资本运作☆ ◇002133 广宇集团 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-04-18│ 10.80│ 6.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-22│ 4.55│ 7.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州毓惠企业管理有│ 20200.00│ ---│ 99.63│ ---│ -513.53│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│舟山·临城LKa-3-25│ 5.50亿│ 534.23万│ 5.42亿│ 101.40│ 529.35万│ 2017-01-01│
│b地块项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州·鼎悦府项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.24│ -136.00万│ 2015-01-01│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│1.74亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │舟山聚龙房产有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海瑞龙投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │舟山龙宇商业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、股权转让事项概述 │
│ │ 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇集团”）第八届董事会第四次会议│
│ │，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司股权转让的议案》；同意：（1│
│ │）舟山龙宇商业投资有限公司按照实缴注册资本金1:1的价格即17386万元转让其全资子公司│
│ │舟山聚龙房产有限公司100%的股权给上海瑞龙投资管理有限公司；（2）舟山龙宇商业投资 │
│ │有限公司按照实缴注册资本金1:1的价格即17453万元转让其全资子公司舟山观宇房产有限公│
│ │司100%的股权给广宇集团。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│1.75亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │舟山观宇房产有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广宇集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │舟山龙宇商业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、股权转让事项概述 │
│ │ 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇集团”）第八届董事会第四次会议│
│ │，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司股权转让的议案》；同意：（1│
│ │）舟山龙宇商业投资有限公司按照实缴注册资本金1:1的价格即17386万元转让其全资子公司│
│ │舟山聚龙房产有限公司100%的股权给上海瑞龙投资管理有限公司；（2）舟山龙宇商业投资 │
│ │有限公司按照实缴注册资本金1:1的价格即17453万元转让其全资子公司舟山观宇房产有限公│
│ │司100%的股权给广宇集团。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广宇集团股│杭州锦宇房│ 8.29亿│人民币 │2022-08-08│2025-06-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广宇集团股│浙江广宇新│ 5.39亿│人民币 │2021-12-27│2030-12-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│城房地产开│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广宇集团股│杭州广宇建│ 3.79亿│人民币 │2024-03-28│2036-03-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│筑工程技术│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │咨询有限公│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州鼎清企│ 2.00亿│人民币 │2023-03-29│2038-03-29│抵押、质│否 │否 │
│份有限公司│业管理有限│ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广宇集团股│一石巨鑫有│ 2.00亿│人民币 │2024-01-05│2025-01-05│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州融晟新│ 1.83亿│人民币 │2023-06-29│2028-06-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程股份有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│广宇集团股│ 1.59亿│人民币 │2023-09-21│2033-06-21│抵押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 1.50亿│人民币 │2024-07-16│2025-07-15│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 1.50亿│人民币 │2025-01-21│2026-01-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江上东房│ 1.46亿│人民币 │2024-07-30│2039-07-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 1.40亿│人民币 │2025-07-31│2026-07-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州安诺新│ 1.20亿│人民币 │2023-03-24│2030-03-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程住房租赁│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 8000.00万│人民币 │2025-01-20│2026-01-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 7800.00万│人民币 │2024-03-08│2025-03-07│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 7800.00万│人民币 │2025-03-10│2026-03-09│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 6800.00万│人民币 │2024-01-17│2025-01-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 6000.00万│人民币 │2025-09-06│2026-09-06│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 6000.00万│人民币 │2024-04-27│2025-04-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│一石巨鑫有│ 5000.00万│人民币 │2025-08-26│2027-08-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江安诺康│ 2000.00万│人民币 │2024-03-08│2026-02-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江安诺康│ 1000.00万│人民币 │2024-10-17│2029-08-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 1000.00万│人民币 │2024-06-07│2025-06-06│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 1000.00万│人民币 │2024-05-25│2025-05-24│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 1000.00万│人民币 │2025-12-25│2026-06-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 940.00万│人民币 │2024-03-28│2025-03-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 883.00万│人民币 │2024-01-18│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 800.