资本运作☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-04-06│ 15.72│ 2.08亿│
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│配股 │ 2011-05-26│ 7.18│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-02-14│ 7.57│ 1944.73万│
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│增发 │ 2016-10-10│ 15.09│ 7.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-11-09│ 8.67│ 277.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-09│ 15.80│ 3445.33万│
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│股权激励和授予 │ 2017-05-16│ 3.47│ 3421.42万│
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│股权激励和授予 │ 2020-05-26│ 5.49│ 533.35万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长园电子(集团)有限│ 34000.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│长园集团 │ 26596.05│ ---│ ---│ 9260.39│ ---│ 人民币│
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│中广核技 │ 1646.50│ ---│ ---│ 1343.79│ ---│ 人民币│
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│曙光电缆 │ 1147.85│ ---│ ---│ 1320.14│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还商业银行贷款、│ 2.97亿│ 0.00│ 2.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
│调整债务结构及补充│ │ │ │ │ │ │
│公司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-02 │交易金额(元)│3.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │长园电子（集团）有限公司25%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市沃尔核材股份有限公司 │
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│卖方 │长园（南京）智能电网设备有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18召开的第七届董事 │
│ │会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买长园电子（集团） │
│ │有限公司25%股权的议案》，公司拟以人民币34000万元的价格购买长园（南京）智能电网设│
│ │备有限公司（以下简称“南京长园”）持有的长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园│
│ │电子”）25%的股权。本次股权购买完成后，公司持有长园电子的股权将由75%变更为100%，│
│ │其仍为公司合并报表范围内的子公司。公司实施本次交易的资金为自筹资金。 │
│ │ 2025年6月30日，公司办理完成了上述股权购买事项的工商变更登记手续，并取得了深 │
│ │圳市市场监督管理局下发的《营业执照》以及《登记通知书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司与第一大股东控股的公司共同出资投资的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与第一大股东控股的公司共同出资投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │保定市满城区龙门山庄生态园 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市同锐凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │南京合泰电力科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东系公司大股东及董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │保定市满城区龙门山庄生态园 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │南京苏沃新材料有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东系公司大股东及董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市沃尔│青岛沃尔新│ 1.13亿│人民币 │2022-05-11│2031-04-30│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│源风力发电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│深圳市沃尔│ 4212.05万│人民币 │2025-01-08│2025-12-25│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│新能源电气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│深圳市沃尔│ 3037.52万│人民币 │2025-01-15│2026-01-14│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│新能源电气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│深圳市沃尔│ 2488.26万│人民币 │2025-01-15│2025-10-20│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│新能源电气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│上海科特新│ 2000.00万│人民币 │2025-04-26│2025-12-11│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│深圳市沃尔│ 2000.00万│人民币 │2025-01-10│2026-01-10│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│新能源电气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│深圳市沃尔│ 1994.46万│人民币 │2025-04-28│2025-12-24│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│新能源电气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│上海科特新│ 1881.12万│人民币 │2025-04-26│2026-01-09│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│上海科特新│ 1738.98万│人民币 │2025-05-16│2025-11-21│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│上海科特新│ 1000.00万│人民币 │2025-04-26│2026-03-10│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│上海科特新│ 1000.00万│人民币 │2025-04-26│2025-12-09│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│上海科特新│ 970.08万│人民币 │2025-06-18│2025-12-18│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│深圳市长园│ 773.66万│人民币 │2025-06-19│2025-09-18│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│特发科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│青岛沃尔新│ 97.53万│人民币 │2023-03-15│2031-04-30│连带责任│否 │否 │
│核材股份有│源风力发电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市沃尔│惠州市沃尔│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│核材股份有│科技发展有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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报告期内，由于市场需求持续提升，公司电子材料、通信线缆、电力产品以及新能源汽车
产品收入均实现了不同程度增长，其中，通信线缆与新能源汽车产品业务板块增速较快，主要
原因是：通信线缆业务受益于数据通信等下游行业需求的快速释放，相关产品市场需求显著增
长，带动收入实现快速提升；新能源汽车产品业务则在产业政策的持续推动下，保持着良好的
增长态势。此外，公司通过不断提升自动化水平、提高生产效率等措施实现降本增效；通过加
大研发投入，持续优化产品结构，增强盈利能力。综上所述，受益于公司主营业务收入增长及
降本增效等措施的有效实施，公司归属于上市公司股东的净利润等盈利指标实现同比增长。
2025年度，公司实现营业总收入845067.05万元，同比增长22.00%；实现营业利润141505.
22万元，同比增长29.98%；实现利润总额141147.02万元，同比增长31.44%；实现归属于上市
公司股东的净利润113529.32万元，同比增长33.95%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润108473.17万元，同比增长35.85%。
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2026-02-28│其他事项
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根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第八届
董事会第四次会议决议内容，公司将于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”），具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月19日9:15至15:00的任意时间。
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2026-02-14│其他事项
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一、本次境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的情况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作（以下
简称“本次境外发行上市”）。
公司本次全球发售H股总数为139988800股，其中，香港公开发售13999000股，占全球发售
总数的10%；国际发售125989800股，占全球发售总数的90%。公司本次发行不行使超额配售权
，根据每股H股发售价20.09港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，公司
将收取的全球发售所得款项净额估计约为27.34亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的139988800股H股股票于2026年2月13日在香港联交所
主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“沃爾核材”，英文简称为“WOER”，股份代
号为“9981”。
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2026-02-13│其他事项
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根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》
的有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）境外上市外资股（以下简称
“H股”）自2026年2月13日起调入沪港通及深港通下的港股通（以下统称“港股通”）标的证
券名单。
本次公司H股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券
交易所和深圳证券交易所直接投资公司在香港联合交易所有限公司上市的H股，有利于进一步
扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司H股的交易流动性。
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2026-02-12│其他事项
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作（以下
简称“本次境外发行上市”）。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规
定的投资者。因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次境外发行上市的相关信息而作出
，并不构成亦不得被视为是对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要
约邀请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股20.09港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港
证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务
汇报局交易征费）。
公司本次发行的H股将于2026年2月13日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
特此公告。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在分歧。本次业
绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-01-28│其他事项
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作（以下
简称“本次境外发行上市”）。
2025年6月16日，公司向香港联交所递交了本次境外发行上市的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次境外发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年6月17日在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交
境外上市股份（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-051）。
2025年12月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于深圳市沃尔核材股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2203号），
中国证监会对公司本次境外发行上市备案信息予以确认。
具体内容详见公司于2025年12月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公
告编号：2025-080）。
2026年1月26日，公司向香港联交所更新递交了本次境外发行上市的申请，并于同日在香
港联交所网站刊登了本次境外发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司于2026年1月27日
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请发行
境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-003）。
截至本公告披露日，香港联交所上市委员会已举行上市聆讯，审议了公司本次境外发行上
市的申请。根据本次境外发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登了本
次境外发行上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务
监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，除此之
外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和
变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不
会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境
内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次境外发行上市及公司的其他相关信息，现提供该
聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/1
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