资本运作☆ ◇002133 广宇集团 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-04-18│ 10.80│ 6.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-22│ 4.55│ 7.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州毓惠企业管理有│ 20200.00│ ---│ 99.63│ ---│ -513.53│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│舟山·临城LKa-3-25│ 5.50亿│ 534.23万│ 5.42亿│ 101.40│ 529.35万│ 2017-01-01│
│b地块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州·鼎悦府项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.24│ -136.00万│ 2015-01-01│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑锡金 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事的关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议，以9票同意 │
│ │，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补充审议向关联人出售商品房的议案》。公司监│
│ │事胡健的关联自然人郑锡金（以下简称：关联人）购买了子公司舟山澜湾府邸的存量商品房│
│ │和车位，房屋面积126.17平方米，合计总价175万元。因在购房时未告知关联人身份，公司 │
│ │未能在交易发生时知悉，现补充审批程序并披露该关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 郑锡金系公司监事胡健的关联自然人。经查询，郑锡金不是失信被执行人。具备购房资│
│ │格，符合购房条件。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 标的系子公司舟山澜湾府邸的存量商品房和车位，房屋面积126.17平方米，合计总价17│
│ │5万元。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 舟山澜湾府邸项目部分住宅参与了公司在今年春季实施的特惠活动（包括上述关联交易│
│ │的房屋），其交易价格和特惠期间同小区的其他房屋的销售价格无明显差异。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 关联人签署了统一格式的《商品房销售合同》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广宇集团股│杭州锦宇房│ 8.29亿│人民币 │2022-08-08│2025-06-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇建│ 3.66亿│人民币 │2024-03-29│2036-03-21│抵押、连│否 │否 │
│份有限公司│筑工程技术│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│ │咨询有限公│ │ │ │ │保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广宇集团股│一石巨鑫有│ 2.00亿│人民币 │2024-01-05│2025-01-05│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州鼎清企│ 2.00亿│人民币 │2023-03-29│2038-03-29│抵押、质│否 │否 │
│份有限公司│业管理有限│ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州融晟新│ 1.84亿│人民币 │2023-06-21│2028-06-20│抵押、连│否 │否 │
│份有限公司│程股份有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│广宇集团股│ 1.57亿│人民币 │2023-09-21│2033-06-21│抵押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江广宇新│ 1.52亿│人民币 │2021-12-27│2030-12-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│城房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 1.50亿│人民币 │2025-01-21│2026-01-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 1.50亿│人民币 │2024-07-16│2025-07-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江上东房│ 1.32亿│人民币 │2024-07-30│2039-07-29│抵押、连│否 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州安诺新│ 1.20亿│人民币 │2023-03-24│2030-03-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程住房租赁│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 8000.00万│人民币 │2025-01-20│2026-01-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 7800.00万│人民币 │2024-03-08│2025-03-07│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 7800.00万│人民币 │2025-03-10│2026-03-09│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│广宇集团股│一石巨鑫有│ 6800.00万│人民币 │2024-01-17│2025-01-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│广宇集团股│一石巨鑫有│ 6000.00万│人民币 │2024-04-27│2025-04-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│广宇集团股│浙江安诺康│ 2000.00万│人民币 │2024-03-08│2026-02-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江安诺康│ 1000.00万│人民币 │2024-10-17│2029-08-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 1000.00万│人民币 │2024-06-07│2025-06-06│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 1000.00万│人民币 │2024-05-25│2025-05-24│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 940.00万│人民币 │2024-03-28│2025-03-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 883.00万│人民币 │2024-01-18│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 800.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│广宇集团股│ 732.33万│人民币 │2024-09-19│2025-09-18│抵押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 500.00万│人民币 │2024-12-10│2025-11-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 500.00万│人民币 │2024-12-10│2025-11-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江安诺康│ 500.00万│人民币 │2024-12-10│2025-11-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州益光房│ 0.0000│人民币 │2024-03-21│--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（周二）13:30
（2）网络投票时间：2025年9月2日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9月2日9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为9月2日9:15—15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东95人，代表股份260141123股，占公司有表决权股份总数的33.
