资本运作☆ ◇002137 实益达 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-05-31│ 10.30│ 3.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-08│ 3.99│ 1.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-04-29│ 2.00│ 558.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-10-31│ 4.14│ 128.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-12│ 4.10│ 171.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-23│ 7.72│ 3.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-04│ 8.60│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-05│ 5.45│ 1979.01万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江容腾创业投资合│ 600.00│ ---│ 0.83│ ---│ 74.02│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付交易中的现金对│ 2.54亿│ 0.00│ 2.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.50亿│ 2.50亿│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4700.00万│ 4700.00万│ 4700.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构费用 │ 2500.00万│ 0.00│ 2470.56万│ 99.22│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│程序化购买项目 │ 2.50亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 19.44万│ 19.44万│ 19.44万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动媒介交易平台项│ 1.00亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字创意交易平台项│ 7000.00万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市实益│无锡市益明│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│达科技股份│光电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市实益│无锡市益明│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│达科技股份│光电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市实益│无锡市益明│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│达科技股份│光电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市实益│深圳市实益│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│达科技股份│达工业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市实益│深圳市实益│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│达科技股份│达工业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市实益│深圳市实益│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│达科技股份│达技术股份│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市实益│无锡市益明│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│达科技股份│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市实益│深圳市实益│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│达科技股份│达工业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-11│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：为提高公司(含合并报表范围内的公司，下同)自有资金使用效率，在不影
响正常经营及业务发展的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，现金管理产品
主要包括（但不限于）银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风
险理财产品。
2、资金额度：最高额度不超过人民币80000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司使用自有闲置资金进行现金管理时，选择安全性较高或流动性较
好的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险
、流动性风险、操作性风险等因素影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
一、概述
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情况下，
为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，使用部分自有闲置资金进行现金管理。
2、投资金额：公司根据经营发展计划和资金情况，在有效期内任一时点使用最高不超过
人民币80000万元的现金投资安全性较高或流动性较好的低风险理财产品，即任一时点未到期
的理财产品余额不超过人民币80000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同。具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机
构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告；购买的理财产品主要包括但不限
于银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。
4、投资期限：有效期至股东会审议通过之日起12个月。
5、资金来源：公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、审议程序
为提高公司自有资金使用效率，公司于2026年8月7日召开了第八届董事会第二次会议审议
通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司任一时点使用部分自有
闲置资金不超过人民币80000万元进行现金管理，有效期至股东会审议通过之日起12个月。
本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动
。该事项尚需提交股东会审议。
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2026-08-11│价格调整
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第八届董事
会第二次会议，会议审议通过了《关于2026年第二季度确认其他非流动金融资产公允价值变动
的议案》，本事项无需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动情况的概述
为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司在报告
期末对持有的其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。2026年第二季度，公司对其他非流
动金融资产确认公允价值变动收益为人民币5315282.94元。
二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动的说明
根据新金融工具准则的要求，公司在2026年6月30日对其他非流动金融资产的公允价值进
行重新确认。对于金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值；公
司持有的未上市股权投资，公司根据被投资公司情况，依据账面净资产、近期融资价格及市场
乘数法等估值方式计算公允价值。如采用市场乘数法中的上市公司比较法，则根据同类企业的
市场价值参考确定其公允价值。结合公司对参股公司情况的了解及分析，及参股公司的报表情
况等，对各参股公司的公允价值进行测算，确认公允价值变动损益。2026年第二季度公司对其
他非流动金融资产确认了公允价值变动收益为人民币5315282.94元。
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2026-08-11│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年
08月07日审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026
年09月04日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会
