资本运作☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-04-06│ 15.72│ 2.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2011-05-26│ 7.18│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-02-14│ 7.57│ 1944.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-10│ 15.09│ 7.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-09│ 8.67│ 277.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-09│ 15.80│ 3445.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-16│ 3.47│ 3421.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-26│ 5.49│ 533.35万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长园电子(集团)有限│ 34000.00│ ---│ 25.00│ ---│ 2516.92│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ST长园 │ 26596.05│ ---│ ---│ 1369.91│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中广核技 │ 1646.50│ ---│ ---│ 1417.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│曙光电缆 │ 1147.85│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还商业银行贷款、│ 2.97亿│ 0.00│ 2.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
│调整债务结构及补充│ │ │ │ │ │ │
│公司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-06 │交易金额(元)│715.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于深圳市坪山区龙田街道宗地编号│标的类型 │土地使用权 │
│ │为G13111-0115的工业用地 │ │ │
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│买方 │深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市规划和自然资源局坪山管理局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开了第八届董事会 │
│ │第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地 │
│ │使用权的议案》，为满足公司控股子公司对经营场地的需求，同意公司控股子公司深圳市沃│
│ │尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）以不超过人民币900万元的自 │
│ │筹资金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地为位于深圳市坪山区龙田街道宗地编号为G1│
│ │3111-0115的工业用地，总土地面积为2,322.65平方米。 │
│ │ 本次土地使用权出让方为深圳市规划和自然资源局坪山管理局，交易对方与公司不存在│
│ │关联关系，亦不属于失信被执行人。 │
│ │ 2026年8月5日，控股子公司沃尔新能源已成功竞得上述土地使用权，并与受深圳市规划│
│ │和自然资源局坪山管理局委托的深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签署了《成交│
│ │确认书》（深土交成【2026】48号），挂牌成交总价为人民币715万元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京合泰电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东系公司董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市同锐凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市满城区龙门山庄生态园 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京苏沃新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东系公司董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京合泰电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东系公司董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京苏沃新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东系公司董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│青岛沃尔新│ 1.04亿│人民币 │2022-05-11│2031-04-30│--- │否 │否 │
│核材股份有│源风力发电│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│惠州市沃尔│ 7701.60万│人民币 │2025-07-03│2035-04-02│--- │否 │否 │
│核材股份有│科技发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│深圳市沃尔│ 4475.00万│人民币 │2025-10-24│2026-10-24│--- │否 │否 │
│核材股份有│新能源电气│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│深圳市沃尔│ 3075.90万│人民币 │2025-01-15│2026-04-20│--- │否 │否 │
│核材股份有│新能源电气│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│深圳市沃尔│ 2995.86万│人民币 │2025-07-29│2026-05-20│--- │否 │否 │
│核材股份有│新能源电气│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│深圳市沃尔│ 2784.15万│人民币 │2025-08-19│2026-09-05│--- │否 │否 │
│核材股份有│新能源电气│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│深圳市沃尔│ 2162.01万│人民币 │2025-10-20│2026-04-20│--- │否 │否 │
│核材股份有│新能源电气│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│上海科特新│ 1982.74万│人民币 │2025-07-21│2026-12-19│--- │否 │否 │
│核材股份有│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│上海科特新│ 1936.09万│人民币 │2025-07-29│2026-06-29│--- │否 │否 │
│核材股份有│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│深圳市长园│ 1819.64万│人民币 │2025-07-07│2026-06-23│--- │否 │否 │
│核材股份有│特发科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│上海科特新│ 1629.94万│人民币 │2025-01-09│2026-03-04│--- │否 │否 │
│核材股份有│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市沃尔│上海科特新│ 1000.00万│人民币 │2025-02-10│2026-03-10│--- │否 │否 │
│核材股份有│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│购销商品或劳务
