资本运作☆ ◇002148 北纬科技 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│比科奇微电子（杭州│ ---│ ---│ 0.39│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京芯联创展电子技│ ---│ ---│ 11.11│ ---│ 0.00│ 人民币│
│术股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机网游研发及运营│ 2.21亿│ 0.00│ 2.28亿│ 100.00│ 2638.97万│ 2016-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│手机视频项目 │ 1.23亿│ 0.00│ 1.22亿│ 100.00│ 744.36万│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动营销平台建设项│ 6609.34万│ 0.00│ 7247.54万│ 100.00│ 1532.24万│ 2016-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“WiFi通”建设项目│ 7400.00万│ 0.00│ 7733.35万│ 100.00│ -81.21万│ 2016-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-21│委托理财
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重要提示：
1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机
构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相
关理财产品的行为。证券投资额度用于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭
证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币5.8
亿元，其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元（含），进行证券投资的额度不超过
人民币3000万元（含）。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险等。
敬请广大投资者注意投资风险。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第八届董事
会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议
案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币5.8亿元（含）的闲置自有资金
进行委托理财及证券投资。其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元（含），进行证
券投资的额度不超过人民币3000万元（含），上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有
效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。现将有关事项公告如下：一、投资理财概述
在确保不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金
进行委托理财及证券投资，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东
创造更大的投资回报。
2、投资额度及投资期限
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不超过人民币5.8
亿元（含），其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元（含），进行证券投资的额度
不超过人民币3000万元（含）。
本次公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通
过之日起12个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。
3、投资范围
（1）委托理财：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投
资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行
为。
（2）证券投资：用于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债
券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、资金来源
资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情
况。
5、投资期限及实施方式
在额度范围及投资期限内，董事会提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同文件。公司在实施上述投资理财行为时，将根据相关法律法规规定及时履
行信息披露义务。
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2025-03-21│股权回购
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第八届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对2024年限制
性股票激励计划的6名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，以
及因首次授予限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就而对相应的限制性股票进行回购
注销，拟回购注销的限制性股票总数量为2524000股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明
如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划简述及已履行的决策程序
1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了
《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，拟授予限制性股票数量673万股，其中首次授予613万股，预
留60万股。2024年4月13日至2024年4月22日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示
，公示期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于2024年4月30日披露
了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。
2、2024年5月7日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于<公司2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8
日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
3、2024年5月28日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了
《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。鉴于个别激励对象
由于个人原因放弃其获授的限制性股票，董事会根据股东大会授权对首次授予激励对象人数及
授予限制性股票数量进行调整，同意首次授予79名激励对象589万股限制性股票，授予价格2.5
5元/股，并确定限制性股票的授予日为2024年5月28日。2024年6月，公司在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成了上述589万股限制性股票的授予登记工作，首次授予股份
的上市日为2024年6月17日。
4、2025年3月20日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，鉴于2024年限制性股票激励计划的6名激励对象离职，同意公司回购
注销6名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计280000股。同时，鉴于公司2024
年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就，公司拟
回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票2244000股。因此，公司拟回购注销
的限制性股票数量合计2524000股，回购价格为2.55元/股加银行同期存款利息。本议案尚需提
交股东会审议通过。
本次回购注销完成后，公司2024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解
锁的限制性股票数量为3366000股，授予的激励对象人数为73人。
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2025-03-21│其他事项
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一、审议程序
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第八届董
事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》
，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分
配政策，该利润分配预案综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展和股东回报等因素，具备
合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意将该预案提交
公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和未来发展规划，兼
顾了对投资者的合理投资回报，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形
，同意公司2024年度利润分配预案。
二、2024年度利润分配预案情况
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司
股东净利润26185805.52元，加上年初未分配利润401771758.72元，扣除2023年度利润分配832
6667.91元及提取盈余公积1230878.70元，截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润
为418400017.63元。母公司2024年度实现净利润12308786.96元，加上年初未分配利润2118867
73.76元，扣除2023年度利润分配8326667.91元及提取盈余公积1230878.70元，截至2024年12
月31日，母公司可供股东分配利润为214638014.11元。
为积极回报股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每
10股派发现金股利人民币0.16元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送股。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司的股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本
为基数实施，每股分配金额保持不变，相应调整利润分配总额。未来股本变动后的预计分配总
额不会超过财务报表上可供分配的范围。
2024年度公司未进行中期分红，如上述利润分配方案获得股东大会审议通过，基于本公告
日总股本测算，公司2024年度预计现金分红金额为8976021.28元（含税），占2024年度归属于
上市公司股东净利润的34.28%。
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2024-07-11│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象共计69人；
2、本次限制性股票解除限售数量为790350股，占截至本公告日公司总股本561001330股的
0.1409%；
3、本次限制性股票办理完成解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第八届董事
会第十一次会议，审议通过《关于2021年度限制性股票激励计划首次授予股票的第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象为69名，可申请解除限售
的限制性股票数量为790350股，占本公告日公司总股本比例为0.1409%。
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2024-06-21│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象共计20人；
2、本次限制性股票解除限售数量为103250股，占截至本公告日公司总股本561001330股的
0.0184%；
3、本次限制性股票办理完成解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第八届董事
会第十次会议，审议通过《关于2021年度限制性股票激励计划预留授予股票的第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象为20名，可申请解除限售的
限制性股票数量为103250股，占本公告日公司总股本比例为0.0184%。现将有关事项说明如下
：
一、2021年度限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1、2021年4月8日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通过了
《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2021年度股权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，拟授予限制性股票数
量632.1万股，其中首次授予572.1万股，预留60万股。公司对激励对象名单在公司内部进行了
公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了
说明。
2、2021年5月12日，公司2020年年度股东大会审议并通过了《关于<北京北纬通信科技股
份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于<北京北纬通
信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准
，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并
