资本运作☆ ◇002129 TCL中环 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│MaxeonSolarTechnol│ 207846.49│ ---│ 28.85│ ---│ ---│ 人民币│
│ogies，Ltd. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集成电路用8-12英寸│ 45.00亿│ 0.00│ 35.26亿│ 100.05│ 2168.94万│ 2021-10-01│
│半导体硅片之生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30GW高纯太阳能│ ---│ 4.50亿│ 9.76亿│ 100.00│ 2.23亿│ 2023-06-01│
│超薄硅单晶材料智慧│ │ │ │ │ │ │
│工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 4.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│50GW（G12）太阳能 │ 90.00亿│ 26.70亿│ 88.67亿│ 99.52│ 15.74亿│ 2023-12-01│
│级单晶硅材料智慧工│ │ │ │ │ │ │
│厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│结余资金用于永久补│ ---│ 1202.57万│ 1202.57万│ ---│ ---│ ---│
│流1 │ │ │ │ │ │ │
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│结余资金用于永久补│ ---│ 7054.82万│ 7054.82万│ ---│ ---│ ---│
│流2 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-19 │交易金额(元)│1809.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │墨西哥实体0.1%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │LUMETECH B.V. │
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│卖方 │MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD. │
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│交易概述 │交易各方签订SPA、TAA及其他附属协议交易文件，TCL中环子公司向MAXN购买若干直接和间 │
│ │接持有的非美国地区销售子公司的100%股权(包括将置入的标的公司以外的Maxeon及其部分 │
│ │子公司拥有的非美国分布式发电业务相关资产）和非美国地区的Sunpower商标权、所有权和│
│ │权益。 │
│ │ （一）合同主体： │
│ │ 甲方/买方：TCL中环全资子公司LUMETECHB.V.及TCL中环全资子公司TCLSUNPOWERINTERN│
│ │ATIONALPTE.LTD.（注册地新加坡） │
│ │ 乙方/卖方：MAXEONSOLARTECHNOLOGIES,LTD. │
│ │ （二）标的资产范围 │
│ │ 根据协议，买方将收购MAXN直接和间接持有的非美国地区销售子公司的100%股权标的资│
│ │产，（协议约定的MAXN直接或间接持有的目标实体已发行和已全额支付的普通股100%股权，│
│ │统称“股份”，含卖方按照附属协议约定于交割日前转移至约定标的公司的特定资产）。 │
│ │ 根据本协议的条款和条件，卖方应在完成时出售SP法国相关股份或促使SPBH、SPSARL和│
│ │MaxeonRooster向买方出售全部股份（而非部分股份），并确保出售股份无任何权利负担， │
│ │并且出售股份自交割完成日起具有所有附带的权利、利益和权利要求。 │
│ │ （三）交易对价 │
│ │ 各方一致确认并同意根据德勤咨询提供的估值报告估值基础，本次标的资产转让价款为│
│ │2895万美元，其中Lumetech收购标的资产的对价为1809万美元，TCLSunpowerInt'l收购标的│
│ │资产的对价为1086万美元。 │
│ │ TCLSunpowerInt'l将购买墨西哥实体的99.9%股权及韩国、日本、智利、澳大利亚子公 │
│ │司100%股权（SunPowerCorporationAustraliaPtyLimited、MaxeonJapanK.K、SunPowerEner│
│ │gySystemsKorea、SunPowerCorporationSpA），剩余其他标的股权（含墨西哥实体0.1%股权│
│ │）由Lumetech购买。 │
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│公告日期 │2025-02-19 │交易金额(元)│1086.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │墨西哥实体的99.9%股权及韩国、日 │标的类型 │股权 │
│ │本、智利、澳大利亚子公司100%股权│ │ │
│ │（SunPower Corporation Australia│ │ │
│ │ Pty Limited、Maxeon Japan K.K、│ │ │
│ │ SunPower Energy Systems Korea、│ │ │
│ │SunPower Corporation SpA） │ │ │
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│买方 │TCL SUNPOWER INTERNATIONAL PTE.LTD. │
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│卖方 │MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD. │
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│交易概述 │交易各方签订SPA、TAA及其他附属协议交易文件，TCL中环子公司向MAXN购买若干直接和间 │
│ │接持有的非美国地区销售子公司的100%股权(包括将置入的标的公司以外的Maxeon及其部分 │
│ │子公司拥有的非美国分布式发电业务相关资产）和非美国地区的Sunpower商标权、所有权和│
│ │权益。 │
│ │ （一）合同主体： │
│ │ 甲方/买方：TCL中环全资子公司LUMETECHB.V.及TCL中环全资子公司TCLSUNPOWERINTERN│
│ │ATIONALPTE.LTD.（注册地新加坡） │
│ │ 乙方/卖方：MAXEONSOLARTECHNOLOGIES,LTD. │
│ │ （二）标的资产范围 │
│ │ 根据协议，买方将收购MAXN直接和间接持有的非美国地区销售子公司的100%股权标的资│
│ │产，（协议约定的MAXN直接或间接持有的目标实体已发行和已全额支付的普通股100%股权，│
│ │统称“股份”，含卖方按照附属协议约定于交割日前转移至约定标的公司的特定资产）。 │
│ │ 根据本协议的条款和条件，卖方应在完成时出售SP法国相关股份或促使SPBH、SPSARL和│
│ │MaxeonRooster向买方出售全部股份（而非部分股份），并确保出售股份无任何权利负担， │
│ │并且出售股份自交割完成日起具有所有附带的权利、利益和权利要求。 │
│ │ （三）交易对价 │
│ │ 各方一致确认并同意根据德勤咨询提供的估值报告估值基础，本次标的资产转让价款为│
│ │2895万美元，其中Lumetech收购标的资产的对价为1809万美元，TCLSunpowerInt'l收购标的│