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一、交易基本情况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开了第八届董事
会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地
使用权的议案》，为满足公司控股子公司对经营场地的需求，同意公司控股子公司深圳市沃尔
新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）以不超过人民币900万元的自筹资
金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地为位于深圳市坪山区龙田街道宗地编号为G13111-0
115的工业用地，总土地面积为2322.65平方米。
本次土地挂牌起始价为人民币715万元，竞买保证金为人民币143万元。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟购买的土地金额在董事会审批权限内
，无须提交公司股东会审议。
本次竞拍事项董事会授权子公司管理层全权办理竞拍土地使用权有关的全部事宜。本次交
易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
本次土地使用权出让方为深圳市规划和自然资源局坪山管理局，交易对方与公司不存在关
联关系，亦不属于失信被执行人。
三、竞拍主体基本情况
1、公司名称：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300755699171D
3、住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区青松西路53号沃尔核材工业厂区（三期）厂房6
01
4、法定代表人：胡平
5、注册资本：8443.59万人民币
6、成立日期：2003年12月2日
7、经营范围：一般经营项目：电力、电气、电子、电器、电线、电缆产品的购销（不含
专营、专控、专卖商品及限制项目）。输配电及控制设备制造。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：新能源汽车、风能、光伏等线束、连接器
、叠层母排的研发、生产及销售；货物进出口；电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月30日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月
30日（星期四）上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次股
东会，请详阅本公司于2026年7月10日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的20
26年第三次临时股东会通函等文件。根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年7月10日召开的第八届董事会第九次会议决议内容，公司将于2026年7月30日召开2026
年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-01│其他事项
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日及2026年5月26
日召开了第八届董事会第七次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于控股子公司申请向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意控股子公司上海科特
新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”）。具体内容详见公司在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
上海科特于2026年6月25日向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的申报材料。
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2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日及2026年5月26
日召开了第八届董事会第七次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于控股子公司申请向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意控股子公司上海科特
新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”）。具体内容详见公司在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。2026年6月23日，上海科特收
到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对申万宏源
证券承销保荐有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》（沪证监公司字【2026】176号），
上海证监局已完成申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上海科特申请向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作的验收。上海科特本次公开发行的申请存在无法
通过北京证券交易所发行上市审核或中国证监会注册的风险，以及因公开发行失败而无法在北
京证券交易所上市的风险。公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-06-12│其他事项
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本次股份转让计划属于公司合计持股5%以上股东及其一致行动人成员内部持股构成发生变
化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变化。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。
2026年6月11日，公司收到股东邱丽敏女士提交的《关于内部转让股份计划实施进展的告
知函》，邱丽敏女士已将其一致行动人玄元202号所持有的公司股份200,000股（占公司总股本
比例0.01%）通过大宗交易方式转让给其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
－玄元科新201号私募证券投资基金。本次转让完毕后，邱丽敏女士及其一致行动人内部转让
股份计划已实施完成。
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2026-05-27│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│对外担保
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一、担保情况概述
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，深圳市沃尔核材股份有限公司
（以下简称“公司”）全资子公司长园电子(东莞)有限公司（以下简称“东莞电子”）拟为公
司全资子公司深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“深圳特发”）向银行申请授信额度提
供总额度不超过人民币2000万元的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限以签订的担保合
同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次担保事项已经公司2026年5月12日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。本次对
外担保金额合计人民币2000万元，占公司2025年度经审计净资产的0.31%。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-05-13│其他事项
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1、前次额度审议概述：深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月
25日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，
