资本运作☆ ◇002129 TCL中环 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│MaxeonSolarTechnol│ 207846.49│ ---│ 28.85│ ---│ ---│ 人民币│
│ogies，Ltd. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集成电路用8-12英寸│ 45.00亿│ ---│ 35.26亿│ 100.05│ ---│ ---│
│半导体硅片之生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30GW高纯太阳能│ 9.76亿│ 4.50亿│ 9.76亿│ 100.00│ 2.53亿│ ---│
│超薄硅单晶材料智慧│ │ │ │ │ │ │
│工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30GW高纯太阳能│ ---│ 4.50亿│ 9.76亿│ 100.00│ 2.53亿│ ---│
│超薄硅单晶材料智慧│ │ │ │ │ │ │
│工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│50GW（G12）太阳能 │ 90.00亿│ 19.17亿│ 81.14亿│ 91.07│ 14.83亿│ ---│
│级单晶硅材料智慧工│ │ │ │ │ │ │
│厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 4.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│结余资金永久补流 │ ---│ 1202.57万│ 1202.57万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-29 │交易金额(元)│6.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆戈恩斯能源科技有限公司27%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │国通信托有限责任公司 │
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│卖方 │TCL中环新能源科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 基于公司业务发展需要，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL│
│ │中环”）与武汉金融控股(集团)有限公司（以下简称“武汉金控”）下属成员国通信托有限│
│ │责任公司（以下简称“国通信托”）拟签署《股权转让协议》，将公司所持有的参股公司新│
│ │疆戈恩斯能源科技有限公司（以下简称“标的公司”或“新疆戈恩斯”）27%的股权转让给 │
│ │国通信托，交易价格以标的公司注册资本及盈余公积为作价依据，经双方协商确定交易金额│
│ │为69660万元。标的公司在本次交易完成工商变更登记日前产生的股东权益（包括但不限于 │
│ │未分配利润、资本公积、转增注册资本等）均由TCL中环按相应持股比例享有。 │
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│公告日期 │2023-09-29 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中环领先半导体材料有限公司新增18│标的类型 │股权 │
│ │712.57万元注册资本 │ │ │
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│买方 │先进制造产业投资基金二期（有限合伙） │
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│卖方 │中环领先半导体材料有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、根据TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中环领先半│
│ │导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）的战略发展规划，为满足经营发展需要，加速│
│ │公司产能建设，为经营提供资金和产业资源支持，拟通过增资扩股方式引入战略投资者先进│
│ │制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、金石制造业转型升级│
│ │新材料基金（有限合伙）（以下简称“转型升级基金”）。本次增资共计89999.96万元（其│
│ │中先进制造基金以现金出资方式增资49999.99万元，对应18712.57万元注册资本；转型升级│
│ │基金以现金出资方式增资39999.97万元，对应14970.05万元注册资本。），对应33682.62万│
│ │元计入注册资本、56317.34万元计入资本公积。公司及中环领先其他股东均放弃本次增资的│
│ │优先认缴出资权。 │
│ │ 增资完成后，中环领先注册资本1500000.00万元增加至为1533682.62万元，公司对中环│
│ │领先持股比例由36%变为35.21%，中环领先仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范 │
│ │围发生变更。 │
│ │ 2、中环领先股东徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）将所 │
│ │持中环领先71184.6029万元注册资本的股权分别转让给芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、转型升级基金、金石成长股权投资（杭州）合伙企业(有限合伙)、青岛新领先创│
│ │业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州达富硅片创业投资合伙企业(有限合伙)，│
│ │股权转让价款合计为190205.27万元；股东徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）（以下简 │
│ │称“昊芯基金”）将所持中环领先11227.54万元注册资本的股权转让给宁波民银新动能私募│
│ │基金合伙企业（有限合伙），股权转让价款为29999.99万元。公司及中环领先其他股东均放│
│ │弃本次股权转让的优先购买权。 │
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│公告日期 │2023-09-29 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中环领先半导体材料有限公司新增14│标的类型 │股权 │
│ │970.05万元注册资本 │ │ │
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│买方 │金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙） │
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│卖方 │中环领先半导体材料有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、根据TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中环领先半│
│ │导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）的战略发展规划，为满足经营发展需要，加速│
