资本运作☆ ◇002148 北纬科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│比科奇微电子（杭州│ ---│ ---│ 0.39│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京芯联创展电子技│ ---│ ---│ 11.11│ ---│ 0.00│ 人民币│
│术股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机网游研发及运营│ 2.21亿│ 0.00│ 2.28亿│ 100.00│ 2638.97万│ 2016-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│手机视频项目 │ 1.23亿│ 0.00│ 1.22亿│ 100.00│ 744.36万│ 2016-12-31│
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│移动营销平台建设项│ 6609.34万│ 0.00│ 7247.54万│ 100.00│ 1532.24万│ 2016-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“WiFi通”建设项目│ 7400.00万│ 0.00│ 7733.35万│ 100.00│ -81.21万│ 2016-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-12│其他事项
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特别声明
1、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，北京北纬通信科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事刘平受其他独立董事的委托作为征集人
，依法采取无偿方式就公司拟于2024年5月7日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划
相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、征集人刘平符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。3、中国证监会、深圳证券
交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对公
告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人刘平作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的
委托就公司2023年年度股东大会中审议的限制性股票激励计划相关议案征集股东表决权而制作
并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈活动。本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊
或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误
导性陈述。本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律法规、
《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于2024年4月12日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
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2024-04-12│价格调整
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关于调整限制性股票回购价格的说明
鉴于公司于2023年6月1日已实施完毕2022年度利润分配方案相关工作，利润分配方案为：
以公司总股本558944030股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金(含税)。
根据公司《2021年度限制性股票激励计划》的相关规定，公司对因派息原因导致的尚未解
锁限制性股票的回购价格进行如下调整：
1、首次授予部分回购价格的调整如下：
根据公司2021年限制性股票激励计划相关规定，回购价格为授予价格加银行同期存款利息
之和。
首次授予部分限制性股票回购价格调整为：P＝P0﹣V＝2.07元/股加银行同期存款利息-0.
01元/股=2.06元加银行同期存款利息。（其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P
为调整后的回购价格。）
2、预留授予部分回购价格调整如下：
根据公司2021年限制性股票激励计划规定，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和
。
预留授予部分限制性股票回购价格调整为：P＝P0﹣V＝2.63元/股加银行同期存款利息-0.
01元/股=2.62元加银行同期存款利息。（其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P
为调整后的回购价格。）
除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2020年年度股东大会
审议通过的激励计划一致。根据股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
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2024-04-12│股权回购
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本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
1、回购原因
（1）回购注销离职激励对象部分限制性股票
根据公司《2021年度限制性股票激励计划》的规定，公司2021年限制性股票激励计划的激
励对象马贺、王春祥2人因离职已不符合激励条件，其中首次授予的激励对象为1人，预留部分
授予激励对象为1人。公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的14600股限制性股票
进行回购注销。
2、回购数量
（1）2名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为14600股，其中1名离职首次授
予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为9600股，占2021年限制性股票激励计划首次授予
股份总数的0.17%；1名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为5000股，
占2021年限制性股票激励计划预留部分授予股份总数的1.06%。
（2）根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期考
核年度以及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期考核年度即2023年度的公司层面考核结
果，对应解除限售期的公司层面解除限售系数为50%，针对上述限售期激励对象持有的已授予
但无法解锁的893600股限制性股票，公司拟予以回购注销，其中首次授予部分限制性股票7903
50股；预留授予部分限制性股票103250股。
综上，本次回购注销的限制性股票数量合计908200股，占公司目前总股本的0.16%。本次
回购注销完成后，公司2021年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制
性股票数量为790350股，授予的激励对象人数为69人；预留授予部分已获授但尚未解锁的限制
性股票数量为103250股，授予的激励对象人数为20人。
3、回购价格及资金来源
2024年4月11日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司限制性股
票回购价格的议案》，鉴于公司于2023年6月1日已实施完毕2022年度利润分配方案相关工作，
利润分配方案为以公司总股本558944030股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金(含
税)。根据公司《2021年度限制性股票激励计划》的相关规定，公司对因派息原因导致的尚未
解锁限制性股票的回购价格进行调整：首次授予部分限制性股票回购价格调整为2.06元/股加
银行同期存款利息；预留授予部分限制性股票回购价格调整为2.62元/股加银行同期存款利息
。回购资金均为公司自有资金。
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2024-04-12│股权回购
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开的第八届董
事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励或员工持股计划。
本次回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购价格不
超过人民币9.33元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个
月内。上述事项具体内容详见2024年1月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。
截至2024年4月11日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将本次公司回
购股份实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、公司于2024年1月29日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份，具体内容详见2024年1月30日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-
006）。
2、回购期间，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体
内容详见公司于2024年2月2日、2024年3月2日、2024年4月2日披露的《关于股份回购进展情况
的公告》（公告编号分别为：2024-007、2024-008、2024-015）。
3、公司此次实际回购股份时间区间为2024年1月29日至2024年4月11日，公司通过股份回
