资本运作☆ ◇002141 贤丰控股 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-07-12│ 8.51│ 1.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-12│ 7.11│ 9.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│史纪生物 │ 32200.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1997.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京史纪 │ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -405.07│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.23亿│ 284.50万│ 7.41亿│ 102.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2.62亿│ 2200.00万│ 2.61亿│ 99.90│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │转让比例(%) │0.31 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1115.00万 │转让价格(元)│3.53 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│315.86万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广东贤丰控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │萧巧当 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州丰盈基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州丰盈基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东贤丰控股有限公司 2.92亿 25.75 --- 2017-07-22
贤丰控股集团有限公司 1.14亿 10.05 --- 2019-01-05
广东贤丰矿业资源有限公司 1013.68万 0.89 --- 2019-03-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.16亿 36.69
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贤丰控股股│高硕航宇 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贤丰控股股│高硕航宇 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贤丰控股股│成都史纪 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贤丰控股股│成都史纪 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贤丰控股股│成都史纪 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贤丰控股股│成都史纪 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贤丰控股股│成都史纪 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-07│对外担保
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一、担保情况概述
因业务发展需要，贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）的下属子公司
成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）拟向银行申请不超过人民币3000万元的
流动资金借款，史纪生物以其持有的不动产提供不超过2000万元的抵押担保，贤丰控股就史纪
生物借款事项提供总额度不超过3000万元的担保。
根据《贤丰控股股份有限公司章程》，公司董事长有权审批一年内资产抵押、借入资金金
额及申请银行授信额度累计不超过公司最近一期经审计总资产10％的事项。在上述授信额度范
围内，公司不再就每笔授信事项另行提交董事会、股东会审议。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：成都史纪生物制药有限公司
成立日期：2003年04月15日
注册地址：四川省成都经济技术开发区灵池街358号法定代表人：万荣杰
注册资本：15678.9万人民币
主营业务：兽用疫苗业务。
股权结构：公司持有史纪生物70%的股权，辽宁成大生物股份有限公司持有史纪生物30%的
股权。
与公司的关系：史纪生物系公司的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
信用评级：无外部信用评级
是否为失信被执行人：否。
三、担保事项的主要内容
史纪生物因业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币3000万元的流动资金借款，史纪生
物以其持有的不动产提供不超过2000万元的抵押担保，贤丰控股就史纪生物借款事项提供总额
度不超过3000万元的担保。上述事项尚未签订协议，担保的具体形式、期限和金额依据被担保
方与业务相关方最终协商后确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过
本次审批的担保额度，担保期限自合同签订之日起不超过三年。
公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相
关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证（包括但不限于授信、借
款、担保、抵押、融资等）等各项法律文件。截至2026年5月31日，公司对子公司担保总余额
为3740.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.67%；公司及控股子公司对合并报表
外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；公司及控股子公
司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
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2026-07-07│其他事项
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一、减资事项概述
为进一步优化资源配置，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司深
圳前海盈顺商业保理有限公司（以下简称“前海盈顺”）的注册资本由30000万元减至5000万
元。减资完成后，公司仍持有前海盈顺100%股权。本次对全资子公司减少注册资本事项属于董
事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议；本次减资事项亦不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事授权公司管理层办理相关变更登记手续。
二、减资主体基本情况
企业名称：深圳前海盈顺商业保理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路13号舜远金融大厦1栋10层1004号
法定代表人：韩桃子
注册资本：30000万元
成立日期：2015-08-03
统一社会信用代码：914403003497372246
经营范围：一般经营项目是：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保
）；供应链管理；经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专
营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）。财务咨询；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。
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2026-06-13│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
4.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2026年6月12日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2026年6月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年6月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月12日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心6栋17楼008号。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
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2026-05-27│其他事项
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贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月12日召开公司202
6年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-27│其他事项
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）
（以下简称“广深所”）公司及子公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构事项，符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）等相关规定。贤丰控股股份有限公司于2026年5月26日召开第八届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东会审
议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
广深所具备执行注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计和内部控制审计
的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公
司中小股东利益；广深所信用良好，不是失信被执行人，无任何重大不良记录，满足公司审计
工作要求。
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2026-05-21│其他事项