6037％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份248558403股，占公司有表决权股份总数
的32.1075％。通过网络投票的股东81人，代表股份11582720股，占公司有表决权股份总数的1
.4962％。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、高级管理人员和见证律师列席了会议
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会（第七届董事会第三十二次会议决议召开本次股东会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月25日（周四）14:00
（2）网络投票时间：2025年9月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9月25日9:15—9:25，9∶
30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为9月25日9:15—15∶00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年9月18日（周四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。
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2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广宇集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月28日召开第七届董事会第三十二
次会议，以一致同意的表决结果通过了《2025年中期利润分配预案》，并同意提请公司2025年
第五次临时股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（1）分配基准：2025年半年度
本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
（2）公司2025年半年度财务报表：归属于上市公司股东的净利润90658032.25元，未分配
利润1098855786.38元；母公司的净利润41951372.73元，母公司未分配利润为1335285844.91
元。根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司《2025年度估值提升计划》，董事会提议拟
对公司2025年半年度实现的可供股东分配的利润进行分配：以公司总股本774144175股扣除回
购专用证券账户持有的公司10063100股后的764081075股为基数，向全体股东每10股派发现金
人民币0.5元（含税），共计派发现金红利38204053.75元，不送红股，不以公积金转增股本。
若在本次利润分配方案披露后至实施前，公司总股本发生变化或因股份回购等造成分红股份基
数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红的合理性说明
公司重视股东回报，共享发展成果，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感，在保证公
司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素
，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司
偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会即将届满。根据《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举
工作。为保障董事会的正常运作，公司于2025年8月14日召开了职工代表大会通过民主选举方
式选举华欣女士（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，华欣女士将与公司2025年第
四次临时股东会选举产生的第八届董事会非职工代表董事共同组成第八届董事会，任期三年，
与第八届董事会非职工代表董事的任期一致。华欣女士符合《公司法》《公司章程》等法律法
规关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
附件：第八届董事会职工代表董事简历
华欣，1978年7月生，管理学硕士，文学硕士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。
曾任浙江大学外国语学院团委书记、浙江大学出国留学服务中心项目总监。2004年9月进入公
司工作，历任董事会办公室副主任，证券事务代表。
现任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。
华欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管
理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不
存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
第3.2.2条规定不得担任董事的情形.
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2025-08-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会（第七届董事会第三十一次会议决议召开本次股东会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（周二）13:30
（2）网络投票时间：2025年9月2日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9月2日9:15—9:25，9∶3
0—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为9月2日9:15—15∶00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年8月27日（周三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。
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2025-06-04│重要合同
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一、关联交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议，以9票同意，0
票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补充审议向关联人出售商品房的议案》。公司监事胡
健的关联自然人郑锡金（以下简称：关联人）购买了子公司舟山澜湾府邸的存量商品房和车位
，房屋面积126.17平方米，合计总价175万元。因在购房时未告知关联人身份，公司未能在交
易发生时知悉，现补充审批程序并披露该关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
郑锡金系公司监事胡健的关联自然人。经查询，郑锡金不是失信被执行人。具备购房资格
，符合购房条件。
三、关联交易标的基本情况
标的系子公司舟山澜湾府邸的存量商品房和车位，房屋面积126.17平方米，合计总价175
万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
舟山澜湾府邸项目部分住宅参与了公司在今年春季实施的特惠活动（包括上述关联交易的
房屋），其交易价格和特惠期间同小区的其他房屋的销售价格无明显差异。
五、关联交易协议的主要内容
关联人签署了统一格式的《商品房销售合同》。
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2025-05-09│股权回购
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广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开的第七届董事会第二十
七次会议、第七届监事会第十六次会议和于2025年4月22日召开的2025年第二次临时股东大会
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通
过深圳证券交易所交易系统回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股
权激励。本次回购金额不低于人民币1500万元(含)且不超过人民币3000万元(含),回购价格不
超过人民币4.00元/股(含)，本次回购实施期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过
本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见2025年4月24日在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集
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