公司及下属子公司拟择机开展铜、银等与公司生产经营相关的原材料产品期货套期保值业务，
预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10000万元(不含期货标的
实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的20%。上
述额度在有效期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、交易目的：根据公司及下属子公司的实际业务需求，为进一步有效防范生产经营中相
关原材料价格带来的风险，公司及下属子公司拟增加期货套期保值业务额度，预计开展期货套
期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币10000万元(不含期货标的实物交割款项
)增加至20000万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值同步增加至
不超过公司最近一期经审计净资产的30%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易品种：主要为铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务
。
4、交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。
5、交易场所：为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条
件的场内交易场所。
6、审议程序：公司于2026年5月12日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关
于增加期货套期保值业务额度的议案》，本次事项属于公司董事会审批权限范围之内，无需提
交股东会审议。
7、特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规
避原材料市场价格剧烈波动对经营带来的影响，但在业务开展过程中仍可能存在价格波动风险
、信用风险、基差风险、操作风险、技术风险、政策风险、流动性风险，敬请投资者注意投资
风险。
2026年5月12日，公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增加期货套期保
值业务额度的议案》，同意公司及下属子公司预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金
额由合计不超过人民币10000万元(不含期货标的实物交割款项)增加至20000万元(不含期货标
的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值同步增加至不超过公司最近一期经审计净
资产的30%。交易品种主要为铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业
务。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》《期货套期保值管理制度》等相关规定，本次事项属于公司董事会
审批权限范围之内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、增加套期保值业务额度的基本情况
1、交易目的：公司及下属子公司的主营业务包括电子材料、通信线缆、电力、新能源汽
车等业务，其中铜、银、塑料等为公司生产经营的重要原材料。受宏观经济与市场供需波动影
响，上述原材料价格近年波动幅度较大，对公司生产成本控制构成一定挑战。为有效降低原材
料价格波动带来的经营风险，稳定生产成本与经营业绩，公司及下属子公司已开展相关原材料
的期货套期保值业务。结合实际业务需求及市场价格波动情况，公司拟在原审议的套期保值额
度基础上增加额度，继续利用期货等工具的套期保值功能以有效对冲原材料价格波动风险，保
障主营业务持续、稳健发展。
2、交易品种：主要为铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务
。
3、交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。
4、交易场所：为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条
件的场内交易场所。
5、交易金额：根据业务实际需要，公司及下属子公司预计开展期货套期保值业务的保证
金和权利金金额由合计不超过人民币10000万元(不含期货标的实物交割款项)增加至20000万元
(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值同步增加至不超过公司最近一
期经审计净资产的30%。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）将不超过前述审议额度。
6、资金来源：自有资金。
7、交易期限及业务授权
上述套期保值业务的授权期限与前次董事会审议保持一致，即自公司于2026年3月25日召
开的第八届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内，有效期内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述规模。董事会授权
公司总经理（或经总经理授权的人员）审批上述期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件
。
二、审议程序
本次交易事项已经2026年5月12日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，本次增
加期货套期保值业务额度事项不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》《期货套期保值管理制度》等相关规定，本次事项属于公司董事会
审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
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2026-05-13│其他事项
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一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司分别于2025年3月21日、2025年4月9日召开的第七届董事会第二十五次会议以及20
25年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股
计划（草案）>及摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划
。本员工持股计划股份来源为公司回购股份专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。具体
内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
2、2025年5月13日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司2025
年员工持股计划管理委员会，作为公司本员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东
权利等职权。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本
员工持股计划的存续期。
3、2025年5月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》。公司开立的“深圳市沃尔核材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的
3,281,400股公司股票已于2025年5月12日非交易过户至“深圳市沃尔核材股份有限公司——20
25年员工持股计划”证券账户，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、2026年5月12日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年员工
持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期于2026年
5月12日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成
就。
（一）第一个锁定期届满的说明
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分两期解锁
，解锁时点分别为自公司公告所涉最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12
