资本运作☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-06-20│ 10.48│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-30│ 13.63│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-03│ 7.86│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-23│ 16.66│ 5.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-07│ 100.00│ 5.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-29│ 11.40│ 10.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-02│ 7.23│ 1.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰兴市宁辉锂电池有│ 3340.00│ ---│ 83.50│ ---│ -400.56│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德方纳米 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 797.96│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦南通工业园一期│ 6.10亿│ 1.64亿│ 6.10亿│ 100.00│-3671.42万│ ---│
│第一阶段项目（锂电│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦华东地区运营中│ 5.65亿│ 500.39万│ 4.83亿│ 100.00│-1774.79万│ ---│
│心建设项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦华东地区运营中│ ---│ 8241.60万│ 8241.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│心建设项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金1 │ 3.81亿│ ---│ 3.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金2 │ 8241.60万│ 8241.60万│ 8241.60万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦惠州第二工业园│ 7.37亿│ 0.00│ 4539.87万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦南通工业园一期│ ---│ 1.64亿│ 6.10亿│ 100.00│-3671.42万│ ---│
│第一阶段项目（锂电│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市吉之光电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人与公司的控股股东为亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市吉之光电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人与公司的控股股东为亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
武永强 8382.00万 6.72 39.54 2026-05-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 8382.00万 6.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │2600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.26 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武永强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日武永强质押了2600.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │4496.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.21 │质押占总股本(%) │3.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武永强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │2027-05-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日武永强质押了4496.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│香港拓邦 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│墨西哥拓邦│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-21│其他事项
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一、职工代表大会选举职工代表董事情况
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日上午召开了职工代表大会
，应到职工代表30名，实到30名。由于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公
司章程指引（2025年修订）》《公司章程》等有关规定，经职工代表大会会议表决，同意选举
彭干泉先生、马伟先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。
二、股东会选举非独立董事及独立董事情况
公司于2026年10月20日召开了2026年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于董事会换
届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同意选举武永强先生
、郑泗滨先生为非独立董事，同意选举陈正旭先生、秦伟先生为独立董事。
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2026-10-21│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月20日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月2
0日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月20日的9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议
室。
4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
6、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计536名，所持（代表）股份数255041776股，占公
司有表决权股份总数的20.7555%。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计530名，所持（代表）股份数21034530股，占公司有表决
权股份总数的1.7118%。
公司董事马伟先生因公出差，未能出席本次股东会会议；公司独立董事李序蒙先生于线上
参加了会议；其他董事及董事会秘书现场出席了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等
列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表股份234007346股，占公司有
表决权股份总数的19.0437%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共529名，所持（代表）股份数21034430股，占公司有表决权股份总
数的1.7118%。
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2026-09-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-09-24│其他事项
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2026年9月23日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“拓邦股份”）召开第八
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销杭州分公司的议案》，同意公司注销在杭州
设立的分公司，具体情况公告如下：
一、拟注销分公司的概况
1、根据公司整体经营发展需要，杭州分公司原有的华东地区市场拓展和客户服务职能，
已通过宁波子公司或深圳总部承接，为进一步提升运营效率，降低管理成本，公司决定注销在
杭州设立的深圳拓邦股份有限公司杭州分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次杭州分公
司注销等相关事宜。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳拓邦股份有限公司章程》
等相关规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
二、拟注销分公司的基本情况
1、分公司名称：深圳拓邦股份有限公司杭州分公司
2、成立日期：2009年8月6日
3、统一社会信用代码：91330100691734969H
4、分公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
5、分公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路225号楚天科技大厦1号楼307室
7、经营范围：生产电磁炉智能控制器电子产品、电脑产品、集成电器、传感器的技术开
发
四、其他说明
本次分公司注销尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商
注销手续。
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2026-09-24│其他事项
