资本运作☆ ◇002135 东南网架 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-05-09│ 9.60│ 4.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-12-05│ 8.23│ 5.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-22│ 4.72│ 4.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-13│ 7.70│ 13.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-24│ 9.15│ 11.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-01-03│ 100.00│ 19.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江兴能科技有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东南国际贸易（海南│ 398.84│ ---│ 100.00│ ---│ 33.33│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│萧山西电电子科技产│ 9.00亿│ 104.23万│ 5.77亿│ 64.80│ -222.74万│ ---│
│业园EPC总承包项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州国际博览中心二│ 6.00亿│ 224.67万│ 4.46亿│ 74.28│ 3166.49万│ ---│
│期地块EPC总承包项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 4.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州迈动时空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事配偶控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南网架集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州萧山保安高级轿车修理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员配偶控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州健圣物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州展畅商业经营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州浩天物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南新材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江萧山医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业投资举办的事业单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江东南网架集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州萧山城厢绿洲茶叶商店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事亲属经营 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州敖铭贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南网架集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州健圣物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州展畅商业经营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州浩天物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南网架集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南新材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江萧山医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业投资举办的事业单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南网架集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州敖铭贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南网架集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江萧山医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业投资举办的事业单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南新材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南网架集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南网架集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江东南网架集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州展畅商业经营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州萧山城厢绿洲茶叶商店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事亲属经营 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州浩天物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州敖铭贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│台州东南网│ 1.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│架股份有限│架方远教育│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│东南新材料│ 9000.00万│人民币 │2023-03-02│2026-03-02│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│（杭州）股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│磐安东南网│ 8871.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│架股份有限│架医疗投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南绿│ 8693.45万│人民币 │2026-05-14│2031-05-14│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│建集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江兴能科│ 7269.47万│人民币 │2026-06-30│2031-06-29│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│东南新材料│ 7126.17万│人民币 │2025-11-26│2026-11-25│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│（杭州）股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│东南新材料│ 7094.00万│人民币 │2026-02-04│2027-02-03│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│（杭州）股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南钢│ 6386.00万│人民币 │2025-08-07│2026-08-06│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南绿│ 5000.00万│人民币 │2025-10-22│2026-08-04│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│建集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南碳│ 5000.00万│人民币 │2026-03-30│2034-03-29│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│中和科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│东南新材料│ 4200.00万│人民币 │2025-10-10│2026-08-04│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│（杭州）股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│成都东南钢│ 2548.15万│人民币 │2025-07-15│2026-07-15│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│结构有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南钢│ 2196.66万│人民币 │2025-11-20│2026-08-19│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│结构有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│天津东南钢│ 2094.91万│人民币 │2025-11-07│2026-11-07│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│结构有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南钢│ 2000.00万│人民币 │2025-10-22│2026-08-04│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│东南新材料│ 1972.59万│人民币 │2024-03-22│2029-03-22│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│（杭州）股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东南网│成都东南钢│ 1750.23万│人民币 │2026-02-02│2026-12-22│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│结构有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南钢│ 1698.34万│人民币 │2025-04-14│2026-04-02│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│结构有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│东南新材料│ 1380.73万│人民币 │2026-01-08│2027-01-07│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│（杭州）股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南钢│ 1281.00万│人民币 │2025-12-15│2028-12-15│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│结构有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南碳│ 1266.12万│人民币 │2023-11-22│2028-11-22│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│中和科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东南网│浙江东南绿│ 883.63万│人民币 │2025-10-14│2026-10-13│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│建集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南绿│ 634.28万│人民币 │2025-10-14│2026-10-13│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│建钢制品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│天津东南钢│ 495.16万│人民币 │2025-06-16│2026-06-15│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│结构有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东南网│浙江东南钢│ 280.00万│人民币 │2025-08-13│2026-08-12│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│制品有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南绿│ 120.00万│人民币 │2025-04-10│2025-10-16│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│建集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│天津东南钢│ 87.35万│人民币 │2026-06-09│2027-03-25│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│结构有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东南网│浙江东南钢│ 70.98万│人民币 │2024-09-27│2026-09-27│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│结构有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南碳│ 500.0000│人民币 │2025-09-30│2026-09-29│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│中和科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东南网│浙江东南碳│ 0.0000│人民币 │2024-11-11│2029-11-11│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│中和科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东南网│东南国际贸│ 0.0000│人民币 │2025-12-02│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│易（海南）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东南网│浙江东南绿│ 0.0000│人民币 │2024-07-22│2027-07-21│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│建钢制品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南绿│ 0.0000│人民币 │2025-04-14│2026-04-02│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│建集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│浙江东南绿│ 0.0000│人民币 │2024-07-22│2027-07-21│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│建集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东南网│成都东南钢│ 0.0000│人民币 │2024-09-05│2027-09-04│连带责任│否 │否 │
│架股份有限│结构有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月1
5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司6楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前
镇衙前路593号）
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次投资是基于浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要及
对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场行情的变化及经营团队的业务拓展能力
等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险；
2、本项目尚处于筹备启动阶段，目标地块尚未通过公开招拍挂程序取得。后续项目建设
过程中涉及项目用地竞买、项目备案、环评、立项、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关
部门审批或许可程序；如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等，项目
的实施存在变更、延期、中止或终止的风险；
3、本项目的投资总额、建设工期、经济效益等均是基于目前情况并结合市场环境做出的
计划数或预估数，具体数据以实际情况为准；
4、本项目总投资金额较大，资金来源及使用安排、建设进度等可能受到宏观经济、建设
过程中的资金筹措、信贷政策的变化等因素影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
（一）对外投资的基本情况
为推动公司整体战略布局，积极发挥公司在绿色建筑总承包和体育场馆领域积累的优势和
丰富经验，更好地把握冰雪产业带来的新业态市场机遇，实现公司长期可持续发展，公司拟以
子公司上海东南浩雪文化体育发展有限公司（以下简称“东南浩雪文化”）为主体投资建设“
上海松江冰雪运动综合体项目”（以下简称“本项目”）。本项目投资总额预计约30亿元人民
币（最终投资总额以实际投资金额为准）。本项目以全球一流、国内领先为定位，雪道设计紧
扣国际雪联认证标准，建成后将成为上海乃至长三角首选的国际级赛事承办基地，填补上海冰
雪赛事承办场馆空白。
（二）董事会审议情况
公司于2026年9月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设上海松
江冰雪运动综合体项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事
会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资主体的基本情况
1、投资主体名称：上海东南浩雪文化体育发展有限公司
2、注册地址：上海市松江区洞泾镇周家浜路255号1幢5层511室
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、成立时间：2026年8月11日
5、法定代表人：郭泽辉
6、注册资本：20000万元
7、经营范围：一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演
活动；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；商业综合体管理服务；企业总部管理；露营地
服务；品牌管理；单用途商业预付卡代理销售；市场营销策划；会议及展览服务（出国办展须
经相关部门审批）；游乐园服务；体育用品及器材零售；广告发布；酒店管理；广告设计、代
理；非居住房地产租赁；停车场服务；平面设计；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；物业管理；体育用品设备出租；机械设备
租赁；餐饮管理；信息系统集成服务；游览景区管理；文化场馆管理服务；企业管理咨询；广
告制作；娱乐性展览；体育赛事策划；文艺创作；体育场地设施工程施工；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；休闲观光活动；社会经济咨询服务；体育保障组织
；信息技术咨询服务；休闲娱乐用品设备出租；咨询策划服务；旅客票务代理；企业管理；体
育中介代理服务；体育经纪人服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材
批发；体育健康服务；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；专业设计服务；安全咨询服务
；住房租赁；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：营业性演出；演出经纪；互联网信息服务；旅游业务；房地产开发经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
8、股权结构及控制关系：东南浩雪文化系公司全资子公司。
9、经查询，东南浩雪文化不是失信责任主体，也不是失信被执行人。
（一）项目基本情况
1、项目名称：上海松江冰雪运动综合体项目
2、项目实施主体：上海东南浩雪文化体育发展有限公司
3、项目建设地点：上海市松江区松江区洞泾镇
4、项目建设内容：项目定位全球旗舰型冰雪综合体，包含约76000平米赛事级室内滑雪场
，3000平米商业配套，3000平米总部办公，47500平米配套酒店，15000平米员工宿舍及46500
平米地下停车场。
5、项目总投资及资金来源：项目预计总投资30亿元人民币（含土地竞买款，最终以项目
实际投资总额为准），资金来源为公司或东南浩雪文化自有资金、自筹资金。
6、项目建设周期：预计2027年6月开工，2029年12月竣工（本项目建设周期存在不确定性
，最终以实际建设情况为准）。
7、项目进展及规划：本项目已取得上海市松江区发展和改革委员会备案，目标地块尚未
通过公开招拍挂程序取得，目前项目仍处于前期审批、方案深化和施工准备阶段。
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2026-09-24│其他事项
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月28日召开第九届董事
会第二次会议、2026年9月15日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年员工