。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月04日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月31日
7、出席对象：
（1）截至2026年08月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能
亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。
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2026-08-11│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第八届董事会
第二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司（含合并报表范围
内的公司，下同）开展票据池业务，共享合计不超过人民币2亿元的票据池额度，业务期限内
，该额度内可循环滚动使用。公司及子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质
押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。本议案尚需提交
股东会审议。本次开展票据池业务不构成关联交易。具体情况如下：一、票据池业务情况介绍
与开展的目的
1、业务介绍
票据池业务是指银行为客户提供商业汇票（以下简称“票据”）的鉴别、查询、托管、托
收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，提供商业汇票的质押池融资、提取、贴现、票据质
押等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。公司及子公司可以在各自质押额度范围内
开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额
度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用
，保证金余额可用新的票据置换。
2、合作银行
开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权
公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自股东会审议通过之日起12个月。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池
业务的质押票据累计即期余额不超过人民币2亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使
用，具体每笔发生金额由公司董事会授权公司经营管理层根据公司及子公司的经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司经营管
理层根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
6、开展票据池业务的目的
公司及子公司在收取销售货款过程中，部分客户使用票据结算方式。同时，公司及子公司
与供应商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
（1）公司及子公司开展票据池业务，可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，
由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少各类有价票证管理的成本。
（2）公司及子公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，可
以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价
票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，减少货币资金占用，降低财务成本，提高流动
资产的使用效率，提升整体资产质量，实现股东权益的最大化。
（3）开展票据池业务，可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化
财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-07-14│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事陈亚妹女士持有公
司股份178264899股，占公司总股本比例30.87%；股东、董事及首席执行官（CEO）乔昕先生持
有公司股份63127032股，占公司总股本比例10.93%。陈亚妹女士及乔昕先生为公司一致行动人
，合计持有公司股份241391931股，占公司总股本比例41.80%。
上述一致行动人股东因自身资金需求，拟申请减持公司股份，本次减持共计不超过173251
44股，不超过公司总股本的3%。其中，控股股东、董事陈亚妹女士以大宗交易方式减持公司股
份不超过5775048股（约占公司总股本比例1%），以集中竞价方式减持公司股份不超过5775048
股（约占公司总股本比例1%）；股东、董事及首席执行官（CEO）乔昕先生以大宗交易方式减
持公司股份不超过5775048股（约占公司总股本比例1%）。减持价格根据减持时市场价格确定
，减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，且根据相关规定禁止减持的期间除
外。
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2026-06-09│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于2026年6月7日
届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举,公司于2026年6月8日召开了2026年度第一次职
工代表大会，经与会职工代表投票表决通过，选举杨振宇先生（个人简历见附件）为公司第八
届董事会职工代表董事，本次选举职工代表董事工作完成后，杨振宇先生将与公司股东会选举
产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会一致。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
本次选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
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2026-06-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开202
6年第一次临时股东会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月8日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月8日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会
议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-05-22│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026
年5月21日审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026
年6月8日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月02日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。
因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会存在否决提案的情形，被否决议案为：《关于公司董事长、首席执行官（C
EO）2025年度薪酬》《关于公司董事长、首席执行官（CEO）2026年度薪酬方案》。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开202
5年度股东会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会
议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第七届董
事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备及确认其他非流
动金融资产公允价值变动的议案》，本事项无需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2026年3月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表
中各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值迹象的资产计提相应的减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第七届董
事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年第四季度计提资产减值准备及确认其他非流
动金融资产公允价值变动的议案》，本事项无需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报
表中各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值迹象的资产计提相应的减值准备。
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2026-04-21│资产租赁
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一、交易概述
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司YMOPTICSSDN.BHD.与
出租方ALTONINTELLIGENTTECHNOLOGYSDN.BHD.、公司下属控股公司SEASTARSMARTTECHSDN.BHD.
