资本运作☆ ◇002138 顺络电子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海德门信息技术有│ 20200.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新式片式电感扩产项│ 6.52亿│ -35.04万│ 6.52亿│ 100.02│ 2.57亿│ 2018-08-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│精细陶瓷产品产业化│ 6438.50万│ 151.46万│ 6484.50万│ 100.71│ 2968.93万│ 2018-10-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型电子变压器扩产│ 1.36亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.17│ 4779.94万│ 2018-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│微波器件产业化项目│ 1.71亿│ 4685.18万│ 1.71亿│ 100.12│ 4841.44万│ 2019-10-01│
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│精细陶瓷产品产业化│ 1.55亿│ 151.46万│ 1.56亿│ 100.38│ 2968.93万│ 2018-10-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-26 │交易金额(元)│1022.68万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳顺络汽车电子有限公司1.6480% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳顺络投资有限公司 │
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│卖方 │新余云兴科技合伙企业（有限合伙）、新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）、新余霞明科技│
│ │合伙企业（有限合伙）、新余玉映科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │（一）回购主体 │
│ │ 受让方：深圳顺络投资有限公司 │
│ │ 转让方1：新余云兴科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让方2：新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让方3：新余霞明科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让方4：新余玉映科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 以上转让方1-4合称“转让方” │
│ │ 标的公司：深圳顺络汽车电子有限公司 │
│ │ 1、转让方拟转让其持有的顺络汽车注册资本合计不超过（含）人民币200.5250万元至 │
│ │受让方，占顺络汽车注册资本比例为1.6480%，转让价款为不超过（含）人民币1022.6775万│
│ │元，转让单价为人民币5.1元/每1元注册资本。 │
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│公告日期 │2024-01-30 │交易金额(元)│368.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞华络电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新余顺昱科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │东莞华络电子有限公司 │
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│交易概述 │新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余顺昱”）将以合计不超过（含）人民│
│ │币368万元的现金向东莞华络电子有限公司（以下简称“华络电子”、“目标公司”）投资 │
│ │，具体增资金额和出资比例将以最终实际增资情况为准。本次员工持股相关的其他事宜均依│
│ │照《持股管理办法》执行。由于新余顺昱的执行事务合伙人暨普通合伙人为公司董事，有限│
│ │合伙人亦包括公司董事、监事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法│
│ │律、法规和规范性文件的规定，新余顺昱对华络电子增资将构成关联交易。 │
│ │ 为优化华络电子股权结构，有效推进华络电子内外部资源整合，进一步提升华络电子的│
│ │竞争力，华络电子本次亦拟通过增资扩股方式引进专业投资机构深圳前海申宇投资合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“前海申宇”），前海申宇将以合计不超过（含）人民币92万元的│
│ │现金向华络电子投资，具体金额和出资比例将以最终实际增资情况为准。 │
│ │ 本次增资方案已于近日完成投资协议的签署。 │
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│公告日期 │2024-01-30 │交易金额(元)│92.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞华络电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳前海申宇投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │东莞华络电子有限公司 │
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│交易概述 │新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余顺昱”）将以合计不超过（含）人民│
│ │币368万元的现金向东莞华络电子有限公司（以下简称“华络电子”、“目标公司”）投资 │
