资本运作☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-06-20│ 10.48│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-30│ 13.63│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-03│ 7.86│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-23│ 16.66│ 5.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-07│ 100.00│ 5.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-29│ 11.40│ 10.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-02│ 7.23│ 1.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰兴市宁辉锂电池有│ 3340.00│ ---│ 83.50│ ---│ -400.56│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德方纳米 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 797.96│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦华东地区运营中│ 5.65亿│ 500.39万│ 4.83亿│ 100.00│-1774.79万│ ---│
│心建设项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦南通工业园一期│ 6.10亿│ 1.64亿│ 6.10亿│ 100.00│-3671.42万│ ---│
│第一阶段项目（锂电│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金1 │ 3.81亿│ ---│ 3.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦华东地区运营中│ ---│ 8241.60万│ 8241.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│心建设项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦惠州第二工业园│ 7.37亿│ 0.00│ 4539.87万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金2 │ 8241.60万│ 8241.60万│ 8241.60万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓邦南通工业园一期│ ---│ 1.64亿│ 6.10亿│ 100.00│-3671.42万│ ---│
│第一阶段项目（锂电│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市吉之光电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人与公司的控股股东为亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市吉之光电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人与公司的控股股东为亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
武永强 3886.00万 3.06 18.33 2023-10-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 3886.00万 3.06
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1779.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1685.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1250.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│惠州研控 │ 450.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│墨西哥拓邦│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳拓邦股│香港拓邦 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-02│其他事项
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司2024年员工持股计划（以下简称“持
股计划”或“本持股计划”）的相关规定，本持股计划第一个解锁期于2025年12月22日届满，
第一个锁定期解锁条件未成就。
一、2024年员工持股计划实施情况
1、2024年11月6日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司<202
4年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，并披
露了《董事会关于2024年员工持股计划（草案）合规性说明》。
同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
。
2、2024年11月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《《关于公
司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》》《关于公司<2024年员工持股计划管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的
议案》。
3、公司于2024年12月13日召开了2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《
关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2024年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜
的议案》。
4、2024年12月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股票518.12万股（约占目前公司总
股本的0.42%）已于2024年12月23日非交易过户至公司2024年员工持股计划账户。
5、公司于2026年3月31日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年员
工持股计划第一个锁定期业绩考核指标未达成的议案》。
二、本次员工持股计划的锁定期情况
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，
2024年员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本持股计划经公
司股东大会审议通过且公司公告受让标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月、24个
月后分两期解锁，每期解锁的标的股票比例分别为40%、60%。
综上，本员工持股计划第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股
计划名下之日起满12个月。公司于2024年12月23日披露了《关于2024年员工持股计划非交易过
户完成的公告》，因此本次员工持股计划第一个锁定期为2024年12月23日至2025年12月22日，
本次员工持股计划第一个锁定期已于2025年12月22日届满。
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2026-04-02│其他事项
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达标暨注销部分期权的议案》，根据《
2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）、《2024年
股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定及公司2024年第
二次临时股东大会的授权，本激励计划第一个行权期因2025年度公司层面业绩考核未达标，未
满足行权条件的股票期权共计921.57万份由公司注销；同时，鉴于83名激励对象因个人原因离
职，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销，该部分涉及的
股票期权合计218.10万份。
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2026-04-02│其他事项
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为完善和健全深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制
，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《深圳拓邦股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司制定了未来三年股东分红规划（2026
-2028年）（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长
远发展。公司未来三年（2026-2028年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司
章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、制定本规划的原则
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环
境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目
投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的
基础上做出的安排。
三、股东分红规划的决策机制和制定周期
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期
资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）和独立董事的意见，制定年度或中期分红方案
，并经公司股东会表决通过后实施。
公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立
董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分
红计划。
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整
的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利
益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-04-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
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2026-04-02│银行授信
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第八届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具
体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
根据实际经营需要，2026年度公司及控股子公司拟向合作银行申请人民币额度不超过（含
）175亿元（包含美元）综合授信，综合授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期
贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。
各银行综合授信额度有效期、具体综合授信额度、综合授信品类及其他条款以公司与各银
行最终签订的协议为准，综合授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及控
股子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。
二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况
上述申请银行综合授信事项需提交公司2025年年度股东会审议。
为提高工作效率，及时办理资金融通业务，由董事会授权董事长根据公司实际经营情况，
在总额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请综合授信额度相关的一切事务，由此产生的
法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-02│其他事项
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1、深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司总股
本1,246,834,988股扣除公司回购专用证券账户持有股份18,045,600股后的股本总额1,228,789
,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），本年度不进行资本公积转增
股本，不送红股。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时
股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，将按照每股分配比例不变的原则相应调整分
配总额。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月30日、2026年3月31日分别召开了第八届审计委员会第十四次会议、2026
年第二次独立董事专门会议、第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<2025年度利
润分配预案>的议案》，经董事会讨论，公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远
发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定
。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-24│重要合同
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一、项目概况
1、项目名称：中国移动2026年至2028年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购项目
2、招标人名称：中国移动通信有限公司
3、标包名称：标包1
4、中标份额：11.46%
5、中标金额：189158176.31元（含税）
6、公示媒体：中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/#/index）
二、中标项目对公司的影响
本次合作将有效深化公司与中国移动在供应链协同、交付效率与成本优化上的合作，提升
公司产品在通信备电领域的市场竞争力，并对公司2026至2028年的营业收入和经营业绩产生积
极影响，符合公司长期稳定发展的目标及全体股东利益。
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2026-01-30│其他事项
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了公司第八届董事会
第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度资产处置及计提减值准备的议案》。现
将本次资产处置及计提减值准备相关事项公告如下：
一、本次资产处置及计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截止2
025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了
全面检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并结合市场需求及
资产使用效率，对部分资产进行处置。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经年度审计会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事
项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与年度审计会计师事务所在业绩预告方面不存
在分歧。
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2026-01-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月21日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等
有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计932名，所持（代表）股份数288,518,019股，占
公司有表决权股份总数的23.4799%。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计926名，所持（代表）股份数54,510,773股，占公司有表
决权股份总数的4.4361%。
公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事陈正旭先生、秦伟先生于线上
参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表股份234,008,546股，占公
司有表决权股份总数的19.0438%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共922名，所持（代表）股份数54,509,473股，占公司有表决权股份
总数的4.4360%。
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2026-01-06│委托理财
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1、投资种类
在使用期限及额度范围内，拟购买安全性较高、流动性较好且期限不超过36个月的银行、
证券公司等金融机构发行的
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