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”“公司”）于2026年9月23日召开第八届
董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资建设宝安智能控制产业基地暨签署〈产业发展
监管协议〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况：基于公司业务发展需求以及整体生产经营规划安排，充分利用公
司在智能控制领域的领先优势，公司拟在深圳市宝安区石岩街道投资建设“宝安智能控制产业
基地”项目，与深圳市宝安区工业和信息化局（以下简称“区工信局”）签署《产业发展监管
协议》，并竞买宗地编号为A706-0262的地块建设用地使用权。
2、协议签署情况：公司已于近日与深圳市宝安区工业和信息化局签署了《宝安区重点产
业类项目产业发展监管协议》（以下简称《监管协议》或《本协议》）。公司参与了深圳市宝
安区石岩街道普通工业用地建设用地使用权竞拍，并已签署《成交确认书》，用于投资建设“
宝安智能控制产业基地”项目（以下简称“本项目”）。本项目建设用地面积约25000平方米
，总建筑面积约100000平方米，土地使用权出让年期30年，项目总投资（含受让土地使用权价
款、主体建筑、生产设备及其他配套设施投入）约为人民币8.4亿元。
3、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限审议范围内，无需提交公司股东会审议。本
次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：宝安智能控制产业基地
2、项目实施主体：深圳拓邦股份有限公司
3、项目建设地点：深圳市宝安区石岩街道
4、项目建设内容：通过竞买方式取得普通工业用地建设用地使用权（出让年期30年）并
投资建设智能控制产业基地
5、项目用地规模：项目建设用地面积约25000平方米，总建筑面积约100000平方米
6、项目投资规模：项目总投资（含受让土地使用权价款、主体建筑、生产设备及其他配
套设施投入）约为人民币8.4亿元，最终项目投资总额以实际投资为准。
7、资金筹措方式：自有及自筹资金
8、项目建设进度：原则上自竞得用地后1.5年内开工建设，3.5年内全部建成，竣工验收
后1年内投产（最终以项目公司签署的《建设用地使用权出让合同》及其补充合同为准）。
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2026-09-24│其他事项
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开的第八届董事会第二
十九次会议审议通过《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》及《关于修订<公司
章程>的议案》，结合公司发展情况及部分回购股份即将期满36个月，同意将回购专用证券账
户中的6266600股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。
上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由1246834988股变更为1240568388股，公司注册资
本将由人民币1246834988元变更为1240568388元。
一、本次拟注销部分已回购股份的原因及后续安排
公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于<回购
公司股份方案>的议案》，并于2023年10月30日披露了《回购股份报告书》，公司拟使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币4000万元且不超过人民币
6000万元，回购的公司股份全部用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，公司如在
股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用
的部分将依法予以注销。
2023年12月28日，公司发布《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，截至2023年12
月26日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6266600股，支付的资金总额约为59969
998.65元（不含交易费用）。鉴于该批次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，结
合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的6266600股回购股份予以注销。
二、依法通知债权人相关情况
公司回购股份注销完成后将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规的规定，公司特此通知债权人如下：公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到
通知的自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将
由公司根据债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄和邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：2026年第四次临时股东会决议公告披露之日起45日内，工作日9:00-17:30
。
2、联系方式：
联系地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室
邮编：518108
联系人：董事会秘书办公室
电话：0755-26957035
邮箱：wenzh@topband.com.cn
3、所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
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2026-09-11│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年9月10日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月10日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议
室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-25│其他事项
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1、深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、董事会对本次拟续聘会计
师事务所事项无异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2026年8月24日召开了
第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务
报表和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）具备证券、期货相关业
务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2025年度审计机构期间
，容诚事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务
报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚事务所为公司2026年财
务报告和内部控制报告进行审计，2026年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、复杂程度、
审计需要的人员配置及工作强度等因素经双方协商而定，公司董事会提请股东会授权公司管理
层根据市场行情及双方协商情况确定具体2026年审计费用并签署相关合同与文件。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988
年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
（5）首席合伙人：刘维
（6）人员、业务收入及服务客户等情况：截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有
合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师
事务所经审计的2025年度收入总额为291008.44万元，其中审计业务收入263719.56万元、证券
期货业务收入139069.64万元。
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2026-08-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-07-09│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月8日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月8日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议
室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等
有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计621名，所持（代表）股份数246,604,515股，占
公司有表决权股份总数的20.0689%。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计615名，所持（代表）股份数12,597,269股，占公司有表
决权股份总数的1.0252%。
公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事李序蒙先生、陈正旭先生、秦
伟先生于线上参加了会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表股份234,077,346股，占公司
有表决权股份总数的19.0494%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共613名，所持（代表）股份数12,527,169股，占公司有表决权股份
总数的1.0195%。
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2026-06-23│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、品种、金额、交易场所及已履行的审议程序：为应对汇率变动对经营业绩
影响，优化公司外汇风险管理策略，降低公司受外汇波动影响程度，增强公司财务稳健性，公