│ │公司产能建设，为经营提供资金和产业资源支持，拟通过增资扩股方式引入战略投资者先进│
│ │制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、金石制造业转型升级│
│ │新材料基金（有限合伙）（以下简称“转型升级基金”）。本次增资共计89999.96万元（其│
│ │中先进制造基金以现金出资方式增资49999.99万元，对应18712.57万元注册资本；转型升级│
│ │基金以现金出资方式增资39999.97万元，对应14970.05万元注册资本。），对应33682.62万│
│ │元计入注册资本、56317.34万元计入资本公积。公司及中环领先其他股东均放弃本次增资的│
│ │优先认缴出资权。 │
│ │ 增资完成后，中环领先注册资本1500000.00万元增加至为1533682.62万元，公司对中环│
│ │领先持股比例由36%变为35.21%，中环领先仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范 │
│ │围发生变更。 │
│ │ 2、中环领先股东徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）将所 │
│ │持中环领先71184.6029万元注册资本的股权分别转让给芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、转型升级基金、金石成长股权投资（杭州）合伙企业(有限合伙)、青岛新领先创│
│ │业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州达富硅片创业投资合伙企业(有限合伙)，│
│ │股权转让价款合计为190205.27万元；股东徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）（以下简 │
│ │称“昊芯基金”）将所持中环领先11227.54万元注册资本的股权转让给宁波民银新动能私募│
│ │基金合伙企业（有限合伙），股权转让价款为29999.99万元。公司及中环领先其他股东均放│
│ │弃本次股权转让的优先购买权。 │
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│公告日期 │2023-09-29 │交易金额(元)│19.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中环领先半导体材料有限公司71184.│标的类型 │股权 │
│ │6029万元注册资本的股权 │ │ │
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│买方 │芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）、转型升级基金、金石成长股权投资（杭州）│
│ │合伙企业(有限合伙)、青岛新领先创业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州中农芯慧企业│
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）、青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州达富│
│ │硅片创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │徐州睿芯电子产业基金（有限合伙） │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、根据TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中环领先半│
│ │导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）的战略发展规划，为满足经营发展需要，加速│
│ │公司产能建设，为经营提供资金和产业资源支持，拟通过增资扩股方式引入战略投资者先进│
│ │制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、金石制造业转型升级│
│ │新材料基金（有限合伙）（以下简称“转型升级基金”）。本次增资共计89999.96万元（其│
│ │中先进制造基金以现金出资方式增资49999.99万元，对应18712.57万元注册资本；转型升级│
│ │基金以现金出资方式增资39999.97万元，对应14970.05万元注册资本。），对应33682.62万│
│ │元计入注册资本、56317.34万元计入资本公积。公司及中环领先其他股东均放弃本次增资的│
│ │优先认缴出资权。 │
│ │ 增资完成后，中环领先注册资本1500000.00万元增加至为1533682.62万元，公司对中环│
│ │领先持股比例由36%变为35.21%，中环领先仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范 │
│ │围发生变更。 │
│ │ 2、中环领先股东徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）将所 │
│ │持中环领先71184.6029万元注册资本的股权分别转让给芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、转型升级基金、金石成长股权投资（杭州）合伙企业(有限合伙)、青岛新领先创│
│ │业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州达富硅片创业投资合伙企业(有限合伙)，│
│ │股权转让价款合计为190205.27万元；股东徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）（以下简 │
│ │称“昊芯基金”）将所持中环领先11227.54万元注册资本的股权转让给宁波民银新动能私募│
│ │基金合伙企业（有限合伙），股权转让价款为29999.99万元。公司及中环领先其他股东均放│
│ │弃本次股权转让的优先购买权。 │
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│公告日期 │2023-09-29 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中环领先半导体材料有限公司11227.│标的类型 │股权 │
│ │54万元注册资本的股权 │ │ │
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│买方 │宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、根据TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中环领先半│
│ │导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）的战略发展规划，为满足经营发展需要，加速│
│ │公司产能建设，为经营提供资金和产业资源支持，拟通过增资扩股方式引入战略投资者先进│
│ │制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、金石制造业转型升级│
│ │新材料基金（有限合伙）（以下简称“转型升级基金”）。本次增资共计89999.96万元（其│
│ │中先进制造基金以现金出资方式增资49999.99万元，对应18712.57万元注册资本；转型升级│
│ │基金以现金出资方式增资39999.97万元，对应14970.05万元注册资本。），对应33682.62万│
│ │元计入注册资本、56317.34万元计入资本公积。公司及中环领先其他股东均放弃本次增资的│
