资本运作☆ ◇002141 贤丰控股 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-07-12│ 8.51│ 1.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-12│ 7.11│ 9.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│史纪生物 │ 32200.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1997.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京史纪 │ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -405.07│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.23亿│ 284.50万│ 7.41亿│ 102.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2.62亿│ 2200.00万│ 2.61亿│ 99.90│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-13 │转让比例(%) │0.31 │
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│交易金额(元)│1115.00万 │转让价格(元)│3.53 │
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│转让股数(股)│315.86万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │广东贤丰控股有限公司 │
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│受让方 │萧巧当 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州丰盈基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州丰盈基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广东贤丰控股有限公司 2.92亿 25.75 --- 2017-07-22
贤丰控股集团有限公司 1.14亿 10.05 --- 2019-01-05
广东贤丰矿业资源有限公司 1013.68万 0.89 --- 2019-03-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.16亿 36.69
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贤丰控股股│高硕航宇 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贤丰控股股│成都史纪 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贤丰控股股│高硕航宇 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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一、本次计提相关减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、
准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的商誉、应
收款项、应收票据、存货、固定资产、合同资产等各类资产进行了全面清查。根据测试结果，
现对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值损失。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司董事会审计委员会、董事会审
核。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
2026年4月21日，贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”、“公司”）召开第八届董
事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度利润分
配方案》，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。本事项尚
需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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为进一步规范贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考
核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责履职，促进公司效益可持续发展，公
司于2026年4月10日、2026年4月21日分别召开第八届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会、
第八届董事会第二十三次会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董
事已回避表决，上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，结合公司的经营绩效情况及岗位职责并参照同行业水平，公司董事、高级
管理人员薪酬方案如下:
一、适用对象
本方案适用范围为在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员（含总经理（总
裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人
员）。
二、适用期限
本方案报董事会审议通过并经股东会批准通过后实施。
三、薪酬标准
1.独立董事采取固定津贴方式，不参与公司内部薪酬绩效考核。独立董事津贴为每人税前
18万元人民币/年（含税）。
2.在公司任职的非独立董事，其薪酬按所任管理职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激
励方案执行，董事职务不单独计发董事津贴及其他薪酬。
3.公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
4.基本薪酬标准
基本薪酬根据岗位责任、任职年限、薪酬等级、行业薪酬水平及公司综合情况等予以确定
。
5.公司非独立董事及高级管理人员可获得的绩效薪酬由三部分组成：季度基础薪酬激励+
年度业绩薪酬激励+特别事项奖励。
季度基础绩效额度为不超过对应岗位年度基本薪酬的1/2，按季度考核发放。考核重点为
履职管理、过程推进、合规风控、团队统筹，考核实行百分制，根据考核具体内容及相应权重
计分，并确定发放比例。
年度业绩绩效根据公司年度综合经营目标完成情况核定，与个人年度考核结果挂钩。年度
业绩绩效采用多维度综合考核指标（包含财务指标和非财务指标）计分确定发放金额。
特别事项奖励由对参与推动对公司发展有重大影响的战略事项的非独立董事、高级管理人
员提出申请，按照相关要求满足条件后，根据项目贡献度、团队参与程度等综合确定具体分配
方案及金额，审核发放。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-22│对外担保
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1.贤丰控股股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司江西省高硕航宇新材料有限公司
（简称“高硕航宇”）预计2026年度新增担保额度总计不超过人民币11000万元，其中向资产