个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
本员工持股计划第一个锁定期于2026年5月12日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
根据《2025年员工持股计划》及《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持
股计划持有的标的股票第一个锁定期解锁对应的考核年度为2025年，公司2025年业绩水平达到
业绩考核目标条件，当期对应标的股票方可解锁。
2、“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公
司全部在有效期内的股权激励、员工持股计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据。根据
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（政旦志远审字第2600
00165号），公司2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.93亿元，剔
除公司全部在有效期内的股权激励、员工持股计划所涉及股份支付费用影响后的净利润为11.0
8亿元，较2024年增长38.41%。本员工持股计划已满足业绩考核目标，当期对应标的股票可以
解锁。综上所述，本员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件已成就，本次解锁比例为50%
，可解锁的标的股票数量为1,640,700股，占公司目前总股本的0.12%。
三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满且解锁条件成就后，对于2025年度个人绩效考核结果合格的持
有人，员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排和当时市场的情况，通过非交易
过户、或在二级市场出售等合法方式，将本员工持股计划所持有的公司股票过户至持有人的股
票账户，或将本员工持股计划所持有的公司股票的出售所得扣除相关税费和应付款项后分配给
持有人。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会、深交所及香港联合交易所有限公司规定的其他期间。如未来上述关于
不得买卖公司股票期限的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的相关规定发生变化，
则参照最新规定执行。
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2026-04-24│其他事项
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为深入贯彻落实中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于提升上市公司质量和投资
价值的相关要求，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，深圳市沃尔核材股份有限公司
（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及行业趋势，制定了《“质量回报双提升
”行动方案》（以下简称“本行动方案”）。本行动方案已经公司第八届董事会第七次会议审
议通过，旨在系统性提升公司经营质量、治理水平及投资者回报能力，推动公司实现高质量、
可持续发展。具体举措如下：
一、聚焦主业发展，夯实高质量发展基础
公司深耕新材料行业近三十年，凭借技术优势和扎实的底层积累，以技术为依托，以市场
为导向，顺势发展电子材料、电力产品业务，开发运营风力发电，积极布局通信线缆、新能源
汽车等相关业务，推进各产业协同发展，不断拓展公司业务增长曲线。
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2026-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董事
会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议
案》，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供如下担保：
1、为充分利用项目贷款的期限优势及利率优惠，公司控股子公司惠州市沃尔智能科技有
限公司（以下简称“沃尔智能”）、惠州市乐庭特种线缆有限公司（以下简称“乐庭线缆”）
拟向广发银行股份有限公司申请总额不超过3.2亿元的项目贷款额度，控股子公司惠州市沃尔
电子材料有限公司（以下简称“沃尔材料”）、惠州市乐庭科技有限公司（以下简称“乐庭科
技”）拟向招商银行股份有限公司申请总额不超过3.2亿元的项目贷款额度，前述两项项目贷
款额度期限均不超过10年。该项目贷款主要用于惠州市惠城区水口产业园扩建项目，该投资项
目建设事项已经公司2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过。公司将为上述
控股子公司向银行申请项目贷款提供相应担保。
2、公司之控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）拟为其
全资子公司乐庭国际有限公司（以下简称“乐庭国际”）向银行申请授信额度提供总额不超过
人民币20000万元的担保。前述担保合同签署有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。
本次对外担保金额合计人民币84000万元，占公司2025年度经审计归母净资产的12.93%。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，公司本次担保事项尚需提交股东会审议。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-04-24│其他事项
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本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次股
东会，请详阅本公司于2026年4月23日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的20
25年年度股东会通函等文件。根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月23日召开的第八届董事会第七次会议决议内容，公司将于2026年5月26日召开2025年年度
股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-11│其他事项
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公司总股本因本次发行H股增加139988800股，每股面值人民币1.00元。结合前述公司变更
注册资本的实际情况，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改。根据公司2024年年度股东
大会的授权，本次对《公司章程》的修订无需再次提交至股东会审议。同时，董事会授权管理
层办理注册资本的工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。上述内容详见公司在《证券时报
》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。2026年4月10日，公司
办理完成了上述注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督
管理局下发的《登记通知书》。
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2026-04-01│对外投资
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开的第八届董事
会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司调整对外投资建设项目暨签订<项目投资协议书>
的议案》，同意公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）根据
项目投资实际进展情况，终止在江苏省吴江经济技术开发区投资建设科特（苏州）新材料项目
，调整为拟使用不超过人民币120000万元在浙江省独山港经济开发区投资建设新生产基地项目
。同日，上海科特与浙江独山港经济开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次控股子公司调整
对外投资项目并投资建设上海科特独山港生产基地项目的事项属于公司董事会权限范围之内，
无需提交股东会审议。