司于2026年6月22日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加远期外汇交易
业务额度的议案》，同意增加远期外汇交易业务的额度，由原动用交易保证金和权利金上限（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等，下同）不超过3,000万美元（或其他等值外币），任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过30,000万美元（或其他等值外币）；增加至动用交易保证金
和权利金上限不超过6,000万美元（或其他等值外币），任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万美元（或其他等值外币）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，本
事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
2、交易额度及期限：
在第八届董事会第二十七次会议审议通过后至2026年第二次临时股东会审议通过前，公司
远期外汇交易业务动用交易保证金和权利金上限不超过2,600万美元（或其他等值外币），任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过50,000万美元（或其他
等值外币）。在2026年第二次临时股东会审议通过后至公司董事会审议2027年远期外汇交易相
关议案之日，公司远期外汇交易业务动用交易保证金和权利金上限不超过6,000万美元（或其
他等值外币），任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,0
00万美元（或其他等值外币）。
3、风险提示：
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作
，在签订合约时严格按照公司预测的回款期限和回款金额进行交易，但也可能存在一定的汇率
波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险和法律风险，敬请投资者注意投资风
险。
一、公司开展远期外汇交易业务的原因
2022-2025年，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、
港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一
定的汇率波动风险。公司决定开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效
降低汇兑波动风险，锁定未来时点的交易成本或收益。
二、远期外汇交易业务概述
公司决定开展的远期外汇交易业务是为了满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避
和防范汇率风险的外汇衍生品，是指与金融机构签订的远期结售汇、买卖期权、掉期等合约，
约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定
的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、开展的远期外汇交易业务的基本情况
1、远期外汇交易品种
公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元、
港币等公司结算相关币种，开展交割期与预测回款期、交割金额与预测回款金额相匹配的外汇
交易业务。
2、资金来源：远期外汇交易业务的资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金
，不涉及募集资金。预计动用的保证金和权利金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
3、预计业务期间和远期外汇交易金额
（1）交易金额：公司因业务需求拟开展远期外汇交易业务。在第八届董事会第二十七次
会议审议通过后至2026年第二次临时股东会审议通过前，公司远期外汇交易业务动用交易保证
金和权利金上限不超过2,600万美元（或其他等值外币），任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过50,000万美元（或其他等值外币）。在2026年第二次临
时股东会审议通过后至公司董事会审议2027年远期外汇交易相关议案之日，公司远期外汇交易
业务动用交易保证金和权利金上限不超过6,000万美元（或其他等值外币），任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万美元（或其他等值外币），
且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
（2）交易期限：有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。如单笔交易的有效期
超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、授权事项
授权公司经营管理层根据前述原则负责具体实施远期外汇交易业务的相关事项。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性交易操作，在签
订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅
波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期外汇交易确认书约定的远期结
汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远
期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，在实际执行过
程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2026-06-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-29│股权质押
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人武永强
先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押同时进行了部分股份解除质押业务。
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2026-04-24│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议
室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等
有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计652名，所持（代表）股份数248,397,106股，占
公司有表决权股份总数的20.2148%。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计646名，所持（代表）股份数14,389,860股，占公司有表
决权股份总数的1.1711%。
公司全体董事、董事会秘书现场出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席
了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议有表决权的股东共计12名，代表股份236,012,476股，占公司有
表决权股份总数的19.2069%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共640名，所持（代表）股份数12,384,630股，占公司有表决权股份
总数的1.0079%。
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2026-04-02│其他事项
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司2024年员工持股计划（以下简称“持
股计划”或“本持股计划”）的相关规定，本持股计划第一个解锁期于2025年12月22日届满，
第一个锁定期解锁条件未成就。
一、2024年员工持股计划实施情况
1、2024年11月6日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司<202
4年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，并披
露了《董事会关于2024年员工持股计划（草案）合规性说明》。
同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
。
2、2024年11月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《《关于公
司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》》《关于公司<2024年员工持股计划管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的
议案》。
3、公司于2024年12月13日召开了2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《
关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2024年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜
的议案》。
4、2024年12月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股票518.12万股（约占目前公司总
股本的0.42%）已于2024年12月23日非交易过户至公司2024年员工持股计划账户。
5、公司于2026年3月31日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年员
工持股计划第一个锁定期业绩考核指标未达成的议案》。
二、本次员工持股计划的锁定期情况
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，
2024年员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本持股计划经公
司股东大会审议通过且公司公告受让标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月、24个
月后分两期解锁，每期解锁的标的股票比例分别为40%、60%。
综上，本员工持股计划第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股
计划名下之日起满12个月。公司于2024年12月23日披露了《关于2024年员工持股计划非交易过