与出租方PANORAMICLANDSDN.BHD.分别签署了厂房《租赁协议》，均用于公司办公及生产经营
。其中YMOPTICSSDN.BHD.所承租的厂房为新增租赁，SEASTARSMARTTECHSDN.BHD.所承租的厂房
为原地址续租。具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
近日，出租方ALTONINTELLIGENTTECHNOLOGYSDN.BHD.基于自身原因向公司下属控股公司YM
OPTICSSDN.BHD.提出终止租赁事宜，现经双方友好协商并达成一致意见，双方于近日签订了《
终止协议》，提前终止有关租赁事项。鉴于本次提前终止承租的厂房为新增租赁，公司在马来
西亚的原有厂房仍在继续承租，公司在马来西亚的原有业务不受影响。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交
易。本次交易无需提交公司董事会、股东会审议，具体内容如下。
二、交易对方的基本情况
公司名称：ALTONINTELLIGENTTECHNOLOGYSDN.BHD.注册地址：No.22&22A,JalanSasa2,Tam
anGaya,81800UluTiram,Johor营业地址：No.1,JalanTeknologi1,KawasanPerindustrianTropi
cana,81500PekanNanas,Johor
注册号码：202201039189(1484886-D)
公司类型：有限责任公司
注册资本：31500000林吉特
成立日期：2022年10月20日
法定代表人：WEIDONGLU
经营范围：RESEARCH&DEVELOPMENT,MANUFACTUREANDPRODUCTION,INVESTMENT,WHOLESALE&R
ETAILSALE,EXPORT&IMPORTOFNURSINGROBOTS,SMARTCLEANINGEQUIPMENT,AERODYNAMICEQUIPMENT
,GARDENINGTOOLS,NEWENERGYTOOLS,VACUUMMACHINE,AIRCOMPRESSORETC主要股东：ALTONTECHNO
LOGIES(MALAYSIA)SDN.BHD.其他情况说明：ALTONINTELLIGENTTECHNOLOGYSDN.BHD.与公司及公
司前十名股东不存在产权、业务、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司
及其利益倾斜的其他关系，未查询到其有列入失信被执行人名单的信息。
三、终止协议的主要内容
出租方：ALTONINTELLIGENTTECHNOLOGYSDN.BHD.承租人：YMOPTICSSDN.BHD.
1、双方达成共同协议，决定解除租赁协议。
2、在承租人根据租赁协议的条款和条件返还租赁物业后，且在出租方确认承租人未违反
租赁协议的任何条款和条件的情况下，出租方支付部分补偿款以补偿承租人在租赁协议终止前
对租赁物业内进行的工作及购买材料费用。出租方依据本授权向收款方支付的任何款项，均应
视为就该等金额已对承租人完成全部且最终的清偿，承租人不得因此向出租方提出任何索赔、
主张或追索。
3、双方就本终止协议引起的或与本终止协议相关的任何争议应提交马来西亚法院专属管
辖。
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2026-04-21│对外担保
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特别提示：
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司任一时点向银行等金融
机构申请不超过人民币100000万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据
金融机构的要求，由公司向下属公司深圳市实益达技术股份有限公司、无锡市益明光电有限公
司任一时点提供授信担保额度合计不超过人民币10000万元，向深圳市实益达工业有限公司任
一时点提供授信担保额度均为不超过人民币10000万元，其中，深圳市实益达工业有限公司资
产负债率超过70%。敬请投资者注意担保风险。公司及合并报表范围内的下属公司不存在为合
并范围以外主体提供担保的情形。
一、担保情况概述
根据公司2026年度整体经营计划和资金需求情况，公司于2026年4月17日召开了第七届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及下属公司申请授信及担保的议案》，同意公司及
下属公司任一时点向银行等金融机构申请不超过人民币100000万元的授信，同时在具体授信业
务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公司向下属公司任一时点提供授信担保额
度不超过人民币20000万元。本次对外担保额度授权期限为公司2025年度股东会审议通过之日
起至2026年度股东会召开之日止。同时，提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在
前述总额度内办理银行等金融机构的授信、借款及其他担保等事宜，签署授信额度协议书、借
款合同和担保合同等相关法律文书。上述事项尚需提交股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、深圳市实益达技术股份有限公司（以下称“实益达技术”）
成立日期：2013年08月21日
注册资本：6756.6927万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区2号厂房801法定代表
人：乔昕
经营范围：一般经营项目是：设计、研发、销售：照明产品、电子智能锁具、开关插座、
窗帘电机、厨卫电器、浴霸、电子电器产品、有线无线网络通讯产品；照明工程、驱动电源、
控制系统；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律行政法规、国务
院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：照明产品、
电子智能锁具、开关插座、窗帘电机、厨卫电器、浴霸、电子电器产品、有线无线网络通讯产
品的生产（涉及许可证的凭许可证经营）
实益达技术股权结构：公司持有股份比例为96.10%，新余益明投资合伙企业（有限合伙）
持有股份比例为2.42%，薛桂香持有股份比例为1.18%，刘艳丽持有股份比例为0.3%；实益达技
术系公司的控股子公司。
财务状况：
实益达技术信用状况良好，亦不是失信被执行人。
2、无锡市益明光电有限公司（以下称“无锡益明”）
成立日期：2016年12月21日
注册资本：5000.9万元人民币
住所：无锡市新吴区鸿山街道经十一路以西、经十三路以北、规划河道以南法定代表人：
薛桂香
经营范围：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统的安装
；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：安防设备制造；