负债率为70%以上的子公司提供新增担保总额为11000万元，占公司最近一期经审计净资产的13
.73%。
2.本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于被担保对象负债率超过70%，本次
对外担保尚需提交股东会审议，请投资者注意相关风险。
（一）担保情况
贤丰控股股份有限公司的下属子公司高硕航宇因向供应商赊销采购、赊销采购中购买信用
保险、拟向银行借款需要，拟申请公司为高硕航宇向赊销的供应商或承保信用保险的保险公司
或银行提供总额度不超过人民币11000万元的担保。
（二）审议情况
公司于2026年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为高硕航宇提
供不超过人民币11000万元的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于被担
保对象负债率超过70%，本次公司为下属子公司提供担保事项需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道16附1号法定代表人：丁晨
注册资本：2000万元人民币
成立时间：2024年9月24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料
技术研发，有色金属压延加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股70%的控股子公司
。
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
三、担保事项的主要内容
高硕航宇因业务需要，拟申请公司为其提供不超过人民币11000万元的担保。上述事项尚
未正式签订协议，担保的具体形式、期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定，
具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，期限至合同
签订之日起不超过三年。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表
公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
四、董事会意见
高硕航宇本次申请公司为其因业务需要提供担保是基于业务开展和资金使用效益的综合考
量，具有合理的商业需求，不存在损害公司及股东利益的情形。高硕航宇为公司绝对控股二级
子公司，公司对其具有控制权，高硕航宇其他股东不参与其日常经营管理，因此本次担保其他
股东未提供同比例担保、未设置反担保具有合理性，公司为高硕航宇提供担保的风险总体处于
可控范围之内。因此，公司董事会同意公司为高硕航宇提供不超过人民币11000万元的担保。
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2026-04-22│委托理财
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一、现金管理情况概述
（一）基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司拟使用不超过人民币20
000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个
月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自本次董事会审议通过之日起12个月
内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于
：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（二）上述事项已经2026年4月21日第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定，本次决议事项无需
提请股东会审议批准。
（三）公司拟购买理财产品的受托方为银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机
构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构，与公司不存在关联关系，本事项不
会构成关联交易。
二、投资品种和期限
公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私
募基金管理人等专业理财机构对闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，投资期
限不超过12个月。
三、投资的目的及应对风险措施
（一）投资目的
公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效益，增加
公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）应对风险措施
公司将审慎选择投资产品，为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1.具体实施部门严格筛选现金管理产品，根据公司实际情况审慎评估产品及其发行机构的
收益率、安全性和流动性。
2.公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进
行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能
产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
4.独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及全资、控股子公司使用闲置
自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，同时能有效提高资金使用效益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
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2026-04-22│其他事项
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2026年4月21日贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”、“公司”）召开第八届董事
会第二十三次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，本事项尚需提
交公司股东会审议。现将本事项具体情况说明如下：
一、情况概述
经深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的公司2025年度《审计报告》确认，2025年度
公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润15,697,171.4元，截至2025年12月31日，公司
合并报表未分配利润为-403,612,233.89元，公司实收股本金额为1,032,935,798元，未弥补亏
损超过实收股本三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司
股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
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2026-01-23│其他事项
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事邓延昌先生自2020年1月23日
起担任公司独立董事，连任期限即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立