办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、2021年5月25日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计
划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
鉴于个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，董事会对激励对象人数及授予限制
性股票数量进行调整，同意首次授予79名激励对象560.1万股限制性股票，授予价格2.10元/股
，并确定限制性股票的授予日为2021年5月25日。2021年7月8日，公司披露《关于限制性股票
授予登记完成的公告》，2021年度限制性股票激励计划的首次授予股份登记工作完成，首次授
予股份的上市日为2021年7月9日。
4、2022年3月30日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，同意回购注销5名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计124000股，回购价格为授予价格2.10元/股加上同期银行存款利息之和。本次回购注销完
成后，公司2021年限制性股票股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为547.7
万股，授予的激励对象人数为74人。该议案已经2022年5月19日召开的公司2021年年度股东大
会审议通过。
5、2022年4月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授
予预留限制性股票的议案》，确定激励计划预留部分授予日为2022年4月27日，授予22名激励
对象47.1万股限制性股票，授予价格2.66元/股。2022年6月16日，公司披露《关于限制性股票
预留授予登记完成的公告》，2021年度限制性股票激励计划的预留部分股份的授予登记工作已
完成，股份上市日为2022年6月20日。
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2024-06-18│其他事项
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1、授予完成日（回购股份）：2024年6月17日
2、授予登记数量（回购股份）：292.45万股
3、授予价格：2.55元/股
4、授予登记人数（回购股份）：17人，其中1名激励对象获授的限制性股票，部分来源于
公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，部分来源于公司向其定向发行的公司A股普通股股
票。
5、授予的股票来源（回购股份）：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则、《公司2024年限制性股票激励计划》等的相关规定，北京北
纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了2024年限制性股票激励计
划所涉及的首次授予的限制性股票（回购股份）的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、相关审批程序
1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了
《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年4月13日至2024年4月22日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示，公示
期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于2024年4月30日披露了《监
事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。
2、2024年5月7日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于<公司2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8
日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
3、2024年5月28日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了
《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
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2024-06-12│其他事项
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1、上市日（新增股份）：2024年6月17日
2、登记数量（新增股份）：296.55万股
3、授予价格：2.55元/股
4、授予登记人数（新增股份）：63人，其中1名激励对象获授的限制性股票，部分来源于
公司向其定向发行的公司A股普通股股票，部分来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股
票。
5、授予的股票来源（新增股份）：公司向激励对象定向发行的A股普通股。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则、《公司2024年限制性股票激励计划》等的相关规定，北京北
纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了2024年限制性股票激励计
划所涉及的首次授予的限制性股票（新增股份）的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、相关审批程序
1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了
《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年4月13日至2024年4月22日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示，公示
期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于2024年4月30日披露了《监
事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。
2、2024年5月7日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于<公司2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8
日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
3、2024年5月28日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了
《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
二、限制性股票首次授予的基本情况
1、限制性股票的授予日为：2024年5月28日；
2、限制性股票的授予价格为：2.55元/股；
3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
4、授予人数及数量（新增股份）：63人，授予的限制性股票数量为296.55万股。
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2024-05-29│其他事项
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日召开2023年年度股
东大会审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据
《公司2024年限制性股票激励计划》（下称“本激励计划”、“激励计划”）规定及2023年年
度股东大会授权，公司于2024年5月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于调整
公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将有关事
项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关程序
1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了
《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年4月13日至2024年4月22日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示，公示
期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于2024年4月30日披露了《监
事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。
2、2024年5月7日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于<公司2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8
日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
3、2024年5月28日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了
《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
上述具体内容详见公司分别于2024年4月12日、2024年5月8日、2024年5月29日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。
二、调整事项具体情况
鉴于《公司2024年限制性股票激励计划》原拟授予的个别激励对象由于个人原因放弃其获
授的限制性股票，合计24万股，根据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月28日
召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单及授予权益数量的议案》，对激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后
，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由84人调整为79人，首次授予限制性股票
数量由613万股调整为589万股。
上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变
动。
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2024-05-29│其他事项
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限制性股票授予日：2024年5月28日
限制性股票授予数量：589万股
限制性股票授予价格：2.55元/股
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（下称
“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据股东大会授权，
公司于2024年5月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》，确定本激励计划首次授予日为2024年5月28日，授予79名激励对象589万股
限制性股票。
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2024-05-16│股权回购
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1、本次回购注销2021年度限制性股票激励计划的88名激励对象相关限制性股票908200股
，占注销前公司总股本的0.16%。其中，回购注销2021年限制性股票激励计划中已离职激励对
象所持已获授但尚未解锁的限制性股票14600股；由于根据2023年度公司层面考核结果对应限
售期的限制性股票不能全部解锁，因此，对激励对象持有的已授予但无法解锁的893600股限制
性股票予以回购注销。
2、本次回购资金总金额1950682.78元，回购资金均为公司自有资金。
3、公司已于2025年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注
销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由558944030股减少为558035830股。
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2024-04-12│其他事项
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特别声明
1、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，北京北纬通信科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事刘平受其他独立董事的委托作为征集人
，依法采取无偿方式就公司拟于2024年5月7日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划
相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、征集人刘平符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。3、中国证监会、深圳证券
交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对公
告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人刘平作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的
委托就公司2023年年度股东大会中审议的限制性股票激励计划相关议案征集股东表决权而制作
并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈活动。本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊
或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误
导性陈述。本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律法规、
《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于2024年4月12日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
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