安防设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；输配电
及控制设备制造；机动车充电销售；照明器具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
无锡益明股权结构：实益达技术持有股份比例为81.77%，刘基勇持有股份比例为10.38%，
薛桂香持有股份比例为2.58%，沙新荣持有股份比例为3.44%，高艳芳持有股份比例为1.83%；
无锡益明系实益达技术的控股子公司。
财务状况：
无锡益明信用状况良好，亦不是失信被执行人。
3、深圳市实益达工业有限公司（以下称“实益达工业”）
成立日期：2015年08月26日
注册资本：5000万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区1号厂房101（1-5层
）
法定代表人：陈熙亚
经营范围：智能家居管理系统、电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术
开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行
申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得
许可后方可经营）。电力电子元器件销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电力电子元器
件制造；机械零件、零部件加工；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的生产。
实益达工业股权结构：实益达技术持有股份比例为68%，深圳市达益新能源有限公司持有股份
比例为32%，实益达工业系实益达技术的控股子公司。
财务状况：
实益达工业信用状况良好，亦不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议主要包括担保金额、保证期间、担保方式等内容，由公司及下属公司与相关主体
协商确定。在上述担保额度和有效期范围内，公司及下属公司与相关主体签订相应担保协议，
担保期限以担保协议为准。
鉴于公司对实益达技术、无锡益明、实益达工业各家公司拥有绝对控制权，均能实施有效
控制，且各家公司的其他股东均为公司核心骨干，且其业务系公司核心业务，经营情况和财务
状况良好，现有负债主要为经营性负债，本次担保事项风险可控，故本次担保不涉及其他股东
按比例提供担保和反担保措施。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：鉴于国际环境、金融市场波
动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不确定性，在汇率波动较大的背景下，深圳市实
益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务，
通过合理的外汇交易可以有效降低汇兑损失风险、锁定成本。公司进行的外汇套期保值业务是
为了满足正常生产经营的需要，充分利用外汇交易产品的套期保值功能，降低汇率波动对公司
的影响。公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、
外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。主要通过银行等金融机构（非关联方）进行。在不
影响正常生产经营的前提下，公司预计未来12个月拟开展的外汇套期保值业务交易总额度不超
过10000万美元（或等值其他币种）。
2、审议程序：
公司于2026年4月17日召开的第七届董事会审计委员会第二十次会议、第七届董事会第十
三次会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇
套期保值业务及交易额度，期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。该事项尚需提交公司
股东会审议。
3、风险提示：
在外汇套期保值业务开展过程存在汇率波动风险、操作风险、流动性风险、其他风险等，
敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
公司进行的外汇套期保值业务是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为
前提。公司出口销售主要采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业
绩产生一定的影响，在此背景之下，公司及子公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构
适时开展外汇套期保值业务，充分利用外汇交易产品的套期保值功能（具体产品视金融机构的
业务产品而定），降低汇率波动对公司的影响。
2、交易金额：在不影响正常生产经营的前提下，公司预计未来12个月拟开展的外汇套期
保值业务交易总额度不超过10000万美元（或等值其他币种）。外汇套期保值业务根据金融机
构要求需要缴纳一定比例的保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴
纳，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）预计任一时点不超过1500万美元（或等值其他币种），任
一交易日持有的外汇套期保值业务最高合约价值不超过10000万美元（或等值其他币种）。任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。
3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易包括外汇远期、结构性远期、
外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。公司开展外汇套期保值业务的交易
对方为经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行
等金融机构。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率风险，公司根据实
际业务需要可在境外、场外开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营
的需求。
4、交易期限：至股东会审议通过之日起12个月。
5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司第七届董事会审计委员会第二十次会议和第七届董事会第十三次会议分别审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务及交易额度
，期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事
会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预
