资本运作☆ ◇002133 广宇集团 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州毓惠企业管理有│ 20200.00│ ---│ 99.63│ ---│ -513.53│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│舟山·临城LKa-3-25│ 5.50亿│ 534.23万│ 5.42亿│ 101.40│ 529.35万│ 2017-01-01│
│b地块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州·鼎悦府项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.24│ -136.00万│ 2015-01-01│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广宇集团股│杭州锦宇房│ 8.29亿│人民币 │2022-08-08│2025-06-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│绍兴广玥房│ 8.00亿│人民币 │2021-11-19│2024-11-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江广宇新│ 5.39亿│人民币 │2021-12-27│2030-12-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│城房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇建│ 3.80亿│人民币 │2016-12-28│2026-12-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│筑工程技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │咨询有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇建│ 3.79亿│人民币 │2024-03-11│2036-03-21│--- │否 │否 │
│份有限公司│筑工程技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │咨询有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州鼎清企│ 2.00亿│人民币 │2023-03-29│2038-03-29│抵押、质│否 │否 │
│份有限公司│业管理有限│ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州融晟新│ 1.84亿│人民币 │2023-06-21│2028-06-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 1.73亿│人民币 │2023-12-27│2024-12-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│广宇集团股│ 1.57亿│人民币 │2023-09-21│2033-06-21│抵押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 1.50亿│人民币 │2023-07-03│2024-07-02│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州安诺新│ 1.20亿│人民币 │2023-03-24│2030-03-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程住房租赁│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 7800.00万│人民币 │2023-03-10│2024-03-09│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 6800.00万│人民币 │2024-01-15│2025-01-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 6000.00万│人民币 │2024-04-28│2025-04-07│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 6000.00万│人民币 │2023-03-22│2024-03-22│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 5900.00万│人民币 │2024-03-10│2025-03-09│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江安诺康│ 2000.00万│人民币 │2024-03-13│2025-03-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江安诺康│ 2000.00万│人民币 │2024-01-08│2025-01-07│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州益光房│ 2000.00万│人民币 │2024-03-20│2039-02-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广宇集团股│杭州广宇安│ 1000.00万│人民币 │2023-06-25│2024-06-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广宇集团股│杭州广宇久│ 1000.00万│人民币 │2023-06-20│2024-06-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江安诺康│ 1000.00万│人民币 │2023-06-20│2024-06-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 1000.00万│人民币 │2024-06-03│2025-06-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 1000.00万│人民币 │2024-05-21│2025-05-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江安诺康│ 1000.00万│人民币 │2024-06-08│2024-12-06│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 1000.00万│人民币 │2024-06-08│2024-12-06│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 1000.00万│人民币 │2023-05-20│2024-05-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 950.00万│人民币 │2023-03-21│2024-03-22│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广宇集团股│杭州广宇久│ 939.00万│人民币 │2024-03-28│2025-03-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 883.00万│人民币 │2024-03-05│2025-03-05│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 883.00万│人民币 │2023-03-14│2024-04-12│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 500.00万│人民币 │2024-06-08│2024-12-06│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 500.00万│人民币 │2023-06-20│2024-06-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│新疆禾鑫农│ 496.41万│人民币 │2024-03-28│2025-03-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-01│其他事项