购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份2924500股，占公司总股本的0.52%，最高成交价
为5.30元/股，最低成交价为3.24元/股，累计支付总金额为13005635.00元（不含交易费用）
。至此公司本次回购方案已实施完毕。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超
过回购方案中拟定的价格上限。公司回购股份金额已超过回购股份方案中回购总金额下限且未
达到回购总金额上限，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。本次回
购股份方案已实施完毕。
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2024-03-29│委托理财
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重要提示：
1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机
构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相
关理财产品的行为。证券投资额度用于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭
证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币6亿
元，其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.7亿元（含），进行证券投资的额度不超过人
民币3000万元（含）。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险等。
敬请广大投资者注意投资风险。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事
会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案
》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币6亿元（含）的闲置自有资金进行
委托理财及证券投资。其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.7亿元（含），进行证券投
资的额度不超过人民币3000万元（含），上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，
上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过审议的总额度。现将有关事项公告如下：
一、投资理财概述
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金
进行委托理财及证券投资，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东
创造更大的投资回报。
2、投资额度及投资期限
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不超过人民币6亿
元（含），其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.7亿元（含），进行证券投资的额度不
超过人民币3000万元（含）。
本次公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通
过之日起12个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。
3、投资范围
（1）委托理财：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投
资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行
为。
（2）证券投资：用于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债
券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、资金来源
资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情
况。
5、投资期限及实施方式
在额度范围及投资期限内，董事会提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同文件。公司在实施上述投资理财行为时，将根据相关法律法规规定及时履
行信息披露义务。
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2024-01-30│股权回购
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开的第八届董
事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励或员工持股计划。
本次回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购价格不
超过人民币9.33元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个
月内。
上述事项具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八
届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-003）、《关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况
的公告》（公告编号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）的相关规定，公司应当在首次回购股份事
实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2024年1月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
82400股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为5.30元/股，最低成交价为5.22元/股，成交总
金额为958815.00元人民币（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定
的回购方案。
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2024-01-13│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
1、回购股份的目的
为了维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，公司
董事会基于对公司未来发展前景的信心，结合公司发展战略、财务状况和经营情况，决定对公
司部分股份进行回购。
2、回购股份的用途
公司拟回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股
份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在履行相关程序后予以
注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
3、回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（二）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
2、回购股份的价格区间：不超过人民币9.33元/股（含），该回购价格上限未超过董事会
通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场
股票价格、公司资金状况和经营情况确定。
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增
股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易的相关规定相应调整回购价格上限。
（三）回购资金总额及资金来源
1、回购的资金总额：不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
2、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（四）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的数量及比例
回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含）。
按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约2143623股
，约占公司当前总股本的0.38%；按照本次用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预
计回购股份数量约为1071811股，约占公司当前总股本的0.19%。具体回购股份数量以回购期限
届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个
月。
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2023-12-27│股权回购
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日收到实际控制人
、控股股东、董事长傅乐民先生提交的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、控股股东、董事长傅乐民先生
2、提议时间：2023年12月26日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，
增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时完善公司长效激励机制，推动公司的持
续、稳定发展，公司实际控制人、控股股东、董事长傅乐民先生提议公司使用自有资金以集中
竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购股份。
4、回购股份的价格区间：不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交
