资本运作☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-06-20│ 10.48│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-30│ 13.63│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-03│ 7.86│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-23│ 16.66│ 5.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-07│ 100.00│ 5.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-29│ 11.40│ 10.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-02│ 7.23│ 1.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰兴市宁辉锂电池有│ 3340.00│ ---│ 83.50│ ---│ -400.56│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德方纳米 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 797.96│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦华东地区运营中│ 5.65亿│ 500.39万│ 4.83亿│ 100.00│-1774.79万│ ---│
│心建设项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦南通工业园一期│ 6.10亿│ 1.64亿│ 6.10亿│ 100.00│-3671.42万│ ---│
│第一阶段项目（锂电│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金1 │ 3.81亿│ ---│ 3.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦华东地区运营中│ ---│ 8241.60万│ 8241.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│心建设项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦惠州第二工业园│ 7.37亿│ 0.00│ 4539.87万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金2 │ 8241.60万│ 8241.60万│ 8241.60万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦南通工业园一期│ ---│ 1.64亿│ 6.10亿│ 100.00│-3671.42万│ ---│
│第一阶段项目（锂电│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市吉之光电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人与公司的控股股东为亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市吉之光电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人与公司的控股股东为亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
武永强 3886.00万 3.06 18.33 2023-10-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 3886.00万 3.06
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1779.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1685.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1250.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 450.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-06│委托理财
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1、投资种类
在使用期限及额度范围内，拟购买安全性较高、流动性较好且期限不超过36个月的银行、
证券公司等金融机构发行的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益
凭证等。
2、投资金额
不超过人民币200000万元，上述额度范围内可以滚动使用。
3、特别风险提示
公司进行委托理财时，将选择安全性较高、流动性较好的投资产品，明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；产品必须选择具有合法经营资格的金融机
构进行交易，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策范围内，无需提
交公司股东会审议，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、本次决定使用自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资理财产品的目的
为提高公司自有资金的使用效率，降低公司资金成本，提升资金收益，在确保不影响公司
正常经营的情况下，公司拟使用自有资金适时购买流动性较好、安全性较高的理财产品。
2、投资额度
使用不超过人民币200000万元自有资金购买流动性较好、安全性较高的理财产品。上述额
度范围内可以滚动使用。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，在使用期限及额度范围内，拟购买安全性较高、流动
性较好且期限不超过36个月的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，包括但不限于结构
性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
同时，公司将确保与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，
董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部门负责组织实施。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司自有资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司2026年1月5日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过，不
涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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2026-01-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月21日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年1月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室
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2026-01-06│其他事项
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深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月5日召开第八届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，公
司拟开展远期外汇交易业务，预计在未来12个月内动用交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）
不超过3000万美元（或其他等值外币）；任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过30000万美元（或其他等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内
可滚动实施，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
2022年度至2025年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美
元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，
公司面临一定的汇率波动风险。公司决定开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇
交易，有效降低汇兑波动风险，锁定未来时点的交易成本或收益。
二、远期外汇交易业务概述
公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和
防范汇率风险的外汇衍生品，是指与金融机构签订的远期结售汇、买卖期权、掉期等合约，约
定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的
币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元、
港币等公司结算相关币种，开展交割期与预测回款期、交割金额与预测回款金额相匹配的外汇
交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
（1）交易金额：经公司第八届董事会第二十三次会议审议，公司因业务需求拟开展远期
外汇交易业务。其中，动用交易保证金和权利金上限不超过3000万美元（或其他等值外币）；
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30000万美元（或其
他等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
（2）交易期限：有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。如单笔交易的有效期
超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
3、公司已开展远期外汇交易情况
2025年1月3日，第八届董事会第十七次会议审批同意开展总额不超过等值30000万美元的
远期外汇交易业务，在经审议的期限内实际交易金额为17270万美元，任一时点的交易金额最
高（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）未超过30000万美元。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性交易操作，在签
订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅
波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司
对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延
期交割导致公司损失。
五、公司决定采取的风险控制措施
1、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从
而降低汇兑损益。
2、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户
报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司
会提出要求，与客户协商调整价格。
3、公司已制定专门的《外汇衍生品交易管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、
审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披
露等做出明确规定，以降低内部控制风险。
4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免
出现应收账款逾期的现象。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等
有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计713名，所持（代表）股份数243847552股，占公
司有表决权股份总数的19.8445%。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计707名，所持（代表）股份数9840306股，占公司有表决权
股份总数的0.8008%。
公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事陈正旭先生、李序蒙先生、秦
伟先生于线上参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表股份234131746股，占公司有
表决权股份总数的19.0539%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共706名，所持（代表）股份数9715806股，占公司有表决权股份总数
的0.7907%。
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2025-10-28│对外担保
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司担保所涉贷款银行的议案》，为增强融资操作
灵活性及统一授信管理，公司将调整为全资子公司拓邦（香港）有限公司（TOPBAND(HK)CO.,L
IMITED，以下简称“香港拓邦”）提供担保所涉贷款银行，现将具体调整内容公告如下：
（一）调整背景
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保
的议案》，相关事项已于2025年8月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025040）。
为进一步增强融资操作灵活性，优化统一授信管理效率，公司决定将为全资子公司香港拓
邦提供担保所涉贷款银行由“招商银行股份有限公司惠州分行”调整为“招商银行股份有限公
司”，除贷款银行外，原担保公告中的担保额度、担保期限、担保方式等其他核心条款保持不
变。
其他
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，持续关注担保事项的进展情况，并根
据担保协议履行及后续事项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
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2025-10-28│其他事项
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第八届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会
审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）具备证券、期货相关业
务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2024年度审计机构期间
，容诚事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度财务
报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚事务所为公司2025年财
务报告和内部控制报告进行审计，2025年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、复杂程度、
审计需要的人员配置及工作强度等因素经双方协商而定，公司董事会提请股东会授权公司管理
层根据市场行情及双方协商情况确定具体2025年审计费用并签署相关合同与文件。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8
月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务，已取得银行间债券市场非金融企业融资相关业务审计资格
，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22
号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人
签署过证券服务业务审计报告。
容诚事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万
元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客
户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服
务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业
上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业
保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）（以下简称“华普天健”）有限公司和容诚事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3
月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连
带赔偿责任。华普天健及容诚事务所在收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼
程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当
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