│ │，具体增资金额和出资比例将以最终实际增资情况为准。本次员工持股相关的其他事宜均依│
│ │照《持股管理办法》执行。由于新余顺昱的执行事务合伙人暨普通合伙人为公司董事，有限│
│ │合伙人亦包括公司董事、监事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法│
│ │律、法规和规范性文件的规定，新余顺昱对华络电子增资将构成关联交易。 │
│ │ 为优化华络电子股权结构，有效推进华络电子内外部资源整合，进一步提升华络电子的│
│ │竞争力，华络电子本次亦拟通过增资扩股方式引进专业投资机构深圳前海申宇投资合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“前海申宇”），前海申宇将以合计不超过（含）人民币92万元的│
│ │现金向华络电子投资，具体金额和出资比例将以最终实际增资情况为准。 │
│ │ 本次增资方案已于近日完成投资协议的签署。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-02 │
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│关联方 │新余顺昱科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长为其执行事务合伙人暨普通合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“顺络电子”）于2024年11月1日召开第 │
│ │七届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资成立合资公司涉及关联交易│
│ │的议案》，同意公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司与浙江臻泰能源科技有限│
│ │公司、新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司，现将本次交易情况介绍│
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为促进我国高温燃料电池（SOFC）相关业务长远发展，各方拟围绕产业发展实现全 │
│ │面深度合作，公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏陶瓷”）│
│ │拟出资人民币820万元与浙江臻泰能源科技有限公司（以下简称“臻泰能源”）、新余顺昱 │
│ │科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺昱科技”）共同投资设立合资公司深圳柏泰新能│
│ │源有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。 │
│ │ 鉴于顺昱科技的主要出资人包括公司董事、监事、高级管理人员，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，信柏陶瓷作为顺络电子的控股子公司│
│ │与上市公司关联人--顺昱科技共同投资构成关联交易。 │
│ │ 2、公司于2024年11月1日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，│
│ │审议通过了《关于控股子公司对外投资成立合资公司涉及关联交易的议案》，关联董事袁金│
│ │钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决，关联监事黄燕兵先生回避表决。该│
│ │议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：新余顺昱科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、公司住所地：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 │
│ │ 3、执行事务合伙人：袁金钰 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91360503MA39UBWWXQ │
│ │ 5、公司组织形式：有限合伙企业 │
│ │ 6、注册资本：人民币3,025万元 │
│ │ 7、成立日期：2021年02月25日 │
│ │ 8、公司经营范围：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子元器件批发，电子元器 │
│ │件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 9、关联关系及股权结构：顺昱科技为顺络电子核心员工共同出资设立之员工持股平台 │
│ │。公司董事长袁金钰先生为顺昱科技的执行事务合伙人暨普通合伙人，持有顺昱科技7.02% │
│ │的份额，董事兼总裁施红阳先生、董事兼常务副总裁李有云先生、副总裁李宇先生、副总裁│
│ │高海明先生、副总裁李家凯先生、总工程师郭海先生、财务总监徐佳先生、监事黄燕兵先生│
│ │为顺昱科技的有限合伙人并合计持有顺昱科技28.02%的份额，董事袁聪先生间接持有顺昱科│
│ │技3.64%的份额、董事会秘书任怡女士间接持有顺昱科技1.65%的份额。根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》，顺昱科技为公司关联人。 │
│ │ 10、经查询，顺昱科技不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │新余顺昱科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”“顺络电子”）之控股下属公司东莞华络电│
│ │子有限公司（以下简称“东莞华络”）以员工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、│
│ │公平、公正、公开、自愿为原则，根据《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理│
│ │办法》（以下简称《持股管理办法》）为基础，现推出东莞华络第一期员工持股退出方案（│
│ │以下简称“员工持股退出方案”、“本次退出方案”），具体内容如下： │
│ │ 一、员工持股退出方案概述 │
│ │ 1、根据《持股管理办法》第十四条，结合东莞华络实际经营情况，现推出东莞华络第 │