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│广宇集团股│ 732.33万│人民币 │2024-09-19│2025-09-18│抵押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 500.00万│人民币 │2025-11-27│2026-11-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇安│ 500.00万│人民币 │2024-12-10│2025-11-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│诺实业集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 500.00万│人民币 │2024-12-10│2025-11-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江安诺康│ 500.00万│人民币 │2024-12-10│2025-11-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 400.00万│人民币 │2025-11-27│2026-11-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│浙江安诺康│ 400.00万│人民币 │2025-11-27│2026-11-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│养服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州广宇久│ 400.00万│人民币 │2025-08-26│2026-08-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│熙进出口有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广宇集团股│杭州益光房│ ---│人民币 │2024-03-21│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入及利润主要依托地产存量尾盘实现。因无新增开发项目竣工交付
；在与上年同期“锦上云澜”项目竣工交付，形成的较高营业收入与毛利的对比影响下，本期
营业收入和毛利同比下降；本期归属于上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露2026半年度报
告为准。
2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开的第八届董事会第七
次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易
方式通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计
划或股权激励。本次回购金额不低于人民币1500万元(含)且不超过人民币3000万元(含),回购
价格不超过人民币
4.83元/股(含)，本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过1
2个月。具体内容详见2026年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《广宇集团股份有限公司回购报告书》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发
生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年5月29日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
750000股，占公司总股本的0.23%，最高成交价为2.93元/股，最低成交价为2.87元/股，成交
总金额为5085000元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购
股份方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
（二）回购股份符合相关条件：
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号—回购股份》的条件：
（1）公司股票上市已满半年；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间及定价原则
（1）公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）本次回购股份的价格为不超过人民币4.83元/股，该回购股份价格不高于公司董事会
通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会在回
购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。若公司实施派息、
送股、资本公积金转增股本及其他除权除息事项等，自股价除权除息之日起，按照中国证监会
及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：无限售条件的A股流通股。
（2）回购股份的用途：用于公司员工持股计划或股权激励。若公司在股份回购完成后的3
6个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。
（3）回购股份的数量和占公司总股本的比例：
按照本次回购金额上限不超过人民币3000万元，回购价格上限不超过人民币4.83元/股进
行测算，回购数量约为620.6万股，回购股份比例约占公司总股本的0.8%。本次回购具体的回
购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（4）本次回购的资金总额：公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币1500万元且不
超过人民币3000万元，具体回购资金总额以回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额
为准。
（五）回购股份的资金来源
公司以自有资金及自筹资金进行本次回购股份。
（六）回购股份的实施期限和相关要求
1.公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施回购方案。如触及以下条件，则回购期限提
前届满：
（1）如回购资金总额达到最高限额，则回购期限自该日起自动提前届满；
（2）如回购期限内回购资金达到最低限额，董事会可以选择提前结束本次回购股份方案
；
（3）如遇监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或者市场条件发生变化，公司董事
会决定终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届
满；
（4）如公司股票价格在回购期限内持续超出回购价格上限，则本次回购股份自公司董事
会审议通过回购方案之日起满12个月自动终止。
2.公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
3.公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额上限人民币3000万元，回购价格上
限4.83元/股进行测算，预计可回购数量约为6205976股，约占公司当前总股本的0.8%。
2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额下限人民币1500万元，
回购价格上限4.83元/股进行测算，预计可回购数量约为3102988股，约占公司当前总股本
的0.4%。
截至2025年12月31日，公司总资产69.48亿元、归属于上市公司股东的净资产28.87亿元、
流动资产49.42亿元，假设以本次回购资金总额的上限不超过人民币3000万元计算，本次回购
资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为0.43%、1.04%、0.