案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”或“会计师事务所”
）审计，公司2025年度母公司实现净利润60097899.88元，加上年初未分配利润0元（2025年度
公司使用公积金弥补亏损后，年初未分配利润为零），减去2025年度提取的盈余公积6009789.
99元，截至2025年12月31日母公司期末可供分配的利润为54088109.89元，合并报表可供分配
利润为180019551.72元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低原则，公司期末可供股东分配的利润为54088109.89元。
根据《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关文件规定，经
综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况等，公司2025年度利润分配
预案如下：以公司总股本577504854股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金红利28875242.70元（含税）
。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
（二）公司拟实施2025年度现金分红的说明
1、2025年度利润分配预案为：拟派发现金红利28875242.70元（含税，本次利润分配预案
尚需提交公司2025年年度股东会审议批准）。
2、2025年度股份回购情况为：2025年度公司未进行股份回购。
综上，2025年度现金分红总额和股份回购总额合计为28875242.70元，占公司2025年度归
属于上市公司股东净利润的66.98%。
（三）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配
方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则相应调整分
配总额。
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2026-04-21│其他事项
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为了不断完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并综合考虑公司盈
利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订公司《未来
三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条本规划制订的目的
规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、
稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者
树立长期投资和理性投资的理念。
第二条本规划的制订原则及考虑因素
本规划的制订应符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，充分听取投资者（特别是公
众投资者）、独立董事的意见。公司未来三年（2026年-2028年）将积极推行以现金方式分配
股利，若《公司章程》规定的现金分红条件成就后，在保证公司能够正常经营和长远发展的前
提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会
计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持
续发展。在制订本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况和经营发展规划
、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的
回报规划和机制，从而健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026
年4月17日审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月14
日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。现就召开本次股
东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月07日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲
自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健会所”
）为公司2026年度财务审计机构，并同意将该议案提交至公司2025年度股东会审议。本次续聘
会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现就相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2025年审
计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的
审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续
性，公司拟续聘天健会所为公司2026年审计机构，聘期壹年，同时提请公司股东会授权公司董
事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就
有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在
分歧。
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2025-11-10│其他事项
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一、通知债权人的原由
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开了第七届董
事会第十二次会议和2025年11月7日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司
使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司刊登于2025年10月22日《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-
040）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，母公司
报表期末未分配利润为-217090567.27元，盈余公积为55319740.37元，资本公积为949486393.