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一、触及情形及审议程序
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日
收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，
应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。广宇集团股票已连续12个月每个交
易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1
月1日至2024年4月28日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（5.15元），2024年4月29
日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（5.12元），属于应当制定估
值提升计划的情形。
2025年2月27日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《广宇集团202
5年度估值提升计划》的议案，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审
议。
二、估值提升计划具体方案
2025年度，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，
进一步增强投资者信心，切实维护全体股东利益，推动公司实现高质量发展，公司制定了估值
提升计划，具体内容如下：
（一）聚焦主营业务，抓好生产经营
公司将继续坚定在地产与银发康养两大核心领域的发展，秉持诚实守信，规范运作的原则
，稳健经营，以实现可持续发展。
1、强化房地产业务现金流管理，降本增效稳健发展
（1）多渠道推进销售，提升资金回笼效率：公司将根据各销售项目的区域特点和市场需
求，因地制宜地制定差异化销售策略，采用多元化的销售手段，精准提升销售转化率，加速销
售资金回笼，确保资金链的稳定与高效运转。
（2）开源节流，优化成本管理：公司已构建完善的项目动态预算管理体系和年度全面预
算管理体系。在项目成本管控方面，通过动态预算管理建立标准化成本体系，严格控制项目成
本，强化目标利润的动态监控。同时，公司将从市场需求端获取反馈，优化成本投入结构，减
少无效成本支出。此外，公司还将持续压缩非生产性成本，严控“三项费用”，通过业务层层
分解落实到各责任主体，进一步提升盈利能力。
（3）稳健拓展土地储备，保障可持续发展：在确保现金流安全的前提下，公司将继续适
时获取优质新地块，助力公司房地产业务的可持续发展。
2、加大银发康养业务投入，打造第二增长曲线
公司于2025年初，积极响应《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》精神，
使用自有资金对“杭州广宇银发康养产业发展有限公司”增资5亿元，旨在进一步提升公司在
银发康养领域的综合竞争力。作为浙江省内领先的集成化银发服务供应商，公司将积极拥抱大
数据和人工智能技术，持续优化“医康养机构建设与运营”“养老辅具销售及适老化改造”以
及“银发康养产业人才教育培训”三大核心业务板块。通过扩大市场占有率和巩固领先地位，
银发康养业务将成为公司新的营收增长点，为公司的长期发展注入强劲动力。
（二）重视股东回报，共享发展成果
根据公司经营状况和财务情况，2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上
，公司将继续进行现金分红，即公司在2025年半年度或前三季度实现的可分配利润为正值，且
公司累计可供分配利润为正值的前提下，至少实现一次中期分红，稳定投资者分红预期，增强
投资者获得感。2025年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。通过持
续稳定的分红机制，公司期望与广大股东携手共进，共享公司成长带来的长期价值。
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2025-02-26│资产租赁
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一、交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司
于2025年2月25日与杭州市第三人民医院签订《房屋租赁合同》。杭州广宇建筑工程技术咨询
有限公司将位于浙江省杭州市西湖大道18号101、104等商业用房（含部分地下车位及仓库，下
同）出租给杭州市第三人民医院。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相
关规定，无须提交董事会和股东会审议。
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2025-01-16│企业借贷
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一、控股子公司对其股东提供财务资助情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江广园房地产开发有限公司（以下
简称“广园房产”）在公司2019年年度股东大会授权范围内对其股东提供财务资助。广园房产
对公司及公司相关方、浙江碧桂园管理咨询有限公司及其相关方（以下简称“碧桂园及其相关
方”）提供的前述财务资助已于2024年12月31日到期。广园房产及其董事在前述财务资助到期
前后都积极与股东各方进行了沟通。截至本公告日，广园房产向公司提供财务资助的余额为41
88万元；向碧桂园及其相关方提供财务资助的余额为6370万元。
广园房产对其股东提供财务资助的事项经公司2019年年度股东大会审议通过。对于公司与
其他企业合作开发的公司控股项目，当子公司开始房产品销售，资金回笼，出现资金盈余的情
况下，为盘活存量资金，加快资金周转，提高资金使用效率，有效降低资金管理风险。按照行
业惯例，股东各方留足子公司后续项目开发所需资金后，可按股东出资比例使用闲置盈余资金
，构成子公司向股东提供财务资助。
采取的措施
广园房产开发的项目已于2020年竣工交付，现处于收尾阶段。因项目销售资金回笼速度快
，资金大额盈余，在保证日常资金需求的前提下，广园房产在授权范围内，陆续向股东各方按
出资比例提供财务资助，其后各方股东陆续归还广园房产借款，用于广园房产后续的经营支出
。
鉴于合作方母公司碧桂园地产集团有限公司的经营和财务现状，广园房产及其董事在前述
财务资助合同到期前后均已积极与股东各方就还款事项进行沟通，要求尽快还款，并保留通过
包括但不限于仲裁、诉讼等方式进行债务追偿的权利，以维护自身的合法权利。
对公司的影响
2024年末，针对碧桂园及其相关方单独全额计提6370万元；2023年末，按账龄累计已计提
2315万元，2024年计提4055万元，预计将减少公司归母净利润2178万元。
公司及子公司与碧桂园及其相关方不存在关联关系。截至本公告日，广园房产为碧桂园及
其相关方提供财务资助的余额为6370万元。
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2025-01-11│增资
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一、对外投资的概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议，以9票同意
，0票反对，0票弃权，通过了《关于对健康管理子公司增资并更名的议案》，同意：
1、公司全资子公司杭州广宇健康管理有限公司更名为杭州广宇银发康养产业发展有限公
司（以市场监督管理局最终审核为准，下同）；
2、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司的注册资本金从300万元增至50000万元
