于发行价的，新增股份的锁定期自动延长至少6个月。
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2026-05-30│其他事项
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任
公司（公司持股51%，简称“霍煤鸿骏铝电公司”）,根据地方税务机关开展的高新技术企业所
得税优惠政策纳税辅导和国家税收法律法规的相关要求对涉税事项开展自查，现将有关事项公
告如下：
一、基本情况
经自查，霍煤鸿骏铝电公司需补缴2025年度企业所得税汇算清缴税款295613338.31元。截
至本公告披露日，上述税款已全部缴纳，不涉及税务行政处罚。
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2026-05-27│其他事项
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司本部于近日搬
迁至新办公地址，同时为便于投资者与公司沟通交流，做好投资者关系管理工作,同步变更投
资者联系电话和传真号码。
除上述变更事项外，公司注册地址、电子邮箱和董事会秘书联系电话等未发生变化，敬请
广大投资者留意，变更后相关联系信息如下：
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号
邮编：010010
投资者联系电话：0471-6616800
董事会秘书联系电话：0471-6616050
传真号码：0471-6622596
电子邮箱：ltmy@vip.163.com
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
2.地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司
办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东241人，代表股份1385337915股，占公司有表决权股份总数的6
1.8020%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1258758183股，占公司有表决权股份总数的56.
1551%。
通过网络投票的股东237人，代表股份126579732股，占公司有表决权股份总数的5.6469%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东240人，代表股份135315194股，占公司有表决权股份总数
的6.0366%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8735462股，占公司有表决权股份总数的0.
3897%。
通过网络投票的中小股东237人，代表股份126579732股，占公司有表决权股份总数的5.64
69%。
7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。
8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
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2026-04-15│其他事项
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称公司、本公司）于2026年4月13日召开第八届董事会
第六次会议审议通过《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务暨关联
交易的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1．公司拟与国家电投集团财务有限公司（以下简称财务公司）办理存款、贷款及结算等
信贷业务。
2．财务公司属本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投）的控
股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与财务公司属于受同一法人控制
的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3.公司第八届董事会第六次会议审议通过了与该事项相关的议案，该议案为关联交易议案
，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易
议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获得股东会的批准，与该项
议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集
团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25霍煤EB担保及信托财产专户将回避在股东会上对
该议案的投票权。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1.名称:国家电投集团财务有限公司
2.成立日期：1992年9月2日
3.统一社会信用代码：911100001922079532
4.住所:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
5.法定代表人:尹国平
6.注册资本:750000万元
7.主营业务:公司具备《企业集团财务公司管理办法》规定的除从事套期保值类衍生产品
交易以外的全部经营资质，并获批跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格、承销成员单位
企业债券资格、即期结售汇业务资格，是全国银行业同业拆借市场会员、银行间外汇市场会员
、银行间交易商协会会员。
8.最近一年主要财务数据:截至2025年12月31日，总资产为9829147.39万元，负债8191143
.62万元，所有者权益1638003.77万元，营业收入184313.65万元，利润总额121365.54万元，
净利润96237.31万元（未经审计）。
9.国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
10.主要股东：国家电力投资集团有限公司持有财务公司40.86%股份。
11.资本充足率：根据《企业集团财务公司管理办法》规定，公司的各项监管指标均符合
规定要求，其中资本充足率不得低于10.5%。
资本充足率=资本净额÷加权风险资产总额=1727996.25万元÷10045051.84万元=17.20%，
资本充足率大于10.5%。
12.截至2025年12月31日公司在国家电投集团财务有限公司存款余额14.67亿元。公司向国
家电投集团财务有限公司取得借款余额2.13亿元。
（二）关联关系
公司与财务公司分别受公司实际控制人国家电投控制。
三、关联交易标的情况
（一）预计2026年在国家电投集团财务有限公司存款余额不超100亿元，信贷业务规模不
超100亿元。
（二）根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古电投能源股份有限公
司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（大信专审字[2026]第1-0304
0号），截止2025年12月31日公司在国家电投集团财务有限公司存款余额14.67亿元，公司向国
家电投集团财务有限公司取得借款余额2.13亿元。截止2026年3月31日公司在国家电投集团财
务有限公司存款余额30.53亿元，公司向国家电投集团财务有限公司取得借款余额1.7亿元。
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2026-04-15│对外投资