│ │一期员工持股退出方案：东莞华络核心员工暨创始自然人股东——刘柏枝先生持有的部分东│
│ │莞华络股权将分两次退出，退出股权由顺络电子之全资子公司深圳顺络投资有限公司（以下│
│ │简称“顺络投资”）回购，退出比例分别为其持有东莞华络股权的30%、40%，分别于2025年│
│ │、2026年实现退出。刘柏枝先生持有的剩余30%股权保留至后续员工持股退出方案中约定实 │
│ │施，该等股份的退出亦执行《持股管理办法》约定。 │
│ │ 刘柏枝先生为东莞华络核心员工暨创始自然人股东，自2018年起持有东莞华络股权，截│
│ │止本公告披露之日，直接持有东莞华络1750万元注册资本，占东莞华络注册资本的15.52%。│
│ │ 新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺昱科技”）持有东莞华络211万元 │
│ │注册资本，占东莞华络注册资本的1.87%，公司董事长袁金钰先生为顺昱科技的执行事务合 │
│ │伙人暨普通合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，顺昱科技为公司关联人。 │
│ │ 顺络投资系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易│
│ │所上市公司信息披露指引第7号—交易与关联交易》等有关规定，上市公司通过购买非关联 │
│ │人投资份额而增加投资份额形成与关联人的共同投资属于关联交易的范畴，本次退出方案涉│
│ │及的股权交易将构成关联交易。鉴于本次退出方案价格的约定涉及未来业绩，且未来业绩存│
│ │在不确定性，董事会授权管理层根据交易具体实施金额在董事会权限范围内，与相关方签署│
│ │协议并实施；若届时交易金额触发其他决策程序或信息披露义务，公司将就本次退出方案据│
│ │实履行相关决策程序和信息披露义务，本次退出方案将在公司股东大会审议通过后方可实施│
│ │。 │
│ │ 本次退出方案中的回购人员不涉及公司的董事、监事及高级管理人员。 │
│ │ 2、公司于2024年10月25日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议， │
│ │审议通过了《关于公司之控股下属公司东莞华络电子有限公司第一期员工持股退出方案涉及│
│ │关联交易的议案》，关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决，│
│ │关联监事黄燕兵先生回避表决。该议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过并取得│
│ │全体独立董事同意。 │
│ │ 3、东莞华络员工持股相关的其他事宜均依照《持股管理办法》执行。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：新余顺昱科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、公司住所地：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 │
│ │ 3、执行事务合伙人：袁金钰 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91360503MA39UBWWXQ │
│ │ 5、公司组织形式：有限合伙企业 │
│ │ 6、注册资本：人民币3025万元 │
│ │ 7、成立日期：2021年02月25日 │
│ │ 8、公司经营范围：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子元器件批发，电子元器 │
│ │件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 │
│ │ 9、关联关系及股权结构：顺昱科技为顺络电子核心员工共同出资设立之员工持股平台 │
│ │。公司董事长袁金钰先生为顺昱科技的执行事务合伙人暨普通合伙人，持有顺昱科技7.02% │
│ │的份额，董事兼总裁施红阳先生、董事兼常务副总裁李有云先生、副总裁李宇先生、副总裁│
│ │高海明先生、副总裁李家凯先生、总工程师郭海先生、财务总监徐佳先生、监事黄燕兵先生│
│ │为顺昱科技的有限合伙人并合计持有顺昱科技28.02%的份额，董事袁聪先生间接持有顺昱科│
│ │技3.64%的份额、董事会秘书任怡女士间接持有顺昱科技1.65%的份额。根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》，顺昱科技为公司关联人。 │
│ │ 10、经查询，顺昱科技不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-06-26 │
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│关联方 │新余云兴科技合伙企业（有限合伙）、新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）、新余霞明科技│
│ │合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司副总裁为其执行事务合伙人及普通合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”“顺络电子”）因新兴业务--功率器件产业│
│ │发展需要，根据《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》（以下简称《持│
│ │股管理办法》），现公司拟回购控股公司深圳顺络汽车电子有限公司（以下简称“顺络汽车│
│ │”）之员工持股平台持有的部分顺络汽车股权，本次回购股权具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司功率器件业务快速发展，拟自顺络汽车业务线抽调核心人员组建专职功率器件 │
│ │产业团队，保障功率器件业务长期持续成长，因此公司计划对以上员工通过员工持股平台所│
│ │持有的顺络汽车股权进行回购，并搭建功率器件产业员工持股平台。 │
│ │ 以上人员中不涉及公司董事、监事及高级管理人员，因股权系通过员工持股平台交易，│
│ │相关员工持股平台执行事务合伙人及普通合伙人为公司高级管理人员李家凯先生，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次回购员工持股平│
│ │台持有的顺络汽车股权构成了关联交易。 │
│ │ 2、回购交易价格的确定 │