户完成的公告》，因此本次员工持股计划第一个锁定期为2024年12月23日至2025年12月22日，
本次员工持股计划第一个锁定期已于2025年12月22日届满。
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2026-04-02│其他事项
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达标暨注销部分期权的议案》，根据《
2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）、《2024年
股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定及公司2024年第
二次临时股东大会的授权，本激励计划第一个行权期因2025年度公司层面业绩考核未达标，未
满足行权条件的股票期权共计921.57万份由公司注销；同时，鉴于83名激励对象因个人原因离
职，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销，该部分涉及的
股票期权合计218.10万份。
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2026-04-02│其他事项
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为完善和健全深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制
，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《深圳拓邦股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司制定了未来三年股东分红规划（2026
-2028年）（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长
远发展。公司未来三年（2026-2028年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司
章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、制定本规划的原则
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环
境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目
投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的
基础上做出的安排。
三、股东分红规划的决策机制和制定周期
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期
资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）和独立董事的意见，制定年度或中期分红方案
，并经公司股东会表决通过后实施。
公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立
董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分
红计划。
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整
的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利
益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-04-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
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2026-04-02│银行授信
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第八届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具
体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
根据实际经营需要，2026年度公司及控股子公司拟向合作银行申请人民币额度不超过（含
）175亿元（包含美元）综合授信，综合授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期
贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。
各银行综合授信额度有效期、具体综合授信额度、综合授信品类及其他条款以公司与各银
行最终签订的协议为准，综合授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及控
股子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。
二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况
上述申请银行综合授信事项需提交公司2025年年度股东会审议。
为提高工作效率，及时办理资金融通业务，由董事会授权董事长根据公司实际经营情况，
在总额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请综合授信额度相关的一切事务，由此产生的
法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-02│其他事项
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1、深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司总股
本1,246,834,988股扣除公司回购专用证券账户持有股份18,045,600股后的股本总额1,228,789
,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），本年度不进行资本公积转增
股本，不送红股。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时
股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，将按照每股分配比例不变的原则相应调整分
配总额。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月30日、2026年3月31日分别召开了第八届审计委员会第十四次会议、2026
年第二次独立董事专门会议、第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<2025年度利
润分配预案>的议案》，经董事会讨论，公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远
发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定
。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-24│重要合同
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一、项目概况
1、项目名称：中国移动2026年至2028年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购项目
2、招标人名称：中国移动通信有限公司
3、标包名称：标包1
4、中标份额：11.46%
5、中标金额：189158176.31元（含税）
6、公示媒体：中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/#/index）
二、中标项目对公司的影响
本次合作将有效深化公司与中国移动在供应链协同、交付效率与成本优化上的合作，提升
公司产品在通信备电领域的市场竞争力，并对公司2026至2028年的营业收入和经营业绩产生积
极影响，符合公司长期稳定发展的目标及全体股东利益。
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2026-01-30│其他事项
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了公司第八届董事会
第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度资产处置及计提减值准备的议案》。现
将本次资产处置及计提减值准备相关事项公告如下：
一、本次资产处置及计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截止2
025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了
全面检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并结合市场需求及
资产使用效率，对部分资产进行处置。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经年度审计会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事
项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与年度审计会计师事务所在业绩预告方面不存
在分歧。
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2026-01-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月21日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等
有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计932名，所持（代表）股份数288,518,019股，占
公司有表决权股份总数的23.4799%。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计926名，所持（代表）股份数54,510,773股，占公司有表
决权股份总数的4.4361%。
公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事陈正旭先生、秦伟先生于线上
参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表股份234,008,546股，占公
司有表决权股份总数的19.0438%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共922名，所持（代表）股份数54,509,473股，占公司有表决权股份
总数的4.4360%。