董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超
过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
目前，公司正在依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作，鉴于公司独立董事候
选人提名等工作尚未完成，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，经审慎研究决定，本次
更换选举独立董事工作将适当延期。在新任独立董事选举完成前，原独立董事邓延昌先生将继
续依照《公司法》《公司章程》及相关监管规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运
行。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人
选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
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2025-12-24│其他事项
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一、工商变更情况概述
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第八届董事会第二十
次会议、2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址和经
营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）和
《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-069）。
二、变更登记后的营业执照信息
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了广东省市场监督管理局换发的《
营业执照》，相关登记信息如下：
名称：贤丰控股股份有限公司
统一社会信用代码：91440000617503302A
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：韩桃子
注册资本：103293.5798万元人民币
成立日期：2002年10月10日
住所：珠海市金湾区三灶镇广源路38号1栋10层1008
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；自有资金投资的资产管理服
务；社会经济咨询服务；企业总部管理；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件批
发；电子元器件零售；电子专用材料研发；新材料技术研发；有色金属压延加工；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-01│其他事项
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特别提示：
深圳安盛致和投资合伙企业（有限合伙）承诺：自2025年10月31日起12个月内，继续无条
件且不可撤销地放弃所持股份的全部表决权，期间其持有公司有表决权的股份0股。控股股东
及其一致行动人合计持有公司有表决权的股份117310647股，占公司有表决权总股份的11.36%
，截至本公告日，公司控制权尚未发生变更。
一、概述
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东深圳安盛致和
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安盛致和”或“本企业”）出具的《关于无条件且不
可撤销放弃表决权的承诺》，安盛致和承诺自2025年10月31日起12个月内，继续无条件且不可
撤销地放弃所持股份的全部表决权。
二、放弃表决权的情况
1.前期情况
安盛致和前期通过京东拍卖平台获得公司股票198140000股，并承诺拍卖股份完成过户之
日起12个月内，无条件且不可撤销地放弃所持股份的全部表决权，详见公司2024年11月1日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东股份拍卖完成过户暨权益变动的提示性
公告》（公告编号2024-120）。2.进展情况由于前期安盛致和出具的《关于无条件且不可撤销
放弃表决权的承诺》于近日到期，为促进公司稳定长远发展，安盛致和向公司出具了《关于无
条件且不可撤销放弃表决权的承诺》，承诺自2025年10月31日起12个月内，继续无条件且不可
撤销地放弃所持股份的全部表决权。
三、《关于无条件且不可撤销放弃表决权的承诺》的具体内容如下：
本企业于2024年9月10日通过京东拍卖破产强清平台拍得广东贤丰控股有限公司持有的贤
丰控股，股票代码：002141的19814万股股票，2024年10月31日，本企业做过承诺自上述股份
过户登记至本企业名下之日起12个月内，本企业无条件且不可撤销地放弃所持股份的全部表决
权，现已期满，本企业继续承诺：1.2025年10月31日起12个月内，本企业无条件且不可撤销地
放弃所持股份的全部表决权。
2.放弃表决权期间，因上市公司转增、送红股新增的股份，其对应的表决权也随之全部放
弃行使。
3.放弃表决权期间，本企业不再就上述股份行使表决权，亦不得委托任何其他方行使标的
股份的表决权。若本企业违反承诺，自行行使或委托任何其他方行使标的股份的表决权，该等
表决结果不具有法律效力，该等行使表决权的行为无效。
四、对公司的影响
安盛致和出具《关于无条件且不可撤销放弃表决权的承诺》，有利于公司治理结构及经营
管理的稳定，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-09-27│对外担保
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（一）担保情况
因业务发展需要，贤丰控股股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司成都史纪生物制
药有限公司（以下简称“史纪生物”）拟通过自身及担保公司向银行申请不超过人民币2000万
元的流动资金借款，公司、史纪生物就史纪生物借款事项提供担保和反担保。具体如下：
1.担保事项一：史纪生物拟向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿洪河分理处申请800
万元流动资金借款，借款期限1年，借款利率以银行借款合同为准。成都小企业融资担保有限
责任公司（以下简称：“担保公司”）就该笔借款为史纪生物提供连带责任保证担保，史纪生
物以其持有房产提供抵押担保和反担保。基于上述借款及担保情况，公司为担保公司提供反担
保，担保金额800万元，保证方式为不可撤销的连带反担保保证责任。
2.担保事项二：史纪生物拟向成都银行龙泉驿支行申请800万元流动资金借款，借款期限1
年，借款利率以银行借款合同为准。担保公司就该笔借款为成都史纪提供连带责任保证担保，
史纪生物以其持有房产提供抵押担保和反担保。基于上述借款及担保情况，公司为担保公司提
供反担保，担保金额800万元，保证方式为不可撤销的连带反担保保证责任。
3.担保事项三：史纪生物拟向交通银行龙泉驿支行申请400万元流动资金借款，借款期限1
年，借款利率以银行借款合同为准。公司就该笔借款为史纪生物提供连带责任保证担保。
（二）审议情况
公司于2025年9月26日召开第八届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于为控股子公司向银行借款事项提供担保和反担保的议案》，董事
会同意史纪生物向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿洪河分理处、成都银行龙泉驿支行、
交通银行龙泉驿支行合计申请不超过人民币2000万元的流动资
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