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一、概述
1.为加快推进国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目前期和工程建设工作，内蒙古
电投能源股份有限公司（简称电投能源）拟与阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司签
订《关于开发建设国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目合资协议》。按照90%:10%的
比例共同出资，成立新能源项目公司，建设国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目。
2.电投能源第八届董事会第六次会议审议通过《关于成立国家电投额济纳旗温图高勒10万
千瓦风电项目公司的议案》。
3.投资设立合资公司不构成关联交易。
二、交易对手方介绍情况
1.股东方名称：阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司
2.注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特西路005号城投大厦10
楼
3.企业类型：其他有限责任公司
5.注册资本：73759.666万人民币
6.经营范围：许可项目：房地产开发经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危
险货物）；保税物流中心经营；公路管理与养护；燃气汽车加气经营；建设工程施工；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；林木种子生产经营；道路货物运输（不含危险货物
）；互联网信息服务；检验检测服务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等7.控股股
东情况：国开发展基金有限公司持有75.3253%，阿拉善盟国有资产监督管理委员会持有24.674
7%。
8.阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司不属于失信被执行人。
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2026-04-15│其他事项
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一、预算编制原则
（一）业务预算坚持存量挖潜、增量增效原则。
（二）资本性支出预算坚持效益优先、稳健经营原则。
（三）资金预算坚持资金保障、高效使用原则。
（四）成本费用预算坚持降本增效、成本领先原则。
二、预算编制的基本前提
（一）产销量
根据2026年经营计划安排确定。
（二）投资计划
根据2026年投资项目及规模分别确定。
（三）销售价格（不含税）
1.电力销售价格结合现行国家政策及价格变动趋势预测。
2.煤炭销售价格结合2026年预测市场供需情况及价格变动趋势预测。
3.铝产品销售价格结合2026年价格变动趋势预测。
（四）煤炭、电力、铝业板块各项成本费用及单耗指标按实际情况结合近三年平均与上年
同期值孰低的原则核定。
三、损益预算安排
（一）营业收入
2026年预计营业收入354.81亿元，同比升高53.66亿元。
主要是扎铝二期项目计划6月底全容量投产，预计增加产量27.38万吨的影响。
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2026-04-15│其他事项
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根据工作需要，为更好的与广大投资者进行沟通交流，内蒙古电投能源股份有限公司对董
事会秘书的联系方式进行了调整，现将变更后的联系方式公告如下：
董事会秘书：李冬
电话：0471-6616050
传真：0475-6196933
上述联系方式自本公告之日起正式启用，除上述变更内容外，电子邮箱等其他联系方式保
持不变，敬请广大投资者注意。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事
会第六次董事会，会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分
配方案的议案》。
2.本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.分配依据：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，电投能源合并口径2025年度实
现归属于母公司的净利润5419089199.76元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可
以按照净利润的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的不再提
取。
截至2025年末，公司累计法定盈余公积1486123906.01元，法定盈余公积累计额为注册资
本的66.30%，故本报告期不再提取法定盈余公积。2025年末母公司未分配利润18475027570.24
元，总股本2241573493.00股。
3.分配方案：公司本次拟以总股本2241573493.00股为基数，按每10股派10元人民币现金
（含税），本次拟向股东派发现金分红总额2241573493.00元（含税）。
4.拟实施2025年度现金分红说明：
（1）2025年度累计现金分红总额：2025年度本次拟每10股派10元人民币现金（含税）派
发现金分红2241573493.00元（含税）；2025年中期分红，公司已按每10股派3元人民币现金（
含税）派发现金分红672472047.90元（含税）。综上，公司2025年度每10股累计派发13元人民
币现金（含税），2025年度累计派发现金分红总额2914045540.90元。
（2）2025年度无以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购；
（3）2025年度累计现金分红总额2914045540.90元和股份回购0元，占2025年度归属于上
市公司股东的净利润5419089199.76元的53.77%。
5.公司本次无送红股、资本公积金转增股本情况。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结
算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限
公司办公楼。
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2026-04-15│企业借贷
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一、委托贷款关联交易概述
1.此次提供委托贷款的资金为自有资金。目的在于利用自有资金解决上述公司资金需求，
提高电投能源公司整体资金使用效率、降低资金成本。本次委托贷款按需分次向其在额度内提
供。此事项不影响公司正常业务开展及资金使用。不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财
务资助的情形。
二、关联方介绍
（一）关联方情况
①名称:国家电投集团财务有限公司
（二）关联方与公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资集
团有限公司（以下或简称“国家电投”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交