持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于2026年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请
股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划实施
进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：浙江东南网架股份有限公司—2026年员工持股计划
2、账户号码：0899589286
3、开户时间：2026年9月23日
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员
工持股计划的实施进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月9日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司6楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路
593号）
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2026-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、前次额度审议概述：浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28
日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追
认套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展与主营业务相关的原材料和产品期货和
衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值3000万元人民币，任一
交易日持有的最高合约价值不超过等值30000万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使
用。具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的报告》（公告编号：2026-081）。
2、交易目的：根据公司及下属子公司的实际业务需求，为进一步有效防范公司生产经营
中相关原材料和产品价格波动对公司经营业绩的影响，公司根据当前市场环境与业务发展需要
，拟对商品套期保值业务的额度进行调整。
3、交易金额：根据业务实际需要，公司及下属子公司拟增加期货套期保值业务额度，预
计开展商品期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币3000万元增加至1000
0万元；任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币30000万元增加至不超过人民币100000
万元。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。
4、交易品种：公司及下属子公司主营业务相关的原材料和产品，包括但不限于对二甲苯
（PX）、乙二醇（MEG）、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、沥青等。
5、审议程序：公司于2026年9月23日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于增
加商品期货套期保值业务额度的议案》，该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
6、特别风险提示：公司开展的商品套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的交
易，以规避和防范原材料和产品价格波动带来的经营风险为目的，但在业务开展过程中仍可能
存在市场风险、资金风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险、信用风险等风险，
敬请投资者注意投资风险。
一、增加商品期货套期保值业务额度的基本情况
1、交易目的：为进一步有效防范公司生产经营中相关原材料和产品价格波动对公司经营
业绩的影响，公司根据当前市场环境与业务发展需要，拟对商品套期保值业务的额度进行调整
。
2、交易金额：根据业务实际需要，公司及下属子公司拟增加期货套期保值业务额度，预
计开展商品期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币3000万元增加至1000
0万元；任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币30000万元增加至不超过人民币100000
万元。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。
3、交易品种：与公司及下属子公司主营业务相关的原材料和产品，包括但不限于对二甲
苯（PX）、乙二醇（MEG）、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、沥青等期货品种；
4、交易场所：在合法境内交易场所开展场内套期保值业务，或与经监管机构批准、具有
期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构作为交易对手开展场外衍生品交易。
5、交易工具：本次套期保值业务所采用的工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品
合约。
6、资金来源：公司及子公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
7、交易期限：授权期限自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
本次增加商品期货套期保值业务额度事项已经2026年9月23日召开的公司第九届董事会第
三次会议审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司6楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前
镇衙前路593号）
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2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不
影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，浙江东南网架股份有限公司（以下简称
“公司”）及子公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务
经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。在审批有效期内任意时点交易金额
不超过5,000万美元或等值外币，该交易额度在投资期限内可循环滚动使用，且任一时点的最
高合约价值不超过上述额度。
2、已履行的审议程序：公司于2026年8月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带
来的风险，不以投机和套利为目的，遵循合法、审慎、安全有效的原则，但受市场环境、外部
不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、操作风险、交易违约风险、法律风险等
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的
随着公司海外业务规模的不断扩大，且采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波
动时，将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波
动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，
公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍
生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
2、交易金额
公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇衍生品交易业务在审批有效期内任意时
点交易金额不超过5,000万美元或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点
的最高合约价值不超过上述额度。
3、交易方式
公司开展的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务
及其他外汇衍生产品业务。所有业务均与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍
生品交易业务经营资格的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个
人进行交易。
4、交易期限及授权
本次交易额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在使用期限
内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔
交易终止时止。
在上述额度及使用期限内，公司董事会授权公司总经理或授权代理人在额度范围内行使相
关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
5、资金来源
公司开展外汇衍生品交易资金来源均为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
1、2026年8月28日，公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融
机构开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易金额不超过5,000万美元或等值外币，有效期内
上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，并授权总经理或其授权代理人在额度范围
内具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。该事项属于董事会决策权限，无需提交股东大
会审议。
2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月10日、2026年6月30日
召开第八届董事会第三十四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更注册资本并对《公司章程》的部分条款
进行修改。具体内容详见公司于2026年6月11日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-058）
。公司于2026年6月30日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理
暨变更公司法定代表人的议案》，同意聘任王虎子先生为公司总经理。根据《公司章程》规定
，公司法定代表人变更为总经理王虎子先生。具体内容详见公司于2026年7月1日披露的《第九
届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-066）。
近日，公司完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监
督管理局换发的《营业执照》，最新营业执照的基本信息如下：
公司名称：浙江东南网架股份有限公司
统一社会信用代码：913300007345233459
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王虎子
注册资本：壹拾壹亿壹仟伍佰伍拾贰万贰仟肆佰玖拾肆元
成立日期：2001年12月29日
住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇（一照多址）
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；施