易均价的150%。具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于1000万元人民币（含），不超过2000万元人民币（含）
。
6、回购股份的资金来源：公司自有资金。
7、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
上述具体以董事会审议通过的回购方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间增减持计划的说明
提议人在回购期间暂无增持或减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，提议人将
严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2023-09-26│其他事项
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开了第八届董
事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计
划公司层面业绩考核指标的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：
一、公司限制性股票激励计划实施情况
1、2021年4月8日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通过了
《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2021年度股权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，拟授予限制性股票数
量632.1万股，其中首次授予572.1万股，预留60万股。公司独立董事对本次股权激励计划的相
关事项发表了同意的独立意见。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监
事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2021年5月12日，公司2020年年度股东大会审议并通过了《关于<北京北纬通信科技股
份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于<北京北纬通
信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准
，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并
办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、2021年5月25日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计
划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
鉴于个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，董事会对激励对象人数及授予限制
性股票数量进行调整，同意首次授予79名激励对象560.1万股限制性股票，授予价格2.10元/股
，并确定限制性股票的授予日为2021年5月25日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激
励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。2021年7月8日，公司披露《
关于限制性股票授予登记完成的公告》，2021年度限制性股票激励计划的首次授予股份登记工
作完成，首次授予股份的上市日为2021年7月9日。
4、2022年3月30日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，同意回购注销5名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1
24000股，回购价格为授予价格2.10元/股加上同期银行存款利息之和。本次回购注销完成后，
公司2021年限制性股票股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为547.7万股，授予
的激励对象人数为74人。该议案已经2022年5月19日召开的公司2021年年度股东大会审议通过
。
5、2022年4月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授
予预留限制性股票的议案》，确定激励计划预留部分授予日为2022年4月27日，授予22名激励
对象47.1万股限制性股票，授予价格2.66元/股。2022年6月16日，公司披露《关于限制性股票
预留授予登记完成的公告》，2021年度限制性股票激励计划的预留部分股份的授予登记工作已
完成，股份上市日为2022年6月20日。
6、2022年7月11日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年限制性
股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整公司限制性股票
回购价格的议案》，同意对首次授予的74名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期持有的21
90800股限制性股票进行解锁。同意将首次授予部分限制性股票回购价格由2.10元/股加银行同
期存款利息之和调整为2.07元/股加银行同期存款利息之和；预留授予部分限制性股票回购价
格由2.66元/股加银行同期存款利息之和调整为2.63元/股加银行同期存款利息之和。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见。本次解锁的限制性股票已于2022年7月18日上市流通。
7、2023年3月30日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，鉴于2021年限制性股票激励计划的5名激励对象离职，同意公司回购
注销5名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计153600股，其中4名首次授予激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票为105600股；1名预留部分授予激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票为48000股。同时，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票第二个解除限售期的解锁条件未成就以及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解
锁条件未成就，同意公司回购注销激励对象合计持有的已授予未解锁的部分限制性股票180180
0股，其中首次授予部分限制性股票1590300股；预留授予部分限制性股票211500股。
本次合计回购注销限制性股票1955400股，注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划
首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为1590300股，授予的激励对象人数为70人
；预留授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为211500股，授予的激励对象人数为21人
。
上述事项已经2023年4月27日召开的2022年年度股东大会审议通过，并于2023年5月23日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
8、2023年9月25日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2021年限制
性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，将对2021年度限制性股票激励计划中公司层
面业绩考核目标进行调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大
会审议通过。
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2023-09-22│其他事项
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日收到控股股东、
实际控制人傅乐民先生提交的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，现将有关情况
公告如下：
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，
以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，公司控股股东、实际控制人傅乐民先生承诺自
本公告之日起六个月内，不以任何形式减持其持有的公司股份。承诺期内，如发生资本公积转
增股本、派送股票红利、配股、增发等增加的股份，亦遵守上述承诺。
截至本公告日，傅乐民先生持有公司股份119613584股，占公司股份总数的21.40%。公司
董事会将督促其严格履行上述承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证
券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
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2023-05-25│股权回购
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1、本次回购注销93名激励对象相关限制性股票1955400股，占注销前公司总股本的0.35%
。其中，回购注销2021年限制性股票激励计划中已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制
性股票153600股；因限制性股票限售期解锁条件未成就，回购注销激励对象已授予未解锁的部
分限制性股票1801800股。
2、本次回购资金总金额4218803.47元，回购资金均为公司自有资金。
3、公司已于2023年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注
销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由560899430股减少为558944030股。
二、关于本次回购注销部分限制性股票的情况说明
1、本次股票注销
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