易属于公司的关联交易。财务公司为国家电投控制的公司，本次交易构成关联交易。
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2026-03-24│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年03月23日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2026年03月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月23日9:15至15:00的任意时间。
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办
公楼。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-03-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限
公司办公楼
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2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年02月09日（周一）14:30互联网投票系统投票时间：2026年02
月09日（周一）9:15—15:00
交易系统投票时间：2026年02月09日（周一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办
公楼。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-02-06│其他事项
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一、副总经理离任情况
（一）提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于2026年2月5日收到公司副总经理赵义群先生提交的书面辞职报告。
因工作变动原因，公司副总经理赵义群先生辞去电投能源副总经理职务，原定第八届经理
层任职期限为2024年9月14日至2027年9月11日。赵义群先生辞去副总经理职务后，不在电投能
源及其控股子公司担任职务，不持有公司股份。
（二）离任对公司的影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董
事会之日起生效。赵义群先生辞去副总经理职务不会影响公司生产经营工作的正常开展，赵义
群先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。
（三）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中，赵义群先生作为公司高
级管理人员于2025年5月16日出具了《关于股份减持计划的承诺函》：“1.截至本承诺函出具
之日，本人未持有上市公司股份。2.若本人在本承诺函出具日后持有上市公司股份的，自持有
上市公司股份之日起至本次交易实施完毕期间，本人不以任何方式减持所持有的上市公司股份
。3.本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将依法承担法律责任
”。
除此之外，赵义群先生不存在其他未履行完毕的公开承诺事项。
董事会对赵义群先生担任副总经理以来为公司做出的贡献致以诚挚的感谢！
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2026-01-23│其他事项
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内蒙古电投能源股份有限公司于2025年11月14日召开公司2025年第五次临时股东会，审议
通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，张启平先生当选公司第八届董事会独立董事
。任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。截至
公司2025年第五次临时股东会通知发出之日，张启平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，张启平先生已书面承诺参加最近一期独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到张启平先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
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2026-01-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限
公司办公楼
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2026-01-22│其他事项
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为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国
证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提振
投资者对内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，结合公司整体
发展战略和实际经营情况，公司拟定中期利润分配方案，具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时董事会会议
，审议通过了《关于中期利润分配方案的议案》。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-22│其他事项
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一、总经理离任情况
（一）提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于2026年1月21日收到公司总经理张昊先生提交的书面辞职报告。
因工作变动原因，公司总经理张昊先生辞去电投能源总经理职务，原定第八届经理层任职
期限为2024年9月14日至2027年9月11日。张昊先生辞去总经理职务后，不再电投能源及其控股
子公司担任职务，不持有公司股份。
（二）离任对公司的影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董
事会之日起生效。张昊先生辞去总经理职务不会影响公司生产经营工作的正常开展。根据《公
司章程》规定，公司将补选因此空缺的总经理职务。
（三）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中，2025年5月16日张昊先
生作为公司董事、高级管理人员出具了《关于股份减持计划的承诺函》：“1.截至本承诺函出
具之日，本人未持有上市公司股份。2.若本人在本承诺函出具日后持有上市公司股份的，自持
有上市公司股份之日起至本次交易实施完毕期间，本人不以任何方式减持所持有的上市公司股
份。3.本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将依法承担法律责
任”。
除此之外，张昊先生不存在其他未履行完毕的公开承诺事项。
董事会对张昊先生担任总经理以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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