本次拟投资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、原项目情况概述
公司于2025年9月22日召开的第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公
司对外投资建设项目暨签订<投资协议书>的议案》，同意公司控股子公司上海科特使用不超过
人民币100000万元在江苏省吴江经济技术开发区投资建设科特（苏州）新材料项目。同日，上
海科特与吴江经济技术开发区管理委员会签订了《投资协议书》。具体内容详见公司于2025年
9月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控
股子公司对外投资建设项目暨签订<投资协议书>的公告》（公告编号：2025-066）。
自前述《投资协议书》签署以来，子公司上海科特与合作方均积极推进各项前期工作。但
在项目实施过程中，原协议所涉投资合作条件发生客观变化，双方未能就原有合作设想形成一
致意见，因此原协议客观上存在无法继续履行之情形。
为维护子公司整体利益，合理配置资源，经审慎研究并综合考量各项因素，在与吴江经济
技术开发区管理委员会双方友好协商、充分沟通的基础上，双方签署了《终止协议》，双方均
无需再履行原《投资协议书》项下的相关义务，且不构成违约行为。
二、调整后的新项目投资概况
鉴于上海科特业务发展实际需要，前述项目终止后，子公司拟统筹资源在浙江省独山港经
济开发区投资新设生产基地项目。
（一）项目基本情况
1、项目名称：上海科特独山港生产基地项目。
2、项目内容：上海科特拟在浙江省独山港经济开发区投资建设新生产基地项目，以规划
建设研发实验室、生产厂房、办公用房和其他配套设施，主要用于新能源防护产品、电子元器
件、耐火特种材料和气凝胶制品等产品的研发、生产及销售。
3、投资规模：拟使用不超过人民币120000万元进行本次项目投资建设，该投资总额包括
但不限于土地购买、厂房建设及购买生产设备等。该项目分两期开展，一期项目用地面积约10
8.5亩，总投资10亿元，其中固定资产投资约7亿元；二期项目预留用地52亩，总投资2亿元，
其中固定资产投资约1亿元。
4、项目选址：浙江独山港经济开发区管理委员会拟为上海科特提供约160.5亩土地（位于
中山路南侧、海港路东侧青田飞地内）（具体以自然资源和规划部门实际测量为准）。
5、供地方式：按照国家规定，宗地使用权以招标拍卖挂牌的方式进行出让；土地性质属
工业用地，期限50年。
6、资金来源：项目投资主体自筹资金。
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2026-04-01│对外担保
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一、担保情况概述
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司上海科特
新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币
25000万元的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限以签订的担保合同为准。上述担保额
度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次担保事项已经公司2026年3月31日召开的第八届董事会第六次会议以9票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过。本次对外担保金额合计人民币25000万元，占公司2025年度
经审计净资产的3.85%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提
交股东会审议。本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海科特新材料股份有限公司
2、住所：上海市松江区佘山镇成业路180号1幢A区
3、法人代表：宋永琦
4、注册资本：9452万人民币
5、成立日期：1997年08月28日
6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制
品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；密封
件制造；密封件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-01│其他事项
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一、审议程序
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第八届董事
会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2025年度利润分配预案的议
案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过，尚需提交股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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1、拟续聘的境内会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“政旦志远”）
2、拟续聘的境外会计师事务所名称：大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称“大
华马施云”）
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所的事项均无异议，本次续聘
事项尚需提交公司股东会审议。
4、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市沃尔核材股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远为公
司2026年度境内财务报表审计和内部控制审计机构，期限为一年；拟续聘大华马施云为公司20
26年度境外审计机构，期限为一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告
如下：
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2005年1月12日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
（5）首席合伙人：李建伟
（6）人员信息：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。
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2026-03-26│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司为降低
主要原材料价格波动给其带来的经营风险，稳定生产成本与经营业绩，公司及下属子公司拟利
用期货等工具的套期保值功能，根据实际生产经营计划，择机开展铜、银等与公司生产经营相
关的原材料产品期货套期保值业务，有效对冲原材料价格波动风险，保障主营业务持续、稳健
发展。
2、交易品种：主要为铜、银等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。
3、交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。
4、交易场所：为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条
件的场内交易场所。
5、交易金额：根据公司产能规模，预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合
计不超过人民币10000万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值不
超过公司最近一期经审计净资产的20%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
6、审议程序：公司于2026年3月25日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于开展期货套期保值业务的议案》，本次事项属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交股
东会审议。
7、特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规
避原材料市场价格剧烈波动对经营带来的影响，但在业务开展过程中仍可能存在价格波动风险
、信用风险、操作风险、技术风险、政策风险、流动性风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的基本情况
