资本运作☆ ◇002148 北纬科技 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-07-26│ 18.00│ 2.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-26│ 34.42│ 4.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-19│ 10.96│ 2234.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-25│ 2.10│ 1176.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-27│ 2.66│ 125.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-28│ 2.55│ 756.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-17│ 3.31│ 168.81万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国移动 │ 1509.14│ ---│ ---│ 1429.36│ 8.35│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2017-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│手机网游研发及运营│ 2.21亿│ 0.00│ 2.28亿│ 100.00│ 2638.97万│ 2016-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│手机视频项目 │ 1.23亿│ 0.00│ 1.22亿│ 100.00│ 744.36万│ 2016-12-31│
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│移动营销平台建设项│ 6609.34万│ 0.00│ 7247.54万│ 100.00│ 1532.24万│ 2016-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│“WiFi通”建设项目│ 7400.00万│ 0.00│ 7733.35万│ 100.00│ -81.21万│ 2016-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │傅乐民 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易事项 │
│ │ 为满足公司办公场地需要，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与│
│ │董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，继续租用其位于北京市海淀区首体南路22号05B的共 │
│ │有房产作为办公场地，期限为2025年8月22日至2028年8月21日，租赁面积187.11平方米，租│
│ │赁价格为每天每平方米5元，年租金额为341,476元，租金总额为1,024,428元。 │
│ │ 由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘宁担任公司董│
│ │事、副总经理，两人为公司关联自然人，上述租赁事项构成关联交易。 │
│ │ （二）董事会审议情况和关联董事回避情况 │
│ │ 上述交易事项相关议案《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》经独立董事专门│
│ │会议事前审议，由全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。公司于2025年8月21日召 │
│ │开第八届董事会第十七次会议审议通过上述事项，关联董事傅乐民、刘宁在本次董事会会议│
│ │上对上述事项进行表决时予以了回避。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，│
│ │该项关联交易事项不需要提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有公司股份119,61│
│ │3,584股，占总股本21.4%；刘宁担任公司董事、副总经理，持有公司股份822,200股，占总 │
│ │股本0.15%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，傅乐民和刘宁为公司关联自然人 │
│ │。 │
│ │ 经查询，两人均未被人民法院纳入失信被执行人名单。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，拟续聘北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提
交公司股东会审议通过，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京兴华在担任公
司2025年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的
要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任北京
兴华为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度财务审计费用（包含财务报告审计费和内
部控制审计费）为人民币63.66万元。
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2026-04-15│委托理财
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1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构对其财产
进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财合计额度不超过人民币3亿元。上述额
度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险等。
敬请广大投资者注意投资风险。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事
会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财
，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度
。现将有关事项公告如下：一、投资理财概述
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金
进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东创造更大的
投资回报。
2、投资额度及投资期限
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的总额不超过人民币3亿元（含）。
本次公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的期限为自股东会审议通过之日起12个
月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。
3、投资范围
委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财
产品的行为。
4、资金来源
资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情
况。
5、投资期限及实施方式
在额度范围及投资期限内，董事会提请公司股东会批准授权公司董事长行使该项委托理财
决策权并签署相关合同文件。公司在实施上述投资理财行为时，将根据相关法律法规规定及时
履行信息披露义务。
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2026-04-15│其他事项
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，对截至2025年12月
31日合并报表范围内相关资产进行了清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《计提资产减值准备和
损失处理管理办法》的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况
和经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对资产进行了全面清查并进行充分的
分析和评估，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
》。根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。
上述事项尚需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
本次提请授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情
况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
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2026-04-15│其他事项
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事
会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有
关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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1、首次授予部分回购价格
根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股
份登记后，若公司发生派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应对尚未解
锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
鉴于公司于2025年6月4日已实施完毕2024年度利润分配方案相关工作，利润分配方案为：
以公司总股本558477330股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金(含税)。公司决定
对2024年限制性股票激励计划的首次授予的限制性股票回购价格进行如下调整：
根据公司2024年限制性股票激励计划相关规定，回购价格为授予价格2.55元/股加银行同
期存款利息之和。首次授予部分限制性股票回购价格调整为：P＝P0﹣V＝2.55元/股加银行同
期存款利息-0.016元/股=2.534元/股加银行同期存款利息。（其中：P0为调整前的回购价格；
V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。）
2、预留授予部分回购价格
自预留部分限制性股票登记上市至今，公司未实施资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股或缩股等事项，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，回购价格仍为
授予价格3.31元/股加银行同期存款利息。
除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股
东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划》一致。根据股东会的授权，本次调整无需提
交股东会审议。
1、根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，公司2024年限制性股票激励计划的
激励对象苏文龙、徐源等10人因离职已不符合激励条件，其中首次授予的激励对象为8人，预
留部分授予激励对象为2人。公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票
进行回购注销。
2、回购数量
10名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为23.6万股，占2024年限制性股票激