工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；林木种子生产经营；
餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；
金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品销售
；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；体育场地设施工程施工；土石方工
程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；污水处理及
其再生利用；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；
机械设备销售；特种设备销售；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物业
管理；单位后勤管理服务；装卸搬运；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；新兴能源
技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备
及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销
售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能源管理；金属矿石销售(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。浙江东南网架股份有限公司
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2026-07-01│其他事项
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，为保证董事会
的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由7
名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。2026年6月30日，公
司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第九届董事会职工代表董事的议案》。
何挺先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次
选举完成后，何挺先生与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司
董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。符合相关法律法规的规
定。浙江东南网架股份有限公司
第九届董事会职工代表董事简历
何挺，男，1975年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，正高级工程师，享受杭州市政
府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三层次人选、萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科技
人才。现任公司副总工程师、设计院常务副院长、设计院办公室主任，并兼任中国钢结构协会
专家委员会委员，中国钢结构协会空间结构分会专家委员会委员、杭州结构与地基基础研究大
跨度专业委员会委员、浙江省建筑业行业协会专家委员会委员。截至目前，何挺先生未持有公
司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提
名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公
司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-06-11│其他事项
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开的第八届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事黄曼行女士、迟梁
先生、翁晓斌先生回避表决。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将有关情
况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履
职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及
风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、同行业上市公司
独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准从5万元/年（税前）调整至8万元/年（税前），调
整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。
公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的
工作积极性，促进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事
黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号，浙江东南网架股份有限
公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-05-09│其他事项
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《关于2025年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》的相关规定，公司补充披露现金分红
方案合理性说明，相关内容补充披露如下：
特别提示：
1、公司本次2025年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的可
参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币0.10元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转至下一年度。
鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，本次利润分配方案
具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动
的，则以实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不
变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的审议程序
公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司2025年度
利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2025年度财务报表，公司2025年度
合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为48989038.79元，截止2025年12月31日合并报表
未分配利润为2033945426.31元。母公司实现净利润为147614850.54元，根据《公司章程》规
定，以母公司2025年度实现的净利润147614850.54元计提10%的法定盈余公积后，加上年初未
分配利润1436996356.64元，减去已分配2024年度现金红利78086199.10元，报告期末母公司可
供股东分配的利润为1491763523.03元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，截止2025年12月31日公司实际可供分配利润为1491763523.03元。
根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公
司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2025年度公司利润分配的预案如下：拟
以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户
持有股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），不派送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，本次利润分配方案
具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动
的，则以实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不
变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。
如本预案获得股东会审议通过，以2026年4月20日总股本剔除公司回购专用证券账户里的
股数初步计算，公司2025年度现金分红总金额预计为10982252.78元（含税）。
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2026-04-29│其他事项
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自2026年3月17日至2026年4月28日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）股
票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“东南转债”当期转股
价格的130%（即7.28元/股）。根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“东
南转债”有条件赎回条款。
公司于2026年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于不提前赎回“
东南转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“东南转债”的提前赎回权利，同时在未来
三个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日），如再次触发“东南转债”有条件赎回条款时
，公司均不行使提前赎回权利。自2026年7月28日后首个交易日重新计算，若“东南转债”再
次触发上述有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董
事会审议是否行使“东南转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
详细了解“东南转债”的有关规定，注意投资风险。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号）同意注册，公司于2024年1月3日向不特
定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值为人民币100元，发行总额200000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月
的第一个交易日（2024年7月9日）起至可转债到期日（2030年1月2日）止。（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第1个工作日）。（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“东南转债”初始转股价格为5.73元/股。
截至本公告披露日，公司历次转股价格调整情况如下：
1、公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，根据《募集说
明书》可转债转股价格调整的相关规定，公司“东南转债”的转股价格由5.73元/股调整为5.6
3元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于202