61%。本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重
大影响。
管理层认为：本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，
股权分布情况仍然符合上市条件。
公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利
益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他
人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；上市公司董事、
高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东未来三个月、未来六个月的减持计划
。
经自查，公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会
作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的情形，也不存在单独或者与他人联合进
行内幕交易及市场操纵的行为。
截至本公告日，公司未收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理
人员、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，
公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，若公司在股份回购完成后的36个月内未
能实施前述用途，未使用部分股份将依法予以注销。公司将依照《公司法》等法律法规的要求
，履行相关决策程序，通知债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（周二）14:00（2）网络投票时间：2026年5月1
9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为5月19日9:15—9:25，9:3
0—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为5月19日9:15—15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。
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2026-04-29│其他事项
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广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第五次
会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度外部审计机构。本事项须提交公司股东会审议，
现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
立信为全国性大型会计审计专业服务机构，在过去为公司进行审计工作的过程中，遵循《
中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观
、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责
任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘立信会计师事务所为公司20
26年度外部审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。提请股东会授权公司管理层
根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其2026年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户12家。
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2026-04-29│其他事项
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广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议审议
通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等的相关规定，公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在减值
迹象的资产等进行了减值测试，基于谨慎性的原则，公司对可能发生减值损失的资产计提了减
值准备。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会（第八届董事会第五次会议决议召开本次股东会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）14:00
（2）网络投票时间：2026年5月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为5月19日9:15—9:25，9∶
30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为5月19日9:15—15∶00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（周三）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。
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2026-04-29│其他事项
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广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第五次
会议，审议了《关于制定公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》；经关联人对相关事项
回避表决：（1）通过了2026年度高级管理人员薪酬方案，董事会通过后即可实施，将在2025
年度年度股东会上汇报；（2）分别通过了独立董事和董事的薪酬方案，将提请2025年年度股
东会审议通过后实施。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司2026年度董事及高级管理人员薪
酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
广宇集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月27日召开第八届董事会第五次会
议，以一致同意的表决结果通过了《2025年度利润分配预案》，并同意提请公司2025年年度股
东会审议。
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2026-03-24│股权转让
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一、股权转让事项概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇集团”）第八届董事会第四次会议，
以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司股权转让的议案》；同意：（1）舟
山龙宇商业投资有限公司按照实缴注册资本金1:1的价格即17386万元转让其全资子公司舟山聚
龙房产有限公司100%的股权给上海瑞龙投资管理有限公司；（2）舟山龙宇商业投资有限公司
按照实缴注册资本金1:1的价格即17453万元转让其全资子公司舟山观宇房产有限公司100%的股
权给广宇集团。
本次股权转让事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，在董事会审议通过后即可实施。
二、交易各方的基本情况
1.舟山龙宇商业投资有限公司（以下简称：龙宇商业）成立于2018年1月12日；统一社会
信用代码：91330903MA2A25W916；注册资本金：30000万元；法定代表人：胡广喜；股权关系
：龙宇商业系公司控股子公司上海芈杰管理有限公司公司的全资子公司。截至2025年12月31日
，上海芈杰管理有限公司持有龙宇商业的债权余额为59037.35万元。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。业绩预告未经过会计师事务所审计。
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2025-12-13│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（周五）14:00
（2）网络投票时间：2025年12月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为12月12日9:15—9:25，9
∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为12月12日9:15—15∶00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东131人，代表股份253656003股，占公司有表决权股份总数的32
.7660%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份249988403股，占公司有表决权股份总数的32.