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根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相
同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立
董事。
目前，公司正在依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作，鉴于公司独立董事候
选人提名等工作尚未完成，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，经审慎研究决定，本次
更换选举独立董事工作将适当延期。在新任独立董事选举完成前，原独立董事梁融先生将继续
依照《公司法》《公司章程》及相关监管规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运行
。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人
选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。
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2026-05-14│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
4.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2026年5月13日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2026年5月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心6栋17楼008号。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
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2026-05-07│委托理财
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一、现金管理情况概述
（一）基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第八届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资、控
股子公司拟使用不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，单个现金
管理产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自该
次董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财
产品品种、签署合同等。
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在确保不影响正常经营及
资金安全的前提下，在原审批不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的基
础上，新增不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理。本次调整后，公司及全资、控股子公
司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元（含本数）增加至不超过人民
币3.5亿元（含本数）。
本次增加的1.5亿元额度期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过投资额度。
公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于
选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（二）公司拟购买理财产品的受托方为银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机
构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构，与公司不存在关联关系，本事项不
会构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）上述事项已经2026年5月6日第八届董事会第二十五次会议审议通过，本次增加闲置
自有资金现金管理额度不涉及公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定，本次决议事项无需提请
股东会审议批准。
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2026-04-22│其他事项
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一、本次计提相关减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、
准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的商誉、应
收款项、应收票据、存货、固定资产、合同资产等各类资产进行了全面清查。根据测试结果，
现对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值损失。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司董事会审计委员会、董事会审
核。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
2026年4月21日，贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”、“公司”）召开第八届董
事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度利润分
配方案》，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。本事项尚
需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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为进一步规范贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考
核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责履职，促进公司效益可持续发展，公
司于2026年4月10日、2026年4月21日分别召开第八届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会、
第八届董事会第二十三次会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董
事已回避表决，上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，结合公司的经营绩效情况及岗位职责并参照同行业水平，公司董事、高级
管理人员薪酬方案如下:
一、适用对象
本方案适用范围为在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员（含总经理（总
裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人
员）。
二、适用期限
本方案报董事会审议通过并经股东会批准通过后实施。
三、薪酬标准
1.独立董事采取固定津贴方式，不参与公司内部薪酬绩效考核。独立董事津贴为每人税前
18万元人民币/年（含税）。
2.在公司任职的非独立董事，其薪酬按所任管理职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激
励方案执行，董事职务不单独计发董事津贴及其他薪酬。
3.公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
4.基本薪酬标准
基本薪酬根据岗位责任、任职年限、薪酬等级、行业薪酬水平及公司综合情况等予以确定
。
5.公司非独立董事及高级管理人员可获得的绩效薪酬由三部分组成：季度基础薪酬激励+
年度业绩薪酬激励+特别事项奖励。
季度基础绩效额度为不超过对应岗位年度基本薪酬的1/2，按季度考核发放。考核重点为
履职管理、过程推进、合规风控、团队统筹，考核实行百分制，根据考核具体内容及相应权重
计分，并确定发放比例。
年度业绩绩效根据公司年度综合经营目标完成情况核定，与个人年度考核结果挂钩。年度
业绩绩效采用多维度综合考核指标（包含财务指标和非财务指标）计分确定发放金额。
特别事项奖励由对参与推动对公司发展有重大影响的战略事项的非独立董事、高级管理人
员提出申请，按照相关要求满足条件后，根据项目贡献度、团队参与程度等综合确定具体分配
方案及金额，审核发放。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-22│对外担保
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1.贤丰控股股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司江西省高硕航宇新材料有限公司
（简称“高硕航宇”）预计2026年度新增担保额度总计不超过人民币11000万元，其中向资产
负债率为70%以上的子公司提供新增担保总额为11000万元，占公司最近一期经审计净资产的13
.73%。
2.本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于被担保对象负债率超过70%，本次
对外担保尚需提交股东会审议，请投资者注意相关风险。
（一）担保情况
贤丰控股股份有限公司的下属子公司高硕航宇因向供应商赊销采购、赊销采购中购买信用
保险、拟向银行借款需要，拟申请公司为高硕航宇向赊销的供应商或承保信用保险的保险公司
或银行提供总额度不超过人民币11000万元的担保。
（二）审议情况
公司于2026年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为高硕航宇提
供不超过人民币11000万元的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于被担
保对象负债率超过70%，本次公司为下属子公司提供担保事项需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道16附1号法定代表人：丁晨
注册资本：2000万元人民币
成立时间：2024年9月24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料
技术研发，有色金属压延加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股70%的控股子公司
。
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
三、担保事项的主要内容
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