4年5月23日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-054）。
2、公司于2024年11月11日办理完成回购股份注销，共注销公司股份34098400股，公司总
股本减少34098400股。本次回购股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“东
南转债”转股价格由人民币5.63元/股调整为人民币5.67元/股，调整后的转股价格自2024年11
月12日生效。具体内容详见公司于2024年11月12日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-103）。
3、公司于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分
配预案》。根据《募集说明书》可转债转股价格调整的相关规定，公司“东南转债”的转股价
格由5.67元/股调整为5.60元/股，调整后的转股价格自2025年5月23日（除权除息日）起生效
。具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2025-041）。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》规定，“东南转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：A、在本次发行的可转债转股
期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的130%（含130%）；B、当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年适用的票面利
率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年3月17日至2026年4月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“东南转
债”当期转股价格的130%（即7.28元/股），已触发“东南转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回“东南转债”的原因及审议程序
公司于2026年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“东南转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可
转债投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使“东南转债”的提前赎回权利，同时
在未来三个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日），如再次触发“东南转债”有条件赎回
条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年7月28日后首个交易日重新计算，若“东南转
债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求
召开董事会审议是否行使“东南转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│资产租赁
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会
第三十一次会议，审议通过了《关于对外出租部分厂房的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、交易概述
为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，浙江东南网架股份有限公司（以下简
称“公司”）全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）拟将其厂
房出租于杭州跨航物流有限公司，出租面积为134000平方米，租赁期限自2026年5月1日起至20
36年4月30日止，租赁金额合计约39654.84万元（含税）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。本次对外出
租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：杭州跨航物流有限公司
统一社会信用代码：91330100MA2J0QTF6A
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道经七路1217号6幢一层、7幢一层
法定代表人：张冉
注册资本：500万人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；快递服务(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术进
出口；国内货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；软件开发；计算机软硬件及
辅助设备零售；广告设计、代理；广告制作；住房租赁；国际货物运输代理(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：跨越速运集团有限公司100%控股。
经核查，杭州跨航物流有限公司不属于失信被执行人，为与公司无关联关系的独立第三方
，杭州跨航物流有限公司与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经
造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2026-04-28│诉讼事项
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁情况进行了统计，现将有关情
况公告如下：
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁
事项涉及的金额共计约为人民币188390.04万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%
。其中，公司作为原告或申请方涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为181348.33万元，其中
已结案或已调解案件涉案金额合计约为44598.95万元；公司作为被告或被申请方涉及的诉讼、
仲裁案件涉案金额合计为7041.71万元，其中已结案或已调解案件涉案金额合计约为2221.88万
元。具体情况详见附件《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一
期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对值金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项，公司不存在应披露而未披露的其他重大
诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响
本次涉诉案件主要为公司日常经营相关的合同纠纷，且多数案件为公司作为原告或申请人
要求交易对方支付拖欠的应收款项。在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公
司将积极维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产
质量、财务状况和经营业绩；公司及控股子公司作为被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处
理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利
润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会
第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，根据《
公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东会审议。现将具体情
况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公
司截至2025年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截至20
25年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估，并对存在减值迹象的相关资产计提相应的减
值准备。并结合公司实际运行情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，
以2025年12月31日为基准日，对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予
以核销。
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2026-04-28│其他事项
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会
第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的
要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理
地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2026年度财务审计和内部
控制审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下：上述案件已完结，且天健会
计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三
年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23
人次，未受到刑事处罚，共涉及112人。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
公司2025年度审计费用为155万元（其中财务审计服务费用为人民币140万元、内部控制审
计服务费用人民币15万元）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作实际情况和
审计收费定价原则与天健协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会
第三十一次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第
三十一次会议，审议了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年薪酬方案的议案》，因本议案涉
及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案尚待提交2025年年度股东会审议。根据《公司章
程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会
审议。2026年度，公司全体董事将严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则
》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据公司战略目标、行业发展水平及经营业
绩完成情况，并参照行业及周边地区的薪酬水平，合理确定年度薪酬总额。公司全体董事（不
包括不在公司领薪的董事）
1、独立董事薪酬
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026年独立董事固定津贴为5万元/年，按月发
放。独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。
2、非独立董事薪酬
在公司兼任具体管理职务的非独立董事，按其在公司担任的具体岗位和职务、在实际工作
中的履职能力以及对公司的作用与贡献领取薪酬，不另行发放董事津贴。