，公司和浙江广宇创业投资管理有限公司共同对杭州广宇银发康养产业发展有限公司进行增资
，增资完成后公司持股99%，浙江广宇创业投资管理有限公司持股1%；
3、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司法定代表人由陈连勇变更为王轶磊；
4、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司注册地址由浙江省杭州市上城区清吟街1
08号670室变更为浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1717室；
5、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司经营范围由原来的“一般项目：第一类
医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议和展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能
培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)”变更为“一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗
服务）；康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非医疗）；远程健康管理服务；养生保健服
务（非医疗）；人工智能行业应用系统集成服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医养生
保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租
赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；依托实体医院的互联网医院服务(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)”；6、授
权公司管理层完成前述事项的工商变更登记工作。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，在董事会审议通过后即可实施。
二、交易对手方的基本情况
浙江广宇创业投资管理有限公司（以下简称“广宇创投”）成立于2011年5月6日；统一社
会信用代码：91330000573996749X；注册资本金：2000万元；法定代表人：王轶磊；股权结构
：公司持有广宇创投100%股权。
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2024-12-31│其他事项
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一、开展远期结售汇业务的目的
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的贸易类子公司（以下简称
“业务公司”）存在向国外采销商品原材料的需求。当外币汇率出现较大波动时，汇兑损益将
对业务公司的经营业绩会造成一定影响，为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响，业务公司计
划与符合资质的银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期
结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或
支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁
定当期结售汇成本。
二、结售汇业务的品种
业务公司开展远期结售汇业务，只限于进出口业务所使用的主要结算货币为美元或其他存
在远期结售汇业务的外币币种。开展外币金额不得超过预测付款或回款金额，且交割期与预测
付款和回款期一致的外汇交易业务。
三、业务期间、业务规模、拟投入资金
为合理规避外汇汇率波动风险，自2025年1月1日起至2025年12月31日止，业务公司签署的
远期结售汇业务相关的协议（包括但不限于框架协议、交易协议）所涉及的合约金额不超过26
00万美元（其他币种按业务发生日汇率折算），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10
00万美元，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）400万元人民币。
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2024-12-31│其他事项
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一、投资情况概述
1.投资目的：广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司一石巨鑫有限公司
（以下简称“子公司”）主要从事大宗商品的供应链管理和服务。商品的价格波动对其商品采
购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前向上下游锁定成本或利润等措
施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具，规避或减少由于商品价格发生不利变动引
起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响。
2.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1500万元人民币（本额度
可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述额度），任一交易日持有的最高合约价值
18000万元。
3.交易方式：拟在国内上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期货交易所、广
州期货交易所等官方交易平台，开展聚氯乙烯、烧碱、纯碱、玻璃、玉米、淀粉、尿素、豆粕
、菜粕的商品期货套期保值业务。
4.交易期限：在2025年1月1日至2025年12月31日期间内有效。
5.资金来源：自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2024年12月30日召开第七届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权的审议结果，通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》和《关于子公司开展
商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。本事项不涉及关联交易，无需提交股东大会，在
董事会审议通过后即可实施。独立董事对本事项发表专项意见：公司子公司根据经营需要，结
合实际业务情况，使用自有及自筹资金，开展商品期货套期保值业务，以规避经营中的商品价
格风险为目的，遵循套期保值的原则，在场内市场开展商品期货套期保值业务，不进行投机套
利交易。
公司针对商品期货套期保值业务建立了专门的内部控制制度、风险管理制度和风险测算系
统，设立了期货决策委员会、规范业务操作流程、明确风险处理程序及相关惩罚措施等。
公司子公司使用自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务，严格控制业务的资金规模，
不影响公司及子公司的正常经营；不进行投机套利交易，风险可控；有利于降低子公司商品贸
易经营的风险，提高其抵御市场波动的能力。公司管理层就套期保值业务出具的可行性分析报
告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。
综上，我们认为本事项是合理的，符合相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东，尤
其是中小股东利益的情形。
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2024-12-31│其他事项
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