│ │优先认缴出资权。 │
│ │ 增资完成后，中环领先注册资本1500000.00万元增加至为1533682.62万元，公司对中环│
│ │领先持股比例由36%变为35.21%，中环领先仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范 │
│ │围发生变更。 │
│ │ 2、中环领先股东徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）将所 │
│ │持中环领先71184.6029万元注册资本的股权分别转让给芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、转型升级基金、金石成长股权投资（杭州）合伙企业(有限合伙)、青岛新领先创│
│ │业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州达富硅片创业投资合伙企业(有限合伙)，│
│ │股权转让价款合计为190205.27万元；股东徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）（以下简 │
│ │称“昊芯基金”）将所持中环领先11227.54万元注册资本的股权转让给宁波民银新动能私募│
│ │基金合伙企业（有限合伙），股权转让价款为29999.99万元。公司及中环领先其他股东均放│
│ │弃本次股权转让的优先购买权。 │
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│公告日期 │2023-05-11 │交易金额(元)│1.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古TCL光电科技有限公司100%股 │标的类型 │股权、土地使用权、固定资产 │
│ │权及其所对应土地、厂房资产 │ │ │
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│买方 │内蒙古中环晶体材料有限公司 │
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│卖方 │TCL王牌电器（惠州）有限公司 │
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│交易概述 │1．TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古中环晶体材料│
│ │有限公司（以下简称“中环晶体”）拟以自有资金收购TCL王牌电器（惠州）有限公司（以 │
│ │下简称“TCL王牌惠州”）的全资子公司内蒙古TCL光电科技有限公司（以下简称“内蒙古TC│
│ │L光电”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），并拟在股权交割完成后， │
│ │以自有资金向内蒙古TCL光电增资10000万元。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次股权转让及后续增资事项在董│
│ │事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 2.本次交易可能存在经营管理整合风险，商誉减值风险等不确定性风险，公司将根据相│
│ │关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司投资建设规划，公司控股子公司中环晶体拟与TCL王牌惠州签订《TCL王牌电器│
│ │（惠州）有限公司与内蒙古中环晶体材料有限公司关于内蒙古TCL光电科技有限公司100%股 │
│ │权之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），中环晶体拟以自有资金14052.93万元│
│ │收购TCL王牌惠州持有的内蒙古TCL光电100%的股权及其所对应土地、厂房资产用于公司生产│
│ │扩建。本次交易完成后，中环晶体将持有标的公司100%股权。本次股权交割完成后，中环晶│
│ │体将以自有资金向内蒙古TCL光电增资10000万元主要用于偿还其全部应付账款，其中含应付│
│ │TCL王牌惠州7254.31万元。 │
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│公告日期 │2023-05-11 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古TCL光电科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │内蒙古中环晶体材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │内蒙古TCL光电科技有限公司 │
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│交易概述 │1．TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古中环晶体材料│
│ │有限公司（以下简称“中环晶体”）拟以自有资金收购TCL王牌电器（惠州）有限公司（以 │
│ │下简称“TCL王牌惠州”）的全资子公司内蒙古TCL光电科技有限公司（以下简称“内蒙古TC│
│ │L光电”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），并拟在股权交割完成后， │
│ │以自有资金向内蒙古TCL光电增资10000万元。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次股权转让及后续增资事项在董│
│ │事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 2.本次交易可能存在经营管理整合风险，商誉减值风险等不确定性风险，公司将根据相│
│ │关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司投资建设规划，公司控股子公司中环晶体拟与TCL王牌惠州签订《TCL王牌电器│
│ │（惠州）有限公司与内蒙古中环晶体材料有限公司关于内蒙古TCL光电科技有限公司100%股 │
│ │权之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），中环晶体拟以自有资金14052.93万元│
│ │收购TCL王牌惠州持有的内蒙古TCL光电100%的股权及其所对应土地、厂房资产用于公司生产│
│ │扩建。本次交易完成后，中环晶体将持有标的公司100%股权。本次股权交割完成后，中环晶│
│ │体将以自有资金向内蒙古TCL光电增资10000万元主要用于偿还其全部应付账款，其中含应付│
│ │TCL王牌惠州7254.31万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │内蒙古鑫环硅能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │SunPower Systems InternationalLimited │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.及其全资子公司SunPower Systems Sar、SunPower Malay│
│ │sia Manufacturing Sdn.Bhd.等 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市TCL环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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