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2026-04-28│其他事项
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第
三十一次会议，会议审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的议案
》。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，经公司董事会
薪酬与考核委员会审议。2026年度，公司全体高级管理人员将严格按照公司《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据公司战
略目标、行业发展水平及经营业绩完成情况，并参照行业及周边地区的薪酬水平，合理确定年
度薪酬总额。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2026年3月27日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公
司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-03-14│股权回购
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第八届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的资金总额不低于人
民币1亿元且不超过人民币2亿元（均含本数）；回购股份价格不超过（含）人民币9.32元/股
；具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审
议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年3月11日、2026年3月13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-014）、《回购报告书》（公告编号：2026-017）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
2026年3月13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份
，回购股份数量为1350000股，占公司目前总股本（1115520766股）的比例为0.12%；回购的最
高成交价为人民币7.44元/股，最低成交价为人民币7.26元/股，成交总金额为人民币9939356
元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
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2026-03-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月23日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2026年03月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
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2026-03-11│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，
充分调动公司高级管理人员、核心及骨干员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考
虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金或自筹资金
以集中竞价方式回购公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式及价格区间
1、本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式进行。
2、本次拟回购股份的价格上限不超过人民币9.32元/股（含），该回购股份价格不高于本
次董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由
董事会授权公司管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等
具体情况确定。
如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，
自股价除权除息之日起，回购股份价格上限按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定作相
应调整。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、本次回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的资金总额：不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均含本数），具体
回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购股份价格上限人民币9.32元/股，回购
金额下限人民币1亿元测算，预计回购股份数量约为1072.96万股，约占公司当前总股本111552
0766股的比例为0.96%；按回购股份价格上限人民币9.32元/股，回购金额上限人民币2亿元测
算，预计回购股份数量约为2145.92万股，约占公司总股本的1.92%。具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权
除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。
公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序
予以注销。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月。
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2026-03-11│委托理财
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第八届董事会第
三十次会议，会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提
高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司及子公司日常经营所需资金的前提下，
同意公司及子公司在2026年度使用额度不超过人民币10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购
买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使
用，任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币10亿元（或等额外币）。本事项已经公司
董事会审议通过，无需提交股东会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》中规定的重大资产重组。具体情况如下：一、投资概况
1、投资目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正
常经营及资金安全的前提下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险型理财产品，
增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买理
财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以滚动投
资，但不累计计算，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币10亿元
（或等额外币）。
3、投资品种
为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12
个月）低风险型理财产品，发行主体应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、信托
公司、证券公司、基金及资产管理公司等。
4、授权期限
期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内。
5、资金来源
资金来源均为公司及子公司的暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责符合条件的理财产品的
投资决策和购买事宜。
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2026-03-11│对外担保
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特别提示：
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度为合并报表范围内公司提
供担保额度为不超过人民币680000万元，占公司最近一期经审计净资产的104.61%；对合并报
表范围内资产负债率高于70%的下属公司提供的担保额度为不超过445000万元，占公司最近一
期经审计净资产的68.46%，公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。敬请广大投资者充
分关注担保风险。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第八届董事会第
三十次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足下属子
（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟于2026年
度继续为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过人民币680000万元担保额度，其中向资
产负债率为70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过445000万元，向资产负债率70%以下的
下属子公司提供的担保额度不超过235000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。
以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准
。
本次担保额度有效期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过本事项之日起12个月。
董事会提请股东会授权公司总经理或其指定授权人士在本次预计的担保额度范围内审批对各子
公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并签署相关担保协议及其他法律文件。
在上述额度范围内，公司及子（孙）公司因业务需要办理上述担保范围内业务，公司将不
再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将
按照相关法律法规要求及时履行相应审批程序和信息披露义务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2026年第一次临时
股东会批准。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，由担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、
信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由
担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准
。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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