2922%。通过网络投票的股东117人，代表股份3667600股，占公司有表决权股份总数的0.4738%
。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、高级管理人员和见证律师列席了会议
。
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2025-11-26│对外担保
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一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，以9票同意，0票
反对，0票弃权，审议并通过了《关于预计2026年度新增担保总额的议案》，根据生产经营的
实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，同
意提请股东会审议：
1、2026年度（即1月1日至12月31日），公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度
不超过15亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对
公司提供担保，下同）；其中对资产负债率70%以下的对象提供担保额度不超过1亿元，对资产
负债率70%以上（含70%）的对象提供担保额度不超过14亿元。
2、公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东按出资比例提供同等担
保或者反担保。
3、2026年度内的任一时点新增担保的余额不得超过前述担保额度。
上述担保事项不涉及关联交易，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同
时经全体独立董事三分之二以上审议同意，同意提请股东会审议。
董事会意见
公司本次为合并报表范围内子公司提供新增担保额度的预计，有利于提高经营效率，促进
项目生产经营，满足项目开发贷款及融资的需要，符合公司战略发展。公司按照出资比例为合
并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东或其相关方按比例提供同等条件的担保或
反担保，没有损害公司及股东的利益。
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2025-11-26│其他事项
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一、投资情况概述
1.投资目的
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的贸易类子公司（以下简称
“业务公司”）存在向国外采销商品原材料的需求。当外币汇率出现较大波动时，汇兑损益将
对业务公司的经营业绩造成一定影响，为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响，业务公司计划
与符合资质的银行开展远期结售汇业务。
2.交易金额
为合理规避外汇汇率波动风险，自2026年1月1日起至2026年12月31日止，业务公司签署的
远期结售汇业务相关的协议（包括但不限于框架协议、交易协议）所涉及的合约金额不超过16
00万美元（其他币种按业务发生日汇率折算），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过70
0万美元，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）300万元人民币。
3.交易期限
在2026年1月1日至2026年12月31日期间有效。
4.资金来源
自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
5.交易品种
业务公司开展远期结售汇业务，只限于其进出口业务所使用的主要结算货币为美元或其他
存在远期结售汇业务的外币币种。开展外币金额不得超过预测付款或回款金额，且交割期与预
测付款和回款期一致的外汇交易业务。
（1）一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）
成立时间：2018年6月7日
法人代表：胡巍华
注册资本金：5620万元人民币
主营业务：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；食品经营；货物进出口等（
详见全国企业信用信息公示系统）。
与公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其51%股权。
（2）杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）成立时间：2017年12月21
日
法人代表：严灵峰
注册资本金：500万元人民币
主营业务：货物进出口；技术进出口等（详见全国企业信用信息公示系统）。与公司关联
关系：公司控股子公司杭州广宇安诺实业集团股份有限公司持有广宇久熙51%股权。
二、审议程序
公司于2025年11月24日召开第八届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的
审议结果，通过了《关于子公司进行远期结售汇业务的议案及其可行性方案》。本事项不涉及
关联交易，无需提交股东会，在董事会审议通过后即可实施。
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2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会（第八届董事会第三次会议决议召开本次股东会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（周五）14:00
（2）网络投票时间：2025年12月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为12月12日9:15—9:25，9
∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为12月12日9:15—15∶00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年12月8日（周一）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。
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2025-11-26│委托理财
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1、投资种类：
委托理财：委托银行、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机
构对广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司闲置自有资金进行投资和管理
或者购买相关理财产品。
2、投资额度：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，总额不超过人民币8亿
元，上述额度在2026年度内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资
的相关金额）不超过上述投资总额。
3、特别风险提示：委托理财在投资过程中存在收益不确定性风险、本金及收益不能按期
收回或不能收回的风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者充分关注投资风险。
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，合
理利用暂时闲置自有资金，争取增加现金资产收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
2、投资额度
公司及控股子公司使用最高额不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金委托理财。有效期2
026年1月1日至2026年12月31日，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点
的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资总额。
3、投资品种
委托银行、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构对公司及
控股子公司闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品。
4、授权期限
本事项期限2026年1月1日至2026年12月31日。
5、资金来源
资金来源均为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责符合条件的投资决策和
购买事宜。
7、信息披露
公司将在定期报告中对委托理财的相关信息进行披露。
二、审议程序
公司于2025年11月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自
有资金投资理财的议案》。同意在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控
股子公司使用最高额不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金委托理财。有效期2026年1月1日
至2026年12月31日，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（
含投资收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资总额。
本事项不涉及关联交易，经董事会审议通过后实施。
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2025-11-20│股权回购
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广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开的第七届董事会第二十
七次会议、第七届监事会第十六次会议和于2025年4月22日召开的2025年第二次临时股东大会
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通
过深圳证券交易所交易系统回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股
权激励。本次回购金额不低于人民币1500万元(含)且不超过人民币3000万元(含),回购价格不