51元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和财政部《关于公司法、外
商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，公司拟使用母公司盈余公积55319740.37元和资本公积161770826.90元，两项合计217
090567.27元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公
积全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公
积金，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。
二、通知债权人的相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之
日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要
求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权
的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要
求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书
面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年11月10日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）。
2、申报地点及申报材料送达地点
深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区。
3、联系方式
联系人：袁素华、冯敏
联系电话：0755－29672878
传真号码：0755－86000766
电子邮箱：dmb@zg-seastar.com
4、申报材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到文件日为准，电子邮件标题请注
明“申报债权”字样。
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2025-11-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开202
5年第三次临时股东会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2025年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年11月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月7日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会
议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-10-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月07日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年11月3日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。
因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-10-22│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开了第七届董
事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允
价值变动的议案》，本事项无需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2025年9月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表
中各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值迹象的资产计提相应的减值准备。
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2025-10-22│其他事项
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于加强
监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的
意见(试行)》等法律、法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保
护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律
、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合
法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，母公司
报表期末未分配利润为-217090567.27元，盈余公积为55319740.37元，资本公积为949486393.
51元。公司母公司累计未分配利润为负数的原因，主要系母公司以前年度计提长期股权投资减
值准备所致。
依据《公司法》和财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
有关规定，公司拟使用母公司盈余公积55319740.37元和资本公积161770826.90元，两项合计2
17090567.27元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，本次拟用于弥补亏损的资本
公积全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本
公积金，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。
二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司会计报表盈余公积减少
至0元，资本公积减少至787715566.61元，未分配利润由负值变为0元。
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善财务状况，减轻历史亏损负担，进一
步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平
，实现公司的高质量发展。
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2025-10-10│资产租赁
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一、交易概述
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司YMOPTICSSDN.BHD.和
SEASTARSMARTTECHSDN.BHD.为公司设立在马来西亚的生产制造基地，主要为公司出口业务提供
生产制造及相关配套服务。为了提高公司海外业务服务效率，满足公司生产需求，近日其在马
来西亚各自签署了厂房《租赁协议》，用于公司办公及生产经营。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交
易。本次交易无需提交公司董事会、股东会审议，具体内容如下。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：ALTONINTELLIGENTTECHNOLOGYSDN.BHD.
注册地址：No.22&22A,JalanSasa2,TamanGaya,81800UluTiram,Johor营业地址：No.1,Jal
anTeknologi1,KawasanPerindustrianTropicana,81500PekanNanas,Johor
注册号码：202201039189(1484886-D)
公司类型：有限责任公司
注册资本：31500000林吉特
成立日期：2022年10月20日
法定代表人：WEIDONGLU
经营范围：RESEARCH&DEVELOPMENT,MANUFACTUREANDPRODUCTION,INVESTMENT,WHOLESALE&R
ETAILSALE,EXPORT&IMPORTOFNURSINGROBOTS,SMARTCLEANINGEQUIPMENT,AERODYNAMICEQUIPMENT
,GARDENINGTOOLS,NEWENERGYTOOLS,VACUUMMACHINE,AIRCOMPRESSORETC
主要股东：ALTONTECHNOLOGIES(MALAYSIA)SDN.BHD.
2、公司名称：PANORAMICLANDSDN.BHD.
注册地址：UnitNo.2032ndFloor,BlockC,DamansaraIntan,No.1,JalanSS20/2747400Petal
ingJaya,Selangor,Malaysia
营业地址：Lot18,Level18,PublicBankTower,19JalanWongAhFook,80000JohorBahru,Mala
ysia
注册号码：200301024506(626926-T)
公司类型：有限责任公司
注册资本：10000000林吉特
成立日期：2003年9月2日
法定代表人：GooiSeongGum
经营范围：InvestmentCompany
主要股东：CrescendoCorporationBerhad
其他情况说明：ALTONINTELLIGENTTECHNOLOGYSDN.BHD.以及PANORAMICLANDSDN.BHD.与公
司及公司前十名股东不存在产权、业务、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造
成公司及其利益倾斜的其他关系，未查询到其有列入失信被执行人名单的信息。
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2025-09-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开202
5年第二次临时股东会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：2025年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会
议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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