1、交易目的：公司及下属子公司的主营业务包括电子材料、通信线缆、电力、新能源汽
车等业务，其中铜、银等为公司生产经营的重要原材料。受宏观经济与市场供需波动影响，上
述原材料价格近年波动幅度较大，对公司生产成本控制构成一定挑战。为有效降低原材料价格
波动带来的经营风险，稳定生产成本与经营业绩，公司及下属子公司拟利用期货等工具的套期
保值功能，根据实际生产经营计划，择机开展铜、银等相关原材料的期货套期保值业务，有效
对冲原材料价格波动风险，保障主营业务持续、稳健发展。
2、交易品种：主要为铜、银等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。
3、交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。
4、交易场所：为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条
件的场内交易场所。
5、交易金额：根据公司产能规模，预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合
计不超过人民币10000万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值不
超过公司最近一期经审计净资产的20%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
6、资金来源：自有资金。
7、交易期限及业务授权
上述套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，有
效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述规模。
董事会授权公司总经理（或经总经理授权的人员）审批上述期货套期保值业务方案，签署相关
协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
本次交易事项已经2026年3月25日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过，本次拟
开展期货套期保值业务事项不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》《期货套期保值管理制度》等相关规定，本次事项属于公司董事会
审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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重要提示
1、本次股东会不存在否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月19日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
19日（星期四）上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年3月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-03-06│其他事项
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长园电子（东莞）有限公
司（以下简称“东莞电子”）及深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新
能源”）通过了高新技术企业的重新认定，并于近日收到了《高新技术企业证书》，证书具体
情况如下：
1、企业名称：长园电子（东莞）有限公司
证书编号：GR202544002594
发证时间：2025年12月19日
有效期：三年
批准机关：广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局
2、企业名称：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
证书编号：GR202544202010
发证时间：2025年12月25日
有效期：三年
批准机关：深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局
根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关
规定，东莞电子及沃尔新能源本次通过高新技术企业重新认定后，在证书有效期内（即2025年
、2026年、2027年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企
业所得税。
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2026-02-28│委托理财
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1、安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，包括但不限于可转让大额存单、结构
性存款、国债逆回购等稳健型理财产品。公司持有单个理财产品的存续期最长不超过12个月。
2、投资金额：使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
3、公司本次进行现金管理的理财产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、
产业政策等宏观政策及相关法律法规不时变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。如发
现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。敬请广大投资者
注意投资风险。
2026年2月27日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事
会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币10亿元暂时闲置的自有资金
（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构
发行的理财产品（包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品
），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具
体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、现金管理基本情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有
效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有暂时闲置资金进行现金管理，充分盘活资金、最大
限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。
2、投资金额
使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在授权期限内可循环滚
动使用。
3、理财产品品种
公司及控股子公司选择购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理
财产品以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。产品包括但不限于可转让大额存
单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品。
4、投资期限
公司持有单个理财产品的存续期最长不超过12个月。
5、资金来源
公司开展现金管理业务所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并
由公司财务中心办理具体业务。
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2026-02-28│其他事项
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报告期内，由于市场需求持续提升，公司电子材料、通信线缆、电力产品以及新能源汽车
产品收入均实现了不同程度增长，其中，通信线缆与新能源汽车产品业务板块增速较快，主要
原因是：通信线缆业务受益于数据通信等下游行业需求的快速释放，相关产品市场需求显著增
长，带动收入实现快速提升；新能源汽车产品业务则在产业政策的持续推动下，保持着良好的
增长态势。此外，公司通过不断提升自动化水平、提高生产效率等措施实现降本增效；通过加
大研发投入，持续优化产品结构，增强盈利能力。综上所述，受益于公司主营业务收入增长及
降本增效等措施的有效实施，公司归属于上市公司股东的净利润等盈利指标实现同比增长。
2025年度，公司实现营业总收入845067.05万元，同比增长22.00%；实现营业利润141505.