│ │ 依据《持股管理办法》第十六条“股权回购价格不低于以下价格之孰高者： │
│ │ （一）控股公司最近一期经审计之每股（或每1元注册资本的）净资产价格； │
│ │ （二）以最近三年经审计的控股公司扣除非经常性损益后净利润平均值为基础，依据以│
│ │下原则确定PE倍数计算之每股（或每1元注册资本的）单位价值。 │
│ │ 其中，PE倍数确定原则：以最近三年经审计的控股公司扣除非经常性损益后净利润复合│
│ │增长率（X）确定。” │
│ │ 按照前述规则计算后： │
│ │ （一）按最近一期经审计之每1元注册资本的净资产价格为人民币2.16元/每1元注册资 │
│ │本（263,072,535.34/121,675,000）。 │
│ │ （二）按PE倍数计算之每1元注册资本的单位价格为人民币4.69元/每1元注册资本。 │
│ │ 公司于2022年12月29日第六届董事会第二十二次会议已审议通过了《关于公司之控股公│
│ │司深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股计划方案暨关联交易的议案》，根据北京│
│ │北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳顺络汽车电子有限公司拟进行股权│
│ │激励所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》【北方亚事评报字[2022]第01-1070 │
│ │号】，顺络汽车于评估基准日2022年9月30日之股东全部权益价值经收益法评估评估值为人 │
│ │民币60,050.34万元，顺络汽车于2022年12月29日根据该等评估价值确定增资价格为每一注 │
│ │册资本人民币5.10元，并实施第三期核心员工持股方案。 │
│ │ 综上所述，公司拟根据顺络汽车最近一期增资（第三期核心员工持股）适用的单位评估│
│ │价格每一注册资本人民币5.10元确定实施本次回购价格。本次回购价格的确定遵循了客观、│
│ │公平、公允的定价原则，不违反《持股管理办法》相关规定，不存在损害公司及其他股东利│
│ │益，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 3、截至本公告作出日，顺络汽车现注册资本为人民币12,167.5万元。公司拟指定公司 │
│ │全资控股子公司深圳顺络投资有限公司（以下简称“顺络投资”）回购新余霞蔚科技合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“新余霞蔚”）、新余霞明科技合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“新余霞明”）、新余云兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余云兴”）、新余│
│ │玉映科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余玉映”）持有的顺络汽车注册资本合计不│
│ │超过（含）人民币200.5250万元，占顺络汽车注册资本比例为1.6480%，回购价款不超过（ │
│ │含）人民币1022.6775万元，除本次回购交易主体外的其他顺络汽车股东均放弃优先受让权 │
│ │。 │
│ │ 由于新余云兴、新余霞蔚和新余霞明的执行事务合伙人及普通合伙人为公司高级管理人│
│ │员李家凯先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，│
│ │公司本次回购员工持股平台持有的顺络汽车股权构成了关联交易，本次员工持股平台回购人│
│ │员中不包含前述高级管理人员，亦不涉及公司的董事、监事及其他高级管理人员。 │
│ │ 4、本次回购完成后，公司及顺络投资合计出资将占顺络汽车注册资本的80.1156%。 │
│ │ 5、公司于2024年6月24日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司之控│
│ │股下属公司部分核心人员股权事宜关联交易的议案》，公司董事会授权公司总裁在董事会审│
│ │议金额范围内实施本次回购，包括但不限于确定人员名单及执行回购安排。 │
│ │ 上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全部独立│
│ │董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《持股管理办法》的相│
│ │关规定，本次事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）新余云兴科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 10、关联关系及股权结构：新余云兴为顺络汽车核心员工共同出资设立之员工持股平台│
│ │，公司副总裁李家凯先生为新余云兴的执行事务合伙人及普通合伙人，持有新余云兴10.741│
│ │0%的份额。 │
│ │ （二）新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 10、关联关系及股权结构：新余霞蔚为顺络汽车核心员工共同出资设立之员工持股平台│
│ │，公司副总裁李家凯先生为新余霞蔚的执行事务合伙人及普通合伙人，持有新余霞蔚3.5908│
│ │%的份额。 │
│ │ （三）新余霞明科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 10、关联关系及股权结构：新余霞明为顺络汽车核心员工共同出资设立之员工持股平台│
│ │，公司副总裁李家凯先生为新余霞明的执行事务合伙人及普通合伙人，持有新余霞明37.694│
│ │0%的份额。 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │深圳市海德门电子有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总裁兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │深圳市海德门电子有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总裁兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁经营场所 │
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