│ │资产的对价为1086万美元。 │
│ │ TCLSunpowerInt'l将购买墨西哥实体的99.9%股权及韩国、日本、智利、澳大利亚子公 │
│ │司100%股权（SunPowerCorporationAustraliaPtyLimited、MaxeonJapanK.K、SunPowerEner│
│ │gySystemsKorea、SunPowerCorporationSpA），剩余其他标的股权（含墨西哥实体0.1%股权│
│ │）由Lumetech购买。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古中环晶体材料有限公司13.69%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │TCL中环新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）与控股子公司内│
│ │蒙古中环晶体材料有限公司（以下简称“中环晶体”）股东各方友好协商，拟与交银金融资│
│ │产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信│
│ │投资”）分别签署《股权转让协议》，收购交银投资持有的中环晶体13.69%股权和建信投资│
│ │持有的中环晶体10.95%股权，股权转让价款分别为10亿元和8亿元。本次交易完成后，公司 │
│ │将直接及间接持有中环晶体83.96%的股权，公司合并范围不发生变动。公司实施本次交易的│
│ │资金来源于自有资金或自筹资金。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│8.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古中环晶体材料有限公司10.95%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │TCL中环新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │建信金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）与控股子公司内│
│ │蒙古中环晶体材料有限公司（以下简称“中环晶体”）股东各方友好协商，拟与交银金融资│
│ │产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信│
│ │投资”）分别签署《股权转让协议》，收购交银投资持有的中环晶体13.69%股权和建信投资│
│ │持有的中环晶体10.95%股权，股权转让价款分别为10亿元和8亿元。本次交易完成后，公司 │
│ │将直接及间接持有中环晶体83.96%的股权，公司合并范围不发生变动。公司实施本次交易的│
│ │资金来源于自有资金或自筹资金。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│1.74亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │环晟光伏（江苏）有限公司16.2663%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中环香港控股有限公司 │
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│卖方 │SunPower Manufacturing Corporation Limited │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 根据TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）产业全球化│
│ │业务的规划，为推动公司新能源光伏组件业务全球化进程，提升管理决策效率，公司拟收购│
│ │环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“环晟光伏”或“标的公司”）16.2663%的少数股东│
│ │股权，并与MAXN签署相关知识产权许可协议获得其所持有的叠瓦光伏组件技术系列知识产权│
│ │授权，通过技术、资源共享，实现公司与MAXN全球范围内生产与渠道的相互促进和协同发展│
│ │，将进一步协助公司未来海外业务的加速发展。具体交易事项如下： │
│ │ 1、收购股权：公司全资子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）拟以 │
│ │现金方式收购MAXN子公司SunPowerManufacturingCorporationLimited（以下简称“MAXN子 │
│ │公司”）持有的环晟光伏16.2663%股权（以下简称“标的股权”）。前述收购完成后，公司│
│ │及中环香港持有环晟光伏100%股权，MAXN子公司不再持有环晟光伏股权（以下简称“本次交│
│ │易”）。 │
│ │ 本次交易以2023年12月31日为评估基准日，标的股权收购价格根据资产评估结果确定为│
│ │2400万美元（以2024年4月25日汇率计算，为17400万人民币）。 │
│ │ 2、知识产权授权：公司全资子公司ZHONGHUANSINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE│
│ │.LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”）与MAXN签署 │
│ │《知识产权许可协议》，MAXN授权TCL中环及子公司使用其拥有的具有国际领先地位的新型 │
│ │叠层光伏技术制造叠瓦光伏组件产品专利技术继续开发和制造上述系列产品，直至该专利或│
│ │专利申请到期、失效或丧失，或放弃该专利或专利申请为止，总许可费用1000万美元（不含│
│ │税价）（以2024年4月25日汇率计算，为7250万人民币）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │SunPower Systems InternationalLimited │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.及其全资子公司SunPower Systems Sar、SunPower Malay│
│ │sia Manufacturing Sdn.Bhd.等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │深圳市TCL环境科技有限公司及其子公司内蒙古环益新材料有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │惠州TCL光伏科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │TCL环鑫半导体(天津)有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │内蒙古鑫环硅能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津环博科技有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │深圳聚采供应链科技有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │格创东智科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │TCL科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │TCL环鑫半导体(天津)有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料及接受劳务 │
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