22万元，同比增长29.98%；实现利润总额141147.02万元，同比增长31.44%；实现归属于上市
公司股东的净利润113529.32万元，同比增长33.95%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润108473.17万元，同比增长35.85%。
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2026-02-28│其他事项
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根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第八届
董事会第四次会议决议内容，公司将于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”），具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月19日9:15至15:00的任意时间。
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2026-02-14│其他事项
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一、本次境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的情况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作（以下
简称“本次境外发行上市”）。
公司本次全球发售H股总数为139988800股，其中，香港公开发售13999000股，占全球发售
总数的10%；国际发售125989800股，占全球发售总数的90%。公司本次发行不行使超额配售权
，根据每股H股发售价20.09港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，公司
将收取的全球发售所得款项净额估计约为27.34亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的139988800股H股股票于2026年2月13日在香港联交所
主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“沃爾核材”，英文简称为“WOER”，股份代
号为“9981”。
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2026-02-13│其他事项
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根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》
的有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）境外上市外资股（以下简称
“H股”）自2026年2月13日起调入沪港通及深港通下的港股通（以下统称“港股通”）标的证
券名单。
本次公司H股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券
交易所和深圳证券交易所直接投资公司在香港联合交易所有限公司上市的H股，有利于进一步
扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司H股的交易流动性。
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2026-02-12│其他事项
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作（以下
简称“本次境外发行上市”）。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规
定的投资者。因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次境外发行上市的相关信息而作出
，并不构成亦不得被视为是对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要
约邀请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股20.09港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港
证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务
汇报局交易征费）。
公司本次发行的H股将于2026年2月13日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
特此公告。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在分歧。本次业
绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-01-28│其他事项
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作（以下
简称“本次境外发行上市”）。
2025年6月16日，公司向香港联交所递交了本次境外发行上市的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次境外发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年6月17日在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交
境外上市股份（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-051）。
2025年12月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于深圳市沃尔核材股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2203号），
中国证监会对公司本次境外发行上市备案信息予以确认。
具体内容详见公司于2025年12月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公
告编号：2025-080）。
2026年1月26日，公司向香港联交所更新递交了本次境外发行上市的申请，并于同日在香
港联交所网站刊登了本次境外发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司于2026年1月27日
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请发行
境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-003）。
截至本公告披露日，香港联交所上市委员会已举行上市聆讯，审议了公司本次境外发行上
市的申请。根据本次境外发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登了本
次境外发行上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务
监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，除此之
外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和
变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不
会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境
内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次境外发行上市及公司的其他相关信息，现提供该
聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108141/documents/sehk26012700312_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108141/documents/sehk26012700313.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次境外发行上市的相关信息而
作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实
施，尚存在不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次境外发行上市的后续进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-06│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月5日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月
5日（星期一）上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年1月5日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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