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2026-01-06│委托理财
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1、投资种类
在使用期限及额度范围内，拟购买安全性较高、流动性较好且期限不超过36个月的银行、
证券公司等金融机构发行的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益
凭证等。
2、投资金额
不超过人民币200000万元，上述额度范围内可以滚动使用。
3、特别风险提示
公司进行委托理财时，将选择安全性较高、流动性较好的投资产品，明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；产品必须选择具有合法经营资格的金融机
构进行交易，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策范围内，无需提
交公司股东会审议，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、本次决定使用自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资理财产品的目的
为提高公司自有资金的使用效率，降低公司资金成本，提升资金收益，在确保不影响公司
正常经营的情况下，公司拟使用自有资金适时购买流动性较好、安全性较高的理财产品。
2、投资额度
使用不超过人民币200000万元自有资金购买流动性较好、安全性较高的理财产品。上述额
度范围内可以滚动使用。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，在使用期限及额度范围内，拟购买安全性较高、流动
性较好且期限不超过36个月的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，包括但不限于结构
性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
同时，公司将确保与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，
董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部门负责组织实施。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司自有资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司2026年1月5日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过，不
涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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2026-01-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月21日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年1月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室
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2026-01-06│其他事项
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深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月5日召开第八届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，公
司拟开展远期外汇交易业务，预计在未来12个月内动用交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）
不超过3000万美元（或其他等值外币）；任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过30000万美元（或其他等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内
可滚动实施，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
2022年度至2025年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美
元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，
公司面临一定的汇率波动风险。公司决定开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇
交易，有效降低汇兑波动风险，锁定未来时点的交易成本或收益。
二、远期外汇交易业务概述
公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和
防范汇率风险的外汇衍生品，是指与金融机构签订的远期结售汇、买卖期权、掉期等合约，约
定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的
币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元、
港币等公司结算相关币种，开展交割期与预测回款期、交割金额与预测回款金额相匹配的外汇
交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
（1）交易金额：经公司第八届董事会第二十三次会议审议，公司因业务需求拟开展远期
外汇交易业务。其中，动用交易保证金和权利金上限不超过3000万美元（或其他等值外币）；
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30000万美元（或其
他等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
（2）交易期限：有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。如单笔交易的有效期
超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
3、公司已开展远期外汇交易情况
2025年1月3日，第八届董事会第十七次会议审批同意开展总额不超过等值30000万美元的
远期外汇交易业务，在经审议的期限内实际交易金额为17270万美元，任一时点的交易金额最
高（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）未超过30000万美元。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性交易操作，在签
订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅
波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司
对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延
期交割导致公司损失。
五、公司决定采取的风险控制措施
1、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从
而降低汇兑损益。
2、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户
报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司
会提出要求，与客户协商调整价格。
3、公司已制定专门的《外汇衍生品交易管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、
审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披
露等做出明确规定，以降低内部控制风险。
4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免
出现应收账款逾期的现象。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等
有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计713名，所持（代表）股份数243847552股，占公
司有表决权股份总数的19.8445%。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计707名，所持（代表）股份数9840306股，占公司有表决权
股份总数的0.8008%。
公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事陈正旭先生、李序蒙先生、秦
伟先生于线上参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表股份234131746股，占公司有
表决权股份总数的19.0539%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共706名，所持（代表）股份数9715806股，占公司有表决权股份总数
的0.7907%。
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2025-10-28│对外担保
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司担保所涉贷款银行的议案》，为增强融资操作
灵活性及统一授信管理，公司将调整为全资子公司拓邦（香港）有限公司（TOPBAND(HK)CO.,L
IMITED，以下简称“香港拓邦”）提供担保所涉贷款银行，现将具体调整内容公告如下：
（一）调整背景
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保
的议案》，相关事项已于2025年8月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025040）。
为进一步增强融资操作灵活性，优化统一授信管理效率，公司决定将为全资子公司香港拓
邦提供担保所涉贷款银行由“招商银行股份有限公司惠州分行”调整为“招商银行股份有限公
司”，除贷款银行外，原担保公告中的担保额度、担保期限、担保方式等其他核心条款保持不
变。
其他
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，持续关注担保事项的进展情况，并根
据担保协议履行及后续事项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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