超过人民币4.00元/股(含)，本次回购实施期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过
本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见广宇集团股份有限公司关于回购股份方
案完成暨回购实施结果的公告
2025年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股
份有限公司回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份（2025年修订）》等相关法律法规的规定，现将公司股份回购详情及实施
结果公告如下：
一、回购股份的具体实施及披露情况
2025年5月8日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，
并于2025年5月9日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-034）。回购期
内，公司按规定分别于2025年5月7日、2025年6月4日、2025年7月2日、2025年8月2日、2025年
9月2日、2025年10月10日、2025年11月4日披露了回购股份的进展公告（公告编号：2025-033
、2025-040、2025-043、2025-047、2025-060、2025-066、2025-070）、回购公司股份比例达
到1%的进展公告（公告编号：2025-045）。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为2025年5月8日至
2025年11月18日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份10108000
股，占公司总股本的比例为1.31%，最高成交价为3.72元/股，最低成交价为2.79元/股，成交
总金额为29995539元（不含交易费用）。
本次公司回购股份资金为自有资金，回购价格均未超过回购股份方案约定的回购价格上限
，实际回购资金总额已超过回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限
，本次回购股份的实施符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-09-26│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年9月25日（周四）14:00
（2）网络投票时间：2025年9月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9月25日9:15—9:25，9∶
30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为9月25日9:15—15∶00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室
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2025-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（周二）13:30
（2）网络投票时间：2025年9月2日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9月2日9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为9月2日9:15—15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东95人，代表股份260141123股，占公司有表决权股份总数的33.
6037％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份248558403股，占公司有表决权股份总数
的32.1075％。通过网络投票的股东81人，代表股份11582720股，占公司有表决权股份总数的1
.4962％。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、高级管理人员和见证律师列席了会议
。
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2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会（第七届董事会第三十二次会议决议召开本次股东会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月25日（周四）14:00
（2）网络投票时间：2025年9月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9月25日9:15—9:25，9∶
30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为9月25日9:15—15∶00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年9月18日（周四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。
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2025-08-30│其他事项
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一、审议程序
广宇集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月28日召开第七届董事会第三十二
次会议，以一致同意的表决结果通过了《2025年中期利润分配预案》，并同意提请公司2025年
第五次临时股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（1）分配基准：2025年半年度
本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
（2）公司2025年半年度财务报表：归属于上市公司股东的净利润90658032.25元，未分配
利润1098855786.38元；母公司的净利润41951372.73元，母公司未分配利润为1335285844.91
元。根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司《2025年度估值提升计划》，董事会提议拟
对公司2025年半年度实现的可供股东分配的利润进行分配：以公司总股本774144175股扣除回
购专用证券账户持有的公司10063100股后的764081075股为基数，向全体股东每10股派发现金
人民币0.5元（含税），共计派发现金红利38204053.75元，不送红股，不以公积金转增股本。
若在本次利润分配方案披露后至实施前，公司总股本发生变化或因股份回购等造成分红股份基
数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红的合理性说明
公司重视股东回报，共享发展成果，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感，在保证公
司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素
，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司
偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-08-16│其他事项
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广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会即将届满。根据《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举
工作。为保障董事会的正常运作，公司于2025年8月14日召开了职工代表大会通过民主选举方
式选举华欣女士（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，华欣女士将与公司2025年第
四次临时股东会选举产生的第八届董事会非职工代表董事共同组成第八届董事会，任期三年，
与第八届董事会非职工代表董事的任期一致。华欣女士符合《公司法》《公司章程》等法律法
规关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
附件：第八届董事会职工代表董事简历
华欣，1978年7月生，管理学硕士，文学硕士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。
曾任浙江大学外国语学院团委书记、浙江大学出国留学服务中心项目总监。2004年9月进入公
司工作，历任董事会办公室副主任，证券事务代表。
现任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。
华欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管
理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不
存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
第3.2.2条规定不得担任董事的情形.
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2025-08-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会（第七届董事会第三十一次会议决议召开本次股东会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（周二）13:30
（2）网络投票时间：2025年9月2日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9月2日9:15—9:25，9∶3
0—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为9月2日9:15—15∶00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年8月27日（周三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。
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