励计划授予限制性股票数量的3.69%，占公司目前总股本的0.04%。
其中8名离职首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为18.6万股，占2024年限
制性股票激励计划首次授予股份总数的3.16%；2名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票为5万股，占2024年限制性股票激励计划预留部分授予股份总数的9.80%。
本次回购注销完成后，公司2024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解
锁的限制性股票数量为318万股，授予的激励对象人数为65人；预留授予部分已获授但尚未解
锁的限制性股票数量为46万股，授予的激励对象人数为9人。
3、回购价格及资金来源
本次回购限制性股票中首次授予部分限制性股票回购价格调整后为2.534元/股加银行同期
存款利息，预留部分限制性股票回购价格为授予价格3.31元/股加银行同期存款利息。
本次回购资金总额约为63.68万元及按照银行同期存款利率和对应时长核算出的应付利息
，本次回购资金均为公司自有资金。
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2026-04-15│其他事项
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一、2025年度利润分配预案的审议程序
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事
会审计委员会2026年第二次会议、第八届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分
配预案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会审计委员会及董事会的具体审
议情况如下：
1、审计委员会审议情况
第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审
核，审计委员会认为：公司2025年度拟不进行利润分配，符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，审计委员
会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将上述方案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审核，董事会
认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章
程》等有关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展等因素，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展，同意公司2025年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审
议。
二、2025年度利润分配预案情况
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
净利润-5610663.67元。公司年初未分配利润418400017.63元，本年分配现金股利8935633.36
元以及提取盈余公积475395.14元后，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润4033783
25.46元，母公司报表未分配利润209980936.99元。
鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营发展
需要，公司董事会同意以下利润分配方案：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就2025年度业绩预告有关
事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-13│其他事项
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日披露了《关于董
事减持股份的预披露公告》，董事许建国先生计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内
以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过5070827股。公司近日收到董事许
建国先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，其本次减持计划已实施完成。
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2025-08-22│资产租赁
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（一）交易事项
为满足公司办公场地需要，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与董
事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，继续租用其位于北京市海淀区首体南路22号05B的共有房
产作为办公场地，期限为2025年8月22日至2028年8月21日，租赁面积187.11平方米，租赁价格
为每天每平方米5元，年租金额为341476元，租金总额为1024428元。
由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘宁担任公司董事
、副总经理，两人为公司关联自然人，上述租赁事项构成关联交易。
（二）董事会审议情况和关联董事回避情况
上述交易事项相关议案《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》经独立董事专门会
议事前审议，由全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。公司于2025年8月21日召开第
八届董事会第十七次会议审议通过上述事项，关联董事傅乐民、刘宁在本次董事会会议上对上
述事项进行表决时予以了回避。
（三）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该项
关联交易事项不需要提交公司股东会审议批准。
二、关联方情况
傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有公司股份11961358
4股，占总股本21.4%；刘宁担任公司董事、副总经理，持有公司股份822200股，占总股本0.15
%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，傅乐民和刘宁为公司关联自然人。
经查询，两人均未被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
上述房产为傅乐民与刘宁按份共有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及
重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
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2025-06-13│其他事项
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1、上市日：2025年6月17日
2、登记数量：51万股
3、授予价格：3.31元/股
4、授予登记人数：11人
5、授予的股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则、《公司2024年限制性股票激励计划》等的相关规定，北京北
纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票的授予登记工作。
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2025-05-27│股权回购
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特别提示：
1、本次回购注销2024年限制性股票激励计划的79名激励对象相关限制性股票2,524,000股
，占注销前公司总股本的0.45%。其中，回购注销2024年限制性股票激励计划中已离职激励对
象所持已获授但尚未解锁的限制性股票280，000股；由于公司2024年限制性股票激励计划首次
授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就，则回购注销激励对象持有的已授予
未解锁的部分限制性股票2,244,000股。
2、本次回购资金总金额6,443,866.91元，回购资金均为公司自有资金。
3、公司已于2025年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注
销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由561,001,330股减少至558,477,330股。
一、关于本次回购注销部分限制性股票的情况说明
1、回购原因
（1）回购注销离职激励对象部分限制性股票
根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，公司2024年限制性股票激励计划的首次
授予激励对象刘军华、刘瞳等6人因离职已不符合激励条件。公司董事会决定对上述人员所持
已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（2）回购注销未达到解除限售条件的部分限制性股票
经审计，公司2024年度营业收入为28,162.09万元，同比增长6.15%。因此，公司2024年限
制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就，公司拟回购
注销激励对象合计持有的该解除限售期对应的已授予未解锁的部分限制性股票。
2、回购数量
（1）6名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为280,000股，占2024年限制性
股票激励计划首次授予股份总数的4.75%。
（2）因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期对应
解锁条件未成就，公司拟回购注销激励对象合计持有的已授予未解锁的部分限制性股票2,244,
000股，占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的38.10%。
综上，本次回购注销的限制性股票数量合计2,524,000股，占2024年限制性股票激励计划
首次授予限制性股票数量的42.85%，占公司目前总股本的0.45%。本次回购注销完成后，公司2
024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为3,366,000
股，授予的激励对象人数为73人。
3、回购价格及资金来源
自上述限制性股票登记上市日后至今，公司未实施资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股或缩股等事项，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，回购价格为授
予价格2.55元/股加银行同期存款利息。本次回购资金总金额为6,443,866.91元，均为公司自
有资金。
二、本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销股票数量共计2,524,000股。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本
次股份注销出具了验资报告（[2025]京会兴验字第00020010号），对公司减少注册资本及股本
的情况进行了审验：截至2025年5月13日止，变更后的注册资本为人民币558,477,330.00元、
累计股本为人民币558,477,330.00元。本次回购注销股票已于2025年5月23日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，本次回购注销事项符合相关法律法规要求。
本次股份注销完成后，公司股份总数由561,001,330股减少至558,477,330股。
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